≈≈航天发展000547≈≈(更新:19.12.08)
────────────────────────────────────
最新提示:1)定于2019年12月18日召开股东大会
2)12月03日(000547)航天发展:关于召开2019年第二次临时股东大会的通
知(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
2)2018年末期利润不分配,不转增
增发实施:1)2018年非公开发行股份数量:135618718股,发行价:10.6900元/股(实施,
增发股份于2018-12-28上市),发行日:2018-12-03,发行对象:王建国、谢
永恒、飓复（上海）投资管理中心（有限合伙）、上海镡镡投资管理中
心（有限合伙）、铢镰（上海）投资管理中心（有限合伙）、沈志卫、
丁晓东、宋有才、成建民、张有成、欧华东、汪云飞、黄日庭、周金明
、南京壹家人投资合伙企业（有限合伙）、朱喆、石燕、周海霞、航天
科工资产管理有限公司、北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙）
、共青城航科源投资管理中心（有限合伙）、冷立雄
2)2018年非公开发行股份数量:40431266股,发行价:7.4200元/股(实施,增
发股份于2019-01-17上市),发行日:2018-12-28,发行对象:中国航天科工
集团有限公司
机构调研:1)2018年08月07日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:30794.51万 同比增:39.31% 营业收入:23.52亿 同比增:44.07%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益 │ 0.1900│ 0.1400│ 0.0600│ 0.3100│ 0.1500
每股净资产 │ 4.6409│ 4.5879│ 4.5174│ 4.3879│ 3.9283
每股资本公积金 │ 3.3567│ 3.3567│ 3.3607│ 3.2931│ 2.9819
每股未分配利润 │ 1.0213│ 0.9682│ 0.8938│ 0.8899│ 0.8163
加权净资产收益率│ 4.2200│ 3.1300│ 1.4600│ 7.7000│ 4.2800
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益 │ 0.1918│ 0.1387│ 0.0643│ 0.2792│ 0.1377
每股净资产 │ 4.6409│ 4.5879│ 4.5174│ 4.2774│ 3.4976
每股资本公积金 │ 3.3567│ 3.3567│ 3.3607│ 3.2102│ 2.6550
每股未分配利润 │ 1.0213│ 0.9682│ 0.8938│ 0.8675│ 0.7268
摊薄净资产收益率│ 4.1325│ 3.0241│ 1.4229│ 6.5265│ 4.2171
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A 股简称:航天发展 代码:000547 │总股本(万):160567.8881│法人:崔玉平
上市日期:1993-11-30 发行价:2.38│A 股 (万):110187.2269│总经理:王文海
上市推荐:福建闽发证券有限公司,福建省华福证券公司│限售流通A股(万):50380.6612│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:福建省华福证券公司 │主营范围:通信及相关设备制造业务与柴油发
电话:0591-83283128 董秘:吴小兰│电机组制造业务等
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ --│ 0.1900│ 0.1400│ 0.0600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 0.3100│ 0.1500│ 0.1100│ 0.0600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.1900│ 0.1200│ 0.0800│ 0.0800
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2016年 │ 0.1700│ 0.1000│ 0.0600│ 0.0300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2015年 │ 0.2400│ 0.1800│ 0.1600│ 0.0700
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[2019-12-03](000547)航天发展:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
1
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2019-054
航天工业发展股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2019年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会第四次（临时）会议审
议通过，决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规
定。
4、会议召开时间
（1）现场会议的时间：2019年12月18日14:30；
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的时间：2019年12月18日9:15-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间：2019年12月18日9:30-11:30和13:00-15:00。
5、会议召开方式
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系
统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年12月12日（星期四）。
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2019年12月12日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。
2
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区6
号楼3层。
二、会议审议事项
（一）审议事项
1、审议《关于调整公司第九届董事会董事的议案》；
2、审议《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》；
3、审议《关于控股子公司提供对外担保的议案》；
4、审议《关于变更会计师事务所的议案》。
（二）披露情况：上述第1、2项议案经公司第九届董事会第四次（临时）会议
审议通过。议案具体内容参见公司2019年12月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的公告》等相关公告；上述
第3、4项议案经公司第九届董事会第三次会议审议通过。议案具体内容参见公司201
9年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关于控股子公司提供对外担保的公告》、《关
于变更会计师事务所的公告》等相关公告。
（三）特别强调事项：
第2项议案属于关联交易，相关关联股东需回避表决。
三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：指所有提案
√
非累积投票提案
1.00
《关于调整公司第九届董事会董事的议案》
√
2.00
《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》
√
3.00
《关于控股子公司提供对外担保的议案》
√
4.00
《关于变更会计师事务所的议案》
√
四、会议登记事项
3
1、登记时间：2019年12月17日9:00～11:30和14:00～17:00
2、登记地点：北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区6号楼3层
3、登记方式：
（1）法人股东：法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席
会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人
公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需
同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
（2）个人股东：本人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡和持股
凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、股东出具的授权委
托书。
（3）股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司
时间为准）。
4、会议联系方式
联系人：杨以楠、付婷
联系电话：0591-83283128
传真：0591-83296358
邮箱：htfz@casic-addsino.com
5、与会股东食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为htt
p://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件1）。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议；
2、公司第九届董事会第四次（临时）会议决议。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2019年12月2日
4
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：360547；投票简称：航发投票。
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2019年12月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月18日9:15-15:00期间的任意时
间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5
附件2:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席航天工业发展股份有限公司于2019年12月18日
召开的2019年第二次临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会
议审议事项投票指示如下表:
提案编码
提案名称
备注（该列打勾的栏目可以投票）
同意
反对
弃权
100
总议案：指所有提案
√
1.00
《关于调整公司第九届董事会董事的议案》
√
2.00
《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》
√
3.00
《关于控股子公司提供对外担保的议案》
√
4.00
《关于变更会计师事务所的议案》
√
备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内
划“√”做出投票指示。
2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。
一、委托人情况
1、委托人姓名： 2、委托人身份证号：
3、持有公司股份性质： 4、委托人持股数：
二、受托人情况
1、受托人姓名： 2、受托人身份证号：
委托人签名（盖章） 受托人签名（盖章）
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
[2019-12-03](000547)航天发展:关于增加2019年度日常关联交易预计金额的公告
1
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2019-053
航天工业发展股份有限公司
关于增加2019年度日常关联交易预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）增加关联交易金额概述
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月10日召开公司20
19年度股东大会审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，根据公司
日常经营需要，2019年度日常关联交易预计总额为113,100万元，其中采购原材料2
9,600万元，销售产品、商品56,800万元，提供劳务15,600万元，接受劳务11,100
万元。具体内容详见公司2019年3月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于2019年度日常关联交易预计公告》。
根据2019年日常关联交易实际发生情况，预计公司2019年与部分关联方发生的
日常关联交易金额将超出年初预计。公司于2019年11月29日召开第九届董事会第四
次（临时）会议，审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》
。董事会审议上述事项时，关联董事崔玉平先生、王文海先生、周明先生、郭俊三
先生、李轶涛先生进行了回避表决，包括独立董事在内的其余4名董事一致同意该议
案，符合《公司章程》及有关规定。独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。
本次增加的2019年度日常关联交易预计金额为136,900万元，占公司最近一期经
审计净资产的19.93%，按照深圳证券交易所的相关规定，该议案尚须提交公司股东
大会审议，关联股东将回避表决。本次额度增加完成后，公司2019年度日常关联交
易预计总额为250,000万元。
（二）预计增加日常关联交易类别和金额
关联交易类别
关联人
关联交易内容
关联交易定价原则
2019年年初预计金额
增加金额
本次增加后2019年度预计金额
2018年度发生金额
（万元）
（万元）
（万元）
（万元）
向关联人采购原材料
中国航天科工飞航技术研究院
采购原材料
公允市价
13,700.00
33,000.00
46,700.00
25,547.31
中国航天科工防御技术研究院
2,900.00
3,200.00
6,100.00
中国航天科工动力技术研究院
2,000.00
17,000.00
19,000.00
2
中国航天三江集团有限公司
2,000.00
12,200.00
14,200.00
中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位
9,000.00
6,100.00
15,100.00
小计
29,600.00
71,500.00
101,100.00
25,547.31
向关联人销售产品、商品
中国航天三江集团有限公司
销售产品、商品
公允市价
2,500.00
34,900.00
37,400.00
48,216.32
中国航天科工飞航技术研究院
13,600.00
24,700.00
38,300.00
中国航天科工防御技术研究院
17,800.00
2,200.00
20,000.00
中国华腾工业有限公司
0.00
5,100.00
5,100.00
航天江南集团有限公司
6,000.00
0.00
6,000.00
中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位
15,100.00
-1,400.00
13,700.00
重庆机电控股集团机电工程技术有限公司
公允市价
1,800.00
0.00
1,800.00
1,034.81
小计
56,800.00
65,500.00
122,300.00
49,251.13
向关联人提供劳务
中国航天科工防御技术研究院
提供劳务
公允市价
7,000.00
-4,000.00
3,000.00
11,605.18
中国航天科工飞航技术研究院
4,500.00
7,100.00
11,600.00
中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位
4,100.00
600.00
4,700.00
小计
15,600.00
3,700.00
19,300.00
11,605.18
接受关联人提供的劳务
中国航天科工防御技术研究院
接受劳务
公允市价
7,000.00
-4,000.00
3,000.00
3,898.41
中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位
4,100.00
200.00
4,300.00
小计
11,100.00
-3,800.00
7,300.00
3,898.41
合计
113,100.00
136,900.00
250,000.00
90,302.03
注：关联单位“贵州航天工业有限责任公司”已更名为“航天江南集团有限公
司”。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、关联人名称:中国航天科工集团有限公司
法定代表人：高红卫
注册资本：180亿元
注册地址：北京市海淀区阜成路8号
主要经营业务：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫
星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安
3
器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子
及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发
、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁、
货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银
饰品除外）日用百货的销售。
财务情况：截至2018年末，中国航天科工集团有限公司经审计的总资产3,230.2
亿元，净资产1,421.9亿元，2018年营业收入2,505.0亿元，净利润164.3亿元。
2、关联人名称：中国航天科工防御技术研究院
法定代表人：刘著平
开办资金：100,664万元
住所：北京市海淀区永定路50号31号楼
主要经营业务：开展防御技术研究，促进航天科技发展。防御系统工程研究，
技术协作组织，所属单位管理，相关研究生培养，专业培训，技术开发服务。
3、关联人名称:中国航天科工飞航技术研究院
法定代表人：张红文
开办资金：99,913万元
注册地址：北京市丰台区云岗北区西里1号
主要经营业务：开展飞行器工程研究，促进航天科技发展，飞行器工程研究，
技术协作组织，所属单位管理，相关研究生培养，专业培训与技术开发服务,物资供
应及动力保障。
4、关联人名称：中国航天三江集团有限公司
法定代表人：郭勇
注册资本：500,000万元
注册地址：湖北省武汉市东西湖区金山大道九号
主要经营业务：轻型汽车系列、烟草机械、包装机械、饲料机械、机电成套设
备、重型底盘、机电产品、通讯传输设备制造；轻汽、机械（含烟草、包装、饲料
）、机电成套设备、通讯传输设备的技术开发和服务；工程成本。组织本集团公司
生产所需的原辅材料供应、销售；五金、交电、百货、电器机械及配件、建筑、装
饰材料批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4
5、关联人名称：中国航天科工动力技术研究院
法定代表人：刘文军
开办资金：5,837万元
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华东街65号
主要经营业务：开展航天动力技术研究，促进航天科技发展。航天推进理论与
工程研究，动力试验与检测技术研究，航天特种材料研究，技术协作组织与管理，
下属单位管理。
6、关联人名称:航天江南集团有限公司
法定代表人：董群
注册资本：147,000万元
注册地址：贵州省贵阳市经济技术开发区红河路7号
主要经营业务：涉及战术导弹武器系统、航天产品、地面设备、卫星应用设备
、雷达、特种电池、微特电机、电子元器件及其他相关产品、航天汽车、系列税控
收款机和特种加密二维码防伪数据终端等电子信息产品的研制、生产、销售、航天
技术的科技开发、技术咨询（不含中介）、所需原辅材料、机电设备及技术的经营
，设备、房屋租赁，氰化钾、氰化钠、易燃液体（含石脑油）、氧化剂和有机过氧
化物（在许可证有效期内从事经营活动）、重油（不含成品油），自营和代理商品
和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），机械设备
设计与安装，五金、交电、化工材料（危化品除外）、建筑材料、金属材料、机械电子设备。
7、关联人名称：中国华腾工业有限公司
法人代表：赵晓龙
注册资本：人民币82,785.616897万元
注册地址：北京市海淀区长春桥路11号1号楼7层703室
主要经营业务：通用仪器仪表制造（限在外埠从事生产活动）；进出口业务；
招投标代理业务；对外经济贸易咨询服务、展览、技术交流、技术咨询、技术推广
、技术服务；信息服务；商务咨询服务；物业管理；房屋出租；停车场经营管理；
广告业务；化工产品及化工原料（不含危险化学品）、钢材、建筑材料、机械设备
、电子产品、通讯设备、计算机及外部设备、仪器仪表、汽车、摩托车、汽车配件
、磁性材料、金属材料、五金交电、日用百货、办公用品、文体设备、鲜花礼品、
服装、针纺织品、初级农产品、宝石制品、橡胶制品、矿产品、金属
5
矿石、焦炭的销售；新型材料的开发与销售；新型材料的生产（限在外埠从事
生产活动）；化肥、光卤石的销售；仓储服务；汽车出租；汽车装饰；自有设备租
赁；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
8、关联人名称：重庆机电控股集团机电工程技术有限公司
法定代表人：张永南
注册资本：3亿元整
注册地址：重庆市北部新区黄山大道中段60号机电大厦8楼
主要经营业务：机电工程设计、承包、安装（凭相关资质执业）；机电工程系
统集成、咨询；机电设备、成套机电设备、仪器、仪表制造、销售；机电、环保领
域范围内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售有色金属、黑色金
属（不含稀贵金属）、汽车、汽车零配件；货物及技术进出口。
财务情况：截至2018年末，重庆机电控股集团机电工程技术有限公司经审计的
总资产16.41亿元，净资产4.18亿元，2018年营业收入9.64亿元，净利润0.58亿元。
（二）与上市公司的关联关系
1、中国航天科工集团有限公司为公司控股股东，公司日常关联交易的关联方中
，中国航天科工防御技术研究院、中国航天科工飞航技术研究院、中国航天三江集
团有限公司、中国航天科工动力技术研究院、航天江南集团有限公司及中国华腾工
业有限公司均为中国航天科工集团有限公司控制的下属单位，其他为中国航天科工
集团有限公司系统内的其他成员单位。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1
.3第（二）项规定的公司实际控制人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公
司以外的法人或者其他组织原则，构成关联交易。
2、重庆机电控股集团机电工程技术有限公司是重庆机电控股（集团）公司与重
庆轨道交通产业投资有限公司的合营企业（持股比例分别为50%），公司所属重庆
金美通信有限责任公司的第二大股东重庆军工产业集团公司（持股比例27.5171%）
是重庆机电控股（集团）公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则
》10.1.3第（五）项规定的实质重于形式的原则，构成关联交易。
（三）履约能力分析
1、中国航天科工集团有限公司是中央直接管理的国有特大型高科技企业，
6
而中国航天科工防御技术研究院、中国航天科工飞航技术研究院、中国航天三
江集团有限公司、中国航天科工动力技术研究院、航天江南集团有限公司及中国华
腾工业有限公司均为中国航天科工集团有限公司控制的下属单位，皆具有较强的抗
风险能力,具备充分的履约能力，向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
2、重庆机电控股（集团）公司和重庆轨道交通产业投资有限公司为重庆市政府
下辖的机电行业国有资产管理公司，其下属的重庆机电控股集团机电工程技术有限
公司经营正常，财务状况较好，具备履约能力，向公司支付的款项形成坏账的可能
性较小。 3、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，截至本公
告披露日，本次日常关联交易各关联方均不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的
原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。
（二）关联交易协议签署情况
董事会将授权管理层根据经营中具体的业务与上述关联方签署相关合同。详细
约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司增加日常关联交易金额是为保证公司及控股子公司正常开展生产经营活动
，与上述关联方的合作是确实必要的。公司对关联交易坚持公平、公正、公开的原
则，不影响公司独立性，不存在损害中小股东利益的情况。
五、独立董事意见
(一) 公司独立董事事前认可意见
“我们认真审阅了公司提交的《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议
案》，并了解了本次增加关联交易预计金额的背景情况，认为公司与关联方发生的
日常关联交易本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，均为公司生产经营需要，
符合公司的整体经济效益。交易各方资信良好，不会损害公司及非关联股东的权益
。因此，我们同意将此议案提交公司第九届董事会第四次(临时)会议审议，公司董
事会审议该议案时，公司关联董事须回避表决。”
（二）公司独立董事就增加日常关联交易预计金额发表的独立意见
“公司本次增加预计的关联交易经我们事前审核，属于公司日常经营中正常
7
合理的交易，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的交易
均属公司生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于公司的正常生产经营活动,不
存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司第九届董事会第四次（
临时）会议在审议该议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律
、法规和公司章程的规定。综上，我们同意《关于增加2019年度日常关联交易预计
金额的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。”
六、备查文件
1、第九届董事会第四次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第九届董事会第四次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
3、公司第九届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立董事意见。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2019年11月29日
[2019-12-03](000547)航天发展:第九届董事会第四次（临时）会议决议公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2019-052
航天工业发展股份有限公司
第九届董事会第四次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次(临时)
会议于2019年11月29日以通讯方式召开，会议通知于2019年11月26日以书面或传真
方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法
》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下事项：
一、审议通过《关于调整公司第九届董事会董事的议案》
公司董事郭俊三先生因工作职能分工调整，拟不再担任公司第九届董事会董事
及董事会战略委员会成员、提名委员会成员职务。经公司股东中国航天科工防御技
术研究院推荐，公司董事会提名委员会提名，拟选举黄晖先生为公司第九届董事会
董事，任职期限与本届董事会一致。黄晖先生个人简历详见附件。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立董事意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》
根据2019年日常关联交易实际发生情况，预计公司2019年与部分关联方发生的
日常关联交易金额将超出年初预计。公司本次拟增加的2019年度日常关联交易预计
金额为136,900万元，其中采购原材料71,500万元，销售产品、商品65,500万元，提
供劳务3,700万元，接受劳务-3,800万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事崔玉平先生、王文海先生
、周明先生、郭俊三先生、李轶涛先生进行了回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《
关于增加2019年度日常关联交易预计金额的公告》。
2
公司独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。独立董事事前已书面同
意将该议案提交董事会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于2019年12月18日召开2019年第二次临时股东大会。会议具体情况详
见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《公司关于召开2
019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2019年11月29日
3
附件：黄晖先生简历
黄晖，男，1973年5月出生，中国国籍，中共党员,武汉大学经济学学士，工商
管理硕士，研究员级高级会计师。曾任武汉桥梁建设集团股份有限公司投资部主管
，武汉桥建集团有限公司计财部主管、副经理、经理，武汉新区建设开发投资有限
公司计财部部长、武汉桥建集团有限公司副总经理，武汉市城市建设投资开发集团
有限公司计划财务部部长，武汉市城市建设投资开发集团有限公司副总会计师兼计
划财务部部长、资金中心主任，武汉市城市建设投资开发集团有限公司总会计师兼
资金中心主任，中国航天科工集团有限公司资产运营部副部长、航天科技控股集团
有限公司副董事长、航天证券有限责任公司董事，中国航天科工集团有限公司资产
运营部部长。现任中国航天科工第二研究院副院长。
曾获武汉市人民政府科技进步三等奖、武汉大学杰出MBA校友奖、中国航天基金
会奖、全国建设系统劳动模范荣誉称号，中共武汉市委、市人民政府绩效管理工作
先进个人，财政部《全国会计领军人才证书》获得者。
截止公告披露日，其未持有公司股份。其系持有公司5%以上股份的股东推荐，
除此之外，其与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在
不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查尚未有明确结论的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失
信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人
、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2019-11-30](000547)航天发展:关于公司股东减持原股改限售股达1%的公告
1
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2019-051
航天工业发展股份有限公司
关于公司股东减持原股改限售股达1%的公告
新疆国力民生股权投资有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月29日收到股权
分置改革实施前持有公司5%以上原非流通股股东新疆国力民生股权投资有限公司（
以下简称“国力民生”）出具的《关于出售航天发展股票的函》。根据相关规定，
现将具体事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称
减持方式
减持时间
减持股数
（万股）
交易价格
（元/股）
减持股份占公司总股本比例（%）
国力民生
大宗交易
2019-11-28
3,000
8.50
1.87
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称
股份性质
本次减持前持有股份
本次减持后持有股份
股数（万股）
占公司总股本
比例(%)
股数(万股)
占公司总股本
比例(%)
国力民生
无限售条件股份
6,213.51
3.87
3,213.51
2.00
二、其他相关说明
1、国力民生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2、国力民生在本次减持前非公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东。
三、备查文件
国力民生出具的《关于出售航天发展股票的函》。
特此公告。
2
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2019年11月29日
[2019-11-16](000547)航天发展:关于股东股份解押的公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2019-050
航天工业发展股份有限公司
关于股东股份解押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年11月15日，航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司
”）接到公司控股股东一致行动人南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)（以下
简称“基布兹”）通知，基布兹将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押的手
续，具体情况如下：
一、 股东股份解除质押的基本情况
单位：股
股东名称
是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
本次解除质押股份数量
占其所持股份比例
占公司总股本比例
起始日
解除日期
质权人
基布兹
是
1,439,000
1.63%
0.09%
2019.7.9
2019.11.14
中信建投证券股份有限公司
二、股东股份累计被质押的情况
截至2019年11月15日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：股
股东名称
持股数量
持股比例
累计质押数量
占其所持股份比例
占公司总股本比例
已质押股份情况
未质押股份情况
已质押股份限售和冻结数量
占已质押股份比例
未质押股份限售和冻结数量
占未质押股份比例
基布兹
88,017,889
5.48%
65,811,000
74.77%
4.10%
0
0.00%
0
0.00%
公司控股股东一致行动人基布兹目前质押的股份不存在平仓风险，不会对公司
日常生产经营等产生重大影响。若后续出现上述风险，基布兹将采取补充质押、提
前购回等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险，并及时通知公司。公司将持续关
注其质押情况及质押风险情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资
者注意投资风险。
三、备查文件
1、股份解除质押及质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2019年11月15日
[2019-10-25](000547)航天发展:关于控股子公司提供对外担保的公告
1
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2019-048
航天工业发展股份有限公司
关于控股子公司提供对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月24日召开公司
第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司提供对外担保的议案》。
鉴于公司控股孙公司江苏大洋海洋装备有限公司（以下简称“江苏大洋”）将向中
国民生银行股份有限公司南京分行申请开具不超过2亿元的预付款退款保函业务，公
司董事会同意全资子公司南京长峰航天电子科技有限公司（以下简称“南京长峰”
）为江苏大洋提供累计总额不超过2亿元的连带责任保证。公司董事会授权南京长
峰经营管理层签署有关协议和文件, 并办理具体相关事宜。由于本次担保对象江苏
大洋公司截至2019年9月末资产负债率为90.12%，本次担保事项尚需公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、被担保人名称：江苏大洋海洋装备有限公司
2、统一社会信用代码：9132128366576470XC
3、类型：有限责任公司
4、法定代表人：荀金标
5、注册地点：南京市江北新区丽景路2号研发大厦A座1301室
6、注册资本：13,040万元人民币
7、成立日期：2007年8月6日
8、营业期限：2007年8月6日至2027年8月5日
9、经营范围：海洋工程类装备、船舶、整车改装类装备、箱组类装备、营具类
装备、发电方仓、机电设备制造类装备、工程机械制造类装备制造、研发、设计、
修理、销售；钢结构加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限公
公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，
2
经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、股权结构：南京长峰持有江苏大洋股权比例65%，荀金标持有江苏大洋股权
比例35%。
11、与上市公司的关联关系：江苏大洋系公司全资子公司南京长峰控股子公司
。
（二）被担保人产权及控制关系图
（三）被担保人有关财务指标
时间
2018年度 （经审计）
2019年三季度 （未经审计）
营业收入
91,327.69万元
28,947.56万元
利润总额
7,335.70万元
3,511.48万元
净利润
6,581.47万元
3,349.02万元
中国航天科工防御技术研究院（中国长峰机电技术研究设计院）
中国航天科工集团有限公司
航天科工资产管理有限公司
南京晨光高科创业投资有限公司
航天工业发展股份有限公司
7.23%
8.99%
3.71%
0.71%
100%
100%
国务院国有资产监督管理委员会
100%
实际控制
实际控制
南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)
南京康曼迪航天科技投资中心(有限合伙)
5.59%
0.37%
南京长峰航天电子科技有限公司
荀金标
26.60%
江苏大洋海洋装备有限公司
35%%
65%
项目
3
资产总额
120,441.59万元
202,650.8万元
负债总额
103,770.77万元
182,630.96万元
或有事项涉及总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）
0
0
净资产
16,670.82万元
20019.84万元
信用等级情况
3A
3A
注：3A信用等级为中国人民银行南京分行确认的资信评估机构江苏远东国际评
估咨询有限公司评定。
通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，截至本公告披露日
，本次被担保方江苏大洋不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、保证人：南京长峰航天电子科技有限公司
2、债权人：中国民生银行股份有限公司南京分行
3、担保金额：2亿元
4、担保方式：南京长峰承担江苏大洋预付款退款保函不可撤销连带责任保证。
5、担保责任对应主债务产生期限：主债务为股东大会审议通过后一年内发生的
债务。
6、担保责任期限：自主债务履行期限届满之日起三年。
本次担保方式为保证担保，占用南京长峰信用额度，签订最高额保证合同，该
协议经公司股东大会审议通过并双方签字盖章后生效。
五、董事会意见
1、提供担保的原因：江苏大洋是南京长峰控股子公司，南京长峰持有其65%股
权。江苏大洋2019年新签合同较多，由于船舶行业特殊性，新签合同收到船东预付
款项时需要同时出具预付款退款保函。主要受行业限制，江苏大洋开具此类保函需
要交纳全额保证金或资产抵质押，不利于企业资金周转。根据新签订单情况，及目
前江苏大洋现有资金情况，需要南京长峰提供担保以提升资金周转效率。
2、担保风险控制判断：江苏大洋拥有500米长江岸线，厂区内设有切割加工车
间1幢（6000平方米）；分段建造车间3幢（12000平方米），机管电车间2幢（12000
平方米），涂装车间1幢（3600平方米），仓库2幢（12000平方米），分段建造平
台45000平方米。2座船台可同时建造8艘船舶，原舾装码头
4
及新建的外扩舾装码头可同时停靠9艘船舶，2座分段建造平台及新建的分段制
造车间年制造能力达4万吨钢板加工生产量。江苏大洋资信等级较好，履约能力强，
基本无违约风险。
经过南京长峰担保，江苏大洋仅需缴纳较低的保证金开具保函，同时船东会同
步向大洋支付相应的合同款。如果江苏大洋违反基础合同造成受益方向银行追索，
江苏大洋不能全额补偿的南京长峰将会被追索赔偿，此为南京长峰所承担的风险。
为控制南京长峰的风险，公司要求江苏大洋少数股东向南京长峰出具保证书，若江
苏大洋出现违约情况导致南京长峰被追索，由少数股东承担被追索金额的35%。
3、其他股东担保情况：
南京长峰持有江苏大洋股权比例65%，荀金标持有江苏大洋股权比例35%，荀金
标向南京长峰提供反担保，若江苏大洋出现违约情况导致南京长峰被追索，由荀金
标承担被追索金额的35%。
4、反担保情况说明：
本次被担保方江苏大洋未向南京长峰提供反担保，但其少数股东荀金标已将持
有的江苏大洋的股权质押给南京长峰，同时向南京长峰提供反担保，若江苏大洋出
现违约情况导致南京长峰被追索，由荀金标承担被追索金额的35%。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次董事会召开日，公司无对外担保事项。本次担保生效后，上市公司及
其控股子公司的对外担保总额为2亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的2.90%
；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元；截至公告披
露日，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的
情况。
七、备查文件目录
公司第九届董事会第三次会议决议。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
5
2019年10月24日
[2019-10-25](000547)航天发展:第九届董事会第三次会议决议公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2019-044
航天工业发展股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2
019年10月24日以通讯方式召开，会议通知于2019年10月14日以书面或传真方式发
出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《
公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下事项：
一、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》
财政部于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的
通知》（财会【2019】16号，以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式
进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编
制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》的要求对合并财务
报表格式进行相应调整。公司2019年度第三季度财务报表及以后期间的合并财务报
表均执行《修订通知》规定的合并财务报表格式。
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计
准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大
影响，相关决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）刊
登的《公司关于会计政策变更的公告》。
独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2019年第三季度报告》
2
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2019年第三季度报告全文》
和《公司2019年第三季度报告正文》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于控股子公司提供对外担保的议案》
鉴于公司控股孙公司江苏大洋海洋装备有限公司（以下简称“江苏大洋”）将
向中国民生银行股份有限公司南京分行申请开具不超过2亿元的预付款退款保函，公
司全资子公司南京长峰航天电子科技有限公司（以下简称“南京长峰”）拟为江苏
大洋提供累计总额不超过2亿元的连带责任保证，并授权南京长峰经营管理层签署
有关协议和文件, 并办理具体相关事宜。
1、提供担保的原因：江苏大洋是南京长峰控股子公司，南京长峰持有其65%股
权。江苏大洋2019年新签合同较多，由于船舶行业特殊性，新签合同收到船东预付
款项时需要同时出具预付款退款保函。主要受行业限制，江苏大洋开具此类保函需
要交纳全额保证金或资产抵质押，不利于企业资金周转。根据新签订单情况，及目
前江苏大洋现有资金情况，需要南京长峰提供担保以提升资金周转效率。
2、担保风险控制判断：江苏大洋拥有500米长江岸线，厂区内设有切割加工车
间1幢（6000平方米）；分段建造车间3幢（12000平方米），机管电车间2幢（12000
平方米），涂装车间1幢（3600平方米），仓库2幢（12000平方米），分段建造平
台45000平方米。2座船台可同时建造8艘船舶，原舾装码头及新建的外扩舾装码头可
同时停靠9艘船舶，2座分段建造平台及新建的分段制造车间年制造能力达4万吨钢
板加工生产量。江苏大洋资信等级较好，履约能力强，基本无违约风险。
经过南京长峰担保，江苏大洋仅需缴纳较低的保证金开具保函，同时船东会同
步向大洋支付相应的合同款。如果江苏大洋违反基础合同造成受益方向银行追索，
江苏大洋不能全额补偿的南京长峰将会被追索赔偿，此为南京长峰所承担的风险。
为控制南京长峰的风险，公司要求江苏大洋少数股东向南京长峰出具保证书，若江
苏大洋出现违约情况导致南京长峰被追索，由少数股东承担被追索金额的35%。
3、其他股东担保情况：
南京长峰持有江苏大洋股权比例65%，荀金标持有江苏大洋股权比例35%，荀金
标向南京长峰提供反担保，若江苏大洋出现违约情况导致南京长峰被追索，由
3
荀金标承担被追索金额的35%。
4、反担保情况说明：
本次被担保方江苏大洋未向南京长峰提供反担保，但其少数股东荀金标已将持
有的江苏大洋的股权质押给南京长峰，同时向南京长峰提供反担保，若江苏大洋出
现违约情况导致南京长峰被追索，由荀金标承担被追索金额的35%。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于控股子公司提供对外担保的
公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
四、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），连续多年为公司提供审
计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况
，切实履行了审计机构应尽的职责。现根据公司经营发展及审计需要，经审慎考虑
，公司董事会审计委员会提议，拟改聘具备证券从业资格的致同会计师事务所（特
殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，具
体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务和市场行
情等因素与审计机构协商确定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于变更会计师事务所的公告》
。
独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2019年10月24日
[2019-10-25](000547)航天发展:关于变更会计师事务所的公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2019-049
航天工业发展股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月24日召开第九
届董事会第三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟将2019
年度财务审计机构和内部控制审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“瑞华会计师事务所”）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“致同会计师事务所”），现将相关事项公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构瑞华会计师事务所，连续多年为公司提供审计服务，在执业过
程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计
机构应尽的职责。公司对瑞华会计师事务所在提供审计服务期间的勤勉、尽责和良
好服务表示诚挚的感谢。
根据公司经营发展及审计需要，经审慎考虑，公司董事会审计委员会提议，拟
改聘具备证券从业资格的致同会计师事务所担任公司2019年度财务审计机构和内部
控制审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理
层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。
二、拟聘任的会计师事务所的基本情况
1、名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
2、统一社会代码：91110105592343655N
3、注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
4、执行事务合伙人：徐华
5、成立日期：2011年12月22日
6、经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度
财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法
规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、变更会计师事务所履行的程序
1、公司已与原审计机构瑞华会计师事务所就更换会计师事务所事宜进行了事前
沟通，征得其理解和支持。瑞华会计师事务所知悉本事项并确认无异议。
2、公司董事会审计委员会对致同会计师事务所的资质进行了审查，认为其满足
为公司提供审计服务的资质要求，具备审计服务的专业能力，因此向公司董事会提
议变更致同会计师事务所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。
3、公司于2019年10月24日召开第九届董事会第三次会议，审议并通过了《关于
变更会计师事务所的议案》，同意解聘瑞华会计师事务所并聘任致同会计师事务所
为公司2019年度财务审计机构与内部控制审计机构。
4、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见，认为：公司
拟改聘的致同会计师事务所具备证券相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计
服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立
对公司财务状况进行审计。公司变更会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及
《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此独立董事同意
聘任致同会计师事务所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意
将该议案提交公司股东大会审议。
5、本次变更会计师事务所尚需经公司股东大会审议批准，变更会计师事务所事
项自股东大会批准之日起生效。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议；
2、关于第九届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
3、第九届董事会第三次会议相关事项的独立董事意见。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2019年10月24日
[2019-10-25](000547)航天发展:第九届监事会第三次会议决议公告
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证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2019-045
航天工业发展股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2
019年10月24日以通讯方式召开，会议通知于2019年10月14日以书面或通讯方式发
出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《
公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下事项：
一、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》
财政部于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的
通知》（财会【2019】16号，以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式
进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编
制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》的要求对合并财务
报表格式进行相应调整。公司2019年度第三季度财务报表及以后期间的合并财务报
表均执行《修订通知》规定的合并财务报表格式。
经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的
最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务状况
、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，
公司监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2019年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议航天工业发展股份有限公司2019年第三
季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
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准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
监 事 会
2019年10月24日
[2019-10-25](000547)航天发展:关于会计政策变更的公告
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证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2019-046
航天工业发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月24日召开第九
届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《公司关于会计政策
变更的议案》，现将相关情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因
财政部于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的
通知》（财会【2019】16号，以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式
进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编
制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》的要求对合并财务
报表格式进行相应调整。公司2019年度第三季度财务报表及以后期间的合并财务报
表均执行《修订通知》规定的合并财务报表格式。
（二）变更前后的会计政策
1、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》
和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关
规定。
2、变更后相关会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。其
余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体
会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
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（三）审批程序
本次会计政策变更经公司第九届董事会第三次会议审议通过，并经监事会审核
、独立董事发表独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，本次公司会计政策
变更不需要提交股东大会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变
更，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资
产、营业收入、净利润均不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计
准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大
影响，相关决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会
计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
的有关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司
及股东利益的情形。因此，独立董事同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计
准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务状况、经营成
果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事
会同意本次会计政策变更。
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六、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议；
2、公司第九届监事会第三次会议决议；
3、公司第九届董事会第三次会议相关事项的独立董事意见。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2019年10月24日
★★机构调研
调研时间:2018年08月07日
调研公司:东北证券,广发证券,东吴证券,东方证券,银河证券,银河证券,金鹰基
金,中金公司,中泰证券,天融资本
接待人:投资管理与证券事务部部长:陈雷
调研内容:1、问：锐安科技、壹进制、航天开元三家公司的主营业务？
答：公司为拓展信息安全业务板块，打造网络信息安全国家队，拟实施的本次重
组共涉及3家公司。锐安科技主营业务由信息安全、政府和企业安全大数据服务两
个板块构成。在信息安全产品领域，锐安科技提供安全硬件、安全软件等安全产品
，实现信息安全产业链条上的数据采集、防火墙、安全监测、边界防护、运维分析
等重要功能。在政府和企业大数据服务方面，锐安科技是大数据技术和应用服务提
供商。壹进制主营业务为数据安全、业务连续性管理类软件开发，提供数据安全与
业务连续性管理产品、解决方案及服务。航天开元主营业务是提供具有自主知识产
权的电子政务安全行业应用软硬件产品及解决方案。
2、问：电子蓝军业务未来业绩增速如何？
答：随着对军事训练实战化水平要求的不断提高，公司电子蓝军业务在室内射频
仿真、有源靶标模拟、仿真雷达系统三个领域的市场占有率领先，将长期受益。
3、问：公司2018上半年经营业绩情况如何？
答：公司预计将在2018年8月24日披露半年报，具体财务数据请投资者详见2018
年半年度报告。
(一)龙虎榜
【交易日期】2019-09-03 连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达到20%
累计涨幅偏离值:20.57 成交量:28364.00万股 成交金额:331801.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信建投证券股份有限公司重庆涪陵广场路｜12938.56 ｜522.03 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜深股通专用 ｜7373.22 ｜8131.23 ｜
｜申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证｜5109.84 ｜5670.85 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜4409.56 ｜-- ｜
｜华福证券有限责任公司泉州丰泽街证券营业｜2967.44 ｜89.91 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜8205.97 ｜
｜深股通专用 ｜7373.22 ｜8131.23 ｜
｜中国中投证券有限责任公司北京花园路证券｜-- ｜6505.29 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜5988.97 ｜
｜申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证｜5109.84 ｜5670.85 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2015-03-26｜19.37 ｜15.00 ｜290.55 ｜中信证券股份有｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海恒丰｜限公司上海恒丰｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜路证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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