≈≈航天发展000547≈≈(更新:20.01.09)
────────────────────────────────────
最新提示:1)2019年年报预约披露：2020年04月18日
2)01月09日(000547)航天发展:关于股东股份解押的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
2)2018年末期利润不分配,不转增
增发实施:1)2018年非公开发行股份数量:135618718股,发行价:10.6900元/股(实施,
增发股份于2018-12-28上市),发行日:2018-12-03,发行对象:王建国、谢
永恒、飓复（上海）投资管理中心（有限合伙）、上海镡镡投资管理中
心（有限合伙）、铢镰（上海）投资管理中心（有限合伙）、沈志卫、
丁晓东、宋有才、成建民、张有成、欧华东、汪云飞、黄日庭、周金明
、南京壹家人投资合伙企业（有限合伙）、朱喆、石燕、周海霞、航天
科工资产管理有限公司、北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙）
、共青城航科源投资管理中心（有限合伙）、冷立雄
2)2018年非公开发行股份数量:40431266股,发行价:7.4200元/股(实施,增
发股份于2019-01-17上市),发行日:2018-12-28,发行对象:中国航天科工
集团有限公司
机构调研:1)2018年08月07日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:30794.51万 同比增:39.31% 营业收入:23.52亿 同比增:44.07%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益 │ 0.1900│ 0.1400│ 0.0600│ 0.3100│ 0.1500
每股净资产 │ 4.6409│ 4.5879│ 4.5174│ 4.3879│ 3.9283
每股资本公积金 │ 3.3567│ 3.3567│ 3.3607│ 3.2931│ 2.9819
每股未分配利润 │ 1.0213│ 0.9682│ 0.8938│ 0.8899│ 0.8163
加权净资产收益率│ 4.2200│ 3.1300│ 1.4600│ 7.7000│ 4.2800
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益 │ 0.1918│ 0.1387│ 0.0643│ 0.2792│ 0.1377
每股净资产 │ 4.6409│ 4.5879│ 4.5174│ 4.2774│ 3.4976
每股资本公积金 │ 3.3567│ 3.3567│ 3.3607│ 3.2102│ 2.6550
每股未分配利润 │ 1.0213│ 0.9682│ 0.8938│ 0.8675│ 0.7268
摊薄净资产收益率│ 4.1325│ 3.0241│ 1.4229│ 6.5265│ 4.2171
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:航天发展 代码:000547 │总股本(万):160567.8881│法人:崔玉平
上市日期:1993-11-30 发行价:2.38│A 股 (万):110187.2269│总经理:王文海
上市推荐:福建闽发证券有限公司,福建省华福证券公司│限售流通A股(万):50380.6612│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:福建省华福证券公司 │主营范围:通信及相关设备制造业务与柴油发
电话:0591-83283128 董秘:吴小兰│电机组制造业务等
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ --│ 0.1900│ 0.1400│ 0.0600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 0.3100│ 0.1500│ 0.1100│ 0.0600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.1900│ 0.1200│ 0.0800│ 0.0800
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2016年 │ 0.1700│ 0.1000│ 0.0600│ 0.0300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2015年 │ 0.2400│ 0.1800│ 0.1600│ 0.0700
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2020-01-09](000547)航天发展:关于股东股份解押的公告
1
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2020-003
航天工业发展股份有限公司
关于股东股份解押的公告
本公司及股东南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)保证信息披露内容的真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年1月8日，航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）接到公司控股股东一致行动人南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)（以下简
称“基布兹”）通知，基布兹将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押的手续
，具体情况如下：
一、 股东股份解除质押的基本情况
单位：股
股东名称
是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
本次解除质押股份数量
占其所持股份比例
占公司总股本比例
起始日
解除日期
质权人
基布兹
是
310,000
0.56%
0.02%
2019.7.24
2020.1.7
中信建投证券股份有限公司
二、股东股份累计被质押的情况
截至2020年1月8日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：股
股东名称
持股数量
持股比例
累计质押数量
占其所持股份比例
占公司总股本比例
已质押股份情况
未质押股份情况
已质押股份限售和冻结数量
占已质押股份比例
未质押股份限售和冻结数量
占未质押股份比例
基布兹
55,058,989
3.43%
54,744,800
99.43%
3.41%
0
0.00%
0
0.00%
公司控股股东中国航天科工集团有限公司与中国航天科工防御技术研究院、航
天科工资产管理有限公司、南京晨光高科创业投资有限公司、基布兹、南京康曼迪
航天科技投资中心(有限合伙)为一致行动人。除本公告披露的股东基布兹存在上述
股份质押外，其他股东均未将持有的股份进行质押。截至2020年1月8日，控股股东
及其一致行动人合计持有公司股份386,414,072股，占公司总股本24.07%，其中基布
兹累计质押54,744,800股，占控股股东及其一致行动人所持股份比例14.17%，占公
司总股本3.41%。
2
基布兹目前质押的股份不存在平仓风险，不会对公司日常生产经营等产生重大
影响。若后续出现上述风险，基布兹将采取补充质押、提前购回等方式，避免触及
平仓线而引发平仓风险，并及时通知公司。公司将持续关注其质押情况及质押风险
情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股份解除质押及质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2020年1月8日
[2020-01-07](000547)航天发展:公司控股股东的一致行动人减持计划实施完毕暨控股股东及一致行动人持股情况说明的公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2020-002
公司控股股东的一致行动人减持计划实施完毕
暨控股股东及一致行动人持股情况说明的公告
本公司及股东南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)、南京康曼迪航天科技
投资中心(有限合伙)保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月3日在巨潮资讯
网披露了《关于公司控股股东的一致行动人减持股份预披露公告》，对公司控股股
东一致行动人南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)（以下简称“基布兹”）和
南京康曼迪航天科技投资中心(有限合伙)（以下简称“康曼迪”）的股份减持进行
了预披露。上述两位股东计划在2019年7月3日起15个交易日后的6个月内通过证券交
易所集中竞价方式及在2019年7月3日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式减
持公司股份合计不超过9,634.08万股，占公司总股本6%。2019年7月30日、2019年8
月1日、2019年12月26日，公司在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东的一致行
动人减持进展暨减持股份累计达到1%的公告》、《关于公司控股股东的一致行动人
减持进展公告》、《关于公司控股股东的一致行动人减持进展暨减持股份累计达到5%的公告》。
公司控股股东中国航天科工集团有限公司及其一致行动人中国航天科工防御技
术研究院、南京晨光高科创业投资有限公司、航天科工资产管理有限公司、基布兹
、康曼迪于2015年7月23日披露了《详式权益变动报告书》，上述股东合计持有公司
股份为414,673,838股，占公司总股本29.01%。截至2020年1月6日，上述股东累计
持有公司股份386,414,072股，占公司总股本24.07%。自上述《详式权益变动报告书
》披露日至今，累计股份减少比例为4.94%，尚未达到5%。待后续达到5%时，上述
股东将按照《上市公司收购管理办法》相关规定及时履行信息披露义务。
2020年1月6日，公司收到股东基布兹、康曼迪的《关于股份减持计划实施完毕
的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、本次减持股份情况
股东名称
减持方式
减持时间
减持均价
减持股数
减持股份占公
2
（元）
（股）
司总股本比例
康曼迪
集中竞价
2019/7/25
10.06
3,660,600
0.23%
2019/7/26
10.09
7,649,900
0.47%
2019/7/29
10.12
4,752,400
0.30%
2019/11/7
9.96
3,034,012
0.19%
2019/11/8
10.08
2,979,480
0.19%
小计
22,076,392
1.37%
康曼迪
大宗交易
2019/7/29
9.12
8,666,200
0.54%
2019/7/30
9.14
13,440,000
0.84%
2019/7/31
9.07
9,997,600
0.62%
小计
32,103,800
2.00%
基布兹
集中竞价
2019/11/8
10.21
1,271,700
0.08%
2019/11/11
10.33
389,200
0.02%
2019/12/17
10.43
546,900
0.03%
2019/12/25
9.9
245,800
0.02%
2019/12/27
10.39
30,000
0.002%
2019/12/27
10.48
30,000
0.002%
小计
2,513,600
0.16%
基布兹
大宗交易
2019/12/16
9
3,530,000
0.22%
2019/12/17
9.23
3,440,000
0.21%
2019/12/18
9.34
3,600,000
0.22%
2019/12/19
9.19
3,650,000
0.23%
2019/12/20
9.14
3,660,000
0.23%
2019/12/23
9.02
3,770,000
0.23%
2019/12/25
8.87
2,000,000
0.12%
2019/12/31
9.32
4,580,000
0.29%
2020/1/3
9.46
2,770,000
0.17%
2020/1/6
9.77
1,106,200
0.07%
小计
32,106,200
2.00%
合计
-
-
88,799,992
5.53%
2、本次减持前后持股情况
股东名称
股份性质
本次减持前持有股份
本次减持后持有股份
股数（股）
占总股本比例
股数(股)
占总股本比例
基布兹
无限售条件股份
89,678,789
5.59%
55,058,989
3.43%
3
康曼迪
无限售条件股份
54,180,192
3.37%
0
0
合计
143,858,981
8.96%
55,058,989
3.43%
三、其他相关说明
1、基布兹、康曼迪系公司控股股东的一致行动人，本次减持不会导致公司控制
权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、基布兹、康曼迪的减持事项已按照相关规定进行了预先披露，大宗交易的交
易对手方均为基布兹和康曼迪的合伙人。
3、基布兹、康曼迪本次减持数量在减持计划范围内。
4、截至2020年1月6日，股东基布兹、康曼迪的减持计划已全部实施完毕。本次
减持计划实施完毕后，康曼迪未持有公司股票。
四、备查文件
基布兹、康曼迪出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2020年1月6日
[2020-01-04](000547)航天发展:关于股东股份解押的公告
1
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2020-001
航天工业发展股份有限公司
关于股东股份解押的公告
本公司及股东南京基布兹航天科技投资中心保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年1月3日，航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）接到公司控股股东一致行动人南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)（以下简
称“基布兹”）通知，基布兹将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押的手续
，具体情况如下：
一、 股东股份解除质押的基本情况
单位：股
股东名称
是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
本次解除质押股份数量
占其所持股份比例
占公司总股本比例
起始日
解除日期
质权人
基布兹
是
3,876,200
6.90%
0.24%
2019.7.25
2020.1.2
中信建投证券股份有限公司
二、股东股份累计被质押的情况
截至2020年1月3日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：股
股东名称
持股数量
持股比例
累计质押数量
占其所持股份比例
占公司总股本比例
已质押股份情况
未质押股份情况
已质押股份限售和冻结数量
占已质押股份比例
未质押股份限售和冻结数量
占未质押股份比例
基布兹
56,165,189
3.50%
55,054,800
98.02%
3.43%
0
0.00%
0
0.00%
公司控股股东中国航天科工集团有限公司与中国航天科工防御技术研究院、航
天科工资产管理有限公司、南京晨光高科创业投资有限公司、基布兹、南京康曼迪
航天科技投资中心(有限合伙)为一致行动人。除本公告披露的股东基布兹存在上述
股份质押外，其他股东均未将持有的股份进行质押。截至2020年1月3日，控股股东
及其一致行动人合计持有公司股份387,520,272股，占公司总股本24.13%，其中基布
兹累计质押55,054,800股，占控股股东及其一致行动人所持股份比例14.21%，占公
司总股本3.43%。
2
基布兹目前质押的股份不存在平仓风险，不会对公司日常生产经营等产生重大
影响。若后续出现上述风险，基布兹将采取补充质押、提前购回等方式，避免触及
平仓线而引发平仓风险，并及时通知公司。公司将持续关注其质押情况及质押风险
情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股份解除质押及质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2020年1月3日
[2020-01-02](000547)航天发展:关于股东股份解押的公告
1
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2019-059
航天工业发展股份有限公司
关于股东股份解押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年12月31日，航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司
”）接到公司控股股东一致行动人南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)（以下
简称“基布兹”）通知，基布兹将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押的手
续，具体情况如下：
一、 股东股份解除质押的基本情况
单位：股
股东名称
是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
本次解除质押股份数量
占其所持股份比例
占公司总股本比例
起始日
解除日期
质权人
基布兹
是
4,580,000
7.77%
0.29%
2019.7.24
2019.12.30
中信建投证券股份有限公司
二、股东股份累计被质押的情况
截至2019年12月31日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：股
股东名称
持股数量
持股比例
累计质押数量
占其所持股份比例
占公司总股本比例
已质押股份情况
未质押股份情况
已质押股份限售和冻结数量
占已质押股份比例
未质押股份限售和冻结数量
占未质押股份比例
基布兹
58,935,189
3.67%
58,931,000
99.99%
3.67%
0
0.00%
0
0.00%
公司控股股东中国航天科工集团有限公司与中国航天科工防御技术研究院、航
天科工资产管理有限公司、南京晨光高科创业投资有限公司、基布兹、南京康曼迪
航天科技投资中心(有限合伙)为一致行动人。除本公告披露的股东基布兹存在上述
股份质押外，其他股东均未将持有的股份进行质押。截至2019年12月31日，控股股
东及其一致行动人合计持有公司股份390,290,272股，占公司总股本24.31%，其中基
布兹累计质押58,931,000股，占控股股东及其一致行动人所持股份比例15.10%，占
公司总股本3.67%。
2
基布兹目前质押的股份不存在平仓风险，不会对公司日常生产经营等产生重大
影响。若后续出现上述风险，基布兹将采取补充质押、提前购回等方式，避免触及
平仓线而引发平仓风险，并及时通知公司。公司将持续关注其质押情况及质押风险
情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股份解除质押及质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2019年12月31日
[2019-12-26](000547)航天发展:关于子公司向关联方借款暨关联交易的公告
1
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2019-058
航天工业发展股份有限公司
关于子公司向关联方借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）子公司航天开元科技有限公
司（以下简称“航天开元”）鉴于生产经营需要，近日与航天科工资产管理有限公
司（以下简称“航天资产”）签订《借款合同》，航天资产向航天开元发放人民币5
,000万元借款，利率4.9%（预计产生利息556.01万元），借款期间为2019年12月25
日至2022年3月31日。
截至公告披露日，航天开元累计向航天资产借款5,000万元，预计产生利息556.
01万元，合计5,556.01万元，占公司最近一期经审计净资产的0.81%。本次关联交
易无需提交公司董事会审议。航天开元为公司全资子公司，航天资产为公司控股股
东中国航天科工集团有限公司控制的下属单位，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
关联方名称：航天科工资产管理有限公司
统一社会信用代码：91110000717825819X
类型：其他有限责任公司
法定代表人：张恩海
住所：北京市海淀区阜成路甲8号
注册资本：203,470.3459万人民币
成立日期：2009年10月29日
营业期限：2009年10月29日至2039年10月28日
经营范围：投资及资产投资咨询；资本运营及资产管理；市场调查及管理咨询
服务；产权经纪服务；财务顾问。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活
2
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务情况：截止2018年末经审计，航天资产总资产43.92亿元，净资产35.29亿
元，2018年营业收入5.84亿元，净利润3.26亿元。 通过“信用中国”网站（www.cr
editchina.gov.cn）查询，截至本公告披露日，本次关联交易关联方不属于失信被
执行人。
（二）与上市公司的关联关系
航天资产是公司控股股东中国航天科工集团有限公司控制的下属单位，属于深
圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系。
三、交易的定价政策及定价依据
在《借款合同》中约定，借款利率根据基准利率上浮一定比例确定，具体利率
为4.9%。
四、交易协议的主要内容
根据航天资产与航天开元签订的《借款合同》，航天资产向航天开元提供5,000
万元借款，借款期限为2019年12月25日到2022年3月31日，借款利率4.9%，保证形
式为应收账款质押。
五、关联交易目的及对公司的影响
上述关联交易价格公允、公开、公平、合理，有利于公司子公司流动资金正常
运转及业务发展需求，提升子公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益
的情形。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2019年12月25日
[2019-12-26](000547)航天发展:关于公司控股股东的一致行动人减持进展暨减持股份累计达到5%的公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2019-057
航天工业发展股份有限公司
关于公司控股股东的一致行动人减持进展
暨减持股份累计达到5%的公告
南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)及南京康曼迪航天科技投资中心(有限
合伙)保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月3日在巨潮资讯
网披露了《关于公司控股股东的一致行动人减持股份预披露公告》，对公司控股股
东一致行动人南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)（以下简称“基布兹”）和
南京康曼迪航天科技投资中心(有限合伙)（以下简称“康曼迪”）的股份减持进行
了预披露。2019年7月30日、2019年8月1日，公司在巨潮资讯网披露了《关于公司控
股股东的一致行动人减持进展暨减持股份累计达到1%的公告》、《关于公司控股股
东的一致行动人减持进展公告》。
2019年12月25日，公司收到股东基布兹、康曼迪的《股份减持进展情况告知函
》。基布兹、康曼迪于2019年7月25日至2019年12月25日通过深圳证券交易所集中竞
价、大宗交易方式累计减持公司股份80,283,792股，占公司总股本的5%。根据《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将本次减持具体情况
公告如下：
一、股东减持情况
1、本次股东减持股份情况
股东名称
减持方式
减持时间
减持均价（元）
减持股数
（股）
减持股份占公司总股本比例
康曼迪
集中竞价
2019-7-25
10.06
3,660,600
0.23%
康曼迪
集中竞价
2019-7-26
10.09
7,649,900
0.47%
康曼迪
集中竞价
2019-7-29
10.12
4,752,400
0.30%
康曼迪
大宗交易
2019-7-29
9.12
8,666,200
0.54%
康曼迪
大宗交易
2019-7-30
9.14
13,440,000
0.84%
2
康曼迪
大宗交易
2019-7-31
9.07
9,997,600
0.62%
康曼迪
集中竞价
2019-11-7
9.96
3,034,012
0.19%
康曼迪
集中竞价
2019-11-8
10.08
2,979,480
0.19%
小计
-
-
-
54,180,192
3.37%
基布兹
集中竞价
2019-11-8
10.21
1,271,700
0.08%
基布兹
集中竞价
2019-11-11
10.33
389,200
0.02%
基布兹
大宗交易
2019-12-16
9.00
3,530,000
0.22%
基布兹
集中竞价
2019-12-17
10.43
546,900
0.03%
基布兹
大宗交易
2019-12-17
9.23
3,440,000
0.21%
基布兹
大宗交易
2019-12-18
9.34
3,600,000
0.22%
基布兹
大宗交易
2019-12-19
9.19
3,650,000
0.23%
基布兹
大宗交易
2019-12-20
9.14
3,660,000
0.23%
基布兹
大宗交易
2019-12-23
9.02
3,770,000
0.23%
基布兹
大宗交易
2019-12-25
8.87
2,000,000
0.12%
基布兹
集中竞价
2019-12-25
9.90
245,800
0.02%
小计
-
-
-
26,103,600
1.63%
合计
-
-
-
80,283,792
5.00%
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称
股份性质
本次减持前持有股份
本次减持后持有股份
股数（股）
占总股本比例
股数(股)
占总股本比例
基布兹
无限售条件股份
89,678,789
5.59%
63,575,189
3.96%
康曼迪
无限售条件股份
54,180,192
3.37%
0
0
合计
143,858,981
8.96%
63,575,189
3.96%
二、其他相关说明
1、基布兹、康曼迪系公司控股股东的一致行动人，本次减持不会导致公司控制
权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、基布兹、康曼迪的减持事项已按照相关规定进行了预先披露，本次大宗交易
的交易对手方均为康曼迪的合伙人。
3、基布兹、康曼迪本次减持数量在减持计划范围内。公司将继续关注其减持计
划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
3
三、备查文件
基布兹、康曼迪出具的《股份减持进展情况告知函》。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2019年12月25日
[2019-12-26](000547)航天发展:关于股东股份解押的公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2019-056
航天工业发展股份有限公司
关于股东股份解押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年12月25日，航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司
”）接到公司控股股东一致行动人南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)（以下
简称“基布兹”）通知，基布兹将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押的手
续，具体情况如下：
一、 股东股份解除质押的基本情况
单位：股
股东名称
是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
本次解除质押股份数量
占其所持股份比例
占公司总股本比例
起始日
解除日期
质权人
基布兹
是
2,300,000
3.62%
0.14%
2019.7.25
2019.12.24
中信建投证券股份有限公司
二、股东股份累计被质押的情况
截至2019年12月25日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：股
股东名称
持股数量
持股比例
累计质押数量
占其所持股份比例
占公司总股本比例
已质押股份情况
未质押股份情况
已质押股份限售和冻结数量
占已质押股份比例
未质押股份限售和冻结数量
占未质押股份比例
基布兹
63,575,189
3.96%
63,511,000
99.9%
3.96%
0
0.00%
0
0.00%
公司控股股东一致行动人基布兹目前质押的股份不存在平仓风险，不会对公司
日常生产经营等产生重大影响。若后续出现上述风险，基布兹将采取补充质押、提
前购回等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险，并及时通知公司。公司将持续关
注其质押情况及质押风险情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资
者注意投资风险。
三、备查文件
1、股份解除质押及质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2019年12月25日
[2019-12-26](000547)航天发展:简式权益变动报告书
航天发展 简式权益变动报告书
仅供参考，请查阅当日公告全文
[2019-12-19](000547)航天发展:2019年第二次临时股东大会决议公告
1
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2019-055
航天工业发展股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大
会采用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方
式)相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年
12月18日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2
019年12月18日9:15-15:00期间的任意时间。本次大会现场会议于2019年12月18日
下午召开，公司董事长崔玉平先生主持，现场会议地点为北京市海淀区杏石口路80
号益园文化创意产业基地A区6号楼3层。会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共23人，代表股份531,48
4,534股，占公司有表决权股份总数的33.1003％。其中，出席现场会议的股东及股
东授权委托代表人数8人，代表股份453,741,586股，占公司有表决权股份总数的28
.2586％；通过网络投票的股东15人，代表股份77,742,948股，占公司有表决权股
份总数的4.8417％。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等出席
了本次会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案：
1、审议《关于调整公司第九届董事会董事的议案》
公司董事郭俊三先生因工作职能分工调整，不再担任公司第九届董事会董事及
董事会战略委员会成员、提名委员会成员职务。经公司股东中国航天科工防御技术
研究院推荐，公司董事会提名委员会提名，选举黄晖先生为公司第九届董事
2
会董事，任职期限与本届董事会一致。
本议案表决结果：同意530,597,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.833
0％；反对527,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0992％；弃权360,000股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0677％。
中小股东总表决情况：同意109,738,615股，占出席会议中小股东所持股份的99
.1978％；反对527,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.4767％；弃权360,00
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3254％。
该项议案获得通过。
2、审议《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》
下列关联股东：中国航天科工集团有限公司、中国航天科工防御技术研究院、
航天科工资产管理有限公司、南京晨光高科创业投资有限公司、南京基布兹航天科
技投资中心（有限合伙）按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。
本议案表决结果： 同意111,761,562股，占出席会议所有非关联股东所持股份
的99.6878％；反对350,000股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.3122％；
无弃权票。
中小股东表决情况：同意110,276,015股，占出席会议非关联中小股东所持股份
的99.6836％；反对350,000股，占出席会议非关联中小股东所持股份的0.3164％；
无弃权票。
该项议案获得通过。
3、审议《关于控股子公司提供对外担保的议案》
本议案表决结果： 同意530,774,534股，占出席会议所有股东所持股份的99.86
64％；反对350,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0659％；弃权360,000股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0677％。
中小股东表决情况：同意109,916,015股，占出席会议中小股东所持股份的99.3
582％；反对350,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3164％；弃权360,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3254％。
3
该项议案获得通过。
4、审议《关于变更会计师事务所的议案》
本议案表决结果：同意531,134,534股，占出席会议所有股东所持股份的99.934
1％；反对350,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0659％；无弃权票。
中小股东表决情况：同意110,276,015股，占出席会议中小股东所持股份的99.6
836％；反对350,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3164％；无弃权票。
该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
会议期间没有增加、否决或变更提案。
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：李大鹏、唐诗
3、结论性意见：北京国枫律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表
决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有
关决议合法有效。
四、备查文件
1、《航天工业发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于航天工业发展股份有限公司2019年第二次临时股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2019年12月18日
[2019-12-03](000547)航天发展:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
1
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2019-054
航天工业发展股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2019年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会第四次（临时）会议审
议通过，决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规
定。
4、会议召开时间
（1）现场会议的时间：2019年12月18日14:30；
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的时间：2019年12月18日9:15-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间：2019年12月18日9:30-11:30和13:00-15:00。
5、会议召开方式
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系
统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年12月12日（星期四）。
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2019年12月12日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。
2
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区6
号楼3层。
二、会议审议事项
（一）审议事项
1、审议《关于调整公司第九届董事会董事的议案》；
2、审议《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》；
3、审议《关于控股子公司提供对外担保的议案》；
4、审议《关于变更会计师事务所的议案》。
（二）披露情况：上述第1、2项议案经公司第九届董事会第四次（临时）会议
审议通过。议案具体内容参见公司2019年12月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的公告》等相关公告；上述
第3、4项议案经公司第九届董事会第三次会议审议通过。议案具体内容参见公司201
9年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关于控股子公司提供对外担保的公告》、《关
于变更会计师事务所的公告》等相关公告。
（三）特别强调事项：
第2项议案属于关联交易，相关关联股东需回避表决。
三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：指所有提案
√
非累积投票提案
1.00
《关于调整公司第九届董事会董事的议案》
√
2.00
《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》
√
3.00
《关于控股子公司提供对外担保的议案》
√
4.00
《关于变更会计师事务所的议案》
√
四、会议登记事项
3
1、登记时间：2019年12月17日9:00～11:30和14:00～17:00
2、登记地点：北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区6号楼3层
3、登记方式：
（1）法人股东：法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席
会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人
公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需
同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
（2）个人股东：本人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡和持股
凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、股东出具的授权委
托书。
（3）股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司
时间为准）。
4、会议联系方式
联系人：杨以楠、付婷
联系电话：0591-83283128
传真：0591-83296358
邮箱：htfz@casic-addsino.com
5、与会股东食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为htt
p://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件1）。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议；
2、公司第九届董事会第四次（临时）会议决议。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2019年12月2日
4
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：360547；投票简称：航发投票。
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2019年12月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月18日9:15-15:00期间的任意时
间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5
附件2:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席航天工业发展股份有限公司于2019年12月18日
召开的2019年第二次临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会
议审议事项投票指示如下表:
提案编码
提案名称
备注（该列打勾的栏目可以投票）
同意
反对
弃权
100
总议案：指所有提案
√
1.00
《关于调整公司第九届董事会董事的议案》
√
2.00
《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》
√
3.00
《关于控股子公司提供对外担保的议案》
√
4.00
《关于变更会计师事务所的议案》
√
备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内
划“√”做出投票指示。
2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。
一、委托人情况
1、委托人姓名： 2、委托人身份证号：
3、持有公司股份性质： 4、委托人持股数：
二、受托人情况
1、受托人姓名： 2、受托人身份证号：
委托人签名（盖章） 受托人签名（盖章）
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
★★机构调研
调研时间:2018年08月07日
调研公司:东北证券,广发证券,东吴证券,东方证券,银河证券,银河证券,金鹰基
金,中金公司,中泰证券,天融资本
接待人:投资管理与证券事务部部长:陈雷
调研内容:1、问：锐安科技、壹进制、航天开元三家公司的主营业务？
答：公司为拓展信息安全业务板块，打造网络信息安全国家队，拟实施的本次重
组共涉及3家公司。锐安科技主营业务由信息安全、政府和企业安全大数据服务两
个板块构成。在信息安全产品领域，锐安科技提供安全硬件、安全软件等安全产品
，实现信息安全产业链条上的数据采集、防火墙、安全监测、边界防护、运维分析
等重要功能。在政府和企业大数据服务方面，锐安科技是大数据技术和应用服务提
供商。壹进制主营业务为数据安全、业务连续性管理类软件开发，提供数据安全与
业务连续性管理产品、解决方案及服务。航天开元主营业务是提供具有自主知识产
权的电子政务安全行业应用软硬件产品及解决方案。
2、问：电子蓝军业务未来业绩增速如何？
答：随着对军事训练实战化水平要求的不断提高，公司电子蓝军业务在室内射频
仿真、有源靶标模拟、仿真雷达系统三个领域的市场占有率领先，将长期受益。
3、问：公司2018上半年经营业绩情况如何？
答：公司预计将在2018年8月24日披露半年报，具体财务数据请投资者详见2018
年半年度报告。
(一)龙虎榜
【交易日期】2019-09-03 连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达到20%
累计涨幅偏离值:20.57 成交量:28364.00万股 成交金额:331801.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信建投证券股份有限公司重庆涪陵广场路｜12938.56 ｜522.03 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜深股通专用 ｜7373.22 ｜8131.23 ｜
｜申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证｜5109.84 ｜5670.85 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜4409.56 ｜-- ｜
｜华福证券有限责任公司泉州丰泽街证券营业｜2967.44 ｜89.91 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜8205.97 ｜
｜深股通专用 ｜7373.22 ｜8131.23 ｜
｜中国中投证券有限责任公司北京花园路证券｜-- ｜6505.29 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜5988.97 ｜
｜申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证｜5109.84 ｜5670.85 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
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(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2015-03-26｜19.37 ｜15.00 ｜290.55 ｜中信证券股份有｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海恒丰｜限公司上海恒丰｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜路证券营业部 ｜
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