≈≈航天发展000547≈≈(更新:19.08.01)
────────────────────────────────────
最新提示:1)2019年中报预约披露：2019年08月30日
2)08月01日(000547)航天发展:关于公司控股股东的一致行动人减持进展
公告
(详见后)
分红扩股:1)2018年末期利润不分配,不转增
2)2018年中期利润不分配,不转增
增发实施:1)2018年非公开发行股份数量:135618718股,发行价:10.6900元/股(实施,
增发股份于2018-12-28上市),发行对象:王建国、谢永恒、飓复（上海）
投资管理中心（有限合伙）、上海镡镡投资管理中心（有限合伙）、铢
镰（上海）投资管理中心（有限合伙）、沈志卫、丁晓东、宋有才、成
建民、张有成、欧华东、汪云飞、黄日庭、周金明、南京壹家人投资合
伙企业（有限合伙）、朱喆、石燕、周海霞、航天科工资产管理有限公
司、北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙）、共青城航科源投资
管理中心（有限合伙）、冷立雄
2)2018年非公开发行股份数量:40431266股,发行价:7.4200元/股(实施,增
发股份于2019-01-17上市),发行对象:中国航天科工集团有限公司
机构调研:1)2018年08月07日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:10321.25万 同比增:41.58 营业收入:7.54亿 同比增:43.90
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益 │ 0.0600│ 0.3100│ 0.1700│ 0.1200│ 0.0500
每股净资产 │ 4.5174│ 4.3879│ 3.9283│ 3.8788│ 3.8285
每股资本公积金 │ 3.3607│ 3.2931│ 2.9819│ 2.9819│ 2.9819
每股未分配利润 │ 0.8938│ 0.8899│ 0.8163│ 0.7680│ 0.7064
加权净资产收益率│ 1.4600│ 7.7000│ 4.2800│ 3.0500│ 1.4600
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益 │ 0.0643│ 0.2792│ 0.1475│ 0.1045│ 0.0454
每股净资产 │ 4.5174│ 4.2774│ 3.4976│ 3.4536│ 3.4088
每股资本公积金 │ 3.3607│ 3.2102│ 2.6550│ 2.6550│ 2.6550
每股未分配利润 │ 0.8938│ 0.8675│ 0.7268│ 0.6838│ 0.6290
摊薄净资产收益率│ 1.4229│ 6.5265│ 4.2171│ 3.0258│ 1.4577
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:航天发展 代码:000547 │总股本(万):160567.8881│法人:崔玉平
上市日期:1993-11-30 发行价:2.38│A 股 (万):111436.9011│总经理:王文海
上市推荐:福建闽发证券有限公司,福建省华福证券公司│限售流通A股(万):49130.987│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:福建省华福证券公司 │主营范围:通信及相关设备制造业务与柴油发
电话:0591-83283128 董秘:吴小兰│电机组制造业务等
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ --│ --│ --│ 0.0600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 0.3100│ 0.1700│ 0.1200│ 0.0500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.1900│ 0.1200│ 0.0800│ 0.0400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2016年 │ 0.1700│ 0.1000│ 0.0700│ 0.0300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2015年 │ 0.2400│ 0.1800│ 0.1600│ 0.0700
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[2019-08-01](000547)航天发展:关于公司控股股东的一致行动人减持进展公告
证券代码：
000547 证券简称：航天发展 公告编号： 201 9 031
航天工业发展股份有限公司
关于
公司控股股东的一致行动人 减持进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性
陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月3日在巨潮资讯
网披露了《关于公司控股股东的一致行动人减持股份预披露公告》，对公司控股股
东一致行动人南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)（以下简称“基布兹”）和
南京康曼迪航天科技投资中心(有限合伙)（以下简称“康曼迪”）的股份减持
进行了预披露 。2019年7月30日，公司在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股
东的一致行动人减持进展暨减持股份累计达到1%的公告》，自2019年7月25日至2019
年7月29日，康曼迪通过深圳证券交易所集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股
份2,473万股，占公司总股本的1.54%。
2019年7月31日，公司收到股东康曼迪的《股份减持进展情况告知函》，康曼迪
于2019年7月30日至2019年7月31日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持公司
股份2,343.76万股，占公司总股本的1.46%。康曼迪自披露减持计划以来，累计减
持4,816.67万股，累计减持占公司总股本的2.9998%。根据《上市公司股东、董监高
减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》等相关规定，现将本次减持具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、本次 股东减持股份情况
股东名称
减持方式
减持
时间
减持均价
（元
减持股数
（
万 股）
减持股份占公司
总股本比例（
康曼迪
大宗交易
2019
7 30 9.14
1,344
0.84
康曼迪
大
宗交易 2019
7 31 9.07
999.76
0.62
合计
2,343.76
1.46
2
、 股东本次减持前后持股情况
股东名
股份性质
本次减持前持有股份
本次减持后持有股份
2
称
称
股数
股数（万（万股股））
占总股本比例
占总股本比例(%)(%)
股数
股数((万万股股))
占总股本比例
占总股本比例(%)(%)
康曼迪
康曼迪
无限售条
无限售条件股份件股份
2,945.12
2,945.12
1.83
601.35
601.35
0.37
二、其他相关说明
1、康曼迪系公司控股股东的一致行动人，本次减持不会导致公司控制权发生变
更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、康曼迪的减持事项已按照相关规定进行了预先披露，本次大宗交易的交易对
手方均为康曼迪的合伙人。
3、康曼迪本次减持数量在减持计划范围内，自2019年7月31日起未来90个自然
日内，康曼迪及基布兹将不再通过大宗交易的方式减持公司股份。公司将继续关注
其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
康曼迪出具的《股份减持进展情况告知函》。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2019年7月31日
[2019-07-31](000547)航天发展:关于股东股份解押的公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2019-030
航天工业发展股份有限公司
关于股东股份解押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年7月30日，航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）接到公司控股股东一致行动人南京康曼迪航天科技投资中心(有限合伙)（以下简
称“康曼迪”）通知，康曼迪将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押的手续
，具体情况如下：
一、 股东股份解除质押的基本情况
单位：股
股东名称
质押日期
质押单位
质押
股数
占总股本比例
解押
日期
本次解押股数
占总股本比例
康曼迪
2018.7.3
深圳市融通资
本管理股份有
限公司
15,140,000
0.94%
2019.7.29
15,140,000
0.94%
二、股东股份累计被质押的情况
截至2019年7月30日，康曼迪持有本公司股份16,011,092股，占本公司总股本的
0.9972%，均未被质押冻结。
三、备查文件
1、股份解除质押及质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2019年7月30日
[2019-07-30](000547)航天发展:关于公司控股股东的一致行动人减持进展暨减持股份累计达到1%的公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2019-029
航天工业发展股份有限公司
关于公司控股股东的一致行动人减持进展暨
减持股份累计达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月3日在巨潮资讯
网披露了《关于公司控股股东的一致行动人减持股份预披露公告》。2019年7月29日
，公司收到股东康曼迪的《股份减持进展情况告知函》。截至2019年7月29日，康
曼迪通过深圳证券交易所集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份2,473万股，占
公司总股本的1.54%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深
圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相
关规定，现将具体事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
（1）通过集中竞价方式减持情况
股东名称
减持方式
减持时间
减持均价（元）
减持股数
（万股）
减持股份占公司总股本比例（%）
康曼迪
集中竞价
2019-7-25
10.06
366
0.22
康曼迪
集中竞价
2019-7-26
10.09
765
0.48
康曼迪
集中竞价
2019-7-29
10.12
475
0.30
合计
1606
1.00
（2）通过大宗交易方式减持情况
股东名称
减持方式
减持时间
减持均价（元）
减持股数
（万股）
减持股份占公司总股本比例（%）
康曼迪
大宗交易
2019-7-29
9.12
867
0.54
合计
867
0.54
2
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称
股份性质
本次减持前持有股份
本次减持后持有股份
股数（万股）
占总股本比例(%)
股数(万股)
占总股本比例(%)
康曼迪
无限售条件股份
5,418
3.37
2,945
1.83
二、其他相关说明
1、康曼迪系公司控股股东的一致行动人，本次减持不会导致公司控制权发生变
更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、康曼迪的减持事项已按照相关规定进行了预先披露，本次大宗交易的交易对
手方均为康曼迪的合伙人。
3、康曼迪本次减持数量在减持计划范围内，自2019年7月29日起未来90个自然
日内，康曼迪将不再通过集中竞价的方式减持公司股份。公司将继续关注其减持计
划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
康曼迪出具的《股份减持进展情况告知函》。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2019年7月29日
[2019-07-27](000547)航天发展:关于股东股份解押及股票质押式回购初始质押的公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2019-028
航天工业发展股份有限公司
关于股东股份解押及股票质押式回购初始质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年7月26日，航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）接到公司控股股东一致行动人南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)（以下简
称“基布兹”）和南京康曼迪航天科技投资中心(有限合伙)（以下简称“康曼迪”
）通知，上述两位股东将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押及股票质押式
回购初始质押的手续，具体情况如下：
一、 股东股份解除质押的基本情况
单位：股
股东名称
质押日期
质押单位
质押
股数
占总股本比例
解押
日期
本次解押股数
占总股本比例
基布兹
2018.12.14
元达信资本管理（北京）有限公司
4,454,400
0.28%
2019.7.23
4,454,400
0.28%
康曼迪
2017.4.24
深圳市融通资
本管理股份有
限公司
7,970,000
0.50%
2019.7.23
7,970,000
0.50%
2019.4.16
14,210,000
0.88%
2019.7.24
8,344,100
0.52%
2019.7.25
5,865,900
0.36%
二、股东股份质押的基本情况
单位：股
股东名称
是否为第一大股东及一致行动人
质押
股数
质押日期
质押
期限
质权人
本次质押占其所持股份比例
用途
基布兹
是
7,340,000
2019.7.23
182天
中信建投证券股份有限公司
8.18%
增加流动资金
7,340,000
2019.7.24
8.18%
719,200
2019.7.25
0.8%
5,540,000
2019.7.25
6.18%
三、股东股份累计被质押的情况
截至2019年7月26日，基布兹持有本公司股份89,678,789股，占本公司
总股本的5.59%。其所持有公司股份累计被质押的股份为67,250,000股，占本公
司总股本的4.19%。康曼迪持有本公司股份42,869,692股，占本公司总股本的2.67%
。其所持有公司股份累计被质押的股份为15,140,000股，占本公司总股本的0.94%。
四、备查文件
1、股份解除质押及质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2019年7月26日
[2019-07-24](000547)航天发展:关于股东股份解押及股票质押式回购初始质押的公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2019-027
航天工业发展股份有限公司
关于股东股份解押及股票质押式回购初始质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年7月22日，航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）接到公司控股股东一致行动人南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)（以下简
称“基布兹”）通知，其所持有的本公司部分股份办理了解除质押及股票质押式回
购初始质押的手续，具体情况如下：
一、 股东股份解除质押的基本情况
单位：股
股东名称
质押日期
质押单位
质押
股数
占总股本比例
相关公告登报日期
解押
日期
本次解押股数
占总股本比例
南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)
2018.12.14
元达信资本管理（北京）有限公司
31,232,000
1.95%
2018.12.18
2019.7.17
26,777,600
1.67%
二、股东股份质押的基本情况
单位：股
股东名称
是否为第一大股东及一致行动人
质押
股数
质押日期
质押
期限
质权人
本次质押占其所持股份比例
用途
南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)
是
10,960,000
2019.7.18
182天
中信建投证券股份有限公司
12.22%
增加流动资金
三、股东股份累计被质押的情况
截至2019年7月22日，基布兹持有本公司股份89,678,789股，占本公司总股本的
5.59%。其所持有公司股份累计被质押的股份为50,765,200股，占本公司总股本的3
.17%。
四、备查文件
1、股份解除质押及质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2019年7月23日
[2019-07-13](000547)航天发展:关于参加2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2019-026
航天工业发展股份有限公司
关于参加2019年福建辖区上市公司
投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计
划、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2019年7月18日下午14:00-17:00
参加由福建证监局协同深圳市全景网络有限公司组织开展的2019年福建辖区上市公
司投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络
远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/
）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接
待日活动，活动时间为2019年7月18日（星期四）14:00至17:00。 出席本次集体接
待日的人员有：公司董事长崔玉平先生、总会计师刘晓晖先生、董事会秘书吴小兰女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2019年7月12日
[2019-07-11](000547)航天发展:关于股东股份解押及股票质押式回购初始质押的公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2019-025
航天工业发展股份有限公司
关于股东股份解押及股票质押式回购初始质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年7月10日，航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）接到公司控股股东一致行动人南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)（以下简
称“基布兹”）通知，其所持有的本公司部分股份办理了解除质押及股票质押式回
购初始质押的手续，具体情况如下：
一、 股东股份解除质押的基本情况
单位：股
股东名称
质押日期
质押单位
质押
股数
占总股本比例
相关公告登报日期
解押
日期
本次解押股数
占总股本比例
南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)
2018.12.14
元达信资本管理（北京）有限公司
51,200,000
3.19%
2018.12.18
2019.7.4
19,968,000
1.24%
二、股东股份质押的基本情况
单位：股
股东名称
是否为第一大股东及一致行动人
质押
股数
质押日期
质押
期限
质权人
本次质押占其所持股份比例
用途
南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)
是
21,810,800
2019.7.9
182天
中信建投证券股份有限公司
24.32%
增加流动资金
三、股东股份累计被质押的情况
截至公告日，基布兹持有本公司股份89,678,789股，占本公司总股本的5.59%。
其所持有公司股份累计被质押的股份为66,582,800股，占本公司总股本的4.15%。
四、备查文件
1、股份解除质押及质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2019年7月10日
[2019-07-03](000547)航天发展:关于公司控股股东的一致行动人减持股份预披露公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2019-024
航天工业发展股份有限公司
关于公司控股股东的一致行动人减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年7月2
日收到公司控股股东一致行动人南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)（以下简
称“基布兹”）和南京康曼迪航天科技投资中心(有限合伙)（以下简称“康曼迪”
）的《股份减持计划告知函》。目前基布兹持有公司股份89,678,789股,占公司总股
本5.59%、康曼迪持有公司股份54,180,192股,占公司总股本3.37%。上述两位股东
计划在本公告披露之日起15个交易日后的六个月内通过证券交易所集中竞价方式及
在本公告披露之日起3个交易日后的六个月内通过大宗交易方式减持公司股份合计不
超过9,634.08万股，占公司总股本6%。其中，通过集中竞价方式进行减持的，将于
本公告披露之日起15个交易日之后进行，且任意连续90个自然日内减持的股份总数
不超过本公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，将于本公告披露之日
起3个交易日之后进行，且任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过本公司股
份总数的2%。本次减持计划具体内容如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)、南京康曼迪航天科技
投资中心(有限合伙)
2、截止2019年7月2日持股情况：
股东名称
股份取得方式
股数(股)
占公司总股本比例(%)
基布兹
合计持有股份
89,678,789
5.5851%
其中：通过发行股份购买资产取得的股份
89,598,789
5.5801%
二级市场买入的股份
80,000
0.0050%
康曼迪
合计持有股份
54,180,192
3.3743%
其中：通过发行股份购买资产取得的股份
48,419,547
3.0155%
2
二级市场买入的股份
5,760,645
0.3588%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身的资金需求。
2、股份来源：通过公司2015年发行股份的方式收购南京长峰航天电子科技有限
公司100%股权取得的股份，或二级市场集中竞价买入的股份。
3、减持方式：通过证券交易所集中竞价交易及大宗交易等方式。
4、减持期间：通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本公告披露之日起15个
交易日之后的六个月内进行；通过大宗交易方式进行减持的，将于本公告披露之日
起3个交易日之后的六个月内进行。在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持。
5、拟减持数量及比例：基布兹、康曼迪计划在本公告披露之日起15个交易日后
的六个月内通过证券交易所集中竞价方式及在本公告披露之日起3个交易日后的六
个月内通过大宗交易方式减持公司股份合计不超过9,634.08万股，占公司总股本6%
。上述两位股东，通过集中竞价方式进行减持的，任意连续90个自然日内减持的股
份总数不超过本公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，任意连续90个
自然日内减持的股份总数不超过本公司股份总数的2%。（若上述计划减持期间内有
送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则减持股份数量作相应调整）。
6、价格区间：视减持时二级市场股票交易价格及交易方式确定。
7、相关减持承诺及履行情况：
（1）基布兹、康曼迪在公司2015年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易事项时做出的股份锁定承诺如下：“基布兹、康曼迪自股份上市之日起36个月内
不得转让。本次交易完成后，上述单位所取得上市公司的股份因上市公司分配股票
股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。”
履行情况：截至本公告日，基布兹、康曼迪遵守了上述承诺，未出现违反承诺
的情况。
（2）公司于2019年1月10日在巨潮资讯网披露了《关于股东基布兹、康曼迪
3
承诺所持公司全部股份暂不减持的公告》“基于对公司价值的判断和未来持续
稳定发展的信心，基布兹、康曼迪分别承诺其将继续与公司控股股东中国航天科工
集团有限公司保持一致行动人关系，且从2019年1月9日起的6个月内不减持其所持公
司全部股份。”
履行情况：截至本公告日，基布兹、康曼迪遵守了上述承诺，未出现违反承诺
的情况。
三、相关风险提示
1、基布兹、康曼迪系公司控股股东的一致行动人，本次减持计划的实施不会导
致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及中
国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规和深圳证
券交易所相关业务规则规定的情况。
3、基布兹、康曼迪将根据市场情况、公司股价情况等决定是否全部或部分实施
本次减持计划，本次减持计划的实施存在一定不确定性，请投资者注意风险。
4、基布兹、康曼迪将严格遵守相关法律法规的规定减持股份，并及时履行信息
披露义务。
四、备查文件
基布兹、康曼迪出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2019年7月2日
[2019-07-02]航天发展(000547):航天发展控股股东方面拟减持不超6%股份
▇上海证券报
航天发展公告，公司控股股东的一致行动人基布兹和康曼迪，拟在未来六个月
内合计减持不超过9634万股，占公司总股本6%。
[2019-05-11](000547)航天发展:2018年度股东大会决议公告
1
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2019-021
航天工业发展股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会采用现
场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式)相结合
的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年5月10日9
:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2019年5月9
日15:00至2019年5月10日15:00期间的任意时间。本次大会现场会议于2019年5月10
日下午召开，公司董事长崔玉平先生主持，现场会议地点为北京市海淀区杏石口路
80号益园文化创意产业基地A区6号楼3层。会议的召集和召开符合《公司法》、《
深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共16人，代表股份603,97
1,856股，占公司有表决权股份总数的37.6147％。其中，出席现场会议的股东及股
东授权委托代表人数10人，代表股份539,665,478股，占公司有表决权股份总数的3
3.6098％；通过网络投票的股东6人，代表股份64,306,378股，占公司有表决权股
份总数的4.0049％。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等出席
了本次会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案：
1、逐项审议《公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.1选举崔玉平先生为第九届董事会非独立董事
本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.997
4％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权
2
票。
中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9
874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。
该项议案获得通过。
1.2选举王文海先生为第九届董事会非独立董事
本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.997
4％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。
中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9
874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。
该项议案获得通过。
1.3选举周明先生为第九届董事会非独立董事
本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.997
4％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。
中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9
874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。
该项议案获得通过。
1.4选举郭俊三先生为第九届董事会非独立董事
本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.997
4％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。
中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9
874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。
该项议案获得通过。
1.5选举李轶涛先生为第九届董事会非独立董事
3
本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.997
4％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。
中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9
874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。
该项议案获得通过。
1.6选举章高路先生为第九届董事会非独立董事
本议案表决结果：同意603,954,456股，占出席会议所有股东所持股份的99.997
1％；反对17,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；无弃权票。
中小股东表决情况：同意127,254,845股，占出席会议中小股东所持股份的99.9
863％；反对17,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0137％；无弃权票。
该项议案获得通过。
2、逐项审议《公司董事会独立董事换届选举的议案》
2.1选举杨雄先生为第九届董事会独立董事
本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.997
4％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。
中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9
874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。
该项议案获得通过。
2.2选举马玲女士为第九届董事会独立董事
本议案表决结果：同意603,954,456股，占出席会议所有股东所持股份的99.997
1％；反对17,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；无弃权票。
中小股东表决情况：同意127,254,845股，占出席会议中小股东所持股份的99.9
863％；反对17,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0137％；无弃权
4
票。
该项议案获得通过。
2.3选举胡俞越先生为第九届董事会独立董事
本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.997
4％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。
中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9
874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。
该项议案获得通过。
3、逐项审议《公司监事会成员换届选举的议案》
3.1选举张程先生为第九届监事会监事
本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.997
4％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。
中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9
874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。
该项议案获得通过。
3.2选举张光玺先生为第九届监事会监事
本议案表决结果：同意603,954,456股，占出席会议所有股东所持股份的99.997
1％；反对17,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；无弃权票。
中小股东表决情况：同意127,254,845股，占出席会议中小股东所持股份的99.9
863％；反对17,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0137％；无弃权票。
该项议案获得通过。
4、审议《公司2018年度董事会工作报告》
本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.997
4％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权
5
票。
中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9
874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。
该项议案获得通过。
5、审议《公司2018年度监事会工作报告》
本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.997
4％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。
中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9
874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。
该项议案获得通过。
6、审议《公司2018年财务决算报告》
本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.997
4％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。
中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9
874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。
该项议案获得通过。
7、审议《公司2018年度利润分配预案》
本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.997
4％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。
中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9
874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。
该项议案获得通过。
8、审议《公司2018年年度报告》和《公司2018年年度报告摘要》
6
本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.997
4％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。
中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9
874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。
该项议案获得通过。
9、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.997
4％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。
中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9
874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。
该项议案获得通过。
10、审议《关于与航天科工财务有限责任公司签订<金融合作协议>的议案》
下列关联股东：中国航天科工集团有限公司、中国航天科工防御技术研究院、
航天科工资产管理有限公司、南京晨光高科创业投资有限公司、南京基布兹航天科
技投资中心（有限合伙）、南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙）按《公司章
程》的有关规定回避了该项表决。
本议案表决结果： 同意128,064,392股，占出席会议所有非关联股东所持股份
的99.4615％；反对693,400股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.5385％；
无弃权票。
中小股东表决情况：同意126,578,845股，占出席会议非关联中小股东所持股份
的99.4552％；反对693,400股，占出席会议非关联中小股东所持股份的0.5448％；
无弃权票。
该项议案获得通过。
11、审议《公司章程修正案》
本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.997
4％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权
7
票。
中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9
874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
12、审议《公司股东大会议事规则修正案》
本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.997
4％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。
中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9
874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。
该项议案获得通过。
13、审议《公司董事会议事规则修正案》
本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.997
4％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。
中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9
874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。
该项议案获得通过。
14、审议《公司监事会议事规则修正案》
本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.997
4％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。
中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9
874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。
该项议案获得通过。
15、审议《公司独立董事制度（修订稿）》
8
本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.997
4％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。
中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9
874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。
该项议案获得通过。
16、审议《公司董事、监事薪酬管理制度（修订稿）》
本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.997
4％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。
中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9
874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。
该项议案获得通过。
17、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
下列关联股东：中国航天科工集团有限公司、中国航天科工防御技术研究院、
航天科工资产管理有限公司、南京晨光高科创业投资有限公司、南京基布兹航天科
技投资中心（有限合伙）、南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙）；子公司北
京欧地安科技有限公司董事长佟建勋、董事蔡鹏飞和牛封、高管杨骁峰按《公司章
程》的有关规定回避了该项表决。
本议案表决结果：同意127,256,245股，占出席会议所有非关联股东所持股份的
99.9874％；反对16,000股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0126％；无
弃权票。
中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议非关联中小股东所持股份
的99.9874％；反对16,000股，占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0126％；
无弃权票。
该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
会议期间没有增加、否决或变更提案。
9
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：王冠、王凤
3、结论性意见：北京国枫律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程
序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合
法有效。
四、备查文件
1、《航天工业发展股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于航天工业发展股份有限公司2018年度股东大会的
法律意见书》。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2019年5月10日
★★机构调研
调研时间:2018年08月07日
调研公司:东北证券,广发证券,东吴证券,东方证券,银河证券,银河证券,金鹰基
金,中金公司,中泰证券,天融资本
接待人:投资管理与证券事务部部长:陈雷
调研内容:1、问：锐安科技、壹进制、航天开元三家公司的主营业务？
答：公司为拓展信息安全业务板块，打造网络信息安全国家队，拟实施的本次重
组共涉及3家公司。锐安科技主营业务由信息安全、政府和企业安全大数据服务两
个板块构成。在信息安全产品领域，锐安科技提供安全硬件、安全软件等安全产品
，实现信息安全产业链条上的数据采集、防火墙、安全监测、边界防护、运维分析
等重要功能。在政府和企业大数据服务方面，锐安科技是大数据技术和应用服务提
供商。壹进制主营业务为数据安全、业务连续性管理类软件开发，提供数据安全与
业务连续性管理产品、解决方案及服务。航天开元主营业务是提供具有自主知识产
权的电子政务安全行业应用软硬件产品及解决方案。
2、问：电子蓝军业务未来业绩增速如何？
答：随着对军事训练实战化水平要求的不断提高，公司电子蓝军业务在室内射频
仿真、有源靶标模拟、仿真雷达系统三个领域的市场占有率领先，将长期受益。
3、问：公司2018上半年经营业绩情况如何？
答：公司预计将在2018年8月24日披露半年报，具体财务数据请投资者详见2018
年半年度报告。
(一)龙虎榜
【交易日期】2019-04-29 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-7.59 成交量:4246.00万股 成交金额:43983.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部｜2011.56 ｜8.18 ｜
｜机构专用 ｜1252.05 ｜-- ｜
｜中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部｜1074.95 ｜1500.03 ｜
｜深股通专用 ｜908.87 ｜4159.30 ｜
｜中国中投证券有限责任公司佛山顺德东乐路｜782.99 ｜131.09 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜908.87 ｜4159.30 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜3562.81 ｜
｜华融证券股份有限公司北京金融大街证券营｜63.98 ｜2274.39 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜2172.01 ｜
｜中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部｜1074.95 ｜1500.03 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2015-03-26｜19.37 ｜15.00 ｜290.55 ｜中信证券股份有｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海恒丰｜限公司上海恒丰｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜路证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
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