≈≈航天发展000547≈≈(更新:19.05.21)
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最新提示:1)05月11日(000547)航天发展:第九届监事会第一次会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期利润不分配,不转增
2)2018年中期利润不分配,不转增
增发实施:1)2018年非公开发行股份数量:135618718股,发行价:10.6900元/股(实施,
增发股份于2018-12-28上市),发行对象:王建国、谢永恒、飓复（上海）
投资管理中心（有限合伙）、上海镡镡投资管理中心（有限合伙）、铢
镰（上海）投资管理中心（有限合伙）、沈志卫、丁晓东、宋有才、成
建民、张有成、欧华东、汪云飞、黄日庭、周金明、南京壹家人投资合
伙企业（有限合伙）、朱喆、石燕、周海霞、航天科工资产管理有限公
司、北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙）、共青城航科源投资
管理中心（有限合伙）、冷立雄
2)2018年非公开发行股份数量:40431266股,发行价:7.4200元/股(实施,增
发股份于2019-01-17上市),发行对象:中国航天科工集团有限公司
机构调研:1)2018年08月07日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:10321.25万 同比增:41.58 营业收入:7.54亿 同比增:43.90
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主要指标(元) │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益 │ 0.0600│ 0.3100│ 0.1700│ 0.1200│ 0.0500
每股净资产 │ 4.5174│ 4.3879│ 3.9283│ 3.8788│ 3.8285
每股资本公积金 │ 3.3607│ 3.2931│ 2.9819│ 2.9819│ 2.9819
每股未分配利润 │ 0.8938│ 0.8899│ 0.8163│ 0.7680│ 0.7064
加权净资产收益率│ 1.4600│ 7.7000│ 4.2800│ 3.0500│ 1.4600
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益 │ 0.0643│ 0.2792│ 0.1475│ 0.1045│ 0.0454
每股净资产 │ 4.5174│ 4.2774│ 3.4976│ 3.4536│ 3.4088
每股资本公积金 │ 3.3607│ 3.2102│ 2.6550│ 2.6550│ 2.6550
每股未分配利润 │ 0.8938│ 0.8675│ 0.7268│ 0.6838│ 0.6290
摊薄净资产收益率│ 1.4229│ 6.5265│ 4.2171│ 3.0258│ 1.4577
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A 股简称:航天发展 代码:000547 │总股本(万):160567.8881│法人:崔玉平
上市日期:1993-11-30 发行价:2.38│A 股 (万):111436.9011│总经理:王文海
上市推荐:福建闽发证券有限公司,福建省华福证券公司│限售流通A股(万):49130.987│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:福建省华福证券公司 │主营范围:通信及相关设备制造业务与柴油发
电话:0591-83283128 董秘:吴小兰│电机组制造业务等
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2019年 │ --│ --│ --│ 0.0600
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2018年 │ 0.3100│ 0.1700│ 0.1200│ 0.0500
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2017年 │ 0.1900│ 0.1200│ 0.0800│ 0.0400
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2016年 │ 0.1700│ 0.1000│ 0.0700│ 0.0300
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2015年 │ 0.2400│ 0.1800│ 0.1600│ 0.0700
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[2019-05-11](000547)航天发展:第九届监事会第一次会议决议公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2019-023
航天工业发展股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2
019年5月10日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年4月30日以书面或传真
方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事张程先生主持。会议的召
集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
经全体监事认真审议，一致同意选举张程先生为公司第九届监事会主席（简历
附后），任期至本届监事会届满。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
监 事 会
2019年5月10日
2
附：张程先生简历
张程，男，1969年11月出生，法学学士。曾任中国航天科工集团有限公司纪检
监察审计局审计处处长、办公厅法律办公室主任。现任中国航天科工集团有限公司
副总法律顾问，审计与风险管理部（法律事务部）副部长、中国航天汽车有限责任
公司监事会主席、中国航天系统工程有限公司监事会主席，本公司第八届监事会主
席。现任本公司第九届监事会监事。
截止公告披露日，其未持有本公司股份。其系持有公司5%以上股份的股东推荐
监事，除此之外，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不
存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信
被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”
情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2019-05-11](000547)航天发展:第九届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2019-022
航天工业发展股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2
019年5月10日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年4月30日以书面或传真
方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由全体董事推举的董事崔玉平先
生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
经全体董事认真审议，一致选举崔玉平先生为公司第九届董事会董事长，任期
自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》，具体如
下：
1、战略委员会：
主任委员（召集人）：崔玉平
成员：王文海、周明、郭俊三、李轶涛、章高路、杨雄、马玲、胡俞越
2、审计委员会：
主任委员（召集人）：杨雄
成员：王文海、周明、马玲、胡俞越
3、提名委员会：
主任委员（召集人）：马玲
成员：王文海、郭俊三、杨雄、胡俞越
4、薪酬与考核委员会：
2
主任委员（召集人）：胡俞越
成员：章高路、李轶涛、杨雄、马玲
以上委员会成员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事长崔玉平先生的提名，聘任王文海先生为公司总经理，任期自本次董
事会通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理王文海先生的提名，聘任梁东宇先生、周明先生、高炜先生为公司
副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》
根据总经理王文海先生的提名，聘任刘晓晖先生为公司总会计师，任期自本次
董事会通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》
根据总经理王文海先生的提名，聘任刘晓晖先生为公司总法律顾问，任期自本
次董事会通过之日起至本届董事会届满。
七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任吴小兰女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之
日起至本届董事会届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任杨以楠女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过
之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3
公司独立董事杨雄先生、马玲女士、胡俞越先生对上述人员的聘任均表示同意
，并发表了独立董事意见。上述人员的简历详见附件。
董事会秘书、证券事务代表的联系方式：
联系地址：福州市五一南路17号工行五一支行大楼13层
邮政编码：350009
办公电话：0591-83283128
传 真：0591-83296358
电子邮箱:htfz@casic-addsino.com
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2019年5月10日
4
附件：
1、崔玉平先生简历
崔玉平，男，1964年12月出生，中国国籍，工学博士，研究员。曾任机电部哈
尔滨科学技术大学教师，航空航天工业部三院33所八室技术员，航天工业总公司三
院院办秘书处秘书、秘书处副处长、科学技术委员会秘书长，中国航天机电集团三
院科学技术委员会秘书长，中国航天科工集团三院8358所副所长、所长，中国航天
科工集团三院33所所长、三院院长助理兼民用产业部部长、三院副院长，航天科工
深圳(集团)有限公司董事、总经理、党委副书记，航天科工深圳（集团）有限公司
董事长、党委书记，深圳航天工业技术研究院有限公司董事长、党委书记，本公司
第八届董事会董事长。现任本公司党委书记、第九届董事会董事。
曾获国家科学技术进步特等奖、航天工业部科学技术进步二等奖、中国航天基
金奖、深圳市“五一”劳动奖章，中国航天科工集团首届军民融合领军人才，国务
院特殊津贴专家。
截止公告披露日，其未持有本公司股份。其系持有公司5%以上股份的股东推荐
董事，除此之外，其与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；
不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信
惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定
代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、王文海先生简历
5
王文海，男，1962年9月出生，中国国籍，1984年毕业于浙江大学物理系，理学
学士，研究员。曾任中国电子科技集团十四所研究部主任、所副总工程师、南京射
频仿真技术研究所所长，本公司第八届董事会董事、总经理。现任本公司党委副书
记、第九届董事会董事。
截止公告披露日，其未直接持有本公司股份，其通过南京基布兹航天科技投资
中心（有限合伙）、南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙）间接持有本公司股
份。其系公司控股股东中国航天科工集团有限公司一致行动人南京基布兹航天科技
投资中心（有限合伙）、南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙）的普通合伙人
、执行事务合伙人；其系持有公司5%以上股份的股东推荐董事，除此之外，其与公
司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，其不存在不得提名为董事
、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查尚未有明确结论的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失
信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人
、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、梁东宇先生简历
梁东宇，男，1970年3月出生，中国国籍，工学学士，研究员。曾任中国航天科
工集团公司二院科研部副部长；中国航天科工集团公司科研生产部副部长（挂职）
；中国航天科工集团公司四院科研生产部部长。现任本公司党委副书记、公司副总
经理。
截止公告披露日,其未持有本公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实
6
际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在不
得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信
惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定
代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
4、周明先生简历
周明，男，1967年5月出生，中国国籍，工学硕士，研究员。曾任中国航天科工
集团公司三院35所二室助理工程师，科技处型号调度、副处长，中国航天科工集团
公司三院35所副所长、所长、党委副书记。现任本公司第九届董事会董事、公司副
总经理。
截止公告披露日，其未持有本公司股份。其系持有公司5%以上股份的股东推荐
董事，除此之外，其与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；
不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信
惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定
代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
7
5、高炜先生简历
高炜，男，1977年6月出生，中国国籍，工程硕士，研究员。曾任中国航天科工
集团公司发展计划部规划处主任科员，集团公司办公厅总经理办公室主任，集团公
司党组秘书，集团公司办公厅副主任，集团公司人力资源部副部长。现任本公司副
总经理。
截止公告披露日,其未持有本公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在不得提名
为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查尚未有明确结论的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒
失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表
人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
6、刘晓晖先生简历
刘晓晖，男，1972年4月出生，中国国籍，管理科学与工程硕士研究生，研究员
级高级会计师，财政部全国会计领军人才。曾任中国航天科工集团公司七院财务部
副部长、部长、副总会计师、总会计师，航天科工财务公司、航天科工智慧产业公
司董事，航天科工资产管理有限公司总会计师、董事会秘书。现任本公司总会计师
、总法律顾问。
截止公告披露日,其未持有本公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在不得提名
为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
8
易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建
诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的
法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
7、吴小兰女士简历
吴小兰，女，1981年10月出生，中国国籍，经济学学士。曾任福建新大陆电脑
股份有限公司证券事务代表，本公司第六届、第七届董事会秘书、董事会办公室主
任。现任本公司董事会秘书。
截止公告披露日,其未持有本公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在不得提名
为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查尚未有明确结论的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒
失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表
人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
8、杨以楠女士简历
杨以楠，女，1989年2月出生，中国国籍，大学本科。曾任神州学人集团股份有
限公司办公室主任助理、证券事务专员、证券事务代表。现任本公司证券事
9
务代表。
截止公告披露日,其未持有本公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不属于失信被
执行人。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2019-05-11](000547)航天发展:2018年度股东大会决议公告
1
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2019-021
航天工业发展股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会采用现
场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式)相结合
的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年5月10日9
:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2019年5月9
日15:00至2019年5月10日15:00期间的任意时间。本次大会现场会议于2019年5月10
日下午召开，公司董事长崔玉平先生主持，现场会议地点为北京市海淀区杏石口路
80号益园文化创意产业基地A区6号楼3层。会议的召集和召开符合《公司法》、《
深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共16人，代表股份603,97
1,856股，占公司有表决权股份总数的37.6147％。其中，出席现场会议的股东及股
东授权委托代表人数10人，代表股份539,665,478股，占公司有表决权股份总数的3
3.6098％；通过网络投票的股东6人，代表股份64,306,378股，占公司有表决权股
份总数的4.0049％。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等出席
了本次会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案：
1、逐项审议《公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.1选举崔玉平先生为第九届董事会非独立董事
本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.997
4％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权
2
票。
中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9
874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。
该项议案获得通过。
1.2选举王文海先生为第九届董事会非独立董事
本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.997
4％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。
中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9
874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。
该项议案获得通过。
1.3选举周明先生为第九届董事会非独立董事
本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.997
4％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。
中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9
874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。
该项议案获得通过。
1.4选举郭俊三先生为第九届董事会非独立董事
本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.997
4％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。
中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9
874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。
该项议案获得通过。
1.5选举李轶涛先生为第九届董事会非独立董事
3
本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.997
4％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。
中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9
874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。
该项议案获得通过。
1.6选举章高路先生为第九届董事会非独立董事
本议案表决结果：同意603,954,456股，占出席会议所有股东所持股份的99.997
1％；反对17,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；无弃权票。
中小股东表决情况：同意127,254,845股，占出席会议中小股东所持股份的99.9
863％；反对17,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0137％；无弃权票。
该项议案获得通过。
2、逐项审议《公司董事会独立董事换届选举的议案》
2.1选举杨雄先生为第九届董事会独立董事
本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.997
4％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。
中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9
874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。
该项议案获得通过。
2.2选举马玲女士为第九届董事会独立董事
本议案表决结果：同意603,954,456股，占出席会议所有股东所持股份的99.997
1％；反对17,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；无弃权票。
中小股东表决情况：同意127,254,845股，占出席会议中小股东所持股份的99.9
863％；反对17,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0137％；无弃权
4
票。
该项议案获得通过。
2.3选举胡俞越先生为第九届董事会独立董事
本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.997
4％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。
中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9
874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。
该项议案获得通过。
3、逐项审议《公司监事会成员换届选举的议案》
3.1选举张程先生为第九届监事会监事
本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.997
4％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。
中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9
874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。
该项议案获得通过。
3.2选举张光玺先生为第九届监事会监事
本议案表决结果：同意603,954,456股，占出席会议所有股东所持股份的99.997
1％；反对17,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；无弃权票。
中小股东表决情况：同意127,254,845股，占出席会议中小股东所持股份的99.9
863％；反对17,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0137％；无弃权票。
该项议案获得通过。
4、审议《公司2018年度董事会工作报告》
本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.997
4％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权
5
票。
中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9
874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。
该项议案获得通过。
5、审议《公司2018年度监事会工作报告》
本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.997
4％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。
中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9
874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。
该项议案获得通过。
6、审议《公司2018年财务决算报告》
本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.997
4％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。
中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9
874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。
该项议案获得通过。
7、审议《公司2018年度利润分配预案》
本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.997
4％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。
中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9
874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。
该项议案获得通过。
8、审议《公司2018年年度报告》和《公司2018年年度报告摘要》
6
本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.997
4％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。
中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9
874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。
该项议案获得通过。
9、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.997
4％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。
中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9
874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。
该项议案获得通过。
10、审议《关于与航天科工财务有限责任公司签订<金融合作协议>的议案》
下列关联股东：中国航天科工集团有限公司、中国航天科工防御技术研究院、
航天科工资产管理有限公司、南京晨光高科创业投资有限公司、南京基布兹航天科
技投资中心（有限合伙）、南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙）按《公司章
程》的有关规定回避了该项表决。
本议案表决结果： 同意128,064,392股，占出席会议所有非关联股东所持股份
的99.4615％；反对693,400股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.5385％；
无弃权票。
中小股东表决情况：同意126,578,845股，占出席会议非关联中小股东所持股份
的99.4552％；反对693,400股，占出席会议非关联中小股东所持股份的0.5448％；
无弃权票。
该项议案获得通过。
11、审议《公司章程修正案》
本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.997
4％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权
7
票。
中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9
874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
12、审议《公司股东大会议事规则修正案》
本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.997
4％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。
中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9
874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。
该项议案获得通过。
13、审议《公司董事会议事规则修正案》
本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.997
4％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。
中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9
874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。
该项议案获得通过。
14、审议《公司监事会议事规则修正案》
本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.997
4％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。
中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9
874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。
该项议案获得通过。
15、审议《公司独立董事制度（修订稿）》
8
本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.997
4％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。
中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9
874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。
该项议案获得通过。
16、审议《公司董事、监事薪酬管理制度（修订稿）》
本议案表决结果：同意603,955,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.997
4％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；无弃权票。
中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议中小股东所持股份的99.9
874％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0126％；无弃权票。
该项议案获得通过。
17、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
下列关联股东：中国航天科工集团有限公司、中国航天科工防御技术研究院、
航天科工资产管理有限公司、南京晨光高科创业投资有限公司、南京基布兹航天科
技投资中心（有限合伙）、南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙）；子公司北
京欧地安科技有限公司董事长佟建勋、董事蔡鹏飞和牛封、高管杨骁峰按《公司章
程》的有关规定回避了该项表决。
本议案表决结果：同意127,256,245股，占出席会议所有非关联股东所持股份的
99.9874％；反对16,000股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0126％；无
弃权票。
中小股东表决情况：同意127,256,245股，占出席会议非关联中小股东所持股份
的99.9874％；反对16,000股，占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0126％；
无弃权票。
该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
会议期间没有增加、否决或变更提案。
9
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：王冠、王凤
3、结论性意见：北京国枫律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程
序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合
法有效。
四、备查文件
1、《航天工业发展股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于航天工业发展股份有限公司2018年度股东大会的
法律意见书》。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2019年5月10日
[2019-04-26](000547)航天发展:2019年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益（元/股）：0.06
加权平均净资产收益率（%）：1.46
[2019-04-23]航天发展(000547):航天发展内生外延齐发力,业绩实现高增长
▇证券时报
2018年，公司实现营业收入35.16亿元，同比增长41.15%;利润总额：5.51亿元
，同比增长51.3%，实现归母净利润4.48亿元，同比增长59.34%;每股盈利0.31元，
同比增长63.16%;年末资产负债率22.52%。
中泰证券指出，新旧业务共同发力，业绩实现高速增长，多业务生产销售量增
长超30%，公司市场开拓成效显著。销售、财务费用增加支撑公司拓展业务、开拓市
场，研发投入稳步高速增长，保持行业技术领先优势。航天科工优质上市平台，存
量、新增业务并驾齐驱，打造五大核心业务，资产注入预期较强。收购三家公司优
势互补，从不同角度切入信息安全领域，受政策支持业务板块有望保持较快增长。
微系统业务高起点建设，作为军事电子创新发展引擎，市场空间广阔。预测公司20
18-2020年实现收入分别为44.54/57.38/74.93亿元，同比增长26.69%/28.82%/30.5
9%;实现归母净利润5.69/7.33/9.48亿元，同比增长27.04%/28.63%/29.41%，对应1
9-21年EPS分别为0.36/0.47/0.61元。公司主营业务发展良好，维持“买入”评级。
[2019-04-20](000547)航天发展:关于召开2018年度股东大会的通知
1
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2019-016
航天工业发展股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2018年度股东大会
2、会议召集人：公司第八届董事会，经公司第八届董事会第三十六次会议审议
通过，决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规
定。
4、会议召开时间
（1）现场会议的时间：2019年5月10日14:15；
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的时间：2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00期间的任意时间；通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年5月10日9:30-11:30和13:00-15：00。
5、会议召开方式
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系
统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年5月6日（星期一）。
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2019年5月6日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
2
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区6
号楼3层。
二、会议审议事项
（一）审议事项
1、审议《公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.1选举崔玉平先生为第九届董事会非独立董事；
1.2选举王文海先生为第九届董事会非独立董事；
1.3选举周明先生为第九届董事会非独立董事；
1.4选举郭俊三先生为第九届董事会非独立董事；
1.5选举李轶涛先生为第九届董事会非独立董事；
1.6选举章高路先生为第九届董事会非独立董事；
2、审议《公司董事会独立董事换届选举的议案》
2.1选举杨雄先生为第九届董事会独立董事；
2.2选举马玲女士为第九届董事会独立董事；
2.3选举胡俞越先生为第九届董事会独立董事；
3、审议《公司监事会成员换届选举的议案》
3.1选举张程先生为第九届监事会监事；
3.2选举张光玺先生为第九届监事会监事；
4、审议《公司2018年度董事会工作报告》；
5、审议《公司2018年度监事会工作报告》；
6、审议《公司2018年财务决算报告》；
7、审议《公司2018年度利润分配预案》；
8、审议《公司2018年年度报告》和《公司2018年年度报告摘要》；
9、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
10、审议《关于与航天科工财务有限责任公司签订<金融合作协议>的议案》；
3
11、审议《公司章程修正案》；
12、审议《公司股东大会议事规则修正案》；
13、审议《公司董事会议事规则修正案》；
14、审议《公司监事会议事规则修正案》；
15、审议《公司独立董事制度（修订稿）》；
16、审议《公司董事、监事薪酬管理制度（修订稿）》；
17、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。
（二）披露情况：上述第1-16项议案经公司第八届董事会第三十六次会议、第
八届监事会第二十三次会议审议通过。议案具体内容参见公司2019年4月20日刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《航天工业发展股份有限公司第八届
董事会第三十六次会议决议公告》、《航天工业发展股份有限公司第八届监事会第
二十三次会议决议公告》等相关公告；上述第17项议案经公司第八届董事会第三十
五次（临时）会议审议通过。议案具体内容参见公司2019年3月1日刊登于巨潮资讯
网的《航天工业发展股份有限公司第八届董事会第三十五次（临时）会议决议公告
》等相关公告。
（三）听取2018年度独立董事述职报告。
（四）特别强调事项：
1、议案第2项独立董事候选人杨雄先生、马玲女士、胡俞越先生的任职资格和
独立性尚需经深圳证券交易所备案审核通过后，股东大会方可进行表决；
2、议案第11项须经出席会议股东所代表投票权的2/3以上通过；
3、议案第10、17项属于关联交易，相关关联股东需回避表决。
三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：指所有提案
√
非累积投票提案
1.00
《公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.01
选举崔玉平先生为第九届董事会非独立董事
√
1.02
选举王文海先生为第九届董事会非独立董事
√
1.03
选举周明先生为第九届董事会非独立董事
√
4
1.04
选举郭俊三先生为第九届董事会非独立董事
√
1.05
选举李轶涛先生为第九届董事会非独立董事
√
1.06
选举章高路先生为第九届董事会非独立董事
√
2.00
《公司董事会独立董事换届选举的议案》
2.01
选举杨雄先生为第九届董事会独立董事
√
2.02
选举马玲女士为第九届董事会独立董事
√
2.03
选举胡俞越先生为第九届董事会独立董事
√
3.00
《公司监事会成员换届选举的议案》
3.01
选举张程先生为第九届监事会监事
√
3.02
选举张光玺先生为第九届监事会监事
√
4.00
《公司2018年度董事会工作报告》
√
5.00
《公司2018年度监事会工作报告》
√
6.00
《公司2018年财务决算报告》
√
7.00
《公司2018年度利润分配预案》
√
8.00
《公司2018年年度报告》和《公司2018年年度报告摘要》
√
9.00
《关于续聘公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
√
10.00
《关于与航天科工财务有限责任公司签订<金融合作协议>的议案》
√
11.00
《公司章程修正案》
√
12.00
《公司股东大会议事规则修正案》
√
13.00
《公司董事会议事规则修正案》
√
14.00
《公司监事会议事规则修正案》
√
15.00
《公司独立董事制度（修订稿）》
√
16.00
《公司董事、监事薪酬管理制度（修订稿）》
√
17.00
《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
√
四、会议登记事项
1、登记时间：2019年5月9日9:00～11:30和14:00～17:00
2、登记地点：北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区6号楼3层
3、登记方式：
（1）法人股东：法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席
会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人
公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需
同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
5
（2）个人股东：本人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡和持股
凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、股东出具的授权委
托书。
（3）股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司
时间为准）。
4、会议联系方式
联系人：杨以楠、付婷
联系电话：0591-83283128
传真：0591-83296358
邮箱：htfz@casic-addsino.com
5、与会股东食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为htt
p://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件1）。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第三十五次（临时）会议决议；
2、公司第八届董事会第三十六次会议决议；
3、公司第八届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2019年4月19日
6
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：360547；投票简称：航发投票。
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同
意见。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2019年5月10日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月9日15：00，结束时间为2019年
5月10日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
7
附件2:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席航天工业发展股份有限公司于2019年5月10日
召开的2018年度股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项
投票指示如下表:
提案编码
提案名称
备注（该列打勾的栏目可以投票）
同意
反对
弃权
100
总议案：指所有提案
√
1.00
《公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.01
选举崔玉平先生为第九届董事会非独立董事
√
1.02
选举王文海先生为第九届董事会非独立董事
√
1.03
选举周明先生为第九届董事会非独立董事
√
1.04
选举郭俊三先生为第九届董事会非独立董事
√
1.05
选举李轶涛先生为第九届董事会非独立董事
√
1.06
选举章高路先生为第九届董事会非独立董事
√
2.00
《公司董事会独立董事换届选举的议案》
2.01
选举杨雄先生为第九届董事会独立董事
√
2.02
选举马玲女士为第九届董事会独立董事
√
2.03
选举胡俞越先生为第九届董事会独立董事
√
3.00
《公司监事会成员换届选举的议案》
3.01
选举张程先生为第九届监事会监事
√
3.02
选举张光玺先生为第九届监事会监事
√
4.00
《公司2018年度董事会工作报告》
√
5.00
《公司2018年度监事会工作报告》
√
6.00
《公司2018年财务决算报告》
√
7.00
《公司2018年度利润分配预案》
√
8.00
《公司2018年年度报告》和《公司2018年年度报告摘要》
√
9.00
《关于续聘公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
√
10.00
《关于与航天科工财务有限责任公司签订<金融合作协议>的议案》
√
11.00
《公司章程修正案》
√
12.00
《公司股东大会议事规则修正案》
√
13.00
《公司董事会议事规则修正案》
√
14.00
《公司监事会议事规则修正案》
√
15.00
《公司独立董事制度（修订稿）》
√
8
16.00
《公司董事、监事薪酬管理制度（修订稿）》
√
17.00
《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
√
备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内
划“√”做出投票指示。
2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。
一、委托人情况
1、委托人姓名： 2、委托人身份证号：
3、持有公司股份性质： 4、委托人持股数：
二、受托人情况
1、受托人姓名： 2、受托人身份证号：
委托人签名（盖章） 受托人签名（盖章）
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
[2019-04-20](000547)航天发展:第八届监事会第二十三次会议决议公告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2019-009
航天工业发展股份有限公司
第八届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三次会
议于2019年4月19日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年4月9日以书面或传
真方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张程先生主持。
会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议，一致通过如下事项：
一、审议通过《公司监事会成员换届选举的议案》
鉴于公司第八届监事会成员任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有
关规定进行换届选举。公司监事会由三名监事组成，其中一名由职工代表担任。公
司职工代表大会已选出蔡鹏飞先生作为公司职工代表，担任公司第九届监事会职工
代表监事。公司监事会提名张程先生、张光玺先生为公司第九届监事会监事候选人
（监事候选人及职工代表监事简历附后）。表决结果如下：
1、选举张程先生为第九届监事会监事；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、选举张光玺先生为第九届监事会监事；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本次提名的股东代表监事经股东大会选举通过后，与职工代表大会推选的职工
代表监事蔡鹏飞先生共3名组成公司第九届监事会，任期自通过公司2018年度股东选
举之日起计算。
该议案须提交公司2018年度股东大会审议。
二、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的议
案》
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项中国证券监督管理委员
会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募
2
集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978号）核准。2018年12月18日，航天
开元科技有限公司（以下简称“航天开元”）完成工商变更登记手续，成为公司全
资子公司，于2018年12月纳入公司合并报表范围。
由于公司及新纳入合并报表范围的航天开元同为中国航天科工集团有限公司实
际控制，因此公司按照同一控制下企业合并的相关规定，追溯调整2018年度期初数
及上年同期相关财务报表数据。
本次航天开元以同一控制下的企业合并方式纳入公司2018年度财务报表合并范
围，并对可比期间财务报表数据进行追溯调整事项，符合企业会计准则及其相关指
南、解释等的规定及公司的实际情况，没有损害公司和全体股东的利益，公司监事
会同意本次追溯调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于同一控制下企业合并追溯调
整前期有关财务报表数据的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案须提交公司2018年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2018年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表归属于上
市公司股东的净利润448,256,765.44元，母公司报表净利润41,460,790.67元，加上
年初未分配利润304,788,340.76元，减去按净利润的10%提取法定盈余公积4,146,0
79.07元，本年度实际可供股东分配的利润为342,103,052.36元。2018年度不进行
利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本年度盈利但未提出现金利润分配预案的原因：
公司目前所处的网络安全领域上升到国家战略高度，国家已出台政策，通过政
策引导和资金支持，大力发展网络信息安全行业，未来几年内网络安全等相关市场
将进入快速发展期。微系统技术和产业发展受到国家各部门、相关高校和科研机构
的高度重视和大力支持，随着半导体技术和制造工艺的提升，以及新材料、新技术
、新工艺的突破，微系统技术有望实现跨越式发展。公司把握产业发展的良好契机
，以电磁科技工程及通信指控为业务基础，持续推进产业整合，加快在网络信息安
全、微系统、海洋信息装备三个新方向的业务发展，着力通过投资并
3
购，夯实产业布局，预计资金投入将进一步加大，2019年公司仍有较大的资金
需求。
因此，董事会决定：2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本
。
公司未分配利润的用途和使用计划：
一是网络信息安全领域，针对网络信息安全重组募投项目，同步投入自有资金
支持新收购企业进一步发展；积极推进对锐安科技股权的收购，尽快取得锐安科技
的控制权；推动设立航天科工网络信息安全研究院，统筹网络信息安全板块整体发
展，利用航天科工优势创建网信安全产业国家队。二是微系统领域，加速推进产业
布局及产业链延伸，积极推进射频微系统模块研发及生产线建设，形成系统方案解
决能力，构建具有行业影响力的产业板块。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案须提交公司2018年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2018年年度报告》和《公司2018年年度报告摘要》
公司监事会经过认真审议，发表如下审核意见：经审核，公司监事会认为董事
会编制和审议公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案须提交公司2018年度股东大会审议。
六、审议通过《公司监事会议事规则修正案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《航天工业发展股份有限公司监事会议事规则
修正案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案须提交公司2018年度股东大会审议。
七、审议通过《公司董事、监事薪酬管理制度（修订稿）》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《航天工业发展股份有限公司董事、监事薪酬
管理制度（修订稿）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案须提交公司2018年度股东大会审议。
4
八、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》
通过认真审阅《公司2018年度内部控制评价报告》，公司监事会认为：公司根
据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合所处行业、经营方式、资产结构
等特点，建立了较为完善、有效的内部控制制度，能保证经营业务活动的正常开展
，有效防范风险。《公司2018年度内部控制评价报告》较全面、真实地反映了公司
内部控制的实际情况。伴随着公司的快速发展，希望公司进一步加强和完善内部控
制体系的建设，切实为公司健康、持续的发展提供有利的保障。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》
（财会[2017]7号，以下简称“会计准则22号”）、《企业会计准则第23号—金融资
产转移》（财会[2017]8号，以下简称“会计准则23号”）、《企业会计准则第24
号——套期会计》(财会[2017]9号，以下简称“会计准则24号”)、《企业会计准则
第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号，以下简称“会计准则37号”）。在
境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编
制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起
施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式
的通知》（财会〔2018〕15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企
业会计准则和通知要求编制财务报表，2017年12月25日发布的《关于修订印发一般
企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。
根据规定，公司于上述文件要求的起始日开始执行新的企业会计准则。
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合
理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司
财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公司监事会同意本次
会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于调整2019年募集资金投资项目投入金额的议案》
5
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978号）核准，公司
向中国航天科工集团有限公司非公开发行人民币普通股40,431,266股，发行价格为7
.42元/股，募集资金总额为299,999,993.72元，扣除承销保荐费用19,000,000.00
元，公司实际募集资金净额为人民币280,999,993.72元。
由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的
募集资金金额，公司按照实际募集资金情况对原募投项目募集资金投入金额做相应
的调整，募集资金不足部分由公司自筹解决，具体调整如下：
单位：元
项目名称
项目总投资金额
原计划使用募集资金投资额
实际募集资金分配金额
面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目
424,000,000
405,000,000
145,127,284.13
面向信息安全的运营云服务平台建设项目
379,000,000
360,000,000
129,002,030.34
本次交易中介机构相关费用
35,000,000
35,000,000
25,870,679.25
合计
838,000,000
800,000,000
299,999,993.72
监事会认为：本次调整募投项目募集资金投入金额系发行股份购买资产并募集
配套资金事项实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的募集资金金额所致，
符合公司发展的实际情况，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金使用的有关规定，程序合法有效，未发现有损害投资者利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978号）核准，公司
向中国航天科工集团有限公司非公开发行人民币普通股40,431,266股，发行价格为7
.42元/股，募集资金总额为299,999,993.72元，扣除承销保荐费用19,000,000.00
元，公司实际募集资金净额为人民币280,999,993.72元。
为保证募投项目的实施进度，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司
已使用自有资金预先支付相关发行费用。截止2019年4月19日，公司以自有资金预先
支付相关发行费用金额合计5,488,679.25元（不含税），具体投入及
6
拟置换情况如下：
单位：元
项目名称
项目总投资金额
原计划使用募集资金投资额
调整后使用募集资金投资额
截止披露日自有资金已投入金额
本次拟置换金额
面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目
424,000,000
405,000,000
145,127,284.13
-
-
面向信息安全的运营云服务平台建设项目
379,000,000
360,000,000
129,002,030.34
-
-
本次交易中介机构相关费用
35,000,000
35,000,000
25,870,679.25
5,488,679.25（不含税）
5,488,679.25（不含税）
合计
838,000,000
800,000,000
299,999,993.72
5,488,679.25（不含税）
5,488,679.25（不含税）
注：已使用中介机构相关费用25,870,679.25元与瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的鉴证报告中发行费用24,716,981.13元之差额为税金。
监事会认为：本次用募集资金置换以自有资金支付相关发行费用的行为履行了
必要的决策程序，符合有关规定要求，不损害股东利益。符合《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，同意公司使
用募集资金置换以自有资金支付的相关发行费用人民币5,488,679.25元（不含税）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
监 事 会
2019年4月19日
7
监事候选人及职工代表监事简历：
1、张程先生简历
张程，男，1969年出生，法学学士。曾任中国航天科工集团有限公司纪检监察
审计局审计处处长、办公厅法律办公室主任。现任中国航天科工集团有限公司副总
法律顾问，审计与风险管理部（法律事务部）副部长、中国航天汽车有限责任公司
监事会主席、中国航天系统工程有限公司监事会主席。现任本公司第八届监事会主席。
截止公告披露日，其未持有本公司股份。其系持有公司5%以上股份的股东推荐
，除此之外，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事
和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在2
014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执
行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形
。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易
所其他相关规定等要求的任职资格。
2、张光玺先生简历
张光玺，男，1971年出生，大学学历。曾任北京市机械施工公司市政工程分公
司材料科科员、中国华泰国际贸易公司财务部副经理、本公司第七届监事会监事。
现任大华大陆投资有限公司财务总监、凤山县宏益矿业有限责任公司监事、华盛通
宝（北京）股权投资基金管理有限公司监事，现任本公司第八届监事会监事。
截止公告披露日，其未持有本公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得
提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
尚未有明确结论的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”
合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董
事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
8
资格。
3、蔡鹏飞先生简历
蔡鹏飞，男，1971年出生，1993年毕业于哈尔滨工业大学，工学学士学位。曾
任北京天拓世纪科技发展有限公司总经理，现任航天长屏科技有限公司党总支书记
、执行董事、总经理。现任本公司第八届监事会监事，其系公司职工代表大会选举
职工监事。
截止公告披露日，其持有本公司股份1,485,547股。其与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不
存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信
惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定
代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2019-04-20](000547)航天发展:第八届董事会第三十六次会议决议公告
1
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2019-008
航天工业发展股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会
议于2019年4月19日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年4月9日以书面或传
真方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长崔玉平先生主持
。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下事项：
一、审议通过《公司董事会非独立董事换届选举的议案》
鉴于公司第八届董事会成员任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有
关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名崔玉平先生、王文海先生
、周明先生、郭俊三先生、李轶涛先生、章高路先生为公司第九届董事会非独立董
事候选人（非独立董事候选人简历附后）。表决结果如下：
1、选举崔玉平先生为第九届董事会非独立董事；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、选举王文海先生为第九届董事会非独立董事；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、选举周明先生为第九届董事会非独立董事；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、选举郭俊三先生为第九届董事会非独立董事；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、选举李轶涛先生为第九届董事会非独立董事；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2
6、选举章高路先生为第九届董事会非独立董事；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述提名中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。选举产生的公司第九届董事会董事，任期自通过公司2018年度股东大会选举
之日起计算。为确保董事会的正常运作，第八届董事会成员在第九届董事会董事就
任前，将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继
续履行董事职责。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
二、审议通过《公司董事会独立董事换届选举的议案》
鉴于公司第八届董事会成员任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《
关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司董事会提名委
员会审核，公司董事会提名杨雄先生、马玲女士、胡俞越先生为第九届董事会独立
董事候选人（独立董事候选人简历附后）。表决结果如下：
1、选举杨雄先生为第九届董事会独立董事；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、选举马玲女士为第九届董事会独立董事；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、选举胡俞越先生为第九届董事会独立董事；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚须报深圳证券交易所备案审核
通过后，提交公司2018年度股东大会选举，选举产生的公司第九届董事会独立董事
，任期自通过公司2018年度股东大会选举之日起计算。
独立董事提名人声明及独立董事候选人声明具体内容详见巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn，下同）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
三、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的
3
议案》
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已通过中国证券监督管
理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募
集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978号）核准。2018年12月18日，航天开元
科技有限公司（以下简称“航天开元”）完成工商变更登记手续，成为公司全资子
公司，于2018年12月纳入公司合并报表范围。
由于公司及新纳入合并报表范围的航天开元同为中国航天科工集团有限公司实
际控制，因此公司按照同一控制下企业合并的相关规定，追溯调整2018年度期初数
及上年同期相关财务报表数据。
公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分
，符合《企业会计准则》 及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，
公司按规定对可比期间财务报表进行追溯调整，是对公司经营状况的客观反映，公
司董事会同意本次追溯调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于同一控制下企业合并追溯调
整前期有关财务报表数据的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2018年财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
六、审议通过《公司2018年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表归属于上
市公司股东的净利润448,256,765.44元，母公司报表净利润41,460,790.67元，加上
年初未分配利润304,788,340.76元，减去按净利润的10%提取法定盈余公积4,146,0
79.07元，本年度实际可供股东分配的利润为342,103,052.36元。2018年度不进行
利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
4
本年度盈利但未提出现金利润分配预案的原因：
公司目前所处的网络安全领域上升到国家战略高度，国家已出台政策，通过政
策引导和资金支持，大力发展网络信息安全行业，未来几年内网络安全等相关市场
将进入快速发展期。微系统技术和产业发展受到国家各部门、相关高校和科研机构
的高度重视和大力支持，随着半导体技术和制造工艺的提升，以及新材料、新技术
、新工艺的突破，微系统技术有望实现跨越式发展。公司把握产业发展的良好契机
，以电磁科技工程及通信指控为业务基础，持续推进产业整合，加快在网络信息安
全、微系统、海洋信息装备三个新方向的业务发展，着力通过投资并购，夯实产业
布局，预计资金投入将进一步加大，2019年公司仍有较大的资金需求。因此，董事
会决定：2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司未分配利润的用途和使用计划：
一是网络信息安全领域，针对网络信息安全重组募投项目，同步投入自有资金
支持新收购企业进一步发展；积极推进对锐安科技股权的收购，尽快取得锐安科技
的控制权；推动设立航天科工网络信息安全研究院，统筹网络信息安全板块整体发
展，利用航天科工优势创建网信安全产业国家队。二是微系统领域，加速推进产业
布局及产业链延伸，积极推进射频微系统研发及生产线建设，形成系统方案解决能
力，构建具有行业影响力的产业板块。
独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网刊登的《第八届董事会第三十六次会议相关事项的独立董事意见》，下同
。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
七、审议通过《公司2018年年度报告》和《公司2018年年度报告摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的
5
议案》
根据公司经营发展及公司规范运作的需要，结合董事会审计委员会的建议，公
司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部
控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据年度审计业务量确定相
关审计报酬。公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
九、审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司续签<金融合作协议>的议案
》
为了发挥资金规模效益，加速资金周转，节约交易成本和费用，进一步提高资
金使用水平和效益，公司拟与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”
）续签金融服务协议，财务公司将根据公司需求向公司或公司的分、子公司提供存
款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务和经中国银行业监督管理委员会批准的可
从事的其他业务。本金融合作协议的范围不包括公司的募集资金，公司的募集资金
严格按照有关募集资金的管理规定进行管理。
公司与财务公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与航天科工财务有限责任公司构成了关
联关系，上述交易构成了关联交易，关联董事崔玉平先生、王文海先生、朱弘先生
、李轶涛先生进行了回避表决，独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。
公司独立董事事前已书面同意将上述续签金融合作协议的议案提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于与航天科工财务有限责任公
司续签<金融合作协议>的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
十、审议通过《公司章程修正案》
6
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司章程
修正案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
十一、审议通过《公司股东大会议事规则修正案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司股东
大会议事规则修正案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
十二、审议通过《公司董事会议事规则修正案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司董事
会议事规则修正案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
十三、审议通过《公司独立董事制度（修订稿）》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司独立
董事制度（修订稿）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
十四、审议通过《公司董事、监事薪酬管理制度（修订稿）》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司董事
、监事薪酬管理制度（修订稿）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
十五、审议通过《公司高级管理人员薪酬管理制度（修订稿）》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司高级
管理人员薪酬管理制度（修订稿）》。
7
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、《公司董事会审计委员会实施细则（修订稿）》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司董事
会审计委员会实施细则（修订稿）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《公司董事会薪酬委员会实施细则（修订稿）》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司董事
会薪酬委员会实施细则（修订稿）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《公司董事会提名委员会实施细则（修订稿）》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司董事
会提名委员会实施细则（修订稿）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过《公司董事会战略委员会实施细则（修订稿）》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司董事
会战略委员会实施细则（修订稿）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十、审议通过《公司董事会审计委员会工作规程（修订稿）》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司董事
会审计委员会工作规程（修订稿）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十一、审议通过《公司董事会关于2011年募集资金年度存放与使用情况的专
项报告(2018年度)》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十二、审议通过《公司董事会关于2015年募集资金年度存放与使用情况的专
项报告(2018年度)》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8
二十三、审议通过《关于支付2018年度审计费用的议案》
根据股东大会审议通过的《关于续聘公司2018年度财务审计机构和内部控制审
计机构的议案》的授权，董事会同意向瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）支付201
8年度审计费用人民币152万元（含税）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十四、审议通过《关于支付2018年度内部控制审计费用的议案》
根据股东大会审议通过的《关于续聘公司2018年度财务审计机构和内部控制审
计机构的议案》的授权，董事会同意向瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）支付201
8年度内部控制审计费用人民币47万元（含税）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十五、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》
独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网刊登的《公司2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十六、审议通过《公司2018年度社会责任报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2018年度社会责任报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》
财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》
（财会[2017]7号，以下简称“会计准则22号”）、《企业会计准则第23号—金融资
产转移》（财会[2017]8号，以下简称“会计准则23号”）、《企业会计准则第24
号——套期会计》(财会[2017]9号，以下简称“会计准则24号”)、《企业会计准则
第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号，以下简称“会计准则37号”）。在
境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编
制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起
施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。
9
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式
的通知》（财会〔2018〕15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企
业会计准则和通知要求编制财务报表，2017年12月25日发布的《关于修订印发一般
企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。
根据规定，公司于上述文件要求的起始日开始执行新的企业会计准则。
公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计
准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观
、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政
策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利
益的情形，公司董事会同意本次会计政策的变更。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十八、审议通过《关于调整2019年募集资金投资项目投入金额的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978号）核准，公司
向中国航天科工集团有限公司非公开发行人民币普通股40,431,266股，发行价格为7
.42元/股，募集资金总额为299,999,993.72元，扣除承销保荐费用19,000,000.00
元，公司实际募集资金净额为人民币280,999,993.72元。
由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的
募集资金金额，公司按照实际募集资金情况对原募投项目募集资金投入金额做相应
的调整，募集资金不足部分由公司自筹解决，具体调整如下：
单位：元
项目名称
项目总投资金额
原计划使用募集资金投资额
实际募集资金分配金额
面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目
424,000,000
405,000,000
145,127,284.13
面向信息安全的运营云服务平台建设项目
379,000,000
360,000,000
129,002,030.34
本次交易中介机构相关费用
35,000,000
35,000,000
25,870,679.25
合计
838,000,000
800,000,000
299,999,993.72
10
公司董事会同意公司按照实际募集资金情况对原募投项目募集资金投入金额做
相应的调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网刊登的《关于调整2019年募集资金投资项目投入金额的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十九、审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978号）核准，公司
向中国航天科工集团有限公司非公开发行人民币普通股40,431,266股，发行价格为7
.42元/股，募集资金总额为299,999,993.72元，扣除承销保荐费用19,000,000.00
元，公司实际募集资金净额为人民币280,999,993.72元。
为保证募投项目的实施进度，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司
已使用自有资金预先支付相关发行费用。截止2019年4月19日，公司以自有资金预先
支付相关发行费用金额合计5,488,679.25元（不含税），具体投入及拟置换情况如
下：
单位：元
项目名称
项目总投资金额
原计划使用募集资金投资额
调整后使用募集资金投资额
截止披露日自有资金已投入金额
本次拟置换金额
面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目
424,000,000
405,000,000
145,127,284.13
-
-
面向信息安全的运营云服务平台建设项目
379,000,000
360,000,000
129,002,030.34
-
-
本次交易中介机构相关费用
35,000,000
35,000,000
25,870,679.25
5,488,679.25（不含税）
5,488,679.25（不含税）
合计
838,000,000
800,000,000
299,999,993.72
5,488,679.25（不含税）
5,488,679.25（不含税）
注：已使用中介机构相关费用25,870,679.25元与瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的鉴证报告中发行费用24,716,981.13元之差额为税金。
公司董事会同意公司使用募集资金置换先期使用自有资金支付的发行费用5,488
,679.25元（不含税）。在募集资金未到位前公司预先使用自有资金支付相
11
关发行费用是为了保证项目的正常进度以及顺利实施，本次置换是为了降低公
司的财务费用, 提高资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常实施, 也不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募
集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于使用募集资金置换先期已支
付发行费用的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三十、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》
公司决定于2019年5月10日召开2018年度股东大会。会议具体情况详见公司同日
在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《公司关于召开2018年度股
东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2019年4月19日
12
附：非独立董事候选人简历
1、崔玉平先生简历
崔玉平，男，1964年12月出生，中国国籍，工学博士，研究员。曾任机电部哈
尔滨科学技术大学教师，航空航天工业部三院33所八室技术员，航天工业总公司三
院院办秘书处秘书、秘书处副处长、科学技术委员会秘书长，中国航天机电集团三
院科学技术委员会秘书长，中国航天科工集团三院8358所副所长、所长，中国航天
科工集团三院33所所长、三院院长助理兼民用产业部部长、三院副院长，航天科工
深圳(集团)有限公司董事、总经理、党委副书记，航天科工深圳（集团）有限公司
董事长、党委书记，深圳航天工业技术研究院有限公司董事长、党委书记。现任本
公司党委书记、第八届董事会董事长。
曾获国家科学技术进步特等奖、航天工业部科学技术进步二等奖、中国航天基
金奖、深圳市“五一”劳动奖章，中国航天科工集团首届军民融合领军人才，国务
院特殊津贴专家。
截止公告披露日，其未持有本公司股份。其系持有公司5%以上股份的股东推荐
，除此之外，其与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存
在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查尚未有明确结论的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒
失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表
人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、王文海先生简历
王文海，男，1962年9月出生，中国国籍，1984年毕业于浙江大学物理系，理学
学士，研究员。曾任中国电子科技集团十四所研究部主任、所副总工程师、南京射
频仿真技术研究所所长。现任本公司第八届董事会董事、总经理、南京长峰航天电
子科技有限公司总经理、南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙）普通合伙人及
执行事务合伙人、南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙）普通合伙人及执行事
务合伙人。
13
截止公告披露日，王文海先生本人未直接持有本公司股份，其通过南京基布兹
航天科技投资中心（有限合伙）、南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙）间接
持有本公司股份。其系公司控股股东中国航天科工集团有限公司的一致行动人南京
基布兹航天科技投资中心（有限合伙）、南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙
）的普通合伙人、执行事务合伙人；其与公司其他董事、监事和高级管理人员之间
不存在关联关系，其不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在201
4年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行
人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格。
3、周明先生简历
周明，男，1967年5月出生，中国国籍，工学硕士，研究员。曾任航天三院35所
二室助理工程师，科技处型号调度、副处长、副所长等职，航天三院35所所长、党
委副书记，现任本公司副总经理。
截止公告披露日，其未持有本公司股份。其系持有公司5%以上股份的股东推荐
，除此之外，其与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存
在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查尚未有明确结论的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒
失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表
人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
4、郭俊三先生简历
郭俊三，男，1964年5月出生，中国国籍，工学硕士，研究员。曾任中国航天科
工集团三院院长助理、沈阳航天新光集团有限公司董事、董事长、党委副书
14
记、海鹰航空通用装备有限公司董事长；航天精工股份有限公司董事长、党委
书记；现任中国航天科工集团二院副院长。
截止公告披露日，其未持有本公司股份。其系持有公司5%以上股份的股东推荐
，除此之外，其与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存
在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查尚未有明确结论的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒
失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表
人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
5、李轶涛先生简历
李轶涛，男，1973年2月出生，中国国籍，理学硕士，研究员。曾任航天科工集
团资产运营部资产运行处处长、中国航天科工飞航技术研究院产业发展部副部长。
现任航天科工资产管理有限公司副总经理、本公司第八届董事会董事。其系航天科
工资产管理有限公司派出董事。
截止公告披露日，其未持有本公司股份。其系持有公司5%以上股份的股东及其
关联方推荐，除此之外，其与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联
关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构
建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业
的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
6、章高路先生简历
章高路，男，1976年1月出生，中国国籍，1996年毕业于南京理工大学。曾任新
疆国力民生股权投资有限公司董事、副董事长，本公司第六届董事会董事长、
15
第七届董事会董事。现任福建安井食品股份有限公司董事，新疆国力民生股权
投资有限公司董事长，其为本公司股东新疆国力民生股权投资有限公司的实际控制
人，现任本公司第八届董事会董事。
截止公告披露日，其未持有本公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得
提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他部门的处罚，曾于2007年受到过深圳
证券交易所两次通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在2014年八部委联合印发的《
“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任
企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
独立董事候选人简历
1、杨雄先生简历
杨雄，男，1966年10月出生，中国国籍，本科学历。现任立信会计师事务所（
特殊普通合伙）董事、高级合伙人，中国注册会计师协会理事。兼任广发证券股份
有限公司独立董事，贵阳银行股份有限公司独立董事。现任本公司第八届董事会独
立董事。
截止公告披露日，其未持有本公司股份。其与公司或持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存
在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查尚未有明确结论的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒
失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表
人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
16
2、马玲女士简历
马玲，女，1971年11月出生，中国国籍，法律硕士。现任北京大成律师事务所
高级合伙人、北京律师协会第十届国有资产法律专业委员会副主任、中国上市公司
协会独立董事委员会委员、本公司第八届董事会独立董事。
截止公告披露日，其未持有本公司股份。其与公司或持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存
在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查尚未有明确结论的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒
失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表
人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、胡俞越先生简历
胡俞越，男，1961年1月出生，中国国籍，历史学学士、教授。现任北京工商大
学证券期货研究所所长，北京工商大学教授，兼任北京城建投资发展股份有限公司
独立董事，上海钢联电子商务股份有限公司独立董事，山西漳泽电力股份有限公司
独立董事，浙江巨化股份有限公司独立董事。
截止公告披露日，其未持有本公司股份。其与公司或持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存
在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查尚未有明确结论的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒
失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表
人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2019-04-20](000547)航天发展:2018年年度报告主要财务指标
基本每股收益（元/股）：0.31
加权平均净资产收益率（%）：7.7
[2019-04-19]航天发展(000547):航天发展2018年净利4.48亿元,同比增59%
▇证券时报
航天发展(000547)4月19日晚发布年报，2018年营收为35.16亿元，同比增长41%
；净利为4.48亿元，同比增长59%。
★★机构调研
调研时间:2018年08月07日
调研公司:东北证券,广发证券,东吴证券,东方证券,银河证券,银河证券,金鹰基
金,中金公司,中泰证券,天融资本
接待人:投资管理与证券事务部部长:陈雷
调研内容:1、问：锐安科技、壹进制、航天开元三家公司的主营业务？
答：公司为拓展信息安全业务板块，打造网络信息安全国家队，拟实施的本次重
组共涉及3家公司。锐安科技主营业务由信息安全、政府和企业安全大数据服务两
个板块构成。在信息安全产品领域，锐安科技提供安全硬件、安全软件等安全产品
，实现信息安全产业链条上的数据采集、防火墙、安全监测、边界防护、运维分析
等重要功能。在政府和企业大数据服务方面，锐安科技是大数据技术和应用服务提
供商。壹进制主营业务为数据安全、业务连续性管理类软件开发，提供数据安全与
业务连续性管理产品、解决方案及服务。航天开元主营业务是提供具有自主知识产
权的电子政务安全行业应用软硬件产品及解决方案。
2、问：电子蓝军业务未来业绩增速如何？
答：随着对军事训练实战化水平要求的不断提高，公司电子蓝军业务在室内射频
仿真、有源靶标模拟、仿真雷达系统三个领域的市场占有率领先，将长期受益。
3、问：公司2018上半年经营业绩情况如何？
答：公司预计将在2018年8月24日披露半年报，具体财务数据请投资者详见2018
年半年度报告。
(一)龙虎榜
【交易日期】2019-04-29 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-7.59 成交量:4246.00万股 成交金额:43983.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部｜2011.56 ｜8.18 ｜
｜机构专用 ｜1252.05 ｜-- ｜
｜中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部｜1074.95 ｜1500.03 ｜
｜深股通专用 ｜908.87 ｜4159.30 ｜
｜中国中投证券有限责任公司佛山顺德东乐路｜782.99 ｜131.09 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜908.87 ｜4159.30 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜3562.81 ｜
｜华融证券股份有限公司北京金融大街证券营｜63.98 ｜2274.39 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜2172.01 ｜
｜中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部｜1074.95 ｜1500.03 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2015-03-26｜19.37 ｜15.00 ｜290.55 ｜中信证券股份有｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海恒丰｜限公司上海恒丰｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜路证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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