最新提示


        ≈≈经纬纺机000666≈≈(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年03月25日
         2)定于2020年2 月17日召开股东大会
         3)01月15日(000666)经纬纺机:关于子公司中融国际信托有限公司财务信
           息的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本70413万股为基数,每10股派0.5元 ;股权登记日:201
           9-07-11;除权除息日:2019-07-12;红利发放日:2019-07-12;
●19-09-30 净利润:37262.04万 同比增:-26.24% 营业收入:73.01亿 同比增:4.21%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.5300│  0.5031│  0.2585│  1.0800│  0.7200
每股净资产      │ 12.3108│ 12.2971│ 12.1239│ 11.8652│ 11.4322
每股资本公积金  │  2.6659│  2.6890│  2.6890│  2.7016│  2.7045
每股未分配利润  │  6.1397│  6.0863│  5.9254│  5.6018│  5.4189
加权净资产收益率│  4.3900│  4.1600│  2.1600│  9.8000│  6.4400
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.5292│  0.5031│  0.2585│  1.0751│  0.7174
每股净资产      │ 12.3108│ 12.2971│ 12.1239│ 11.8278│ 11.4322
每股资本公积金  │  2.6659│  2.6890│  2.6890│  2.7016│  2.7045
每股未分配利润  │  6.1397│  6.0863│  5.9254│  5.6018│  5.4189
摊薄净资产收益率│  4.2986│  4.0911│  2.1325│  9.0895│  6.2755
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A 股简称:经纬纺机 代码:000666 │总股本(万):70413      │法人:吴旭东
H 股简称:经纬纺织机械股份(退市) 代码:00350│A 股  (万):47431.8766 │总经理:毛发青
上市日期:1996-12-10 发行价:4.5│限售流通A股(万):22981.1234│行业:资本市场服务
上市推荐:国泰君安证券股份有限公司│主营范围:纺织机械、金融信托及资金投资、
主承销商:国泰证券有限公司     │非纺机业
电话:010-84534078*8188 董秘:叶雪华│
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.5300│    0.5031│    0.2585
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    2018年        │    1.0800│    0.7200│    0.4272│    0.1908
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    2017年        │    1.7000│    1.1800│    0.7100│    0.7100
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    2016年        │    0.7700│    0.6000│    0.3800│    0.0775
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    2015年        │    0.6500│    0.6300│    0.4400│    0.1400
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[2020-01-15](000666)经纬纺机:关于子公司中融国际信托有限公司财务信息的公告

    1
    证券代码:000666 证券简称:经纬纺机 公告编号:2020-05
    经纬纺织机械股份有限公司
    关于子公司中融国际信托有限公司财务信息的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    经纬纺织机械股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司中融国际信托
有限公司(以下简称“中融信托”)因从事银行间同业拆借业务的需要,根据《同
业拆借管理办法》《全国银行间同业拆借市场业务操作细则》相关规定和《中国外
汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心信息披露及使用管理办法》要求,将于近日在
中国货币网披露其2019年度合并资产负债表(未经审计)及合并利润表(未经审计
)。本公司现将中融信托相关资料予以公告(后附)。
    经纬纺织机械股份有限公司
    董事会
    2020年1月15日
    2
    中融国际信托有限公司
    合并资产负债表(未经审计)
    2019年12月31日
    货币单位:人民币元
    项 目
    行次
    2019年12月31日
    2019年1月1日
    2018年12月31日
    项 目
    行次
    2019年12月31日
    2019年1月1日
    2018年12月31日
    资产:
    1
    负债:
    41
    货币资金
    2
    10,613,850,520.19
    11,500,569,549.81
    11,500,569,549.81
    短期借款
    42
    -
    -
    -
    其中:现金
    3
    3,417.00
    3,961.95
    3,961.95
    拆入资金
    43
    -
    3,400,000,000.00
    3,400,000,000.00
    银行存款
    4
    9,775,911,424.32
    11,417,218,751.70
    11,417,218,751.70
    交易性金融负债
    44
    -
    -
    不适用
    其他货币资金
    5
    837,935,678.87
    83,346,836.16
    83,346,836.16
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    45
    不适用
    不适用
    -
    结算备付金
    6
    3,613.79
    161,994.81
    161,994.81
    衍生金融负债
    46
    -
    -
    -
    拆出资金
    7
    -
    -
    -
    应付票据及应付账款
    47
    103,833,793.15
    45,020,805.94
    45,020,805.94
    应收票据及应收账款
    8
    136,611,028.15
    125,922,617.74
    125,922,617.74
    预收账款
    48
    15,571,936.02
    30,791,471.91
    30,791,471.91
    预付款项
    9
    16,983,964.43
    7,855,768.75
    7,855,768.75
    合同负债
    49
    -
    -
    不适用
    应收利息
    10
    72,967,657.33
    38,356,704.28
    38,356,704.28
    卖出回购金融资产款
    50
    -
    5,300,000.00
    5,300,000.00
    应收股利
    11
    -
    -
    -
    应付职工薪酬
    51
    2,131,069,989.86
    2,383,481,550.07
    2,383,481,550.07
    其他应收款
    12
    94,682,563.14
    100,738,513.74
    100,738,513.74
    应交税费
    52
    643,917,494.20
    590,844,573.26
    590,844,573.26
    合同资产
    13
    -
    -
    不适用
    应付利息
    53
    24,670,753.03
    20,891,814.05
    20,891,814.05
    买入返售金融资产
    14
    -
    100,000.00
    100,000.00
    应付股利
    54
    -
    -
    -
    衍生金融资产
    15
    -
    -
    -
    其他应付款
    55
    101,193,109.21
    112,929,301.51
    112,929,301.51
    发放贷款及垫款
    16
    884,776,356.66
    1,431,705,488.28
    1,431,705,488.28
    划分为持有待售的负债
    56
    -
    913,860.79
    913,860.79
    交易性金融资产
    17
    10,269,298,532.96
    11,238,393,531.08
    不适用
    长期借款
    57
    698,050,000.00
    -
    -
    债权投资
    18
    -
    204,380,248.80
    不适用
    应付债券
    58
    2,545,927,013.58
    4,215,380,045.01
    4,215,380,045.01
    其他债权投资
    19
    2,415,144,832.15
    2,996,157,604.79
    不适用
    长期应付职工薪酬
    59
    612,640,224.73
    491,164,170.22
    491,164,170.22
    其他权益工具投资
    20
    25,000,000.00
    27,000,000.00
    不适用
    专项应付款
    60
    -
    -
    -
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    21
    不适用
    不适用
    10,413,029,482.91
    预计负债
    61
    -
    -
    -
    可供出售金融资产
    22
    不适用
    不适用
    4,052,901,901.76
    递延收益
    62
    -
    -
    -
    3
    持有至到期投资
    23
    不适用
    不适用
    -
    递延所得税负债
    63
    36,370,556.54
    24,771,340.83
    24,771,340.83
    存货
    24
    140,695,466.87
    34,238.99
    34,238.99
    其他负债
    64
    -
    -
    -
    划分为持有待售的资产
    25
    -
    5,021,093.59
    5,021,093.59
    负债总计
    65
    6,913,244,870.32
    11,321,488,933.59
    11,321,488,933.59
    长期股权投资
    26
    2,203,645,528.38
    2,144,239,944.35
    2,144,239,944.35
    66
    -
    -
    -
    投资性房地产
    27
    -
    -
    -
    所有者权益:
    67
    固定资产原值
    28
    111,170,079.56
    96,936,709.02
    96,936,709.02
    实收资本
    68
    12,000,000,000.00
    12,000,000,000.00
    12,000,000,000.00
    减:累计折旧
    29
    81,306,929.31
    71,327,949.77
    71,327,949.77
    其他权益工具
    69
    -
    -
    -
    固定资产净值
    30
    29,863,150.25
    25,608,759.25
    25,608,759.25
    资本公积
    70
    243,883,071.43
    245,697,471.42
    245,697,471.42
    在建工程
    31
    -
    -
    -
    其他综合收益
    71
    21,552,177.37
    9,049,722.35
    41,591,568.33
    无形资产原值
    32
    126,851,184.80
    111,462,239.71
    111,462,239.71
    其中:外币报表折算差额
    72
    27,898,899.41
    19,163,280.39
    19,163,280.39
    减:无形资产累计摊销
    33
    58,059,018.03
    44,004,068.01
    44,004,068.01
    盈余公积
    73
    1,842,968,212.54
    1,689,537,327.07
    1,689,537,327.07
    无形资产净值
    34
    68,792,166.77
    67,458,171.70
    67,458,171.70
    一般风险准备
    74
    1,262,829,115.03
    1,219,483,414.36
    1,219,483,414.36
    开发支出
    35
    -
    -
    -
    未分配利润
    75
    4,391,231,971.20
    3,286,416,767.74
    3,253,874,921.76
    商誉
    36
    23,947,504.99
    23,947,504.99
    23,947,504.99
    本年利润
    76
    -
    -
    -
    长期待摊费用
    37
    75,509,437.52
    81,645,628.86
    81,645,628.86
    归属于母公司所有者权益合计
    77
    19,762,464,547.57
    18,450,184,702.94
    18,450,184,702.94
    递延所得税资产
    38
    465,973,475.03
    620,555,550.16
    620,555,550.16
    少数股东权益
    78
    936,794,005.09
    885,468,542.48
    885,468,542.48
    其他资产
    39
    74,757,624.37
    17,289,265.04
    17,289,265.04
    所有者权益总计
    79
    20,699,258,552.66
    19,335,653,245.42
    19,335,653,245.42
    资产总计
    40
    27,612,503,422.98
    30,657,142,179.01
    30,657,142,179.01
    负债和所有者权益总计
    80
    27,612,503,422.98
    30,657,142,179.01
    30,657,142,179.01
    4
    中融国际信托有限公司
    合并利润表(未经审计)
    2019年1-12月
    货币单位:人民币元
    项 目
    行次
    本年累计
    上年同期
    一、营业总收入
    1
    5,351,839,625.13
    5,818,555,749.21
    手续费及佣金净收入
    2
    4,512,226,662.34
    4,392,664,744.28
    利息净收入
    3
    304,050,812.03
    315,104,034.43
    投资收益(损失以“-”号填列)
    5
    461,101,896.30
    1,077,527,782.29
    公允价值变动损益(损失以“-”号填列)
    6
    67,244,041.17
    13,966,819.55
    汇兑损益(损失以“-”号填列)
    7
    637,454.98
    215,351.07
    净敞口套期损益(损失以“-”号填列)
    8
    -
    -
    其他业务收入
    9
    2,209,423.22
    4,835,300.84
    资产处置收益
    10
    160,940.82
    893,671.06
    其他收益
    11
    4,208,394.27
    13,348,045.69
    二、营业总支出
    12
    3,153,594,837.71
    3,193,313,093.53
    营业税金及附加
    13
    35,751,476.79
    31,749,985.12
    营业成本
    14
    -
    7,172.84
    业务及管理费
    15
    3,112,261,599.16
    3,078,010,722.82
    信用减值损失
    16
    5,403,694.67
    83,388,431.51
    其他资产减值损失
    17
    -
    -
    其他业务成本
    18
    178,067.09
    156,781.24
    三、营业利润
    19
    2,198,244,787.42
    2,625,242,655.68
    加:营业外收入
    20
    15,633,825.05
    16,982,177.13
    减:营业外支出
    21
    5,917,738.42
    6,407,097.71
    四、利润总额
    22
    2,207,960,874.05
    2,635,817,735.10
    减:所得税费用
    23
    460,381,217.26
    563,876,297.82
    五、净利润
    24
    1,747,579,656.79
    2,071,941,437.28
    归属于母公司所有者的净利润
    25
    1,705,067,993.63
    1,995,364,242.05
    少数股东损益
    26
    42,511,663.16
    76,577,195.23

[2020-01-14](000666)经纬纺机:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    1
    证券代码:000666 证券简称:经纬纺机 公告编号:2020-04
    经纬纺织机械股份有限公司
    关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1、会议名称:2020年第一次临时股东大会
    2、召集人:本公司董事会于2020年1月13日第九届董事会2020年第一次临时会
议上提议召开。
    3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
    4、召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2020年2月17日(星期一)14:30
    (2)网络投票时间为:
    采用交易系统投票的时间:2020年2月17日9:30—11:30,13:00—15:00。
    采用互联网投票的时间:2020年2月17日9:15—15:00。
    5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    (1)现场投票方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(附件1)委
托他人出席现场会议进行表决。
    (2)网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(
http://wltp.cninfo.com.cn)向全体A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司A股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;公司外资股股东即H股退市股股东只
能选择现场投票。
    6、会议的股权登记日:2020年2月7日
    2
    7、出席对象:
    (1)截至本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东以及截至本次股东大会的股权登记日收
市时登记在公司《外资股股东名册》中的外资股股东均有权出席股东大会,并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的律师。
    8、召开地点:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议室。

    二、会议审议事项
    普通决议案:审议《关于增选公司第九届董事会董事的议案》。
    选举毛发青先生为第九届董事会董事,任期为自股东大会通过之日起至第九届
董事会任期届满为止。
    上述议案已于2020年1月13日经本公司第九届董事会2020年第一次临时会议审议
通过,具体内容请见公司于2020年1月14日刊载在巨潮资讯网的《第九届董事会202
0年第一次临时会议决议公告》(公告编号:2020-01)。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    非累积投票提案
    1.00
    关于增选公司第九届董事会董事的议案
    √
    四、会议登记方法
    1、登记方式:
    拟出席本公司2020年第一次临时股东大会现场会议的股东持股东账户、持股证
明及个人身份证或有效的持股证明文件;受托代理人持本人身份证、授权委托书(
见附件1)、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记;法人股东持营
业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。
    2、登记时间:
    3
    2020年2月8日至2020年2月16日上午9:00—11:30;下午13:00—16:00(周六、
日除外)
    3、登记地点:
    北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司董事会办公室。
    4、会议联系方式
    联系地址:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层
    联系部门:经纬纺织机械股份有限公司董事会办公室 邮编:100125
    联系人:杨骁
    联系电话:(010)84534078-8501、8631
    传真:(010)84534135-8501
    电邮邮箱:jwzd@jwgf.com
    5、出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件2)
    六、备查文件
    第九届董事会2020年第一次临时会议决议。
    特此公告。
    经纬纺织机械股份有限公司
    董事会
    2020年1月14日
    4
    附件1:
    经纬纺织机械股份有限公司
    2020年第一次临时股东大会股东授权委托书
    兹全权委托________________先生/女士代表我单位(个人)出席经纬纺织机械
股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决
权。
    提案编码
    提案名称
    备注
    表决意见
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    非累积投票提案
    1.00
    关于增选公司第九届董事会董事的议案
    √
    注意:没有明确投票指示的,请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
    是□ 否□
    委托人签名(委托单位公章):_________________________________________
____
    委托人身份证号码(委托单位营业执照号码):___________________________
____
    委托人(单位)股东账号:_____________________________________________
___
    委托人(单位)持股数:_______________________________________________
___
    受托人签名:__________________受托人身份证号码:_____________________
___
    委托日期:____________________
    注:此授权委托书剪裁或复印有效。
    5
    附件2:
    参加网络投票的具体操作流程
    一. 网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360666”,投票简称为“经纬
投票”。
    2.填报表决意见。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的,视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2020年2月17日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月17日下午9:15,结束时间为
    2020年2月17日下午15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络
    服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定
    时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2020-01-14](000666)经纬纺机:关于总经理辞任暨聘请新任总经理、增选董事的公告

    1
    证券代码:000666 证券简称:经纬纺机 公告编号:2020-03
    经纬纺织机械股份有限公司
    关于总经理辞任暨聘请新任总经理、增选董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    经纬纺织机械股份有限公司(下称“公司”)于2020年1月13日董事会会议上收
到总经理姚育明先生提交的辞职信。姚育明先生因公司实际控制人中国恒天集团有
限公司整体工作安排,提出辞去公司董事、总经理职务。
    根据《公司法》及有关法律法规的规定,姚育明先生提交的辞职信自送达董事
会时起生效。姚育明先生辞职后,将继续担任公司子公司中融国际信托有限公司党
委书记、副董事长。该辞职不影响公司正常运作。截至本公告日,姚育明先生持有
公司股票81,304股。
    姚育明先生自2007年8月任公司总经理以来,恪尽职守、勤勉工作,在公司管理
创新、资本运作、价值创造及保持企业核心竞争力等方面做了大量卓有成效的工作
,全面保障了公司双主业的良好经营发展。公司董事会对姚育明先生为公司经营发
展所做出的贡献表示衷心地感谢! 公司于2020年1月13日下午召开第九届董事会20
20年第一次临时会议,审议通过《关于聘任毛发青先生为公司总经理的议案》《关
于增选第九届董事会董事的议案》。毛发青先生现任公司副总经理、财务总监,任
职公司高管已逾十一年,具备履行相关职责所需的专业背景与能力。经公司实际控
制人中国恒天集团有限公司推荐,并由公司董事会人事提名及薪酬委员会审核,董
事会决定免去毛发青先生副总经理、财务总监职务,并聘请毛发青先生任公司总经
理,任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满时止;董事会决定
提名毛发青先生为第九届董事会董事候选人,任期自股东大会批准之日起至第九届
董事会任期届满时止。
    2
    截至本公告日,毛发青先生与公司控股股东中国纺织机械(集团)有限公司及
公司实际控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系;持有本公司股份40,000股
,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不属于失信被
执行人;未发现其存在不符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    公司董事会对上述事项的决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法
规及规范性文件的规定,同时符合公司经营发展的需要。公司独立董事同意本次《关
于聘任毛发青先生为公司总经理的议案》《关于增选第九届董事会董事的议案》。
    《关于增选第九届董事会董事的议案》尚需股东大会批准。
    特此公告。
    经纬纺织机械股份有限公司
    董事会
    2020年1月14日

[2020-01-14](000666)经纬纺机:关于董事长辞任暨选举新任董事长的公告

    1
    证券代码:000666 证券简称:经纬纺机 公告编号:2020-02
    经纬纺织机械股份有限公司
    关于董事长辞任暨选举新任董事长的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    经纬纺织机械股份有限公司(下称“公司”)于2020年1月13日董事会会议上收
到董事长叶茂新先生提交的辞职信。叶茂新因公司实际控制人中国恒天集团有限公
司整体工作安排,提出辞去公司董事、董事长职务。
    根据《公司法》及有关法律法规的规定,叶茂新先生提交辞职信自送达董事会
时起生效。叶茂新先生辞职后将不在任公司其他职务。该辞职不影响公司正常运作
。截至本公告日,叶茂新先生持有公司股票8,580股。
    叶茂新先生自2010年8月任公司董事长以来,忠实履职、勤勉尽责,在战略布局
、公司治理、创新发展及维护公司与股东权益等方面做了大量卓有成效的工作,有
力提高了公司持续经营发展能力。公司董事会对叶茂新先生为公司经营发展所做出
的贡献表示衷心地感谢! 公司于2020年1月13日下午召开第九届董事会2020年第一
次临时会议,审议通过《关于选举吴旭东先生任公司董事长的议案》。吴旭东先生
现任公司党委书记、副董事长,在纺织机械行业拥有近30年的从业和管理经验,具
备履行相关职责所需的专业背景与能力。经公司实际控制人中国恒天集团有限公司
推荐,并由公司董事会人事提名及薪酬委员会审核,董事会同意免去吴旭东先生副
董事长职务,并选举吴旭东先生任公司董事长,任期自本次董事会决议通过之日起
至第九届董事会任期届满时止。
    截至本公告日,吴旭东先生与公司控股股东中国纺织机械(集团)有限公司及
公司实际控制人中国恒天集团有限公司存在关联关系;未直接或间接持有本公司股
份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因
    2
    涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,
不属于失信被执行人;未发现其存在不符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    公司董事会对上述事项的决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法
规及规范性文件的规定,同时符合公司经营发展的需要。公司独立董事同意《关于选
举吴旭东先生任公司董事长的议案》。
    特此公告。
    经纬纺织机械股份有限公司
    董事会
    2020年1月14日

[2020-01-14](000666)经纬纺机:第九届董事会2020年第一次临时会议决议公告

    1
    证券代码:000666 证券简称:经纬纺机 公告编号:2020-01
    经纬纺织机械股份有限公司
    第九届董事会2020年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    经纬纺织机械股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于2020年1月8日以
邮件方式发出董事会会议通知,并于2020年1月13日下午在北京市朝阳区亮马桥路39
号第一上海中心7层本公司会议室召开公司第九届董事会2020年第一次临时会议。
会议由董事长叶茂新先生主持,应到董事8名,实际出席董事8名。公司监事及高级
管理人员列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定。
    会议上公司董事会收到叶茂新先生、姚育明先生提交的辞职信。根据公司实际
控制人中国恒天集团有限公司整体工作安排,叶茂新先生提出辞去公司董事、董事
长,姚育明先生提出辞去公司董事、总经理。根据《公司法》及有关法律法规的规
定,上述辞职当即生效。
    一、审议通过《关于选举吴旭东先生为公司董事长的议案》
    经中国恒天集团有限公司推荐,并由公司董事会人事提名及薪酬委员会审核,
董事会同意免去吴旭东先生副董事长职务,并选举吴旭东先生(简历附后)任公司
董事长,任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。
    按照《公司章程》规定,董事会同意变更公司法人代表为吴旭东先生,并授权
公司管理层办理法定代表人变更等工商登记相关事宜。
    (表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权)
    详情请见同日披露在巨潮资讯网的《关于董事长辞任暨选举新任董事长的公
    2
    告》(公告编号:2020-02)。
    二、审议通过《关于聘任毛发青先生为公司总经理的议案》
    经中国恒天集团有限公司推荐,并由公司董事会人事提名及薪酬委员会审核,
董事会决定免去毛发青先生公司副总经理、财务总监职务,并聘任毛发青先生(简
历附后)为公司总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届
满时止。
    (表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权)
    详情请见同日披露在巨潮资讯网的《关于总经理辞任暨聘请新任总经理、增选
董事的公告》(公告编号:2020-03)。
    三、审议通过《关于增选公司第九届董事会董事的议案》
    经中国恒天集团有限公司推荐,并由公司董事会人事提名及薪酬委员会审核,
董事会决定提名毛发青先生为公司第九届董事会董事候选人,任期自股东大会批准
之日起至第九届董事会任期届满时止。
    (表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权)
    本议案尚需提交公司股东大会批准。
    详情请见同日披露在巨潮资讯网的《关于总经理辞任暨聘请新任总经理、增选
董事的公告》(公告编号:2020-03)。
    四、提请召开公司2020年第一次临时股东大会
    公司董事会决定于2020年2月17日下午14点30分召开2020年第一次临时股东大会
审议相关议案。
    (表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权)
    详情请见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通
知》(公告编号:2020-04)。
    3
    二、备查文件
    1.第九届董事会2020年第一次临时会议决议;
    2.独立董事关于第九届董事会2020年第一次临时会议审议的相关事项的独立意
见。
    特此公告。
    经纬纺织机械股份有限公司
    董事会
    2020年1月14日
    4
    附件:
    吴旭东先生简历
    吴旭东先生,56岁,本科学历、EMBA硕士学位,高级经济师,高级职业经理人
,2017年7月起任本公司党委书记,2019年8月起任本公司副董事长。吴先生于1992
年9月起历任经纬配件一厂副厂长,山西经纬合力公司副总经理、总经理,经纬机械
(集团)加力实业有限公司总经理,经纬机械(集团)有限公司副总经理、党委副
书记、纪委书记,本公司榆次分公司党委副书记、副总经理、总经理,本公司董事
、副总经理、常务副总经理等职。吴先生现还担任中国纺织机械(集团)有限公司
董事,中国恒天立信国际有限公司执行董事,本公司子公司武汉纺友技术有限公司
董事长,参股公司中国纺织机械和技术进出口有限公司董事等职。
    吴先生与本公司控股股东中国纺织机械(集团)有限公司及本公司实际控制人
中国恒天集团有限公司存在关联关系;目前未持有本公司股票,未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不属于失信被执行人;未发现其存
在不符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易
所其他相关规定等要求的任职资格。
    5
    毛发青先生简历
    毛发青先生,50岁,研究生学历,经济学博士,高级会计师,2008年4月起任本
公司财务总监,2015年4月起任本公司副总经理。毛先生于1995年8月起历任本公司
财务部会计、财务室副主任、财务部部长、财务副总监等职。毛先生现还担任本公
司子公司香港华明有限公司董事、总经理,中融国际信托有限公司监事,参股公司
恒天创投(天津)资产管理有限公司董事长,新湖财富投资管理有限公司董事,恒天
中岩投资管理有限公司监事,恒天财富投资管理股份有限公司监事等职。
    毛先生与本公司控股股东中国纺织机械(集团)有限公司及本公司实际控制人
中国恒天集团有限公司不存在关联关系;目前持有本公司 A 股股票40,000股,未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不属于失信被执行人
;未发现其存在不符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

[2019-12-28](000666)经纬纺机:关于为子公司提供质押担保的公告

    1
    证券代码:000666 证券简称:经纬纺机 公告编号:2019-70
    经纬纺织机械股份有限公司
    关于为子公司提供质押担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次交易概述
    1. 为满足经纬纺织机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司香港华
明有限公司(下称“香港华明”)经营需求,公司拟为香港华明申请的外币贷款进
行担保,向东亚银行质押不超过1.6亿元人民币的保证金或定期存单,期限不超过1
年。本次香港华明申请的外币贷款额度以东亚银行核准为限,不超过公司质押金额
上限。
    2. 2019年12月27日,公司第九届董事会2019年第五次临时会议以8票同意、0票
反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为香港华明贷款提供质押担保的议案
》。
    3.上述担保事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议批准。
    二、被担保方基本情况
    1、基本信息
    公司名称:香港华明有限公司
    成立日期:2000年12月13日
    注册地点:香港北角英皇道89号桂洪集团中心2501室
    注册资本:2371万美元
    商业登记号:31514345
    主营业务:进出口贸易、一般贸易、金融证券、投资、信息咨询等。
    股权关系:公司持有香港华明100%的股权,香港华明系公司全资子公司。
    2
    是否为失信被执行人:经查询,未发现香港华明为失信被执行人。
    2、主要财务数据
    港币单位:万元 项目 2018年12月31日(经审计) 2019年11月31日(未经审计
)
    资产总计
    44,041.04
    43,733.85
    净资产
    25,750.24
    25,930.01 项目 2018年1-12月(经审计) 2019年1-11月(未经审计)
    营业收入
    12,215.60
    5,842.47
    净利润
    4,331.80
    179.78
    三、本次担保的主要内容
    公司拟为香港华明申请的东亚银行外币贷款进行担保,质押不超过1.6亿元人民
币的保证金或定期存单,期限不超过1年。本次香港华明外币贷款额度以东亚银行
核准为限,不超过公司质押金额上限。
    四、董事会意见
    本公司董事会认为此次为香港华明担保有利于其获得经营资金支持,且香港华
明以持有的其他应收款港币2.68亿元对公司进行反担保,担保风险可控,符合本公
司的整体利益,也不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上
市公司对外担保若干问题的通知》及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保
行为的通知》相违背的情况。因此董事会认为此次担保不会损害本公司利益。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次担保后,公司担保总额为人民币48,000万元(其中,对外担保额为0万元,
对子公司提供的担保额为人民币48,000万元),占本公司最近一期经审计
    3
    净资产额的比例为5.75%。
    截至目前,公司及控股子公司无逾期担保情况,不存在涉及诉讼的对外担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    六、备查文件
    第九届董事会2019年第五次临时会议决议。
    特此公告。
    经纬纺织机械股份有限公司
    董事会
    2019年12月28日

[2019-12-28](000666)经纬纺机:第九届董事会2019年第五次临时会议决议公告

    1
    证券代码:000666 证券简称:经纬纺机 公告编号:2019-69
    经纬纺织机械股份有限公司
    第九届董事会2019年第五次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    经纬纺织机械股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于2019年12月24日
以邮件方式发出董事会会议通知,并于2019年12月27日上午以通讯方式召开第九届
董事会2019年第五次临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事8名,实际
出席会议的董事8名。公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和本
公司章程的规定。
    一、会议审议通过了《关于为香港华明贷款提供质押担保的议案》
    为满足公司全资子公司香港华明有限公司(下称“香港华明”)日常经营资金
需求,公司董事会同意为香港华明申请的外币贷款(以东亚银行核准为限,不超过
公司质押金额上限)进行担保,向东亚银行质押不超过1.6亿元人民币的保证金或定
期存单,期限不超过1年,同时签署相关法律文件。
    (表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)
    具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于为子公司提供质押担保的公
告》(公告编号:2019-70)。
    二、报备文件
    第九届董事会2019年第五次临时会议决议。
    特此公告。
    2
    经纬纺织机械股份有限公司
    董事会
    2019年12月28日

[2019-12-03](000666)经纬纺机:2019年第四次临时股东大会决议公告

    1
    证券代码:000666 证券简称:经纬纺机 公告编号:2019-68
    经纬纺织机械股份有限公司
    2019年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:本次会议无否决议案。
    一、会议召开情况
    1. 召开时间:2019年12月2日下午14:30开始
    2. 召开地点:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议室
    3. 召开方式:现场投票结合网络投票
    4. 召集人:公司董事会
    5. 现场会议主持人:副董事长吴旭东先生
    6. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
    二、会议的出席情况
    出席此次股东大会的股东及股东代表138人,代表股份31,369,228股,占本公司
股份总数的4.46%。其中:出席现场会议股东及股东代表10人,代表股份12,714,09
4 股,占本公司股份总数1.81%;参加网络投票的股东128人,代表股份18,655,134
股,占本公司股份总数的2.65%。
    出席本次会议的A股股东及股东代表138名,代表股份31,369,228股,占本公司
股份总数的4.46%,其中中小股东及股东代表132名,代表股份31,085,404股,占本
公司股份总数的4.41%;本次会议无外资股股东及股东代表出席。
    2
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会决议案采用非累积投票制,并通过现场投票与网络投票相结合的
表决方式审议了如下普通决议案:《关于公司与国机财务有限责任公司开展金融业
务及预计额度的议案》
    表决情况:
    表决类别
    出席并投票的
    股份总数
    同意
    反对
    弃权
    股数
    占总数的 %
    股数
    占总数的 %
    股数
    占总数的 %
    总体表决情况
    31,369,228
    19,489,706
    62.13%
    11,879,522
    37.87%
    -
    0.00%
    A股
    31,369,228 19,489,706 62.13% 11,879,522 37.87% - 0.00%
    其中:中小股东
    31,085,404 19,205,882 61.78% 11,879,522 38.22% - 0.00%
    表决结果:议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京金诚同达律师事务所李敏律师、唐莉律师现场见证并出具
了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人
资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、规范性文件和《公司章
程》的规定。
    五、备查文件
    1、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书;
    2、2019年第四次临时股东大会决议。
    特此公告。
    经纬纺织机械股份有限公司
    董事会
    2019年12月3日

[2019-11-26](000666)经纬纺机:关于总经济师辞职的公告

    证券代码:000666 证券简称:经纬纺机 公告编号:2019-66
    经纬纺织机械股份有限公司
    关于总经济师辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    经纬纺织机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年11月25日收
到公司总经济师陈忠民先生提交的书面辞职报告,陈忠民先生因工作变动原因辞去
公司总经济师职务。
    根据《公司法》及有关法律法规的规定,辞职报告自送达董事会之日起生效。
陈忠民先生辞职后将不再担任公司任何职务。陈忠民先生的辞职不影响公司正常运
作。截至目前,陈忠民先生未持有公司股份。
    公司董事会对陈忠民先生在公司任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢
!
    特此公告。
    经纬纺织机械股份有限公司
    董事会
    2019年11月26日

[2019-11-26](000666)经纬纺机:第九届董事会2019年第四次临时会议决议更正补充公告

    证券代码:000666 证券简称:经纬纺机 公告编号:2019-67
    经纬纺织机械股份有限公司
    第九届董事会2019年第四次临时会议决议
    更正补充公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    经纬纺织机械股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于2019年11月23日
在《证券时报》及巨潮资讯网((http://www.cninfo.com.cn)刊载了《第
    九届董事会2019年第四次临时会议决议公告》(公告编号:2019-64)。因工作
人员疏忽,现对公告部分内容更正如下: 原披露内容:
    3、同意恒天保理以获取的上述应收账款债权及其附属权益作为基础资产,通过
太平洋证券股份有限公司设立“资产支持专项计划”(以实际设立时的名称为准)
。资产支持专项计划拟发行的资产支持证券规模不超过人民币2.62万元(以专项计
划实际设立时的金额为准),本专项计划预计存续期限约为2年。
    更正后内容:
    3、同意恒天保理以获取的上述应收账款债权及其附属权益作为基础资产,通过
太平洋证券股份有限公司设立“资产支持专项计划”(以实际设立时的名称为准)
。资产支持专项计划拟发行的资产支持证券规模不超过人民币2.62亿元(以专项计
划实际设立时的金额为准),本专项计划预计存续期限约为2年。
    除上述更正内容外,原公告其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便,公
司深表歉意。
    特此公告
    经纬纺织机械股份有限公司
    董事会
    2019年11月26日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-10-24 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-7.13 成交量:1221.00万股 成交金额:13836.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信建投证券股份有限公司烟台青年路证券|654.74        |--            |
|营业部                                |              |              |
|深股通专用                            |343.90        |1119.83       |
|华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经|209.24        |9.00          |
|中心证券营业部                        |              |              |
|方正证券股份有限公司杭州中河中路证券营|208.32        |4.67          |
|业部                                  |              |              |
|中信建投证券股份有限公司青岛南京路证券|179.25        |172.22        |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |343.90        |1119.83       |
|国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业|0.89          |352.65        |
|部                                    |              |              |
|国联证券股份有限公司上海田林路证券营业|--            |276.00        |
|部                                    |              |              |
|万和证券股份有限公司成都蜀汉路证券营业|0.92          |261.44        |
|部                                    |              |              |
|国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路|2.50          |251.72        |
|证券营业部                            |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2015-05-19|19.50 |38.00   |741.00  |兴业证券股份有|上海证券有限责|
|          |      |        |        |限公司上海金陵|任公司福州五四|
|          |      |        |        |东路证券营业部|路证券营业部  |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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