最新提示


        ≈≈山西路桥000755≈≈(更新:19.06.05)
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最新提示:1)06月05日(000755)山西路桥:关于控股股东对榆和公司2018年度盈利预
           测补偿承诺履行完毕的公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期利润不分配,不转增
           2)2018年中期利润不分配,不转增
●19-03-31 净利润:871.86万 同比增:117.32 营业收入:1.79亿 同比增:-75.63
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0186│  0.1034│ -0.2163│ -0.2015│ -0.1073
每股净资产      │  2.2486│  2.2300│  1.9103│  1.3149│  1.3942
每股资本公积金  │  2.7181│  2.7181│  2.7181│  2.5425│  2.4859
每股未分配利润  │ -1.8116│ -1.8301│ -2.1498│ -2.5153│ -2.3755
加权净资产收益率│  0.8300│  2.7600│ -6.4700│-14.8800│ -4.3700
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0186│  0.1034│ -0.2163│ -0.2015│ -0.1073
每股净资产      │  2.2486│  2.2300│  1.9103│  1.3149│  1.3942
每股资本公积金  │  2.7181│  2.7181│  2.7181│  2.5425│  2.4859
每股未分配利润  │ -1.8116│ -1.8301│ -2.1498│ -2.5153│ -2.3755
摊薄净资产收益率│  0.8263│  4.6357│-11.3229│-15.3245│ -4.4255
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A 股简称:山西路桥 代码:000755 │总股本(万):46926.4621 │法人:杨志贵
上市日期:1997-06-27 发行价:5.55│A 股  (万):46926.4621 │总经理:刘安民
上市推荐:国泰君安证券股份有限公司,长城证券有限责任公司│                      │行业:化学原料及化学制品制造业
主承销商:国泰证券有限公司     │主营范围:对高等级公路、桥梁、隧道基础设
电话:0357-6663423 董秘:吉喜   │施的投资、管理、养护、咨询服务及批准的
                              │收费,救援、清障。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0186
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    2018年        │    0.1034│   -0.2163│   -0.2015│   -0.1073
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    2017年        │    0.6487│   -0.3548│   -0.5100│   -0.3000
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    2016年        │   -1.4382│   -0.9200│   -0.6100│   -0.3030
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    2015年        │   -1.0766│   -0.8000│   -0.5100│   -0.2013
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[2019-06-05](000755)山西路桥:关于控股股东对榆和公司2018年度盈利预测补偿承诺履行完毕的公告
    证券代码:000755 证券简称:山西路桥 公告编号:临2019-025
    山西路桥股份有限公司
    关于控股股东对榆和公司2018年度盈利预测补偿承诺履行完毕的
    公 告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、承诺具体情况
    山西路桥股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)与控股股东山西
路桥建设集团有限公司(以下简称“路桥集团”)于2018年6月5日签署了《重大资
产置换协议》,公司以持有的粘合剂分厂、苯精制车间、公用工程及相关处室的资
产及负债、三维国贸95%股权、欧美科75%股权、三维瀚森51%股权作为置出资产,与
路桥集团持有的山西路桥集团榆和高速公路有限公司(以下称“榆和公司”) 100
%股权的等值部分进行置换,置换差额部分由公司以现金方式向路桥集团予以支付。
    为保护上市公司及中小股东的利益,进一步明确路桥集团对榆和公司的盈利补
偿责任,公司与路桥集团签署了《重大资产置换之盈利预测补偿协议》,路桥集团
承诺于业绩承诺期间,榆和公司经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于以下
目标:
    单位:人民币元
    项目
    2018年度
    2019年度
    2020年度
    承诺净利润
    183,208,000.00
    177,652,100.00
    202,035,800.00
    在业绩承诺期间,每一会计年度结束后,公司将聘请具有从事证券业务资格的
会计师事务所就榆和公司当年年末实际净利润进行专项审核并出具《专项审核意见
》。在业绩承诺期间的任一年度,如当期期末实际净利润小于承诺净利润,
    则路桥集团同意以现金方式按照如下公式向上市公司履行补偿义务:当期补偿
金额=[(截止当期期末承诺净利润-截止当期期末累计实现净利润)/承诺年度内各年
的承诺利润总和]*置入资产的交易对价-累计已补偿金额。
    在路桥集团支付当期应补偿金额时,若山西路桥尚有现金对价未支付完毕,则
路桥集团应支付山西路桥的当期补偿金额可直接冲抵山西路桥当期应支付路桥集团
的现金对价。
    二、承诺履行情况
    2019年4月17日,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《山西路桥集团
榆和高速公路有限公司2018年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》,路桥集团应
向上市公司进行现金补偿19,015,965.05元。
    为及时履行上述承诺事项,更好地保护上市公司和全体股东的合法权益,经双
方共同协商,路桥集团应付上市公司的盈利补偿金额,以上市公司应向路桥集团支
付的应付未付现金对价中抵扣;2019年4月17日,公司第七届董事会第九次会议审议
通过了《关于签署〈盈利补偿暨债务抵销协议〉暨关联交易的议案》。
    以上具体内容详见公司于2019年4月19日在巨潮资讯网刊登的《关于签署<盈利
补偿暨债务抵销协议>暨关联交易的公告》等相关公告。
    2019年5月31日,上述《盈利补偿协议暨债务抵销协议》已签署完毕。至此,公
司控股股东路桥集团对榆和公司2018年度盈利预测补偿承诺履行完毕。
    特此公告
    山西路桥股份有限公司董事会
    2019年6月4日

[2019-05-23]山西路桥(000755):山西路桥,现有收费站ETC普及率百分之百
    ▇证券时报
    山西路桥(000755)在今日举办的投资交流活动上表示,跨省ETC可提高车辆放行
速度、降低成本,公司现有收费站ETC普及率百分之百。 

[2019-05-18](000755)山西路桥:关于参加2019年山西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
    证券代码:000755 证券简称:山西路桥 公告编号:临2019-024
    山西路桥股份有限公司
    关于参加2019年山西辖区上市公司投资者
    网上集体接待日活动的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    为加强与广大投资者的沟通交流,山西路桥股份有限公司(以下简称“公司”
)定于2019年5月23日(星期四)下午参加“2019年山西辖区上市公司投资者集体接
待日”活动,现将有关事项公告如下:
    本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行,投资者可以登陆以下方式参
与本次活动:
    1、“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众
号:上证路演中心。
    2、“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号:全景
财经。
    活动时间为2019年5月23日14:30至16:30。
    届时公司副董事长、总经理、财务负责人(代行)刘安民先生,公司董事会秘
书吉喜先生及证券管理部部长范辉先生等将通过网络在线交流形式与投资者就公司
治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。欢迎广大
投资者积极参与。
    特此公告
    山西路桥股份有限公司董事会
    2019年5月17日

[2019-05-18]山西路桥(000755):山西路桥曝环境污染令股民“踩雷”,一季度业绩不及索赔额
    ▇大众证券报
  5月14日,山西路桥(000755)披露公司近日收到太原市中级人民法院(下称“太
原中院”)送达的民事起诉状、应诉通知书和举证通知书等诉讼材料。在去年环保督
察过程中,公司出现重大环境问题,导致股价波动、股民受损严重。周五,大众证
券报记者还了解到案件最新进展,太原中院对该案较为重视,5月15日当天由九名
高级法官“同庭”审理股民与公司的纠纷案,原、被告均有多名律师出庭。
  3个月业绩赶不上索赔额
  本周二的公告显示,山西路桥近日收到太原中院送达的民事起诉状,四位股民
要求赔偿各项损失共计41.91万元。
  另外记者获悉,5月15日当日有82起投资者提起诉讼索赔案件集中开庭审理,案
件由9名高级法官同庭审理,标的超2500万元。资料显示,《经济半小时》去年4月
17日晚曝光公司违规倾倒工业废渣、排放工业废水,对沿途村庄百姓带来很大危害
;去年4月20日,因公司涉嫌信披违规,证监会决定对公司进行立案调查。两个月
后,公司收到山西证监局《行政处罚决定书》,经查明,2014年至2017年,公司陆
续收到洪洞县环境保护局出具的七份《行政处罚决定书》,责令其改正环境污染行为。
  关于上述排污超标问题,公司2014年至2017年半年报、年报中披露的环境保护
相关内容,与公司多次受到环保部门行政处罚的事实不符、与其日常生产经营中排
污超标情况时有发生的事实不符。
  最新披露的一季报显示,今年1至3月份,公司实现净利润为871.86万元,上年
同期亏损5033.44万元;实现营业收入为1.79亿元,同比减少75.63%;基本每股收益
为0.0186元,上年同期亏损0.1073元。
  与上述82起纠纷索赔2500万元相比,公司今年一季度业绩已经被完全“吞噬”
。另外,2018年年报显示,公司实现营收16.07亿元,同比减少51.67%;净利润4851
.05万元,同比减少84.06%;基本每股收益为0.1034元,同比减少84.06%。
  环境污染违规“爆雷”
  在5月15日的庭审中,山西路桥与股民双方争议的最大焦点是投资者的损失与山
西路桥的虚假陈述行为之间是否存在因果关系。原告认为,根据《司法解释》第十
八条的规定和原告的对账单,原告在虚假陈述实施日至揭露日期间买入山西路桥股
票,且在虚假陈述揭露日及以后,因卖出该证券发生亏损或者因持续持有该证券而
产生亏损。原告的损失与被告的虚假陈述之间显然存在因果关系,被告应当全额赔
偿原告损失。
  不过,被告方山西路桥认为,公司行为不具有重大性。原告的投资损失,是由
证券市场系统风险和公司财务经营亏损等非系统风险因素造成的,要求扣除95%以上
的比例。
  庭审最后,原告、被告均表示愿意调解,法院并未当庭宣判。
  “山西三维等多次污染环境,多次虚假陈述,监管部门迅速予以处罚,但受损
投资者的经济损失并未得到丝毫弥补,他们唯有提起诉讼才有挽回损失的机会。上
市公司虽然已经更名,但依然应该承担相应的责任。”周五,广东奔犇律师事务所
主任刘国华律师接受大众证券报记者采访时表示,根据《证券法》及最高人民法院
虚假陈述司法解释规定,权益受损的投资者可以向虚假陈述的上市公司索赔损失。

[2019-05-14](000755)山西路桥:关于诉讼事项的公告
    证券代码:000755 证券简称:山西路桥 公告编号:临2019-023
    山西路桥股份有限公司
    关于诉讼事项的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本次诉讼受理的基本情况
    近日,公司收到太原市中级人民法院送达的民事起诉状、(2019)晋 01 民初
字第367号、(2019)晋 01 民初字第368号、(2019)晋 01 民初字第373号、(20
19)晋 01 民初字第375号应诉通知书和举证通知书等诉讼材料。
    二、有关本次诉讼事项的基本情况
    1、当事人
    原告:邢军、程耀峰、程博策、陈腴。
    被告:山西路桥股份有限公司
    2、诉讼请求
    (1)请求判令被告赔偿原告邢军、程耀峰、程博策、陈腴4人各项损失共计人
民币419,112元;
    (2)诉讼费用由被告承担。
    3、事实与理由
    原告认为被告信息披露违法违规行为受到投资损失,原告购买股票的时间在被告
虚假陈述实施日以后,至揭露日之前。依据《证券法》、《最高人民法院关于审理
证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等法律法规的规定,向太原市
中级人民法院提起诉讼。
    三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
    截至公告之日,本公司无应披露而未披露的其他重大诉讼及仲裁事项。
    四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
    由于上述案件尚未开庭审理和判决,对公司本期利润或期后利润的可能影响 尚
不确定。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投
资风险。
    五、备查文件
    1、民事起诉状。
    2、太原市中级人民法院(2019)晋 01 民初字第367号、(2019)晋 01 民初
字第368号、(2019)晋 01 民初字第373号、(2019)晋 01 民初字第375号应诉通
知书和举证通知书。
    特此公告
    山西路桥股份有限公司董事会
    2019年5月13日

[2019-05-11](000755)山西路桥:2018年度股东大会决议公告
    1
    证券代码:000755 证券简称:山西路桥 公告编号:临2019-022
    山西路桥股份有限公司
    2018年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开
    1、召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2019 年5月10日(星期五) 9:00。
    (2)网络投票时间:2019年5月9日-2019年5月10日。其中,通过深圳证券交易
所交易系统投票时间为:2019 年5月10日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过互联网投票系统投票时间为:2019 年5月9日下午15:00 至 2019 年5月10日下
午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:山西省太原市高新区高新街环能科技大厦12层会议室
    3、召开方式:本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
    4、召集人:山西路桥股份有限公司董事会。
    5、主持人:董事长杨志贵先生
    2
    本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    (二)会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东代表共20人,代表股份172,801,852股,占
公司股份总数的36.82%。其中:
    (1)以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表10人,代表股份
172,520,651股,占公司股份总数的36.76%。
    (2)以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表10人,代表股份 281
,201股,占公司股份总数的0.0599%。
    (3)通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共19人,代表股份 42,38
9,572股,占公司股份总数的9.03%。
    2、公司董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。北京市金杜律师事
务所律师夏侯寅初、姚婷婷律师出席本次股东大会进行见证。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案,议案的审
议及表决情况如下:
    议案1、《2018年度报告及摘要》
    总体表决情况:同意 172,555,251股,占出席会议表决权股份数的99.8573%;
反对217,601股,占出席会议表决权股份数的0.1259%;弃权29,000股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议表决权股份数的0.0168%。
    其中,中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况
:同意42,142,971股,占出席会议中小股东所持股份的99.4183%;反对217,601股
,占出席会议中小股东所持股份的0.5133%;弃权29,000股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0684%。
    该议案获得通过。
    3
    议案2、《2018年度董事会工作报告》
    总体表决情况:同意 172,555,251股,占出席会议表决权股份数的99.8573%;
反对217,601股,占出席会议表决权股份数的0.1259%;弃权29,000股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议表决权股份数的0.0168%。
    其中,中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况
:同意42,142,971股,占出席会议中小股东所持股份的99.4183%;反对217,601股
,占出席会议中小股东所持股份的0.5133%;弃权29,000股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0684%。
    该议案获得通过。
    议案3、《2018年度监事会工作报告》
    总体表决情况:同意 172,555,251股,占出席会议表决权股份数的99.8573%;
反对217,601股,占出席会议表决权股份数的0.1259%;弃权29,000股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议表决权股份数的0.0168%。
    其中,中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况
:同意42,142,971股,占出席会议中小股东所持股份的99.4183%;反对217,601股
,占出席会议中小股东所持股份的0.5133%;弃权29,000股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0684%。
    该议案获得通过。
    议案4、《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》
    总体表决情况:同意 172,555,251股,占出席会议表决权股份数的99.8573%;
反对217,601股,占出席会议表决权股份数的0.1259%;弃权29,000股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议表决权股份数的0.0168%。
    其中,中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况
:同意42,142,971股,占出席会议中小股东所持股份的99.4183%;反对217,601股
,占出席会议中小股东所持股份的0.5133%;弃权29,000股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0684%。
    4
    该议案获得通过。
    议案5、《2018年度利润分配议案》
    总体表决情况:同意172,550,551股,占出席会议表决权股份数的99.8546%;反
对246,601股,占出席会议表决权股份数的0.1427%;弃权4,700股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议表决权股份数的0.0027%。
    其中,中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况
:同意42,138,271股,占出席会议中小股东所持股份的99.4072%;反对246,601股
,占出席会议中小股东所持股份的0.5817%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0111%。
    该议案获得通过。
    议案6、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
    出席本次股东大会的关联股东共4位,合计161,097,219股回避表决,本议案实
际有效表决股数为11,704,633股。
    总体表决情况:同意11,458,032 股,占出席会议表决权股份数的97.8931%;反
对217,601股,占出席会议表决权股份数的1.8591%;弃权29,000股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议表决权股份数的0.2478%。
    其中,中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况
:同意11,458,032 股,占出席会议中小股东所持股份的97.8931%;反对217,601股
,占出席会议中小股东所持股份的1.8591%;弃权29,000股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.2478%。
    该议案获得通过。
    议案7、《关于续聘公司2019年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案》
    总体表决情况:同意 172,555,251股,占出席会议表决权股份数的99.8573%;
反对217,601股,占出席会议表决权股份数的0.1259%;弃权29,000股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议表决权股份数的0.0168%。
    5
    其中,中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况
:同意42,142,971股,占出席会议中小股东所持股份的99.4183%;反对217,601股
,占出席会议中小股东所持股份的0.5133%;弃权29,000股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0684%。
    该议案获得通过。
    议案8、《关于续聘公司2019年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案》
    总体表决情况:同意 172,555,251股,占出席会议表决权股份数的99.8573%;
反对217,601股,占出席会议表决权股份数的0.1259%;弃权29,000股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议表决权股份数的0.0168%。
    其中,中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况
:同意42,142,971股,占出席会议中小股东所持股份的99.4183%;反对217,601股
,占出席会议中小股东所持股份的0.5133%;弃权29,000股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0684%。
    该议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师夏侯寅初、姚婷婷律师出席会议见
证,并对本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格
以及会议表决程序、表决结果等事项出具了法律意见书。本次股东大会的召集和召
开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次
股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会股东代表签字确认的2018年度股东大会决议;
    2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书及其签章页。
    6
    特此公告
    山西路桥股份有限公司董事会 2019 年5月10日

[2019-04-26](000755)山西路桥:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.0186
    加权平均净资产收益率(%):0.83

[2019-04-20](000755)山西路桥:关于诉讼事项的公告
    证券代码:000755 证券简称:山西路桥 公告编号:临2019-019
    山西路桥股份有限公司
    关于诉讼事项的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本次诉讼受理的基本情况
    近日,公司收到太原市中级人民法院送达的民事起诉状、(2019)晋 01 民初
字第228号、(2019)晋 01 民初字第232号、(2019)晋 01 民初字第234号、(20
19)晋 01 民初字第238号、(2019)晋 01 民初字第295号、(2019)晋 01 民初
字第296号、(2019)晋 01 民初字第299号、(2019)晋 01 民初字第300号、(2
019)晋 01 民初字第301号、(2019)晋 01 民初字第302号、(2019)晋 01 民
初字第304号、(2019)晋 01 民初字第322号应诉通知书和举证通知书等诉讼材料。
    二、有关本次诉讼事项的基本情况
    1、当事人
    原告:陈孝昌、李林、李蓉蓉、李瑞玲、梁方芳、马勇、汤伟平、王向丽、吴
幼香、徐小伟、杨菊方、喻云杨。
    被告:山西路桥股份有限公司
    2、诉讼请求
    (1)请求判令被告赔偿原告陈孝昌、李林、李蓉蓉、李瑞玲、梁方芳、马勇、
汤伟平、王向丽、吴幼香、徐小伟、杨菊方、喻云杨12人各项损失共计人民币5,65
7,510.78元;
    (2)诉讼费用由被告承担。
    3、事实与理由
    被告信息披露违法违规行为业经中国证监会查实并已作出了《行政处罚决定书
》。原告系二级市场的普通投资者,在被告虚假陈述实施日以后,揭露日之前买入股
票,并因此受到了损失。
    根据《证券法》及最高人民法院司法解释等相关法律规定,被告应对原告的投资
差额损失、佣金、印花税、利息等损失承担赔偿责任。据此,原告向法院提起诉讼,
请贵院支持其诉讼请求。
    三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
    截至公告之日,本公司无应披露而未披露的其他重大诉讼及仲裁事项。
    四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
    由于上述案件尚未开庭审理和判决,对公司本期利润或期后利润的可能影响 尚
不确定。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投
资风险。
    五、备查文件
    1、民事起诉状。
    2、太原市中级人民法院(2019)晋 01 民初字第228号、(2019)晋 01 民初
字第232号、(2019)晋 01 民初字第234号、(2019)晋 01 民初字第238号、(20
19)晋 01 民初字第295号、(2019)晋 01 民初字第296号、(2019)晋 01 民初
字第299号、(2019)晋 01 民初字第300号、(2019)晋 01 民初字第301号、(2
019)晋 01 民初字第302号、(2019)晋 01 民初字第304号、(2019)晋 01 民
初字第322号应诉通知书、举证通知书。
    特此公告
    山西路桥股份有限公司董事会
    2019年4月19日

[2019-04-19](000755)山西路桥:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.1034
    加权平均净资产收益率(%):2.76

[2019-04-19](000755)山西路桥:关于召开2018年年度股东大会的通知
    1
    证券代码:000755 证券简称:山西路桥 公告编号:临2019-018
    山西路桥股份有限公司
    关于召开2018年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    (一)本次股东大会届次:2018年年度股东大会。
    (二)召集人:董事会
    本公司第七届董事会第九次会议决议召开本次股东大会(相关内容详见本公司
于2019年4月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报
》 及巨潮资讯网刊登的《山西路桥股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公
告》)。
    (三)本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
    (四)召开时间
    1、现场会议召开时间:2019年5月10日上午9:00。
    2、网络投票时间:
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年5月10日 9:
30-11:30 和 13:00-15:00。
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月 9日1
5:00至2019年5月10日 15:00 期间的任意时间。
    (五)会议召开方式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络
    2
    投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次
投票表决结果为准。
    (六)股权登记日:2019年5月6日
    (七)出席对象:
    1、于股权登记日 2019年5月6日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    2、本公司董事、监事及高级管理人员。
    3、本公司聘请的律师。
    (八)现场会议召开地点:山西省太原市高新区高新街环能科技大厦 12 层会
议室
    二、会议审议事项
    (一)审议《2018年度报告及摘要》;
    (二)审议《2018年度董事会工作报告》;
    (三)审议《2018年度监事会工作报告》;
    (四)审议《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》;
    (五)审议《2018年度利润分配议案》;
    (六)审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》;
    (七)审议《关于续聘公司2019年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案
》;
    (八)审议《2018年度独立董事述职报告》。
    上述议案已经2019年4月17日召开的第七届董事会第九次会议及第七届监事会第
五次会议审议通过,具体内容详见2019年4月19日公司披露于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。
    上述议案属于《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的影响中小
投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露,(
中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人
员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。第六项议案为关联交易
事项,与此事项相关的关联股东在表决时需实施回避。
    3
    三、提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的
    栏目可以投票
    非累积投票提 案
    1.00
    2018年度报告及摘要
    √
    2.00
    2018年度董事会工作报告
    √
    3.00
    2018年度监事会工作报告
    √
    4.00
    2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
    √
    5.00
    2018年度利润分配议案
    √
    6.00
    关于2019年度日常关联交易预计的议案
    √
    7.00
    关于续聘公司2019年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案
    √
    8.00
    2018年度独立董事述职报告
    √
    四、出席现场会议的登记事项
    (一)登记方式:
    现场登记(异地股东可传真登记、信函登记,传真或信函登记请注明“山西路
桥2018年年度股东大会参会登记”字样,并致电0351-7773592予以确认)。
    股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料(未注明复印件的
均须提供原件):
    1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人身份证、股票帐户卡出席;委托代理
人出席的,代理人出示本人身份证、授权委托书(式样附后)、委托代理人股票帐
户卡及身份证复印件。
    2、法人股东:法定代表人亲自出席会议的,出示本人身份证、法定代表人证明
书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡;委托代理人出席的,代理人出
示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书(式样附后)、法定
代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、
股票帐户卡。
    3、登记时间:2019年5月9日上午 8:00-12:00,下午 14:30-18:00。
    4、登记地点:山西路桥股份限公司证券管理部。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
    4
    (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见
附件 1。
    六、其它事项
    (一)会议联系方式:
    联系地址:山西省太原市高新区高新街.山西路桥股份有限公司
    联 系 人:吉喜 范辉 冯李芳
    联系电话:0351-7773592
    传 真:0351-7773591
    邮政编码:030006
    (二)会议费用:与会人员食宿与交通费自理
    七、备查文件
    第七届董事会第九次会议决议、第七届监事会第五次会议决议。
    附件 1:参加网络投票的具体操作流程
    附件 2:授权委托书
    山西路桥股份有限公司董事会
    二○一九年四月十七日
    5
    附件 1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、 投票代码:360755
    2、 投票简称:“路桥投票”
    3、 填表表意见或选举票数
    (1)本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃
权。
    (2)股东对总议案进行投票,视为所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年5月10日的交易时间,即 9:30-11:30 和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年5月9日15:00,结束时间为2019
年5月10日15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
    具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    6
    附件 2:
    授权委托书
    兹全权委托________ 先生(女士)代表本单位(本人)出席山西路桥股份有限
公司2018年年度股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。
对于本授权委托中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。本单位(本人
)对本次股东大会审议事项的表决意见如下:
    提案编码
    提案名称
    同意
    反对
    弃权
    回避
    非累积投票提 案
    1.00
    2018年度报告及摘要
    2.00
    2018年度董事会工作报告
    3.00
    2018年度监事会工作报告
    4.00
    2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
    5.00
    2018年度利润分配议案
    6.00
    关于2019年度日常关联交易预计的议案
    7.00
    关于续聘公司2019年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案
    8.00
    2018年度独立董事述职报告
    委托人姓名 委托人身份证号码
    委托人持有股数 委托人股东帐户
    受托人姓名 受托人身份证号码
    委托日期 年 月 日
    生效日期 年 月 日至 年 月 日
    注:1、委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”,其他空格内划“×”
; 2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-04-30 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-9.41 成交量:4375.00万股 成交金额:24050.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西南证券股份有限公司广州分公司        |1911.20       |220.09        |
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|532.58        |583.09        |
|务中心证券营业部                      |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司林芝县八一|313.14        |326.96        |
|大街证券营业部                        |              |              |
|东兴证券股份有限公司福州学军路证券营业|295.58        |11.10         |
|部                                    |              |              |
|国金证券股份有限公司上海互联网证券分公|246.23        |49.70         |
|司                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国融证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业|--            |1200.84       |
|部                                    |              |              |
|山西证券股份有限公司重庆红黄路证券营业|81.92         |641.08        |
|部                                    |              |              |
|海通证券股份有限公司济南洪家楼南路证券|121.88        |635.76        |
|营业部                                |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|532.58        |583.09        |
|务中心证券营业部                      |              |              |
|中国中投证券有限责任公司南京中央路证券|9.50          |546.35        |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2016-10-14|9.85  |300.00  |2955.00 |机构专用      |山西证券股份有|
|          |      |        |        |              |限公司太原漪汾|
|          |      |        |        |              |街证券营业部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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