最新提示


        ≈≈中色股份000758≈≈(更新:20.01.15)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年03月25日
         2)01月13日(000758)中色股份:第八届董事会第八十二次会议决议公告(详
           见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本196938万股为基数,每10股派0.15元 ;股权登记日:2
           019-07-15;除权除息日:2019-07-16;红利发放日:2019-07-16;
增发预案:1)2019年拟非公开发行, 发行价格:4.23元/股; 方案进度:董事会预案 
           发行对象:中色矿业发展有限公司
         2)2019年拟非公开发行, 方案进度:董事会预案 发行对象:不超过10名特
           定投资者,符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、
           信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其
           他境内法人投资者和自然人
●19-09-30 净利润:-11167.97万 同比增:-165.81% 营业收入:86.70亿 同比增:-19.29%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0567│  0.0410│  0.0360│  0.0608│  0.0862
每股净资产      │  2.6364│  2.7065│  2.6593│  2.6556│  2.6836
每股资本公积金  │  0.4847│  0.4847│  0.4847│  0.4847│  0.4847
每股未分配利润  │  1.0509│  1.1486│  1.1586│  1.1226│  1.1542
加权净资产收益率│ -2.1500│  1.5400│  1.3500│  2.3100│  3.2700
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0567│  0.0410│  0.0360│  0.0608│  0.0862
每股净资产      │  2.6364│  2.7065│  2.6593│  2.6556│  2.6836
每股资本公积金  │  0.4847│  0.4847│  0.4847│  0.4847│  0.4847
每股未分配利润  │  1.0509│  1.1486│  1.1586│  1.1226│  1.1542
摊薄净资产收益率│ -2.1509│  1.5166│  1.3527│  2.2893│  3.2110
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A 股简称:中色股份 代码:000758 │总股本(万):196937.8424│法人:秦军满
上市日期:1997-04-16 发行价:7.96│A 股  (万):196918.9481│总经理:秦军满
上市推荐:广发证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司│限售流通A股(万):18.8943│行业:有色金属矿采选业
主承销商:广发证券有限责任公司 │主营范围:铅精矿、锌精矿、锌锭、稀土氧化
电话:86-10-84427227 董秘:徐振华│物、国际工程总承包、制铝设备、冶金设备
                              │、通用设备及大型隔膜泵、有色金属贸易
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│   -0.0567│    0.0410│    0.0360
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    2018年        │    0.0608│    0.0862│    0.0586│    0.0468
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    2017年        │    0.1021│    0.1097│    0.0886│    0.0886
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    2016年        │    0.1503│    0.1035│    0.0629│    0.0663
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    2015年        │    0.1830│    0.1411│    0.0989│    0.0592
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[2020-01-13](000758)中色股份:第八届董事会第八十二次会议决议公告

    证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2020-002
    中国有色金属建设股份有限公司
    第八届董事会第82次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    本公司于2020年1月10日以通讯方式召开了第八届董事会第82次会议,应参加董
事7人,实际参加董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规
定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于授权董事秦军满先生代行
总经理职责的议案》。
    因工作分工调整,张士利先生辞去公司董事、总经理、董事会薪酬与考核委员
会委员等职务,为保证公司日常经营性事项的顺利进行,同意授权董事秦军满先生
代行总经理职责,代理日期自2020年1月10日起至新的总经理上任之日止。
    本项议案的具体内容详见在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www
.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司董事兼总经理辞职及董事代行总经理职责的
公告》。
    三、备查文件
    1、第八届董事会第82次会议决议签字盖章件。
    中国有色金属建设股份有限公司董事会
    2020年1月13日

[2019-12-31](000758)中色股份:第八届董事会第八十一次会议决议公告

    证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2019-089
    中国有色金属建设股份有限公司
    第八届董事会第81次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    本公司于2019年12月30日以通讯方式召开了第八届董事会第81次会议,应参加
董事8人,实际参加董事8人,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关
规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2020年度期货套期保
值计划的议案》。
    根据公司子公司赤峰中色锌业有限公司(以下称:中色锌业)和赤峰中色白音
诺尔矿业有限公司(以下称:中色矿业)的2020年生产经营计划及套期保值计划,
同意《中色股份2020年度期货套期保值计划》,中色锌业和中色矿业按计划对相关
锌产品进行套期保值。按照计划,2020年公司锌金属保值总量计划15.45万吨,保证
金总规模不超过人民币1.3亿元,其中,中色锌业全年保值数量不超过13.95万吨,
保证金规模不超过人民币8,000万元;中色矿业全年保值数量不超过1.5万吨,保证
金规模不超过人民币5,000万元。
    本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于开展2020年度期货套期保值业务的公告》。
    公司独立董事对上述议案出具了独立董事独立意见。
    根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,上述议案无须提交公司股东大会
审议。
    三、备查文件
    1、第八届董事会第81次会议决议签字盖章件。
    中国有色金属建设股份有限公司董事会
    2019年12月31日

[2019-12-31](000758)中色股份:关于开展2020年度期货套期保值业务的公告

    证券简称:中色股份 证券代码:000758 公告编号:2019-090
    中国有色金属建设股份有限公司
    关于开展2020年度期货套期保值业务的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    为规避产品价格波动的风险,有效控制经营风险,提高公司市场竞争力,根据
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司业务发 展的
实际需要,公司控股子公司赤峰中色锌业有限公司(以下称“中色锌业”)和赤峰
中色白音诺尔矿业有限公司(以下称“中色矿业”)拟于2020年继续开展商品期货
套期保值业务(以下简称“套期保值业务”),现将相关情况说明如下:
    一、 履行合法表决程序的说明
    2019年12月30日,公司第八届董事会第81次会议以8票同意,0票反对,0票弃权
的表决结果审议通过了《关于公司2020年度期货套期保值计划的议案》。
    该业务不属于关联交易事项,无需履行关联交易表决程序。
    该业务涉及金额未达到公司股东大会审议标准,无需提交公司股东大会审议。


    二、 开展套期保值业务概述
    1、交易品种:锌锭
    2、交易数量和金额
    2020年公司锌金属保值总量计划15.45万吨,保证金总规模不超过人民币1.3亿
元,其中:
    中色锌业全年保值计划数量为锌锭不超过13.95万吨,保证金规模不超过人民币
8,000万元;
    中色矿业全年保值计划数量为锌锭不超过1.5万吨,保证金规模不超过人民币5,
000万元。
    3、业务期间:2020年1月—2020年12月。
    三、 开展套期保值业务的目的和必要性
    为预防和规避2020年锌产品价格波动风险,减少锌价下跌风险对企业的预期利
润造成的不利影响,确保企业稳健经营,2020年,公司将结合生产经营的实际情况
,拟通过套期保值来规避和减少锌金属价格剧烈波动带来的经营风险,锁定预期利
润或减少价格下跌造成的损失。
    四、 公司开展套期保值业务的准备情况
    1、公司已制定《中国有色金属建设股份有限公司期货套期保值管理办法》并严
格执行。
    2、本次进行套期保值的两个平台中色锌业和中色矿业也制定了自己的期货套期
保值管理办法和套期保值风控专项管理制度等系列办法和细则,并严格执行。
    3、为进一步加强期货保值管理工作,健全和完善期货运作程序,确保公司生产
经营目标的实现,公司成立了套期保值业务管理委员会,两个期货套期保值业务平
台中色锌业和中色矿业也分别设立了相应的组织架构。
    4、设立了期货业务部门,明确相应职责、人员。
    5、配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员。
    五、 开展套期保值业务的风险分析
    通过期货套期保值操作可以规避锌金属价格剧烈波动对公司生产经营的影响,
有利于公司正常的生产经营,但同时也可能会存在一定风险:
    1、市场风险:期货市场行情变化较快,可能会发生期货价格与现货价格走势背
离或市场大幅波动等风险。
    2、技术风险:由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系
统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险
。
    3、操作风险:因内部控制不当等原因,导致操作不当而产生的意外损失。
    4、资金风险:由于交易保证金不足可能导致所持仓位被强制平仓,造成实际损
失。
    5、法律风险:与相关法律法规冲突导致的法律风险及交易损失。
    六、 开展期货套期保值业务的风险控制措施
    1、严格控制套期保值品种。将套期保值业务与公司生产经营相匹配,最大程度
对冲有色金属原材料和产品价格波动风险。公司的期货套期保值业务只限于在上海
期货交易所交易的有色金属期货合约,严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。进
行套期保值的数量原则上不得超过与现货锁定价格的商品数量,持仓时间应与现货
保值所需的计价期相匹配。
    2、严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金。严格按照公司规定
权限下达操作指令,根据规定进行审批后,方可进行操作。公司将合理调度资金用
于套期保值业务。
    3、根据国资委及深圳证券交易所等有关规定,结合公司实际情况,对套期保值
业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措
施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格控
制期货价格波动风险,在套期保值过程中设立止损线。
    4、设立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展。当发生故
障时,及时采取相应处理措施以减少损失。
    5、根据生产经营所需及客户订单周期作为期货操作期,降低期货价格波动风险
。
    6、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解,及时合理地调整套期保
值思路与方案。
    七、 期货公允价值分析
    公司套期保值业务选择的交易所和交易品种市场透明度大,成交活跃,流动性
较强,成交价格和结算价格能充分反映衍生品的公允价值。
    八、 会计政策及核算原则
    公司套期保值交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的
《企业会计准则-金融工具确认和计量》及《企业会计准则-套期保值》相关规定
执行。
    九、 套期保值业务后续信息披露
    1、当套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险,套期保值业务导致合计
亏损或浮动亏损金额每达到公司最近一期经审计净资产的10%且绝对金额超过1,000
万元人民币时,公司将及时发布临时公告并披露相关情况。
    2、公司将在定期报告中对已经开展的套期保值业务相关信息予以披露。
    十、 独立董事意见
    公司独立董事发表了独立意见:(1)公司在保证正常生产经营的前提下,使用
自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的审批程序,符合国家相关法律、法规
及《公司章程》的有关规定,有利于公司降低经营风险,不存在损害公司和全体股
东利益,特别是中小股东利益的情况。
    (2)公司建立了《中国有色金属建设股份有限公司期货套期保值管理办法》,
明确了业务操作流程、审批流程及风险防控等内部控制程序,对公司控制期货风险
起到了保障的作用。
    (3)公司确定的年度套期保值保证金的最高额度和交易品种合理,符合公司的
实际生产经营情况,有利于公司合理的控制交易风险。
    十一、 备查文件
    1、第八届董事会第81次会议决议;
    2、独立董事的独立意见。
    特此公告。
    中国有色金属建设股份股份有限公司董事会
    2019年12月31日

[2019-12-26](000758)中色股份:2019年第三次临时股东大会决议公告

    证券简称:中色股份 证券代码:000758 公告编号:2019-088
    中国有色金属建设股份有限公司
    2019年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况,不存在否决提案的情况;
    2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。
    一、 会议召开情况
    1、会议召开时间:2019年12月25日下午14:30
    2、会议召开地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室
    3、会议召集人:公司第八届董事会
    4、会议召开方式:现场记名投票表决和网络投票表决相结合
    5、现场会议主持人:副董事长秦军满先生
    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则
》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    7、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会
议。
    二、会议的出席情况
    股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东23人,代表股份754,402,970股,占上市公司总股份
的38.3067%。
    其中:通过现场投票的股东4人,代表股份665,811,906股,占上市公司总股份
的33.8082%。
    通过网络投票的股东19人,代表股份88,591,064股,占上市公司总股份的
    4.4984%。
    中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东21人,代表股份89,737,564股,占上市公司总股份
的4.5566%。
    其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,146,500股,占上市公司总股份的0
.0582%。
    通过网络投票的股东19人,代表股份88,591,064股,占上市公司总股份的4.498
4%。
    三、提案审议和表决情况
    议案1.00 《关于申请控股子公司沈冶机械破产重整的议案》
    总表决情况:
    同意672,369,970股,占出席会议所有股东所持股份的89.1261%;反对82,033,
000股,占出席会议所有股东所持股份的10.8739%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意7,704,564股,占出席会议中小股东所持股份的8.5857%;反对82,033,000
股,占出席会议中小股东所持股份的91.4143%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:通过
    四、参会前十大股东表决情况
    名称 中国有色矿业集团有限公司 万向资源有限公司 香港中央结算有限公司 
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 中信建投证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所
) 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 王轶君 徐渊 赖丽萍
    出席股数(股)
    664,613,232
    81,518,800
    3,540,684
    1,377,100
    1,296,780
    1,132,500
    143,000
    140,000
    136,600
    106,300 1.00
    同意
    反对
    同意
    同意1,167,700股;反对209,400股
    同意
    同意
    同意
    反对
    同意
    反对
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:北京金诚同达律师事务所
    2.律师姓名:李敏、郝琼
    3.结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格、召集人
资格、表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关
法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的各项决议
合法有效。
    六、备查文件
    1.2019年第三次临时股东大会决议;
    2.北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。
    中国有色金属建设股份有限公司董事会
    2019年12月26日

[2019-12-24](000758)中色股份:2019年第三次临时股东大会提示性公告

    1
    证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2019-087
    中国有色金属建设股份有限公司
    2019年第三次临时股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露
的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中国有色金属建设股份有限公司(以下称“公司”)拟于2019年12月25日召开2
019年第三次临时股东大会。公司已于2019年12月10日在巨潮资讯网(http://www.
cninfo.com.cn)上刊登了《2019年第三次临时股东大会通知公告》,现根据有关
规定,提示公告如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会。2019年12月9日,公司第八届董事会第79
次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东
大会的议案》,决定召开2019年第三次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。
    4、会议时间:
    现场会议召开时间:2019年12月25日(星期三)下午14:30
    网络投票时间:2019年12月25日
    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月25
日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时
间为2019年12月25日9:15至15:00的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司
将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
    公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易
    2
    所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票
表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2019年12月18日(星期三)
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日2019年12月18日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师。
    (4)根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611会议室。

    二、会议审议事项
    (一)提案名称
    1、《关于申请控股子公司沈冶机械破产重整的议案》
    (二)披露情况
    上述提案于2019年12月10日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上
公告。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目
    可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于申请控股子公司沈冶机械破产重整的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东
    3
    代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东请持股东账户
卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件(法人股东代理人请持股
东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书),于201
9年12月24日(上午9:00—下午17:00)到北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦
南楼一层办理登记手续。
    2、股东也可以信函或传真方式进行登记(信函或传真应注明联系人和联系方式
,信函以邮戳为准)。授权委托书格式见附件。
    3、会议联系方式 :
    公司地址:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼
    邮 编:100029
    联系人员:邰燕冰
    联系电话:010-84427228
    传 真:010-84427222
    3、会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wl
tp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操
作流程”。
    六、备查文件
    1、中色股份第八届董事会第79次会议决议。
    中国有色金属建设股份有限公司董事会
    2019年12月24日
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括深圳证券交
    4
    易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),股东可
以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序
如下:
    (一)网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360758”,投票简称为“中色
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (二)通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年12月25日的交易时间,即9:30—11:30 和 13:00—15:00
。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    (三)通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月25日(现场股东大会召开当日
)上午 9:15,结束时间为2019年12月25日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    5
    授 权 委 托 书
    兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席中国有色金属建设股份有限公司
2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人名称:
    委托人持有上市公司股份的性质和数量:
    委托人深圳证券账户卡号码:
    受托人姓名:
    受托人身份证号码:
    签发日期:
    委托有效期: 年 月 日
    委托人签名(法人盖章):
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于申请控股子公司沈冶机械破产重整的议案》
    √

[2019-12-19](000758)中色股份:关于披露重大资产重组预案后的进展公告

    1
    证券简称:中色股份 证券代码:000758 公告编号:2019-086
    中国有色金属建设股份有限公司
    关于披露重大资产重组预案后的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    1、公司于2019年10月19日披露的《中国有色金属建设股份有限公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中已对本次重组涉及的有关风险因素以及
尚需履行的审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者认真阅读有关内容。
    2、截至本公告披露日,公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次交易的 交
易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。
    中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划发行股份购买资
产并募集配套资金(以下简称“本次重组”)相关事宜,经向深圳证券交易所申请
,公司股票自2019年9月30日起停牌,详见公司于2019年9月28日披露的《中国有色
金属建设股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2
019-056)。停牌期间,公司按照规定及时披露了《中国有色金属建设股份有限公
司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》(公告编号:2019-057)。
    2019年10月18日,公司召开第八届董事会第七十五次会议审议通过了《关于<中
国有色金属建设股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>
及其摘要的议案》等相关议案,并在深圳证券交易所网站及指定媒体披
    2
    露了相关公告。
    经向深圳证券交易所申请,公司于2019年10月19日披露《中国有色金属建设股
份有限公司关于披露重组预案暨公司股票复牌的公告》(公告编号:2019-059),
公司股票于2019年10月21日开市起复牌。
    按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》等相关
法律法规的规定,公司于2019年11月19日披露《关于披露重大资产重组预案后的进
展公告》(公告编号:2019-076)。
    自本次重组预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项
工作,截至本公告披露之日,本次重组涉及资产的审计、评估/估值工作尚未完成,
待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重组的正式方案、重组报告书
等相关文件,并由董事会提请股东大会审议上述议案及其它与本次重组相关的议案
。公司本次重组事项尚需获得相关主管部门的批准或核准,尚存在较大不确定性,
敬请广大投资者注意投资风险。
    公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序,在尚未发出审议公司
本次重组事项的股东大会通知之前,每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告
。
    公司指定中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体披
露的信息为准。鉴于公司本次重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注公司
后续公告,并注意投资风险。
    特此公告。
    中国有色金属建设股份有限公司董事会
    2019年12月19日

[2019-12-10]中色股份(000758):央企加速处置不良资产,中色股份子公司申请破产重整
    ▇证券时报
  12月9日晚间,中色股份(000758)公告称,公司董事会12月9日审议通过《关于
申请控股子公司沈冶机械破产重整的议案》,同意公司作为债权人向人民法院申请
中国有色(沈阳)冶金机械有限公司(以下简称“沈冶机械”)破产重整。
  沈冶机械为中色股份持股67.04%的控股子公司,成立于2001年12月28日,注册
资本28336.93万元,主营产品为电解车、堆垛车、焙烧车、半自磨机、球(棒)磨机
、回转窑、混合机等,主要服务于电解铝、碳素、钢铁、煤化工、有色矿山等行业
。近年来,冶金装备制造行业景气度下滑,沈冶机械生产经营压力增大,多年来持
续亏损,资产负债率已达141.05%,已严重资不抵债,不能清偿到期债务并且明显缺
乏清偿能力。
  公告显示,截至今年9月末,沈冶机械(未经审计)的资产总额23.15亿元,负债
总额32.65亿元,所有者权益-9.50亿元,资产负债率141.05%。经测算,沈冶机械破
产重整预计将对中色股份合并报表归母净利润造成7亿元左右的损失,其中对2019
年业绩的影响需要根据会计准则对相关资产进行减值测试后才能初步确定,但最终
对公司合并报表的亏损影响金额取决于法院裁定的破产重整方案。
  据了解,中色股份此次剥离不良资产是落实国务院国资委“处僵治困”工作要
求。中色股份表示,由于亏损逐年扩大,沈冶机械“处僵治困”方式由强化管理提
升调整为清理退出,基于沈冶机械实际经营情况,对其实施破产重整,可以进一步
减少亏损,有效止住“出血点”,维护公司和股东合法权益。中色股份方面还表示
,沈冶机械破产重整,不会影响公司现有业务的生产经营。
  在积极处置不良资产的同时,记者还注意到,中色股份目前正在稳步推进重大
资产重组,拟向中国有色集团全资子公司中色矿业发展发行股份收购其持有的港股
上市公司中国有色矿业(1258.HK)74.52%的股权并募集配套资金。
  中国有色矿业的业务主要位于赞比亚和刚果(金),专注经营铜钴资源的开采、
选矿、湿法冶炼、火法冶炼及销售业务。2018年,中国有色矿业营收、归母净利分
别为20.53亿美元和1.46亿美元,业绩规模可观。
  据了解,中色股份此次重组旨在做强资源开发、拓展国际布局,同步提升公司
资产规模和质量,增强公司的持续盈利能力和抗风险能力。业内人士表示,推进重
组的同时,中色股份加速处置不良资产,有利于公司聚焦主业、轻装上阵、集中优
势发展。

[2019-12-10](000758)中色股份:关于申请控股子公司沈冶机械破产重整的公告

    证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2019-084
    中国有色金属建设股份有限公司
    关于申请控股子公司沈冶机械破产重整的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2019年12月9日,中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”或“中色
股份”)召开第八届董事会第79次会议,审议通过《关于申请控股子公司沈冶机械
破产重整的议案》,同意公司作为债权人向人民法院申请中国有色(沈阳)冶金机
械有限公司(以下简称“沈冶机械”)破产重整。现将有关内容公告如下:
    一、沈冶机械基本情况
    沈冶机械为中色股份持股67.04%的控股子公司,成立于2001年12月28日,注册
资本28,336.93万元,位于沈阳经济技术开发区细河十北街26号,主营产品为电解车
、堆垛车、焙烧车、半自磨机、球(棒)磨机、回转窑、混合机等,主要服务于电
解铝、碳素、钢铁、煤化工、有色矿山等行业。
    截至2019年9月30日,沈冶机械(未经审计)的资产总额23.15亿元,负债总额3
2.65亿元,所有者权益-9.50亿元,资产负债率141.05%。就负债构成来看,带息负
债本金为16.29亿元、利息为3.13亿元,合计占比59.48%,经营负债本金为13.23亿
元,占比40.52%;带息负债全部为对中色股份的负债。沈冶机械最近一年及一期主
要财务数据如下:
    单位:万元
    项目
    2019年1-9月/
    截至2019年9月30日(未经审计)
    2018年度/
    截至2018年12月31日
    总资产
    231,477.07
    246,389.97
    总负债
    326,500.98
    316,637.93
    净资产
    -95,023.91
    -70,247.96
    营业收入
    10,607.25
    25,450.93
    营业利润
    -25,700.83
    -39,326.50
    利润总额
    -24,903.98
    -37,283.09
    净利润
    -24,852.41
    -37,113.30
    二、申请沈冶机械破产重整的原因
    1、经营困难,难以扭转亏损局面
    受行业下滑的影响,沈冶机械生产经营环境持续恶化,新上项目少,参与竞标
竞争激烈,订单价格逐步下滑,生产任务严重不足,合同价格已无法覆盖付现成本
,边际毛利率已趋于零。
    2、资不抵债,无法按期清偿全部债务
    沈冶机械多年来持续亏损,资产负债率已达141.05%,已严重资不抵债,不能清
偿到期债务并且明显缺乏清偿能力,符合《中华人民共和国企业破产法》规定的破
产条件。
    3、落实国务院国资委“处僵治困”工作要求
    沈冶机械于2016年5月被列入国务院国资委待处置待治理“特困企业”名单。由
于沈冶机械的亏损逐年扩大,三年脱困目标无法实现,沈冶机械“处僵治困”方式
由强化管理提升调整为清理退出。基于沈冶机械实际经营情况,对其实施破产重整
,可以进一步减少亏损,维护公司和股东合法权益。
    三、沈冶机械破产重整计划
    沈冶机械破产重整,拟引入具有资金实力、市场渠道、管理经验等方面优势的
战略投资者,由其向沈冶机械注入适量资金,以保证沈冶机械破产重整后能够进行
正常的生产运营。重整完成后,引入的战略投资者将控制沈冶机械的生产经营。
    四、申请沈冶机械破产重整对公司的影响
    1、对公司合并报表的影响
    经测算,该事项单独预计将对公司合并报表归属于母公司所有者的净利润造成7
亿元左右的损失,其中对2019年业绩的影响需要根据会计准则对相关资产进行减值
测试后才能初步确定,但最终对公司合并报表的亏损影响金额取决于法院裁定的破
产重整方案。
    2、对公司生产经营的影响
    沈冶机械破产重整,不会影响公司现有业务的生产经营。
    五、其他
    鉴于沈冶机械破产重整尚待法院受理并裁定,该事项尚存在不确定性,对公司
的具体影响也需待破产重整方案明确后方能确定,本公司将根据破产重整事项的进
展及时履行信息披露义务,敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。
    为进一步减少亏损,维护公司和股东合法权益,董事会同意公司作为债权人向
人民法院申请沈冶机械破产重整。该事项尚需提交股东大会审议,并由股东大会授
权公司董事会具体办理沈冶机械破产重整相关事宜。
    特此公告。
    中国有色金属建设股份有限公司董事会
    2019年12月10日

[2019-12-10](000758)中色股份:第八届董事会第七十九次会议决议公告

    证券简称:中色股份 证券代码:000758 公告编号:2019-083
    中国有色金属建设股份有限公司
    第八届董事会第79次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    本公司于2019年12月9日以通讯方式召开了第八届董事会第79次会议,应参加董
事8人,实际参加董事8人,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规
定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于申请控股子公司沈冶
机械破产重整的议案》
    因公司控股子公司中国有色(沈阳)冶金机械有限公司(以下简称:沈冶机械
)长期亏损,资不抵债,已无力持续经营,同意公司作为债权人向法院申请沈冶机
械破产重整。
    2、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2019年第三次临
时股东大会的议案》
    公司2019年第三次临时股东大会定于2019年12月25日召开,会议召开的具体事
项详见《中色股份2019年第三次临时股东大会通知》。
    上述议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于申请控股子公司沈冶机械破产重整的公告》
和《2019年第三次临时股东大会通知公告》。
    三、备查文件
    1、第八届董事会第79次会议决议签字盖章件。
    中国有色金属建设股份有限公司董事会
    2019年12月10日

[2019-12-10](000758)中色股份:2019年第三次临时股东大会通知公告

    1
    证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2019-085
    中国有色金属建设股份有限公司
    2019年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的
内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第79次会
议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东
大会的有关事项通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会。2019年12月9日,公司第八届董事会第79
次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东
大会的议案》,决定召开2019年第三次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。
    4、会议时间:
    现场会议召开时间:2019年12月25日(星期三)下午14:30
    网络投票时间:2019年12月25日
    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月25
日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时
间为2019年12月25日9:15至15:00的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司
将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
    公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互
联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票
    2
    表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2019年12月18日(星期三)
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日2019年12月18日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师。
    (4)根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611会议室。

    二、会议审议事项
    (一)提案名称
    1、《关于申请控股子公司沈冶机械破产重整的议案》
    (二)披露情况
    上述提案于2019年12月10日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上
公告。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目
    可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于申请控股子公司沈冶机械破产重整的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人
请持股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东请持股东账户
    3
    卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件(法人股东代理人请
持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书),
于2019年12月24日(上午9:00—下午17:00)到北京市朝阳区安定路10号中国有色
大厦南楼一层办理登记手续。
    2、股东也可以信函或传真方式进行登记(信函或传真应注明联系人和联系方式
,信函以邮戳为准)。授权委托书格式见附件。
    3、会议联系方式 :
    公司地址:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼
    邮 编:100029
    联系人员:邰燕冰
    联系电话:010-84427228
    传 真:010-84427222
    3、会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wl
tp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操
作流程”。
    六、备查文件
    1、中色股份第八届董事会第79次会议决议。
    中国有色金属建设股份有限公司董事会
    2019年12月10日
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括深圳证券交易所
交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),股东可
    4
    以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票
程序如下:
    (一)网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360758”,投票简称为“中色
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (二)通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年12月25日的交易时间,即9:30—11:30 和 13:00—15:00
。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    (三)通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月25日(现场股东大会召开当日
)上午 9:15,结束时间为2019年12月25日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    5
    授 权 委 托 书
    兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席中国有色金属建设股份有限公司
2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人名称:
    委托人持有上市公司股份的性质和数量:
    委托人深圳证券账户卡号码:
    受托人姓名:
    受托人身份证号码:
    签发日期:
    委托有效期: 年 月 日
    委托人签名(法人盖章):
    提案编码
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    《关于申请控股子公司沈冶机械破产重整的议案》
    √


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-05-30 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%
累计涨幅偏离值:20.63 成交量:35499.00万股 成交金额:203532.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业|3779.34       |22.23         |
|部                                    |              |              |
|华鑫证券有限责任公司南平解放路证券营业|3095.00       |--            |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司上海牡丹江路证券营|3060.09       |3260.82       |
|业部                                  |              |              |
|东方证券股份有限公司太原高新街证券营业|2671.27       |2737.55       |
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁|2432.29       |14.51         |
|路证券营业部                          |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司上海牡丹江路证券营|3060.09       |3260.82       |
|业部                                  |              |              |
|东方证券股份有限公司太原高新街证券营业|2671.27       |2737.55       |
|部                                    |              |              |
|深股通专用                            |1228.57       |2421.04       |
|国泰君安证券股份有限公司成都天府二街证|1846.29       |1870.74       |
|券营业部                              |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证|1852.39       |1863.80       |
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-12-26|5.56  |3938.75 |21899.45|申万宏源西部证|申万宏源西部证|
|          |      |        |        |券有限公司上海|券有限公司上海|
|          |      |        |        |康定路证券营业|康定路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-27|56529.64  |2913.18   |287.67  |21.93     |56817.31    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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