最新提示


        ≈≈天音控股000829≈≈(更新:19.06.07)
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最新提示:1)06月07日(000829)天音控股:关于公司持股5%以上股东减持计划期限届
           满未减持公司股份的公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期利润不分配,不转增
           2)2018年中期利润不分配,不转增
增发实施:1)2017年非公开发行股份数量:100473933股,发行价:10.5500元/股(实施,
           增发股份于2017-12-13上市),发行对象:深圳市天富锦创业投资有限责任
           公司
         2)2017年非公开发行股份数量:1500000股,发行价:10.0500元/股(实施,增
           发股份于2017-12-13上市),发行对象:深圳市投资控股有限公司
机构调研:1)2018年04月25日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:1151.64万 同比增:187.11 营业收入:102.04亿 同比增:-2.28
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0111│ -0.2200│  0.0081│  0.0100│  0.0038
每股净资产      │  2.4109│  2.3988│  2.6284│  2.7600│  2.7554
每股资本公积金  │  0.4686│  0.4676│  0.4684│  0.6242│  0.6232
每股未分配利润  │  0.8325│  0.8214│  1.0641│  1.0394│  1.0580
加权净资产收益率│  0.4600│ -8.3800│  0.2900│  0.2500│  0.1400
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0111│ -0.2224│  0.0082│  0.0070│  0.0039
每股净资产      │  2.4109│  2.3988│  2.6292│  2.8198│  2.8181
每股资本公积金  │  0.4687│  0.4677│  0.4686│  0.6384│  0.6376
每股未分配利润  │  0.8328│  0.8217│  1.0644│  1.0630│  1.0824
摊薄净资产收益率│  0.4605│ -9.2705│  0.3135│  0.2473│  0.1372
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A 股简称:天音控股 代码:000829 │总股本(万):103732.5399│法人:黄绍文
上市日期:1997-12-02 发行价:5  │A 股  (万):92959.7944 │总经理:严四清
上市推荐:蔚深证券有限责任公司 │限售流通A股(万):10772.7455│行业:批发业
主承销商:蔚深证券有限责任公司 │主营范围:移动电话销售及白酒、水果的生产
电话:010-58300808 董秘:孙海龙 │与销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0111
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    2018年        │   -0.2200│    0.0081│    0.0100│    0.0038
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    2017年        │    0.2400│    0.0327│    0.0100│    0.0100
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    2016年        │    0.2400│    0.0640│   -0.0300│    0.0100
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    2015年        │   -0.2400│   -0.1500│   -0.0860│    0.0200
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[2019-06-07](000829)天音控股:关于公司持股5%以上股东减持计划期限届满未减持公司股份的公告
    证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2019-042号
    天音通信控股股份有限公司
    关于公司持股5%以上股东减持计划期限届满未减持公司股份的公告
    天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月13日在巨潮资讯
网上披露了《关于公司持股5%以上股东减持股份预披露的公告》(公告编号2019-0
09),公司持股5%以上股东深圳市鼎鹏投资有限公司(以下简称“深圳鼎鹏”)计
划自公告之日起15个交易日后的三个月内,如通过集合竞价减持,则在任意连续九
十个自然日内减持不超过10,376,334股(不超过公司总股本的1.00%);如通过大
宗交易减持,则在任意连续九十个自然日内减持不超过20,752,669股(不超过公司
总股本的2.00%)。
    2019年6月6日,公司收到深圳鼎鹏出具的《关于股份减持计划期限届满的告知
函》,截至2019年6月6日,上述减持计划期限届满,根据中国证监会《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》(中国证监会公告[2017]9号)及《深圳证券交
易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,
现将深圳鼎鹏减持计划实施进展情况公告如下:
    一、股东减持情况
    截止本公告披露日,深圳鼎鹏的股份减持计划期限届满,深圳鼎鹏未在减持期
间内减持公司股份。
    深圳鼎鹏目前仍持有本公司51,861,633股股份,占总股本的比例为 4.9996%, 
与减持计划前所持股份未发生变化。
    二、其他相关说明
    1、本次减持股东深圳鼎鹏不属于本公司的控股股东和实际控制人,本次减持计
划的实施不会导致本公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构及持续经营
    持股5%以上的股东深圳市鼎鹏投资有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实
、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    产生影响。
    2、截至本公告披露日,深圳鼎鹏持有公司 51,861,633 股股份,其中仍有 51,
789,998 股质押给长城证券,敬请广大投资者注意投资风险。
    3、公司已于2019年2月13日在巨潮资讯网上披露了《简式权益变动报告书》,
鉴于深圳鼎鹏目前持有公司股份比例为4.9996%,已不再是公司持股5%以上的大股东
。
    4、公司已于2019年5月18日在巨潮资讯网上披露了《关于部分限制性股票回购
注销完成的公告》(公告编号2019-040),回购注销完成后,公司总股本由1,037,6
33,454股减少至1,037,325,399股,对应的深圳鼎鹏持有公司股份比例由4.9981%上
升到4.9996%。
    5、深圳鼎鹏承诺,未来增、减持公司股份将根据《证券法》等相关法律法规规
定执行。
    三、备查文件
    1、深圳鼎鹏出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
    特此公告。
    天音通信控股股份有限公司
    董 事 会
    2019年6月7日

[2019-06-07](000829)天音控股:关于业绩补偿相关事项的进展公告
    证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2019-041号
    天音通信控股股份有限公司
    关于业绩补偿相关事项的进展公告
    一、基本情况
    2017年3月,天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)与深圳市天富锦创
业投资有限责任公司(以下简称“天富锦”)签署了《盈利及减值测试补偿协议》
;2017年4月,天音通信控股股份有限公司与深圳市天富锦创业投资有限责任公司
签署了《盈利及减值测试补偿协议之补充协议》,公司以向天富锦发行股份的方式
购买其持有的天音通信有限公司(以下简称“天音通信”)30%的股权。天富锦同意
对采用收益法评估的部分控股子公司未来3年的净利润作出承诺,并就实际盈利数
不足预测利润数的情况按照协议规定对公司进行补偿。天音通信原股东暨天富锦承
诺:天音通信2017年度、2018年度、2019年度,收益法评估资产于业绩承诺期内实
现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润乘以天音通信的持股
比例后的合计数分别不低于15,824.88万元、23,172.76万元、30,580.34万元。
    公司于2018年12月将持有的易天新动51%股份进行了转让,上市公司和天富锦根
据相关协议约定终止易天新动业绩承诺后,天富锦对剩余5家收益法评估资产的201
8年度、2019年度业绩承诺数分别调整为18,717.49万元、25,010.90万元。
    根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于天音通信有限公司业
绩承诺完成情况的鉴证报告》(CAC证专字[2019]0172号),天富锦承诺收益法评估
资产2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润12,809.94
万元,低于承诺数5,907.55万元,完成本年预测盈利的68.44%。天富锦业绩承诺期
内实际完成的净利润未能完成业绩承诺指标。
    公司分别于2019年4月12日和2019年5月10日召开第八届董事会第六次会议和
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2018年度股东大会通过了《关于天音通信有限公司2018年未完成业绩承诺股份
补偿方案的议案》,就上述业绩承诺差额,根据《盈利及减值测试补偿协议》及其
补充协议,天富锦应补偿给上市公司股份6,201,372股,应补偿股份对应的上市公司
已分配的现金股利为136,430.18元。
    具体内容详见公司于2019年4月13日和2019年5月11日在巨潮资讯网 (www.cnin
fo.com.cn)披露的《第八届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2019-019
)、《关于天音通信有限公司2018年业绩承诺未实现情况的说明》(公告编号:201
9-023)、《关于天音通信有限公司2018年未完成业绩承诺股份补偿方案的公告》
(公告编号:2019-024)、《2018年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-039)。
    二、进展情况
    公司已于2019年5月10日召开2018年度股东大会审议通过了《关于天音通信有限
公司2018年未完成业绩承诺股份补偿方案的议案》,决定以1元的价格回购原股东
暨天富锦持有的6,201,372股(应补偿股份数量)公司股份。
    目前天富锦持有公司总计100,473,933股股份,占公司的总股本的9.68%。其中
处于质押状态的股份为100,473,933股,占其持有公司股份比例的100%。
    截至本公告披露日,公司已经收到天富锦返还的136,430.18元现金股利,尚未
收到天富锦6,201,372股补偿股份。目前,天富锦向上市公司表示正在积极沟通,尽
快解除质押以便支付补偿股份。公司也已向天富锦发函要求其尽快履行补偿义务,
公司将持续督促天富锦,推进该事项进展。
    特此公告。
    天音通信控股股份有限公司
    董 事 会
    2019年6月7日

[2019-05-18](000829)天音控股:关于部分限制性股票回购注销完成的公告
    证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2019-040号
    天音通信控股股份有限公司
    关于部分限制性股票回购注销完成的公告
    特别提示:
    1、本次回购注销的限制性股票数量为308,055股,占回购前公司总股本的0.029
7%。本次回购注销涉及8名激励对象,回购注销的限制性股票授予日为2016年4月8
日和2017年4月6日,回购价格分别为5.378元/股和5.838元/股。本次回购注销完成
后,公司股份总数为1,037,325,399股。
    2、截至2019年5月17日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司完成回购注销手续。
    天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年4月23日召开第
七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但未解
锁的限制性股票的议案》、于2018年4月24日召开第七届董事会第四十五次会议审
议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》于201
8年9月14日召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象
已获授但未解锁的限制性股票的议案》。公司董事会同意按照《天音通信控股股份
有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规
定,回购注销原激励对象邓凯、王瑶等8人持有的308,055股已获授但未解锁的限制
性股票。根据公司2016年第二次临时股东大会的授权,公司董事会已于近日办理完
成了相关限制性股票的回购注销事宜,现将相关情况公告如下:
    一、公司股权激励计划相关情况介绍
    为完善公司核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制,提高公司员工的
凝聚力和公司竞争力,实现股东、公司与员工利益的一致性,充分调动员工的积极
性和创造性,实现公司可持续发展,公司第七届董事会第十六次(临时)会
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    议及2016年第二次临时股东大会审议通过了公司《激励计划》,向符合条件的
激励对象授予股权激励限制性股票1,545.39万股,其中首次授予1,390.85万股(因
部分员工自愿放弃的原因,实际授予1,191.79万股),预留132.42万股。首次授予
的限制性股票已于2016年4月15日登记上市,预留的限制性股票已于2017年4月6日进
行了授予,并于2017年5月24日完成登记并在深交所上市。
    具体内容详见公司于2016年2月27日、2016年3月15日、2016年4月9日、2016年4
月15日、2017年4月7日、2017年5月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
    二、本次限制性股票回购注销情况
    1、公司于2018年4月23日召开第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于
回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》、于2018年4月24日召
开第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但
未解锁的限制性股票的议案》于2018年9月14日召开第八届董事会第一次会议审议
通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》。公司
董事会同意按照《天音通信控股股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以
下简称“《激励计划》”)的相关规定,回购注销原激励对象邓凯、王瑶等8人持有
的308,055股已获授但未解锁的限制性股票。根据公司2016年第二次临时股东大会
的授权,公司董事会已于近日办理完成了相关限制性股票的回购注销事宜。
    本次回购注销的限制性股票数量为308,055股,占回购前公司总股本的0.0297%
。本次回购注销涉及8名激励对象,回购注销的限制性股票授予日为2016年4月8日和
2017年4月6日,回购价格分别为5.378元/股和5.838元/股。公司就本次限制性股票
回购事项向上述8名原激励对象支付回购款共计人民币1,732,688.79元。
    2、中审华会计师事务所出具了CAC赣验字[2019] 0002号《验资报告》,主要内
容如下:
    贵公司原注册资本为人民币1,060,924,549.00元,实收资本(股本)为人民币1
,060,924,549.00元。根据贵公司(1)第七届董事会第四十四次会议决议和第七届
监事会第二十七次会议决议的规定,贵公司申请以现金方式按 5.378元/股的价格
回购邓凯等2位自然人的有限售条件流通股份(A股)52,570股,减少注册资本人民
币52,570.00元;(2)第七届董事会第四十五次会议决议和第七届监事会第二十
    八次会议决议的规定,贵公司申请以现金方式按 5.378元/股的价格回购胡秀艳
等2位自然人的有限售条件流通股份(A股)7,335股,减少注册资本人民币7,335.0
0元;(3)第八届董事会第一次会议决议和第八届监事会第一次会议决议的规定,
贵公司申请以现金方式按 5.378元/股的价格回购除张欣以外4位自然人的有限售条
件流通股份(A股)83,000股,张欣按5.838元/股的价格回购有限售条件流通股份
(A股)165,150股,减少注册资本人民币248,150.00元;(4)第七届董事会第四十
六次(临时)会议和2018年第二次临时股东大会决议的规定,贵公司在2018年7月6
日至2018年9月6日期间,以资金总额不超过人民币5亿元(含5亿元),且不低于人
民币2亿元(含2亿元),通过深交所以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股
,回购价格不超过人民币10.00元/股,回购的股份依法予以注销并相应减少注册资
本,贵公司以最低成交价为7.83元/股,最高成交价为9.16元/股,累计回购无限售
条件流通股份(A股)23,291,095股,减少注册资本人民币23,291,095.00元;上述
事项累计减少注册资本23,599,150.00元,变更后的注册资本为人民币1,037,325,3
99.00元;经我们审验,截至2018年12月31日止,贵公司已减少股本人民币23,599,
150.00元,减少资本公积(股本溢价 )人民币178,191,015.43元。
    同时我们注意到,贵公司本次减资前的注册资本人民币1,060,924,549.00元,
实收资本(股本)人民币1,060,924,549.00元,业经天键会计师事务所(特殊普通
合伙)审验,并于2018年2月28日出具天键验[2018]3-12号验资报告。截至2018年
12月31日止,变更后的注册资本人民币1,037,325,399.00元、实收资本(股本)人
民币1,037,325,399.00元。
    3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次限制性股
票回购注销事宜已于2019年5月17日办理完成。
    三、本次回购注销完成后的公司股本结构情况
    本次回购注销完成后,公司总股本由1,037,633,454股减少至1,037,325,399股
,公司股本结构变动如下:
    股份性质
    股本
    变更前
    本次减少股
    变更后
    股份
    (股)
    占总股本的比例
    数(股)
    股份
    (股)
    占总股本的比例
    有限售条件流通股份
    108,035,510
    10.41%
    308,055
    107,727,455
    10.39%
    无限售条件流通股份
    929,597,944
    89.59%
    0
    929,597,944
    89.61%
    合计
    1,037,633,454
    100.00%
    308,055
    1,037,325,399
    100.00%
    本次限制性股票回购注销完成后,公司股权分布仍具备上市条件。具体股本结
构情况,以本次回购注销后的股本为准。
    四、其他事项
    本次部分限制性股票回购注销,符合相关法律法规及公司《激励计划》等相关
规定。
    特此公告。
    天音通信控股股份有限公司
    董 事 会
    2019年5月18日

[2019-05-11](000829)天音控股:2018年度股东大会决议公告
    证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2019-039号
    天音通信控股股份有限公司
    2018年度股东大会决议公告
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议的召开情况:
    (1)召开时间:
    1)现场会议时间:2019年5月10日(星期五)下午13:30
    2)网络投票时间:2019年5月9日-2019年5月10日。其中,通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月10日9:30至11:30,13:00至15:00
;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年5月9日15:00至2019年5月
10日15:00期间的任意时间。
    (2)召开地点:北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座(天音通信控股股份
有限公司北京总部会议室)
    (3)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
    (4)召集人:公司董事会
    (5)主持人:董事长黄绍文先生
    (6)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定
,合法有效。
    2、会议的出席情况
    (1)出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共14名,代表股份526
,652,655股,占上市公司总股份的50.7552%。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    其中中小股东通过现场和网络投票的股东10人,代表股份76,900,205股,占上
市公司总股份的7.4111%。
    (2)现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共7人,代表股份263,028,315股
,占上市公司总股份的25.3489%。
    其中中小股东通过现场投票的股东5人,代表股份76,254,363股,占上市公司总
股份的7.3489%。
    (3)网络投票情况
    通过网络投票的股东7人,代表股份263,624,340股,占上市公司总股份的25.40
63%。
    其中中小股东通过网络投票的股东5人,代表股份645,842股,占上市公司总股
份的0.0622%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次
会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程审议了提案,并采用现场记名投票与网络投票相结
合的方式进行了表决。审议表决结果如下:
    1、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
    同意526,471,655股,占出席会议所有股东所持股份的99.9656%;反对181,000
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0344%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东)的表决情况:同意76,719,205股,占出席会议中小股东所持股份
的99.7646%;反对181,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.2354%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
    同意526,391,655股,占出席会议所有股东所持股份的99.9504%;反对261,000
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0496%;弃权0股(其中,因未
    投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东)的表决情况:同意76,639,205股,占出席会议中小股东所持股份
的99.6606%;反对261,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.3394%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    3、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
    同意526,391,655股,占出席会议所有股东所持股份的99.9504%;反对261,000
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0496%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东)的表决情况:同意76,639,205股,占出席会议中小股东所持股份
的99.6606%;反对261,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.3394%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    4、审议通过《公司2018年度利润分配预案》
    同意526,471,655股,占出席会议所有股东所持股份的99.9656%;反对181,000
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0344%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东)的表决情况:同意76,719,205股,占出席会议中小股东所持股份
的99.7646%;反对181,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.2354%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    5、审议通过《公司2018年年度报告及摘要》
    同意526,391,655股,占出席会议所有股东所持股份的99.9504%;反对261,000
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0496%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
    5%以上股份的股东)的表决情况:同意76,639,205股,占出席会议中小股东所
持股份的99.6606%;反对261,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.3394%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000
%。
    6、审议通过《关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案》
    同意526,391,655股,占出席会议所有股东所持股份的99.9504%;反对261,000
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0496%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东)的表决情况:同意76,639,205股,占出席会议中小股东所持股份
的99.6606%;反对261,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.3394%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    7、审议通过《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构的议案》
    同意526,391,655股,占出席会议所有股东所持股份的99.9504%;反对261,000
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0496%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东)的表决情况:同意76,639,205股,占出席会议中小股东所持股份
的99.6606%;反对261,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.3394%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    8、审议通过《关于聘请公司2019年度内控审计机构的议案》
    同意526,391,655股,占出席会议所有股东所持股份的99.9504%;反对261,000
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0496%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东)的表决情况:同意76,639,205股,占出席会议中小股东所持股份
的99.6606%;反对261,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.3394%;
    弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0
000%。
    9、审议通过《关于天音通信有限公司2018年未完成业绩承诺股份补偿方案的议
案》
    同意526,471,655股,占出席会议所有股东所持股份的99.9656%;反对181,000
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0344%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东)的表决情况:同意76,719,205股,占出席会议中小股东所持股份
的99.7646%;反对181,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.2354%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案作为特别表决事项,已经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    10、审议通过《公司为子公司天音通信有限公司提供担保的议案》
    同意526,391,655股,占出席会议所有股东所持股份的99.9504%;反对261,000
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0496%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东)的表决情况:同意76,639,205股,占出席会议中小股东所持股份
的99.6606%;反对261,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.3394%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案作为特别表决事项,已经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    11、审议通过《公司为子公司天音通信有限公司之子公司天音信息服务(北京
)有限公司提供担保的议案》
    同意526,391,655股,占出席会议所有股东所持股份的99.9504%;反对261,000
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0496%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东)的表决情况:同意76,639,205股,占出席会议中小股东所持股份
的99.6606%;反对261,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.3394%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案作为特别表决事项,已经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    12、审议通过《公司为子公司天音通信有限公司向中国联合网络通信有限公司
提供担保的议案》
    总表决情况:
    同意526,391,655股,占出席会议所有股东所持股份的99.9504%;反对261,000
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0496%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东)的表决情况:同意76,639,205股,占出席会议中小股东所持股份
的99.6606%;反对261,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.3394%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案作为特别表决事项,已经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    13、审议通过 《公司为子公司江西章贡酒业有限责任公司提供担保的议案》
    同意526,391,655股,占出席会议所有股东所持股份的99.9504%;反对261,000
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0496%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东)的表决情况:同意76,639,205股,占出席会议中小股东所持股份
的99.6606%;反对261,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.3394%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案作为特别表决事项,已经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    14、审议通过《公司为子公司赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》
    同意526,391,655股,占出席会议所有股东所持股份的99.9504%;反对261,000
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0496%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东)的表决情况:同意76,639,205股,占出席会议中小股东所持股份
的99.6606%;反对261,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.3394%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案作为特别表决事项,已经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    15、审议通过《公司为孙公司上海能良电子科技有限公司提供担保的议案》
    同意526,391,655股,占出席会议所有股东所持股份的99.9504%;反对261,000
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0496%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东)的表决情况:同意76,639,205股,占出席会议中小股东所持股份
的99.6606%;反对261,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.3394%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案作为特别表决事项,已经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    16、审议通过《公司为子公司天音通信有限公司、子公司深圳市天音科技发展
有限公司、子公司天音通信有限公司之子公司天音信息服务(北京)有限公司、子
公司天音通信有限公司之子公司深圳市天联终端有限公司向苹果电脑贸易(上海)
有限公司提供担保的议案》
    同意526,471,655股,占出席会议所有股东所持股份的99.9656%;反对181,000
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0344%;弃权0股(其中,因未
    投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东)的表决情况:同意76,719,205股,占出席会议中小股东所持股份
的99.7646%;反对181,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.2354%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案作为特别表决事项,已经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    17、审议通过《子公司天音通信有限公司为其子公司天音信息服务(北京)有
限公司提供担保的议案》
    同意526,471,655股,占出席会议所有股东所持股份的99.9656%;反对181,000
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0344%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东)的表决情况:同意76,719,205股,占出席会议中小股东所持股份
的99.7646%;反对181,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.2354%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案作为特别表决事项,已经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    18、审议通过《子公司江西章贡酒业有限责任公司为子公司赣州长江实业有限
责任公司提供担保的议案》
    同意526,391,655股,占出席会议所有股东所持股份的99.9504%;反对261,000
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0496%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东)的表决情况:同意76,639,205股,占出席会议中小股东所持股份
的99.6606%;反对261,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.3394%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案作为特别表决事项,已经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    19、审议通过《关于董事会授权黄绍文、严四清两位董事签署为子公司天音通
信有限公司及其下属子公司授信融资担保所需文件的议案》
    同意524,499,955股,占出席会议所有股东所持股份的99.9503%;反对261,000
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0497%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东)的表决情况:同意74,747,505股,占出席会议中小股东所持股份
的99.6520%;反对261,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.3480%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    鉴于本提案涉及关联股东黄绍文先生及严四清先生,上述关联股东已回避对本
提案的表决,其所代表的共计1,891,700 股股份未计入有表决权股份总数。
    20、审议通过《关于董事会授权黄绍文、严四清两位董事签署为孙公司上海能
良电子科技有限公司授信融资担保所需文件的议案》
    同意524,499,955股,占出席会议所有股东所持股份的99.9503%;反对261,000
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0497%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东)的表决情况:同意74,747,505股,占出席会议中小股东所持股份
的99.6520%;反对261,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.3480%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    鉴于本提案涉及关联股东黄绍文先生及严四清先生,上述关联股东已回避对本
提案的表决,其所代表的共计1,891,700 股股份未计入有表决权股份总数。
    21、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
    同意526,391,655股,占出席会议所有股东所持股份的99.9504%;反对261,000
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0496%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东)的表决情况:同意76,639,205股,占出席会议中小股东所持股份
的99.6606%;反对261,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.3394%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    22、审议通过《公司子公司天音通信有限公司日常关联交易的议案》
    同意524,579,955股,占出席会议所有股东所持股份的99.9655%;反对181,000
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0345%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东)的表决情况:同意74,827,505股,占出席会议中小股东所持股份
的99.7587%;反对181,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.2413%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    鉴于本提案涉及关联股东黄绍文先生及严四清先生,上述关联股东已回避对本
提案的表决,其所代表的共计1,891,700 股股份未计入有表决权股份总数。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京大成律师事务所;
    2、见证律师:吕良彪律师、林琳琳律师;
    3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人
员资格、审议事项、表决方式及表决程序,均符合《公司法》、《规则》及其他相
关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,会议通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、天音通信控股股份有限公司2018年度股东大会决议;
    2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
    特此公告。
    天音通信控股股份有限公司
    董 事 会
    2019年5月11日

[2019-05-09](000829)天音控股:关于召开2018年度股东大会的提示性公告
    证券代码:000829 证券简称:天音控股 公告编号:2019-038号
    天音通信控股股份有限公司
    关于召开2018年度股东大会的提示性公告
    天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月13日在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告
编号:2019-031号),为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权
,现发布本次股东大会的提示性公告如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2018年度股东大会
    2、股东大会召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》
、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期和时间:
    现场会议召开时间:2019年5月10日(星期五)下午13:30
    网络投票时间:2019年5月9日-2019年5月10日。其中,通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月10日9:30至11:30,13:00至15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年5月9日15:00至2019年5月10
日15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公众股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中
的一种表决方式;如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、出席对象:
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    (1)于股权登记日2019年5月6日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大
会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公
司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师。
    7、会议地点:北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座(天音通信控股股份有
限公司北京总部会议室)
    二、会议审议事项
    1、 审议《公司2018年度董事会工作报告》
    2、 审议《公司2018年度监事会工作报告》
    3、 审议《公司2018年度财务决算报告》
    4、 审议《公司2018年度利润分配预案》
    5、 审议《公司2018年年度报告及摘要》
    6、 审议《关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案》
    7、 审议《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构的议案》
    8、 审议《关于聘请公司2019年度内控审计机构的议案》
    9、 审议《关于天音通信有限公司2018年未完成业绩承诺股份补偿方案的议案
》
    10、 审议《公司为子公司天音通信有限公司提供担保的议案》
    11、 审议《公司为子公司天音通信有限公司之子公司天音信息服务(北京)有
限公司提供担保的议案》
    12、 审议《公司为子公司天音通信有限公司向中国联合网络通信有限公司提供
担保的议案》
    13、 审议《公司为子公司江西章贡酒业有限责任公司提供担保的议案》
    14、 审议《公司为子公司赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》
    15、 审议《公司为孙公司上海能良电子科技有限公司提供担保的议案》
    16、 审议《公司为子公司天音通信有限公司、子公司深圳市天音科技发
    展有限公司、子公司天音通信有限公司之子公司天音信息服务(北京)有限公
司、子公司天音通信有限公司之子公司深圳市天联终端有限公司向苹果电脑贸易(
上海)有限公司提供担保的议案》
    17、 审议《子公司天音通信有限公司为其子公司天音信息服务(北京)有限公
司提供担保的议案》
    18、 审议《子公司江西章贡酒业有限责任公司为子公司赣州长江实业有限责任
公司提供担保的议案》
    19、 审议《关于董事会授权黄绍文、严四清两位董事签署为子公司天音通信有
限公司及其下属子公司授信融资担保所需文件的议案》
    20、 审议《关于董事会授权黄绍文、严四清两位董事签署为孙公司上海能良电
子科技有限公司授信融资担保所需文件的议案》
    21、 审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
    22、 审议《公司子公司天音通信有限公司日常关联交易的议案》
    注②:公司独立董事将在股东大会上进行述职。
    注②:上述提案已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第三次会议
审议通过,详细内容请见公司于2019年4月13日发布在巨潮资讯网(http://www.cni
nfo.com.cn)的相关公告。
    注③:提案9-18属于须经股东大会以特别决议通过的提案。
    注④:提案19、20和22属于关联交易事项,关联股东须回避表决。
    注⑤:上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者表
决单独计票,并对计票结果进行披露。
    三、提案编码:
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    审议《公司2018年度董事会工作报告》
    √
    2.00
    审议《公司2018年度监事会工作报告》
    √
    3.00
    审议《公司2018年度财务决算报告》
    √
    4.00
    审议《公司2018年度利润分配预案》
    √
    5.00
    审议《公司2018年年度报告及摘要》
    √
    6.00
    审议《关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案》
    √
    7.00
    审议《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构的议案》
    √
    8.00
    审议《关于聘请公司2019年度内控审计机构的议案》
    √
    9.00
    审议《关于天音通信有限公司2018年未完成业绩承诺股份补偿方案的议案》
    √
    10.00
    审议《公司为子公司天音通信有限公司提供担保的议案》
    √
    11.00
    审议《公司为子公司天音通信有限公司之子公司天音信息服务(北京)有限公
司提供担保的议案》
    √
    12.00
    审议《公司为子公司天音通信有限公司向中国联合网络通信有限公司提供担保
的议案》
    √
    13.00
    审议《公司为子公司江西章贡酒业有限责任公司提供担保的议案》
    √
    14.00
    审议《公司为子公司赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》
    √
    15.00
    审议《公司为孙公司上海能良电子科技有限公司提供担保的议案》
    √
    16.00
    审议《公司为子公司天音通信有限公司、子公司深圳市天音科技发展有限公司
、子公司天音通信有限公司之子公司天音信息服务(北京)有限公司、子公司天音
通信有限公司之子公司深圳市天联终端有限公司向苹果电脑贸易(上海)有限公司
提供担保的议案》
    √
    17.00
    审议《子公司天音通信有限公司为其子公司天音信息服务(北京)有限公司提
供担保的议案》
    √
    18.00
    审议《子公司江西章贡酒业有限责任公司为子公司赣州长江实业有限责任公司
提供
    √
    担保的议案》
    19.00
    审议《关于董事会授权黄绍文、严四清两位董事签署为子公司天音通信有限公
司及其下属子公司授信融资担保所需文件的议案》
    √
    20.00
    审议《关于董事会授权黄绍文、严四清两位董事签署为孙公司上海能良电子科
技有限公司授信融资担保所需文件的议案》
    √
    21.00
    审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
    √
    22.00
    审议《公司子公司天音通信有限公司日常关联交易的议案》
    √
    四、会议登记等事项:
    1、登记方式:
    (1)出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;代理人
代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委
托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
    (2)法人股东、机构投资者出席的,应持法定代表人身份证、股东账户卡和营
业执照复印件(加盖公司公章)办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,代理
人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(
加盖公司公章)、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
    (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年5月7日1
7:00前送达或传真至公司证券管理部),恕不接受电话登记。
    2、登记时间:2019年5月7日(上午9:00—11:00;下午14:00—17:00)
    3、登记地点:北京市西城区德胜门外大街117号德胜尚城D座公司证券管理部
    4、会议联系方式
    (1)联系人:孙海龙
    (2)联系电话:010-58300807
    (3)传真:010-58300805
    (4)邮编:100088
    5、其他事项
    出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件1。
    六、备查文件
    1、第八届董事会第六次会议决议;
    2、第八届监事会第三次会议决议。
    七、附件
    1、参加网络投票的具体操作流程;
    2、授权委托书。
    特此公告。
    天音通信控股股份有限公司
    董 事 会
    2019 年 5 月 8 日
    附件一:
    天音通信控股股份有限公司
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称:投票代码为“360829”,投票简称为“天音投票”。

    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    本次股东大会没有累积投票提案。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年5月10日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。


    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年5月9日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为 2019年5月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00
。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:
    天音通信控股股份有限公司
    2018年度股东大会授权委托书
    委托人/股东单位:
    委托人身份证号/股东单位营业执照号:
    委托人股东账号:
    委托人持股数:
    代理人姓名:
    代理人身份证号:
    兹委托 先生(女士)代表我单位(或个人)出席天音通信控股股份有限公司20
18年度股东大会并代为行使表决权,并代为签署相关会议文件。如没有做出指示,
则由本人(本单位)的授权代表酌情决定进行投票。
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    审议《公司2018年度董事会工作报告》
    √
    2.00
    审议《公司2018年度监事会工作报告》
    √
    3.00
    审议《公司2018年度财务决算报告》
    √
    4.00
    审议《公司2018年度利润分配预案》
    √
    5.00
    审议《公司2018年年度报告及摘要》
    √
    6.00
    审议《关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案》
    √
    7.00
    审议《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构的议案》
    √
    8.00
    审议《关于聘请公司2019年度内控审计机构的议案》
    √
    9.00
    审议《关于天音通信有限公司2018年未完成业绩承诺股份补偿方案的议案》
    √
    10.00
    审议《公司为子公司天音通信有限公司提供担保的议案》
    √
    11.00
    审议《公司为子公司天音通信有限公司之子公司天音信息服务(北京)有限公
司提供担保的议案》
    √
    12.00
    审议《公司为子公司天音通信有限公司向中国联合网络通信有限公司提供担保
的议案》
    √
    13.00
    审议《公司为子公司江西章贡酒业有限责任公司提供担保的议案》
    √
    14.00
    审议《公司为子公司赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》
    √
    15.00
    审议《公司为孙公司上海能良电子科技有限公司提供担保的议案》
    √
    16.00
    审议《公司为子公司天音通信有限公司、子公司深圳市天音科技发展有限公司
、子公司天音通信有限公司之子公司天音信息服务(北京)有限公司、子公司天音
通信有限公司之子公司深圳市天联终端有限公司向苹果电脑贸易(上海)有限公司
提供担保的议案》
    √
    17.00
    审议《子公司天音通信有限公司为其子公司天音信息服务(北京)有限公司提
供担保的议案》
    √
    18.00
    审议《子公司江西章贡酒业有限责任公司为子公司赣州长江实业有限责任公司
提供担保的议案》
    √
    19.00
    审议《关于董事会授权黄绍文、严四清两位董事签署为子公司天音通信有限公
司及其下属子公司授信融资担保所需文件的议案》
    √
    20.00
    审议《关于董事会授权黄绍文、严四清两位董事签署为孙公司上海能良电子科
技有限公司授信融资担保所需文件的议案》
    √
    21.00
    审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
    √
    22.00
    审议《公司子公司天音通信有限公司日常关联交易的议案》
    √
    本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机
构,则授权委托书必须盖上公司或机构印章,或经由公司或机构负责人或正式授权
人签署。
    委托人签名/委托单位盖章:
    年 月 日

[2019-04-25](000829)天音控股:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.0111
    加权平均净资产收益率(%):0.46

[2019-04-25](000829)天音控股:第八届董事会第七次会议决议公告
    证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2019-032号
    天音通信控股股份有限公司
    第八届董事会第七次会议决议公告
    天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议于2
019年4月24日以通讯方式召开。会议通知于2019年4月19日以电子邮件/短信方式发
送至全体董事。应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人。公司监事及高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定,本次会议审议通过了如下议案:
    一、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》
    详见公司于2019年4月25日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《2018年第一季度报告全文》和《2018年第一季度报告正文》
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    二、审议通过《关于公司全资子公司天音通信有限公司在香港新设全资子公司
的议案》
    为满足公司经营发展的需要,公司全资子公司天音通信有限公司拟以自有资金2
000万美元出资设立全资子公司天音通信(香港)有限公司,公司持有100%股权。
其中100万港币用于注册设立该香港公司,其余资金将用于该香港公司的日常经营。
    详见公司于2019年4月25日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于公司全资子公司天音通信有限公司在香港新设全资子公司的公告》(公告
编号:2019-035)。
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    天音通信控股股份有限公司
    董 事 会
    2019年4月25日

[2019-04-25](000829)天音控股:第八届监事会第四次会议决议公告
    证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2019-033号
    天音通信控股股份有限公司
    第八届监事会第四次会议决议公告
    天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议于2
019年4月24日以通讯方式召开,本次会议通知于2019年4月19日以电子邮件/短信等
方式发至全体监事。会议应出席监事3名,实际参加表决监事3名,会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事表决形成如下决议:
    一、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》
    公司监事会根据《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,
对公司编制的《2019年第一季度报告全文及正文》进行了认真严格的审核,审核意
见如下:
    (1)公司《2019年第一季度报告全文及正文》的编制符合相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
    (2)公司《2019年第一季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和
深圳证券交易所的规定,所包含的信息真实地反映了公司2019年第一季度的经营管
理和财务状况等事项。
    (3)公司监事会和监事认为《2019年第一季度报告全文及正文》的内容真实、
准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。
    特此公告。
    天音通信控股股份有限公司
    监 事 会
    2019年4月25日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

[2019-04-25]天音控股(000829):天音控股拟出资2000万美元设立香港子公司,助推华为手机“出海”
    ▇中国证券报
  4月24日晚间,天音控股(000829)发布了《关于公司全资子公司天音通信有限公
司在香港新设全资子公司的公告》,公司全资子公司天音通信有限公司(以下简称
“天音通信”)拟以自有资金2000万美元出资设立全资子公司天音通信(香港)有
限公司,公司持有100%股权。其中100万港币用于注册设立该公司,其余资金将用
于该公司的日常经营。
  公司表示,此次在香港新设全资孙公司主要是结合公司重点业务海外发展布局
的需要,响应国家“一带一路”的战略,利用香港作为连接公司国内和海外业务的
枢纽,推动公司海外业务的发展。公司作为华为在中东非部分国家的国代商,在香
港设立孙公司,有助于公司与华为在海外业务进行对接,以及之后拓展新的合作。
  本次设立孙公司是天音控股与华为深度合作“出海”的重要一环。公司在2018
年年报中指出,公司与华为在海外市场展开深度合作,目前已成为华为手机在尼日
利亚的国代和迪拜的辅国代。
  “此次在香港设立孙公司对于公司整体战略具有重大意义,也将进一步增加公
司核心竞争力及国际影响力。”天音控股相关人士表示。作为华为开拓海外市场的
重要合作伙伴,公司在手机分销行业深耕多年,具备较强的先发优势和行业积累,
叠加此前彩票业务的海外经验助推,香港孙公司的设立有助于公司进一步提升业务
拓展优势。
  前述公司人士表示,与华为海外合作的进一步深化对天音控股是一个巨大的机
遇。华为官网4月22日发布的一季报经营业绩显示,华为公司2019年一季度实现销售
收入1797亿人民币,同比增长39%。
  与华为的紧密合作给天音控股带来的收益从公司最新发布的一季报已有部分体
现。天音控股同时发布的2019年一季报显示,一季度公司实现营业收入102.04亿,
归属于上市公司股东的净利润1151.62万元,同比增长187.11%,归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润1384.89万元,同比增长了148.32%。业绩变动的原
因为进一步降本增效,以及部分代理新品销售收益稳增。
  调研机构IDC日前发布的2018年全球智能手机汇总报告显示,华为2018年出货量
达到2.06亿台,市场份额为14.65%,比2017年提升了5000多万部,而市场份额提升
了近5%。同时华为也是去年所有手机厂商品牌中,增速最快的,年同比增长33.6%。
  前述公司人士表示,天音控股在香港新设全资孙公司作为连接国内业务和海外
业务的枢纽,对接华为海外业务,将进一步深化双方的合作关系,并将推动公司战
略及业务的发展。

[2019-04-15]天音控股(000829):天音控股加强与知名手机厂商合作,积极拓展海外市场
    ▇上海证券报
  4月14日,天音控股(000829)相关人士在接受中国证券报记者采访时表示,20
19年公司继续加深与知名手机厂商的合作,同时积极拓展海外业务,尤其是“一带
一路”沿线国家的业务。
  该人士表示,近年来,天音控股围绕“1+N”的产业格局进行拓展,强化“一网
一平台”的战略发展导向,全力建设产业互联网并向国际化集团转变。
  一方面,在深度合作的基础上,天音控股与华为、苹果等国内外知名手机制造
商合作,借助资源优势相互赋能,通过联合打造华为智能生活体验馆、苹果Mono项
目、华为HESR项目,并积极赋能中小卖家,提供一体化解决方案等新举措,快速推
动新业务发展,持续拓展新零售业态布局。
  另一方面,除了积极打通各子公司资源链接,公司还加快了全球战略布局,大
力拓展“一带一路”沿线市场,着力发展亚非拉市场。不仅联手华为实行“出海”
战略,彩票业务也积极向海外拓展。
  4月12日晚间,天音控股发布了2018年度业绩报告,公司2018年度实现营业总收
入424.66亿元,同比增长7.16%;归属于上市公司股东的净亏损2.26亿元,去年同
期则为净利润2.34亿元。公司表示,业绩不及预期主要因为代理品牌新品上市情况
不及预期、投入销售市场费用和融资利息支出较大、对历史遗留资产及相关项目计
提的各类资产减值准备、计提商誉减值等。
  有券商分析师表示,此次天音控股对子公司商誉及部分资产进行计提减值准备
,市场前期所顾虑的并购项目的风险对公司的负面影响已经得到释放。2019年,知
名厂商的重磅机型以及5G手机逐步上市等事件,或将为公司主营业务带来增长空间。

一、公司基本介绍
天音控股于1997年在深圳证券交易所上市,经过20多年的努力,公司已发展成为集
手机分销、彩票、移动互联网、移动转售等业务为一体的大型集团化公司。从2004
年开始连续14年进入中国企业500强,2017年位列第188位。公司战略目标是以“一
网一平台”为核心,形成“1+N”的产业发展体系,打造“数亿级用户和千亿级互联
网服务规模”、“线上线下、天地相联”的网络平台,成为中国产业互联网的领导者。
二、关于公司2017年业绩
2017年实现营业收入396亿,同比增长17.09%;实现净利润2.34亿,同比增长4.82%
;实现扣非净利润2.45亿,同比增长70.75%;总资产达到141.59亿,同比增长20.09
%;净资产达到29.18亿,同比增长32.35%。取得良好业绩的原因:战略聚焦,以利
润为中心,降本增效;完成天音通信剩余30%少数股东权益的收购。
三、问答环节
1、问:公司目前的营收中,彩票业务占比不是很大,而公司介绍中很多篇幅与彩票
相关,是不是意味着彩票业务是公司未来的发展重点?公司彩票业务未来在营收上
占比会是多少?
   答:天音目前在通过互联网将过去的传统网络演变成平台,有了这个平台,公司
可以先发力把手机这个核心业务做到极致,然后发展1+N战略。即首先是平台,核
心业务是手机,重点业务是彩票。彩票是一个非常有魅力的产业,国际彩票行业市
场规模非常大,并且每年持续增长。与欧美发达国家和地区相比,中国人均购彩金
额很低,所以中国彩票行业仍有增长空间。公司彩票业务目前营收占比不是很大的
原因是,首先,深圳穗彩过去在彩票产业链中相当于通信产业的华为,并没有直接
做彩票的销售。其次,中国的彩票产业目前处于一个监管相对较严的阶段,比如返
奖率不能太高,返奖率不高,就会影响彩民的热情,从而影响营收。所以,不要仅
仅看到彩票业务现在比重还不大,而是一定要看到公司的想法和未来的战略。公司
的彩票业务将立足国内,不断拓宽产品线,逐步由技术公司向科技公司迈进,并且
借“一带一路”国际化,大力发展亚非拉市场,积极开拓海外彩票运营商市场,同
时探索布局欧美线上业务,等这些布局一一落地,彩票业务的营收会有一定增长。
2、问:公司现有手机分销网络及金融服务的整体构架是怎样的?
   答:公司平台思维的核心是借助于互联网平台,通过平台这个轴心去提高效率和
产能。天音通信前几年有5000多人,加上外包有10000多人,现在通过平台化管理
,只有1300多人,不仅降低了成本,提高了效率,同时营业收入还在不断上涨。有
了这个平台,就有了金融类增值服务的应用场景。所以,我们发展金融类增值服务
业务具有得天独厚的优势。
3、问:公司彩票业务的中长期的战略发展方向?
   答:公司将在巩固国内彩票业务核心优势的基础上,大力发展亚非拉市场,积极
拓展海外彩票运营商市场,同时探索布局欧美线上业务。之所以将亚非拉作为重点
市场,不仅是因为亚非拉彩票市场发展速度较快,也因为我们具有人才、技术和成
本优势。我们相信能用中国智慧、中国技术和中国成本在亚非拉市场上与国际彩票
巨头展开竞争。
4、问:公司与IGT等国际优秀彩票公司相比,优劣势是什么?
   答:在彩票硬件方面,我们能在技术质量水平相近的情况下做到成本更低;在彩
票软件方面,我们有穗彩这样强大的技术人才团队,差距也不大。但在彩票游戏方
面,与国际知名彩票公司的游戏相比,在玩法和创新上尚需学习。当然,IGT等
国际优秀彩票公司在全球范围内来讲还有品牌优势。
5、问:天音在国内彩票行业中竞争对手主要有哪些?
   答:国内的上市公司涉足这一产业的比较少,即使有,很多也只是涉足彩票的某
一环节,很多只有单一产品,尚未形成系列产品。而天音已经做好了彩票行业的全
产业链布局,并且在彩票国际化方面也已取得一些实质性进展,有很大的综合优势。
6、问:天音在海南彩票行业会有怎样的布局?
   答:天音在很多方面已经蓄势待发,比如竞猜型体育彩票、即开型彩票、彩票游
戏、视频彩票等业务布局都已经完善,随着海南彩票政策的进一步开放,天音在海
南的彩票业务也会积极探索和布局。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-05-17 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.33 成交量:3169.00万股 成交金额:19524.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司江苏分公司|642.85        |1.88          |
|海通证券股份有限公司天津水上公园东路证|635.06        |--            |
|券营业部                              |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券|507.30        |32.99         |
|营业部                                |              |              |
|华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营|422.94        |0.76          |
|业部                                  |              |              |
|上海证券有限责任公司苏州干将西路证券营|379.09        |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|万和证券股份有限公司江西分公司        |--            |323.64        |
|江海证券有限公司哈尔滨地段街证券营业部|53.39         |249.75        |
|广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部|--            |216.46        |
|联讯证券股份有限公司韶关惠民南路证券营|207.02        |210.17        |
|业部                                  |              |              |
|东兴证券股份有限公司南平滨江中路证券营|286.27        |209.71        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-01-15|5.08  |300.00  |1524.00 |申万宏源证券有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司上海静安|              |
|          |      |        |        |区海宁路证券营|              |
|          |      |        |        |业部          |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-05|30486.74  |500.77    |93.07   |0.00      |30579.81    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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