最新提示


        ≈≈秦川机床000837≈≈(更新:20.01.02)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年03月20日
         2)01月02日(000837)秦川机床:关于收到稳岗返还资金等补助资金的公告(
           详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2018年05月03日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:-573.30万 同比增:73.44% 营业收入:23.32亿 同比增:-4.58%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0083│  0.0083│  0.0088│ -0.4035│ -0.0311
每股净资产      │  3.6794│  3.6933│  3.6878│  3.6836│  4.0436
每股资本公积金  │  2.1049│  2.1049│  2.1021│  2.1049│  2.0956
每股未分配利润  │  0.4266│  0.4432│  0.4428│  0.4343│  0.8067
加权净资产收益率│ -0.2200│  0.2300│  0.2400│-10.4000│ -0.7700
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0083│  0.0083│  0.0088│ -0.4035│ -0.0311
每股净资产      │  3.6794│  3.6933│  3.6878│  3.6836│  4.0436
每股资本公积金  │  2.1049│  2.1049│  2.1021│  2.1049│  2.0956
每股未分配利润  │  0.4266│  0.4432│  0.4428│  0.4343│  0.8067
摊薄净资产收益率│ -0.2247│  0.2254│  0.2388│-10.9539│ -0.7699
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A 股简称:秦川机床 代码:000837 │总股本(万):69337.091  │法人:严鉴铂
上市日期:1998-09-28 发行价:3.74│A 股  (万):58260.6476 │总经理:李强
上市推荐:广发证券股份有限公司,中国东方信托投资公司│限售流通A股(万):11076.4434│行业:通用设备制造业
主承销商:广发证券有限责任公司 │主营范围:精密数控机床、塑料机械、精密齿
电话:0917-3670654 董秘:付林兴 │轮件、液压件、液压系统、电梯曳引机及特
                              │种齿轮箱
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│   -0.0083│    0.0083│    0.0088
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    2018年        │   -0.4035│   -0.0311│    0.0056│    0.0061
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    2017年        │    0.0237│    0.0140│    0.0053│    0.0053
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    2016年        │    0.0216│   -0.0344│   -0.0796│   -0.0429
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │   -0.3407│   -0.1581│   -0.0313│   -0.0313
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[2020-01-02](000837)秦川机床:关于收到稳岗返还资金等补助资金的公告

    证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2020-001
    秦川机床工具集团股份公司
    关于收到稳岗返还资金等补助资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、获取资金的基本情况
    1、近日,秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)收到宝鸡市人社局
、财政局、发改委和工信局《关于发放2019年度宝鸡市第二批382户参保企业稳岗
返还资金的通知》(宝人社函[2019]324号),依据文件,其中对包括公司等81户面
临暂时性生产经营困难且恢复有望的企业,按上年度6个月当地人均失业保险标准
和上年度末失业保险参保人数确定的金额,对企业已缴纳的失业保险予以返还。公
司和下属公司共计收到稳岗返还资金36,035,376元,其中,公司收到25,890,354元
,子公司秦川机床集团宝鸡仪表有限公司(公司持有其100%的股权)收到2,119,254元
,宝鸡忠诚制药机械有限责任公司(公司间接持有其45.90 %股权)收到1,321,512
元,陕西关中工具制造有限公司(公司直接和间接合计持有其52.405%股权)收到6,
172,428元,宝鸡忠诚铸造有限责任公司(公司间接持有其51%股权)收到531,828元。
    2、近日, 公司收到陕西省财政厅补助资金3200万元,以支持公司实现产业转型
升级高质量发展。依据文件(陕财办资[2019]238号),该项补助资金计入公司当期
损益。
    3、公司及下属企业已收到上述补助资金。
    二、该项资金对上市公司的影响
    1、补助的类型。按照《企业会计准则-16号政府补助》的规
    定,公司及下属企业收到的上述补助资金与收益相关,记入“其他收益”科目
。
    2、补助对公司的影响。上述补助资金将计入公司2019年度损益,预计增加公司
2019年度归属于母公司净利润约6400万元。
    三、风险提示
    该项资金最终对损益的影响以会计师审计确认为准,敬请广大投资者注意投资
风险。
    四、备查文件
    1、收款回单;
    2、宝鸡市人社局等四部门文件(宝人社函[2019]324号);
    3、陕西省财政厅文件(陕财办资[2019]238号)。
    秦川机床工具集团股份公司
    董 事 会
    2019年12月31日

[2019-12-18](000837)秦川机床:关于收到宝鸡市工信局专项补助资金的公告

    证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2019-54
    秦川机床工具集团股份公司
    关于收到宝鸡市工信局专项补助资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、获取项目资金的基本情况
    近日,秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)收到宝鸡市工信局专
项补助资金3000万元,该笔资金主要用于支持公司机器人关节产业发展。
    二、该笔项目资金对上市公司的影响
    1、补助的类型。按照《企业会计准则-16号政府补助》的规定,公司收到的该
项补助资金与收益相关,记入“其他收益”科目。
    2、补助对公司的影响。该项补助资金将计入公司2019年度损益,增加公司2019
年度利润3000万元。
    三、风险提示
    该项资金最终对损益的影响以会计师审计确认为准,敬请广大投资者注意投资
风险。
    四、备查文件
    1、收款回单;
    2、宝鸡市工信局文件(宝市工信字[2019]291号)。
    秦川机床工具集团股份公司
    董 事 会
    2019年12月17日

[2019-11-19](000837)秦川机床:关于变更董事长的公告

    股票代码:000837 股票简称:秦川机床 公告编号:2019-53
    秦川机床工具集团股份公司
    关于变更董事长的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)于2019年11月18日召开第七
届董事会第二十次会议,审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,选举严鉴铂先生为公司第七届董事
会董事长,任期自本次董事会通过之日至第七届董事会任期届满。严鉴铂先生简历
详见公司于2019年11月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的
《公司关于选举董事的公告》(公告编号:2019-49)。
    根据《公司章程》的规定,董事长为公司的法定代表人,故公司法定代表人变
更为严鉴铂先生。公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。
    龙兴元先生不再担任公司董事长及其他任何职务,截至本公告披露日,其持有
本公司股份149,515股,所持股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。公司
董事会对龙兴元先生在董事及董事长任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!
    特此公告。
    秦川机床工具集团股份公司
    董 事 会
    2019年11月18日

[2019-11-19](000837)秦川机床:第七届董事会第二十次会议决议公告

    股票代码:000837 股票简称:秦川机床 公告编号:2019-52
    秦川机床工具集团股份公司
    第七届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议通知的发出时间和方式
    秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第二十次会议,于2019年11月14日以
书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知。
    二、会议召开和出席的情况
    公司第七届董事会第二十次会议于2019年11月18日以现场和通讯相结合的方式
召开。经过半数以上董事推举,现场会议由董事王怀科先生主持,会议应到董事8人
,实到董事8人,参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    三、会议审议的情况
    1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》;
    选举严鉴铂先生为公司第七届董事会董事长,任期自本次董事会通过之日至第
七届董事会任期届满。
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    2、审议通过《关于调整第七届董事会战略委员会委员的议案》;
    因公司董事长变更,公司董事会对战略委员会成员进行了调整,其他委员会委
员不变,调整后战略委员会委员名单如下:
    召集人:严鉴铂
    委 员:严鉴铂、刘 劲、赵万华、李 强
    秘 书:田 沙
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    秦川机床工具集团股份公司
    董 事 会
    2019年11月18日

[2019-11-19](000837)秦川机床:2019年第二次临时股东大会决议公告

    1
    证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2019-51
    秦川机床工具集团股份公司
    2019年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议的召开情况
    (一)会议召集人:公司董事会
    公司第七届董事会第十九次会议决议召开。
    (二)会议时间:
    1、现场召开时间:2019年11月18日(星期一)13∶30开始。
    2、网络投票时间:2019年11月17日-2019年11月18日。
    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月18
日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为:2019年11月17日15:00至2019年11月18日15:00期间的任意时间。
    (三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投
票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    (四)股权登记日:股权登记日为2019年11月12日(星期二)。
    (五)投票规则:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投
票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表
    2
    决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    (六)现场会议主持人:本次股东大会由公司职工董事王怀科先生主持。
    (七)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文
件的规定。
    二、会议的出席情况
    股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东26人,代表股份255,737,187股,占上市公司总股份
的36.8832%。
    其中:通过现场投票的股东14人,代表股份254,922,687股,占上市公司总股份
的36.7657%。
    通过网络投票的股东12人,代表股份814,500股,占上市公司总股份的0.1175%
。
    中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东15人,代表股份43,767,070股,占上市公司总股份
的6.3122%。
    其中:通过现场投票的股东3人,代表股份42,952,570股,占上市公司总股份的
6.1947%。
    通过网络投票的股东12人,代表股份814,500股,占上市公司总股份的0.1175%
。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
    三、议案的审议和表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,各议案表决情
况如下:
    3
    议案1.00 《关于选举严鉴铂先生为公司第七届董事会董事的议案》
    总表决情况:
    同意255,702,387股,占出席会议所有股东所持股份的99.9864%;反对34,800
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0136%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    严鉴铂先生当选为公司第七届董事会董事。
    中小股东总表决情况:
    同意43,732,270股,占出席会议中小股东所持股份的99.9205%;反对34,800股
,占出席会议中小股东所持股份的0.0795%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京市炜衡律师事务所
    2、律师姓名:刘海桥、吴珲。
    3、结论性意见:本次股东大会经北京市炜衡律师事务所刘海桥律师、吴珲律师
现场见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、
法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    4
    2、法律意见书。
    特此公告
    秦川机床工具集团股份公司
    董 事 会
    2019年11月18日

[2019-11-01](000837)秦川机床:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    1
    证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2019-50
    秦川机床工具集团股份公司
    关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议基本情况
    (一)会议届次:2019年第二次临时股东大会。
    (二)会议召集人:公司董事会
    公司第七届董事会第十九次会议决议召开。
    (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    (四)会议日期和时间:
    1、现场召开时间:2019年11月18日(星期一)13∶30开始。
    2、网络投票时间:2019年11月17日-2019年11月18日。
    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月18
日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为:2019年11月17日15:00至2019年11月18日15:00期间的任意时间。
    (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的
投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易
所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重
    2
    复表决的以第一次投票结果为准。
    (六)出席对象:
    1、在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2019年11月12日(星期二
)。截至2019年11月12日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
,该股东代理人不必是本公司股东。(见附件1《授权委托书》)。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    (七)现场会议地点:陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室。
    二、会议审议事项
    (一)审议议案
    1、《关于选举严鉴铂先生为公司第七届董事会董事的议案》。
    (二)披露情况
    上述议案的具体内容详见公司第七届董事会第十九次会议相关公告,刊登于201
9年11月1日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)。
    (三)特别强调
    本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。
    本次会议审议事项均为普通决议,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权总数的1/2以上通过即可。
    3
    三、提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    非累积投票提案
    1.00
    《关于选举严鉴铂先生为公司第七届董事会董事的议案》
    √
    四、会议登记办法
    (一)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份
证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复
印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。
    (二)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡;受托代理他
人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证
券账户卡进行登记。(《授权委托书》见附件1)
    (三)异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
    (四)会议登记日:2019年11月14日(星期四)8:00-11:30,14:30-17:30。
    (五)登记地点:陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼证券部。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.c
ninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易
所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重
    4
    复表决的以第一次投票结果为准。(参加网络投票的具体操作流程详见附件2)
。
    六、其他事项
    1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
    2、联系方式
    联系人:夏杰莉、马红萍
    联系电话:0917-3670654 传真:0917-3390957
    电子邮箱:zhengquan@qinchuan.com
    联系地址:陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼证券部
    邮政编码:721009
    七、备查文件
    1、第七届董事会第十九次会议决议;
    2、其他文件。
    秦川机床工具集团股份公司
    董 事 会
    2019年11月1日
    5
    附件1:授权委托书
    秦川机床工具集团股份公司
    2019年第二次临时股东大会授权委托书
    兹授权委托 先生/女士代表本公司(本人)出席2019年11月18日召开的秦川机
床工具集团股份公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使如下表决权(在赞成
、反对、弃权其中一项打“√”):
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    非累积投票提案
    1.00
    《关于选举严鉴铂先生为公司第七届董事会董事的议案》
    √
    委托人签名: 身份证号码:
    (营业执照/组织机构号码):
    委托人持股数: 委托人股东帐户:
    受托人签名: 身份证号码:
    委托日期:二〇一九年【 】月【 】日
    6
    附件2:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360837”,投票简称为“秦川
投票”。
    2、填报表决意见。
    (1)填报表决意见。
    对于本次股东大会投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
    (2)股东对总议案进行投票,视为对本次所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间:2019年11月18日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月17日15:00,结束时间为2019
年11月18日15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定
    7
    办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查
阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2019-11-01](000837)秦川机床:关于选举董事的公告

    股票代码:000837 股票简称:秦川机床 公告编号:2019-49
    秦川机床工具集团股份公司
    关于选举董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    根据股东陕西省国资委关于提名严鉴铂同志为公司董事候选人的决定,秦川机
床工具集团股份公司(以下简称“公司”)董事会提名委员会对候选人资格进行了
审查,公司独立董事发表了独立意见,经第七届董事会第十九会议审议,同意选举
严鉴铂先生(简历附后)为公司第七届董事会董事,其任期自公司2019年第二次临
时股东大会通过之日起至第七届董事会任期届满。
    特此公告。
    秦川机床工具集团股份公司
    董 事 会
    2019年11月1日
    严鉴铂先生简历
    严鉴铂,男,汉族,1962年出生,1984年进入陕齿工作,中共党员,高级工商
管理硕士,正高级工程师。曾任陕齿总厂副厂长,陕西法士特集团公司副总经理、总
经理、党委副书记,陕西法士特齿轮有限责任公司副总经理、总经理等职。曾获“
全国五一劳动奖章”、“陕西十大质量人物”等荣誉称号。现任秦川机床工具集团
股份公司党委书记,陕西法士特集团公司董事长、党委书记,陕西法士特齿轮有限
责任公司总经理、董事,潍柴动力董事、执行总裁。严鉴铂先生未持有公司股份。
严鉴铂先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒,不存在不适合担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法
律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

[2019-11-01](000837)秦川机床:第七届董事会第十九次会议决议公告

    股票代码:000837 股票简称:秦川机床 公告编号:2019-48
    秦川机床工具集团股份公司
    第七届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议通知的发出时间和方式
    秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第十九次会议,于2019年10月28日以
书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知。
    二、会议召开和出席的情况
    公司第七届董事会第十九次会议于2019年10月31日以通讯方式召开。会议应到
董事8人,实到董事8人,参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
    三、会议审议的情况
    1、审议通过《关于选举严鉴铂先生为公司第七届董事会董事的议案》;
    董事会同意选举严鉴铂先生为公司第七届董事会董事,此议案尚需提交2019年
第二次临时股东大会审议。
    表决结果:同意 8票,反对 0 票,弃权0票。
    2、审议通过《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》;
    根据《上市公司治理准则》(2018年修订)、《公司章程》,结合公司的实际
情况,对公司现有的《总经理工作细则》进行修订,主要增加了经理层任期届满前
离职的有关规定、总经理办公会的主要议题内容;细化了总经理议事规则;删除了
经理层与公司和股东利益冲突时的保证条款、经营合同的审批权限条款等内容。
    表决结果:同意8票,反对 0票,弃权0票。
    3、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
    公司董事会决定于2019年11月18日(星期一)13:30在公司总部办公楼5楼会议
室召开2019年第二次临时股东大会。
    表决结果:同意8票,反对 0票,弃权0票。
    上述三项审议事项详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
、《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。
    特此公告。
    秦川机床工具集团股份公司
    董 事 会
    2019年11月1日

[2019-10-30](000837)秦川机床:第七届董事会第十八次会议决议公告

    1
    股票代码:000837 股票简称:秦川机床 公告编号:2019-46
    秦川机床工具集团股份公司
    第七届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议通知的发出时间和方式
    秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第十八次会议,于2019年10月18日以
书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知。
    二、会议召开和出席的情况
    公司第七届董事会第十八次会议于2019年10月28日以通讯方式召开。董事会会
议应出席的董事8人,实际出席会议的董事人数8人,会议应参加表决董事8人,实际
参加表决董事8人。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
    三、会议审议的情况
    1、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》;
    表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票
    上述审议事项详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《
中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。
    特此公告。
    秦川机床工具集团股份公司
    董 事 会
    2019年10月29日

[2019-10-30](000837)秦川机床:2019年第三季度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):-0.0083
    加权平均净资产收益率:-0.22%

    ★★机构调研
    调研时间:2018年05月03日
    调研公司:国海证券,国盛证券,国泰君安,民生证券
    接待人:总裁助理:李静,证券事务代表:夏杰莉,董事长:龙兴元
    调研内容:一、机构调研者及媒体记者主要参观了公司部分生产现场,包括机床
装配、机器人减速器加工及装配、子公司宝鸡机床装配车间等现场。
二、进行了交流,主要问题回答情况如下:
1、问:请介绍公司“3个1/3”产业布局?
   答:公司始终坚持“技术领先,模式取胜”的发展思路,形成了以前端的工艺规
划和设计咨询为导向,以中端满足用户个性化需求为路径,以后端工厂服务(包括
分包用户的设备维护管理职能、再制造、刀具配送、设备租赁、融资租赁、商业保
理等)为支撑的全生命周期管理,形成了从整机延伸到零部件再到现代制造服务业
的完整的产业形态,实现了从简单的“商品供应者”向全方位的“用户总工艺师和
总装备师”的角色转变。打造了“3个1/3”的产业布局:第一个1/3:数字化制造
工艺装备链;制造是指加工、装配、检测,包括以用户工艺为先导的齿轮螺纹类数
字化装备、车铣类数字化装备、精密磨削数字化装备、数字化检测仪器仪表、复杂
刀具、工装夹具,以及基于工艺规划价值流分析的数字化岛、线。第二个1/3:以高
端技术与工艺引领的关键零部件制造。即以高端工艺装备研发能力为基础,移植核
心能力,向下游零部件制造领域延伸,形成并继续壮大功能部件产业,包括弧锥齿
轮副、滚珠丝杠、直线导轨、齿轮变速箱、机器人关节减速器、复合转台、伺服系
统和数控系统、精密铸件等。第三个1/3:现代制造服务业。公司的现代制造服务
业,是基于机床主机业务,而延伸出的包含“数字化车间和系统集成,机床再制造
及工厂服务,供应链整合及融资租赁”等业务的高端服务产业。
2、问:目前三个板块业务发展的情况怎么样?
   答:近三年零部件板块在营业收入中占比逐步上升。第一板块,数字化制造工艺
装备链,产品主要包括齿轮加工机床、车床及加工中心类、螺纹磨床、刀具类等,
2017年实现营收17.5亿,占总营收比58%,同比增长22%;第二板块,关键零部件板
块,主要产品包括机器人关节减速器、特种齿轮箱、汽车零部件、滚动功能部件、
精密齿轮、精密铸件等,2017年实现营收6.5亿,占总营收比22%,同比增长20%;
第三板块,现代制造服务业板块,主要包括数字化车间和系统集成、机床再制造及
工厂服务、供应链管理及融资租赁等,2017年实现营收6亿,占总营收比20%,同比
下滑18%,主要为贸易业务量减少影响。公司三大业务板块协同发展,利于打造具有
秦川独特优势的精密复杂机床工具产业生态系统,营收有望持续稳健增长。
3、问:公司未来发展的定位?
   答:秦川机床未来的定位:在组织形态上要精准对标德国斯来福临集团,即由若
干个具有独立品牌和历史传承的企业构成,而这些企业在各自的利基市场均是领先
者;在产品竞争形态上要精准对标美国格里森集团,即具备完整的复杂型面加工制
造工艺装备链,继而形成“链条对点”的竞争优势;在产业发展动力上要精准对标
美国的GE公司,即以实业为依托,逐步转型为技术研发、产融结合及工业资产管理
的新型运营平台,稳步提升企业发展质量。为实现这一目标,秦川机床根据机床工
具产业的强周期特性,紧盯技术进步和需求升级,实施供给侧结构性改革,打造了“
3个1/3”的产业布局,推动高质量发展。即:坚守数字化制造工艺装备领域,围绕
复杂型面(圆柱、圆锥、螺纹、螺杆、叶轮、叶片、非球镜面)典型零件的数字化
加工,追求高精度、高效率、高可靠性的产品技术持续升级;向下游延伸产业链,
在解决好“卖鸡、卖蛋”关系基础上,发展关键零部件先进制造业务,在若干专业
细分领域,实现高附加值关键零部件的定制、批量化生产销售;基于精益管理的发
展理念,围绕工艺装备的全生命周期管理,以数字化、网络化、智能化技术为支撑
,大力发展现代制造服务业。同时,三大业务板块的协同发展,有利于打造具有秦
川独特优势的精密复杂机床工具产业生态系统。
4、问:请大致介绍公司减速器产品的发展历程和现状?
   答:1998年,公司第一台机器人用RV-250AⅡ减速器通过国家863项目专家组验收
,解决了公司减速器设计从无到有的问题;2009年,秦川齿轮厂生产出了改进后RV-
250AⅡ减速器,解决了公司减速器制造从无到有的问题;2013年7月,从公司转型
升级和持续发展的需要考虑,基于公司50余年齿轮磨床制造和齿轮传动产品的正向
设计研发能力,结合精密设计、精密制造和精密装配的“三精”优势,经秦川发展
第五届董事会第十三次会议审议通过,公司决定投资工业机器人减速器产业化生产
制造项目,并刊登了《关于工业机器人关节减速器技术改造项目投资的公告》。2015
年5月19日,国务院正式印发《中国制造2025》;2016年4月27日,工信部、发改委
、财政部联合印发了《机器人产业发展规划(2016-2020年)》。从目前情况来看
,公司当初对减速器批量化生产的困难预计不足。公司进行了大量艰苦的工作,在
一定范围内取得了重大突破和成果,为公司机器人减速器产品的量产累积了经验,
奠定了基础。期间,公司也逐步确立了通过数字制造实现减速器产业化的路径。围
绕机器人减速器产业化发展公司先后取得了国家重大专项(2014年),国家智能制
造专项(2016年),国家工业强基工程(2017年)、国家重点研发计划(2017年)
的支持,并于2015年与博世力士乐共建秦川机器人减速器数字化车间。公司力求通
过以上工作,突破工业机器人减速器批量化生产的关键问题。2016年,公司申报并
获得国家机器人关节减速器团体标准制定权,体现了我公司在机器人关节减速器行
业中的地位。截止2017年末,秦川开发了BX-E/C/F/RD等四大系列共18种机型85种以
上规格的系列产品,满足了5KG到800KG机器人的选配要求,产品应用领域覆盖机器
人本体、弧焊、上下料、码垛、冲压、压铸以及系统集成等,目前已经成为国内产
品系列最全的机器人减速器生产厂商,产品已成功销往安川(首钢)、广州数控等
近200家国内外机器人生产企业。2017年实现销售收入同比增长135%,根据目前市
场的需求,公司高度重视,加快BX系列新产品的开发和生产,力争进入更多的行业
领域。中美贸易战对中国机器人界是一种警醒,也更让公司下定决心,要努力掌握
机器人减速器的核心生产制造技术,实现批量化生产,最终替代进口。2018年,公司计划减速器年产达到2.2万台生产能力。
5、问:公司减速器产品和国外相比有什么竞争优势?
   答:公司减速器产品精度高,具有“实物+数据包”功能,能够满足客户要求。
价格也是个主要因素,与国外产品相比价差15%左右,但是也要考虑到各方面的综
合因素,比如说我们公司作为国内行业标准制定方,基于未来行业发展空间,不宜
过分压低产品价格,否则不利于机器人减速器产业发展。所以我们不打价格战,而
是要在做高性价比上下功夫。
6、问:请介绍一下公司磨齿机新产品的情况?
   答:近几年公司在坚持“三精优势”—精密加工、精密装配、精密检测的基础上
,追求“三高”—高精度、高效率、高可靠性,针对新能源汽车等高端行业的需求
特点,公司研制了YKS7225和YKZ7230精密高效数控磨齿机,主要应用于纯电动汽车
、混合动力汽车、高档轿车变速器大批量生产,目前是公司销售的主力机型。
7、问:新能源汽车的发展对公司有何影响?
   答:纯电动汽车、混合动力汽车、高档轿车自动变速器所用齿轮,精度、效率、
可靠性要求大幅提高。公司针对新能源汽车自动变速器加工特点,兼顾工序成本控
制,形成了齿轮(箱)制造工艺装备链,其中包含了齿轮刀具、工装夹具、制齿机
床、齿轮量仪和齿轮箱装配成套解决方案。另外,高端农业机械对齿轮加工要求提
高也促使公司高精度磨齿机需求增加。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-03-28 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-9.09 成交量:5905.00万股 成交金额:33145.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|262.16        |254.66        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业|235.04        |338.45        |
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|227.85        |102.30        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|200.69        |283.21        |
|务中心证券营业部                      |              |              |
|上海证券有限责任公司青浦证券营业部    |197.92        |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|浙商证券股份有限公司上海万航渡路证券营|--            |649.23        |
|业部                                  |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业|8.07          |573.88        |
|部                                    |              |              |
|中国中投证券有限责任公司扬州邗江北路证|3.93          |435.81        |
|券营业部                              |              |              |
|财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业|235.04        |338.45        |
|部                                    |              |              |
|湘财证券股份有限公司台州祥和路证券营业|--            |329.40        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2016-12-05|8.53  |550.37  |4694.66 |中泰证券股份有|华融证券股份有|
|          |      |        |        |限公司枣庄府前|限公司北京文慧|
|          |      |        |        |西路证券营业部|园证券营业部  |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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