最新提示


        ≈≈海信家电000921≈≈(更新:20.01.16)
────────────────────────────────────
最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年03月27日
         2)定于2020年1 月17日召开股东大会
         3)01月03日海信家电(000921):海信家电把握中央空调赛道机会(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本136273万股为基数,每10股派3.03元 ;股权登记日:2
           019-07-11;除权除息日:2019-07-12;红利发放日:2019-07-12;
机构调研:1)2018年05月10日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:134895.56万 同比增:17.62% 营业收入:270.10亿 同比增:-6.24%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.9900│  0.7000│  0.3100│  1.0100│  0.8400
每股净资产      │  6.0768│  5.8004│  5.7054│  5.3949│  5.2354
每股资本公积金  │  1.5130│  1.5238│  1.5238│  1.5238│  1.5329
每股未分配利润  │  3.1375│  2.8519│  2.7600│  2.4506│  2.2726
加权净资产收益率│ 17.1900│ 12.3600│  5.5700│ 19.7900│ 17.3000
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.9899│  0.7043│  0.3094│  1.0108│  0.8416
每股净资产      │  6.0768│  5.8004│  5.7054│  5.3949│  5.1520
每股资本公积金  │  1.5130│  1.5238│  1.5238│  1.5238│  1.5329
每股未分配利润  │  3.1375│  2.8519│  2.7600│  2.4506│  2.2726
摊薄净资产收益率│ 16.2897│ 12.1419│  5.4231│ 18.7363│ 16.0756
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A 股简称:海信家电 代码:000921 │总股本(万):136272.537 │法人:汤业国
H 股简称:海信科龙 代码:00921  │A 股  (万):90212.4952 │总经理:汤业国
上市日期:1999-07-13 发行价:9.98│H 股  (万):45958.9808 │行业:电气机械及器材制造业
上市推荐:华夏证券股份有限公司 │限售流通A股(万):101.061
主承销商:广发证券有限责任公司 │主营范围:集团主要从事开发、制造电冰箱、
电话:0757-28362570 董秘:黄倩梅│空调等家用电器,产品内、外销售和提供售
                              │後服务。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.9900│    0.7000│    0.3100
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    2018年        │    1.0100│    0.8400│    0.5800│    0.2100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    1.4700│    1.2700│    0.4900│    0.4900
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    2016年        │    0.8000│    0.6300│    0.4100│    0.1100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.4300│    0.3400│    0.3700│    0.1700
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[2020-01-03]海信家电(000921):海信家电把握中央空调赛道机会
    ▇证券时报
    华泰证券指出,海信日立正式纳入公司合并报表范围,公司历史白电(综合冰
箱、家用空调业务)份额仅为第二梯队,而海信日立多联机业务处于中央空调第一
梯队,且其盈利能力优于大金工业,过去几年收入及净利润均保持高速增长,行业
逆势压力下公司多元品牌优势逐步显现,随着公司中央空调龙头标签认知提升,估
值或迎来重构。预计公司2019-2021年EPS为1.08、1.32、1.45元,首次覆盖给予“
增持”评级。

[2019-12-26](000921)海信家电:关于调整2020年第一次临时股东大会互联网投票时间的公告

    1
    股票代码:000921 股票简称:海信家电 公告编号:2019-072
    海信家电集团股份有限公司
    关于调整2020年第一次临时股东大会互联网投票时间的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    海信家电集团股份有限公司(「本公司」)董事会于2019年11月6日在本公司指定
信息披露媒体发布了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(「原公告」
,公告编号:2019-061),本公司拟于2020年1月17日召开本公司2020年第一次临
时股东大会(「本次股东大会」)。
    深圳证券交易所于2019年11月26日发布了《深圳证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则(2019年修订)》(「《实施细则》」),将互联网投票系统开始
投票的时间由股东大会召开前一日下午3:00调整为股东大会召开当日上午9:15,并
自2019年12月16日起施行。根据《实施细则》要求,本公司将本次股东大会的互联
网投票系统开始投票的时间由“2020年1月16日下午3:00”调整为“2020年1月17日
上午9:15”,具体调整如下:
    序号
    原公告
    现调整为
    1
    (三)会议召开日期与时间:
    1、现场会议召开时间:2020年1月17日(星期五)下午3:00起
    2、网络投票时间:2020年1月16日-2020年1月17日,其中:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年1月17日9:30-11:
30、13:00-15:00;
    通过互联网投票系统投票的时间为:2020年1月16日15:00—2020年1月17日15:0
0期间的任意时间。
    (三)会议召开日期与时间:
    1、现场会议召开时间:2020年1月17日(星期五)下午3:00起
    2、网络投票时间:2020年1月17日,其中:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年1月17日9:30-11:
30、13:00-15:00;
    通过互联网投票系统投票的时间为:2020年1月17日9:15-15:00期间的任意时间
。
    2
    (三)通过互联网投票系统投票的程序
    (三)通过互联网投票系统投票的程序
    2
    1、投票时间:2020年1月16日15:00-2020年1月17日15:00期间的任意时间。
    ……
    1、投票时间:2020年1月17日9:15-15:00期间的任意时间。
    ……
    说明:上述“……”为本次不涉及调整而省略披露的原公告内容。
    除上述调整内容外,本次股东大会其他事项均保持不变。更新后的本次股东大
会具体事项请详见本公司与本公告同日在本公司指定信息披露媒体发布的《关于召
开2020年第一次临时股东大会的通知(更新后)》(公告编号:2019-073)。
    特此公告。
    海信家电集团股份有限公司董事会
    2019年12月25日

[2019-12-26](000921)海信家电:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知(更新后)

    1
    股票代码:000921 股票简称: 海信家电 公告编号:2019-073
    海信家电集团股份有限公司
    关于召开2020年第一次临时股东大会的通知(更新后)
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    海信家电集团股份有限公司(「本公司」)谨定于2020年1月17日(星期五)下
午3:00在本公司总部会议室召开本公司2020年第一次临时股东大会(「本次股东大
会」),具体事项如下:
    一、召开会议基本情况
    (一)会议召集人:本公司董事会
    (二)会议召开的合法性、合规性说明:经本公司第十届董事会2019年第九次
临时会议审议,同意于2020年1月17日召开本公司2020年第一次临时股东大会,召开
本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有
关规定。
    (三)会议召开日期与时间:
    1、现场会议召开时间:2020年1月17日(星期五)下午3:00起
    2、网络投票时间:2020年1月17日,其中:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年1月17日9:30-11:
30、13:00-15:00;
    通过互联网投票系统投票的时间为:2020年1月17日9:15-15:00期间的任意时间
。
    (四)会议召开方式:
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式,本公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向本公司全体股东
提供网络形式的投票平台,本公司股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
    投票规则:本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若
同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
    (五)股权登记日
    1、A股股东股权登记日:2020年1月8日
    2、H股股东暂停过户日:2019年12月18日至2020年1月17日(包括首尾两日)
    2
    (六)出席对象:
    1、于2020年1月8日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司A股股东,若填妥并于2019年12月27日或之前交回出席本次
股东大会的确认回执(请见附件一),有权出席本次股东大会。H股股东的出席要求
具体请详见本公司于2019年11月5日在披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的《20
20年第一次临时股东大会通知》等相关公告。
    不能出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该
代理人不必是本公司股东。
    青岛海信空调有限公司作为关联股东须回避表决本次股东大会所有普通决议案
,也不接受其他股东委托对相关回避表决议案进行投票。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员
    3、本公司聘请的专业人士
    (七)现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号本公司总部
二楼会议室
    二、会议审议事项
    以普通决议案方式审议如下事项:
    (一)审议及批准本公司与海信集团有限公司及其他关联方于2019年11月5日签
订的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上
限;
    (二)审议及批准本公司与海信(香港)有限公司于2019年11月5日签订的《代理
融资采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限;
    (三)审议及批准本公司与海信集团财务有限公司于2019年11月5日签订的《金
融服务协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易及持续关联交易及有关年度上限
;
    (四)审议及批准本公司与青岛海信金融控股有限公司于2019年11月5日签订的
《金融业务框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。
    上述议案内容请详见本公司于2019年11月6日在本公司指定信息披露媒体发布的
《第十届董事会2019年第九次临时会议决议公告》、《2020年日常关联交易预计公
告》、《关于签署<代理融资采购框架协议>的关联交易公告》、《关于签署<金融
服务协议>的关联交易公告》以及《关于签署<金融业务框架协议>的关联交易公告》。
    三、提案编码
    3
    本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以
投票
    100
    总议案:所有提案
    √
    1.00
    审议及批准本公司与海信集团有限公司及其他关联方于2019年11月5日签订的《
业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。
    √
    2.00
    审议及批准本公司与海信(香港)有限公司于2019年11月5日签订的《代理融资采
购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。
    √
    3.00
    审议及批准本公司与海信集团财务有限公司于2019年11月5日签订的《金融服务
协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易及持续关联交易及有关年度上限。
    √
    4.00
    审议及批准本公司与青岛海信金融控股有限公司于2019年11月5日签订的《金融
业务框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。
    √
    四、现场股东大会会议登记方法
    (一)登记方法
    1、拟出席本次股东大会的内资股法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、
法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;内资股个人股股东持本人身
份证、股东账户卡办理登记手续,亦可以信函或传真的方式办理登记。
    2、拟出席本次股东大会的H股股东,除应当在2019年12月27日或之前将出席本
次股东大会的确认回执交回本公司外(回复方式可采用来人、邮递或者传真),还
必须将其转让文件及有关股票凭证于2019年12月17日或以前,送交香港证券登记有
限公司。
    3、委托代理人持本人身份证、授权委托书(请见附件二)、委托人股东账户卡
、委托人身份证办理登记手续,异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。
    (二)登记时间:2019年12月27日或之前
    (三)登记地点:广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号
    海信家电集团股份有限公司证券部
    邮编:528303 传真:(0757)28361055
    (四)受托行使表决权人表决时提交文件的要求:委托代理人本人身份证、授
权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证。
    4
    五、参加网络投票的具体操作流程
    (一)网络投票的程序
    1、投票代码:360921
    2、投票简称:海信投票
    3、填报表决意见:同意、反对、弃权;
    4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票表决为
准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案
的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    (二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2020年1月17日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    (三)通过互联网投票系统投票的程序
    1、投票时间:2020年1月17日9:15-15:00期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券
交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统:http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    六、其它事项
    (一)会议联系方式:
    电话:(0757)28362570 传真:(0757)28361055
    联系人:黄倩梅
    (二)会议费用:参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。
    (三)网络投票期间,如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况,则本次
股东大会的进程按当日通知的进行。
    5
    七、备查文件
    第十届董事会2019年第九次临时会议决议。
    特此公告。
    海信家电集团股份有限公司董事会
    2019年12月25日
    6
    附件一:确认回执 海信家电集团股份有限公司
    2020年第一次临时股东大会参加回执
    根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定,所有欲参加海信家电集
团股份有限公司(「本公司」)2020年第一次临时股东大会的本公司股东,需填写
以下确认表: 姓名:_______________ __ ____ 持股情况:__________________ _
_ 股 身份证号码:______ ____ _ ___ 电话号码:__________________ _ 地址:
__________________________________________________________ __ 日期:____
____________ ___ __ 股东签名:__________________ _____
    附注: 1.请用正楷填写此确认表,此表可复印使用。 2.请提供身份证复印件
。 3.请提供可证明阁下持股情况的文件副本。 4.此表可采用来人、来函或传真的
形式,于2019年12月27日或之前送达本公司。 5.(1)如此表采用来人或来函形式,
请递送至下述地址: 中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号
    海信家电集团股份有限公司 证券部 邮政编码:528303 (2)如此表采用传真形
式,请传至: 海信家电集团股份有限公司
    传真号码:86-757-28361055
    7
    附件二: 海信家电集团股份有限公司
    2020年第一次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席海信家电集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会,按如下意思行使表决权,并代为签署本次会议相关文
件:
    提案编码
    普通决议案
    备注
    表 决 意 见
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:所有提案
    √
    □同意 □反对 □弃权
    1.00
    审议及批准本公司与海信集团有限公司及其他关联方于2019年11月5日签订的《
业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。
    √
    □同意 □反对 □弃权
    2.00
    审议及批准本公司与海信(香港)有限公司于2019年11月5日签订的《代理融资采
购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。
    √
    □同意 □反对 □弃权
    3.00
    审议及批准本公司与海信集团财务有限公司于2019年11月5日签订的《金融服务
协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易及持续关联交易及有关年度上限。
    √
    □同意 □反对 □弃权
    4.00
    审议及批准本公司与青岛海信金融控股有限公司于2019年11月5日签订的《金融
业务框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。
    √
    □同意 □反对 □弃权
    委托人签名(盖章): 委托人身份证号码:
    委托人持有股数: 委托人股东账号:
    代理人签名: 代理人身份证号码:
    委托日期: 年 月 日

[2019-12-14](000921)海信家电:2019年第三次临时股东大会决议公告

    1
    股票代码:000921 股票简称:海信家电 公告编号:2019-071
    海信家电集团股份有限公司
    2019年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    1、本次会议未有新增、变更及否决议案的情况。
    2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、召开时间:
    (1)现场会议的召开时间:2019年12月13日(星期五)下午3:00起
    (2)网络投票时间:通过交易系统进行网络投票的时间为:2019年12月13日9:
30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019年12月12
日15:00—2019年12月13日15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号本公司总部二
楼会议室;
    3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式;
    4、召集人:本公司董事会;
    5、主持人:董事王云利先生;
    6、本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相
关法律法规的规定。
    (二)会议出席情况
    出席的总体情况
    股东(代理人)13人、代表股份604,114,299股,占本公司股份总数的44.33%。

    其中:
    (1)A股股东出席情况
    A股股东(代理人)12人、代表股份551,496,430股,占本公司内资股股份总数
的61.06%。
    2
    (2)H股股东出席情况
    外资股股东(代理人)1人、代表股份52,617,869股,占本公司外资股股份总数
的11.45%。
    上述出席的股东中,出席现场会议的股东(代理人)共3人,代表股份572,521,
366股,占本公司股份总数的42.01%;参加网络投票的股东共10人,代表股份31,59
2,933股,占本公司股份总数的2.32%。
    此外,出席本次会议的人员还有:本公司部分董事、监事和高级管理人员,以
及北京德和衡(广州)律师事务所律师、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)会
计师。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会
提案审议表决情况如下:
    序号
    普通决议案
    股份类别
    赞成
    反对
    弃权
    票数(股)
    占有表决权股份的比例(%)
    票数(股)
    占有表决权股份的比例(%)
    票数(股)
    占有表决权股份的比例(%)
    1
    审议及批准变更审计机构,并授权本公司董事会决定新聘审计机构的酬金。
    合计
    600,615,699
    99.4610%
    3,223,500
    0.5338%
    31,100
    0.0052%
    其中:与会持股5%以下股东
    83,857,029
    96.2639%
    3,223,500
    3.7004%
    31,100
    0.0357%
    A股
    551,493,830
    99.9995%
    2,500
    0.0005%
    100
    0.0000%
    H股
    49,121,869
    93.7908%
    3,221,000
    6.1500%
    31,000
    0.0592%
    表决结果
    通过
    2
    审议及批准关于修订本公司《股东大会议事规则》的议案。
    合计
    595,743,549
    98.6549%
    8,089,150
    1.3396%
    33,600
    0.0055%
    其中:与会持股5%以下股东
    78,984,879
    90.6750%
    8,089,150
    9.2864%
    33,600
    0.0386%
    A股
    550,924,680
    99.8963%
    569,150
    0.1032%
    2,600
    0.0005%
    H股
    44,818,869
    85.5814%
    7,520,000
    14.3594%
    31,000
    0.0592%
    表决结果
    通过
    序号
    特别决议案
    股份类别
    赞成
    反对
    弃权
    票数(股)
    占有表决权股份的比例(%)
    票数(股)
    占有表决权股份的比例(%)
    票数(股)
    占有表决权股份的比例(%)
    1
    审议及批准《关于修
    合计
    595,657,049
    98.6001%
    8,426,150
    1.3948%
    31,100
    0.0051%
    3
    改<公司章程>有关条款,并授权董事会代表本公司处理因修改<公司章程>而所
需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案》。
    其中:与会持股5%以下股东
    78,898,379
    90.3186%
    8,426,150
    9.6458%
    31,100
    0.0356%
    A股
    550,927,180
    99.8968%
    569,150
    0.1032%
    100
    0.0000%
    H股
    44,729,869
    85.0089%
    7,857,000
    14.9322%
    31,000
    0.0589%
    表决结果
    通过
    普通决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。
特别决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。
    根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.39条的要求,本公司聘请信永
中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司本次股东大会投票表决的监票人。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京德和衡(广州)律师事务所
    2、律师姓名:华青春 高德刚
    3、结论性意见:
    北京德和衡(广州)律师事务所律师认为,本公司2019年第三次临时股东大会的
召集与召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律
、法规和本公司章程的规定。本次会议的表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的2019年第三次临时股东大会决议;
    2、2019年第三次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。
    海信家电集团股份有限公司董事会
    2019年12月13日

[2019-11-29](000921)海信家电:关于《公司章程》修订对比表的更正公告

    1
    股票代码:000921 股票简称:海信家电 公告编号:2019-069
    海信家电集团股份有限公司
    关于《公司章程》修订对比表的更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定
的批复》,在中国境内注册并在境外上市的股份有限公司召开股东大会的通知期限
、股东提案权和召开程序的要求统一适用《中华人民共和国公司法》相关规定, 海
信家电集团股份有限公司(「本公司」)董事会于2019年11月26日召开会议,建议结
合本公司实际情况,对现行《公司章程》的相关条款进行修订。此外,为保证本公
司业务的正常开展以及提高股东大会议事效率,根据有关法律法规和本公司《公司
章程》的规定,本公司控股股东青岛海信空调有限公司(「青岛海信空调」,持有
本公司A股股份516,758,670股,占本公司总股本的37.92%)于2019年11月26日出具
《关于增加贵司2019年第三次临时股东大会临时提案的函》,要求将“关于修改《
公司章程》有关条款,并提请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改《公司章
程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案”提交本公司2019年第三次临时股东大会审议。
    上述事项具体请详见本公司于2019年11月27日在本公司指定信息披露媒体发布
的《第十届董事会2019年第十次临时会议决议公告》(公告编号:2019-065)、《
关于2019年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》(公告编号:2019-066)、
《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知(增加议案后)》(公告编号:2019-06
7)以及在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布的《<公司章程>及<股东大会议事规
则>修订对比表》(「原《<公司章程>修订对比表》」)。
    由于上述提案具体涉及对本公司现行《公司章程》第9.6条“关于类别股东大会
召开程序”的修订,根据《到境外上市公司章程必备条款》的规定,相关修订需召
开类别股东大会审批通过,方可进行。考虑到召开类别股东大会需于会议召开45日
前发出通知的要求,为提高本公司议事效率,本公司董事会删除对现行《公司章程
》第9.6条的修订建议,现将原《<公司章程>修订对比表》更正如下:
    原公告:
    原章程
    修订为
    2
    第9.6条 公司召开类别股东会议,应当于会议召开四十五日前发出书面通知或
以电子通讯形式(包括但不限于于公司网站及香港联交所网站刊登公告),将会议
拟审议的事项以及开会日期和地点告知所有该类别股份的在册股东,拟出席会议的
股东,应当于会议召开二十日前,将出席会议的书面回复送达公司。
    拟出席会议的股东所代表的在该会议上有表决权的股份数,达到在该会议上有
表决权的该类别股份总数二分之一以上的,公司可以召开类别股东会议;达不到的
,公司应当在五日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股
东,经公告通知,公司可以召开类别股东会议。
    第9.6条 公司召开类别股东会议,应当于会议召开十五日前发出书面通知或以
电子通讯形式(包括但不限于于公司网站及香港联交所网站刊登公告),将会议拟
审议的事项以及开会的日期和地点告知所有该类别股份的在册股东,拟出席会议的
股东,应当于会议通知中列明的时间内,将出席会议的书面回复送达公司。
    现更正为:保留现行《公司章程》第9.6条内容,不予修订。
    更正后的《<公司章程>修订对比表》具体内容如下:
    原章程
    修订为
    第6.11条 本公司H股股东,在股东大会召开前三十日内或者公司决定分配股利
的基准日前五日内,不得进行因股份转让而发生的股东名册的变更登记。
    本公司A股股东的股权登记日与股东大会会议日期之间的间隔应当不多于七个工
作日。
    股东大会股权登记日一旦确认,不得变更。
    第6.11条 本公司决定分配股利的基准日前五日内,不得进行因股份转让而发生
的H股股东名册的变更登记。本公司暂停办理H股过户登记,应当于至少十个营业日
前以公告方式通知H股股东。
    本公司A股股东的股权登记日与股东大会会议日期之间的间隔应当不多于七个工
作日。
    股东大会股权登记日一旦确认,不得变更。
    第8.9条 公司召开股东大会,应当于会议召开四十五日前发出书面通知或以电
子通讯形式(包括但不限于于公司网站
    第8.9条 公司应当在公司住所地或股东大会通知中列明的具体地点召开股东大
会。公司召开年度股东大会,应当在会议
    3
    及香港联交所网站刊登公告),将会议拟审议的事项以及开会的日期和地点告
知所有在册股东,拟出席股东大会的股东,应当于会议召开二十日前,将出席会议
的书面回复送达公司。
    召开20日前(不包括会议召开当天)以公告方式通知各股东;召开临时股东大会,
应当在会议召开15日前(不包括会议召开当天) 以公告方式通知各股东。拟出席股
东大会的股东,应当于会议通知列明的时间内,将出席会议的书面回复送达公司。
    第8.11条 公司根据股东大会召开前二十日时收到的书面回复,计算拟出席会议
的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数
达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的,公司可以召开股东大会;达不到的
,公司应当在五日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股
东,经公告通知,公司可以召开股东大会。
    临时股东大会不得决定通告未载明的事项。
    第8.11条 股东大会不得对股东大会通知中未列明的事项作出决议。
    第8.36条 股东要求召集临时股东大会或者类别股东会议, 应当按照下列程序办
理:
    (1)合计持有在该拟举行的会议上有表决权的股份百分之十或以上的两个或者
两个以上的股东,可以签署一份或者数份同样格式内容的书面要求, 提请董事会召
集临时股东大会或者类别股东会议, 并阐明会议的议题。董事会在收到前述书面要
求后应当尽快召集临时股东大会或者类别股东会议。前述持股数按股东提出书面要
求日计算。
    (2)如果董事会在收到前述书面要求后三十日内没有发出召集会议的通告, 提
出该要求的股东可以在董事会收到该要求后四个月内自行召集会议, 召集的程序应
    第8.36条 股东要求召集临时股东大会或者类别股东会议, 应当按照下列程序办
理:
    单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会
或者类别股东会议,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政
法规和公司章程的规定,在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的
书面反馈意见。
    董事会同意召开临时股东大会或者类别股东会议的,应当在作出董事会决议后的
5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意
。
    董事会不同意召开临时股东大会或者
    4
    当尽可能与董事会召集股东会议的程序相同。股东因董事会未应前述要求举行
会议而自行召集并举行会议的,其所发生的合理费用, 应当由公司承担, 并从公司
欠付失职董事的款项中扣除。
    类别股东会议,或者在收到请求后10日内未作出反馈的,单独或者合计持有公司1
0%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会或者类别股东会议,并应当
以书面形式向监事会提出请求。
    监事会同意召开临时股东大会或者类别股东会议的,应在收到请求5日内发出召
开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。
    监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会
,连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。
    第10.15条 董事会对股东大会负责,行使下列职权:
    ……
    (8) 在股东大会授权范围内,决定公司因本章程第4.4条第(3)、(5)、(6
)项规定的情形收购本公司股份;
    (9) 行使公司的融资和借款权以及决定公司重要资产的抵押、出租和转让;
    (10) 决定公司内部管理机构的设置;
    ……
    第10.15条 董事会对股东大会负责,行使下列职权:
    ……
    (8) 在股东大会授权范围内,决定公司因本章程第4.4条第(3)、(5)、(6
)项规定的情形收购本公司股份;
    (9) 决定公司未达到股东大会审批标准的重要资产的抵押、出租和转让;
    (10) 决定公司内部管理机构的设置;
    ……
    说明:上述“……”为原章程规定,本次不涉及修订而省略披露的内容。
    本次对股东临时提案内容的修订,已征得本公司控股股东同意。
    本公司将于本公司2019年第三次临时股东大会审议的《关于修改<公司章程>有
关条款,并授权董事会代表本公司处理因修改<公司章程>而所需之备案、变更、登
记及其他相关事宜的议案》涉及的《公司章程》修订内容,以本公告披露为准。
    由此给投资者带来的不便,本公司深表歉意。
    特此公告。
    海信家电集团股份有限公司董事会
    2019年11月28日

[2019-11-27](000921)海信家电:关于2019年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

    1
    股票代码:000921 股票简称: 海信家电 公告编号:2019-066
    海信家电集团股份有限公司
    关于2019年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    海信家电集团股份有限公司(「本公司」)已于2019年10月29日在本公司指定
信息披露媒体发布了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》,本公司谨定
于2019年12月13日(星期五)下午3:00在本公司总部会议室召开本公司2019年第三
次临时股东大会(「本次股东大会」)。
    2019年11月26日,本公司董事会收到本公司控股股东青岛海信空调有限公司(
「青岛海信空调」,持有本公司A股股份516,758,670股,占本公司总股本的37.92%
)书面提交的《关于增加海信家电集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会临
时提案的函》,为保证本公司业务的正常开展以及提高股东大会议事效率,根据有
关法律法规和本公司《公司章程》的规定,青岛海信空调提议将下述议案提交本公
司2019年第三次临时股东大会审议:
    一、关于修改《公司章程》有关条款,并提请股东大会授权董事会代表本公司
处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案;
    二、关于修改《股东大会议事规则》的议案。
    上述两项议案已经本公司第十届董事会2019年第十次临时会议审议通过(具体
请详见本公司与本公告同日在本公司指定信息披露媒体发布的《第十届董事会2019
年第十次临时会议决议公告》)。经本公司董事会核查,认为青岛海信空调具有提
出临时提案的资格,且上述临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题
和具体决议事项,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意将上述临时提
案提交本公司2019年第三次临时股东大会审议。
    除增加上述议案外,本次股东大会的开会日期和地点均与本公司于2019年10月2
9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的
《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》相同。
    2
    增加上述议案后的本次股东大会通知请详见本公司与本公告同日在本公司指定
信息披露媒体发布的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知(增加议案后)》
。
    特此公告。
    海信家电集团股份有限公司董事会
    2019年11月26日

[2019-11-20](000921)海信家电:H股公告-认购理财产品

    1
    股票代码:000921 股票简称:海信家电 公告编号:2019-063
    海信家电集团股份有限公司
    H股公告-认购理财产品
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于2019年11月19日在香港联合交易
所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)刊登了公告。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求,特将公告内容披露如下,供参阅。
    特此公告。
    海信家电集团股份有限公司董事会
    2019年11月19日
    2
    香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負
責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或
任何部分內容而産生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
    HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD.
    海信家電集團股份有限公司
    (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
    (股份代號:00921)
    須予披露交易
    認購理財產品
    本公司第十屆董事會2019 年第五次臨時會議以及2019 年第二次臨時股東大會
已分別於2019 年6 月21 日以及2019 年8 月29 日審議批准了《關於本公司以自有
閑置資金進行委託理財的議案》, 同意本公司在控制投資風險的前提下,以提高資
金使用效率、增加現金資產收益為原則,使用自有閑置資金合計不超過人民幣90 
億元委託商業銀行進行短期低風險投資理財。現將進展情況公告如下:
    茲提述本公司日期為2019年10月17日、2019年10月29日及2019年11月7日之公告
,關於2019浙商銀行第一份理財協議、2019浙商銀行第二份理財協議、2019浙商銀
行第三份理財協議、2019浙商銀行第四份理財協議、2019浙商銀行第五份理財協議
、2019浙商銀行第六份理財協議、2019浙商銀行第七份理財協議、2019浙商銀行第
八份理財協議、2019浙商銀行第九份理財協議、2019浙商銀行第十份理財協議及20
19浙商銀行第十一份理財協議,本公司及本公司的非全資附屬公司冰箱營銷公司(
作為認購方)據此向浙商銀行(作為發行人)以總認購金額人民幣1,620,000,000
元(相當於約港幣1,798, 020,338元註1)認購理財產品。
    董事會欣然宣佈,於2019 年 11 月 19 日,本公司(作為認購方)訂立(i) 20
19浙商銀行第十二份理財協議以認購2019浙商銀行第十二項理財產品,認購金額為
人民幣100,000,000元(相當於約港幣111,780,552元註2);及(ii) 2019浙商銀行
第十三份理財協議以認購2019 浙商銀行第十三項理財產品,認購金額為人民幣100
,000,000元(相當於約港幣111,780,552元註2)。
    本集團使用自有閒置資金支付該等浙商銀行理財協議各自項下的認購金額。
    3
    2019 浙商銀行第十二份理財協議及2019 浙商銀行第十三份理財協議各自本身
並不構成本公司根據上市規則第14.06 條須予披露的交易。然而,根據上市規則第1
4.22 條,當該等浙商銀行理財協議下的相關認購金額合併計算時,該等浙商銀行
理財協議下的交易的相關適用百分比率(定義見上市規則)超過 5% 但低於25%。因
此,該等浙商銀行理財協議下的交易按合併計算基準構成本公司的須予披露交易,
並須遵守上市規則下的申報及公告規定。
    本公司第十屆董事會2019 年第五次臨時會議以及2019 年第二次臨時股東大會
已分別於2019 年6 月21 日以及2019 年8 月29 日審議批准了《關於本公司以自有
閑置資金進行委託理財的議案》,同意本公司在控制投資風險的前提下,以提高資
金使用效率、增加現金資產收益為原則,使用自有閑置資金合計不超過人民幣90 億
元委託商業銀行進行短期低風險投資理財。
    茲提述本公司日期為2019年10月17日、2019年10月29日及2019年11月7日之公告
,關於2019浙商銀行第一份理財協議、2019浙商銀行第二份理財協議、2019浙商銀
行第三份理財協議、2019浙商銀行第四份理財協議、2019浙商銀行第五份理財協議
、2019浙商銀行第六份理財協議、2019浙商銀行第七份理財協議、2019浙商銀行第
八份理財協議、2019浙商銀行第九份理財協議、2019浙商銀行第十份理財協議及20
19浙商銀行第十一份理財協議,本公司及本公司的非全資附屬公司冰箱營銷公司(
作為認購方)據此向浙商銀行(作為發行人)以總認購金額人民幣1,620,000,000
元(相當於約港幣1,798, 020,338元註1)認購理財產品。
    董事會欣然宣佈,於2019 年 11 月 19 日,本公司(作為認購方)訂立(i) 20
19浙商銀行第十二份理財協議以認購2019浙商銀行第十二項理財產品,認購金額為
人民幣100,000,000元(相當於約港幣111,780,552元註2);及(ii) 2019浙商銀行
第十三份理財協議以認購2019 浙商銀行第十三項理財產品,認購金額為人民幣100
,000,000元(相當於約港幣111,780,552元註2)。
    本集團使用自有閒置資金支付該等浙商銀行理財協議各自項下的認購金額。本
次認購的浙商銀行理財協議的主要條款概述如下:
    (A)
    2019 浙商銀行第十二份理財協議
    (B)
    2019 浙商銀行第十三份理財協議
    (1) 認購日期:
    2019 年11 月19 日
    (2) 產品名稱:
    浙商銀行人民幣理財產品
    (專屬理財1 號90 天Z119090022)
    浙商銀行人民幣理財產品
    (專屬理財1 號90 天型Z119090023)
    (3) 參與方:
    (i) 浙商銀行作為發行人
    (ii) 本公司作為認購方
    據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信,浙商銀行及其最終實益擁
有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。
    4
    (4) 產品類型:
    開放式非保本浮動收益型
    (5) 產品風險評級:
    較低
    (6) 認購本金金額:
    人民幣100,000,000元 (相當於約港幣111,780,552元註2)
    (7) 認購貨幣:
    人民幣
    (8) 投資期:
    90 天
    (9) 預期年化收益率:
    4.03%
    (10) 產品投資範圍:
    本次認購的浙商銀行理財產品投資於債券、貨幣市場工具、同業存款、符合監
管機構要求的信託計劃、資產收益權、貨幣市場基金、債券基金、資產證券化產品
等,符合上述投向的資產管理計劃,以及政策、法律及法規允許投資的其他金融工
具。
    (11) 到期本金收益兌付:
    浙商銀行將於理財產品到期日當天一次性返還本公司理財本金及收益。
    (12) 提前終止權:
    本公司無權提前終止相關浙商銀行理財產品。
    倘本公司違反相關浙商銀行理財協議,或發生任何不利情況而對相關浙商銀行
理財協議的目的產生影響,則浙商銀行有權提前終止相關浙商銀行理財產品。
    認購之理由及益處
    本公司認購銀行理財產品的審批程序符合本公司《委託理財管理制度》的相關
規定,認購該等浙商銀行理財產品的款項來自本集團的自有閑置資金。將該等閑置
資金用於委託理財有利於提升本集團自有閑置資金的使用效率,而且不會對本集團
的日常運作及主要業務發展以及本公司的中小投資者的權益有不良影響。董事會認
為認購該等浙商銀行理財產品乃按一般商業條款進行,屬公平合理,並符合本公司
及股東之整體利益。
    上市規則項下之涵義
    2019 浙商銀行第十二份理財協議及2019 浙商銀行第十三份理財協議各自本身
並不構成本公司根據上市規則第14.06 條須予披露的交易。然而,根據上市規則第1
4.22 條,當該等浙商銀行理財協議下的相關認購金額合併計算時,該等浙商銀行
理財協議下的交易的相關適用百分比率(定義見上市規則)超過 5% 但低於25%。因
此,該等浙商銀行理財協議下的交易按合併計算基準構成本公司的須予披露交易,
並須遵守上市規則下的申報及公告規定。
    有關本公司及浙商銀行的資料
    本公司
    本公司及其附屬公司主要從事冰箱、家用空調、中央空調、冷櫃、洗衣機、廚
房電器等電器產品的研發、製造和營銷業務。
    5
    浙商銀行
    浙商銀行為浙商銀行股份有限公司之分行,浙商銀行股份有限公司為一家根據
中國法律註冊成立的持牌銀行,於聯交所上市(股份代號:2016)。浙商銀行股份有
限公司主要從事企業銀行、零售銀行及資金業務。
    釋義
    於本公告內,除文義另有所指外,下列詞語具有下文所載的涵義:
    「2019浙商銀行第八份理財協議」
    指
    本公司與浙商銀行於2019年10月29日就認購2019浙商銀行第八項理財產品訂立
的理財協議,詳情已於本公司日期為2019年10月29日之公告內披露;
    「2019浙商銀行第十一份理財協議」
    指
    冰箱營銷公司與浙商銀行於2019年11月7日就認購2019浙商銀行第十一項理財產
品訂立的理財協議,詳情已於本公司日期為2019年11月7日之公告內披露;
    「2019浙商銀行第五份理財協議」
    指
    本公司與浙商銀行於2019年10月29日就認購2019浙商銀行第五項理財產品訂立
的理財協議,詳情已於本公司日期為2019年10月29日之公告內披露;
    「2019浙商銀行第一份理財協議」
    指
    冰箱營銷公司與浙商銀行於2019年9月11日就認購2019浙商銀行第一項理財產品
訂立的理財協議,詳情已於本公司日期為2019年10月17日之公告內披露;
    「2019浙商銀行第四份理財協議」
    指
    冰箱營銷公司與浙商銀行於2019年10月17日就認購2019浙商銀行第四項理財產
品訂立的理財協議,詳情已於本公司日期為2019年10月17日之公告內披露;
    「2019浙商銀行第九份理財協議」
    指
    本公司與浙商銀行於2019年10月29日就認購2019浙商銀行第九項理財產品訂立
的理財協議,詳情已於本公司日期為2019年10月29日之公告內披露;
    「2019浙商銀行第二份理財協議」
    指
    本公司與浙商銀行於2019年9月26日就認購2019浙商銀行第二項理財產品訂立的
理財協議,詳情已於本公司日期為2019年10月17日之公告內披露;
    「2019浙商銀行第七份理
    指
    本公司與浙商銀行於2019年10月29日就認購2019
    6
    財協議」
    浙商銀行第七項理財產品訂立的理財協議,詳情已於本公司日期為2019年10月2
9日之公告內披露;
    「2019浙商銀行第六份理財協議」
    指
    本公司與浙商銀行於2019年10月29日就認購2019浙商銀行第六項理財產品訂立
的理財協議,詳情已於本公司日期為2019年10月29日之公告內披露;
    「2019浙商銀行第十份理財協議」
    指
    冰箱營銷公司與浙商銀行於2019年11月7日就認購2019浙商銀行第十項理財產品
訂立的理財協議,詳情已於本公司日期為2019年11月7日之公告內披露;
    「2019浙商銀行第三份理財協議」
    指
    冰箱營銷公司與浙商銀行於2019年10月17日就認購2019浙商銀行第三項理財產
品訂立的理財協議,詳情已於本公司日期為2019年10月17日之公告內披露;
    「2019浙商銀行第十三份理財協議」
    指
    本公司與浙商銀行於2019年11月19日就認購2019浙商銀行第十三項理財產品訂
立的理財協議;
    「2019浙商銀行第十三項理財產品」
    指
    根據2019浙商銀行第十三份理財協議認購的理財產品,產品之主要條款概述在
本公告內;
    「2019浙商銀行第十二份理財協議」
    指
    本公司與浙商銀行於2019年11月19日就認購2019浙商銀行第十二項理財產品訂
立的理財協議;
    「2019浙商銀行第十二項理財產品」
    指
    根據2019浙商銀行第十二份理財協議認購的理財產品,產品之主要條款概述在
本公告內;
    「董事會」
    指
    董事會;
    「本公司」
    指
    海信家電集團股份有限公司,一家在中國註冊成立的有限公司,其股份於聯交
所主板及深圳證券交易所上市;
    「關連人士」
    指
    具有上市規則所賦予的涵義;
    「浙商銀行」
    指
    浙商銀行股份有限公司之分行,浙商銀行股份有限公司為一家根據中國法律於
中國註冊成立的持牌銀行;
    「該等浙商銀行理財協議」
    指
    2019浙商銀行第一份理財協議、2019浙商銀行第二份理財協議、2019浙商銀行
第三份理財協議、2019浙商銀行第四份理財協議、2019浙商銀行第五份理財協議、
    7
    2019浙商銀行第六份理財協議、2019浙商銀行第七份理財協議、2019浙商銀行
第八份理財協議、2019浙商銀行第九份理財協議、2019浙商銀行第十份理財協議、2
019浙商銀行第十一份理財協議、2019浙商銀行第十二份理財協議及2019浙商銀行
第十三份理財協議的統稱;
    「該等浙商銀行理財產品」
    指
    根據該等浙商銀行理財協議所認購的理財產品;
    「董事」
    指
    本公司董事;
    「本集團」
    指
    本公司及其附屬公司;
    「港元」
    指
    港元,香港法定貨幣;
    「上市規則」
    指
    聯交所證券上市規則;
    「中國」
    指
    中華人民共和國;
    「冰箱營銷公司」
    指
    廣東海信冰箱營銷股份有限公司,一家於中國註冊成立的有限公司,為本公司
的非全資附屬公司;
    「人民幣」
    指
    人民幣,中國法定貨幣;
    「股東」
    指
    本公司股東;
    「聯交所」
    指
    香港聯合交易所有限公司;及
    「%」
    指
    百分比。
    註:
    1. 此金額為按本公司2019年10月17日、2019年10月29日及2019年11月7日公告
內被使用的匯率由人民幣兌換成的港元金額之總和。該兌換僅作說明用途,概不表
示任何港元或人民幣金額可能已於或可於相關日期按上述匯率或任何其他匯率兌換
,甚至可予兌換。
    2. 此金額已按人民幣計值的金額已按0.89461人民幣元兌1港元的匯率兌換為港
元,僅供說明用途。概不表示任何港元或人民幣金額可能已於或可於相關日期按上
述匯率或任何其他匯率兌換,甚至可予兌換。
    承董事會命
    8
    海信家電集團股份有限公司
    董事長
    湯業國
    中國廣東省佛山市,2019年11月19日
    於本公告日期,本公司的執行董事為湯業國先生、賈少謙先生、林瀾先生、代
慧忠先生、費立成先生及王雲利先生;而本公司的獨立非執行董事為馬金泉先生、
鐘耕深先生及張世杰先生。

[2019-11-06](000921)海信家电:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    1
    股票代码:000921 股票简称: 海信家电 公告编号:2019-061
    海信家电集团股份有限公司
    关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    海信家电集团股份有限公司(「本公司」)谨定于2020年1月17日(星期五)下
午3:00在本公司总部会议室召开本公司2020年第一次临时股东大会(「本次股东大
会」),具体事项如下:
    一、召开会议基本情况
    (一)会议召集人:本公司董事会
    (二)会议召开的合法性、合规性说明:经本公司第十届董事会2019年第九次
临时会议审议,同意于2020年1月17日召开本公司2020年第一次临时股东大会,召开
本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有
关规定。
    (三)会议召开日期与时间:
    1、现场会议召开时间:2020年1月17日(星期五)下午3:00起
    2、网络投票时间:2020年1月16日-2020年1月17日,其中:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年1月17日9:30-11:
30、13:00-15:00;
    通过互联网投票系统投票的时间为:2020年1月16日15:00—2020年1月17日15:0
0期间的任意时间。
    (四)会议召开方式:
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式,本公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向本公司全体股东
提供网络形式的投票平台,本公司股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
    投票规则:本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若
同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
    (五)股权登记日
    1、A股股东股权登记日:2020年1月8日
    2、H股股东暂停过户日:2019年12月18日至2020年1月17日(包括首尾两日)
    2
    (六)出席对象:
    1、于2020年1月8日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司A股股东,若填妥并于2019年12月27日或之前交回出席本次
股东大会的确认回执(请见附件一),有权出席本次股东大会。H股股东的出席要求
具体请详见本公司于2019年11月5日在披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的《20
20年第一次临时股东大会通知》等相关公告。
    不能出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该
代理人不必是本公司股东。
    青岛海信空调有限公司作为关联股东须回避表决本次股东大会所有普通决议案
,也不接受其他股东委托对相关回避表决议案进行投票。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员
    3、本公司聘请的专业人士
    (七)现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号本公司总部
二楼会议室
    二、会议审议事项
    以普通决议案方式审议如下事项:
    (一)审议及批准本公司与海信集团有限公司及其他关联方于2019年11月5日签
订的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上
限;
    (二)审议及批准本公司与海信(香港)有限公司于2019年11月5日签订的《代理
融资采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限;
    (三)审议及批准本公司与海信集团财务有限公司于2019年11月5日签订的《金
融服务协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易及持续关联交易及有关年度上限
;
    (四)审议及批准本公司与青岛海信金融控股有限公司于2019年11月5日签订的
《金融业务框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。
    上述议案内容请详见本公司与本通知同日在本公司指定信息披露媒体发布的《
第十届董事会2019年第九次临时会议决议公告》、《2020年日常关联交易预计公告
》、《关于签署<代理融资采购框架协议>的关联交易公告》、《关于签署<金融服务
协议>的关联交易公告》以及《关于签署<金融业务框架协议>的关联交易公告》。
    三、提案编码
    3
    本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以
投票
    100
    总议案:所有提案
    √
    1.00
    审议及批准本公司与海信集团有限公司及其他关联方于2019年11月5日签订的《
业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。
    √
    2.00
    审议及批准本公司与海信(香港)有限公司于2019年11月5日签订的《代理融资采
购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。
    √
    3.00
    审议及批准本公司与海信集团财务有限公司于2019年11月5日签订的《金融服务
协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易及持续关联交易及有关年度上限。
    √
    4.00
    审议及批准本公司与青岛海信金融控股有限公司于2019年11月5日签订的《金融
业务框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。
    √
    四、现场股东大会会议登记方法
    (一)登记方法
    1、拟出席本次股东大会的内资股法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、
法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;内资股个人股股东持本人身
份证、股东账户卡办理登记手续,亦可以信函或传真的方式办理登记。
    2、拟出席本次股东大会的H股股东,除应当在2019年12月27日或之前将出席本
次股东大会的确认回执交回本公司外(回复方式可采用来人、邮递或者传真),还
必须将其转让文件及有关股票凭证于2019年12月17日或以前,送交香港证券登记有
限公司。
    3、委托代理人持本人身份证、授权委托书(请见附件二)、委托人股东账户卡
、委托人身份证办理登记手续,异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。
    (二)登记时间:2019年12月27日或之前
    (三)登记地点:广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号
    海信家电集团股份有限公司证券部
    邮编:528303 传真:(0757)28361055
    (四)受托行使表决权人表决时提交文件的要求:委托代理人本人身份证、授
权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证。
    4
    五、参加网络投票的具体操作流程
    (一)网络投票的程序
    1、投票代码:360921
    2、投票简称:海信投票
    3、填报表决意见:同意、反对、弃权;
    4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票表决为
准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案
的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    (二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2020年1月17日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    (三)通过互联网投票系统投票的程序
    1、投票时间:2020年1月16日15:00-2020年1月17日15:00期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券
交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统:http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    六、其它事项
    (一)会议联系方式:
    电话:(0757)28362570 传真:(0757)28361055
    联系人:黄倩梅
    (二)会议费用:参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。
    (三)网络投票期间,如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况,则本次
股东大会的进程按当日通知的进行。
    5
    七、备查文件
    第十届董事会2019年第九次临时会议决议。
    特此公告。
    海信家电集团股份有限公司董事会
    2019年11月5日
    6
    附件一:确认回执 海信家电集团股份有限公司
    2020年第一次临时股东大会参加回执
    根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定,所有欲参加海信家电集
团股份有限公司(「本公司」)2020年第一次临时股东大会的本公司股东,需填写
以下确认表: 姓名:_______________ __ ____ 持股情况:__________________ _
_ 股 身份证号码:______ ____ _ ___ 电话号码:__________________ _ 地址:
__________________________________________________________ __ 日期:____
____________ ___ __ 股东签名:__________________ _____
    附注: 1.请用正楷填写此确认表,此表可复印使用。 2.请提供身份证复印件
。 3.请提供可证明阁下持股情况的文件副本。 4.此表可采用来人、来函或传真的
形式,于2019年12月27日或之前送达本公司。 5.(1)如此表采用来人或来函形式,
请递送至下述地址: 中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号
    海信家电集团股份有限公司 证券部 邮政编码:528303 (2)如此表采用传真形
式,请传至: 海信家电集团股份有限公司
    传真号码:86-757-28361055
    7
    附件二: 海信家电集团股份有限公司
    2020年第一次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席海信家电集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会,按如下意思行使表决权,并代为签署本次会议相关文
件:
    提案编码
    普通决议案
    备注
    表 决 意 见
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:所有提案
    √
    □同意 □反对 □弃权
    1.00
    审议及批准本公司与海信集团有限公司及其他关联方于2019年11月5日签订的《
业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。
    √
    □同意 □反对 □弃权
    2.00
    审议及批准本公司与海信(香港)有限公司于2019年11月5日签订的《代理融资采
购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。
    √
    □同意 □反对 □弃权
    3.00
    审议及批准本公司与海信集团财务有限公司于2019年11月5日签订的《金融服务
协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易及持续关联交易及有关年度上限。
    √
    □同意 □反对 □弃权
    4.00
    审议及批准本公司与青岛海信金融控股有限公司于2019年11月5日签订的《金融
业务框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限。
    √
    □同意 □反对 □弃权
    委托人签名(盖章): 委托人身份证号码:
    委托人持有股数: 委托人股东账号:
    代理人签名: 代理人身份证号码:
    委托日期: 年 月 日

[2019-11-06](000921)海信家电:2020年日常关联交易预计公告

    1
    股票代码:000921 股票简称:海信家电 公告编号:2019-057
    海信家电集团股份有限公司
    2020年日常关联交易预计公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    释义:
    本公司 指 海信家电集团股份有限公司
    海信集团 指 海信集团有限公司
    海信国际营销 指 青岛海信国际营销股份有限公司
    海信营销管理公司 指 青岛营销管理有限公司,
    即原青岛海信商贸发展有限公司
    海信电器 指 青岛海信电器股份有限公司
    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易概述
    1、本公司于2019年11月5日与海信集团及其他关联方(具体包括海信国际营销
、海信营销管理公司及海信电器)签署了《业务合作框架协议》,在该项协议下本
公司与上述关联方就拟于2020年开展的各项日常关联交易事项进行了约定。2020年
本公司与上述关联方拟开展各项日常关联交易的预计总金额以及2019年1-9月同类交
易实际发生金额详见后述表格内容。
    2、本公司第十届董事会于2019年11月5日召开2019年第九次临时会议,会议以 
5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《本公司与海信集团及其他关联方于20
19年11月5日签订的<业务合作框架协议>以及在该项协议下拟进行的持续关联交易
及有关年度上限》的议案,董事长汤业国先生,董事贾少谦先生、林澜先生及代慧
忠先生作为关联董事已回避表决本项议案。
    3、上述日常关联交易尚须获得股东大会的批准,青岛海信空调有限公司作为关
联股东将在股东大会上回避表决该项议案。
    (二)预计日常关联交易类别和金额
    单位:人民币万元(不含增值税)
    2
    (三)日常关联交易实际发生情况 关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联
交易定价原则 2020年 预计金额 2019年1-9月该类交易已发生金额 (未经审计)
    向关联人销售产品、商品
    海信集团
    销售电器产品
    销售模具为招标定价,其余交易以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,
由交易双方协商确定。
    41,000
    13,621
    海信国际营销
    1,539,298
    792,316
    海信营销管理公司
    67,000
    23,598
    海信电器
    96
    17
    海信集团
    销售原材料、零部件
    23,503
    6,217
    海信国际营销
    13,109
    5,629
    海信电器
    1,910
    880
    海信集团
    销售模具
    600
    -
    海信国际营销
    8,714
    2,629
    海信电器
    17,000
    5,288
    海信国际营销
    销售设备
    600
    -
    向关联人提供劳务
    海信集团
    提供物业、加工、安装服务
    1,769
    1,037
    海信国际营销
    提供设计、物业服务
    1,009
    351
    海信电器
    提供物业、加工、安装服务
    2,088
    147
    向关联人采购产品、商品
    海信集团
    采购电器产品
    392
    17
    海信国际营销
    2,895
    358
    海信电器
    49
    -
    海信集团
    采购原材料、零部件
    58,422
    15,688
    海信电器
    7,536
    2,335
    接受关联人提供的劳务
    海信集团
    接受材料加工、安装维修、配送、物业、医疗、租赁、设计、检测、代理、管
理咨询、技术支持、资讯及信息系统维护服务
    78,260
    44,108
    海信国际营销
    接受维修、代理服务
    3,346
    281
    海信营销管理公司
    接受代理服务
    16,700
    5,211
    海信电器
    接受物业、技术支持服务
    3,490
    1,146 合计 1,888,786 920,874
    3
    单位:人民币万元(不含增值税) 关联交易类别 关联人 关联交易内容 2019
年1-9月该类交易已发生金额 (未经审计) 2019年 预计金额 已发生金额 占同类
业务比例(%) 已发生金额与预计金额差异(%) 披露日期及索引
    向关联人销售产品、商品
    海信集团
    销售电器产品
    13,621
    37,832
    1%
    64%
    (1)公告日期:2018年11月27日,公告编号: 2018-060;公告名称:《2019
年日常关联交易预计公告》;
    (2)公告日期:2018年12月8日,公告编号: 2018-068;公告名称:《关于20
19年日常关联交易预计的补充公告》;
    (3)公告日期:2019年6月22日,公告编号: 2019-027;公告名称:《关于签
署<业务合作框
    海信国际营销
    792,316
    1,404,962
    29%
    44%
    海信营销管理公司
    23,598
    67,064
    1%
    65%
    海信电器
    17
    316
    0%
    95%
    海信集团
    销售原材料、零部件
    6,217
    8,748
    0%
    29%
    海信国际营销
    5,629
    8,690
    0%
    35%
    海信电器
    880
    4,937
    0%
    82%
    海信集团
    销售模具
    -
    900
    0%
    100%
    海信国际营销
    2,629
    6,132
    0%
    57%
    海信电器
    5,288
    15,800
    0%
    67%
    海信国际营销
    销售设备
    -
    1,250
    0%
    100%
    向关联人提供劳务
    海信集团
    提供物业、加工、安装服务
    1,037
    2,921
    0%
    64%
    海信国际营销
    提供设计、物业服务
    351
    1,470
    0%
    76%
    海信电器
    提供物业、加工、安装服务
    147
    400
    0%
    63%
    向关联人采购产品、商品
    海信集团
    采购电器产品
    17
    111
    0%
    85%
    海信国际营销
    358
    27,765
    0%
    99%
    海信电器
    -
    41
    0%
    100%
    海信集团
    采购原材料、零部件
    15,688
    30,481
    1%
    49%
    海信国际营销
    -
    70
    0%
    100%
    海信电器
    2,335
    4,954
    0%
    53%
    接受关联人提供的劳务
    海信集团
    接受材料加工、安装维修、配送、物业、医疗、租赁、设计、检测、代理、管
理咨询、技术支持、资讯及信息系统维护服务
    44,108
    65,048
    2%
    32%
    海信国际营销
    接受维修、代理服务
    281
    2,900
    0%
    90%
    4
    说明:本公司自2019年9月30日起将青岛海信日立空调系统有限公司(「海信日
立」)纳入本公司合并报表范围,因此,自2019年10月起,海信日立与海信集团及
其控股子公司的交易构成本公司与海信集团及其控股子公司的关联交易。
    由于海信日立与海信集团及其控股子公司的交易从2019年10月起才构成本公司
与海信集团及其控股子公司的关联交易,而2019年1-9月的相关交易并不构成本公司
与海信集团及其控股子公司之间的关联交易,为方便投资者审阅2020年度日常关联
交易的年度上限,本公告中“2019年1-9月该类交易已发生金额”均采用本公司(
含海信日立)2019年1-9月与海信集团及其控股子公司交易实际发生金额,与2020年
度日常关联交易的年度上限统一统计口径,而不采用该时段的本公司日常关联交易
实际发生金额。
    二、关联人介绍和关联关系
    (一)关联方的基本情况介绍 关联方 法定代表人 注册资本 住所 主营业务 
主要股东或实际控制人
    海信集团
    周厚健
    80,617万元人民币
    青岛市市南区东海西路17号
    国有资产委托营运;电视机、冰箱、冷柜、洗衣机、小家电、影碟机、音响、
广播电视设备、空调器、电子计算机、电话、通讯产品、网络产品、电子产品的制
造、销售及服务;软件开发、网络服务;技术开发,咨询;自营进出口业务(按外
经贸部核准项目经营);对外经济技术合作业务(按外经贸部核准项目经营);产
权交易自营、经纪、信息服务;工业旅游;相关业务培训;物业管理;有形动产租
赁、不动产租赁;餐饮管理服务;餐饮服务;会议服务;停车服务。
    青岛市国资委
    海信国际营销
    林澜
    3000万元
    青岛市经济技术开发区前湾
    经营和代理货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的不得经营,法律
、行政法规限制经营的,取得许可证后方可经营);企业营销策划;承办中外合资
、合作生产业务,承办
    海信集团间接持有36.47%的股权
    海信营销管理公司
    接受代理服务
    5,211
    16,725
    0%
    69%
    架协议之补充协议>的日常关联交易公告》。
    海信电器
    接受物业、技术支持、广告服务
    1,146
    2,161
    0%
    47% 合计 920,874 1,711,678 35% 46% 公司董事会对日常关联交易实际发生情
况与预计存在较大差异的说明
    主要因为本公司根据实际经营发展需求和市场需求调整导致。 公司独立董事对
日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明
    主要因为公司根据实际经营发展需求和市场需求调整导致,差异不会对公司生
产经营产生重大影响,不会损害公司及中小股东利益。
    5
    港路218号
    “三来一补”业务。
    海信营销管理公司
    程开训
    10000万元人民币
    山东省青岛市崂山区松岭路399号
    电视机、空调、家用电器及配件、电子产品、通信设备、通讯器材(除卫星天线
)、传感及控制设备的批发、零售、代理销售、售后服务、延保服务,市场营销策
划,安防、监控设备的销售、施工及技术服务,电子商务技术服务,【互联网信息
服务,互联网运营及推广】(依据电信主管部门核发许可证开展经营活动),展览
展示服务,设计、制作、发布、代理国内广告,物流方案设计,供应链管理,货物
道路运输(依据交通管理部门核发许可证开展经营活动)。
    本公司和海信电器各持有50%的股权
    海信电器
    程开训
    1,308,481,222元人民币
    青岛市经济技术开发区前湾港路218号
    电视机、平板显示器件、移动电话、电冰箱、电冰柜、洗衣机、热水器、微波
炉、以及洗碗机、电熨斗、电吹风、电炊具等小电器产品、广播电视设备、电子计
算机、通讯产品、移动通信设备、信息技术产品、家用商用电器和电子产品的研发
、制造、销售、服务、维修和回收;非标准设备加工、安装售后服务;自营进出口
业务(按外经贸部核准项目经营);生产:卫星电视地面广播接收设备;房屋租赁、
机械设备租赁、物业管理;普通货运。
    海信集团持有39.53%的股权
    上述关联人不存在被认定为失信被执行人的情况。
    (二)与本公司的关联关系 关联方 关联关系
    海信集团
    海信集团为本公司的实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规
定,海信集团为本公司的关联法人。
    海信国际营销
    海信国际营销的实际控制人为海信集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则
》的规定,海信国际营销为本公司的关联法人。
    海信营销管理公司
    海信营销管理公司的实际控制人为海信集团,根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的规定,海信营销管理公司为本公司的关联法人。
    海信电器
    海信电器的控股股东为海信集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规
定,海信电器为本公司的关联法人。
    (三)履约能力分析
    1、截至2019年9月30日,海信集团未经审计资产总额为184.79亿元,净资产为1
25.90亿元,2019年1-9月海信集团实现净利润5.98亿元。
    2、截至2019年9月30日,海信国际营销未经审计资产总额354.31亿元,净资产
为20.21亿元,2019年1-9月海信国际营销实现营业收入339.45亿元,净利润0.84亿
元。
    6
    3、截至2019年9月30日,海信营销管理公司未经审计资产总额为1.44亿元,净
资产为0.91亿元,2019年1-9月海信营销实现营业收入6.38亿元,净利润为-525万元
。
    4、截至2019年9月30日,海信电器未经审计资产总额为274.93亿元,归属于上
市公司股东的净资产为142.51亿元,2019年1-9月海信电器实现营业收入236.44亿元
,归属于上市公司股东的净利润为2.65亿元。
    根据上述关联人的基本情况,以及本公司所知悉关联人良好的商业信用和商业
运作能力,本公司董事会认为上述关联人能够遵守约定,及时向本公司交付当期发
生的关联交易服务、货物及款项。
    三、关联交易主要内容
    (一)交易的定价政策及定价依据
    1、本公司与海信集团、海信国际营销、海信电器相互采购电器产品的价格主要
由双方参考同类产品市价,按照公平合理原则经双方协商确定。本公司向海信营销
管理公司销售电器产品的价格主要由双方参考同类产品市价,按照公平合理原则经
双方协商确定。
    2、本公司与海信集团、海信电器相互采购原材料及零部件的价格是根据公平合
理的定价原则经协议双方协商确定的价格,由双方签订的具体采购供应合同确定。
本公司向海信国际营销销售原材料及零部件的价格主要由双方参考同类产品市价,
按照公平合理原则经双方协商确定。
    3、本公司向海信集团、海信国际营销、海信电器销售模具价格是按照公开招标
比价方式确定的市场化价格。
    4、本公司向海信国际营销销售设备的价格是根据公平合理原则经双方协商确定
。
    5、本公司与海信集团、海信国际营销、海信电器相互提供服务,以行业同类服
务市场价为基础,根据公平合理的定价原则经协议双方协商确定。本公司委托海信
营销管理公司提供服务,根据公平合理的定价原则经双方协商确定。
    本公司与海信集团及其他关联方所进行的交易是双方日常业务过程中按一般商
业条款及不逊于独立第三方可取得或提供(视属何情况而定)之条款进行。
    (二)交易协议的主要内容
    《业务合作框架协议》的主要条款如下:
    7
    1、交易方:甲方:本公司
    乙方Ⅰ:海信集团
    乙方Ⅱ:海信国际营销
    乙方III:海信营销管理公司
    乙方IV:海信电器
    2、协议有效期:由2020年1月1日或本协议获甲方之独立股东于股东大会审议通
过之日(以较后者为准)至2020年12月31日。
    3、交易原则:在本协议的有效期内,甲方有权自主选择乙方以外的任何第三方
作为在本协议所涉及交易的交易方。
    4、定价政策及定价依据详见本公告“三、(一)交易的定价政策及定价依据”
。
    5、付款方式:本协议约定之交易按照双方签署的具体合同中规定的付款方式结
算。
    6、运作方式:
    甲乙双方根据协商的具体结果,就合作业务签订符合本协议原则和约定的具体
电器产品交易、相关设备、模具、原材料及零部件的采购供应业务、材料加工、安
装维修、配送、物业、医疗、租赁、设计、检测、代理、管理咨询、技术支持、资
讯及信息系统维护服务合同。具体合同应至少包括电器产品交易、相关设备、模具
、原材料和零部件的采购供应业务及相关服务所涉及产品(服务)的型号、数量、
定价原则、质量标准及保证、结算方式、交货方式、技术服务、违约责任等内容。
    7、协议生效后,甲乙双方均可以授权其子公司具体履行本协议,承担相应义务
,享有相应权利,并由双方子公司之间另行签订具体的业务合同。上述具体业务合
同应服从本协议,如有冲突,以本协议规定的条款为准。
    四、关联交易目的和对本公司的影响
    (一)本公司销售产品
    本公司向海信集团及其他关联方销售电器产品可以利用海信集团及其他关联方
的销售渠道,扩大本公司销售规模,增加销售收入。本公司向海信国际营销销售电
器产品有助于本公司不断开拓海外市场,提升本公司品牌竞争力和品牌知名度。本
公司向海信营销管理公司销售电器产品,有利于借助海信“全品类”优势,通过发
挥协同效应,提升本公司销售规模。
    (二)本公司销售原材料、零部件
    8
    海信集团具有生产本公司电器产品所需原材料、零部件的专业能力,其中部分
业务采用售料加工方式,本公司向海信集团销售原材料、零部件,有助于上述原材
料、零部件加工业务的开展,从而确保本公司产品质量。
    本公司向海信国际营销销售原材料、零部件,为本公司向海信国际营销销售电
器产品的衍生业务,有助于本公司海外销售业务的开展,促进本公司出口收入。
    本公司向海信电器销售原材料、零部件,可以提高本公司的资源利用率,增加
本公司收入。
    (三)本公司销售模具产品
    本公司向海信集团及其他关联方销售模具有助于本公司维持与海信集团及其他
关联方的良好业务合作关系,满足其业务需求,同时有助于扩大本公司销售规模,
增加本公司销售收入。
    (四)本公司销售设备
    本公司向海信国际营销销售设备有助于满足海外客户的生产需要,透过海信国
际营销的出口渠道向海外客户销售设备,满足海外客户在海外当地的生产需求,有
助于促进本公司出口收入的增长。
    (五)本公司提供劳务
    本公司为海信集团及其他关联方提供劳务,有助于提高本公司的资源利用率,
增加本公司收入。
    (六)本公司采购电器产品
    本公司向海信集团及其他关联方采购电器产品,作为本公司为提高本公司电器
产品销售收入而进行的市场推广及宣传活动的礼品,可以促进本公司销售收入,提
升本公司整体形象。此外,本公司委托海信国际营销从海外采购冰箱、空调、厨卫
等家电产品用于分析研究,有助于本公司开展产品市场调研工作,保持本公司产品
竞争力。
    (七)本公司采购原材料、零部件
    本公司向海信集团采购原材料及零部件,主要是随着智能电器产品的增加,智
能产品所需的原材料、零部件用量增加,海信集团在这方面的制造能力和水平较高
,有利于保证本公司产品质量和性能。
    本公司向海信电器采购原材料及零部件可以满足本公司生产需求以及相关加工
业务的开展。
    9
    (八)本公司接受劳务
    海信集团及其他关联方在材料加工、安装维修、配送、物业、医疗、租赁、设
计、检测、代理、管理咨询、技术支持、资讯及信息系统维护服务等方面具备专业
优势和经验,委托其提供相应服务可保证本公司相关业务的正常开展。
    本公司委托海信营销管理公司提供服务,有利于通过发挥协同效应,不断提升
营销能力与营销效率,从而提升产品销售规模及盈利能力。
    上述日常关联交易遵循公允、合理的原则,不会损害本公司利益,不会对本公
司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响;本公司主要业务不会因上述关
联交易而对关联人形成重大依赖,不会影响本公司的独立性。
    五、独立非执行董事事前认可(事前同意)情况和发表的独立意见
    公司事前就公司2020年拟与海信集团及其他关联方进行的日常关联交易(「该
等日常关联交易」)通知了我们,并提供了相关资料和进行了必要的沟通,我们认
真审阅了该等日常关联交易文件后,同意将该等日常关联交易议案提交董事会审议
,同时对该等日常关联交易发表意见如下:
    公司与海信集团及其他关联方拟进行的日常关联交易议案审议程序合法合规,
关联董事均回避表决,符合中国证监会和深交所的有关规定。该等日常关联交易是
基于普通的商业交易条件及有关协议的基础上进行的,协议约定的交易条件公允合
理,符合公司及公司股东的整体利益;《业务合作框架协议》各条款及其各自的年
度上限公平合理。
    因此,我们建议独立股东于股东大会上投票赞成以批准《业务合作框架协议》
。
    六、备查文件
    (一)本公司与海信集团及其他关联方签署的《业务合作框架协议》;
    (二)第十届董事会2019年第九次临时会议决议;
    (三)独立非执行董事对公司第十届董事会2019年第九次临时会议相关事项的
独立意见。
    特此公告。
    海信家电集团股份有限公司董事会
    2019年11月5日

[2019-11-06](000921)海信家电:关于签署《代理融资采购框架协议》的关联交易公告

    1
    股票代码:000921 股票简称: 海信家电 公告编号:2019-058
    海信家电集团股份有限公司
    关于签署《代理融资采购框架协议》的关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易基本情况
    (一)关联交易概述
    海信家电集团股份有限公司(「本公司」)及本公司控股子公司因生产经营需
要,需从国外采购大量原材料、零部件以及部分设备(「原材料及设备」),但鉴
于预计未来一年香港市场的银行贷款利率仍低于中国内地,且本公司关联公司海信
(香港)有限公司(「香港海信」)资信状况良好,在香港具有较强的融资能力,
故本公司与香港海信于2019年11月5日签署了《代理融资采购框架协议》,拟于2020
-2021年继续委托香港海信为本公司代理融资采购原材料及设备。
    (二)预计关联交易类别和金额
    关联交易类别
    关联人
    协议有效期内预计的年度上限金额
    2019年实际发生
    2019年1-9月该类交易已发生金额(未经审计)
    占同类业务比例(%)
    接受关联人提供的劳务
    香港海信
    1亿美元
    2610万美元
    0.69%
    (三)董事会审议情况及交易生效所必需的审批程序
    本公司第十届董事会已于2019年11月5日召开2019年第九次临时会议,会议以 5
 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了本公司与香港海信于2019年11月5日签订
的《代理融资采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度
上限,董事长汤业国先生,董事贾少谦先生、林澜先生及代慧忠先生作为关联董事
回避表决本项议案。上述关联交易尚须本公司股东大会审议批准,青岛海信空调有
限公司作为关联股东将在股东大会上回避表决该项议案。
    二、关联方基本情况
    (一)关联方的基本情况介绍
    2
    海信(香港)有限公司成立于1994年2月22日,注册地址:香港西环干诺道西14
8号成基商业中心3101-05室,注册资本:港币100万元,公司性质:有限责任公司
;经营范围:国际贸易;实际控制人为海信集团有限公司。香港海信不存在被认定
为失信被执行人的情况。
    (二)与本公司的关联关系
    本公司实际控制人为海信集团有限公司,香港海信的实际控制人同为海信集团
有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项的规定,
香港海信为本公司的关联法人,故上述交易构成关联交易。
    (三)履约能力分析
    截至2019年9月30日,香港海信未经审计资产总额为人民币85.94亿元,净资产
为人民币5.27亿元,2019年1-9月香港海信实现营业收入为人民币77.7亿元,净利润
为人民币2.1亿元。
    根据以上关联人的基本情况,以及本公司所知悉关联人良好的商业信用和商业
运作能力,本公司董事会认为关联人能够遵守约定,为本公司提供代理融资采购服
务。
    三、关联交易主要内容
    (一)交易的定价原则及定价依据
    1、本公司在与供应商签署具体采购合同时需在满足以下条件后方可委托香港海
信融资付款:
    本公司拟向香港海信支付的融资及代理成本总和 - 本公司延迟外币付款预计将
产生的汇兑收益 < 本公司自身在国内融资以人民币基准利率计算的融资成本
    注:本公司拟向香港海信支付的融资及代理成本总和=香港海信外币实际融资成
本+代理费率*采购原材料及设备总金额
    其中:香港海信外币实际融资成本为融资银行向香港海信收取的贷款利息;
    代理费率不超过0.6%;
    代理费率*采购原材料及设备总金额为香港海信向本公司收取的代理费用。
    2、参考市场类似交易定价方式后双方公平协商,具体定价原则为:
    香港海信向本公司开具发票金额=供应商货物之货值+香港海信收取采购原材料
及设备总金额*代理费率+融资银行向香港海信收取的贷款利息。
    本公司委托香港海信提供代理融资采购服务的服务费率是以行业同类服务市场
价
    3
    为基础,根据公平合理的定价原则经协议双方协商确定。
    本公司与香港海信之间所进行的交易是双方日常业务过程中按一般商业条款及
不逊于独立第三方可取得或提供(视属何情况而定)之条款进行。
    (二)交易协议的主要内容
    《代理融资采购框架协议》的主要条款如下:
    1、交易方:甲方:本公司
    乙方:香港海信
    2、交易标的:乙方为甲方提供代理融资采购服务以供甲方进口原材料、零部件
及设备。
    3、协议生效后,甲方可以授权其子公司具体履行本协议,承担相应义务,享有
相应权利,并由甲方子公司与乙方签订具体的业务合同。上述具体业务合同应服从
本协议,如有冲突,以本协议规定的条款为准。
    4、乙方为甲方提供代理融资采购服务不需甲方以公司资产提供担保或抵押。
    5、协议有效期:由2020年1月1日或本协议获甲方之独立股东于股东大会审议通
过之日(以较后者为准)至2021年12月31日。
    6、代理融资采购方式:甲方将授权乙方以甲方的名义与供应商签订采购合同,
合同条款仅由甲方和供应商双方商议和确定。采购合同规定的收货人可以为甲方、
其子公司,或甲方指定的任何货运代理。乙方在收到甲方的付款通知后,应按甲方
的要求向供应商付款。在货物报关后,甲方根据与乙方商定的不超过六个月的融资
期限(如有特殊需求双方另行协商),按乙方开具的发票金额以外币向乙方付款。
    7、定价政策及交易条件详见本公告“三、(一)交易的定价原则及定价依据”
。
    8、结算方式
    在货物报关后,甲方根据与乙方商定的融资期限,按乙方开具的发票金额以外
币向其付款。
    四、交易目的和对本公司的影响
    本公司及本公司控股子公司因生产经营需要,需从国外采购大量原材料及设备
,但鉴于预计未来一年香港市场的银行贷款利率仍低于中国内地,且香港海信资信
状况良好,在香港具有较强的融资能力。本公司通过香港海信代理采购原材料及设
备,不仅可以降低本公司的融资成本,而且通过延迟外币付款可以为本公司降低汇
兑风险提供支
    4
    持。
    上述关联交易遵循公允、合理的原则,不会损害本公司利益,不会对本公司本
期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响;本公司主要业务不会因上述关联交
易而对关联人形成重大依赖,不会影响本公司的独立性。
    五、独立董事事前认可(事前同意)情况和发表的独立意见
    本公司事前就公司拟与香港海信进行的代理融资采购关联交易通知了我们,并
提供了相关资料和进行了必要的沟通,在认真审阅了代理融资采购关联交易相关文
件后,我们同意将本项关联交易议案提交董事会审议,同时对本项关联交易发表意
见如下:
    公司与香港海信之间拟进行的代理融资采购关联交易议案审议程序合法合规,
关联董事均回避表决,符合中国证监会和深交所的有关规定。本项关联交易是基于
普通的商业交易条件及有关协议的基础上进行的,协议约定的交易条件公允合理,
符合公司及公司股东的整体利益;《代理融资采购框架协议》各条款及其年度上限
公平合理。
    因此,我们建议独立股东于股东大会上投票赞成以批准《代理融资采购框架协
议》。
    六、备查文件目录
    (一)本公司与香港海信签署的《代理融资采购框架协议》;
    (二)第十届董事会2019年第九次临时会议决议;
    (三)独立非执行董事对公司第十届董事会2019年第九次临时会议相关事项的
独立意见。
    特此公告。
    海信家电集团股份有限公司董事会
    2019年11月5日

一、公司各业务经营情况
2018年一季度,公司实现营业收入89亿元,同比增长16%,实现归属于上市公司股东
的净利润2.87亿元,同比增长12%。其中:冰洗业务以及空调业务收入均实现稳健
增长。海信日立2017年实现营业收入94亿元,同比增长44%,净利润15.6亿元,同比
增长28%,2018年一季度,海信日立营业收入、净利润继续保持稳健增长态势。
二、公司核心竞争力如何保持
公司紧紧围绕“打造优质产品、提升客户价值”的经营思路,坚持“技术、质量、
产品”为核心竞争力,致力做高质量的好产品,提升产品竞争力水平,具体措施如
下:
1、坚持不断提升自主创新能力和研发能力,提高研发效率,为产品升级提供强大的
技术支持;
2、继续严抓研发与制造过程,推进重点质量项目实施,抓住用户体验差的重点问题
重点解决闭环管理,不断优化产品质量; 
3、瞄准行业消费升级红利,以用户需求和用户体验为导向,开发用户喜爱的差异化
、盈利能力强的产品,坚定贯彻落实“提升客户价值、做高质量的好产品”经营理
念,提高产品竞争力。
三、线上渠道如何规划
大力发展电商,提升电商规模是公司重点工作之一,主要通过完善组织架构及强化
激励机制;加强推广,优化用户购物体验,提升转化率;增加线上爆款产品规划;
强化分销管理,提升渠道竞争力等系列措施,实现电商渠道快速发展。
四、出口业务情况
2018年一季度,公司出口规模实现同比提升,但受原材料成本上升以及汇率波动等
因素影响,毛利率承压。
接待过程中,公司严格按照《信息披露管理制度》等规定,保证信息披露的真实、
准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息披露等情况。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-08-23 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.01 成交量:2730.00万股 成交金额:31918.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |3112.76       |1876.05       |
|机构专用                              |1895.84       |--            |
|机构专用                              |1701.61       |--            |
|中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营|1436.19       |0.36          |
|业部                                  |              |              |
|机构专用                              |1382.61       |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业|--            |2790.59       |
|部                                    |              |              |
|深股通专用                            |3112.76       |1876.05       |
|中信证券股份有限公司北京总部证券营业部|82.36         |796.73        |
|华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业|5.76          |576.57        |
|部                                    |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙|17.09         |472.60        |
|证券营业部                            |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-05-04|14.04 |242.20  |3400.49 |开源证券股份有|招商证券股份有|
|          |      |        |        |限公司成都天府|限公司佛山季华|
|          |      |        |        |大道证券营业部|五路证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-27|15377.72  |664.75    |232.13  |0.36      |15609.85    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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