最新提示


        ≈≈卓翼科技002369≈≈(更新:20.01.14)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月14日
         2)预计2019年年度净利润4500万元至6500万元  (公告日期:2019-10-25)
         3)01月14日(002369)卓翼科技:关于完成工商变更登记并换发营业执照的
           公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2018年拟非公开发行股份数量:57621949股; 发行价格:8.2元/股;预计
           募集资金:472500000元; 方案进度:停止实施 发行对象:王跃杰、郭铁
           男、张红军、高佳桂
         2)2018年拟非公开发行,预计募集资金:472500000元; 方案进度:停止实
           施 发行对象:包括小米科技(武汉)有限公司、武汉光谷产业投资有限
           公司在内的不超过10名特定投资者
机构调研:1)2019年01月29日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:4034.27万 同比增:6.13% 营业收入:21.74亿 同比增:-4.02%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0700│  0.0400│  0.0100│ -0.1800│  0.0700
每股净资产      │  3.4326│  3.3800│  3.4182│  3.4227│  3.6712
每股资本公积金  │  2.2468│  2.2494│  2.2422│  2.2450│  2.2387
每股未分配利润  │  0.1973│  0.1135│  0.0854│  0.0750│  0.3351
加权净资产收益率│  2.0300│  1.1100│  0.2900│ -5.0100│  2.1200
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0698│  0.0385│  0.0104│ -0.1779│  0.0658
每股净资产      │  3.4326│  3.3884│  3.4259│  3.4350│  3.6844
每股资本公积金  │  2.2468│  2.2544│  2.2502│  2.2531│  2.2467
每股未分配利润  │  0.1973│  0.1138│  0.0857│  0.0752│  0.3363
摊薄净资产收益率│  2.0337│  1.1377│  0.3044│ -5.1788│  2.1143
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A 股简称:卓翼科技 代码:002369 │总股本(万):57790.6704 │法人:陈新民
上市日期:2010-03-16 发行价:22.58│A 股  (万):41960.6535 │总经理:陈新民
上市推荐:申银万国证券股份有限公司│限售流通A股(万):15830.0169│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:申银万国证券股份有限公司│主营范围:以ODM/EMS模式为国内外的品牌渠
电话:0755-26986749 董秘:魏代英│道商提供网络通讯类和消费电子类产品的合
                              │约制造服务
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0700│    0.0400│    0.0100
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    2018年        │   -0.1800│    0.0700│    0.0500│    0.0300
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    2017年        │    0.0400│    0.0200│    0.0000│    0.0000
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    2016年        │    0.0400│    0.0200│    0.0200│    0.0100
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    2015年        │   -0.1100│   -0.0700│   -0.0500│   -0.0600
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[2020-01-14](002369)卓翼科技:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

    深圳市卓翼科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
    1
    证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2020-004
    深圳市卓翼科技股份有限公司
    关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
    本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、公司工商变更相关会议情况
    1、董事变更
    深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月23日召开了
第四届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司换届选举第五届董事会非独
立董事的议案》、《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》,并经公司
于2020年1月8日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。公司同意选举陈新民
先生、魏代英女士、卢和忠先生和廖垚先生为第五届董事会非独立董事,同意选举
张学斌先生、袁友军先生和崔小乐先生为公司第五届董事会独立董事;并于2020年1
月8日召开了第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第五届董事会董事
长的议案》,同意选举陈新民先生担任公司第五届董事会董事长;审议通过了《关
于聘任总经理的议案》,同意聘任陈新民先生为公司总经理并指定其为公司法定代表人。
    具体内容详见公司分别于2019年12月24日、2020年1月9日刊登在巨潮资讯网(h
ttp://www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第四十四次会议决议公告》(公告
编号:2019-123)、《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2019-125)
、《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-001)、《第五届董
事会第一次会议决议公告》公告编号:2020-002)。
    2、监事变更
    公司于2019年12月23日召开了第四届职工代表大会第一次会议,审议通过了《
关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》,同意选举张岚女士为公司职工代表
监事。公司于2019年12月23日召开了第四届监事会第三十四次会议,审议通过了《
关于公司换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》,并经公司
    深圳市卓翼科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
    2
    于2020年1月8日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。公司同意选举胡
爱武女士、夏艳华女士为第五届监事会股东代表监事;并于2020年1月8日召开了第
五届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》,同意
选举胡爱武女士担任公司第五届监事会主席。
    具体内容详见公司分别于2019年12月24日、2020年1月9日刊登在巨潮资讯网(h
ttp://www.cninfo.com.cn)的《第四届监事会第三十四次会议决议公告》(公告
编号:2019-124)、《关于公司监事会换届选举的公告》(公告编号:2019-126)
、《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2019-127)、
《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-001)、《第五届监事
会第一次会议决议公告》公告编号:2020-003)。
    二、公司工商变更情况
    近日,公司完成了上述工商变更登记手续,换发了新的《营业执照》并将修订
后的公司《章程》进行了备案,取得了《变更(备案)通知书》。
    具体变更情况详如下表:
    变更(备案)项目
    变更(备案)前
    变更(备案)后
    法定代表人信息
    昌智
    陈新民
    董事成员
    昌智(董事长)
    陈新民(董事长)
    其他董事信息
    陈新民、魏代英、卢和忠、廖垚、王平、王艳梅、易庆国
    魏代英、卢和忠、廖垚、张学斌、 袁友军、崔小乐
    监事信息
    胡爱武、施隆红、夏艳华
    胡爱武、夏艳华、张岚
    公司新换发的《营业执照》相关信息如下:
    名称:深圳市卓翼科技股份有限公司
    统一社会信用代码:914403007586256618
    类型:上市股份有限公司
    成立日期:2004年2月26日
    法定代表人:陈新民
    深圳市卓翼科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
    3
    住所:深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋
    三、备查文件
    1、深圳市卓翼科技股份有限公司《营业执照》;
    2、深圳市卓翼科技股份有限公司《变更(备案)通知书》。
    特此公告。
    深圳市卓翼科技股份有限公司
    董事会
    二〇二〇年一月十四日

[2020-01-09](002369)卓翼科技:第五届监事会第一次会议决议公告

    深圳市卓翼科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
    证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2020-003
    深圳市卓翼科技股份有限公司
    第五届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2020年1月8日,深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监
事会第一次会议在公司六楼会议室现场召开,通知及会议资料已于2020年1月8日以
电话、专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3名,实
际出席监事3名。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关 规定。会议
由监事会监事胡爱武女士召集并主持,与会监事以书面表决方式,逐 项表决通过
了如下议案:
    一、以3票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于选举第五届监事会主席
的议案》。
    经审议,会议一致同意选举胡爱武女士为公司第五届监事会主席(简历见附件
),任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
    特此公告。
    深圳市卓翼科技股份有限公司
    监事会
    二〇二〇年一月九日
    深圳市卓翼科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
    附件:
    深圳市卓翼科技股份有限公司
    第五届监事会主席候选人简历
    胡爱武,中国国籍,女,1973 年生,本科学历,毕业于中南财经政法大学。曾
担任深圳市万德莱通讯科技股份有限公司财务部经理,深圳市迪科视像技术有限公
司财务部经理; 2007年7月至2010年7月,担任公司第一届监事会职工代表监事;2
010年7月至2013年7月,担任公司第二届监事会监事;2010年4月至2013年7月担任
公司内部审计部负责人;2013年7月至2016年7月,担任公司第三届监事会监事;201
6年7月至2020年1月,担任公司第四届监事会监事;现担任公司总经理助理、第五
届监事会监事,同时担任深圳市卓翼智造有限公司监事。
    截至目前,胡爱武女士未持有公司股份,与公司实际控制人、其他持有公司5%
以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被最高人民法院认定为“
失信被执行人”的情形,符合《公司法》、公司《章程》中规定的任职资格条件。

[2020-01-09](002369)卓翼科技:第五届董事会第一次会议决议公告

    深圳市卓翼科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
    1
    证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2020-002
    深圳市卓翼科技股份有限公司
    第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2020年1月8日,深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“卓翼科技”或“公
司”)第五届董事会第一次会议以现场方式召开。通知及会议资料于2020年1月8日
以书面方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事7人,实际出席
董事7人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本
公司《章程》的相关规定。会议由过半数董事共同推举董事陈新民先生主持,与会
董事以书面表决方式,表决通过了如下议案:
    一、以7票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于选举第五届董事会董事
长的议案》。
    公司董事会同意选举陈新民先生担任公司第五届董事会董事长,任期三年,自
本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。陈新民先生个人简历详见
附件。
    二、以7票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于选举第五届董事会专门
委员会委员的议案》。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等有关规定,公司第五届董事会下
设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会,其组成情况如下:
    1、审计委员会委员:张学斌先生、陈新民先生、袁友军先生,其中张学斌
    深圳市卓翼科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
    2
    先生为审计委员会主任委员;
    2、提名委员会委员:崔小乐先生、魏代英女士、张学斌先生,其中崔小乐先生
为提名委员会主任委员;
    3、薪酬与考核委员会:袁友军先生、卢和忠先生、崔小乐先生,其中袁友军先
生为薪酬与考核委员会主任委员。
    各专业委员会任期与公司第五届董事会任期一致,期间如有委员不再担任公司
董事,将自动失去专业委员的资格。各委员的个人简历详如附件。
    三、以7票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于聘任总经理的议案》。

    公司董事会同意聘任陈新民先生为公司总经理,全面负责公司的日常经营管理
工作,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    公司同时指定其为公司法定代表人,并授权公司管理层办理法定代表人变更等
工商部门后续变更登记相关事宜。陈新民先生个人简历详见附件。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见公司于2020年1月9日刊登
在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市卓翼
科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    四、以7票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于聘任副总经理的议案》
。
    公司董事会同意聘任魏代英女士为公司副总经理,负责公司的日常经营管理工
作,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。魏代英
女士个人简历详见附件。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见公司于2020年1月9日刊登
在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市卓翼
科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    深圳市卓翼科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
    3
    五、以7票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于聘任董事会秘书的议案
》
    公司董事会同意聘任魏代英女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会
审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。魏代英女士个人简历详见附件。
    魏代英女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格已
获深圳证券交易所无异议审核通过。
    魏代英女士的通讯方式如下:
    联系号码:0755-26997888
    联系传真:0755-26986712
    电子邮箱:weidy@zowee.com.cn
    联系地址:深圳市南山区西丽平山民企科技工业园五栋公司董秘办
    上述公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董
事总数的二分之一。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见公司于2020年1月9日刊登
在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市卓翼
科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    六、以7票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于聘任财务负责人的议案
》
    公司董事会同意聘任谢从雄先生为公司财务负责人,负责公司财务工作的管理
,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。谢从雄先
生个人简历详见附件。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见公司于2020年1月9日刊登
在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市卓翼
科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    深圳市卓翼科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
    4
    七、以7票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于聘任证券事务代表的议
案》
    公司董事会同意聘任张富涵先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行
相关职责,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止,
张富涵先生个人简历详见附件。
    张富涵先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符
合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证
券事务代表资格管理办法》等有关规定。
    张富涵先生联系方式如下:
    联系号码:0755-26986749
    联系传真:0755-26986712
    电子邮箱:zhangfh@zowee.com.cn
    联系地址:深圳市南山区西丽平山民企科技工业园五栋公司董秘办
    特此公告。
    深圳市卓翼科技股份有限公司
    董 事 会
    二○二〇年一月九日
    深圳市卓翼科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
    5
    附件:
    陈新民,中国国籍,男,1967年生,本科学历,毕业于上海工程技术大学。曾
担任深圳成田电子有限公司工业部经理,深圳核达利电子有限公司副总经理,深圳
迈高电子有限公司厂长,深圳福瑞康电子有限公司厂长。2010年7月至2013年7月,
担任公司第二届董事会董事;2013年7月至2016年7月,担任公司第三届董事会董事
;2016年7月至2020年1月,担任公司第四届董事会董事,2018年8月至2020年1月担
任公司总经理,现担任公司第五届董事会董事长、总经理,同时担任深圳市卓博机
器人有限公司总经理及执行董事、中广互联(厦门)信息科技有限公司监事。
    截至目前,陈新民先生总计持有本公司股份877,450股(其中78,750股为参与公
司股权激励计划所持限制性股票),占公司总股本的0.15%,与公司实际控制人、
其他持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系,不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。除受深圳证券交易所
一次通报批评外,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不
影响其任职资格,符合《公司法》、公司《章程》中规定的担任董事的任职资格条件。
    魏代英,中国国籍,女,1968年生,硕士研究生学历(MBA),毕业于西安交通大
学,国际商务师、工业经济师。曾担任甘肃长风宝安实业股份有限公司业务部经理
,甘肃兰光科技股份有限公司海外部副经理。自2006年5月起至今在公司任职,200
7年8月至2010年7月,担任公司第一届监事会监事;2010 年 7 月至 2013 年 7 月
担任公司第二届董事会董事,2012年10月至2013年7月担任第二届董事会董事、董
事会秘书,2013年7月至2016年7月,担任公司第三届董事会董事、董事会秘书;201
6年7月至2020年1月,担任公司第四届董事会董事、董事会秘书,现担任公司第五
届董事会董事、副总经理、董事会秘书,同时担任深圳市翼飞投资有限公司总经理
及执行董事、深圳市聚睿投资管理企业(有限合伙)执行事务合伙人、深圳市聚智
投资管理企业(有限合伙)执行事务合伙人。
    截至目前,魏代英女士持有本公司股份544,375股(其中122,500股为参与
    深圳市卓翼科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
    6
    公司股权激励计划所持限制性股票),占公司总股本的0.09%,与公司实际控制
人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被最
    高人民法院认定为“失信被执行人”的情形,符合《公司法》、公司《章程》
中规定的担任董事的任职资格条件。
    卢和忠,中国国籍,男,1968年生,本科学历,曾任江西赣南炼锡厂助理工程
师,深圳市北岳电子科技有限公司人力资源经理,深圳市虹视实业有限公司行政总
监,富士康科技集团人力资源副理,2011年2月至今任深圳市卓翼科技股份有限公司
总裁助理,分管公司人力资源、流程及IT等工作,2019年1月21日至2020年1月8日
,担任公司第四届董事会董事,现担任公司第五届董事会董事。
    截至目前,卢和忠先生通过参与公司股权激励计划持有本公司227,500股限制性
股票,占公司总股本的0.04%,与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股
东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人
”的情形,符合《公司法》、公司《章程》中规定的担任董事的任
    职资格条件。
    张学斌,男,1968年出生,中国国籍,无永久境外居留权,中国注册会计师。
曾担任深圳市彩虹精细化工股份有限公司、深圳市长亮科技股份有限公司独立董事
,2010年7月至2016年7月,担任本公司第二届董事会、第三届董事会独立董事。现
担任公司第五届董事会独立董事、深圳市思迈特财税咨询有限公司执行董事,深圳
市思迈特企业管理咨询有限公司监事,深圳思迈特会计师事务所(普通合伙) 执行事
务合伙人,深圳市瑞能实业股份有限公司(拟上市)、深圳市拓日新能源科技股份
有限公司、深圳市欢乐动漫股份有限公司董事,深圳市广和通无线股份有限公司、
广东正业科技股份有限公司独立董事。
    截至目前,张学斌先生未持有公司股权,与公司实际控制人、其他持有公司5%
以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被最高人民法院认
    深圳市卓翼科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
    7
    定为“失信被执行人”的情形,符合《公司法》、公司《章程》中规定的担任
董事的任职资格条件。
    袁友军,男,1967年出生,中国国籍,博士,无永久境外居留权。1995年8月至
今,在中共广东省委党校(广东行政学院)工作,现担任公司第五届董事会独立董
事,同时担任广东省粤商研究会常务理事、韶关市重大行政决策咨询论证专家、广
州市社会组织专家库专家。
    截至目前,袁友军先生未持有公司股权,与公司实际控制人、其他持有公司5%
以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被最高人民法院认定为“
失信被执行人”的情形,符合《公司法》、公司《章程》中规定的担任董事的任职
资格条件。
    崔小乐,男,1975年出生,中国国籍,博士,无永久境外居留权。2006年至今
,供职于北京大学深圳研究生院,历任信息工程学院讲师、副教授、教授,现担任
公司第五届董事会独立董事。
    截至目前,崔小乐先生未持有公司股权,与公司实际控制人、其他持有公司5%
以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被最高人民法院认定为“
失信被执行人”的情形,符合《公司法》、公司《章程》中规定的担任董事的任职
资格条件。
    谢从雄,中国国籍,男,1964年生,本科学历,会计师、注册会计师。曾任深
圳国威电子有限公司、广州珠江轮胎有限公司、湖北神雾热能技术有限公司、深圳
一德投资集团有限公司等公司的财务负责人,2018年9月入职深圳市卓翼科技股份有
限公司,现担任公司财务负责人。
    截至公告日,谢从雄先生未持有公司股票。谢从雄先生与实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒。不存在《公
    深圳市卓翼科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
    8
    司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被
最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形,也不存在《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形,谢从雄先生符合《公司法
》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中高级管理人员任职的
资格和条件。
    张富涵,中国国籍,男,1993年生,本科学历。2015年6月至2016年7月,在深
圳市电科电源股份有限公司担任证券事务代表一职,2016年7月至今,入职深圳市卓
翼科技股份有限公司,历任证券事务专员、证券事务主管等职务,现担任公司证券
事务代表一职,持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
    截至本公告日,张富涵先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、
持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,其任
职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会
秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定。

[2020-01-09](002369)卓翼科技:2020年第一次临时股东大会决议公告

    深圳市卓翼科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告
    证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2020-001
    深圳市卓翼科技股份有限公司
    2020年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示 :
    1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况;
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
    3、本次股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对
中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、会议召开时间:
    现场会议时间:2020年1月8日下午15:00开始
    网络投票时间:2020年1月8日,其中:
    (1)通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年1月8日 上午9:3
0至11:30,下午13:00至15:00;
    (2)通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2020年1月8日上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    2、会议召开地点:深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室
。
    3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人:公司第四届董事会。
    5、会议主持人:公司董事长昌智先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
    深圳市卓翼科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告
    股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
    (二)会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计21人,代表股份数159,074,813股
,占公司有表决权股份总数的28.0015%。
    2、现场出席会议情况
    通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表11人,代表股份数
    137,022,116 股,占公司有表决权股份总数的24.1196%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表10人,代表股份数22,052,69
7股,占公司有表决权股份总数的3.8819%。
    4、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议,高级管理人员列
席了会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议的议案及具体
表决结果如下:
    1、审议通过了《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》。
    会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项议案,选举陈新民先生、
魏代英女士、卢和忠先生、廖垚先生为公司第五届董事会非独立董事。公司第五届
董事会董事任期三年,自股东大会通过之日起计算。董事中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。逐项累积投
票具体表决情况如下:
    1.1关于选举陈新民先生为公司第五届董事会非独立董事的议案;
    表决情况:同意158,891,718票,占出席会议有效表决权股份总数的99.8849%。

    其中,中小投资者表决情况:同意30,870,602票,占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的99.4104%。
    表决结果:当选。
    1.2关于选举魏代英女士为公司第五届董事会非独立董事的议案;
    深圳市卓翼科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告
    表决情况:同意158,891,718票,占出席会议有效表决权股份总数的99.8849%。

    其中,中小投资者表决情况:同意30,870,602票,占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的99.4104%。
    表决结果:当选。
    1.3关于选举卢和忠先生为公司第五届董事会非独立董事的议案;
    表决情况:同意158,891,718票,占出席会议有效表决权股份总数的99.8849%。

    其中,中小投资者表决情况:同意30,870,602票,占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的99.4104%。
    表决结果:当选。
    1.4关于选举廖垚先生为公司第五届董事会非独立董事的议案;
    表决情况:同意158,891,718票,占出席会议有效表决权股份总数的99.8849%。

    其中,中小投资者表决情况:同意30,870,602票,占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的99.4104%。
    表决结果:当选。
    2、审议通过了《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》。
    会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项议案,选举袁友军先生、
张学斌先生、崔小乐先生为公司第五届董事会独立董事。独立董事候选人任职资格
已经深圳证券交易所审核无异议。公司第五届董事会董事任期三年,自股东大会通
过之日起计算。逐项累积投票表决情况如下:
    2.1关于选举袁友军先生为公司第五届董事会独立董事的议案;
    表决情况:同意158,891,818票,占出席会议有效表决权股份总数的99.8850%。

    其中,中小投资者表决情况:同意30,870,702票,占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的99.4107%。
    表决结果:当选。
    2.2关于选举张学斌先生为公司第四届董事会独立董事的议案;
    表决情况:同意158,891,818票,占出席会议有效表决权股份总数的99.8850%。

    其中,中小投资者表决情况:同意30,870,702票,占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的99.4107%。
    深圳市卓翼科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告
    表决结果:当选。
    2.3关于选举崔小乐先生为公司第四届董事会独立董事的议案。
    表决情况:同意158,891,818票,占出席会议有效表决权股份总数的99.8850%。

    其中,中小投资者表决情况:同意30,870,702票,占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的99.4107%。
    表决结果:当选。
    3、审议通过了《关于公司换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》。
    会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项议案,选举胡爱武女士、
夏艳华女士为公司第五届监事会股东代表监事,与公司2019年第一次职工代表大会
选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期
三年,自股东大会通过之日起计算。
    公司最近两年内曾担任过公司董事、高级管理人员的监事人数未超过公司监事
总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。逐项累积
投票具体表决情况如下:
    3.1关于选举胡爱武女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案;
    表决情况:同意158,891,918票,占出席会议有效表决权股份总数的99.8850%。

    其中,中小投资者表决情况:同意30,870,802票,占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的99.4111%。
    表决结果:当选。
    3.2关于选举夏艳华女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案;
    表决情况:同意158,891,918票,占出席会议有效表决权股份总数的99.8850%。

    其中,中小投资者表决情况:同意30,870,802票,占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的99.4111%。
    表决结果:当选。
    4、审议通过了《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》。
    表决情况:同意158,827,013股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99
.8442%;反对247,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1558 %;
    深圳市卓翼科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告
    弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0 %。
    其中,中小投资者表决情况:同意30,805,897股,占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的99.2020%;反对247,800股,占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的0.7980%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的0%。
    表决结果:该议案获得通过。
    5、《关于公司全资子公司购买设备及公司为其提供担保的议案》。
    表决情况:同意158,852,013股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99
.8599%;反对222,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1401%;弃
权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中,中小投资者表决情况:同意30,830,897股,占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的99.2825%;反对222,800股,占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的0.7175%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的0%。
    表决结果:该议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有表决权股份总
数的 2/3以上通过。
    6、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。
    表决情况:同意158,827,013股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99
.8442%;反对247,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1558 %;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0 %。
    其中,中小投资者表决情况:同意30,805,897股,占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的99.2020%;反对247,800股,占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的0.7980%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的0%。
    表决结果:该议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有表决权股份总
数的 2/3以上通过。
    深圳市卓翼科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告
    7、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
    表决情况:同意158,827,013股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99
.8442%;反对247,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1558 %;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0 %。
    其中,中小投资者表决情况:同意30,805,897股,占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的99.2020%;反对247,800股,占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的0.7980%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的0%。
    表决结果:该议案获得通过。
    8、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
    表决情况:同意158,827,013股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99
.8442%;反对247,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1558 %;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0 %。
    其中,中小投资者表决情况:同意30,805,897股,占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的99.2020%;反对247,800股,占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的0.7980%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的0%。
    表决结果:该议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京市天元律师事务所刘圆媛律师、贺秋平律师出席了本次股东大会,进行现
场见证,并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律
、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》规定;出席本次股东大会
现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。
    《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2020年第一次临时
股东大会的法律意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
    深圳市卓翼科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告
    (http://www.cninfo.com.cn)。
    四、备查文件
    1、《深圳市卓翼科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》;
    2、《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2020年第一次临
时股东大会的法律意见》。
    特此公告。
    深圳市卓翼科技股份有限公司
    董事会
    二〇二〇年一月九日

[2019-12-28](002369)卓翼科技:关于公司及全资子公司完成工商变更登记的公告

    深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司及全资子公司完成工商变更登记的公告


    1
    证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2019-131
    深圳市卓翼科技股份有限公司
    关于公司及全资子公司完成工商变更登记的公告
    本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、公司工商变更情况
    1、董事变更
    深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019 年1 月2
    日、2019 年1 月21 日召开第四届董事会第三十三次会议、2019 年第一次临时
股
    东大会审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》,原董事
曾
    兆豪先生因个人原因辞去董事职务,公司同意选举卢和忠先生为第四届董事会
非
    独立董事,具体内容详见公司分别于2019 年1 月4 日、2019 年1 月22 日刊登

    在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第三十三次会
议
    决议公告》(公告编号:2019-001)、《关于公司董事辞职及监事离任三年内
再次
    被提名为董事候选人的公告》(公告编号:2019-006)、《2019 年第一次临时
股东
    大会决议公告》(公告编号:2019-012)。
    2、注册资本变更
    公司于2017 年10 月18 日召开2017 年第二次临时股东大会,审议通过《关
    于提请股东大会授权董事会办理公司2017 年股票期权与限制性股票激励计划有

    关事项的议案》,授予董事会修改公司《章程》、向工商管理部门申请办理公
司注
    册资本的变更登记等权限;于2019 年1 月21 日召开2019 年第一次临时股东大

    会,审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》,
同
    意公司对76.5 万股限制性股票进行回购注销;于2019 年5 月14 日召开2018
    年年度股东大会,审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股
票
    的议案》,同意公司对130 万股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司
分
    别于2017 年10 月19 日、2019 年1 月22 日、2019 年5 月15 日刊登在巨潮资
讯
    网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司及全资子公司完成工商变更登记的公告


    2
    根据2017年第二次临时股东大会的授权及2019年第一次临时股东大会和2018年
年度股东大会对限制性股票作出的回购注销决定,公司分别于2019年7月25日召开第
四届董事会第四十次会议,审议通过《关于修订公司<章程>的议案》,公司注册资
本由57,997.1704万元减少为57,920.6704万元,股本由 57,997.1704万股减少为57
,920.6704 万股;于2019年8月21日召开第四届董事会第四十一次会议,审议通过
《关于修订公司<章程>的议案》,公司注册资本由 57,920.6704 万元减少为 57,79
0.6704 万元,股本由57,920.6704 万股减少为 57,790.6704 万股。具体内容详见
公司分别于2019年7月27日、2019年8月23日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninf
o.com.cn)的相关公告。
    近日,公司完成了上述工商变更登记手续,并将修订后的公司《章程》进行了
备案,取得了《变更(备案)通知书》,具体变更情况详如下表:
    变更(备案)项目
    变更(备案)前
    变更(备案)后
    其他董事信息
    陈新民、魏代英、曾兆豪、廖垚、王平、王艳梅、易庆国
    陈新民、魏代英、卢和忠、廖垚、王平、王艳梅、易庆国
    股东信息
    限售流通股(或非流通股):出资额18009.3524(万元),出资比例31.05%
    无限售流通股:出资额39987.818(万元),出资比例68.95%
    限售流通股(或非流通股):出资额15830.0169(万元),出资比例27.39%
    无限售流通股:出资额41960.6535(万元),出资比例72.61%
    认缴注册资本总额(万元)
    57997.7104
    币种:人民币
    57790.6704
    币种:人民币
    二、全资子公司工商变更情况
    公司全资子公司深圳市卓翼智造有限公司(以下简称“卓翼智造”)因生产经
营需要,近日对其法定代表人及经营范围进行了变更,法定代表人由陈新民先生变
为李兴舫先生,经营范围增加了设备租赁业务,除此外,其他事项不变。
    目前卓翼智造已完成工商登记变更手续,领取了深圳市市场监督管理局换发的
《营业执照》,变更后的工商登记信息如下: 1、公司名称:深圳市卓翼智造有限
公司
    2、统一社会信用代码:91440300319620922L
    3、类型:有限责任公司(法人独资)
    深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司及全资子公司完成工商变更登记的公告


    3
    4、法定代表人:李兴舫
    5、注册资本:25,000万元人民币
    6、住所:深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区塘下涌第二工业大道149号1号厂房
整套、2-3号厂房及宿舍一、宿舍二;在燕罗街道塘下涌社区同富路10号厂房D栋(
1-5楼)设有经营场所从事生产经营活动
    7、经营范围:一般经营项目是:网络通讯产品、电子产品、移动智能终端产品
、无线路由产品、无线模块、LTE网关、宽带接入产品、数字电视系统用户终端接
收机、音响产品、音频/视频播放器、智能手机、平板电脑、智能电视、电脑的技术
开发及销售;电子产品的销售;通讯设备及配件、音箱类 、灯具类、转换器类、
照明器具、电器开关、语音类、计算机软件的软件开发;交通运输设备研发。国内
贸易;货物及技术进出口;设备租赁。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规
定在登记前须经批准的项目除外)许可经营项目是:网络通讯产品、电子产品、移
动智能终端产品、无线路由产品、无线模块、LTE 网关、宽带接入产品、数字电视
系统用户终端接收机、音响产品、音频/视频播放器、智能手机、平板电脑、智能电
视、电脑的组装生产;交通运输设备生产。
    三、备查文件
    1、深圳市卓翼科技股份有限公司《变更(备案)通知书》;
    2、深圳市卓翼智造有限公司《营业执照》。
    特此公告。
    深圳市卓翼科技股份有限公司
    董事会
    二○一九年十二月二十八日

[2019-12-24](002369)卓翼科技:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知
    1
    证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2019-130
    深圳市卓翼科技股份有限公司
    关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:本次股东大会是2020年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人:深圳市卓翼科技股份有限公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:根据深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“
公司”)第四届董事会第四十四次会议决议,公司将于2020年1月8日召开2020年第
一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    现场会议召开时间为:2020年1月8日(星期三)下午15:00开始。
    网络投票时间为:2020年1月8日,其中:
    (1)通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年1月8日 上午9:3
0至11:30,下午13:00至15:00;
    (2)通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2020年1月8日上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。同
一有表决权股份出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日:2019年1月2日(星期四)
    7、会议出席对象:
    深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知
    2
    (1)截至2019年1月2日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东会议现
场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本
通知附件),或在网络投票时间内参加网络投票。
    (2)公司的董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师。
    8、会议地点:深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼会议室。
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议的议案由公司第四届董事会第四十次会议、第四届董事会第
四十四次会议、第四届监事会第三十四次会议审议通过后提交,符合有关法律、法
规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定,议案内容明确并在法定期限内
公告。
    (一)会议审议事项:
    1、审议《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
    1.01选举陈新民先生为公司第五届董事会非独立董事
    1.02选举魏代英女士为公司第五届董事会非独立董事
    1.03选举卢和忠先生为公司第五届董事会非独立董事
    1.04选举廖垚先生为公司第五届董事会非独立董事
    2、审议《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》
    2.01选举袁友军先生为公司第五届董事会独立董事
    2.02选举张学斌先生为公司第五届董事会独立董事
    2.03选举崔小乐先生为公司第五届董事会独立董事
    3、审议《关于公司换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》
    3.01选举胡爱武女士为公司第五届监事会股东代表监事
    3.02选举夏艳华女士为公司第五届监事会股东代表监事
    4、审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
    5、审议《关于公司全资子公司购买设备及公司为其提供担保的议案》
    6、审议《关于修订公司<章程>的议案》
    深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知
    3
    7、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    8、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    上述第1项议案、第2项议案和第3项议案均需采用累积投票方式逐项进行表决,
本次应选非独立董事4人,独立董事3人,股东代表监事2人。股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,股
东大会方可进行表决。
    上述第5项议案和第6项议案属于特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。
    上述议案需对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者指除
公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以
外的其他股东。
    (二)披露情况
    上述议案经公司第四届董事会第四十次会议、第四届董事会第四十四次会议、
第四届监事会第三十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年7月27日、2019
年12月24日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.
com.cn)上披露的相关公告。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码表:
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打“√”的栏目可以投票
    100
    总议案(非累积投票的所有议案)
    √
    累积投票议案
    1.00
    《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
    应选人数4人
    1.01
    选举陈新民先生为公司第五届董事会非独立董事
    √
    深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知
    4
    1.02
    选举魏代英女士为公司第五届董事会非独立董事
    √
    1.03
    选举卢和忠先生为公司第五届董事会非独立董事
    √
    1.04
    选举廖垚先生为公司第五届董事会非独立董事
    √
    2.00
    《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》
    应选人数3人
    2.01
    选举袁友军先生为公司第五届董事会独立董事
    √
    2.02
    选举张学斌先生为公司第五届董事会独立董事
    √
    2.03
    选举崔小乐先生为公司第五届董事会独立董事
    √
    3.00
    《关于公司换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》
    应选人数2人
    3.01
    选举胡爱武女士为公司第五届监事会股东代表监事
    √
    3.02
    选举夏艳华女士为公司第五届监事会股东代表监事
    √
    非累积投票议案
    4.00
    《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
    √
    5.00
    《关于公司全资子公司购买设备及公司为其提供担保的议案》
    √
    6.00
    《关于修订公司<章程>的议案》
    √
    7.00
    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    √
    8.00
    《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式:
    (1)登记和表决时提交文件的要求
    自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记,委托代 理
人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户 卡
、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。(“股东授权委托书”格式见附件)
    法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法 定
代表人身份证和法人证券账户卡进行登记,由委托代理人出席会议的,需持营 业
执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券
账户卡和代理人身份证进行登记。(“股东授权委托书”格式见附件)
    上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补 交
完整。
    深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知
    5
    (2)登记办法:
    拟出席会议的股东到公司证券部进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记
,传真在 2020年1月7日 17:00 之前送达公司证券部,并请进行电话确认,但不接
受电话登记。来信请寄:深圳市卓翼科技股份有限公司证券部,邮编 518055(信封
注明“股东大会”字样)。
    2、现场会议登记时间:2020年1月3日至2020年1月7日之间,每个工作日的上午
9:00-12:00,下午14:00-17:30。
    3、登记地点:深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼深圳市卓翼科技
股份有限公司证券部。
    4、会议联系方式:
    会议联系人:魏代英(董事会秘书)、张富涵(证券事务代表)
    联系部门:公司证券部
    联系电话:0755-26986749
    传真号码:0755-26986712
    电子邮箱:message@zowee.com.cn
    联系地址:深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼
    邮政编码:518055
    5、其他事项:
    (1)会期半天,出席本次股东大会现场会议者食宿费、交通费自理。
    (2)本次股东大会不接受会议当天现场登记,出席会议的股东需出示登记方式
中所列明的文件。
    (3)出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会
场办理参会手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:htt
p://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知
    6
    1、深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议;
    2、深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议;
    3、深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第三十四次会议决议;
    4、附件一:参加网络投票的具体操作流程;
    5、附件二:授权委托书。
    特此通知。
    深圳市卓翼科技股份有限公司
    董事会
    二○一九年十二月二十四日
    深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知
    7
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:362369。
    2、投票简称:“卓翼投票”。
    3、议案设置及意见表决:
    (1)议案设置
    表二:股东大会议案对应“议案编码”一览表
    提案序号
    提案名称
    提案编码
    100
    总议案(非累积投票的所有议案)
    100
    累积投票议案
    1.00
    《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
    1.00
    1.01
    选举陈新民先生为公司第五届董事会非独立董事
    1.01
    1.02
    选举魏代英女士为公司第五届董事会非独立董事
    1.02
    1.03
    选举卢和忠先生为公司第五届董事会非独立董事
    1.03
    1.04
    选举廖垚先生为公司第五届董事会非独立董事
    1.04
    2.00
    《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》
    2.00
    2.01
    选举袁友军先生为公司第五届董事会独立董事
    2.01
    2.02
    选举张学斌先生为公司第五届董事会独立董事
    2.02
    2.03
    选举崔小乐先生为公司第五届董事会独立董事
    2.03
    3.00
    《关于公司换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》
    3.00
    3.01
    选举胡爱武女士为公司第五届监事会股东代表监事
    3.01
    3.02
    选举夏艳华女士为公司第五届监事会股东代表监事
    3.02
    非累积投票议案
    4.00
    《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
    4.00
    5.00
    《关于公司全资子公司购买设备及公司为其提供担保的议案》
    5.00
    6.00
    《关于修订公司<章程>的议案》
    6.00
    7.00
    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    7.00
    8.00
    《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    8.00
    深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知
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    (2)填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会第1项议案、第2项议案和第3项议案采用累积投票方式,填报投给
某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行
投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表: 投给候选人的选举票数 填
报
    对候选人A投X1票
    X1票
    对候选人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合计
    不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
    ①选举非独立董事(如提案 1,采用等额选举,应选人数为 4 位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事(如提案 2,采用等额选举,应选人数为 3 位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3;
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    ③选举股东代表监事(如提案 3,采用等额选举,应选人数为 2 位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 ;
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数
    本次股东大会第4项议案至第8项议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意
、反对、弃权;
    (3)股东对总议案进行投票,视为对非累积投票的所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表
决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决
,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知
    9
    对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2020年1月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月8日上午9:15至下午15:00期间
的任意时间。
    2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知
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    附件二:
    授权委托书
    深圳市卓翼科技股份有限公司:
    本人(委托人) 现持有深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“卓翼科技”
)股份 股,占卓翼科技股本总额的 %。兹授权委托 先生/女士代表本公司(本人
)出席2020年1月8日召开的深圳市卓翼科技股份有限公司2020年第一次临时股东大
会,代为行使会议表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
    本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束
时止。
    委托人授权受托人表决事项如下:
    提案编码
    提案名称
    备注(该列打“√”的栏目可以投票)
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案:指一次性对非累积投票的所有议案进行表决
    √
    累积投票议案
    —
    —
    —
    —
    1.00
    《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
    累积投票(应选4人)
    1.01
    选举陈新民先生为公司第五届董事会非独立董事
    √
    1.02
    选举魏代英女士为公司第五届董事会非独立董事
    √
    1.03
    选举卢和忠先生为公司第五届董事会非独立董事
    √
    1.04
    选举廖垚先生为公司第五届董事会非独立董事
    √
    2.00
    《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》
    累积投票(应选3人)
    2.01
    选举袁友军先生为公司第五届董事会独立董事
    √
    2.02
    选举张学斌先生为公司第五届董事会独立董事
    √
    2.03
    选举崔小乐先生为公司第五届董事会独立董事
    √
    3.00
    《关于公司换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》
    累积投票(应选2人)
    深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知
    11
    3.01
    选举胡爱武女士为公司第五届监事会股东代表监事
    √
    3.02
    选举夏艳华女士为公司第五届监事会股东代表监事
    √
    非累积投票议案
    —
    —
    —
    —
    4.00
    《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
    √
    5.00
    《关于公司全资子公司购买设备及公司为其提供担保的议案》
    √
    6.00
    《关于修订公司<章程>的议案》
    √
    7.00
    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    √
    8.00
    《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    √
    特别说明事项:委托人对受托人的指示,请在“同意”、“反对”、“弃权”
下面的方框中填投票数,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托
人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上
指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
    如果委托人未对上述事项明确表决意见,被委托人是否按自己决定表决,请明
确:
    可以□ 不可以□
    委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
    委托人证券账户卡号:
    委托人持股数量:
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
    受托人(签字):
    受托人身份证号码:
    委托日期:2020年 月 日

[2019-12-24](002369)卓翼科技:关于全资子公司后续开展融资租赁业务的公告

    深圳市卓翼科技股份有限公司关于全资子公司后续开展融资租赁业务的公告
    1
    证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2019-128
    深圳市卓翼科技股份有限公司
    关于全资子公司后续开展融资租赁业务的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“卓翼科技”或者“公司”)分别于2
019年10月9日、2019年10月30日召开第四届董事会第四十二次会议、2019年第三次
临时股东大会,审议通过了《关于公司及全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为
全资子公司提供担保的议案》,公司及全资子公司深圳市卓翼智造有限公司(以下
简称“卓翼智造”)、天津卓达科技发展有限公司(以下简称“天津卓达”)因经
营发展需要拟与具有资质的租赁公司开展融资租赁业务,总融资金额不超过5亿元
人民币。公司同意为卓翼智造、天津卓达在总额度不超过3亿元人民币的融资额度内
与不存在关联关系的融资租赁公司开展的融资租赁业务提供连带责任保证,担保期
限不超过5年,同时授权董事会对公司及全资子公司在融资租赁总额度内后续发生
的其他融资租赁业务所涉及的交易主体、交易对手及交易金额等具体事项进行审议
。具体情况详见公司在巨潮资讯网于2019年10月15日披露的《关于公司及全资子公
司拟开展融资租赁业务及公司为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2019-10
9);以及于2019年10月31日披露的《2019年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-116)。
    近日,卓翼智造因拟与远东国际租赁有限公司签署《售后回租赁合同》,公司
于2019年12月23日召开第四届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于全资子公
司后续开展融资租赁业务的议案》,详细情况如下:
    一、交易对方基本情况
    公司名称:远东国际租赁有限公司(以下简称“远东租赁”)
    统一社会信用代码:91310000604624607C
    深圳市卓翼科技股份有限公司关于全资子公司后续开展融资租赁业务的公告
    2
    成立日期:1991年9月13日
    住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区
    法定代表人:孔繁星
    注册资本:181671.0922万美元
    经营范围:融资租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处
理及维修,租赁交易咨询和担保,兼营与主营业务相关的商业保理业务。【依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    远东国际租赁有限公司与本公司及全资子公司不存在关联关系,本次交易不构
成关联交易。
    二、《售后回租赁合同》的主要内容
    1、标的资产:机器设备等固定资产
    融资项目金额:卓翼智造拟与远东租赁开展融资租赁业务,融资金额为人民币5
200万元;
    租赁期限:不超过36个月,自起租日起算,具体以最终签订的协议为准。
    租赁方式:售后回租,即:将租赁物出售给租赁公司,并回租使用,租赁合同
期内按约定向租赁公司分期支付租金。
    租赁物的所有权和使用权:在租赁期间,租赁物所有权归租赁公司,自租赁合
同履行完毕之日起,租赁物由公司或子公司按照约定价格留购,其所有权转移至公
司或子公司。
    担保方式:公司为全资子公司卓翼智造本次融资租赁业务将提供连带责任保证
,保证期间为自保证合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行届满之日起满两年
的期间。
    2、上述融资租赁业务担保协议尚未签署,具体的担保额度、期限、担保方式以
具体业务主体最终同融资租赁公司签订的相关合同为准。
    3、公司授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理融资租赁业务的相
关事宜。本次申请的融资额度不等同于实际融资金额,实际融资金额在此额度内以
融资租赁公司与公司实际发生的融资金额为准。
    三、本次交易的目的及对公司的影响
    深圳市卓翼科技股份有限公司关于全资子公司后续开展融资租赁业务的公告
    3
    1、本次开展融资租赁业务,旨在有效盘活公司存量资产,拓宽公司融资渠道,
优化债务结构,使公司获得生产经营需要的长期资金支持,对公司的生产经营具有
良好的促进作用。
    2、本次交易不影响卓翼智造对融资租赁的相关生产设备的正常使用,也不涉及
设备迁移、人员安置、土地租赁等情况,不会影响卓翼智造的生产及业务的正常开
展。
    本议案涉及的相关事项已取得2019年第三次临时股东大会的授权,故无需提交
股东大会审议。
    四、备查文件
    1、深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议。
    深圳市卓翼科技股份有限公司
    董事会
    二〇一九年十二月二十四日

[2019-12-24](002369)卓翼科技:关于公司全资子公司购买设备及公司为其提供担保的公告

    深圳市卓翼科技股份有限公司关于全资子公司购买设备及公司为其提供担保的
公告
    证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2019-129
    深圳市卓翼科技股份有限公司
    关于公司全资子公司购买设备及公司为其提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“卓翼科技”或“公司”)于2019年1
2月23日召开第四届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司全资子公司购
买设备及公司为其提供担保的议案》,并同意授权管理层办理上述设备相关采购事
宜。
    上述设备购买不涉及关联交易事项,不构成重大资产重组,但涉及担保事项,
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定,本次事项尚需
提交股东大会审议,具体情况如下:
    一、购买设备及担保情况概述
    公司全资子公司深圳市卓翼智造有限公司(以下简称“卓翼智造”)为大力拓
展巿场,增强公司设备硬件实力,拟与三井住友融资租赁(香港)有限公司(以下简
称“三井住友”)签署《设备采购合同》,合同总金额:762,286,968日元(按2019
年12月19日汇率约合人民币48,749,689.24元)。同时根据全资子公司的实际情况
,公司计划为卓翼智造购买此批设备在总额度不超过5500万元人民币的额度内提供
连带责任保证,担保期限不超过3年。
    二、被担保方基本情况
    1、基本情况:
    名称:深圳市卓翼智造有限公司
    成立日期:2014年11月6日
    注册地址:深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区第二工业大道149号
    深圳市卓翼科技股份有限公司关于全资子公司购买设备及公司为其提供担保的
公告
    法定代表人:陈新民
    注册资本:25,000万元
    经营范围:网络通讯产品、电子产品、移动智能终端产品、无线路由产品、无
线模块、LTE 网关、宽带接入产品、数字电视系统用户终端接收机、音响产品、音
频/视频播放器、智能手机、平板电脑、智能电视、电脑的技术开发及销售;电子产
品的销售;国内贸易;货物及技术进出口;通讯设备及配件、音箱类、灯具类、转
换器类、照明器具、电器开关、语音类、计算机软件的软件开发;网络通讯产品、
电子产品、移动智能终端产品、无线路由产品、无线模块、LTE 网关、宽带接入产
品、数字电视系统用户终端接收机、音响产品、音频/视频播放器、智能手机、平
板电脑、智能电视、电脑的组装生产。
    与公司的关系:系本公司全资子公司,本公司持有100%股权。
    2、被担保人主要财务指标(单位:人民币万元)
    主要财务指标
    2019年9月30日
    (未审计)
    2018年12月31日
    (已审计)
    资产总额
    139,747.20
    126,181.37
    负债总额
    119,713.92
    106,306.27
    其中:银行贷款总额
    3,000.00
    4,528.19
    流动负债总额
    117,136.69
    105,558.07
    净资产
    20,033.27
    19,875.10
    营业收入
    136,448.90
    198,717.34
    利润总额
    -281.76
    -9,205.47
    净利润
    119.43
    -6,530.21
    卓翼智造信用等级良好,未发生贷款逾期的情况。
    三、交易对方基本情况
    1、公司名称:三井住友融资租赁(香港)有限公司
    2、注册资本: HKD 70,000,000
    3、成立时间: 1989年9月26日
    4、法定代表人:卜部 重基
    5、注册地址:香港湾仔皇后大道东248号陽光中心42楼4206-8室
    深圳市卓翼科技股份有限公司关于全资子公司购买设备及公司为其提供担保的
公告
    6、经营范围:生产设备跨境买卖,分期付款和租赁服务
    三井住友与本公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。
    四、本次交易协议签订情况
    买方:深圳市卓翼智造有限公司
    卖方:三井住友融资租赁(香港)有限公司
    1、合同标的:松下贴片机
    2、合同金额:762,286,968日元
    3、合同生效条件:合同经买卖双方签字盖章后生效
    4、付款方式:电汇分两批付款,具体以签订协议为准。
    5、交付事宜:在卓翼智造进行交货验收
    6、保证:以设备生产商提供的保证为准
    7、违约责任:买方未按照合同规定支付买卖价款的,须向卖方按年利率14.6%
支付逾期利息。买方须对卖方因其债务不履行而直接或间接所发生的全部损失、损
害进行赔偿。
    公司计划为卓翼智造购买此批设备在总额度不超过5500万元人民币的额度内提
供连带责任保证,担保期限不超过3年。具体内容以最终签订的交易协议为准。
    五、本次交易的目的及对公司的影响
    1、本次拟签署购买设备的合同为抓住市场机遇,进一步拓展公司业务,扩充产
能,增强公司设备实力,抢占市场先机的需要。
    2、公司本次采购设备属于公司经营过程中的正常采购活动,交易定价以市场价
格为依据并经双方友好协商,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    六、独立董事意见
    独立董事核查后认为,公司全资子公司本次购买设备有利于公司的生产经营,
不构成关联交易;同时,公司为全资子公司购买设备提供连带责任担保,是公司基
于支持下属全资子公司经营发展需要做出的决策。上述事项决策程序符合相关
    深圳市卓翼科技股份有限公司关于全资子公司购买设备及公司为其提供担保的
公告
    法律、法规以及公司《章程》的规定,履行了相应的程序,不存在损害公司和
中小股东利益的行为。
    七、累计对外担保总额及逾期担保事项
    截至目前,公司已审批的对外担保总额累计为237,500万元(含本次),占公司
最近一期经审计净资产的119.83%;公司实际担保余额为38,488.01万元,均为公司
对全资子公司的担保,占公司最近一期经审计净资产的19.42%。公司不存在逾期对
外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的担保事项。
    本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议,并且需经出席股东大会
的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。购买设备协议尚待股
东大会审议通过后签署,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
    八、合同履行的风险提示
    1、汇率变动风险:该合同以日元定价和支付,如果日元兑人民币汇率变动较大
,可能会导致公司蒙受汇兑损失。
    2、可能存在交易对方无法按照设备交付计划及时履行供货义务的风险。
    3、合同履约风险:合同双方均具有履约能力,但该合同标的较大,在合同履行
过程中可能存在因政治因素、恶劣天气、贸易限制等不可抗力因素影响导致合同不
能或部分不能执行的风险。
    九、备查文件
    1、深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议
    2、深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四十四次会
议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    深圳市卓翼科技股份有限公司
    董事会
    二〇一九年十二月二十四日

[2019-12-24](002369)卓翼科技:关于公司监事会换届选举的公告

    深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告
    1
    证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2019-126
    深圳市卓翼科技股份有限公司
    关于公司监事会换届选举的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“卓翼科技”或“公司”)第四届监
事会任期已于2019年7月26日届满,公司于 2019 年 7 月 25 日召开了第四届监事
会第三十次会议,审议通过了《关于公司第四届监事会延期换届的议案》,公司监
事会换届选举工作已进行延期。
    鉴于公司第四届监事会任期已经届满,公司现依据《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法
律法规、规范性文件及公司《章程》等相关规定,严格按照相关法律程序进行监事
会换届选举。
    公司于2019年12月23日召开第四届监事会第三十四次会议,审议通过了《关于
公司换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》。第四届监事会同意提名胡爱武
女士、夏艳华女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人(简历见附件)。
    上述股东代表监事候选人需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行表
决。2名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产
生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期三年,自相
关股东大会审议通过之日起生效。
    第五届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的
监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总
数的二分之一。
    为确保监事会的正常运行,在新一届监事就任前,公司第四届监事会监事仍
    将依照相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定,认真履行监事
职
    深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告
    2
    责。
    公司向第四届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献,表示衷心的感谢
!
    附件:第五届监事会股东代表监事候选人简历
    特此公告。
    深圳市卓翼科技股份有限公司
    董 事 会
    二○一九年十二月二十四日
    深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告
    3
    附件:
    深圳市卓翼科技股份有限公司
    第五届监事会股东代表监事候选人简历
    胡爱武,中国国籍,女,1973 年生,本科学历,毕业于中南财经政法大学。曾
担任深圳市万德莱通讯科技股份有限公司财务部经理,深圳市迪科视像技术有限公
司财务部经理; 2007年7月至2010年7月,担任公司第一届监事会职工代表监事;2
010年7月至2013年7月,担任公司第二届监事会监事;2010年4月至2013年7月担任
公司内部审计部负责人;2013年7月至2016年7月,担任公司第三届监事会监事,现
担任公司总经理助理、第四届监事会监事,同时担任深圳市卓翼智造有限公司监事。
    截至目前,胡爱武女士未持有公司股份,与公司实际控制人、其他持有公司5%
以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被最高人民法院认定为“
失信被执行人”的情形,符合《公司法》、公司《章程》中规定的担任监事的任职
资格条件。
    夏艳华,2004年4月至今任职于深圳市卓翼科技股份有限公司,先后担任公司国
际业务部业务员、国际业务部副经理、商务部经理,从2015年6月至2016年7月,担
任公司第三届监事会职工监事;现担任公司商务部经理、第四届监事会职工监事。
    截至目前,夏艳华女士未持有公司股份,与公司实际控制人、其他持有公司5%
以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被最高人民法院认定为“
失信被执行人”的情形,符合《公司法》、公司《章程》中规定的担任监事的任职
资格条件。

[2019-12-24](002369)卓翼科技:关于公司董事会换届选举的公告

    深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告
    1
    证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2019-125
    深圳市卓翼科技股份有限公司
    关于公司董事会换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“卓翼科技”或“公司”)第四届董
事会任期已于2019年7月26日届满,公司于 2019 年 7 月 25 日召开了第四届董事
会第四十次会议,审议通过了《关于公司第四届董事会延期换届的议案》,公司董
事会换届选举工作已进行延期。
    鉴于公司第四届董事会任期已经届满,公司现依据《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法
律法规、规范性文件及公司《章程》、《董事会议事规则》等相关规定,严格按照
相关法律程序进行董事会换届选举。
    公司于2019年12月23日召开第四届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于
公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第五届董事
会独立董事的议案》。经第四届董事会提名委员会对董事候选人进行严格资格审查
后,公司董事会同意提名陈新民先生、魏代英女士、卢和忠先生、廖垚先生为第五
届董事会的非独立董事候选人,提名袁友军先生为第五届董事会的独立董事候选人。
    同时由于第四届董事会独立董事王艳梅女士、易庆国先生在公司任职独立董事
时间已达到6年,公司于2019年7月25日召开第四届董事会第四十次会议审议通过了
《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》,董事会拟提名张学斌先生、崔小
乐先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中张学斌先生为会计专业人员。张
学斌先生、崔小乐先生将与袁友军先生共同组成第五届董事会独立董事候选人,与
上述非独立董事候选人共同提交公司股东大会审议,并采用累积
    深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告
    2
    投票制进行表决。第五届董事会任期三年,自相关股东大会审议通过之日起生
效。
    根据《公司法》、公司《章程》等法律法规规定,公司第五届董事会拟任董事
中兼任公司高级管理人员总计未超过公司董事总数的二分之一,拟任独立董事人数
不少于公司董事总数的三分之一。上述董事候选人尚需提交股东大会进行审议,并
采用累积投票制选举产生;独立董事候选人中袁友军先生尚未取得独立董事资格证
书,其已作出承诺:将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训
,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。除此外,张学斌先生、崔
小乐先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案
审核无异议后方可提交股东大会审议,其中张学斌先生、崔小乐先生的任职资格已
报深圳证券交易所备案审核无异议。独立董事已对本次董事会换届选举事项发表了
同意的独立意见。
    为确保董事会的正常运行,在新一届董事就任前,公司第四届董事会董事仍
    将依照相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定,认真履行董事
职责。
    公司向第四届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献,表示衷心的感谢
!
    附件一:第五届董事会非独立董事候选人简历
    附件二:第五届董事会独立董事候选人简历
    特此公告。
    深圳市卓翼科技股份有限公司
    董 事 会
    二○一九年十二月二十四日
    深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告
    3
    附件一:
    深圳市卓翼科技股份有限公司
    第五届董事会非独立董事候选人简历
    陈新民,中国国籍,男,1967年生,本科学历,毕业于上海工程技术大学。曾
担任深圳成田电子有限公司工业部经理,深圳核达利电子有限公司副总经理,深圳
迈高电子有限公司厂长,深圳福瑞康电子有限公司厂长。2010年7月至2013年7月,
担任公司第二届董事会董事;2013年7月至2016年7月,担任公司第三届董事会董事
;现担任公司第四届董事会董事、总经理,同时担任深圳市卓博机器人有限公司总
经理及执行董事、中广互联(厦门)信息科技有限公司监事。
    截至目前,陈新民先生总计持有本公司股份877,450股(其中78,750股为参与公
司股权激励计划所持限制性股票),占公司总股本的0.15%,与公司实际控制人、
其他持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系,不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。除受深圳证券交易所
一次通报批评外,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不
影响其任职资格,符合《公司法》、公司《章程》中规定的担任董事的任职资格条件。
    魏代英,中国国籍,女,1968年生,硕士研究生学历(MBA),毕业于西安交通大
学,国际商务师、工业经济师。曾担任甘肃长风宝安实业股份有限公司业务部经理
,甘肃兰光科技股份有限公司海外部副经理。自2006年5月起至今在公司任职,200
7年8月至2010年7月,担任公司第一届监事会监事;2010 年 7 月至 2013 年 7 月
担任公司第二届董事会董事,2012年10月至2013年7月担任第二届董事会董事、董
事会秘书,2013年7月至2016年7月,担任公司第三届董事会董事、董事会秘书;现
担任公司第四届董事会董事、董事会秘书,同时担任深圳市翼飞投资有限公司总经
理及执行董事、深圳市聚睿投资管理企业(有限合伙)执行事务合伙人、深圳市聚
智投资管理企业(有限合伙)执行事务合伙人。
    截至目前,魏代英女士持有本公司股份544,375股(其中122,500股为参与公司
股权激励计划所持限制性股票),占公司总股本的0.09%,与公司实际控制
    深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告
    4
    人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在
被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形,符合《公司法》、公司《章程》
中规定的担任董事的任职资格条件。
    卢和忠,中国国籍,男,1968年生,本科学历,曾任江西赣南炼锡厂助理工程
师,深圳市北岳电子科技有限公司人力资源经理,深圳市虹视实业有限公司行政总
监,富士康科技集团人力资源副理,2011年2月至今任深圳市卓翼科技股份有限公司
总裁助理,分管公司人力资源、流程及IT等工作,现担任本公司第四届董事会董事。
    截至目前,卢和忠先生通过参与公司股权激励计划持有本公司227,500股限制性
股票,占公司总股本的0.04%,与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股
东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人
”的情形,符合《公司法》、公司《章程》中规定的担任董事的任职资格条件。
    廖垚,中国国籍,男,1984年出生,本科学历。曾任职于巨田证券有限责任公
司、国信证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、深圳市中广资本管理有限公
司;现担任深圳市上元资本管理有限公司董事长、首席执行官,深圳市新纶科技股
份有限公司非独立董事,深圳市中广财富管理有限公司执行董事、总经理,深圳市
艺元投资有限公司执行董事、总经理,深圳叁色生命科技有限公司执行董事、总经
理,北京上元汇企业管理有限公司执行董事,湖南百佳生物工程有限公司董事等,
同时担任公司第四届董事会董事。
    截至目前,廖垚先生未持有公司股票。深圳市上元星晖电子产业股权投资基金
企业(有限合伙)持有本公司股份24,327,784股,占公司总股本的4.21%。深圳市上
元资本管理有限公司-上元5号私募基金持有本公司股份4,726,835股,占公司总股
本的0.82%。深圳市上元资本管理有限公司是深圳市上元星晖电子产业股权投资基
金企业(有限合伙)的普通合伙人,持有上元星晖1%股份,上元星晖全体合伙人委
托上元资本为执行事务合伙人,代表上元星晖执行合伙事
    深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告
    5
    务,故认定上元资本与上元星晖为一致行动人。除此之外,廖垚先生与公司实
际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存
在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形,符合《公司法》、公司《章程
》中规定的担任董事的任职资格条件。
    附件二:
    深圳市卓翼科技股份有限公司
    第五届董事会独立董事候选人简历
    袁友军,男,1967年出生,中国国籍,博士,无永久境外居留权。1995年8月至
今,在中共广东省委党校(广东行政学院)工作,同时担任广东省粤商研究会常务
理事、韶关市重大行政决策咨询论证专家、广州市社会组织专家库专家。
    截至目前,袁友军先生未持有公司股权,与公司实际控制人、其他持有公司5%
以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被最高人民法院认定为“
失信被执行人”的情形,符合《公司法》、公司《章程》中规定的担任董事的任职
资格条件。
    张学斌,男,1968年出生,中国国籍,无永久境外居留权,中国注册会计师。
曾担任深圳市彩虹精细化工股份有限公司、深圳市长亮科技股份有限公司独立董事
,2010年7月至2016年7月,担任本公司第二届董事会、第三届董事会独立董事。现
担任深圳市思迈特财税咨询有限公司执行董事,深圳市思迈特企业管理咨询有限公
司监事,深圳思迈特会计师事务所(普通合伙) 执行事务合伙人,深圳市瑞能实业股
份有限公司(拟上市)、深圳市拓日新能源科技股份有限公司、深圳市欢乐动漫股
份有限公司董事,深圳市广和通无线股份有限公司、广东正业科技股份有限公司独立董事。
    截至目前,张学斌先生未持有公司股权,与公司实际控制人、其他持有公司
    深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告
    6
    5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被最高人民法院认
定为“失信被执行人”的情形,符合《公司法》、公司《章程》中规定的担任董事
的任职资格条件。
    崔小乐,男,1975年出生,中国国籍,博士,无永久境外居留权。2006年至今
,供职于北京大学深圳研究生院,历任信息工程学院讲师、副教授、教授。
    截至目前,崔小乐先生未持有公司股权,与公司实际控制人、其他持有公司5%
以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被最高人民法院认定为“
失信被执行人”的情形,符合《公司法》、公司《章程》中规定的担任董事的任职
资格条件。

    ★★机构调研
    调研时间:2019年01月29日
    调研公司:海通证券,中信证券,中信证券,一创投资
    接待人:总经理:陈新民,董事会秘书:魏代英
    调研内容:本次投资者关系活动的主要内容如下:
一、现场调研,公司接待人员对公司基本情况、业务布局等做了详细介绍,并逐一
回答了来访者的有关问题。
1、问:请介绍一下公司的基本情况及客户构成?
   答:公司成立于2004年,于2010年成功登陆中小板(股票代码002369)。公司主营
业务是提供网络通讯、消费电子以及智能终端产品的研发、生产制造与销售服务。
产品线较宽,包括网络接入产品、智能手机、平板电脑、智能音响、智能手环、智
能手表等等,涉及智能穿戴、智能家居、车联网等领域。各类产品都与行业前沿的
品牌商建立了深入的合作关系。
2、问:5g站上当今市场风口,公司如何看待这项技术?是否会进行相应布局?
   答:公司在网络通讯领域具有丰富的技术积累和市场基础,并与华为、诺基亚贝
尔等知名通讯企业建立了长期稳定的合作关系。4G时代,公司就与华为合作了相关
4G网关产品,而5G无线技术将通过一个灵活、可靠、安全的无线网络把所有应用、
服务、事物联接到一起,使人类进入万物移动互联的时代,公司有理由相信会与相
关重要客户就5G各种应用场景进行探索和技术交流。随着5G研发的不断推进,未来
,国内将逐步迈入5G时代,将持续拉动5G市场相关需求,公司会紧跟市场技术发展
趋势,积极地将公司相关产品切入市场,将会给公司各项业务带来新的发展机遇。
3、问:科创板的推出有望加速,注意到公司参股了宁波容百,是一家实力比较强的
公司,未来容百的发展是怎样的?
   答:宁波容百专注于锂电池所用的三元材料及前驱体的生产与销售,在三元正极
材料市场占有率处于领先地位,且具有技术领先性。客户资源优势突出,客户包括
CATL、比克电池、孚能、三星、LG、比亚迪等国内外大型锂电池生产企业。公司通
过全资子公司深圳市翼飞投资有限公司持有其0.47%的股权。目前宁波容百新能源
已完成C轮融资,估值已过百亿人民币,IPO上市工作仍在进行中,公司也很看好其
未来发展。
4、问:与小米、华为等大客户目前的合作情况怎么样?西安设立的卓华联盛公司是
担当怎样的角色?
   答:公司一直坚持“大客户”的经营战略,客户覆盖了中外大型知名品牌商如小
米、华为、360、迅雷、三星电子、诺基亚贝尔、OPPO、和硕、Medion等且合作关
系良好。小米和华为都是公司重要的合作伙伴,合作历史较长且合作关系稳定良好
。公司与小米合作的产品主要有小米移动电源、骑行码表、小米智能手环、智能摄
像头、空气净化器、小米手机等。与华为合作的产品主要有无线网关、路由器、网
卡等。公司仍在不断拓宽产业布局,加大研发力度进行相应的技术储备,力求与小
米和华为等大客户在更多领域展开紧密合作。公司根据实际经营需要,为了进一步
配合公司的发展战略,建设西安研发基地。卓华联盛的设立将有利于公司为华为提
供配套研发支持,提高公司产品研发效率和创新能力,满足多样化的市场需求,并
依托公司的产品研发、应用技术及产能多地域布局等优势,来更好地实施业务发展
战略、加快落实公司的战略部署。
5、问:作为制造型企业,人力成本是公司规模扩大的一个掣肘,公司在控制成本方
面有哪些优于同行业的地方呢?
   答:公司工厂的自动化能力非常高,自主研发生产的zowee全数字高速自动点胶
机、zowee全自动上下吸尘分板机、zowee全自动视觉贴膜机等自动化装备已投入工
厂使用,在公司生产、组装、检测、包装等各个环节形成人工替代,提高了生产效
率,降低了用工成本。在“回归制造、规模优先、效率驱动”的指导思想下,能有
效控制用工成本,快速起量,为公司规模进一步扩大奠定基础,也是公司核心竞争
力的一种体现。
6、问:武汉生产基地的建设具体什么时候开始?
   答:公司于2018年9月与武汉东湖新技术开发区管理委员会签署《框架合作协议
》,双方就投资50亿元在武汉设立项目公司,投资建设智能终端研发制造基地项目
达成一致。项目总投资50亿元,主要进行智能手机、网络通讯、智能硬件等产品制
造及机器人及自动化装备生产业务。此项目主要是配合公司日益增长的产能需要。
目前,双方就合作落地细节正在与战略合作者及武汉政府进行进一步商讨,相信未
来武汉会成为公司又一大制造基地。
7、问:公司未来的发展战略和发展方向是怎样的?
   答:公司始终坚持在网络通讯、消费电子、物联网等领域,为品牌商提供高端智
能制造服务的发展战略,从产品角度出发,可以将公司发展体系归纳为“1+N+X”
,即:聚焦通讯主业、手机“1”个龙头,充分发挥龙头的核心作用,引领周边IOT
物联网产品内“N”个爆品,同时去探索“X”个未来新兴产业,给企业的发展提供
无限可能。
二、全资子公司参观
交流之后,调研机构参观了生产车间,对于生产现场管理及自动化程度给予高度评
价。
接待过程中,公司接待人员与调研机构严格按照有关制度规定进行了充分的交流与
沟通,没有出现未公开重大信息泄露等情况。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-11-18 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.21 成交量:5738.00万股 成交金额:52296.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业|2039.86       |135.96        |
|部                                    |              |              |
|光大证券股份有限公司湛江海滨大道南证券|1803.36       |0.28          |
|营业部                                |              |              |
|机构专用                              |1451.55       |--            |
|光大证券股份有限公司中山博爱四路证券营|1305.82       |--            |
|业部                                  |              |              |
|中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证|952.22        |2.10          |
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|川财证券有限责任公司射洪沱牌大道证券营|--            |714.50        |
|业部                                  |              |              |
|光大证券股份有限公司广州中山二路证券营|3.70          |641.56        |
|业部                                  |              |              |
|中银国际证券股份有限公司上海畹町路证券|18.20         |602.70        |
|营业部                                |              |              |
|中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证|--            |491.71        |
|券营业部                              |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|182.07        |488.29        |
|务中心证券营业部                      |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-03-13|9.69  |1155.27 |11194.60|机构专用      |中信建投证券股|
|          |      |        |        |              |份有限公司福清|
|          |      |        |        |              |田乾路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-27|62172.58  |4357.77   |58.14   |1.05      |62230.73    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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