最新提示


        ≈≈摩恩电气002451≈≈(更新:20.01.02)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月22日
         2)预计2019年年度净利润3900万元至4400万元,增长幅度为365.21%至424.
           85%  (公告日期:2019-10-28)
         3)12月27日(002451)摩恩电气:关于子公司完成工商注册登记的公告(详见
           后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2019年05月15日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:4374.93万 同比增:631.73% 营业收入:2.55亿 同比增:-41.72%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1000│  0.1100│  0.1300│  0.0200│  0.0140
每股净资产      │  1.6043│  1.6107│  1.6352│  1.5047│  1.4993
每股资本公积金  │  0.1558│  0.1558│  0.1558│  0.1558│  0.1558
每股未分配利润  │  0.4203│  0.4266│  0.4511│  0.3206│  0.3152
加权净资产收益率│  6.4100│  6.8000│  8.3100│  1.2800│  0.9100
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0996│  0.1060│  0.1305│  0.0191│  0.0136
每股净资产      │  1.6043│  1.6107│  1.6352│  1.5047│  1.4993
每股资本公积金  │  0.1558│  0.1558│  0.1558│  0.1558│  0.1558
每股未分配利润  │  0.4203│  0.4266│  0.4511│  0.3206│  0.3152
摊薄净资产收益率│  6.2089│  6.5804│  7.9808│  1.2685│  0.9080
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A 股简称:摩恩电气 代码:002451 │总股本(万):43920      │法人:朱志兰
上市日期:2010-07-20 发行价:10 │A 股  (万):41634.47   │总经理:朱志兰
上市推荐:南京证券股份有限公司 │限售流通A股(万):2285.53│行业:电气机械及器材制造业
主承销商:南京证券股份有限公司 │主营范围:从事特种电缆的研发、生产和销售
电话:021-58979608 董秘:张勰   │
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.1000│    0.1100│    0.1300
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    2018年        │    0.0200│    0.0140│    0.0300│    0.0270
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    2017年        │    0.1300│    0.0920│    0.0500│    0.0500
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    2016年        │    0.0200│    0.0150│    0.0120│    0.0120
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    2015年        │    0.0300│    0.0450│    0.0370│    0.0160
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[2019-12-27](002451)摩恩电气:关于子公司完成工商注册登记的公告

    证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-066
    上海摩恩电气股份有限公司
    关于子公司完成工商注册登记的公告
    一、对外投资概述
    上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“摩恩电气”或“公司”)第四届董事
会第二十五次会议审议通过了《关于对外投资的议案》,公司拟与全资子公司江苏
摩恩电工有限公司(以下简称“江苏摩恩”)共同出资50,000万元设立摩恩电缆股
份有限公司(以下简称“标的公司”或“子公司”)。其中,摩恩电气使用自有资
金出资人民币49,000万元,占标的公司注册资本的98%;江苏摩恩以自有资金出资人
民币1,000万元,占标的公司注册资本的2%。具体详见公司 2019年 11 月 29 日刊
载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的《上海摩恩电气股份有限公司关于对外投资的公告》
(2019-059)。
    二、进展情况
    近日,公司完成了子公司的工商注册登记手续,并取得了由江苏省扬州市场监
督管理局颁发的《营业执照》,《营业执照》登记相关的信息如下:
    1、名 称:摩恩电缆股份有限公司
    2、统一社会信用代码:91321000MA20PBE06F
    3、类 型:股份有限公司(非上市)
    4、住 所:扬州市宝应县经济开发区东阳北路18号
    5、法定代表人:朱志兰
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    6、注册资本:人民币50,000 万元
    7、成立日期:2019年 12 月 25 日
    8、营业期限:2019 年 12 月 25 日 至 ******
    9、经营范围:电线电缆及附件的开发、制造及销售,电线电缆的技术开发、技
术转让、技术咨询、技术服务,金属材料的销售,电线电缆行业的投资,自营和代
理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除
外,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    特此公告。
    上海摩恩电气股份有限公司董事会
    二○一九年十二月二十七日

[2019-12-21](002451)摩恩电气:关于控股股东的一致行动人减持计划的预披露公告

    证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-065
    上海摩恩电气股份有限公司
    关于控股股东的一致行动人减持计划的预披露公告
    特别提示:
    持有公司股份15,760,000股(占公司总股本比例3.59%)的股东问泽鑫先生计划
以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份数量不超过3,940,000股(占本公司总
股本的比例不超过0.90%)。其中,以集中竞价方式减持自公告之日起十五个交易日
后的六个月内进行,以大宗交易方式减持自公告之日起二个交易日后的六个月内进
行(根据法律法规禁止减持的期间除外)。
    上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东的
一致行动人问泽鑫先生的《关于股份减持计划的告知函》,现将有关情况公告如下
:
    一、股东基本情况
    股东名称
    减持方式
    截至本公告日持股股数(股)
    占公司总股本比例
    拟减持股数(股)
    占公司总股本比例
    问泽鑫
    大宗交易或集中竞价
    15,760,000
    3.59%
    3,940,000
    0.90%
    二、本次减持计划的主要内容
    1、减持股东:问泽鑫;
    2、减持原因:个人资金需求;
    3、股份来源:公司首次公开发行前的股份(包括首次公开发行股票后资本
    股东问泽鑫先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。


    公积金转增股本股份);
    4、减持数量及占公司总股份的比例:拟减持本公司股份数量不超过3,940,000
股,占本公司总股本的比例不超过0.90%(如遇派息、送股、资本公积金转增股本、
配股等除权除息事项,上述拟减持股份数量将做相应调整)
    5、减持方式:集中竞价或大宗交易方式;
    6、减持期间:集中竞价方式自公告之日起十五个交易日后的六个月内,大宗交
易方式自公告之日起二个交易日后的六个月内(根据法律法规禁止减持的期间除外
);
    7、减持价格区间:根据减持时的市场价格及交易方式确定。
    三、股东所作承诺及履行情况
    1、问泽鑫先生在公司首次公开发行股票时承诺:自股份公司股票在证券交易所
上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份
公司股份,也不由股份公司回购该部分股份。
    2、问泽鑫先生基于对公司战略转型及发展前景的信心,为了促进公司持续、稳
定、健康发展以及维护广大股东利益,承诺自2016年1月14日起6个月内,不减持其
持有的公司股票。
    3、问泽鑫先生于2019年9月17日披露的公告《关于控股股东的一致行动人通过
大宗交易减持股份达到 1%的公告》中承诺:本次交易完成后连续六个月内通过证券
交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。
    截至本公告日,问泽鑫先生均履行了上述承诺。
    四、风险提示
    1、本次减持计划实施存在不确定性,问泽鑫先生将根据市场情况、公司股价情
况等决定是否实施本次股份减持计划。
    2、本次减持计划期间,公司将督促问泽鑫先生严格遵守《公司法》、《证券法
》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及证监会《上市公司股东、董监高减持
股份的若干规定》(证监会公告[2017] 9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及
    董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规以及相应承
诺的要求,及时履行信息披露义务。
    3、本次减持股东为公司控股股东、实际控制人之一致行动人。截至本公告日,
公司控股股东、实际控制人问泽鸿先生持有公司股份176,680,000股,占公司总股
本的40.23%;问泽鸿先生及问泽鑫先生合计持有公司股份192,440,000股,占公司总
股本的43.82%。本次股份减持计划按最大限度实施后,问泽鑫先生持有公司股份11
,820,000股,占公司总股本的2.69%;问泽鸿先生及问泽鑫先生合计持有公司股份1
88,500,000股,占公司总股本的42.92%;问泽鸿先生仍为公司控股股东,公司实际
控制人未发生变化。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更,不会对
公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
    4、本次减持计划实施期间,公司将遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履
行信息披露义务。如股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定
的相关情形的,将严格遵守权益披露的相关规定,及时履行信息披露义务。
    五、备查文件
    1、问泽鑫先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
    特此公告。
    上海摩恩电气股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月21日

[2019-12-20](002451)摩恩电气:关于子公司完成注销登记的公告

    证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-064
    上海摩恩电气股份有限公司
    关于子公司完成注销登记的公告
    2019年8月20日,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届
董事会第二十三次会议,审议通过了《关于注销子公司的议案》,同意注销子公司
上海摩恩电缆有限公司(以下简称“摩恩电缆”)。具体内容详见公司于 2019 年
 8 月 21 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网上的《关于注销子公司的公告》(公告编号:2019-047)。 近日
,摩恩电缆收到了上海市浦东新区市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》
,准予注销子公司摩恩电缆。截至本公告日,摩恩电缆的注销手续已办理完毕。摩
恩电缆自成立以来尚未实现利润,故摩恩电缆注销后,公司的合并财务报表范围将
发生相应变化,但不会对公司正常生产经营造成不良影响,不会损害公司及股东、
特别是中小股东的利益。
    特此公告。
    上海摩恩电气股份有限公司董事会
    二○一九年十二月十九日
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。

[2019-12-20]摩恩电气(002451):摩恩电气控股股东的一致行动人拟减持不超0.9%股权
    ▇证券时报
    摩恩电气(002451)12月20日晚间公告,公司控股股东的一致行动人问泽鑫,计
划减持公司股份不超过总股本的0.9%。 

[2019-12-19](002451)摩恩电气:2019年第五次临时股东大会决议公告

    证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-063
    上海摩恩电气股份有限公司
    2019年第五次临时股东大会决议公告
    特别提示:
    1、 本次股东大会没有出现否决议案的情况;
    2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间:2019年12月18日(星期三)下午14:30。
    网络投票时间为2019年12月18日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间:2019年12月18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2019年12月18日上午9:15至下
午15:00的任意时间。
    2、现场会议召开地点:上海市浦东新区江山路2829号公司会议室。
    3、会议召开方式:现场投票和网络投票结合的方式。
    4、会议召集人:公司第四届董事会。
    5、现场会议主持人:董事长朱志兰女士。
    本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中国人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司
章程》”)等有关规定。
    二、会议的出席情况
    1、 股东出席情况:
    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计7名,代表股份总数为192,519,40
0
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    股,占公司有表决权总股份的43.8341%。其中:出席现场会议股东及股东授权
代表共计3名,代表股份总数为192,508,000股,占公司有表决权总股份的43.8315%
;通过网络投票股东4名,代表股份总数为11,400股,占公司有表决权总股份的0.00
26%。
    2、中小股东(除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司
5%以上股份以外的股东)出席的总体情况:
    出席现场会议的中小股东及股东授权代表和通过网络投票的中小股东4人,代表
股份总数为11,400股,占公司有表决权总股份的0.0026%,其中参加现场会议的中
小股东及股东授权代表0人,代表股份总数为0股,占公司有表决权总股份的0.0000%
;通过网络投票的中小股东4人,代表股份11,400股,占公司有表决权总股份的0.0
026%。
    3、其他人员出席情况:
    公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的律师事务所
见证律师出席了本次会议。
    三、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下提
案:
    1、审议通过了《关于对外投资的议案》
    表决情况:同意192,508,000股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.994
1%;反对4,600股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0024%;弃权6,800股
,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0035%。
    其中,中小股东的表决情况如下:同意0股,占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的0.0000%;反对4,600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的40.3
509%;弃权6,800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的59.6491%。
    表决结果:本议案经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上审议通过。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经上海嘉坦律师事务所徐涛、金剑律师现场见证,并出具法律意
见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法
规及公司章程的规定,本次股东大会出席和召集会议人员资格合法有效,本次股东
大会的表决结果合法有效。
    五、 备查文件
    1、上海摩恩电气股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议。
    2、上海嘉坦律师事务所出具的《关于上海摩恩电气股份有限公司2019年第五次
临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    上海摩恩电气股份有限公司董事会
    二○一九年十二月十九日

[2019-12-05](002451)摩恩电气:关于控股子公司融资租赁收益权转让及回购融资的进展公告

    证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-062
    上海摩恩电气股份有限公司
    关于控股子公司融资租赁收益权转让及回购融资的进展公告
    上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月20日在《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://
www.cninfo.com.cn)披露《关于控股子公司融资租赁收益权转让及回购融资的公
告》(公告编号:2018-117)。根据已签订的《融资租赁收益权转让及回购合同》
(编号:MD201811001~MD201811012;MD201811015~MD201811020),公司将下属子
公司上海摩恩融资租赁股份有限公司(以下简称“摩恩租赁”)合法持有的资产标
的为应收账款 25,000 万元的未来收益权转让给浙江德亚投资发展有限公司(以下
简称“德亚投资”),合同项下资产收益权的转让价格为 20,000 万元,公司对融
资租赁收益权的回购提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。
    公司于2018年12月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《
证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露《关于控股子公司融
资租赁收益权转让及回购融资的进展公告》(公告编号:2018-126)。
    公司于2019年1月11日已收到合同项下资产收益权的全部款项,并于2019年1月1
2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露《关于控股子公司融资租赁收益权转让及
回购融资的进展公告》(公告编号:2019-005)。
    公司按合同约定的回购到期日回购合同项下部分资产收益权,并于2019年5月29
日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)披露《关于控股子公司融资租赁收益权转让及回
购融资的进展公告》(公告编号:2019-034)。
    近日,公司已按合同约定的回购到期日回购合同项下部分资产收益权,明细如


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    下:
    序号 合同编号 转让日 回购期限(天) 还款金额(元)
    1 MD201811001 2018/12/12 360 9,450,425.47
    2 MD201811002 2018/12/7 360 10,340,607.94
    3 MD201811019 2019/1/3 270 10,067,772.48
    4 MD201811020 2019/1/4 270 10,474,000.00
    公司将根据相关规定及时披露后续回购融资租赁收益权的进展情况。
    特此公告。
    上海摩恩电气股份有限公司董事会
    二○一九年十二月四日

[2019-11-29](002451)摩恩电气:关于召开公司2019年第五次临时股东大会的通知

    1
    证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-061
    上海摩恩电气股份有限公司
    关于召开公司2019年第五次临时股东大会的通知
    一、召开会议的基本情况
    上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月28日召开第四
届董事会第二十五次会议,审议通过 《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的
议案》,决定于2019年12月18日召开公司2019年第五次临时股东大会(以下简称“
本次股东大会”),现将本次股东大会有关事项通知如下:
    1、股东大会届次:2019年第五次临时股东大会
    2、会议召集人:公司第四届董事会
    3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第二十五次会议作出了关于召
开本次股东大会的决定,本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《
上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。 4、会议召开时间:2019年12月18日(星期三) 下午14:30
    网络投票时间:采用深圳证券交易所交易系统投票的时间:2019年12月18日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2019年12月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联
网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代
为投票)、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票
结果为准。
    6、现场会议召开地点:上海市浦东新区江山路2829号公司会议室
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    7、股权登记日:2019年12月12日(星期四)
    8、现场会议出席对象:
    (1)凡2019年12月12日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决
;股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的
股东。(授权委托书式样附后)
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于对外投资的议案》
    上述提案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容同日在公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券
报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载。
    本次会议审议的提案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表
决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、
公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
    三、提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打钩的栏目可以投票
    非累积投票提案
    1.00
    《关于对外投资的议案》
    ?
    四、现场会议登记事项
    1、登记方式:
    (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议
的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记;
    (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件(加盖公章)
、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出
席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法
定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
    (3)异地股东可以信函或传真方式办理登记,并附身份证及股东账户复印件,

    3
    以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样),公司不接受电话登记。
    2、登记时间:
    2019年12月16日(星期一) 9:00-12:00、13:00-16:00;2019年12月17日(星期二
) 9:00-12:00、13:00-16:00。
    3、登记地点及授权委托书送达地点:
    公司证券部办公室
    地址:上海市浦东新区江山路2829号上海摩恩电气股份有限公司
    邮编:201306
    4、注意事项
    为保障公司全体股东的合法权益,确保本次股东大会顺利召开,公司依据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》等有关规定,制定了会议纪律,详见附件3。
    五、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http:
//wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、其他事项
    1、本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理;

    2、本次股东大会网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本
次股东大会的进程按当日通知进行。
    3、本次股东大会联系人:张勰
    联系电话:021-58979608
    传真号码:021-58979608
    电子邮箱:zhangx@mornelectric.com
    特此通知。
    上海摩恩电气股份有限公司
    董 事 会
    2019年11月29日
    4
    附:1、参加网络投票的具体操作流程
    2、《授权委托书》
    3、上海摩恩电气股份有限公司现场会议纪律
    5
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:“362451”。
    2、投票简称:“摩恩投票”。
    3、填报表决意见。
    本次股东大会提案为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:
同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年12月18日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。


    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月18日(现场股东大会召开当日
)上午9:15,结束时间为2019年12月18日(现场股东大会结束当日)下午15:00
。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp. cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com. cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    6
    附件2:
    上海摩恩电气股份有限公司
    2019年第五次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席上海摩恩电气股份有限公司2019
年第五次临时股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的以下提案按本授权委托书
的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    非累积投票提案
    1.00
    《关于对外投资的议案》
    ?
    委托股东姓名或名称(签章):_________________________________
    委托股东身份证号码(营业执照号码):_________________________
    委托股东持股性质与持股数量:_________________________________________
__
    委托股东股东账号:_________________________________________
    受托人姓名:_______________________________________________
    受托人身份证号码:_________________________________________
    委托日期:_________________________________________________
    注:1.各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,
多选无效,不填表示弃权。
    2.本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
    3.委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示,则受托人有权代表委托人
就该等提案进行表决。
    4.剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。
    7
    附件3:
    上海摩恩电气股份有限公司现场会议纪律
    为保障公司全体股东的合法权益,确保本次股东大会顺利召开,公司依据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》等有关规定,制定会议纪律如下:
    1. 除符合条件出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的
律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
    2. 股东发言由大会主持人组织,股东发言时应先报告所持股票数量和持股人名
称。股东在股东大会上的发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,时间原
则上不超过5分钟,经主持人同意后方可延长发言时间。主持人可安排公司董事、
监事和其他高级管理人员等回答股东问题,与本次股东大会议题无关或涉及国家秘
密、公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的问题,大会主持人或其指定的有关
人员有权拒绝回答。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。
    3. 股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,会议开始后请将手机铃声置
于无声状态,尊重和维护其他股东合法权益,保障大会的正常秩序。若在会议召开
中存在干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为。会议主持人或公司其
他相关人员有权根据《上市公司股东大会规则》第二十二条的规定责令其退场。如
其不服从,工作人员可采取相应的措施加以制止。
    4. 与会股东应听从大会工作人员安排,共同遵守并维护好股东大会秩序和安全
。为保证每位参会股东的权益,谢绝任何人在会议现场录音、照相和录像。

[2019-11-29](002451)摩恩电气:关于对外投资的公告

    证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-059
    上海摩恩电气股份有限公司
    关于对外投资的公告
    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    随着我国科技进步、传统产业转型和高端制造业的崛起,专用特种电缆也因此
迎来了良好的发展机遇。为了迎接未来时速380公里及以上高铁、5G、军工等领域所
需要的特种电缆更快速、更高端、更前沿的技术创新,上海摩恩电气股份有限公司
(以下简称“摩恩电气”或“公司”或“本公司”)拟与全资子公司江苏摩恩电工
有限公司(以下简称“江苏摩恩”)共同出资50,000万元设立摩恩电缆股份有限公司
(具体名称以工商登记部门核准为准,以下简称“标的公司”)。其中,摩恩电气
使用自有资金出资人民币49,000万元,占标的公司注册资本的98%;江苏摩恩以自
有资金出资人民币1,000万元,占标的公司注册资本的2%。
    2、审批程序
    本项对外投资经公司第四届董事会第二十五次会议审议全票通过,本次事项尚
需提交公司股东大会审议。
    3、本项对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组,无需经有关部门批准。
    二、合作方介绍
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    1、公司名称:江苏摩恩电工有限公司
    2、统一社会信用代码:913210237615460329
    2、公司住所:江苏省宝应县望直港镇工业集中区
    4、法定代表人:张兴宝
    5、注册资本:1080.8万元人民币
    6、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    7、经营范围:生产高低压成套设备、母线槽、压力管道管件、法兰、机电设备
、电线电缆、电缆桥架、电缆料及部件制品、金属材料(不含冶炼);销售本公司自
产产品;不动产租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    8、成立日期:2004年06月03日
    关系说明:江苏摩恩为公司的全资子公司。
    三、标的公司的基本情况
    1、股东出资方式及出资额
    股东名称
    出资方式
    出资额(万元)
    出资比例
    摩恩电气
    现金
    49,000.00
    98%
    江苏摩恩
    现金
    1,000.00
    2%
    2、标的公司基本情况
    (1)名称:摩恩电缆股份有限公司(具体名称以工商登记部门核准为准)
    (2)类型:股份有限公司
    (3)注册资本:人民币50,000万元
    (4)出资方式:自有资金出资
    (5)注册地址:江苏省宝应经济开发区东阳北路18号
    (6)经营范围:电线电缆及附件的开发、制造及销售,电线电缆专业的技术开
发、技术转让、技术咨询、技术服务,金属材料的销售、实业投资,风力发电设备
及辅件销售,从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)(最终以营业执照记载经营范围为准)。
    注:以上注册登记信息为拟申报信息,具体以工商管理部门核准登记为准。
    (7)投资规模及持股比例:摩恩电气出资49,000万元人民币,占比98%;江苏
摩恩出资1,000万元人民币,占比2%。
    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、本次对外投资的目的
    公司此次设立标的公司目的是未来随着高铁/动车、5G以及军工等领域对特种电
缆需求逐年增加,公司能够紧抓机遇,不断创新,加大高端特种电线电缆的研发力
度,努力实现持续增长目标。
    本次设立标的公司的选址在江苏省宝应经济开发区,主要是由于该地块地理位
置优越,背靠京沪高速公路、连镇高速铁路,是长三角都市圈城际公路交通网和我
国沿海大通道的重要交通枢纽。标的公司设立后将采用租赁方式在江苏省宝应经济
开发区租赁厂房。
    2、存在的风险
    新公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理
等因素影响,对此,公司将采取积极的发展规划和经营策略,密切关注行业发展动
态,积极防范及化解各类风险,以获得良好的投资回报。
    3、本次投资对公司的影响
    设立新公司将进一步拓展公司的发展空间,适应公司未来发展需要,促进公司
持续健康发展。本次设立的标的公司是公司的子公司,将纳入公司合并报表范围,
将会对公司未来财务及经营状况产生影响。
    五、备查文件
    1、第四届董事会第二十五次会议决议
    特此公告。
    上海摩恩电气股份有限公司董事会
    二○一九年十一月二十九日

[2019-11-29](002451)摩恩电气:第四届董事会第二十五次会议决议公告

    证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-060
    上海摩恩电气股份有限公司
    第四届董事会第二十五次会议决议公告
    2019年11月28日,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董
事会第二十五次会议在公司会议室以现场方式召开,本次会议的会议通知于2019年1
1月22日以电话方式通知全部董事。会议应参加表决的董事7人,实际出席会议董事
7人。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法
》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》的相关规定。出席会议董事经审议,形成
如下决议:
    一、审议通过《关于对外投资的议案》
    表决结果:赞成7人;反对、弃权均为0人。
    为了迎接未来时速380公里及以上高铁、5G、军工等领域所需要的特种电缆更快
速、更高端、更前沿的技术创新,公司拟与全资子公司江苏摩恩电工有限公司(以
下简称“江苏摩恩”)共同出资50,000万元设立摩恩电缆股份有限公司(具体名称以
工商登记部门核准为准,以下简称“标的公司”)。其中,公司使用自有资金出资
人民币49,000万元,占标的公司注册资本的98%;江苏摩恩以自有资金出资人民币1
,000万元,占标的公司注册资本的2%。
    《关于对外投资的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》
    表决结果:赞成7人;反对、弃权均为0人。
    公司拟定于2019年12月17日(周二)在上海市浦东新区江山路2829号公司会议
室召开公司2019年第五次临时股东大会。
    《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的通知》同日披露于《中国证券报
》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.co
m.cn)。
    特此公告。
    上海摩恩电气股份有限公司董事会
    二○一九年十一月二十九日

[2019-11-16](002451)摩恩电气:2019年第四次临时股东大会决议公告

    证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-058
    上海摩恩电气股份有限公司
    2019年第四次临时股东大会决议公告
    特别提示:
    1、 本次股东大会没有出现否决议案的情况;
    2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间:2019年11月15日(星期五)下午14:30。
    网络投票时间为2019年11月14日-2019年11月15日。其中,通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间:2019年11月15日上午9:30至11:30,下午13
:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2019年11月1
4日下午15:00至2019年11月15日下午15:00期间任意时间。
    2、现场会议召开地点:上海市浦东新区江山路2829号公司会议室。
    3、会议召开方式:现场投票和网络投票结合的方式。
    4、会议召集人:公司第四届董事会。
    5、现场会议主持人:董事长朱志兰女士因工作原因未出席本次股东大会,由半
数
    董事推选董事张勰先生主持。
    本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中国人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司
章程》”)等有关规定。
    二、会议的出席情况
    1、 股东出席情况:
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计10名,代表股份总数为192,470,5
00股,占公司有表决权总股份的43.8230%。其中:出席现场会议股东及股东授权代
表共计2名,代表股份总数为192,440,000股,占公司有表决权总股份的43.8160%;
通过网络投票股东8名,代表股份总数为30,500股,占公司有表决权总股份的0.0069%。
    2、中小股东(除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司
5%以上股份以外的股东)出席的总体情况:
    出席现场会议的中小股东及股东授权代表和通过网络投票的中小股东8人,代表
股份总数为30,500股,占公司有表决权总股份的0.0069%,其中参加现场会议的中
小股东及股东授权代表0人,代表股份总数为0股,占公司有表决权总股份的0.0000%
;通过网络投票的中小股东8人,代表股份30,500股,占公司有表决权总股份的0.0
069%。
    3、其他人员出席情况:
    公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的律师事务所
见证律师出席了本次会议。
    三、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下提
案:
    1、审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》
    表决情况:同意192,452,900股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.990
9%;反对11,900股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0062%;弃权5,700股
,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0030%。
    其中,中小股东的表决情况如下:同意12,900股,占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的42.2951%;反对11,900股,占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的39.0164%;弃权5,700股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的18.6885%。
    表决结果:本议案经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上审议通过。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经上海嘉坦律师事务所徐涛、金剑律师现场见证,并出具法律意
见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法
规及公司章程的规定,本次股东大会出席和召集会议人员资格合法有效,本次股东
大会的
    表决结果合法有效。
    五、 备查文件
    1、上海摩恩电气股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议。
    2、上海嘉坦律师事务所出具的《关于上海摩恩电气股份有限公司2019年第四次
临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    上海摩恩电气股份有限公司董事会
    二○一九年十一月十五日

公司于2019年5月15日下午15:00召开了2018年度网上业绩说明会,公司董事长朱志
兰女士、董事会秘书张勰先生、财务总监王文平先生以及独立董事袁树民先生与投
资者互动交流。
1、问:18年年报显示利润下降巨大,而今年一季度利润同比上升390%,是何原因造
成了这种反差?
   答:2018年公司类金融板块业绩下降,特别是不良资产处置清收服务业务较上年
同期下降,使得公司18年业绩整体较17年度下降;2019年1季度受益于转让子公司
摩鸿信息股权收益,使得2019年1季度业绩较上年同期增长。谢谢您的提问!
2、问:近几年公司是否会涉足铁路、风电电缆等新领域?
   答:投资者您好!2018年公司全年完成了5项新产品开发,其中包括风力发电机
耐扭曲电力电缆。公司有能力生产铁路机车电缆,目前还未取得相关产品认证,谢
谢您的关注。
3、问:你好,董事长,请问贵公司是否有涉足风电能源,智能电网,创投领域,以
及在上海自贸区新片区有开展新业务?
   答:投资者您好! 截至目前我司未涉及风电能源、智能电网;公司与北京华卓
投资管理有限公司等共同设立的创业投资基金,该基金目前运行情况良好,投资涉
及部分科技创新型企业;上海自贸新片区到目前为止国家还未正式出台相关政策,
因此我们还没有开展新业务。谢谢您的提问!
4、问:公司旗下的摩恩租赁和摩恩保理均从事类金融相关业务,请问发展前景如何
,未来还会涉足其他领域来拓展公司规模吗?
   答:投资者您好,类金融行业发展前景由市场决定,从公司角度来说看好相关业
务。是否会涉足其他领域来拓展公司规模主要也是看市场发展情况来决定。谢谢!
5、问:近期中美贸易战对公司的业务是否会造成影响?
   答:投资者您好,公司海外业务在公司主营业务占比较小,中美贸易战对公司业
务没有太大影响。谢谢!
6、问:公司与北京华卓投资管理有限公司等共同设立的创业投资基金目前运营情况
如何?
   答:投资者您好,公司目前仍持有该创投基金,该基金目前运行情况良好,谢谢
。
7、问:公司的“摩恩”牌线缆产品主要包括哪些?
   答:投资者您好!主要产品包括铝合金电缆、矿物绝缘防火电缆、B1级低烟无卤
环保电缆、超A类阻燃电缆、中低压耐火电力电缆、陶瓷化高温耐火电缆、城市轨
道交通用电缆、风能电缆、金属柔性护管设备电缆、变频器电缆、屏蔽和耐化学药
品功能电缆、编码器电缆、耐油耐腐分相综合护套电缆、耐高温电缆、耐寒电缆等
百余个系列、数万种规格。谢谢!
8、问:公司资产负债率是否过高?能否全年保持一季度的净利润增长?
   答:投资者,您好!公司2018年度资产负债率为58.39%较上年度59.86%略有下降
,公司制订了2019年度经营预算,但实际执行中因存在内、外部不确定因素,具体
以公司各定期报告为准。谢谢您的提问! 
9、问:公司对今年业绩有何展望?
   答:投资者您好,公司对2019年的经营目标充满信心,但市场是瞬息万变的,能
否实现取决于市场状况的变化、铜价波动等多种因素,存在很大的不确定性。2019
年公司将继续利用上市公司影响力,进一步加大市场拓展力度,开发新的销售渠道
,提高产品销售量与细分市场中的占有率,增加销售收入,控制销售费用,提高销
售利润率。谢谢您的提问!
10、问:请问贵公司今年有没考虑拓展新业务,新能源,燃料电池,5g等等,国家
政策今年大力支持的产业
    答:投资者您好!公司如果有拓展新业务会及时披露,请关注公司公告信息。
谢谢!
11、问:去年公司研发投入情况如何?或者哪些研发成果?
    答:投资者您好!公司2018年度研发费用投入16,463,317.30元,较上年同期9,
209,285.83元增长了78.77%。发挥公司技术中心的研发力量,技术工作进步明显:
公司在本报告期获批建设“院士工作站”;全年完成了5项新产品开发、5项专利申
报;新开发的新产品美标UL4标准电缆、 70寿命电线、风力发电机耐扭曲电力电缆
、超A类阻燃电力电缆、阻燃B1级环保电缆,为公司2019年市场销售和开发增加很大
的竞争力。谢谢您的提问!
12、问:请问公司临港基地现在建设情况如何?建设面积分别是多少亩?
    答:投资者您好!公司在临港地区已建成投入使用土地面积约163亩,目前在建
扩产项目土地面积约130亩左右。
13、问:4月1日起,增值税改革政策已正式实施,这对公司来说同样是利好消息,
请问公司现在适用哪一档的税率?
    答:投资者,您好!根据《财政部税务总局海关总署公告2019年第39号》,增
值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用16%税率的,税率调
整为13%。公司2019年4月1日之后增值税适用税率为13%和6%,谢谢您的提问!


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-04-23 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:11.51 成交量:5903.00万股 成交金额:86836.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营|2389.81       |136.07        |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司慈溪三北西|2108.72       |5.14          |
|大街证券营业部                        |              |              |
|方正证券股份有限公司长沙建湘路证券营业|1674.45       |5.91          |
|部                                    |              |              |
|招商证券股份有限公司西安曲江新区证券营|1533.08       |--            |
|业部                                  |              |              |
|南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业|1522.90       |4.83          |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|783.27        |813.57        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|中信证券股份有限公司嵊州兴盛街证券营业|3.29          |769.66        |
|部                                    |              |              |
|山西证券股份有限公司阳泉德胜东街证券营|1.29          |623.72        |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|459.48        |527.13        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|招商证券股份有限公司佛山季华五路证券营|21.26         |487.19        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-05-10|11.50 |59.81   |687.82  |中信证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司浦江恒昌|限公司浦江恒昌|
|          |      |        |        |财富广场证券营|财富广场证券营|
|          |      |        |        |业部          |业部          |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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