最新提示


        ≈≈弘高创意002504≈≈(更新:19.05.24)
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最新提示:1)05月24日(002504)弘高创意:2018年年报更正公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期利润不分配,不转增
           2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2016年01月12日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:559.05万 同比增:108.57 营业收入:2.62亿 同比增:7.09
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0540│  0.0074│  0.0100│  0.0100│ -0.0636
每股净资产      │  0.9400│  0.9345│  0.9341│  0.9307│  0.8569
每股资本公积金  │  0.1820│  0.1820│  0.1820│  0.1820│  0.1820
每股未分配利润  │  0.6545│  0.6490│  0.6485│  0.6452│  0.5714
加权净资产收益率│  0.5800│  0.7600│  1.4300│  1.0700│ -7.1500
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0054│  0.0074│  0.0136│  0.0102│ -0.0636
每股净资产      │  0.9400│  0.9345│  0.9341│  0.9307│  0.8569
每股资本公积金  │  0.1820│  0.1820│  0.1820│  0.1820│  0.1820
每股未分配利润  │  0.6545│  0.6490│  0.6485│  0.6452│  0.5714
摊薄净资产收益率│  0.5798│  0.7897│  1.4552│  1.0984│ -7.4182
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A 股简称:弘高创意 代码:002504 │总股本(万):102580.0523│法人:何宁
上市日期:2010-11-18 发行价:16 │A 股  (万):41454.8025 │总经理:何宁
上市推荐:东海证券股份有限公司 │限售流通A股(万):61125.2498│行业:建筑装饰和其他建筑业
主承销商:东海证券股份有限公司 │主营范围:主要产品为:半导体器件其他电子
电话:86-10-57963201 董秘:吴亚兵│元器件及LED驱动电源等
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0540
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    2018年        │    0.0074│    0.0100│    0.0100│   -0.0636
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    2017年        │   -0.1400│    0.1000│    0.0800│    0.0200
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    2016年        │    0.2300│    0.2200│    0.3000│    0.1700
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    2015年        │    0.2600│    0.2123│    0.2700│    0.1100
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[2019-05-24](002504)弘高创意:2018年年报更正公告
    证券代码:002504 证券简称:弘高创意 公告编号:2019-026
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司
    2018年年报更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日在
公司指定信息披露媒体上披露的《2018年年度报告全文及摘要》,经事后审核发现
,原披露的公告中部分数据有误,现更正如下:
    报告期内,公司营业成本构成中装饰业务发生费用金额,由于工作人员疏忽填
写错误,实际金额为27,307,946.38元,占营业成本比重为2.23%,与上年同期金额
及所占比重基本相当;行业分类建筑装饰业2018年费用实际金额为72,418,164.35元
,占营业成本比重为5.91%;公司存货分类工程施工账面价值实际金额为251,457,3
94.88元,更正后内容如下: 成本构成 业务类型 2018 年 2017 年 同比增减 金
额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 直接材料 装饰
    683,514,888.86
    55.79%
    847,682,210.75
    57.17%
    设计
    4,944,663.23
    0.40%
    5,639,751.02
    0.38%
    小计
    688,459,552.09
    853,321,961.77
    57.55%
    直接人工 装饰
    449,019,491.67
    36.65%
    511,154,219.91
    34.47%
    设计
    15,258,294.41
    1.25%
    17,986,184.78
    1.21%
    小计
    464,277,786.08
    529,140,404.69
    35.68%
    费用 装饰
    27,307,946.38
    2.23%
    39,687,097.59
    2.68%
    设计
    45,110,217.97
    3.68%
    60,665,335.99
    4.09%
    小计
    72,418,164.35
    100,352,433.58
    6.77%
    合计
    1,225,155,502.52
    100.00%
    1,482,814,800.04
    100.00%
    行业分类: 单位:元
    存货分类: 项目 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额
 跌价准备 账面价值 建造合同形成的已完工未结算资产 251,457,394.88 251,457
,394.88 282,026,516.33 282,026,516.33 工程施工 合计 251,457,394.88
    251,457,394.88 282,026,516.33
    282,026,516.33
    除上述更正外,原报告其他内容不变,董事会对上述公告中出现的错误以及对
广大投资者带来的不便深表歉意,今后公司将加强定期报告编制中的审核工作,提
高信息披露质量,避免类似问题出现,敬请广大投资者谅解。并始终欢迎并感谢广
大投资者对公司的经营和信息披露工作进行持续的监督。
    特此公告。
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司
    2019年5月24日
    行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营
业成本比重 建筑装饰业 直接材料
    688,459,552.09
    56.19%
    853,321,961.77
    57.55%
    建筑装饰业 直接人工
    464,277,786.08
    37.90%
    529,140,404.69
    35.68%
    建筑装饰业 费用
    72,418,164.35
    5.91%
    100,352,433.58
    6.77%
    建筑装饰业 合计
    1,225,155,502.52
    100.00%
    1,482,814,800.04
    100.00%

[2019-05-23](002504)弘高创意:2018年年度股东大会决议公告
    证券代码:002504 证券简称:弘高创意 公告编号:2019-024
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司
    2018年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形; 2、本次股东
大会审议的全部议案均对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外
的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持
有上市公司5%以上股份的股东。
    二、会议召开情况
    1、股东大会届次:2018年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)
    2、会议召集人:公司董事会
    3、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年5月22日(星期三)14:30
    (2)网络投票时间:2019年5月21日至2019年5月22日
    其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月22日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为2019年5月21日下午15:00至5月22日下午15:00期间的任意时间。
    4、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
    参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人
代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决
    的,以第一次有效投票表决结果为准。 5、股权登记日为:2019年5月14日(星
期二) 6、会议出席对象: (1)截至2019年5月14日下午15:00交易结束后,在中
国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加
表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参
加表决,该股东代理人可不必是公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师。 7、现场会议地点:北京市朝阳区来广营紫月路18
号院5号楼一层多功能厅会议室
    8、会议通知:公司于2019年4月24日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于召
开公司2018年年度股东大会通知的公告》(公告编号:2019-015)。 9、会议召开
的合法、合规性:本次召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》及《北京弘高创意建筑设计股份有限公司章程》等规定。
    三、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况:参加本次股东大会的现场股东及网络投票的股东共计
8人,代表股份总数为611,389,352股,占公司股份总数1,025,800,523股的59.6012
%。
    2、现场会议出席情况:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人,
代表股份总数为611,251,552股,占公司股份总数1,025,800,523股的59.5878%。
    3、网络投票情况:参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共6人,代表
的股份总数为137,800股,占公司股份总数1,025,800,523股的0.0134%。
    4、委托独立董事投票情况:本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
    5、中小投资者投票情况:参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者
共6人,代表的股份总数为137,800股,占公司股份总数1,025,800,523股的0.0134%
。
    6、公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等列席了会议。
    四、议案审议和表决情况
    本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式,审议表决通过如下
议案:
    1、审议通过了《2018年财务决算报告》
    表决结果:同意611,360,852股,占出席会议所有股东所持股份的99.9953%;
反对28,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0047%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
    其中,中小股东表决情况:同意109,300股,占出席会议中小股东所持股份的79
.3179%;反对28,500股,占出席会议中小股东所持股份的20.6821%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股)占出席会议中小股东所持股份的0.00%。 2、审议通
过了《2018年度董事会工作报告》
    表决结果:同意611,360,852股,占出席会议所有股东所持股份的99.9953%;
反对28,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0047%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
    其中,中小股东表决情况:同意109,300股,占出席会议中小股东所持股份的79
.3179%;反对28,500股,占出席会议中小股东所持股份的20.6821%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股)占出席会议中小股东所持股份的0.00%。 3、审议通
过了《2018年度利润分配方案》
    表决结果:同意611,360,852股,占出席会议所有股东所持股份的99.9953%;
反对28,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0047%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
    其中,中小股东表决情况:同意109,300股,占出席会议中小股东所持股份的79
.3179%;反对28,500股,占出席会议中小股东所持股份的20.6821%;弃
    权0股(其中,因未投票默认弃权0股)占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

    4、审议通过了《2018年度报告及其摘要》
    表决结果:同意611,360,852股,占出席会议所有股东所持股份的99.9953%;
反对28,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0047%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
    其中,中小股东表决情况:同意109,300股,占出席会议中小股东所持股份的79
.3179%;反对28,500股,占出席会议中小股东所持股份的20.6821%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股)占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
    5、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
    表决结果:同意611,357,952股,占出席会议所有股东所持股份的99.9949%;
反对31,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0051%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
    其中,中小股东表决情况:同意106,400股,占出席会议中小股东所持股份的77
.2134%;反对31,400股,占出席会议中小股东所持股份的22.7866%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股)占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
    6、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
    表决结果:同意611,357,952股,占出席会议所有股东所持股份的99.9949%;
反对31,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0051%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
    其中,中小股东表决情况:同意106,400股,占出席会议中小股东所持股份的77
.2134%;反对31,400股,占出席会议中小股东所持股份的22.7866%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股)占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
    7、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
    表决结果:同意611,360,952股,占出席会议所有股东所持股份的99.9954%;
反对28,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0046%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
    其中,中小股东表决情况:同意109,400股,占出席会议中小股东所持股份的79
.3904%;反对28,400股,占出席会议中小股东所持股份的20.6096%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股)占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
    五、 律师出具的法律意见
    公司2018年年度股东大会经北京大成律师事务所朱旭琦律师、吴艳律师现场见
证,并出具了法律意见书,认为:公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法
规、规章以及《公司章程》的有关规定,本次会议表决结果合法、有效。
    六、 备查文件
    1、 《北京弘高创意建筑设计股份有限公司2018年年度股东大会决议》;
    2、北京大成律师事务所出具的《关于北京弘高创意建筑设计股份有限公司2018
年年度股东大会决议的法律意见书》。
    特此公告。
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
    2019年5月23日

[2019-05-17](002504)弘高创意:第六届董事会第八次会议决议公告
    证券代码:002504 证券简称:弘高创意 公告编号:2019-022
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司
    第六届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月15日以
邮件及电话通知的形式发出召开第六届董事会第八次会议的通知,会议于2019年5
月16日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事8人,实际参
加董事8人,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司部分监事及高
级管理人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    1、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副
总经理的议案》
    根据《公司章程》的规定,经总经理提名、公司董事会提名委员会审查,董事
会同意聘任杨立微女士为公司副总经理,主管财务工作,任期自董事会审议通过之
日起至第六届董事会届满之日止。
    上述聘任高级管理人员的议案,公司独立董事发表了独立意见,内容详见巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    第六届董事会第八次会议决议
    特此公告。
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司
    2019年5月17日

[2019-05-17](002504)弘高创意:关于公司财务负责人辞职及聘任的公告
    证券代码:002504 证券简称:弘高创意 公告编号:2019-023
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司
    关于公司财务负责人辞职及聘任的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公
司财务总监贺利双先生提交的书面辞职报告,贺利双先生因届临退休及身体原因,
辞去公司财务总监职务,报告自送达公司董事会之日起生效。贺利双先生在职期间
,勤勉尽职,恪尽职守,公司及董事会对贺利双先生在公司任职15年以来,以及担
任财务总监期间,为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。因公司发展需要,公司返
聘贺利双先生担任公司顾问一职。
    公司于2019年5月16日召开了第六届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公
司副总经理的议案》,董事会同意聘任杨立微女士为公司副总经理,主管财务工作
,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。杨立微女士简历详见附
件。
    特此公告。
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司
    2019年5月17日
    附件一:
    简 历
    杨立微,女,1973年6月出生,毕业于中国地质大学,本科学历。2001年3月加
入北京弘高建筑装饰设计工程有限公司,一直从事商务、工程成本、工程结算等财
务及资金管理工作,历任公司成本、结算、资金等重要部门经理、总监职务。
    截至本公告日,杨立微女士持有公司股票0股。杨立微女士与其他持有公司 5%
以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;杨立微女士符合《
公司法》相关规定,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
,也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的
情形,经查询,杨立微女士不属于“失信被执行人”。

[2019-05-16](002504)弘高创意:关于收到控股股东业绩承诺补偿款的公告
    证券代码:002504 证券简称:弘高创意 公告编号:2019-021
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司
    关于收到控股股东业绩承诺补偿款的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    近日,公司收到实际控制人之一甄建涛女士自愿代公司控股股东北京弘高中太
投资有限公司(以下简称:弘高中太)返还的现金分红6,842,109元,截止目前,控
股股东业绩承诺现金补偿已履约完毕,具体公告如下:
    公司2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于拟回购注销公司重大资产重
组收购资产业绩补偿股份及返还现金的议案》(公告编号2017-123),公司控股股
东北京弘高慧目投资有限公司(以下简称:弘高慧目)与弘高中太拟以股份结合现
金的方式进行业绩补偿,其中合计应返还公司现金分红13,920,390元,合计应注销
股份数量139,203,893股。
    甄建涛女士作为弘高中太的股东和实际控制人自愿代其偿还上述分红款项返还
义务,以支持上市公司的业务。截止目前,公司已全额收到弘高慧目、弘高中太返
还现金分红13,920,390元,控股股东业绩承诺现金补偿已履约完毕。
    特此公告。
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司
    2019年5月16日

[2019-04-24](002504)弘高创意:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.0074
    加权平均净资产收益率:0.76%

[2019-04-24](002504)弘高创意:关于召开2018年度股东大会通知的公告
    证券代码:002504 证券简称:弘高创意 公告编号:2019-015
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司
    关于召开2018年度股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七
次会议审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》,决定于2019年5月22
日召开公司2018年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。现将会议的
有关事项公告如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2018年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)
    2、会议召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和
    《公司章程》的规定
    4、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年5月22日(星期三)14:30
    (2)网络投票时间:2019年5月21日至2019年5月22日
    其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月22日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为2019年5月21日下午15:00至5月22日下午15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
    参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人
代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,
以第一次有效投票表决结果为准。
    6、股权登记日为:2019年5月14日(星期二)
    7、会议出席对象:
    (1)截至2019年5月14日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算深圳分公
司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次
股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人可
不必是公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师。
    8、现场会议地点:北京市朝阳区来广营紫月路18号院5号楼一层多功能厅会议
室
    二、会议审议事项
    (一)本次股东大会拟审议的议案
    1、审议《2018年财务决算报告》;
    2、审议《2018年度董事会工作报告》;
    3、审议《2018年度利润分配方案》;
    4、审议《2018年度报告及其摘要》;
    5、审议《2018年度内部控制自我评价报告》;
    6、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;
    7、审议《2018年度监事会工作报告》;
    根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要
求,上述第1-7议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者单独计票并
披露。(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级
管理人员,单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)
    (二)议案披露情况
    上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过,请查阅 2019 年 04 月 
24 日巨潮资讯网(http://www.cnincfo.com.cn)及《中国证券报》和《证券日报
》披露的相关内容。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表:
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目
    可以投票
    100
    总提案
    √
    1.00
    《2018年财务决算报告》
    √
    2.00
    《2018年度董事会工作报告》
    √
    3.00
    《2018年度利润分配方案》
    √
    4.00
    《2018年度报告及其摘要》
    √
    5.00
    《2018年度内部控制自我评价报告》
    √
    6.00
    《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
    √
    7.00
    《2018年度监事会工作报告》
    √
    四、会议登记手续
    1、 登记时间、方式:本次股东大会现场登记时间为2019年5月15日(星期三)
9:00-11:00,13:00-16:00;
    2、登记地点:北京市朝阳区来广营紫月路18号院5号楼五层证券部;
    3、登记方法:
    (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
    (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托
书和出席人身份证原件办理登记手续;
    (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭
证等办理登记手续;
    (4)异地股东可采用邮件或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填
写《股东登记表》(附件3),以便登记确认。 在2018年5月15日16:00前将邮件发
送至:hgcy002504@126.com或传真至010-57963333,邮件信函请注明“股东大会”
字样,传真或信函以抵达公司的时间为准。
    (5)现场出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场
办理登记手续。
    4、会议联系方式
    联系人:吴亚兵先生
    联系电话:010-57963201
    传 真:010-57963333
    电子邮箱:hgcy002504@126.com
    地址:北京市朝阳区来广营紫月路18号院5号楼
    5、本次股东大会会期半天,参会人员食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://
wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程详见附件1。
    六、备查文件
    公司第六届董事会第七次会议决议
    公司第六届监事会第四次会议决议
    特此公告
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
    2019年04月24日
    附件一:
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:362504
    2、投票简称:弘高投票
    3、议案设置及意见表决
    (1)议案设置
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目
    可以投票
    100
    总提案
    √
    1.00
    《2018年财务决算报告》
    √
    2.00
    《2018年度董事会工作报告》
    √
    3.00
    《2018年度利润分配方案》
    √
    4.00
    《2018年度报告及其摘要》
    √
    5.00
    《2018年度内部控制自我评价报告》
    √
    6.00
    《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
    √
    7.00
    《2018年度监事会工作报告》
    √
    1、本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权
。
    2、股东对总议案进行投票,视为所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对
具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年5月22日的交易时间,9:30-11:30和13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月21日(现场股东大会 召开前一
日)15:00,结束时间为2019年5月22日(现场股东大会结束当日) 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:
    授权委托书
    本单位(本人)系北京弘高创意建筑设计股份有限公司(以下简称“公司”)
的股东,兹授权委托 先生/女士代表本单位(本人)出席于2019年5月22日召开的北
京弘高创意建筑设计股份有限公司2018年度股东大会,并按本授权委托书的指示进
行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均由
本单位(本人)承担。(说明:请投票选择时打√符号,该议案都不选择的,视为
弃权。如同一议 案在赞成和反对都打√,视为废票)
    提案编码
    提案名称
    表决意见
    同意
    反对
    弃权
    100
    总提案
    1.00
    《2018年财务决算报告》
    2.00
    《2018年度董事会工作报告》
    3.00
    《2018年度利润分配方案》
    4.00
    《2018年度报告及其摘要》
    5.00
    《2018年度内部控制自我评价报告》
    6.00
    《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
    7.00
    《2018年度监事会工作报告》
    委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):
    委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
    委托人股东账号: 委托人持股数量: 股
    委托日期:
    有效期限:自签署日至本次股东大会结束
    注:1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。
    2、单位委托必须加盖单位公章。
    附件三:
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司
    2018年度股东大会参会登记表
    个人股东姓名/
    法人股东名称
    个人股东身份证号码 /法人营业执照号码
    股东账号
    持有股数(股)
    是否本人参会
    出席会议人员姓名
    代理人姓名
    代理人身份证号码
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮编
    备注

[2019-04-24](002504)弘高创意:第六届监事会第四次会议决议公告
    证券代码:002504 证券简称:弘高创意 公告编号:2019-012
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司
    第六届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月16日以
邮件及电话通知等形式发出召开第六届监事会第四次会议的通知,会议于2019年4
月22日在公司会议室采用现场和通讯方式结合的形式召开。本次会议应参加监事5人
,实际参加监事5人,符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等的有
关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经充分讨论和审议,会议通过了如下决议:
    1、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018 
年度财务决算报告的议案》
    公司 2018 年度财务决算报告内容详见公司 2018 年度报告第十一节-财务报告
。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    2、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度利润
分配方案的议案》
    2018年度分红预案:不向股东派发现金股利及红股,不以资本公积金转增股本
。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    3、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度报告
及其摘要的议案》
    监事会对公司 2018年度报告及其摘要审核意见如下:董事会编制和审核公司 2
018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况。
    公司 2018 年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时
公司 2018 年度报告摘要刊登于《中国证券报》和《证券日报》。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    4、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《2018年度
内部控制自我评价报告的议案》
    监事会对公司2018年度内部控制自我评价报告,书面核查意见如下:经核查,
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    5、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2019
年度审计机构的议案》
    同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机
构。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    6、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度监事
会工作报告的议案》
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    7、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策
变更的议案》
    公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,能
够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,符合财政部、中国证
监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序
符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体
股东权益的情形,监事会同意公司本次会计政策变更。
    8、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年第
一季度报告全文及正文的议案》
    董事会编制的《2019年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况,不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司2019年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),
同时公司2019年第一季度报告正文刊登于《中国证券报》和《证券日报》。
    三、备查文件
    公司第六届监事会第四次会议决议
    特此公告
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司
    2019年04月24日

[2019-04-24](002504)弘高创意:第六届董事会第七次会议决议公告
    证券代码:002504 证券简称:弘高创意 公告编号:2019-011
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司
    第六届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月16日以
邮件及电话通知等形式发出召开第六届董事会第七次会议的通知,会议于2019年4
月22日在公司会议室采用现场和通讯方式结合的形式召开。本次会议应参加董事8人
,实际参加董事8人,公司监事及高管列席了本次会议。会议出席人数、召开程序
、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司2018年
度财务决算报告的议案》
    公司2018年度财务决算报告内容详见公司2018年度报告第十一节-财务报告。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    2、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《总经理2018年度
工作报告》
    3、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《董事会2018年度
工作报告》
    内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《北京弘高创意建筑设计股
份有限公司2018 年度报告》第四节-经营情况讨论与分析。
    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
    独立董事向公司董事会提交了《2018年度述职报告》,现任独立董事将在2018
年度股东大会上述职。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)。
    4、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《2018年度利润分
配预案》
    2018年度分红预案:不向股东派发现金股利及红股,不以资本公积金转增股本
。本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    5、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《2018年度报告及
其摘要》
    公司 2018 年度报告全文及摘要详见巨潮资讯(www.cninfo.com.cn),同时本
公司 2018 年度报告摘要刊登于《中国证券报》和《证券日报》。
    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
    6、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《2018年度内部控
制自我评价报告》
    公司监事会及独立董事对本议案发表了意见,《2018年度内部控制自我评价报
告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
    7、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘2019年
度审计机构的议案》
    同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构
。
    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
    8、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于申请2019-20
20年度银行综合授信的议案》
    同意公司在2019-2020年度内向银行申请不超过人民币4.5亿元的综合授信额度
,期限两年。授权公司法定代表人代表公司签署与银行授信有关的法律文件。由于
授信申请与银行实际授信批准存在差异,授权管理层根据实际情况,在股东大会批
准的综合授信总额度内进行授信额度的调整。
    9、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变
更的议案》
    经审核,董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订发布的新金融工
具准则进行的合理变更,符合相关规定,本次会计政策变更后公司财务报表能够客
观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,为投资者提供更可靠、更
准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况,同
意公司本次会计政策的变更。
    独立董事认为公司依据财政部修订发布的新金融工具准则的规定和要求,对公
司会计政策进行相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
所的有关规定,本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财
务状况、经营成果和现金流量,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更已
履行了相关审批程序,符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规
定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
    监事会认为公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合
理变更,能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,符合财政
部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更
的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害
公司及全体股东权益的情形,监事会同意公司本次会计政策变更。
    10、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开2018年
度股东大会的议案》
    公司将在2019年5月22日召开2018年度股东大会。
    11、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于2019 年第
一季度报告全文及正文的议案》
    公司 2019 年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯(www.cninfo.com.cn),
同时公司 2019 年第一季度报告正文刊登于《中国证券报》和《证券日报》。
    12、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任副总经
理的议案》
    董事会同意聘任荆明先生担任公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起,
至第六届董事会届满日止。
    本次董事会审议通过之日起。(简历详见附件)。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    三、备查文件
    公司第六届董事会第七次会议决议
    特此公告
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司
    2019年04月24日
    附件:
    荆明:男,1976年生,毕业于辽宁省抚顺石油学院,本科学士学位,工程师,2
011年1月至2017年6月,任北京弘高建筑装饰设计工程有限公司工程中心副总经理
,2017年6月至今,任北京弘高建筑装饰设计工程有限公司副总经理,2019年3月任
北京弘高建筑装饰设计工程有限公司董事长。
    截至本公告日,荆明先生持有公司股票0股。王邦文先生与其他持有公司 5%以
上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;王邦文先生符合《公
司法》相关规定,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,
也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形,经查询,荆明先生不属于“失信被执行人”。

[2019-04-24](002504)弘高创意:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.054
    加权平均净资产收益率(%):0.58

    ★★机构调研
    调研时间:2016年01月12日
    调研公司:国海证券,兴业证券,华泰证券,民生证券,泰达宏利基金,中国人寿资
产管理,国信证券,华泰联合证券,国都证券,北京古槐资本投资,北京腾业资本,深圳
市前海慧鑫泉投资,上海璞盈投资,银华基金
    接待人:公司董事长:何宁,公司董事会秘书:王慧龙
    调研内容:1、问:公司如果成功收购东方辉煌公司如何整合设计师到公司的平
台?
      答:过去是分段设计给甲方的服务不是很完整弘高用设计全程管控和多年的
设计经验来让设计师能够给甲方提供全过程的解决方案和设计彻底解决甲方的痛点
。向优秀的设计师提供股权激励计划让设计师增强对公司的粘性;利用完整的的细
化流程让甲方在成本、美学等方面得到深入的服务。
2、问:公司是否计划做VR(虚拟现实)产品(用于个人客户)?
   答:我们认为VR技术是BIM技术对外延伸的一种表现方式充分利用VR技术可以提
高BIM系统对客户的服务质量;VR就是BIM系统中的末端展示途径在VR技术开发应用
和产品生产合作中我们认为应该是分层次的应用分为5个层次而产品生产和合作方面
我们认为主要以资金合作方式、业务合作方式甚至是对优秀企业的并购等等。
3、问:盖德对公司未来是否有叠加作用?今后是否还有其他的整合方案?
   答:对盖德的并购还在进行磋商到现在为止还没有完全确定下来我们会对进程进
行相关披露。盖德公司对弘高公司未来的发展肯定是有一定的叠加作用。盖德公司
已经在BIM和VR相结合的领域对BIM开发团队和VR开发团队进行整合。
4、问:2016年大家都预测装饰行业及经济都不是很景气公司在2016年是否有一定的
业绩压力?
   答:弘高公司融资、整合、并购团队和经营团队各自承担任务配合同时责任分清
。弘高上市后为了战略和布局而并购并不是为了并购而并购也不是单纯为了短期实
现利润而并购。当然行业不景气和经济下滑是客观因素我们会克服万难寻找突破点
更好的达成我们经营目标;更好的回报我们的股东们特别是中小股东。
5、问:VR的五个级别是什么请您展开说明一下。
   答:第一建筑、酒店、样板间的VR应用;第二运营和向客户交付使用时及建筑物
后期使用维护的VR应用;第三大型存量的装饰工程设计及改造设计运用VR技术提高
BIM的服务质量;第四、城市管网中的VR应用;第五景区整体呈现的VR应用;总之V
R最终解决的是客户的痛点提升客户体检效果形成全流程和规范的整体方案。
6、问:请介绍公司未来形成闭合的平台具体细化到本年的规划和未来并购整合的大
规划。
   答:在未来建筑设计和室内设计要做到平台整合无缝链接设计整合即将爆发;本
年的并购。
本年的并购工作:前期已经签订并公告投资意向的项目要在今年进行实施目前对盖
德公司和东方辉煌公司投资和收购正在紧张有序的进行最后的洽谈磋商我们会对相
关情况进行及时完整的披露当然最终的事情的结果还是有一定的不确定性大家注意
投资风险;近期的并购目标和方向主要考虑国企设计院转型的介入、国营设计院混
合所有制改革和民营设计院的整合也包括国外设计师及国外的优秀设计团队。
7、问:未来整合从数字上如何落地?
   答:计划并购30-50亿的设计产值在未来的5个年度内逐步实施。
8、问:介绍一下设计创意产业园。
   答:为了整合设计产业为初衷创意产业园表面华丽但内核主要是在平台内的设计
机构给他们提供资本渠道并购渠道供应链金融等渠道。
计划在北、上、广、深建设计产业园目前北京和深圳有强烈的意愿正在积极的推动
;现阶段创意产业园正在进行计划阶段没有进行实质性的实施;我们认为产业园是
公司未来发展的一个重要的布局对公司持续性发展有着坚实的基础作用对于产业园
的理解我们认为主要是一个整合的概念而不是业绩承诺的概念。创意产业园是公司
未来的一个重大的事业面子和里子要有对应的关系。
9、问:对公装发展的这个行业怎么评价?
   答:国家经济呈现的降速态势行业内项目垫资情况严重整体发展受到制约;但是
大的行业整体发展趋势和总产量还是增量上升;行业内不存在垄断者只要有自己的
特色有有别于其他竞争对手的优势还是不缺项目做的。
10、问:未来住宅装配化、集约化公司是否计划参与?
    答:公司不计划参与针对个人客户家装业务但针对开发商的整体装修我们还是
积极参与的。
11、问:并购的资金如何解决?
    答:我们现在跟基金管理公司实力雄厚投资机构和银行进行融资方向的磋商他
们还是很看好公司未来发展对公司一些发展的战略和战略计划都表示出一定兴趣在
很多对于公司战略考虑有着跟我们很相似的看法和意见很多机构都愿意跟我们进行
更深层次的战略合作;我们认为:建筑行业大数据和新材料一定是公司未来发展的
方向一定不是只站在装饰的角度来做装饰应该是站在大建筑行业的角度来做装饰。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-03-13 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%
累计涨幅偏离值:20.63 成交量:23488.00万股 成交金额:116123.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融|2086.90       |--            |
|中心证券营业部                        |              |              |
|申万宏源证券有限公司扬州扬子江中路证券|1914.60       |1309.25       |
|营业部                                |              |              |
|中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司|1901.90       |5.89          |
|长江证券股份有限公司成都人民南路证券营|1509.01       |1221.06       |
|业部                                  |              |              |
|东莞证券股份有限公司四川分公司        |1242.49       |852.35        |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国中投证券有限责任公司北京朝阳路证券|65.73         |5327.87       |
|营业部                                |              |              |
|兴业证券股份有限公司河南分公司        |3.90          |1481.99       |
|申万宏源证券有限公司扬州扬子江中路证券|1914.60       |1309.25       |
|营业部                                |              |              |
|中信建投证券股份有限公司上海徐家汇路证|1207.83       |1253.89       |
|券营业部                              |              |              |
|长江证券股份有限公司成都人民南路证券营|1509.01       |1221.06       |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-04-11|8.99  |75.00   |674.25  |中信建投证券股|国泰君安证券股|
|          |      |        |        |份有限公司安吉|份有限公司南安|
|          |      |        |        |天荒坪路证券营|成功街证券营业|
|          |      |        |        |业部          |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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