最新提示


        ≈≈丹邦科技002618≈≈(更新:19.06.14)
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最新提示:1)定于2019年7 月8 日召开股东大会
         2)06月14日(002618)丹邦科技:第四届董事会第十次会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期拟以总股本54792万股为基数,每10股派0.05元 预案公告日:
           2019-04-26;股东大会审议日:2019-05-17;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
增发预案:1)2019年拟非公开发行股份数量:109584000股;预计募集资金:215000000
           0元; 方案进度:董事会预案 发行对象:不超过10名符合法律、法规规定
           的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险
           机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)、自然人投资者以及符合中
           国证监会规定的境内法人投资者和自然人等特定投资者。
机构调研:1)2016年03月03日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:242.51万 同比增:-43.81 营业收入:0.72亿 同比增:-0.06
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0044│  0.0500│  0.0459│  0.0307│  0.0079
每股净资产      │  3.1348│  3.1317│  3.1352│  3.1221│  3.0686
每股资本公积金  │  1.2994│  1.2994│  1.2994│  1.2994│  1.2994
每股未分配利润  │  0.7627│  0.7583│  0.7601│  0.7450│  0.7271
加权净资产收益率│  0.1400│  1.4900│  1.4700│  0.9900│  0.2500
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0044│  0.0464│  0.0459│  0.0307│  0.0079
每股净资产      │  3.1348│  3.1317│  3.1352│  3.1221│  3.0686
每股资本公积金  │  1.2994│  1.2994│  1.2994│  1.2994│  1.2994
每股未分配利润  │  0.7627│  0.7583│  0.7601│  0.7450│  0.7271
摊薄净资产收益率│  0.1412│  1.4812│  1.4630│  0.9844│  0.2567
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A 股简称:丹邦科技 代码:002618 │总股本(万):54792      │法人:刘萍
上市日期:2011-09-20 发行价:13 │A 股  (万):54792      │总经理:刘萍
上市推荐:国信证券股份有限公司 │                      │行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:国信证券股份有限公司 │主营范围:FPC、COF柔性封装基板及COF产品
电话:86-755-26511518 董秘:莫珊洁│的研发、生产与销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0044
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    2018年        │    0.0500│    0.0459│    0.0307│    0.0079
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    2017年        │    0.0500│    0.0306│    0.0212│    0.0217
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    2016年        │    0.0700│    0.0447│    0.0264│    0.0359
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    2015年        │    0.3700│    0.2851│    0.1591│    0.0506
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[2019-06-14](002618)丹邦科技:第四届董事会第十次会议决议公告
    证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2019-019
    深圳丹邦科技股份有限公司
    第四届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议通
知于2019年6月10日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于2019年6月13日上午
在公司三楼会议室以现场和通讯方式召开。会议应参加董事5人,实际参加董事5人
(其中部分董事以通讯方式参加)。本次会议由董事长刘萍先生主持,公司监事和
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下决议:
    一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证
券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定,公司的实际情况与上述
有关法律、法规和规范性文件中关于非公开发行股票的有关规定逐项对照,董事会
认为公司符合关于非公开发行股票的有关规定,具备非公开发行股票的和资格条件。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    二、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
    按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证
券发行管理办法》关于非公开发行股票的要求,公司拟定了本次非公开发行股票的
发行方案,具体内容如下:
    (一)发行股票的种类和面值
    本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元
。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    (二)发行方式
    本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证监会
核准的有效期内选择适当时机向特定对象发行A股股票。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    (三)发行对象及认购方式
    本次非公开发行股票的发行对象为不超过10名符合中国证监会规定条件的证券
投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格
境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等特定投资者。证券投资基金管理
公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对
象的,只能以自有资金认购。
    最终发行对象将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,公司按照
《实施细则》等文件的规定由公司董事会在股东大会授权范围内,遵照价格优先的
原则,与保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价情况确定。
    所有发行对象均以现金进行认购。表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    (四)发行数量
    本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过215,000.00万元,发行股票数量按
照本次非公开发行股票拟募集资金总额除以最终竞价确定的发行价格计算得出,且
发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本54,792.00万股的 20%,即不超过10,9
58.40万股(含10,958.40万股)。公司在该发行范围内,在取得中国证监会关于本
次非公开发行股票的核准批文后,由公司董事会根据股东大会的授权,与保荐机构
(主承销商)协商确定最终发行数量。
    若公司股票在董事会决议日至发行日期间,因送股、公积金转增股本及其他除
权原因等导致股本总额发生变动的,本次非公开发行股票的发行数量上限将作相应
调整。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    (五)发行价格及定价原则
    本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期首日,定价原则
    为:发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%(定价基准日
前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日
前20个交易日股票交易总量)。
    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本、增发
新股或配股等除权、除息事项,将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在取
得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,公司根据发行对象的申购报价情
况,由公司董事会根据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)协商确定。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    (六)限售期
    本次非公开发行完成后,发行对象所认购的股份自发行结束之日起十二个月内
不得转让。发行对象因本次交易取得的公司股票在限售期届满后减持还需遵守《公
司法》、《证券法》、《上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》等法律、法规、行政规章、规范性文件、深交所相关规定以及《公司章程》的
相关规定。
    本次非公开发行结束后,由于公司送股、公积金转增股本及其他除权等原因增
加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权
。
    (七)上市地点
    本次发行的股票将于限售期满后在深圳证券交易所上市交易。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    (八)募集资金数额和用途
    公司本次发行股票的募集资金总额不超过215,000万元(含发行费用),扣除发
行费用后计划将其中205,000万元用于化学法渐进喷涂式聚酰亚胺厚膜、碳化黑铅
化量子碳基膜产业化项目,剩余10,000万元用于补充流动资金。
    在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通
过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如
果本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金
额,不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    (九)滚存未分配利润的安排
    本次发行完成后,公司的新老股东共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润
。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    (十)本次决议的有效期
    本次发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行股票议案之日
起12个月。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议,并需经中国证监会核准
后方可实施。
    三、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
    同意公司根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关规定编制的
《深圳丹邦科技股份有限公司非公开发行股票预案》;同意公司拟非公开发行股票
,总规模不超过人民币215,000万元(含发行费用),具体发行规模提请公司股东大
会授权董事会(或由董事会授权的人士)在上述额度范围内确定。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    四、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的
议案》
    同意公司为本次非公开发行股票编制的《深圳丹邦科技股份有限公司关于本次
非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》,同意公司非公开发行股票募集
资金总额不超过215,000万元,扣除发行费用后,募集资金将投资于化学法渐进喷涂
式聚酰亚胺厚膜、碳化黑铅化量子碳基膜产业化项目和补充流动资金。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    五、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主
体承诺的议案》
    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
    的意见》以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指
导意见》等相关规定的要求,为保障中小投资者利益,公司就本次非公开发行股票
对公司主要财务指标的影响作出了说明与特别风险提示,并就本次非公开发行股票
完成后摊薄即期回报的风险拟定了相关应对措施。同时为保证公司本次非公开发行
股票所募集资金的有效使用,有效防范即期回报被摊薄的风险,提高未来的回报能
力,维护公司和全体股东的合法权益,公司控股股东、实际控制人、董事、高级管
理人员根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行,作出
相关承诺。同意公司制定的《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和
相关主体承诺》。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
具体事宜的议案》
    根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排,为合法、高效地完成公司本次非
公开发行股票工作,依照《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法
》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请股东大会授权公司董
事会全权办理与本次非公开发行股票有关的相关事宜,包括但不限于:
    1、按照经股东大会审议通过的本次非公开发行股票方案,在股东大会决议范围
内,董事会根据具体情况决定本次非公开发行的发行起止时间、具体申购方法,以
及其他与发行上市有关的事项;
    2、聘请中介机构,办理本次非公开发行股票申报事宜;
    3、就本次非公开发行股票和上市事宜向有关政府机构和监管机构办理审批、登
记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织
提交的合同、协议、决议等其他法律文件;
    4、办理本次非公开发行股票募集资金使用的有关事宜;
    5、根据本次非公开发行股票的发行结果,变更公司注册资本、修改《公司章程
》相应条款及办理工商变更登记;
    6、在本次发行股票完成后,办理本次发行股票在深圳证券交易所和中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜;
    7、取得中国证监会发行核准文件后,按照中国证监会相关规定,根据竞价结果
与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定最终发行价格。
    8、根据发行时根据市场化询价的情况与保荐机构(主承销商)协商确定最后发
行数量。
    9、如遇国家或证券监管部门对上市公司发行新股的政策调整,董事会根据政策
规定对本次非公开发行股票方案进行相应调整,并继续办理本次非公开发行相关事宜
;
    10、办理与本次非公开发行股票有关的其他事项;
    11、本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    七、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    同意公司对《公司章程》的相关条款进行修订,修订对照表详见附件。
    修订后的《公司章程》全文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    八、审议通过了《关于修订募集资金管理办法的议案》
    修订后的《募集资金管理办法》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《
证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    九、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》
    修订后的《股东大会议事规则》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《
证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    十、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》
    修订后的《董事会议事规则》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券
    时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    十一、审议通过了《关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的议案》
    同意控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的议案,《关于控股股东向公司
提供无息借款暨关联交易的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票,1票回避。关联董事刘萍先生回避表
决。
    十二、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于2019年7月8日召开2019年第一次临时股东大会。
    《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》全文刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
)。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
    深圳丹邦科技股份有限公司董事会
    2019年6月13日
    附件:
    《公司章程》修订对照表
    修订前
    修订后
    第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定,收购公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有公司股票的其他公司合并;
    (三)将股份奖励给公司职工;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其
股份的。
    除上述情形外,公司不进行买卖公司股份的活动。
    第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定,收购公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有公司股票的其他公司合并;
    (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其
股份的;
    (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;
    (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
    除上述情形外,公司不得收购本公司股份。
    第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:
    (一)证券交易所集中竞价交易方式;
    (二)要约方式;
    (三)法律、行政法规规定和中国证监会认可的其他方式。
    第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法
规和中国证监会认可的其他方式进行。
    公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的
情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
    第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购公司
股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购公司股份后,属于第
(一)项情形的,应当自收购之日起十(10)日内注销;属于第(二)项、第(四
)项情形的,应当在六个月内转让或者注销。
    第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第(一)项、第(二)项规定的情
形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条第一款第(
三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程
的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
    公司依照第二十三条第(三)项规定收购的公司股份,将不超过公司已发行股
份总额的百分之五(5%);用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购
的股份应当一(1)年内转让给职工。
    公司依照第二十三条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,
应当自收购之日起十(10)日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当
在六个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公
司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十(10%),并
应当在三(3)年内转让或者注销。
    第四十四条 公司召开股东大会的地点为:公司住所地或召集人确定的其他地点
。
    股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司应优先提供网络形式的投票
平台等现代信息技术手段方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参
加股东大会的,视为出席。
    第四十四条 公司召开股东大会的地点为:公司住所地或召集人确定的其他地点
。
    股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为
股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
    第九十六条 董事由股东大会选举或更换,任期三(3)年。董事任期届满,可
连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不得无故解除其职务。
    董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未
及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
和本章程的规定,履行董事职务。
    董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管
理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的二分
之一(1/2)。
    第九十六条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其
职务。董事任期三(3)年,任期届满可连选连任。
    董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未
及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
和本章程的规定,履行董事职务。
    董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管
理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的二分
之一(1/2)。
    第一百零六条 董事会设立战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和
审计委员会等专门委员会。各专门委员会在董事会授权下开展工作,为董事会的决
策提供咨询意见,对董事会负责。专门委员会的组成和职能由董事会确定。专门委
员会应当向董事会提交工作报告。
    专门委员会成员全部由董事组成,其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计
委员会中独立董事应占二分之一(1/2)以上并担任召集人,审计委员会中至少应有
一(1)名独立董事是会计专业人士。
    各专门委员会可以聘请外部专业人士提供服务,由此发生的合理费用由公司承
担。
    第一百零六条 董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程
和董事会的授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由
董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并
担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工
作规程,规范专门委员会的运作。
    各专门委员会可以聘请外部专业人士提供服务,由此发生的合理费用由公司承
担。
    第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议,应当在会议召开五(5)天之前以
直接送达、传真、电子邮件或者其他方式通知所有董事。但在特殊或紧急情况下召
开的临时董事会以及通讯方式表决的临时董事会除外。
    第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议,应当在会议召开三(3)天之前以
直接送达、传真、电子邮件或者其他方式通知所有董事。但在特殊或紧急情况下召
开的临时董事会以及通讯方式表决的临时董事会除外。如遇特殊情况需立即召开董
事会,可以电话、邮件等通讯方式随时召开临时董事会会议,但召集人应当在会议上
作出说明。
    第一百五十六条 监事会每六(6)个月至少召开一(1)次会议。监事可以提议召开
临时监事会会议。
    召开定期会议和临时会议,会议通知应当分别在会议召开十(10)日和五(5)日以
前书面送达全体监事。但在特殊或紧急情况下召开的临时监事会以及通讯方式表决
的临时监事会除外。
    监事会会议应当由过半数的监事出席方可举行。监事会的决议,应当经半数以
上监
    第一百五十六条 监事会每六(6)个月至少召开一(1)次会议。监事可以提议召开
临时监事会会议。
    召开定期会议和临时会议,会议通知应当分别在会议召开十(10)日和三(3)日以
前书面送达全体监事。但在特殊或紧急情况下召开的临时监事会以及通讯方式表决
的临时监事会除外。如遇特殊情况需立即召开监事会,可以电话、邮件等通讯方式
随时召开临时监事会会议,但召集人应当在会议上作出说明。
    事通过。
    监事会会议应当由过半数的监事出席方可举行。监事会的决议,应当经半数以
上监事通过。
    第一百三十八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的
人员,不得担任公司的高级管理人员。
    第一百三十八条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人
员,不得担任公司的高级管理人员。

[2019-06-14](002618)丹邦科技:第四届监事会第六次会议决议公告
    证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2019-020
    深圳丹邦科技股份有限公司
    第四届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议通
知于2019年6月10日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于2019年6月13日在公
司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次
会议由监事会主席谢凡先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法
》及《公司章程》的规定。
    本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:
    一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证
券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定,公司的实际情况与上述
有关法律、法规和规范性文件中关于非公开发行股票的有关规定逐项对照,监事会
认为公司符合关于非公开发行股票的有关规定,具备非公开发行股票的和资格条件。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    二、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
    按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证
券发行管理办法》关于非公开发行股票的要求,公司拟定了本次非公开发行股票的
发行方案,具体内容如下:
    (一)发行股票的种类和面值
    本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元
。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    (二)发行方式
    本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证监会
核准的有效期内选择适当时机向特定对象发行A股股票。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    (三)发行对象及认购方式
    本次非公开发行股票的发行对象为不超过10名符合中国证监会规定条件的证券
投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格
境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等特定投资者。证券投资基金管理
公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对
象的,只能以自有资金认购。
    最终发行对象将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,公司按照
《实施细则》等文件的规定由公司董事会在股东大会授权范围内,遵照价格优先的
原则,与保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价情况确定。
    所有发行对象均以现金进行认购。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    (四)发行数量
    本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过215,000.00万元,发行股票数量按
照本次非公开发行股票拟募集资金总额除以最终竞价确定的发行价格计算得出,且
发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本54,792.00万股的 20%,即不超过10,9
58.40万股(含10,958.40万股)。公司在该发行范围内,在取得中国证监会关于本
次非公开发行股票的核准批文后,由公司董事会根据股东大会的授权,与保荐机构
(主承销商)协商确定最终发行数量。
    若公司股票在董事会决议日至发行日期间,因送股、公积金转增股本及其他除
权原因等导致股本总额发生变动的,本次非公开发行股票的发行数量上限将作相应
调整。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    (五)发行价格及定价原则
    本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期首日,定价原则
    为:发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%(定价基准日
前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日
前20个交易日股票交易总量)。
    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本、增发
新股或配股等除权、除息事项,将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在取
得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,公司根据发行对象的申购报价情
况,由公司董事会根据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)协商确定。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    (六)限售期
    本次非公开发行完成后,发行对象所认购的股份自发行结束之日起十二个月内
不得转让。发行对象因本次交易取得的公司股票在限售期届满后减持还需遵守《公
司法》、《证券法》、《上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》等法律、法规、行政规章、规范性文件、深交所相关规定以及《公司章程》的
相关规定。
    本次非公开发行结束后,由于公司送股、公积金转增股本及其他除权等原因增
加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    (七)上市地点
    本次发行的股票将于限售期满后在深圳证券交易所上市交易。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    (八)募集资金数额和用途
    公司本次发行股票的募集资金总额不超过215,000万元(含发行费用),扣除发
行费用后计划将其中205,000万元用于化学法渐进喷涂式聚酰亚胺厚膜、碳化黑铅
化量子碳基膜产业化项目,剩余10,000万元用于补充流动资金。
    在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通
过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如
果本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金
额,不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    (九)滚存未分配利润的安排
    本次发行完成后,公司的新老股东共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润
。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    (十)本次决议的有效期
    本次发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行股票议案之日
起12个月。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议,并需经中国证监会核准
后方可实施。
    三、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
    同意公司根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关规定编制的
《深圳丹邦科技股份有限公司非公开发行股票预案》;同意公司拟非公开发行股票
,总规模不超过人民币215,000万元(含发行费用),具体发行规模提请公司股东大
会授权董事会(或由董事会授权的人士)在上述额度范围内确定。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    四、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的
议案》
    同意公司为本次非公开发行股票编制的《深圳丹邦科技股份有限公司关于本次
非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》,同意公司非公开发行股票募集
资金总额不超过215,000万元,扣除发行费用后,募集资金将投资于化学法渐进喷涂
式聚酰亚胺厚膜、碳化黑铅化量子碳基膜产业化项目和补充流动资金。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    五、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主
体承诺的议案》
    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
    的意见》以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指
导意见》等相关规定的要求,为保障中小投资者利益,公司就本次非公开发行股票
对公司主要财务指标的影响作出了说明与特别风险提示,并就本次非公开发行股票
完成后摊薄即期回报的风险拟定了相关应对措施。同时为保证公司本次非公开发行
股票所募集资金的有效使用,有效防范即期回报被摊薄的风险,提高未来的回报能
力,维护公司和全体股东的合法权益,公司控股股东、实际控制人、董事、高级管
理人员根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行,作出
相关承诺。同意公司制定的《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和
相关主体承诺》。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    六、审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》
    同意公司《关于修订监事会议事规则的议案》,修订后的《监事会议事规则》
刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。
    深圳丹邦科技股份有限公司监事会
    2019年6月13日

[2019-06-14]丹邦科技(002618):丹邦科技定增21.5亿元加码主业
    ▇上海证券报
    丹邦科技今日披露非公开发行股票预案,公司拟向10名特定对象非公开发行不
超过1.1亿股,募集资金不超过21.5亿元,其中20.5亿元用于化学法渐进喷涂式聚酰
亚胺厚膜、碳化黑铅化量子碳基膜产业化项目,1亿元用于补充流动资金。
    具体看募投项目,化学法渐进喷涂式聚酰亚胺厚膜、碳化黑铅化量子碳基膜产
业化项目总投资23.41亿元,项目建设期3年。先进的聚酰亚胺厚膜和碳化黑铅化量
子碳基膜生产线建成达产后,预计可形成180万平方米量子碳基膜的生产能力。公司
预测,项目投资回收期(含建设期)为7.07年,内部收益率(税后)为18.05%。
    对于项目实施的必要性,公司认为,随着电子产品的散热问题进一步成为难题
,碳、石墨材料具有较高的热导率,成为如今最具发展前景的散热材料之一。聚酰
亚胺薄膜成为先进碳材料的理想前驱体,量子碳基膜作为高性能散热材料在汽车电
子、5G 通信等重要领域拥有广阔应用前景。
    公司表示,本次发行意在打破国外技术垄断,提高我国先进高分子材料自主研
发、生产能力以及电子元器件产品国际竞争力,积极拓展PI 膜应用领域,实现先进
材料研发成果转化,加强公司核心竞争力。本次发行募投实施后,量子碳基膜与公
司PI膜、COF性封装基板及COF等产品的联动效应将更加明显,有利于提升公司盈利
能力。

[2019-06-14](002618)丹邦科技:关于控股股东减持计划预披露公告的补充公告
    证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2019-029
    深圳丹邦科技股份有限公司 关于控股股东减持计划预披露公告的补充公告
    公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、
准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2019年6月13日收到控股
股东深圳丹邦投资集团有限公司(以下简称“丹邦投资集团”或“控股股东”)的
《股份减持计划告知函的补充通知》,公司就2019年5月11日的《关于控股股东减持
计划的预披露公告》(公告编号:2019-014)中的相关内容补充公告如下:
    一、控股股东持股情况:截至本公告日,丹邦投资集团持有公司无限售条件流
通股份150,858,000股,占公司总股份的27.53%。
    二、丹邦投资集团拟在原股份减持计划中增加:以集中竞价交易方式减持公司
股份的数量不超过股份总数的2%,且任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不
超过公司股份总数的1%。以上集中竞价交易方式的减持期间:自本补充公告发布之
日起15个交易日后的六个月内(根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定禁止减
持的期间除外)。
    三、其他内容不变,补充后减持计划的主要内容详见附件。
    四、备查文件
    《股份减持计划告知函的补充通知》。
    特此公告。
    深圳丹邦科技股份有限公司董事会
    2019年6月13日
    附件:
    一、股东的基本情况
    1、股东名称:深圳丹邦投资集团有限公司
    2、股东持股情况:截至本公告日,丹邦投资集团持有公司无限售条件流通股份
150,858,000股,占公司总股份的27.53%。
    二、本次减持计划的主要内容
    1、减持原因:自身资金安排需要(部分减持资金拟提供无息借款给丹邦科技,
加快市场和关键设备采购)。
    2、股份来源:首次公开发行股票前持有的股份(包括首次公开发行股票后送股
、资本公积金转增股本、配股部分)。
    3、拟减持股份数量及比例:通过大宗交易方式减持数量不超过21,916,800股,
即不超过公司股份总数的4%,且任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不超过
公司股份总数的2%;通过集中竞价交易方式减持数量不超过10,958,400股,即不超
过公司股份总数的2%,且任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不超过公司股
份总数的1%。
    4、减持方式:大宗交易和集中竞价交易方式。
    5、减持期间:通过大宗交易方式减持的,自2019年5月11日起三个交易日后的
六个月内;通过集中竞价交易方式减持的,自本补充公告发布之日起15个交易日后
的六个月内。根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外。
    6、拟减持的价格区间:根据减持时的市场价格确定。
    7、本次拟减持事项与丹邦投资集团此前已披露的承诺及意向一致。
    丹邦投资集团首发时承诺自公司股票上市之日起三十六个月内(即自 2011 年 
09 月 20 日至 2014 年 09 月 19 日止),不转让或者委托他人管理本次发行前
已持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。
    2015 年 7 月 10 日,丹邦投资集团在《关于维护公司股价稳定的公告》中承
诺未来 6 个月内(即2015 年 7 月 10 日-2016 年 1 月 10 日)不通过二级市场
减持本公司股份。
    截至本公告日,上述承诺已经履行完毕,未出现违反上述承诺的行为。
    三、相关提示
    1、本次减持计划将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施,减持时间、
减持价格存在不确定性;
    2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持
续经营产生影响;
    3、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份
的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定;
    4、在本次减持计划实施期间,公司董事会将督促丹邦投资集团严格遵守相关法
律法规及规范性文件的相关规定,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性
投资,注意投资风险。

[2019-06-14](002618)丹邦科技:关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知
    证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2019-025
    深圳丹邦科技股份有限公司
    关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议审议
通过了《关于召开2019年度第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有
关事项通知如下:
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次:公司2019年度第一次临时股东大会
    2、召集人:公司第四届董事会
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期、时间
    (1)现场会议:2019年7月8日(周一)下午15:00
    (2)网络投票:2019年7月7日- 2019年7月8日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年7月8
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为:2019年7月7日15:00至2019年7月8日15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他
人出席现场会议。
    (2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.
cninfo.com.cn )向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
    (3)同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中
    的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日:2019年7月2日(周二)
    7、会议出席对象
    (1)截至2019年7月2日(周二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行
使表决权;并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必
是公司股东。
    (2)公司董事、监事及高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师。
    (4)公司董事会同意列席的相关人员。
    8、会议召开地点:深圳市南山区深南大道9009号深圳华侨城洲际大酒店一楼马
德里厅
    二、会议审议事项
    1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
    2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》(逐项表决);
    2.01 发行股票的种类和面值
    2.02 发行方式
    2.03 发行对象及认购方式
    2.04 发行数量
    2.05 发行价格及定价原则
    2.06 限售期
    2.07 上市地点
    2.08 募集资金数额和用途
    2.09 滚存未分配利润的安排
    2.10 本次决议的有效期
    3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
    4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》;

    5、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的
议案》;
    6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜
的议案》;
    7、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
    8、审议《关于修订募集资金管理办法的议案》;
    9、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》;
    10、审议《关于修订董事会议事规则的议案》;
    11、审议《关于修订监事会议事规则的议案》。
    上述议案已经第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过,
具体内容详见2019年6月14日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )刊登的相关公告。
    以上议案1-7应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分
之二以上通过,且需要对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以
外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码表
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    √
    2.00
    《关于公司非公开发行股票方案的议案》(逐项表决)
    √作为投票对象 的子议案数:10
    2.01
    发行股票的种类和面值
    √
    2.02
    发行方式
    √
    2.03
    发行对象及认购方式
    √
    2.04
    发行数量
    √
    2.05
    发行价格及定价原则
    √
    2.06
    限售期
    √
    2.07
    上市地点
    √
    2.08
    募集资金数额和用途
    √
    2.09
    滚存未分配利润的安排
    √
    2.10
    本次决议的有效期
    √
    3.00
    《关于公司非公开发行股票预案的议案》
    √
    4.00
    《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
    √
    5.00
    《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》


    √
    6.00
    《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
》
    √
    7.00
    《关于修订<公司章程>的议案》
    √
    8.00
    《关于修订募集资金管理办法的议案》
    √
    9.00
    《关于修订股东大会议事规则的议案》
    √
    10.00
    《关于修订董事会议事规则的议案》
    √
    11.00
    《关于修订监事会议事规则的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    1、 登记时间:2019年7月3日(上午09:00-11:30,下午13:30-17:00)
    2、登记地点(信函地址):深圳市南山区高新园朗山一路8号丹邦科技大楼3楼
董事会秘书办公室。
    3、登记方式:
    拟出席本次会议的股东须凭以下登记材料及经填写的登记表(请见附件 3)采
取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。
电子邮件、信函或传真登记注明“股东大会登记”字样,以送达并电话确认为准。
本次会议不接受电话登记。
    登记材料:
    (1)自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人有效身份证件、
股票账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人须持代理人有效
身份证件、书面授权委托书(请见附件 2)、委托人股票账户卡、委托人有效身份
证件办理登记。
    (2)法人股东登记:符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的, 须
持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和本人有效身份
证件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书(请见附件 2
)、营业执照复印件(加盖公章)、本人有效身份证件,法人股票账户卡办理登记。
    (3)上述登记均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登
记材料复印件须加盖公章。出席会议时请股东出示登记材料原件。
    4、会议联系方式:
    联系人:莫珊洁、彭碧泳
    电话:0755-26511518
    传真:0755-26981518-8518
    邮箱:lc@danbang.com
    邮编:518057
    5、注意事项:
    (1)出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带登记资料文件原件到
会场办理签到进场。
    (2)出席本次会议股东(或代理人)的食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cni
nfo.com.cn )参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第十次会议决议;
    2、公司第四届监事会第六次会议决议;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳丹邦科技股份有限公司董事会2019年6月13日
    附:1、《参加网络投票的具体操作流程》
    2、《授权委托书》样式文本
    3、《2019年度第一次临时股东大会会议登记表》
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:
    投票代码:362618。
    投票简称:“丹邦投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    本次股东大会不涉及累积投票提案。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年7月8日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月7日(现场股东大会召开前一日
)下午15:00,结束时间为2019年7月8日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:
    授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席深圳丹邦科技股份有限公司20
19年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本人已了解公司有关审议事项及
内容,表决意见如下:
    提案编码
    提案
    该列打勾的栏目可以投票
    表决意见
    同
    意
    反
    对
    弃
    权
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    √
    2.00
    《关于公司非公开发行股票方案的议案》(逐项表决)
    √作为投票对象的子议案数:10
    2.01
    发行股票的种类和面值
    √
    2.02
    发行方式
    √
    2.03
    发行对象及认购方式
    √
    2.04
    发行数量
    √
    2.05
    发行价格及定价原则
    √
    2.06
    限售期
    √
    2.07
    上市地点
    √
    2.08
    募集资金数额和用途
    √
    2.09
    滚存未分配利润的安排
    √
    2.10
    本次决议的有效期
    √
    3.00
    《关于公司非公开发行股票预案的议案》
    √
    4.00
    《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
    √
    5.00
    《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》


    √
    6.00
    《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
》
    √
    7.00
    《关于修订<公司章程>的议案》
    √
    8.00
    《关于修订募集资金管理办法的议案》
    √
    9.00
    《关于修订股东大会议事规则的议案》
    √
    10.00
    《关于修订董事会议事规则的议案》
    √
    11.00
    《关于修订监事会议事规则的议案》
    √
    委托人盖章(签名):
    委托人营业执照或身份证号码:
    委托人持股数:
    委托人股东账号:
    受托人(签名):
    受托人身份证号码:
    委托日期:2019年 月 日
    委托书有效期限:自本次股东大会召开之日起至会议结束止。
    (备注:1、委托人为法人股东的,应加盖法人公章并由法定代表人签字。2、
委托人应在非累积投票表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见。)
    附件3:
    深圳丹邦科技股份有限公司
    2019年度第一次临时股东大会会议登记表
    法人股东名称/自然人股东姓名
    股东地址/住所
    企业法人营业执照号码/身份证号码
    法人股东法定代表人姓名
    股东账号
    持股数量(注)
    是否委托他人参加
    受托人姓名
    受托人有效身份证号码
    联系人姓名
    联系电话
    联系邮箱
    联系传真
    联系地址与邮编
    注:截至本次股权登记日2019年7月2日下午15:00交易结束时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
    股东签字(法人股东盖章):_______________________
    日期: 年 月 日

[2019-06-13]丹邦科技(002618):丹邦科技拟定增募资不超21.5亿元
    ▇上海证券报
  丹邦科技公告,公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股票不
超过10,958.40万股,拟募集资金总额不超过215,000.00万元,扣除发行费用后的募
集资金净额拟投入化学法渐进喷涂式聚酰亚胺厚膜、碳化黑铅化量子碳基膜产业化
项目及补充流动资金项目。

[2019-05-29](002618)丹邦科技:关于化学法电子级特种聚酰亚胺厚膜达到可工业化生产条件的公告
    证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2019-017
    深圳丹邦科技股份有限公司
    关于化学法电子级特种聚酰亚胺厚膜达到可工业化生产条件的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“丹邦科技”)全资子公司
广东丹邦科技有限公司(以下简称“广东丹邦”)的化学法电子级特种聚酰亚胺厚
膜,以多重结构倾斜苯环单体为原料,在零下100℃进行预聚,并对经架桥反应形成
的多重倾斜相嵌结构进行掺杂、杂化及离子交换,最后通过化学法、喷涂法及口井
式加热工艺,获取大面积大宽幅(1640mm/1800mm)化学法微电子级聚酰亚胺厚膜
(130μm/140μm/150μm/160μm/170μm)的工业化技术。该技术为公司自主知识
产权技术并申请/获得相关专利(专利申请/授权号:201910055344.5、20181132438
3.2、201811308540.0、ZL 201310144111.5、ZL 201310144099.8)。产品具有优
异的尺寸稳定性、低热膨胀系数,其主要性能指标有:(1)成膜厚度×宽度:(13
0μm/140μm/150μm/160μm/170μm)×(1640mm/1800mm);(2)热膨胀系数≤
25ppm/℃;(3)体积电阻率≥4.5×1016Ω.cm;(4)拉伸强度≥110MPa;(5)
热收缩率≤-0.01%。以上指标通过第三方安普检测测试,能够满足行业标准的要求
,目前是首家在全球推出来的新产品,产品已经科学技术部西南信息中心查新中心
出具的科技查新报告(查新报告编号:J20185001210448005)表明:“所述开发喷
涂-口井式加热工艺生产高性能大宽幅PI厚膜技术,实现大宽幅PI厚膜(厚度120-18
0μm×宽度1640㎜/1800㎜×长度1000m+)的大面积、卷到卷(R-R)式批量生产,
在所检文献以及时限范围内,国内外未见文献报道。”
    结合上述公司已实现的自主知识产权技术,后续公司将视情况开展工业化生产
,工业化后预计将对公司的生产经营和业绩产生正向的影响。敬请广大投资者理性
投资,注意投资风险。
    特此公告。
    深圳丹邦科技股份有限公司董事会
    2019年5月28日

[2019-05-29](002618)丹邦科技:关于采用全自动碳化黑铅化炉成功烧结特厚(130μm/140μm/150μm/160μm/170μm)聚酰亚胺薄膜获得高性能大宽幅(580mm)量子碳基膜并达到可工业化生产条件的公告
    证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2019-018
    深圳丹邦科技股份有限公司
    关于采用全自动碳化黑铅化炉成功烧结特厚(130μm/140μm/150μm/160μm/1
70μm)聚酰亚胺薄膜获得高性能大宽幅(580mm)量子碳基膜并达到可工业化生产
条件的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“丹邦科技”)全资子公司
广东丹邦科技有限公司(以下简称“广东丹邦”)的高性能大宽幅(580mm)量子碳
基膜,是以本公司自主研制的化学法微电子级聚酰亚胺厚膜为碳素前驱体,采用高
分子烧结法及离子注入工艺,并对全自动碳化黑铅化炉装备进行算法调整,形成多
层石墨烯结构并具有超晶格构造。产品在常温下为单斜晶型,3000℃以上发生相转
变为六方晶体型,同时体积留存率达到80%,黑铅化过程中固溶体立方晶不随温度
变化,该技术为公司自主技术并申请专利(专利申请号:201910055344.5),公司
获得了国际发明专利PCT申请多项(国际公布号:WO2018/035688 A1;WO2017/14810
6 A1;WO2017/148105 A1等)及装备国际PCT发明专利(申请公布号:PCT/CN2017/
098426)。产品已经科学技术部西南信息中心查新中心出具的科技查新报告(查新
报告编号:J20185001210447005)表明:“综合本项目所述特点的大宽幅(580mm/
800mm)量子碳基厚膜(100-170μm)材料研发与产业化,在所检文献以及时限范
围内,国内外未见文献报道。”。
    产品主要性能指标有:(1)碳化膜厚度×宽度:(130μm/140μm/150μm/160
μm/170μm)×580mm;(2)热导率:≥1200W/m.K;(3)电磁屏蔽效能:80dB-1
00dB+。以上指标能够满足高端产品的性能要求。
    高性能大宽幅量子碳基膜导热系数在1300 W/m.K以上,超过天然石墨片及PI复
合膜等传统散热材料导热系数的20%-30%,可望完全取代传统散热材料,在手机、芯
片散热,全固态动力电池散热,柔性太阳能发电基板,柔性显示等领
    域有着里程碑式意义;特别是电磁屏蔽效能达到80dB-100dB+,有望在5G领域得
到广泛应用;此外,其优异的耐高温、高导热、抗辐射、高频、高抗拉强度、高密
着性、不掉粉、不分层的特性,通过进一步的结构与性能优化,有望超越第三代化
合物半导体,成为第四代“碳光”化合物半导体新材料。
    结合上述公司已实现的自主知识产权技术,后续公司将视情况开展工业化生产
,工业化后预计将对公司的生产经营和业绩产生正向的影响。敬请广大投资者理性
投资,注意投资风险。
    特此公告。
    深圳丹邦科技股份有限公司董事会
    2019年5月28日

[2019-05-24](002618)丹邦科技:关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
    证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2019-016
    深圳丹邦科技股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”) 全资子公司广东丹邦科技有
限公司(以下简称“广东丹邦”)于近日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、
国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR2018
44010078),发证日期为2018年11月28日,有效期为三年。
    广东丹邦本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重
新认定,根据国家有关规定,广东丹邦自通过高新技术企业重新认定起连续三年可
继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,并按 15%的税率缴纳企业所
得税。
    广东丹邦 2018 年已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴,本次取
得高新技术企业证书不影响 2018 年度的相关财务数据。通过高新技术企业的重新
认定,是对公司技术实力及研发水平的充分肯定,对公司的经营发展产生积极的推
动作用。
    特此公告。
    深圳丹邦科技股份有限公司董事会
    2019年5月23日

[2019-05-18](002618)丹邦科技:2018年年度股东大会决议公告
    证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2019-015
    深圳丹邦科技股份有限公司
    2018年年度股东大会决议公告
    重要提示:
    1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
    2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
    3、本次股东大会采取现场记名和网络投票表决相结合的表决方式。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召集人:公司董事会
    (二)会议主持人:董事长刘萍先生
    (三)会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年5月17日(周五)下午14:30开始
    (2)网络投票时间:2019年5月16日- 2019年5月17日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月17
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为:2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00期间的任意时间。
    (四)会议召开地点:深圳市南山区深南大道9009号深圳华侨城洲际大酒店一
楼马德里厅
    (五)会议召开方式:现场记名和网络投票表决相结合的表决方式。
    (六)本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    (七)会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共10名,代表有表决权的股份数1
54,960,323股,占公司股份总数的28.28%;公司董事、监事、高级管理人
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小
投资者”)共9名,代表有表决权的股份数1,362,323股,占公司股份总数的0.2486%
。其中:
    (1)出席现场会议的股东及股东授权委托代表共7名,代表有表决权的股份数1
54,122,293股,占公司股份总数的28.13%;
    (2)通过网络投票系统出席本次会议的股东共3名,代表有表决权的股份数838
,030股,占公司股份总数的0.15%。
    公司董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。国浩律师(深圳)事务所
王彩章律师、张韵雯律师出席本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场记名和网络投票表决相结合的表决方式审议通过了以下
议案:
    (一)审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》
    表决结果:同意154,960,223股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.999
9%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权100股,占出
席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%。
    公司独立董事已在股东大会上进行述职。独立董事述职报告于2019年4月26日刊
登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
    (二)审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》
    表决结果:同意154,960,223股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.999
9%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权100股,占出
席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%。
    (三)审议通过了《关于2018年年度报告及摘要的议案》
    表决结果:同意154,960,223股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.999
9%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权100股,占出
席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%。
    (四)审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》
    表决结果:同意154,960,223股,占出席本次会议有效表决权股份总数的
    99.9999%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权100
股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%。
    (五)审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》
    表决结果:同意154,960,223股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.999
9%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权100股,占出
席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%。
    其中中小投资者表决结果为:同意1,362,223股,占出席本次会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的99.9927%;反对0股,占出席本次会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的0.0000%;弃权100股,占出席本次会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0073%。
    (六)审议通过了《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
    表决结果:同意154,960,223股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.999
9%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权100股,占出
席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%。
    其中中小投资者表决结果为:同意1,362,223股,占出席本次会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的99.9927%;反对0股,占出席本次会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的0.0000%;弃权100股,占出席本次会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0073%。
    (七)审议通过了《关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案》
    表决结果:同意154,960,223股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.999
9%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权100股,占出
席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%。
    其中中小投资者表决结果为:同意1,362,223股,占出席本次会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的99.9927%;反对0股,占出席本次会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的0.0000%;弃权100股,占出席本次会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0073%。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师(深圳)事务所王彩章律师、张韵雯律师对本次会议出具了法律意见
书,结论意见是:公司2018年度股东大会召集及召开程序、出席现场会议人
    员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定,公司本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、深圳丹邦科技股份有限公司2018年年度股东大会决议;
    2、国浩律师(深圳)事务所关于公司2018年年度股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    深圳丹邦科技股份有限公司董事会
    2019年5月17日

    ★★机构调研
    调研时间:2016年03月03日
    调研公司:国海证券,国海证券,招商证券,招商证券,方正证券,方正证券,国泰君
安证券,东方证券,申银万国证券研究所,博时基金,华夏基金,华夏基金,易方达基金
,华宝兴业基金,汇丰晋信基金,中海基金,中欧基金,浙商证券资产管理,平安大华汇
通财富管理有限公司,五矿证券,北京宏道投资管理有限公司,北京宏道投资管理有
限公司,上海沣杨资产管理有限公司,银石投资,厦门普尔投资,菁英时代,深圳前海大
宇资本管理有限公司,深圳前海大宇资本管理有限公司,深圳市和信华通资产管理有
限公司,深圳前海呼啸资本管理有限公司,上海冠泽鼎资产管理有限公司,宁波市浪
石投资控股有限公司,深圳宏鼎财富管理有限公司,深圳前海名商资本管理有限公司,
智富圈集团,深圳市泰达鼎晟投资管理企业,锦瑞恒投资有限公司,深圳谦和裕安投
资管理有限公司,深圳谦和裕安投资管理有限公司,上海炜觉资产管理有限公司,鼎泰
四方,鼎泰资本,鼎泰资本,嘉宇资本,千榕资产,华银精治资产管理有限公司,深圳踊
跃资本投资企业,中证信资本
    接待人:董事长、总经理:刘萍,监事:谢凡,董事会秘书:莫珊洁,监事:周鸾斌,财
务负责人:曹利娟,证券事务助理:谭小珍
    调研内容:本次投资者关系活动由公司董事长刘萍先生主持主要是介绍公司PI膜
项目情况。活动以现场参观以及座谈方式进行调研人员参观了公司PI膜项目生产基
地后进行了座谈活动交流的主要内容如下:
聚酰亚胺薄膜(PolyimideFilm)是世界上性能最好的微电子封装材料由均苯四甲酸
二酐(PMDA)和二胺基二苯醚(ODA)在溶剂中经缩聚并流延成膜再经亚胺化而成
。在PI膜技术的基础之上公司将进一步技术延伸采用高分子烧结法进行碳化/石墨化
制备碳化膜(积层石墨烯薄膜)。
互动环节
1、 问:公司现在这个尾气的处理是由哪家公司来做?
    答: 由具有相关资质的企业来做。
2、 问:请问刘总 PI膜项目是否有扩产计划?
    答:目前PI膜为试生产阶段我们首先做好PI膜产品服务好市场 我们PI膜产品有
很强的竞争对手如杜邦、卡尼卡、韩国SKC等公司扩产需要一个过程。
3、 问: PI膜项目到量产的时间?
    答:目前PI膜为试生产我们下一步要做的就是进行一系列的认证工作全部认证
办完下来可能需要4~5个月的时间我们会同步进行PI膜质量认证及客户推广使用。
4、 问: PI膜项目的销售渠道?
    答:PI膜项目我们计划主要是通过代理商来运行。我们可以专注产品技术及生
产节约销售费用保证货款回笼。
5、 问:现在公司PI膜的价格是怎么样一个情况?
    答:PI膜的价格会根据市场及竞争对手市场价格的情况而定。
6、 问:请问刘总公司生产的9微米PI膜的情况?同行是否有生产9微米的PI膜?
    答: 公司生产的化学法PI膜包括9微米和12.5微米PI膜。我们认为美国杜邦及
中渊化学等日本公司都能做只是9微米的PI膜上暂时没有多大市场。做9微米PI膜需
要从设备、工艺、质量控制上增加投资。
7、 问:刘总PI膜产品主要是国内市场还是国外市场?
    答:国内与国外市场都有我们计划与代理商合作大力开发国、内外市场。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-05-16 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.64 成交量:1378.00万股 成交金额:19193.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证|619.75        |--            |
|券营业部                              |              |              |
|国信证券股份有限公司浙江分公司        |591.28        |196.65        |
|海通证券股份有限公司天津水上公园东路证|521.64        |1.37          |
|券营业部                              |              |              |
|海通证券股份有限公司成都人民西路证券营|402.87        |23.71         |
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大|388.05        |6.98          |
|厦证券营业部                          |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |313.10        |384.11        |
|广发证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业|0.57          |340.92        |
|部                                    |              |              |
|万和证券股份有限公司成都蜀汉路证券营业|--            |249.60        |
|部                                    |              |              |
|浙商证券股份有限公司临海崇和路证券营业|0.93          |244.23        |
|部                                    |              |              |
|申万宏源证券有限公司眉山湖滨路证券营业|0.71          |217.73        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-06-06|14.47 |274.00  |3964.78 |机构专用      |招商证券股份有|
|          |      |        |        |              |限公司深圳福华|
|          |      |        |        |              |三路证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
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