最新提示


        ≈≈茂硕电源002660≈≈(更新:19.06.12)
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最新提示:1)预计2019中期净利润为600.00万元~900.00万元,比上年同期大幅增长:1
           54.84%~282.26%  (公告日期:2019-04-27)
         2)定于2019年6 月21日召开股东大会
         3)06月12日(002660)茂硕电源:关于对深圳证券交易所关注函的回复公告(
           详见后)
分红扩股:1)2018年末期利润不分配,不转增
           2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2015年11月18日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:-76.77万 同比增:83.33 营业收入:2.22亿 同比增:-17.97
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │ -0.0028│ -0.9300│  0.0265│  0.0086│ -0.0168
每股净资产      │  2.0215│  2.0243│  2.9831│  2.9603│  2.9492
每股资本公积金  │  1.5000│  1.5000│  1.5000│  1.4975│  1.5101
每股未分配利润  │ -0.5717│ -0.5689│  0.3900│  0.3714│  0.3461
加权净资产收益率│ -0.1400│-35.4000│  0.8500│  0.2800│ -0.5400
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │ -0.0028│ -0.9323│  0.0265│  0.0086│ -0.0168
每股净资产      │  2.0215│  2.0243│  2.9831│  2.9652│  2.9541
每股资本公积金  │  1.5000│  1.5000│  1.5000│  1.5000│  1.5126
每股未分配利润  │ -0.5717│ -0.5689│  0.3900│  0.3720│  0.3467
摊薄净资产收益率│ -0.1384│-46.0564│  0.8890│  0.2894│ -0.5684
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A 股简称:茂硕电源 代码:002660 │总股本(万):27432.7707 │法人:顾永德
上市日期:2012-03-16 发行价:18.5│A 股  (万):20546.6239 │总经理:刘爱民
上市推荐:民生证券股份有限公司 │限售流通A股(万):6886.1468│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:民生证券股份有限公司 │主营范围:公司的主营业务为开关电源的研发
电话:0755-27659888 董秘:顾永德│生产及销售主营产品包括消费类电子产品和
                              │大功率LED照明设备配套所需的驱动电源
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│   -0.0028
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    2018年        │   -0.9300│    0.0265│    0.0086│   -0.0168
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    2017年        │    0.0500│    0.0667│    0.0188│   -0.0035
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    2016年        │   -0.0100│    0.0500│    0.0266│   -0.0062
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    2015年        │    0.0600│    0.0200│   -0.1100│   -0.0700
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[2019-06-12](002660)茂硕电源:关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-040
    1
    茂硕电源科技股份有限公司
    关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
    茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“茂硕电源”)于2019年6月
5日收到深圳证券交易所发来关于公司的关注函(中小板关注函【2019】第 266 号
),现回复如下:
    1、根据你公司公告,公司部分董事、高级管理人员及核心管理团队拟增持公司
股份的目的为基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,但由于金融
市场环境变化、融资渠道受限等客观原因,导致增持计划的实施遇到困难。请说明
上述人员原计划的融资渠道或融资安排,以及目前融资渠道受限的具体情况。
    回复:
    公司于2018年6月25日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员及核心管理人
员增持计划的公告》,公司部分董事、高级管理人员及核心管理团队计划自公告日
起的未来12个月内,合计增持公司股票不低于1,000万元,不超过人民币10,000 万
元。
    经核查,公司上述拟增持人员在作出增持计划时已经有初步融资安排,即公司
上述拟增持人员已与金融机构就融资事项进行协商,并形成以下初步合作意向:由
公司董事长及其它部分董事、高级管理人员及核心管理团队自筹资金,金融机构根
据自筹资金额度提供1:1配资。
    在增持计划披露后,受国内外经济形势复杂多变等多重因素的影响,公司股价
大幅下跌,导致公司第一期员工持股计划所持股票几次触及平仓线,公司董事长为
保留员工持股计划股票份额不被平仓,截至2018年11月8日,公司董事长顾永德先生
累计为员工持股计划补仓合计1,289.76万元,超过预计增持的金额1,000万元。
    2018年下半年,由于金融市场环境发生重大变化,银行融资业务收紧,造
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-040
    2
    成上述拟增持人员的融资计划无法实施,公司董事长作为本次增持计划的主要
实施人员,其拟增持的自有资金全部为员工持股计划补仓,其它拟增持的部分董事
、高级管理人员及核心管理团队自筹资金不畅,不达预期;另外,原计划提供配资
的金融机构也不再提供此类配资服务,导致增持计划的实施遇到困难。所以,上述
拟增持人员慎重考虑决定终止实施本次增持计划。
    2、上述人员在制定该增持计划时的决策是否足够审慎;你公司及上述人员是否
存在利用增持计划炒作公司股价、误导投资者的情形,是否侵害中小投资者的利益
。
    回复:
    经核查,上述拟增持人员制定该增持计划时的决策是通过公司相应流程讨论并
进行可行性分析后而审慎制定:
    首先,公司董事长召集董事、高级管理人员在公司会议室召开动员会议,提出
初步增持计划并进行可行性分析;然后,子公司总经理及管理团队内部会议商讨认
缴份额及确定增持名单;最后,有增持意向的部分董事、高级管理人员及核心管理
团队召开会议讨论确定增持计划的具体内容。
    同时,上述拟增持人员在制定该增持计划时的决策主要基于以下几方面:
    ①、受大盘等因素的影响,公司股票价格非理性持续下跌,从2018年1月2日的
收盘价9.62元下跌至2018年6月25日的收盘价7.65元,跌幅超过了20%,上述拟增持
人员认为公司股票价格低于公司的合理估值。
    ②、上述拟增持人员对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可。
    ③、在当时的融资环境下,上述拟增持人员自筹资金及与金融机构融资安排相
结合,预计增持计划可行。
    由此公司上述拟增持人员在当时制定该增持计划时的决策是审慎的;公司及上
述拟增持人员不存在利用增持计划炒作公司股价、误导投资者的情形,不存在侵害
中小投资者利益的情形。
    3、你公司认为应当说明的其他事项。
    公司无其他应当说明的事项。
    特此公告。
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-040
    3
    茂硕电源科技股份有限公司
    董事会
    2019年6月11日

[2019-06-11](002660)茂硕电源:2019年第二次临时股东大会决议的公告
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-039
    1
    茂硕电源科技股份有限公司
    2019年第2次临时股东大会决议的公告
    特别提示:
    1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形;
    2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间:
    (1)现场会议时间:2019年6月10日下午14:30
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月10日9:30
-11:30和13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月9日15:00至
2019年6月10日15:00期间的任意时间。
    2、股权登记日:2019年6月4日
    3、现场会议地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)5楼公司会
议室。
    4、会议召集人:公司董事会
    5、会议主持人:董事长顾永德先生
    6、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式召开
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东8人,代表股份102,836,603股,占上市公司总股份
的37.4868%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份102,578,403股,占上市公
司总股份的37.3927%;通过网络投票的股东4人,代表股份258,200股,占上市公
司总股份的0.0941%。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-039
    2
    2、中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东6人,代表股份7,149,403股,占上市公司总股份的2
.6062%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份6,891,203股,占上市公司总
股份的2.5120%;通过网络投票的股东4人,代表股份258,200股,占上市公司总股
份的0.0941%。
    公司董事、监事、高管和广东信达律师事务所见证律师出席了本次会议。本次
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
    三、议案审议表决情况
    1、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动
资金的议案》
    总表决情况:
    同意102,579,503股,占出席会议所有股东所持股份的99.7500%;反对257,100
股,占出席会议所有股东所持股份的0.2500%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意6,892,303股,占出席会议中小股东所持股份的96.4039%;反对257,100股
,占出席会议中小股东所持股份的3.5961%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    注:以上比例均保留4位小数。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:广东信达律师事务所
    2、律师姓名:侯秀如、李小康
    3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则
》、《治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定,亦符合现行《公司章程》的
有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表
决程序合法,会议形成的《茂硕电源科技股份有限公司2019年第2次临时股东大会
决议》合法、有效。
    五、备查文件
    1、茂硕电源科技股份有限公司2019年第2次临时股东大会决议。
    2、广东信达律师事务所关于茂硕电源科技股份有限公司二〇一九年第二次
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-039
    3
    临时股东大会的法律意见书。
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    茂硕电源科技股份有限公司
    董事会
    2019年6月10日

[2019-06-06]茂硕电源(002660):茂硕电源高管增持提前终止,深交所发函关注
    ▇证券时报
  茂硕电源(002660)6月4日晚公告,公司部分董事、高级管理人员及核心管理人
员决定终止履行未实施部分的增持计划,该事项已经董事会审议通过,尚需提交公
司股东大会审议。
  6月5日,深交所向茂硕电源下发关注函,要求说明茂硕电源部分董事、高级管
理人员及核心管理人员在制定该增持计划时的决策是否足够审慎;公司及上述人员是
否存在利用增持计划炒作公司股价、误导投资者的情形,是否侵害中小投资者的利
益。
  回顾前情,茂硕电源曾于2018年6月25日公告称,基于对公司未来发展前景的信
心以及对公司价值的认可,在符合有关法律法规的前提下, 公司董事长顾永德,董
事、副总经理肖明,副总经理潘晓平,董事会秘书、副总经理谢春华,财务总监秦
利红以及子公司部分核心管理人员,计划自公告日起的未来12个月内,合计增持公
司股票不低于1000万元,不超过1亿元。
  彼时,茂硕电源在增持计划实施的不确定性风险当中曾提及:“股份增持计划
实施可能存在因增持资金未能及时到位,导致增持计划延迟实施或无法实施的风险
。”
  按照茂硕电源之前的公告,公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员的增
持计划将于6月25日到期。茂硕电源6月4日晚的公告显示,截至公告日,公司原董事
会秘书、副总经理谢春华(已于2018年8月24日离职)增持400股,增持价格为6.78元
/股,其它拟增持人员暂未增持公司股票。
  茂硕电源称,自披露增持计划事项后,受公司2018年半年度报告、2018年第三
季度报告、2018年年度报告等信息披露窗口期影响,公司拟增持人员的有效增持时
间缩短;同时,自披露增持计划事项后,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司
价值的认可,公司拟增持人员积极筹措资金,但由于金融市场环境变化、融资渠道
受限等客观原因,导致增持计划的实施遇到困难,经审慎研究,公司部分董事、高
级管理人员及核心管理人员决定终止履行未实施部分的增持计划。
  6月5日,深交所向茂硕电源下发关注函,要求茂硕电源说明公司部分董事、高
级管理人员及核心管理人员原计划的融资渠道或融资安排,以及目前融资渠道受限
的具体情况。
  深交所要求茂硕电源就上述问题做出书面说明,于2019年6月12日前将有关说明
材料报送深交所中小板公司管理部并对外披露,同时抄报深圳证监局上市公司监管
处。

[2019-06-05]茂硕电源(002660):茂硕电源高管增持计划“搁浅”,历时一年仅增持400股,实际增持不足3000元
    ▇证券时报
  6月4日晚间,茂硕电源(002660)发布公告称,经公司召开董事会审议,决定终
止公司一年前公布的部分董事、高管及核心管理人员的增持计划。
  实际增持不足3000元
  回溯一年前,茂硕电源于2018年6月25日公布增持计划,称基于对公司未来发展
前景的信心以及对公司价值的认可,公司董事长顾永德,董事、副总经理肖明,副
总经理潘晓平,董事会秘书、副总经理谢春华,财务总监秦利红以及子公司部分核
心管理人员计划自2018年6月25日起12个月内合计增持公司股份,金额不低于1000
万元,不超过1亿元。
  不过,这份增持计划历时一年,直至被终止,仅有公司公司原董事会秘书、副
总经理谢春华增持了400股,其它拟增持人员暂未增持公司股票。其中,谢春华已于
2018年8月24日离职,按照他的增持价格6.78元/股计算,此次增持仅耗资2712元。
  对于上述高管成员终止实施增持计划的原因,茂硕电源解释称:自披露增持计
划事项后,受公司2018年半年度报告、2018年第三季度报告、2018年年度报告等信
息披露窗口期影响,公司拟增持人员的有效增持时间缩短;增持计划披露后,公司拟
增持人员积极筹措资金,但由于金融市场环境变化、融资渠道受限等客观原因,导
致增持计划的实施遇到困难,经审慎研究,决定终止履行未实施部分的增持计划。
  据茂硕电源2018年年报披露的高管薪酬情况显示,董事长顾永德去年取得税前
报酬为90万元,副总经理肖明、潘晓平分别为58.88万元和31.59万元,财务总监秦
利红为34.53万元,而已离职的原董事会秘书谢春华为30.96万元。
  此外,顾永德还是茂硕电源的实际控制人,直接和间接持有公司股份9568.72万
股,占公司总股本的34.83%。根据最新披露的质押公告显示,顾永德已累计质押84
00万股股份,占其所持公司股份总数的87.79%,占公司股份总数的30.57%。
  去年创下最差业绩
  证券时报·e公司记者注意到,在此次增持计划公布前,茂硕电源股价尚在7.7
元/股一线,但在最近一年时间内,公司股价最低下探至4.28元/股,跌幅最高达40%
。目前公司股价尚处于6.6元/股一线。
  为何在高管集体看好并抛出增持计划的情况下,公司股价依然萎靡不振?事实上
,公司在2018年经营情况出现了明显下滑。
  2018年年报显示,公司实现营业总收入13.38亿元,同比下降19.02%;营业利润-
2.65亿元,归母净利润为-2.56亿元,而公司2017年净利润为1306.50万元。这也创
下茂硕电源自上市以来的最差业绩水平。
  据茂硕电源解释称,公司主要产品包括LED智能驱动电源、SPS消费类电源、光
伏产品类、新能源汽车充电桩、EPC解决方案等。2018年,主营产品SPS开关电源、L
ED驱动电源营收录得了增长,光伏逆变器和光伏发电营收同比大幅下滑。分地区来
看,公司境内营收同比下滑35%。
  值得注意的是,大笔计提资产减值损失也公司2018年年报出现巨亏的主因,报
告期内,公司计提资产减值损失2.85亿元,其中固定资产减值损失1.16亿元,坏账
损失6024.75万元,存货跌价损失4454.62万元,长期股权投资减值损失2410.52万元
,可供出售金融资产减值损失2238.22万元,在建工程减值损失930.83万元,商誉
减值损失882.65万元。
  对此,深交所在5月14日向茂硕电源下发年报问询函。深交所要求公司详细说明
巨额资产减值情况的原因,并特别点出公司对光电设备计提减值准备1.14亿元,以
及应收账款坏账准备5847.32万元等情况。
  目前,茂硕电源审计机构大华会计师事务所披露了一份《核查说明》,对部分
问题进行了回应。
  《核查说明》称,2018年下半年,茂硕电源为进一步优化资产结构和资源配置
,公司调整发展战略,决定回归主业深耕主营业务,将负责光伏逆变器业务的子公
司转型为专注于研发的科技型公司,全力开拓电源类行业定制技术研发市场,并逐
步剥离光伏电站资产,另外随着光伏市场及光伏产业政策变化,公司剥离光伏电站
资产变得更为迫切。在此情况下,2019年计划将未建停建,已建并网电站出售作为
重要事项。
  光伏电站初始投资大致可分为光伏组件、并网逆变器、配电设备及电缆、电站
建设安装等成本,其中光伏组件投资成本占初始投资的50%-60%。因此,光伏组件效
率的提升、制造工艺的进步以及原材料价格下降等因素都会导致光伏发电成本的下
降。
  目前,组件生产成本已显著下降,推动光伏发电成本下降。同时随着技术进步
,降本增效,组件价格将持续降低,电站重置成本越来越低,加之集中式电站电价
补贴迟迟未到位,且无明确支付期限,严重占用公司资金,资产减值迹象明显。大
华会计师事务所认为,基于上述原因,公司固定资产存在明显的减值迹象。

[2019-06-05]茂硕电源(002660):茂硕电源收关注函,要求说明是否利用增持计划炒作股价
    ▇证券时报
    茂硕电源(002660)部分股东终止增持计划后收到深交所关注函,深交所要求说
明拟增持人员在制定增持计划时的决策是否足够审慎;公司及拟增持人员是否存在
利用增持计划炒作公司股价、误导投资者的情形,是否侵害中小投资者的利益。 

[2019-06-05](002660)茂硕电源:第四届监事会2019年第五次临时会议决议公告
    证券代码:002660 证券名称:茂硕电源 公告编号:2019-036
    1
    茂硕电源科技股份有限公司
    第四届监事会2019年第5次临时会议决议公告
    一、监事会会议召开情况
    茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2019年第5次临
时会议通知及会议资料已于2019年6月4日以电话等方式通知各位监事。鉴于本次审
议事项时间紧急,经全体监事确认,一致同意会议于2019年6月4日以现场及通讯表
决方式召开。本次会议应当参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由监事
会主席廖青莲女士主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员增持计划终止
的议案》
    经核查,监事会认为:关于公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员决定
终止实施增持计划的审议程序和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的
规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司部分董事、高级管
理人员及核心管理人员终止增持计划的事项。
    详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司部分董事、
高级管理人员及核心管理人员增持计划终止的公告》。
    (表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议
    2、深交所要求的其他文件
    特此公告。
    茂硕电源科技股份有限公司
    监事会
    2019年6月4日
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

[2019-06-05](002660)茂硕电源:关于公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员增持计划终止的公告
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-037
    1
    茂硕电源科技股份有限公司
    关于公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员增持计划终止的公告
    茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)于近日收到
公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员关于终止实施增持计划的通知,公司
于2019年6月4日召开第四届董事会2019年第5次临时会议,审议通过了《关于公司部
分董事、高级管理人员及核心管理人员增持计划终止的议案》,关联董事顾永德先
生、肖明女士已回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见,本次议案尚需提
交公司股东大会审议,关联股东将就本事项回避表决。现将具体情况公告如下:
    一、增持计划的主要内容
    基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,公司董事长顾永德,
董事、副总经理肖明,副总经理潘晓平,董事会秘书、副总经理谢春华,财务总监
秦利红以及子公司部分核心管理人员计划自2018年6月25日起12个月内合计增持金额
不低于1,000万元,不超过人民币10,000 万元。详情请参阅公司在巨潮资讯网(ww
w.cninfo.com.cn)披露的《关于公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员增
持计划的公告》。
    二、增持计划实施情况
    截至本公告日,公司原董事会秘书、副总经理谢春华(已于2018年8月24日离职
)增持400股,增持价格为6.78元/股,其它拟增持人员暂未增持公司股票。
    三、终止实施增持计划的原因
    自披露增持计划事项后,受公司2018年半年度报告、2018年第三季度报告、201
8年年度报告等信息披露窗口期影响,公司拟增持人员的有效增持时间缩短;同时
,自披露增持计划事项后,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-037
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    的认可,公司拟增持人员积极筹措资金,但由于金融市场环境变化、融资渠道
受限等客观原因,导致增持计划的实施遇到困难,经审慎研究,公司部分董事、高
级管理人员及核心管理人员决定终止履行未实施部分的增持计划。
    四、会议审议情况
    公司于2019年6月4日召开第四届董事会2019年第5次临时会议,审议通过了《关
于公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员增持计划终止的议案》,关联董事
顾永德先生、肖明女士已回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见,本次议
案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将就本事项回避表决。
    五、独立董事意见
    经核查,独立董事认为:关于公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员决
定终止实施增持计划的审议程序和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》
的规定,增持计划终止的原因符合实际情况,不存在损害公司及中小股东利益的情
形。独立董事同意公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员终止增持计划的事
项并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。
    六、监事会意见
    经核查,监事会认为:关于公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员决定
终止实施增持计划的审议程序和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的
规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司部分董事、高级管
理人员及核心管理人员终止增持计划的事项。
    七、备查文件
    1、《茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2019年第5次临时会议决议》;


    2、《茂硕电源科技股份有限公司第四届监事会2019年第5次临时会议决议》;


    3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会2019年第5次临时
会议的独立意见》;
    特此公告。
    茂硕电源科技股份有限公司
    董事会
    2019年6月4日

[2019-06-05](002660)茂硕电源:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-038
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    茂硕电源科技股份有限公司
    关于召开2019年第3次临时股东大会的通知
    经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2019年6月4日召开的第四届
董事会2019年第5次临时会议审议通过,决定召开2019年第3次临时股东大会。根据
《公司章程》的规定,本次股东大会除现场投票外,同时提供网络投票的表决方式。
    一、 召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019年第3次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2019年6月21日下午14:30
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月21日9:30
-11:30和13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月20日15:00
至2019年6月21日15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:现场与网络投票相结合方式
    (1)、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(