最新提示


        ≈≈茂硕电源002660≈≈(更新:20.01.16)
────────────────────────────────────
最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年03月27日
         2)定于2020年1 月17日召开股东大会
         3)01月02日(002660)茂硕电源:关于召开2020年第一次临时股东大会的通
           知(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2015年11月18日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:5096.67万 同比增:600.57% 营业收入:8.92亿 同比增:-8.50%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1858│  0.0604│ -0.0028│ -0.9300│  0.0265
每股净资产      │  2.2101│  2.0847│  2.0215│  2.0243│  2.9831
每股资本公积金  │  1.5000│  1.5000│  1.5000│  1.5000│  1.5000
每股未分配利润  │ -0.3831│ -0.5085│ -0.5717│ -0.5689│  0.3900
加权净资产收益率│  8.7800│  2.9400│ -0.1400│-35.4000│  0.8500
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1858│  0.0604│ -0.0028│ -0.9323│  0.0265
每股净资产      │  2.2101│  2.0847│  2.0215│  2.0243│  2.9831
每股资本公积金  │  1.5000│  1.5000│  1.5000│  1.5000│  1.5000
每股未分配利润  │ -0.3831│ -0.5085│ -0.5717│ -0.5689│  0.3900
摊薄净资产收益率│  8.4063│  2.8971│ -0.1384│-46.0564│  0.8890
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A 股简称:茂硕电源 代码:002660 │总股本(万):27432.7707 │法人:顾永德
上市日期:2012-03-16 发行价:18.5│A 股  (万):20540.9345 │总经理:刘爱民
上市推荐:民生证券股份有限公司 │限售流通A股(万):6891.8362│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:民生证券股份有限公司 │主营范围:公司的主营业务为开关电源的研发
电话:0755-27659888 董秘:顾永德│生产及销售主营产品包括消费类电子产品和
                              │大功率LED照明设备配套所需的驱动电源
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.1858│    0.0604│   -0.0028
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │   -0.9300│    0.0265│    0.0086│   -0.0168
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.0500│    0.0700│    0.0188│    0.0188
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │   -0.0100│    0.0500│    0.0266│   -0.0062
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0600│    0.0200│   -0.1100│   -0.0700
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2020-01-02](002660)茂硕电源:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-080
    1
    茂硕电源科技股份有限公司
    关于召开2020年第1次临时股东大会的通知
    经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2019 年 12 月 31 日召开
的
    第四届董事会 2019 年第 10 次临时会议审议通过,决定召开 2020 年第 1 次
临
    时股东大会。根据《公司章程》的规定,本次股东大会除现场投票外,同时提
供
    网络投票的表决方式。
    一、 召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2020 年第 1 次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《深

    圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2020 年 1 月 17 日下午 14:30
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 1 月
    17 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 1 月 17
    日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式:现场与网络投票相结合方式
    (1)、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件 2)
    委托他人出席现场会议。
    (2)、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
    (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网

    络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投
票
    或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以
第
    一次投票结果为准。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-080
    2
    6、会议的股权登记日:2020 年 1 月 13 日(星期一为交易日)
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的股东
    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在
    册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会
议
    和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师。
    8、现场会议地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路 1061 号)5 楼公
    司会议室。
    二、会议审议事项
    1、需提交本次股东大会表决的提案情况
    (1)、审议《关于豁免公司控股股东、实际控制人股份锁定承诺的议案》
    承诺方顾永德及其一致行动人深圳德旺投资发展有限公司将在股东大会上
    回避表决。
    2、议案披露情况:
    上述议案已经公司第四届董事会2019年第10次临时会议审议通过。详情请
    参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会2019年第10
    次临时会议决议公告》的相关公告。
    3、单独计票提示:
    上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,根据《上市公司股东大会规
    则》的要求,公司将进行中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开
披
    露。
    三、议案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表
    提案编码 提案名称
    备注
    该列打勾的栏目
    可以投票
    非累积投票提案
    1.00
    《关于豁免公司控股股东、实际控制人股份锁定承
    诺的议案》
    √
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-080
    3
    四、会议登记等事项
    1、登记方式:
    (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
    (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身
    份证原件办理登记手续;
    (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
    股凭证等办理登记手续;
    (4)异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。(信函或传真方
    式以 2020 年 1 月 15 日 17:00 前到达本公司为准)
    2、登记时间:2020 年 1 月 14 日至 1 月 15 日 8:30-11:30,13:30-17:00


    3、登记地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路 1061 号)。
    信函邮寄地址:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路 1061 号)。
    (信函上请注明“股东大会”字样)
    邮编:518108 传真:0755-27659888
    4、会议联系人:朱瑶瑶
    联系电话:0755-27659888
    联系传真:0755-27659888
    联系邮箱:yaoyao.zhu@mosopower.com
    通讯地址:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路 1061 号)
    邮政编码:518108
    5、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互
    联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作

    流程见附件 1。
    六、备查文件
    1、《第四届董事会 2019 年第 10 次临时会议决议公告》
    2、深交所要求的其它文件
    茂硕电源科技股份有限公司
    董事会
    2019 年 12 月 31 日
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-080
    4
    附件 1.
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:362660。投票简称:“茂硕投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2020年1月17日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间为2020年1月17日(现场股东大会召开日)
    9:15— 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投
    资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,
    取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程


    可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn


    在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-080
    5
    附件2.
    授权委托书
    兹委托________先生/女士代表本人(本公司)出席茂硕电源科技股份有限公司
 2020
    年第 1 次临时股东大会并代为行使表决权。
    委托人股票账号:_____________ 持股数:______________股
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):______________
    被委托人(签名):______________ 被委托人身份证号码:_______________


    本次股东大会提案表决意见示例表
    提案
    编码
    提案名称
    备注 同意 反对 弃权
    该列打勾的栏
    目可以投票
    非累积投
    票提案
    1.00
    《关于豁免公司控股股东、实际控制人
    股份锁定承诺的议案》
    √
    说明:
    1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上
“√”。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章
。
    3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
    委托人签名:
    (法人股东加盖公章)
    委托日期:___年___月___日

[2020-01-02](002660)茂硕电源:关于豁免公司控股股东、实际控制人股份锁定承诺的公告

    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-079
    1
    茂硕电源科技股份有限公司
    关于豁免公司控股股东、实际控制人股份锁定承诺的公告
    一、申请豁免承诺内容
    2019年12月26日,茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会收到
公司控股股东、实际控制人顾永德先生申请豁免其在任董事申报离任6个月后的12
个月内通过交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例
不得超过50%的锁定承诺的通知,该项承诺系其在公司筹划首次公开发行股份时作出
的承诺。
    根据《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人
以及上市公司承诺及履行》(以下简称“《监管指引第4号》”)的相关规定,上
述豁免承诺事项已经公司第四届董事会2019年第10次临时会议审议通过,公司独立
董事就此议案发表了同意的事前认可意见及独立意见,按照相关规定本议案尚需提
交股东大会审议,承诺相关方及关联方将在股东大会上回避表决。
    二、申请豁免承诺的原因及依据
    2010年7月28日,深圳证券交易所发布《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》(深证上〔2010〕243号)第3.8.3条“上市公司董事、监事和高级管
理人员在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票
数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。”的规定,公司控股股东、
实际控制人顾永德于2012年3月16日根据以上规定作出承诺:作为公司的董事,本人
所持公司股份自公司股票在深圳证券交易所上市之日起36个月内届满后,在任职期
间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的25%;公司上市后如离任,
离任后6个月内,不转让本人所持有的公司股份;在申报离任6个月后的12个月内通
过交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
    2018年1月12日,深圳证券交易所发布关于就《深圳证券交易所上市公司股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(以下简称“《实施细则》”)
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-079
    2
    有关事项答投资者问(二)(以下简称“答投资者问(二)”)。根据答投资
者问(二)第十六问的回复,《实施细则》发布后不再执行《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》第3.8.3条和3.8.14条第二款的相关规定。
    自2012年3月16日起至今,顾永德任本公司董事长期间严格遵守所作承诺以及《
上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等减持相关规定。
    2019年12月17日,公司控股股东、实际控制人顾永德及其一致行动人深圳德旺
投资发展有限公司与江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司签署了《股份转
让意向协议》,顾永德先生及其一致行动人拟向江西省省属国有企业资产经营(控股
)有限公司或其指定主体转让合计不低于公司25%股份(以下简称“本次交易”),
为促使本次交易的顺利实施,同时解决顾永德的融资债务及股票质押问题,对于不
再执行的原《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》3.8.3条内容的
相关承诺,顾永德提请公司董事会、股东大会审议有关豁免其作出的该项锁定承诺
议案,顾永德在任公司董事长期间继续遵循《上市公司股东、董监高减持股份的若
干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》相关规定,该项承诺的豁免不违反《公司法》、《证券法》等法律法规
及规范性文件的强制性规定。
    三、豁免承诺对公司的影响
    本次豁免公司控股股东、实际控制人顾永德作出的有关股份锁定承诺事项,有
利于推动本次交易的顺利进行,同时也能解决顾永德先生的融资债务及股票质押问
题,不存在损害中小股东利益的情形。本次交易完成后,亦有利于上市公司依托国
有资本政策、资源、资本优势,做大做强核心主业,提高公司资产质量,增强公司
持续盈利能力。
    四、独立董事意见
    经核查,独立董事认为,本次豁免公司控股股东、实际控制人顾永德股份锁定
承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规
则》、《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以
及上市公司承诺及履行》等相关规则的规定,符合全体股东的利益,不会发生损害
上市公司和中小投资者利益的情形,有利于公司长远发展。
    五、监事会意见
    监事会认为:本次豁免承诺事项、决策程序符合《上市公司监管指引第4号—上
市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-079
    3
    相关规定,程序合法合规,不会对公司未来发展造成不利影响,不会损害中小
股东的合法权益。
    特此公告。
    茂硕电源科技股份有限公司
    董事会
    2019年12月31日

[2020-01-02](002660)茂硕电源:第四届监事会2019年第十次临时会议决议公告

    证券代码:002660 证券名称:茂硕电源 公告编号:2019-078
    1
    茂硕电源科技股份有限公司
    第四届监事会2019 年第10 次临时会议决议公告
    一、监事会会议召开情况
    茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2019 年第10
    次临时会议通知及会议资料已于2019 年12 月26 日以电子邮件等方式送达各位

    监事。会议于2019 年12 月31 日在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事
3
    名,实际参加表决监事3 名,会议由监事会主席廖青莲女士主持,会议的召开
符
    合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于豁免公司控股股东、实际控制人股份锁定承诺的议案》
    经核查,监事会认为:本次豁免承诺事项符合《上市公司监管指引第4 号—
    —上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的
相
    关规定,程序合法合规,不会对公司未来发展造成不利影响,不会损害中小股
东的
    合法权益。
    详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于豁免公司控股
    股东、实际控制人股份锁定承诺的公告》。
    (表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议
    2、深交所要求的其他文件
    特此公告。
    茂硕电源科技股份有限公司
    监事会
    2019 年12 月31 日
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。

[2020-01-02](002660)茂硕电源:第四届董事会2019年第十次临时会议决议公告

    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-077
    1
    茂硕电源科技股份有限公司
    第四届董事会2019年第10次临时会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会2019年第10次
临时会议通知及会议资料已于2019年12月26日以电子邮件等方式送达各位董事。会
议于2019年12月31日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名
,实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持,会议的召开符合《公司法
》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于豁免公司控股股东、实际控制人股份锁定承诺的议案》
    详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于豁免公司控股股
东、实际控制人股份锁定承诺的公告》。
    关联董事顾永德先生已回避本次表决。
    (表决结果:赞成票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
    2、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》
    详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有
限公司关于召开2020年第1次临时股东大会的通知》。
    (表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-077
    2
    特此公告。
    茂硕电源科技股份有限公司
    董事会
    2019年12月31日

[2019-12-27](002660)茂硕电源:2019年第六次临时股东大会决议的公告

    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-076
    1
    茂硕电源科技股份有限公司
    2019年第6次临时股东大会决议的公告
    特别提示:
    1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形;
    2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间:
    (1)现场会议时间:2019年12月26日下午14:30
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月26日9:3
0-11:30和13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年12月26日9:15
至15:00期间的任意时间。
    2、股权登记日:2019年12月20日
    3、现场会议地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)5楼公司会
议室。
    4、会议召集人:公司董事会
    5、会议主持人:董事长顾永德先生
    6、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式召开
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东9人,代表股份95,711,900股,占上市公司总股份的
34.8896%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份95,690,100股,占上市公司
总股份的34.8817%;通过网络投票的股东6人,代表股份21,800股,占上市公司总
股份的0.0079%。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-076
    2
    2、中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东7人,代表股份24,700股,占上市公司总股份的0.00
90%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份2,900股,占上市公司总股份的0.
0011%;通过网络投票的股东6人,代表股份21,800股,占上市公司总股份的0.007
9%。
    公司董事、监事、高管和广东信达律师事务所见证律师出席了本次会议。本次
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
    三、议案审议表决情况
    1、审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审
计机构的议案》
    总表决情况:
    同意95,711,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对400股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股
),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意24,300股,占出席会议中小股东所持股份的98.3806%;反对400股,占出
席会议中小股东所持股份的1.6194%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    注:以上比例均保留4位小数。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:广东信达律师事务所
    2、律师姓名:沈琦雨、周晓静
    3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则
》、《治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定,亦符合现行《公司章程》的
有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表
决程序合法,会议形成的《茂硕电源科技股份有限公司2019年第6次临时股东大会
决议》合法、有效。
    五、备查文件
    1、茂硕电源科技股份有限公司2019年第6次临时股东大会决议。
    2、广东信达律师事务所关于茂硕电源科技股份有限公司二〇一九年第六次
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-076
    3
    临时股东大会的法律意见书。
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    茂硕电源科技股份有限公司
    董事会
    2019年12月26日

[2019-12-26](002660)茂硕电源:关于对深圳证券交易所问询函的回复公告

    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-075
    1
    茂硕电源科技股份有限公司
    关于对深圳证券交易所问询函的回复公告
    茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“上市公司”)于2019年1
2月18日收到了深圳证券交易所下发的《关于对茂硕电源科技股份有限公司的问询
函》(中小板问询函【2019】第432号)(以下简称“《问询函》”),本公司对《
问询函》中所列问题书面回复如下:
    一、根据公告内容,江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司拟通过协议
转让方式收购顾永德持有的上市公司股份不低于56,860,347股,占上市公司总股本
不低于20.76%。顾永德为你公司现任董事长,其持有的你公司股份受《公司法》第
一百四十一条“任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分
之二十五”的限制,请补充说明顾永德拟采取何种方式完成相关股权转让。
    回复:
    截至本回复出具之日,顾永德任本公司第四届董事会董事,任期为2017年4月11
日至2020年4月10日,其持有本公司股份84,047,547股,占本公司股份总数的30.64
%。
    本次股份转让方式为协议转让,具体内容以江西省省属国有企业资产经营(控股
)有限公司(以下简称“江西国资”)与顾永德协商达成的股份转让正式协议为准
,在不违反《公司法》第一百四十一条规定及顾永德于2012年3月16日所作承诺(在
申报离任6个月后的12个月内通过交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有
本公司股票总数的比例不得超过50%,公司董事会将视情况提请股东大会审议豁免该
项股份锁定承诺)的情况下,可能的转让方式如下:
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-075
    2
    (一)若江西国资与顾永德在2020年1月1日之前进行协议转让,则股份转让情
况如下:
    1、第一期股份转让于股份转让正式协议签署后至2019年12月31日期间进行,顾
永德作为本公司董事可转让本公司股份数量不得超过所持有的本公司股份总数的25
%,其最多可转让本公司股份数量为21,011,887股,占本公司总股本7.66%。第一期
股份转让完成后,顾永德剩余持有本公司股份数量为63,035,660股,占本公司总股
本22.98%。
    2、第二期股份转让于2020年1月1日至2020年4月10日期间进行,顾永德作为本
公司董事可转让本公司股份数量不得超过所持有的本公司股份总数的25%,其最多可
转让本公司股份数量为15,758,915股,占本公司总股本5.74%。第二期股份转让完
成后,顾永德剩余持有本公司股份数量为47,276,745股,占本公司总股本17.24%。
    3、假定顾永德于董事任期届满不续期,则第三期股份转让于2020年10月10日之
后进行,根据顾永德于2012年3月16日作出的承诺,其可转让本公司股份数量不得
超过所持有的本公司股份总数的50%,其最多可转让本公司股份数量为23,638,373股
,占本公司总股本8.62%。第三期股份转让完成后,顾永德剩余持有本公司股份数
量为23,638,372股,占本公司总股本8.62%。
    故若江西国资与顾永德在2020年1月1日之前进行协议转让,则顾永德在2020年1
0月10日之后可以转让本公司股份数量不低于56,860,347股,占本公司总股本不低
于20.76%。
    (二)若江西国资与顾永德在2019年12月31日之后进行协议转让,且本公司股
东大会未豁免顾永德于2012年3月16日所作出的承诺,则股份转让情况如下:
    1、第一期股份转让于2020年1月1日至2020年4月10日期间进行,顾永德作为本
公司董事可转让本公司股份数量不得超过所持有的本公司股份总数的25%,其最多可
转让本公司股份数量为21,011,887股,占本公司总股本7.66%。第一期股份转让完
成后,顾永德持有本公司股份数量为63,035,660股,占本公司总股本22.98%。
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-075
    3
    2、假定顾永德于董事任期届满不续期,则第二期股份转让于2020年10月11日至
2021年10月10日期间进行,根据顾永德于2012年3月16日作出的承诺,其最多可转
让本公司股份数量为31,517,830股,占本公司总股本11.49%。第二期股份转让完成
后,顾永德持有本公司股份数量为31,517,830股,占本公司总股本11.49%。
    3、第三期股份转让于2021年10月10日之后进行,其可转让本公司股份数量不受
减持限制,剩余31,517,830股可一次性全部转让,占本公司总股本11.49%,但江西
国资最终持有的上市公司股票不超过上市公司总股本的30%。
    故若江西国资与顾永德在2019年12月31日之后进行协议转让,且本公司股东大
会未豁免顾永德于2012年3月16日所作出的承诺,则顾永德在2021年10月10日之后可
以转让本公司股份数量不低于56,860,347股,占本公司总股本不低于20.76%。
    (三)若江西国资与顾永德在2019年12月31日之后进行协议转让,且本公司股
东大会豁免顾永德于2012年3月16日所作出的承诺,则股份转让情况如下:
    1、第一期股份转让于2020年1月1日至2020年4月10日期间进行,顾永德作为本
公司董事可转让本公司股份数量不得超过所持有的本公司股份总数的25%,其最多可
转让本公司股份数量为21,011,887股,占本公司总股本7.66%。第一期股份转让完
成后,顾永德持有本公司股份数量为63,035,660股,占本公司总股本22.98%。
    2、假定顾永德于董事任期届满不续期,则第二期股份转让于2020年10月10日之
后进行,其可转让本公司股份数量不受减持限制,剩余63,035,660股可一次性全部
转让,占本公司总股本22.98%,但江西国资最终持有的上市公司股票不超过上市公
司总股本的30%。
    故若江西国资与顾永德在2019年12月31日之后进行协议转让,且本公司股东大
会豁免顾永德于2012年3月16日所作出的承诺,则顾永德在2020年10月10日之后可以
转让本公司股份数量不低于56,860,347股,占本公司总股本不低于20.76%。
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-075
    4
    综上,本次交易各方通过上述方式可实现本次股份转让目的,且不存在违反《
公司法》、中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法
律法规的要求和转让方做出的承诺。但目前本次交易仍处于意向阶段,交易方案细
节尚未最终确定,需交易各方进一步论证和沟通协商,且转让股份数量等交易条件
也可能发生变动,存在后续正式交易协议未能签署及交易无法达成的风险。
    二、请补充披露顾永德与深圳德旺投资发展有限公司所持你公司股份的质押情
况,相关股权转让是否已取得质权人同意,相关股权是否存在其他权利受限的情况
,相关股权转让是否存在实质性障碍。请律师发表专业意见。
    回复:
    (一)顾永德与深圳德旺投资发展有限公司所持本公司股份质押情况
    1、顾永德所持本公司股份质押情况
    截至本回复出具之日,顾永德所持本公司股份质押情况如下:
    出质人
    质押权人
    质押日期
    质押数量
    (万股)
    顾永德
    长投八达(芜湖)投资中心(有限合伙)
    2017年9月20日
    2,800
    长投八达(芜湖)投资中心(有限合伙)
    2017年11月13日
    2,660
    长投八达(芜湖)投资中心(有限合伙)
    2017年12月13日
    2,940
    合计
    8,400
    2、深圳德旺投资发展有限公司所持本公司股份质押情况
    截至本回复出具之日,深圳德旺投资发展有限公司所持本公司股份未进行质押
。
    (二)关于本次股份转让所涉质押股份转让是否已取得质权人同意
    在本次股份转让意向协议签署阶段,顾永德已就质押股份拟进行转让等事项与
质权人进行了初步沟通。在股份转让正式协议洽谈阶段,顾永德将就本次股份转让
所涉质押股份转让取得质权人书面同意,并且将与江西国资及质权人三方就股份质
押所涉质押解除、债务清偿等事项进行具体协商,确定相关权利义务条款
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-075
    5
    并签署股份转让、债务偿还与股票解押等一揽子协议。
    (三)关于本次股转相关股份是否存在其他权利受限的情况以及是否存在实质
性障碍
    除已质押股份尚需就解除质押取得质权人同意,以及转让方顾永德作为公司董
事应遵守股份减持相关规定及承诺之外,本次相关股份转让不存在其他权利受限情
况及实质性障碍。
    (四)律师意见
    本次股份转让尚需取得质权人书面同意,同时,转让方顾永德作为公司董事应
遵守股份减持相关规定及承诺,除此之外,拟转让相关股份不存在其他权利受限的
情况,本次股份转让不存在实质性障碍。
    综上,顾永德已就质押股份拟进行转让等事项与质权人进行了初步沟通,本次
股份转让尚需取得质权人书面同意,同时,转让方顾永德作为公司董事应遵守股份
减持相关规定及承诺,除此之外,拟转让相关股份不存在其他权利受限的情况,本
次股份转让不存在实质性障碍。
    三、请详细列示顾永德与深圳德旺投资发展有限公司的股份减持相关承诺及完
成情况,本次股权转让是否违反相关承诺。
    回复:
    (一)顾永德股份减持相关承诺及完成情况
    1、2012年3月16日,顾永德承诺:“自公司股票在深圳证券交易所上市之日起3
6个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前
已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。”
    该承诺已履行完毕。
    2、2012年3月16日,顾永德承诺:“作为公司的董事,本人所持公司股份在上
述锁定期限届满后,在任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数
的25%;公司上市后如离任,离任后6个月内,不转让本人所持有的公司股份;在申
报离任6个月后的12个月内通过交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公
司股票总数的比例不得超过50%。”
    该承诺正在履行过程中。
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-075
    6
    3、2015年7月10日,顾永德承诺:“自2015年7月13日起在增持期间及在增持完
成后六个月内不转让所持公司股份。”
    该承诺已履行完毕。
    (二)深圳德旺投资发展有限公司股份减持相关承诺及完成情况
    2012年3月16日,深圳德旺投资发展有限公司承诺:“自公司股票在深圳证券交
易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接持有的公司公开发
行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。”
    该承诺已履行完毕。
    (三)关于本次股权转让是否违反相关承诺
    除顾永德于2012年3月16日所作出的承诺正在履行之外,顾永德与深圳德旺投资
发展有限公司的股份减持相关承诺均已履行完毕。根据对《问询函》问题一回复中
所列示可以采取的股份转让方式,顾永德可以在不违反其承诺的情况下进行股份转
让。
    综上,本次股份转让不存在违反相关承诺情况。
    特此回复。
    茂硕电源科技股份有限公司
    2019年12月25日

[2019-12-25](002660)茂硕电源:关于控股股东、实际控制人签署《股份转让意向补充协议(一)》暨公司控制权拟变更的进展公告

    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-074
    1
    茂硕电源科技股份有限公司
    关于控股股东、实际控制人签署《股份转让意向补充协议(一)》暨公司控制
权拟变更的进展公告
    一、交易概述
    茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人顾永德
先生及其一致行动人深圳德旺投资发展有限公司于2019年12月17日与江西省省属国
有企业资产经营(控股)有限公司签署了《股份转让意向协议》,顾永德先生及其一
致行动人拟向江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司或其指定主体转让合计
不低于68,500,000股股票,占公司总股本不低于25%,但其最终持有的上市公司股票
不超过上市公司总股本的30%,收购完成后,江西省省属国有企业资产经营(控股)
有限公司或其指定主体将取得上市公司实际控制权。详情请参阅公司于2019年12月1
8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com
.cn)的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让意向协议〉暨公司控制权拟
变更的提示性公告》。
    二、进展情况
    (一)公司于2019年12月23日接到通知,公司控股股东、实际控制人顾永德先生
及其一致行动人深圳德旺投资发展有限公司于2019年12月23日与江西省省属国有企
业资产经营(控股)有限公司签署了《股份转让意向补充协议(一)》(以下简称“补
充协议”),现将相关进展情况公告如下:
    经双方协商一致,双方于2019年12月23日签署了《股份转让意向补充协议(一
)》,双方根据实际情况就《股份转让意向协议》第三条诚意金条款进行如下调整:
    调整前:
    甲乙双方同意,自本意向协议签署之次日起五个交易日内,乙方向由甲乙双
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-074
    2
    方认可的具有资金托管资质的第三方开立共管银行账户(以下简称“共管账户
”),并支付人民币1亿元作为本次交易的诚意金。由此产生的资金托管费用,由双
方各自承担百分之五十。除双方达成正式股份转让协议后诚意金转为首期股份转让
价款以外,诚意金不得挪作他用。
    调整后:
    甲乙双方同意,自《股份转让意向协议》签署之次日起五个交易日内,乙方应
向开立在乙方名下由甲乙双方共管的银行账户支付人民币1亿元,作为本次交易的诚
意金。除双方达成正式股份转让协议后诚意金转为首期股份转让价款以外,诚意金
不得挪作他用。
    补充协议作为《股份转让意向协议》的补充,具有与《股份转让意向协议》具
有同等法律效力。补充协议未约定内容,仍适用《股份转让意向协议》,补充协议
与《股份转让意向协议》约定内容存在不同或不一致的,以补充协议约定为准。补
充协议自双方法定代表人或授权代表签字及加盖公章之日起生效。
    (二)公司于2019年12月24日接到通知,江西省省属国有企业资产经营(控股)有
限公司按照《股份转让意向补充协议(一)》的约定,已将诚意金人民币壹亿元打
入共管账户。
    三、其它说明
    1、本次交易各方签署补充协议及将本次交易诚意金存入双方共管账户,有利于
促进本次交易的顺利实施,但由于交易方案细节尚未最终确定,需签署各方进一步
论证和沟通协商,存在后续正式协议未能签署的风险。目前该补充协议的签署不会
对公司的正常生产经营产生影响。
    2、公司董事会将持续关注相关事项的进展,及时披露进展情况,并督促交易双
方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公
司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
    四、备查文件
    1、《股份转让意向补充协议(一)》。
    2、其他相关文件
    特此公告。
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-074
    3
    茂硕电源科技股份有限公司
    董事会
    2019年12月24日

[2019-12-18](002660)茂硕电源:关于控股股东、实际控制人签署《股份转让意向协议》暨公司控制权拟变更的提示性公告

    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-073
    1
    茂硕电源科技股份有限公司
    关于控股股东、实际控制人签署《股份转让意向协议》暨
    公司控制权拟变更的提示性公告
    特别提示:
    1、本次股份转让尚需签署正式的股份转让合同并经深圳证券交易所进行合规性
确认后,方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户手续
。
    2、本次股份转让各方签订正式股份转让合同后还需根据《证券法》、《上市公
司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的要求披露《权益变动报
告书》。
    3、本次签署的意向协议,属于签署各方合作意愿和基本原则的意向性约定,交
易方案细节尚未最终确定,需签署各方进一步论证和沟通协商,且转让股份数量等
交易条件也可能发生变动,存在后续正式协议未能签署及交易无法达成的风险。
    4、目前该意向协议的签署不会对公司的正常生产经营产生影响。公司将根据后
续进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意投资风险。
    一、交易概述
    茂硕电源科技股份有限公司于2019年12月17日接到通知,公司控股股东、实际
控制人顾永德先生及其一致行动人深圳德旺投资发展有限公司于2019年12月17日与
江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司签署了《股份转让意向协议》,顾永
德先生及其一致行动人拟向江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司或其指定
主体转让合计不低于68,500,000股股票,占公司总股本不低于25%,但其最终持有的
上市公司股票不超过上市公司总股本的30%,收购完成后,
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-073
    2
    江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司或其指定主体将取得上市公司实
际控制权。
    二、股份转让意向协议各方的基本情况
    (一)、转让方:
    1、顾永德:320222xxxxxxxxxxxx
    住所:深圳市南山区
    顾永德先生持有公司84,047,547股股份,占公司股本总额的30.64%,系公司的
控股股东、实际控制人。
    2、深圳德旺投资发展有限公司
    社会信用代码:914403006610214821
    住所:深圳市南山区向南瑞峰花园1栋B-1326
    法定代表人:顾永德
    深圳德旺投资发展有限公司持有公司11,639,653股股份,占公司股本总额的4.2
4%,顾永德先生直接持有深圳德旺投资发展有限公司的股份比例为100%。
    (二)、受让方:
    1、江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司
    社会信用代码:91360000763363555U
    住所:江西省南昌市青云谱区洪城路8号
    法定代表人:周应华
    三、股份转让意向协议的主要内容
    (一)、协议主体
    1、甲方(转让方):顾永德及其一致行动人深圳德旺投资发展有限公司
    2、乙方(受让方):江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-073
    3
    (二)标的股份及转让价格
    1、乙方或其指定投资主体拟通过协议转让方式收购甲方合计持有的上市公司股
份不低于68,500,000股,占上市公司总股本不低于25%,其中,收购德旺投资持有
的上市公司股份11,639,653股,占上市公司总股本的4.24%,收购顾永德持有的上市
公司股份不低于56,860,347股,占上市公司总股本不低于20.76%(以下合称“标的
股份”),但乙方最终持有的上市公司股票不超过上市公司总股本的30%,收购后
,乙方取得上市公司实际控制权。
    2、标的股份具体转让价格待乙方完成对上市公司尽职调查后,双方再行协商。
具体支付时间及支付金额由双方在正式股份转让协议中约定。
    (三)诚意金
    甲乙双方同意,自本意向协议签署之次日起五个交易日内,乙方向由甲乙双方
认可的具有资金托管资质的第三方开立共管银行账户(以下简称“共管账户”),
并支付人民币1亿元作为本次交易的诚意金。由此产生的资金托管费用,由双方各自
承担百分之五十。除双方达成正式股份转让协议后诚意金转为首期股份转让价款以
外,诚意金不得挪作他用。
    (四)尽职调查
    本意向协议签署生效且乙方支付诚意金后,受让方有权指派专业人员和自行聘
请相关中介机构对上市公司进行全面尽职调查;转让方应促成上市公司及相关人员
予以积极配合受让方指派的专业人员和委托的中介机构完成尽职调查。
    (五)协议变更和终止
    1、甲乙双方协商一致,可变更或解除本意向协议,经协商变更或解除本意向协
议的,双方应另签订书面协议。
    2、本意向协议在出现以下情形之一时终止:
    (1)经双方协商一致,同意终止本意向协议;
    (2)如果在尽职调查中,乙方发现存在对本意向协议下的交易有任何实质影响
的任何事实(包括但不限于上市公司未披露之对外担保、诉讼、或有负债、不实资
产、重大经营风险、影响标的公司上市地位、再融资等),乙方有权单方面书面通
知甲方终止本意向协议,并且不承担任何违约责任。
    (3)如果乙方未按本协议第三条约定支付诚意金的,本意向协议自动终止;
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-073
    4
    (4)双方就此次股份转让的交易价格未达成一致;
    (5)双方自本意向协议生效之日起九十个自然日内(含90个自然日)仍未最终
达成正式股份转让协议。
    本意向协议任一终止情形发生后五日内,甲方应无条件配合解除共管账户的监
管手续并将全部诚意金(人民币壹亿元)及其利息返还乙方指定账户;甲方不予配
合解除监管手续并返还乙方诚意金及其利息的,每逾期一天,按照诚意金金额的1%
向乙方支付违约金。
    四、其它说明及风险提示
    1、本次股份转让不违反中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干
规定》以及深交所《关于落实<上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定>相关
事项的通知》等相关法律法规的要求和转让方做出的承诺。
    2、本次签署的意向协议,属于签署各方合作意愿和基本原则的意向性约定,但
由于交易方案细节尚未最终确定,需签署各方进一步论证和沟通协商,存在后续正
式协议未能签署的风险。目前该意向协议的签署不会对公司的正常生产经营产生影
响。
    3、由于上述事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会
将持续关注相关事项的进展,及时披露进展情况,并督促交易双方按照有关法律法
规的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以在上
述指定媒体刊登的为准。
    五、备查文件
    1、《股份转让意向协议》。
    特此公告。
    茂硕电源科技股份有限公司
    董事会
    2019年12月17日

[2019-12-18]茂硕电源(002660):茂硕电源控股股东、实控人签署《股份转让意向协议》,公司控制权拟变更
    ▇上海证券报
  茂硕电源12月18日早间公告,公司于2019年12月17日接到通知,公司控股股东
、实控人顾永德及其一致行动人深圳德旺投资发展有限公司于2019年12月17日与江
西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司签署了《股份转让意向协议》,顾永德
先生及其一致行动人拟向江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司或其指定主
体转让合计不低于68,500,000股股票,占公司总股本不低于25%,但其最终持有的上
市公司股票不超过上市公司总股本的30%,收购完成后,江西省省属国有企业资产
经营(控股)有限公司或其指定主体将取得上市公司实际控制权。
  标的股份具体转让价格待江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司完成对
上市公司尽职调查后,双方再行协商。具体支付时间及支付金额由双方在正式股份
转让协议中约定。目前该意向协议的签署不会对公司的正常生产经营产生影响。

[2019-12-10](002660)茂硕电源:关于公司向银行申请授信暨关联担保的公告

    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-071
    1
    茂硕电源科技股份有限公司
    关于公司向银行申请授信暨关联担保的公告
    茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)于2019年12
月9日召开的第四届董事会2019年第9次临时会议,会议审议通过了《关于公司向银
行申请授信暨关联担保的议案》,现将相关情况公告如下:
    一、交易及担保情况概述
    为满足公司经营管理及发展的需要,茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“
公司”或“茂硕电源”)经研究决定,公司拟向银行申请综合授信额度,具体如下
:
    公司拟向深圳农村商业银行福永支行申请金额为不超过2,000万元的综合授信额
度,由子公司惠州茂硕能源科技有限公司(以下简称“惠州茂硕”)、深圳茂硕电
子科技有限公司(以下简称“茂硕电子”)提供担保,并由控股股东、实际控制人
提供连带责任担保,期限3年。
    以上授信方案以及担保事宜最终以银行实际审批结果为准,具体融资金额将根
据公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长顾永德先生代表公司签署上述
综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、融资等有关的
申请书、合同、协议等文件)。
    以上授信及担保事项经公司第四届董事会2019年第9次临时会议审议通过,公司
独立董事就此议案发表了同意的事前认可意见及独立意见,按照相关规定本次事项
的批准权限在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
,以及不需要经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    本次关联方为公司控股股东、实际控制人、董事长顾永德先生。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-071
    2
    三、关联交易的定价政策及定价依据
    关联方控股股东、实际控制人顾永德先生对公司申请银行授信的担保不向公司
收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。关联交易的定价不存在损害上市公
司及全体股东利益的情形。
    四、拟签订担保协议的主要内容
    上述为公司计划向银行申请的授信额度,公司将根据实际经营需要,与银行签
订授信合同及借款合同,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度,具体担
保事项以与相关银行签订的担保协议为准。
    五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2019年11月,关联方控股股东、实际控制人顾永德先生为公司及子公司向兴业
银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过45,000万元的综合授信额度、向中国
银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过15,000万元的综合授信额度提供无偿
连带责任担保。
    2019年年初至本公告披露日,公司与关联方控股股东、实际控制人顾永德先生
除上述无偿担保外,未发生其他关联交易。
    六、交易目的和对公司的影响
    本次申请银行授信是基于公司实际经营发展需要,有助于支持公司业务拓展,
保障公司稳定、可持续发展。公司目前经营状况良好,具备较好的偿债能力。
    公司关联方控股股东、实际控制人顾永德先生本次为公司申请授信无偿提供连
带责任担保,不收取公司任何担保费用,是其支持公司发展的体现,该关联交易事
项符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司全体股东,特别是中小股东利益的
情形,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响,亦不会对公司独立性
产生影响。
    七、董事会意见
    本次银行授信,有利于满足公司经营管理及发展的需要,提高资金流转效率,
本次关联方对公司的担保为无偿连带责任担保,是其支持公司发展的体现,不存在
损害公司及全体股东利益。
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-071
    3
    八、独立董事的事前认可和独立意见
    公司独立董事对上述议案进行了事前审查,对该项关联交易予以认可,并同意
将其提交公司董事会审议。同时,发表如下独立意见:
    经核查,公司关联方控股股东、实际控制人顾永德先生本次为公司申请授信无
偿提供连带责任担保,不收取公司任何担保费用,是其支持公司发展的体现,该关
联交易事项符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司全体股东,特别是中小股
东利益的情形;关联董事在董事会上已回避表决,相关程序合法合规,符合《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
》等有关法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司向银行申请授信及
控股股东、实际控制人为公司提供担保事项。
    九、备查文件
    1、《茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2019年第9次临时会议决议》;


    2、《茂硕电源科技股份有限公司第四届监事会2019年第9次临时会议决议》;


    3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会2019年第9次临时
会议的独立意见》。
    4、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会2019年第9次临时
会议的事前认可意见》。
    特此公告。
    茂硕电源科技股份有限公司
    董事会
    2019年12月9日

    ★★机构调研
    调研时间:2015年11月18日
    调研公司:华泰证券,清水源投资,清水源投资
    接待人:董事、副总经理、董事会秘书:方吉槟,证券事务代表:洪叶
    调研内容:1、 问:公司近期是否有考虑进行产业升级或转型?
    答:目前茂硕电源产品已涵盖开关电源、LED室内/户外照明产品驱动、光伏逆
变器、大功率UPS、FPC、大功率变频电源及新能源汽车智能充电桩等多种领域。鉴
于现行制造业市场竞争较为激烈一方面公司借助资本市场平台通过内涵式发展和外
延发展协同共进的经营模式促进公司健康发展;另一方面公司也在积极探索新的利
润增长点。但产业转型升级是一个重要的决定将深刻的影响公司未来的发展关系到
各股东的权益公司将会慎重选择。
2、 问:公司2015年业绩是否能扭亏为盈?
    答:在公司《2015年第三季度报告》中对2015年度净利润预计为500万―3000万
之间实现扭亏为盈。该业绩预测主要是基于以下几方面原因:①、惠州茂硕募投项
目产能和效率的逐步释放和提升;②、市场逐步好转公司主营业务稳定增长;③、
收到终止资产重组补偿款;④、历史上第四季度是公司传统的销售旺季。
3、 问:公司的充电桩业务情况请简要介绍下?
    答:公司充电桩的生产研发主要由下属控股公司深圳茂硕电气有限公司在推进
充电桩的网络运营由参股公司深圳聚电网络科技有限公司(以下简称“聚电网络“
)在推进。聚电网络2014年起在全国铺设电动汽车充电点和充电站并依托其自主开
发的APP“聚电桩”将这些充电点连成全方位立体网络电动车车主可通过APP聚电桩
进行查找、预约、充电、付费结算、安装申请等功能聚电网络是专为电动车车主提
供便捷充电服务的专业充电网络建设和服务运营商。
4、 问:公司的非公开发行股票进行到哪个阶段了?
    答:2015年10月27日公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)的《中国证监会行政许可申请受理通知书》中国证监会对公司提交的《上市
公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查认为申请材料齐全符合法定形
式决定对该行政许可申请予以受理。公司非公开发行股票事项尚需中国证监会进一
步审核能否获得核准存在不确定性。公司正在积极推动此事。
5、 问:公司成立茂硕海量基金主要的目的是什么?
    答:茂硕海量基金主要是提高公司在新能源、互联网领域的市场竞争力通过海
量资本的资源优势及其各种专业金融工具加强茂硕电源的投资能力提高和巩固茂硕
电源在行业内的地位在做好主业保持竞争优势的同时多渠道发展培育新的经济增长
点达到对资本、管理、营销资源优化组合使公司产业经营与资本经营产生良性互动
提升公司的核心竞争力和盈利能力;鉴于茂硕海量基金刚设立不久目前投资的项目
还比较少。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-09-24 日换手率达到20%
换手率:34.65 成交量:7117.00万股 成交金额:76585.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东莞证券股份有限公司苏州广济北路证券营|1863.75       |20.55         |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|881.86        |685.41        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|868.58        |485.74        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营|560.44        |136.58        |
|业部                                  |              |              |
|东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营|466.24        |265.27        |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营|6.62          |1121.11       |
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司北京远大路证券营业|0.53          |1064.63       |
|部                                    |              |              |
|中邮证券有限责任公司江苏分公司        |70.71         |1012.11       |
|华鑫证券有限责任公司上海分公司        |3.66          |879.05        |
|国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券|3.02          |862.46        |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-11-06|5.83  |243.01  |1416.75 |中信证券股份有|国联证券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京呼家|限公司深圳海秀|
|          |      |        |        |楼证券营业部  |路证券营业部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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