最新提示


        ≈≈茂硕电源002660≈≈(更新:19.12.08)
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最新提示:1)11月12日(002660)茂硕电源:2019年第五次临时股东大会决议的公告(详
           见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2015年11月18日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:5096.67万 同比增:600.57% 营业收入:8.92亿 同比增:-8.50%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1858│  0.0604│ -0.0028│ -0.9300│  0.0265
每股净资产      │  2.2101│  2.0847│  2.0215│  2.0243│  2.9831
每股资本公积金  │  1.5000│  1.5000│  1.5000│  1.5000│  1.5000
每股未分配利润  │ -0.3831│ -0.5085│ -0.5717│ -0.5689│  0.3900
加权净资产收益率│  8.7800│  2.9400│ -0.1400│-35.4000│  0.8500
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1858│  0.0604│ -0.0028│ -0.9323│  0.0265
每股净资产      │  2.2101│  2.0847│  2.0215│  2.0243│  2.9831
每股资本公积金  │  1.5000│  1.5000│  1.5000│  1.5000│  1.5000
每股未分配利润  │ -0.3831│ -0.5085│ -0.5717│ -0.5689│  0.3900
摊薄净资产收益率│  8.4063│  2.8971│ -0.1384│-46.0564│  0.8890
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A 股简称:茂硕电源 代码:002660 │总股本(万):27432.7707 │法人:顾永德
上市日期:2012-03-16 发行价:18.5│A 股  (万):20540.9345 │总经理:刘爱民
上市推荐:民生证券股份有限公司 │限售流通A股(万):6891.8362│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:民生证券股份有限公司 │主营范围:公司的主营业务为开关电源的研发
电话:0755-27659888 董秘:顾永德│生产及销售主营产品包括消费类电子产品和
                              │大功率LED照明设备配套所需的驱动电源
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.1858│    0.0604│   -0.0028
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    2018年        │   -0.9300│    0.0265│    0.0086│   -0.0168
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    2017年        │    0.0500│    0.0700│    0.0188│    0.0188
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    2016年        │   -0.0100│    0.0500│    0.0266│   -0.0062
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    2015年        │    0.0600│    0.0200│   -0.1100│   -0.0700
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[2019-11-12](002660)茂硕电源:2019年第五次临时股东大会决议的公告

    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-068
    1
    茂硕电源科技股份有限公司
    2019年第5次临时股东大会决议的公告
    特别提示:
    1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形;
    2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间:
    (1)现场会议时间:2019年11月11日下午14:30
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月11日9:3
0-11:30和13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月10日15:00
至2019年11月11日15:00期间的任意时间。
    2、股权登记日:2019年11月5日
    3、现场会议地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)5楼公司会
议室。
    4、会议召集人:公司董事会
    5、会议主持人:董事刘爱民先生
    6、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式召开
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东7人,代表股份38,428股,占上市公司总股份的0.01
40%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份31,328股,占上市公司总股份的0
.0114%。通过网络投票的股东2人,代表股份7,100股,占上市公司总股份的0.002
6%。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-068
    2
    2、中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东7人,代表股份38,428股,占上市公司总股份的0.01
40%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份31,328股,占上市公司总股份的0
.0114%。通过网络投票的股东2人,代表股份7,100股,占上市公司总股份的0.002
6%。
    公司董事、监事、高管和广东信达律师事务所见证律师出席了本次会议。本次
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
    三、议案审议表决情况
    1、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
    总表决情况:
    同意34,828股,占出席会议所有股东所持股份的90.6318%;反对3,600股,占
出席会议所有股东所持股份的9.3682%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意34,828股,占出席会议中小股东所持股份的90.6318%;反对3,600股,占
出席会议中小股东所持股份的9.3682%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信暨关联担保的议案》
    总表决情况:
    同意31,328股,占出席会议所有股东所持股份的81.5239%;反对7,100股,占
出席会议所有股东所持股份的18.4761%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意31,328股,占出席会议中小股东所持股份的81.5239%;反对7,100股,占
出席会议中小股东所持股份的18.4761%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    注:以上比例均保留4位小数。
    上述议案2为股东大会特别决议,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人
)所持表决权的2/3以上通过。
    四、律师出具的法律意见
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-068
    3
    1、律师事务所名称:广东信达律师事务所
    2、律师姓名:肖剑、侯秀如
    3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则
》、《治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定,亦符合现行《公司章程》的
有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表
决程序合法,会议形成的《茂硕电源科技股份有限公司2019年第5次临时股东大会
决议》合法、有效。
    五、备查文件
    1、茂硕电源科技股份有限公司2019年第5次临时股东大会决议。
    2、广东信达律师事务所关于茂硕电源科技股份有限公司二〇一九年第五次临时
股东大会的法律意见书。
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    茂硕电源科技股份有限公司
    董事会
    2019年11月11日

[2019-11-02](002660)茂硕电源:关于增加临时提案暨召开2019年第五次临时股东大会的补充通知

    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-066
    1
    茂硕电源科技股份有限公司
    关于增加临时提案暨召开2019年第5次临时股东大会
    的补充通知
    茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年11月11日召开公司2
019年第5次临时股东大会,详情请参阅2019年10月24日刊登在巨潮资讯网(http:/
/www.cninfo.com.cn/ )的《关于召开2019年第5次临时股东大会通知》。
    2019年11月1日,公司董事会收到了控股股东、实际控制人顾永德先生提交的《
关于增加2019年第5次临时股东大会临时提案的函》,顾永德先生提议在2019年11
月11日召开的公司2019年第5次临时股东大会增加审议《关于公司及子公司向银行申
请授信暨关联担保的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的有关规定:单独或合计持有3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出
临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案2日内发出股东大会补充通知,
公告临时提案的内容。
    经核查:截至目前,顾永德先生合计持有公司股份9,568.72万股,占公司总股
本的34.88%。顾永德先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的提出临时提案的
股东资格要求;提案内容属于股东大会职权范围,有明确议案和具体决议事项,并
且符合法律、行政法规和《公司章程》等有关规定,公司董事会同意将《关于公司
及子公司向银行申请授信暨关联担保的议案》提交公司2019年第5次临时股东大会审议。
    公司于2019年11月1日召开的第四届董事会2019年第8次临时会议审议通过了《
关于公司及子公司向银行申请授信暨关联担保的议案》,详情请参阅刊登于巨潮资
讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于公司及子公司向银行申请授信暨关联担保的公
告》。
    除增加上述议案外,公司2019年第5次临时股东大会的召开时间、地点、股
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-066
    2
    权登记日等其他事项不变,现将2019年第5次临时股东大会具体事项补充通知如
下:
    一、 召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019年第5次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2019年11月11日下午14:30
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月11日9:3
0-11:30和13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月10日15:00
至2019年11月11日15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:现场与网络投票相结合方式
    (1)、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委
托他人出席现场会议。
    (2)、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(ht
tp://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票
    或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以
第一次投票结果为准。
    6、会议的股权登记日:2019年11月5日(星期二为交易日)
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的股东
    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决,该股东代理人不必是本公司股东;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师。
    8、现场会议地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)5楼公司会
议室。
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-066
    3
    二、会议审议事项
    1、需提交本次股东大会表决的提案情况
    (1)、审议《关于提名独立董事候选人的议案》
    (2)、审议《关于公司及子公司向银行申请授信暨关联担保的议案》
    2、议案披露情况:
    上述议案已经公司第四届董事会2019年第7次临时会议、第四届董事会2019年第
8次临时会议审议通过。详情请参阅2019年10月24日、2019年11月2日刊登在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会2019年第7次临时会议决议公告》、
《第四届董事会2019年第8次临时会议决议公告》的相关公告。
    3、特别决议提示:
    议案2为股东大会特别决议应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
表决权的2/3以上通过。
    4、单独计票提示:
    上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,根据《上市公司股东大会规则
》的要求,公司将进行中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。
    三、议案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表
    提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于提名独立董事候选人的议案》
    √
    2.00
    《关于公司及子公司向银行申请授信暨关联担保的
    议案》
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式:
    (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-066
    4
    (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份
证原件办理登记手续;
    (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭
证等办理登记手续;
    (4)异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。(信函或传真方式
以2019年11月8日17:00 前到达本公司为准)
    2、登记时间:2019年11月7日至2019年11月8日8:30-11:30,13:30-17:00
    3、登记地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)。
    信函邮寄地址:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)。
    (信函上请注明“股东大会”字样)
    邮编:518108 传真:0755-27659888
    4、会议联系人:朱瑶瑶
    联系电话:0755-27659888
    联系传真:0755-27659888
    联系邮箱:yaoyao.zhu@mosopower.com
    通讯地址:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)
    邮政编码:518108
    5、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见
附件1。
    六、备查文件
    1、《第四届董事会2019年第7次临时会议决议公告》
    2、《第四届董事会2019年第8次临时会议决议公告》
    3、深交所要求的其它文件
    茂硕电源科技股份有限公司
    董事会
    2019年11月1日
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-066
    5
    附件1.
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:362660。投票简称:“茂硕投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年11月11日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。


    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月10日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2019年11月11日(现场股东大会结束当日)下午3:00
。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-066
    6
    附件2.
    授权委托书
    兹委托________先生/女士代表本人(本公司)出席茂硕电源科技股份有限公司
2019年第5次临时股东大会并代为行使表决权。
    委托人股票账号:_____________ 持股数:______________股
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):______________
    被委托人(签名):______________ 被委托人身份证号码:_______________


    本次股东大会提案表决意见示例表
    提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:
    除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于提名独立董事候选人的议案》
    √
    2.00
    《关于公司及子公司向银行申请授信暨关联担保的议案》
    √
    说明:
    1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上
“√”。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章
。
    3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
    委托人签名:
    (法人股东加盖公章)
    委托日期:___年___月___日

[2019-11-02](002660)茂硕电源:关于公司及子公司向银行申请授信暨关联担保的公告

    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-067
    1
    茂硕电源科技股份有限公司
    关于公司及子公司向银行申请授信暨关联担保的公告
    茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)于2019年11
月1日召开的第四届董事会2019年第8次临时会议,会议审议通过了《关于公司及子
公司向银行申请授信暨关联担保的议案》,现将相关情况公告如下:
    一、交易及担保情况概述
    为满足公司经营管理及发展的需要,茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“
公司”或“茂硕电源”)经研究决定,公司及子公司拟向银行申请综合授信额度,
具体如下:
    (1)公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过20,000万元的
综合授信额度,子公司惠州茂硕能源科技有限公司(以下简称“惠州茂硕”)提供
房产抵押保证,期限1年。
    (2)公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过45,000万元的
集团综合授信额度,额度由公司及其子公司深圳茂硕电子科技有限公司(以下简称
“茂硕电子”)共同使用,用信主体互保,并由公司控股股东、实际控制人顾永德
先生提供连带责任担保,期限1年。
    (3)公司拟向中国银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过15,000万元的
综合授信额度,由子公司茂硕电子、惠州茂硕、加码技术有限公司(以下简称“加
码技术”)提供担保,并由控股股东、实际控制人顾永德先生提供连带责任担保,
期限1年。
    茂硕电源的其他控股关联子公司向上述银行申请授信额度,额度纳入集团授信
统一管理,由茂硕电源和子公司的其他股东共同提供连带责任保证。
    以上授信方案以及担保事宜最终以银行实际审批结果为准,具体融资金额将
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-067
    2
    根据公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长顾永德先生代表公司签
署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、
融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。
    以上授信及担保事项经公司第四届董事会2019年第8次临时会议审议通过,公司
独立董事就此议案发表了同意的事前认可意见及独立意见,按照相关规定本次事项
尚需提交股东大会审议,关联股东回避表决。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
,以及不需要经过有关部门批准。
    二、被担保方基本情况
    1、深圳茂硕电子科技有限公司
    注册资本:3,000万元
    成立日期:2009年11月27日
    地址:深圳市南山区西丽松白路1061号
    企业类型:有限责任公司(法人独资)
    统一社会信用代码: 91440300697138869K
    法定代表人:顾永德
    经营范围:开关电源、变压器、电感的设计、技术开发、生产和销售;经营进
出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可
后方可经营)。
    茂硕电子最近一年又一期的主要财务数据(单位:元)
    项目
    2018年(经审计)
    2019年9月(未经审计)
    负债
    431,347,892.03
    228,371,343.06
    净资产
    52,941,379.38
    57,865,301.58
    总资产
    484,289,271.41
    286,236,644.64
    营业收入
    422,822,011.53
    287,879,080.12
    净利润
    7,529,325.11
    4,923,922.20
    茂硕电子是公司的全资子公司,公司拥有其100%股权比例。
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-067
    3
    三、抵押资产的基本情况
    使用权人
    房地产权证号
    房屋建筑面积(㎡)
    土地基本情况
    惠州茂硕能源科技有限公司
    粤房地权证博罗字第1100022058号
    32469.07
    1、地号:01090000020;使用权证:博府国用(2010)第011171号;土地面积1
7842㎡;使用权来源:出让;用途:工业用地;使用期限:2010年9月10日至2060
年8月12日;座落:罗阳镇梅花村委会位于六斗种(土地)地段; 2、地号:011100
00015;使用权证:博府国用(2010)第011611号;土地面积9283.80㎡;使用权来
源:出让;用途:工业用地;使用期限:2010年11月22日至2058年4月7日,博罗县
罗阳镇三徐村委会、梅花村委会地段。
    惠州茂硕能源科技有限公司
    粤房地权证博罗字第1100022059号
    11153
    惠州茂硕能源科技有限公司
    粤房地权证博罗字第1100022060号
    8104.04
    惠州茂硕能源科技有限公司
    粤房地权证博罗字第1100022061号
    2385.48
    截至2019年9月30日,本次抵押土地的账面价值合计为790.34万元,本次抵押房
产的账面价值合计为16,471.76万元,本次抵押资产的账面价值总计为17,262.10万
元,占公司最近一期未经审计总资产的11.11%。
    四、关联方基本情况
    本次关联方为公司控股股东、实际控制人、董事长顾永德先生。
    五、关联交易的定价政策及定价依据
    关联方控股股东、实际控制人顾永德先生对公司及子公司申请银行授信的担保
不向公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。关联交易的定价不存在损
害上市公司及全体股东利益的情形。
    六、拟签订担保协议的主要内容
    上述为公司计划向银行申请的授信额度,公司及上述控股子公司将根据实际经
营需要,与银行签订授信合同及借款合同,最终实际担保总额将不超过本次授予的
担保额度,具体担保事项以与相关银行签订的担保协议为准。
    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    公司本次拟为子公司提供不超过1.5亿元的担保,截至披露日,公司累计拟为子
公司提供的担保总额不超过人民币3.5亿元:其中,为子公司银行授信提供
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-067
    4
    的最大限额担保为1.5亿元,为子公司融资租赁业务提供的最大限额担保为2亿
元。公司累计拟为子公司提供的担保总额不超过人民币3.5亿元,上述担保金额均系
公司为子公司银行授信及融资租赁业务提供的最大限额担保,占2018年经审计净资
产的62.87%,子公司实际使用额度以银行最终批准为准。
    截至披露日,子公司实际使用银行授信项下的流贷额度0万,银行承兑汇票额度
为0万元,融资租赁业务额度为9,500万元,即公司为子公司提供的实际担保金额为
9,500万元,占2018年经审计净资产的17.06%。
    截至披露日,公司及其子公司合并报表外的对外担保余额为零,均无逾期对外
担保事项。
    八、交易目的和对公司的影响
    本次申请银行授信是基于公司实际经营发展需要,有助于支持公司业务拓展,
保障公司稳定、可持续发展。公司目前经营状况良好,具备较好的偿债能力。
    公司关联方控股股东、实际控制人顾永德先生本次为公司及子公司申请授信无
偿提供连带责任担保,不收取公司任何担保费用,是其支持公司发展的体现,该关
联交易事项符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司全体股东,特别是中小股
东利益的情形,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响,亦不会对公
司独立性产生影响。
    九、董事会意见
    本次银行授信,有利于满足公司经营管理及发展的需要,提高资金流转效率。
以上担保全部为对合并报表范围内的全资或控股子公司之间的担保,公司对其有绝
对的控制权,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,贷款主要为其生产经营所
需,公司对其担保不会损害公司的利益;本次关联方对公司及子公司的担保为无偿
连带责任担保,是其支持公司发展的体现,不存在损害公司及全体股东利益。
    十、备查文件
    1、《茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2019年第8次临时会议决议》;


    2、《茂硕电源科技股份有限公司第四届监事会2019年第8次临时会议决议》;


    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-067
    5
    3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会2019年第8次临时
会议的独立意见》。
    特此公告。
    茂硕电源科技股份有限公司
    董事会
    2019年11月1日

[2019-11-02](002660)茂硕电源:第四届监事会2019年第八次临时会议决议公告

    证券代码:002660 证券名称:茂硕电源 公告编号:2019-065
    1
    茂硕电源科技股份有限公司
    第四届监事会2019年第8次临时会议决议公告
    一、监事会会议召开情况
    茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2019年第8次临
时会议通知及会议资料已于2019年11月1日以电话等方式通知各位监事。鉴于本次
审议事项紧急,经全体监事确认,一致同意会议于2019年11月1日以现场及通讯表决
方式召开。本次会议应当参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由监事会
主席廖青莲女士主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信暨关联担保的议案》
    经核查,监事会认为:公司关联方控股股东、实际控制人顾永德先生本次为公
司及子公司申请授信无偿提供连带责任担保,不收取公司任何担保费用,是其支持
公司发展的体现,该关联交易事项符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司全
体股东,特别是中小股东利益的情形,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无
负面影响,亦不会对公司独立性产生影响。
    详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司向
银行申请授信暨关联担保的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议
    2、深交所要求的其他文件
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:002660 证券名称:茂硕电源 公告编号:2019-065
    2
    特此公告。
    茂硕电源科技股份有限公司
    监事会
    2019年11月1日

[2019-11-02](002660)茂硕电源:第四届董事会2019年第八次临时会议决议公告

    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-064
    1
    茂硕电源科技股份有限公司
    第四届董事会2019年第8次临时会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2019年第8次临
时会议通知及会议资料已于2019年11月1日以电话等方式通知各位董事。鉴于本次
审议事项紧急,经全体董事确认,一致同意于2019年11月1日召开公司第四届董事会
2019年第8次临时会议。会议于2019年11月1以现场及通讯表决方式召开。本次会议
应当参加表决董事5名,实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持,会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信暨关联担保的议案》
    详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司向
银行申请授信暨关联担保的公告》。
    关联董事顾永德先生已回避本次表决。
    (表决结果:赞成票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-064
    2
    茂硕电源科技股份有限公司
    董事会
    2019年11月1日

[2019-10-24](002660)茂硕电源:关于拟变更独立董事的公告

    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-062
    1
    茂硕电源科技股份有限公司
    关于拟变更独立董事的公告
    茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)原独立董事
陈海权先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时,辞去董事会提名委员会
主任、薪酬与考核委员会委员和审计委员会委员、战略委员会委员职务。陈海权先
生离职后不再担任公司其他任何职务。
    公司董事会原有董事5人,其中独立董事2人;陈海权先生辞职后,公司独立董
事人数将低于董事会总人数的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》等相关规定,陈海权先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事
后生效。在此期间,陈海权先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继
续履行独立董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。
    陈海权先生在公司担任独立董事期间独立公正、勤勉尽责,公司董事会对陈海
权先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!
    为保障董事会工作的顺利开展,2019年10月22日,经公司第四届董事会2019年
第7次临时会议审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》,经董事会提名委员
会提名并审议通过,公司董事会一致同意,提名施伟力先生为第四届董事会独立董
事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
时止,同时,提名施伟力先生为第四届董事会提名委员会主任、薪酬与考核委员会
委员和审计委员会委员、战略委员会委员职务;独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
    聘任理由:施伟力先生因在公司连续任职独立董事已满六年,根据相关规定于2
018年9月10日不再担任公司独立董事职务;因公司调整发展战略,回归主业,聚焦
主业,本次聘任施伟力先生为独立董事,能够发挥其在LED行业的专
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-062
    2
    业特长,对本公司行业发展趋势、经营状况等方面的情况提出可行性意见和建
议,对公司经营决策发挥积极作用,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,
结合公司实际,经提名委员会提名,并征求候选人本人意见后,决定聘任施伟力先
生为公司独立董事。施伟力先生离任期间未买卖公司股票。
    本公司董事会声明:此次更换独立董事后,公司第四届董事会成员中,兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之
一。
    特此公告。
    茂硕电源科技股份有限公司
    董事会
    2019年10月23日
    附件:施伟力先生简历
    施伟力先生,1954年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于武汉大学公
共关系专业。曾任福建泉州明新中学教师、福建泉州无线电五厂副厂长、厦门华厦
教学设备公司经理、中外合资东泉电子有限公司总经理、香港南方国际电子有限公
司副总经理、香港华刚光电有限公司厂长、鑫谷光电股份有限公司副总经理、大连
路美芯片科技有限公司副总经理、上海曼斯雷德光电有限公司董事长、大连九久光
电科技有限公司总经理、大连九久光电制造有限公司董事总经理、河南屹峰实业集
团有限公司高级顾问、山西光宇半导体照明股份有限公司独立董事、超频三科技股
份有限公司顾问、茂硕电源科技股份有限公司独立董事; 2011年12月至今,任中
国照明学会第六届、第七届半导体照明技术与应用专业委员会顾问;2015年12月至
今,任深圳照明与显示工程行业协会会长;2016年10月至今,任株洲众普森科技股
份有限公司顾问;2014年12月至今,任聚灿光电科技股份有限公司独立董事;2018
年12月至今,任深圳市联诚发科技股份有限公司独立董事;2019年7月至今,深圳新
益昌科技股份有限公司独立董事。
    施伟力先生未直接或间接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人
员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联
关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-062
    3
    取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到
证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查,不存在“失信被执行人”的情形,已取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书。

[2019-10-24](002660)茂硕电源:第四届董事会2019年第七次临时会议决议公告

    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-058
    1
    茂硕电源科技股份有限公司
    第四届董事会2019年第7次临时会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会2019年第7次
临时会议通知及会议资料已于2019年10月17日以电子邮件等方式送达各位董事。会
议于2019年10月22日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名,
实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持,会议的召开符合《公司法
》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的
公告》。
    (表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
    2、审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》
    经审议,公司董事会认为:《2019年第三季度报告》正文及全文内容真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有
限公司2019年第三季度报告全文》及《茂硕电源科技股份有限公司2019年第三季度
报告正文》。
    (表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
    3、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
    公司原独立董事陈海权先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时,
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-058
    2
    辞去董事会提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员和审计委员会委员、战略
委员会委员职务。陈海权先生离职后不再担任公司其他任何职务。
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司董事会提名委员会提名并
审议通过,公司董事会一致同意,提名施伟力先生为第四届董事会独立董事候选人
(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止,同
时,提名施伟力先生为第四届董事会提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员和审
计委员会委员、战略委员会委员职务;独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
    聘任理由:施伟力先生因在公司连续任职独立董事已满六年,根据相关规定于2
018年9月10日不再担任公司独立董事职务;因公司调整发展战略,回归主业,聚焦
主业,本次聘任施伟力先生为独立董事,能够发挥其在LED电源行业的专业特长,
对本公司行业发展趋势、经营状况等方面的情况提出可行性意见和建议,对公司经
营决策发挥积极作用,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,结合公司实际
,经提名委员会提名,并征求候选人本人意见后,决定聘任施伟力先生为公司独立
董事。施伟力先生离任期间未买卖公司股票。
    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公
司董事总数的二分之一。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更独立董事
的公告》。
    (表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》
    详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有
限公司关于召开2019年第5次临时股东大会的通知》。
    (表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-058
    3
    特此公告。
    茂硕电源科技股份有限公司
    董事会
    2019年10月23日
    附件:施伟力先生简历
    施伟力先生,1954年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于武汉大学公
共关系专业。曾任福建泉州明新中学教师、福建泉州无线电五厂副厂长、厦门华厦
教学设备公司经理、中外合资东泉电子有限公司总经理、香港南方国际电子有限公
司副总经理、香港华刚光电有限公司厂长、鑫谷光电股份有限公司副总经理、大连
路美芯片科技有限公司副总经理、上海曼斯雷德光电有限公司董事长、大连九久光
电科技有限公司总经理、大连九久光电制造有限公司董事总经理、河南屹峰实业集
团有限公司高级顾问、山西光宇半导体照明股份有限公司独立董事、超频三科技股
份有限公司顾问、茂硕电源科技股份有限公司独立董事; 2011年12月至今,任中
国照明学会第六届、第七届半导体照明技术与应用专业委员会顾问;2015年12月至
今,任深圳照明与显示工程行业协会会长;2016年10月至今,任株洲众普森科技股
份有限公司顾问;2014年12月至今,任聚灿光电科技股份有限公司独立董事;2018
年12月至今,任深圳市联诚发科技股份有限公司独立董事;2019年7月至今,深圳新
益昌科技股份有限公司独立董事。
    施伟力先生未直接或间接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人
员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联
关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市
场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公
开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查,不存在“失信被执行人”的情形,已取得深圳证券交易所认可的
独立董事资格证书。

[2019-10-24](002660)茂硕电源:关于会计政策变更的公告

    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-060
    1
    茂硕电源科技股份有限公司
    关于会计政策变更的公告
    茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)于 2019年10
月22日召开的第四届董事会2019年第7次临时会议,会议审议通过了《关于会计政
策变更的议案》。公司董事会同意公司根据财政部修订的具体会计准则,对会计政
策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况公告如下:
    一、本次会计政策变更概述
    1、变更原因
    财政部于2019年9月27日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的
通知》(财会【2019】16号,以下简称“修订通知”),对合并财务报表格式进行
了修订,要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制20
19年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
    根据《修订通知》的有关要求,公司应当结合《修订通知》的要求对合并财务
报表格式进行相应调整。
    2、变更日期
    公司2019年度第三季度财务报表及以后期间的合并财务报表均执行《修订通知
》规定的合并财务报表格式。
    3、变更前公司采用的会计政策
    本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》
和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关
规定。
    4、变更后公司采用的会计政策
    本次会计政策变更后,公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-060
    2
    其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各
项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规
定。
    二、本次会计政策变更对公司的影响
    1、根据《修订通知》的要求,公司调整以下财务报表的列报:
    (1)合并资产负债表
    合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应
    收账款”和“应收款项融资”项目。
    合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应
    付账款”项目。
    合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。
    (2)合并利润表
    在原合并利润表中“投资效益”项目下增加“其中:以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益”项目,将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项
目的列报行次进行了调整。
    删除了原合并利润表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债
券收到的现金”等项目。
    (3)所有者权益变动表
    在原所有者权益变动表中增加“专项储备”项目。
    2、财务报表格式调整的会计政策变更对公司的影响
    公司本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响,对公
司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。
    本次会计政策变更属于国家法律、法规的的要求,符合相关规定和公司的实际
情况,不存在损害公司及股东利益的情形。
    三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
    公司董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发
合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会【2019】16号)规定对公司会计政策
进行的相应变更,该变更不会对公司财务报表产生重大影响,不影响公司财务报表
所有者权益、净利润,本次变更是公司根据财政部《修订通知》进行的变更,属于
国家法律法规的相关要求,符合目前会计准则及财政部、中国证监会、
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-060
    3
    深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。董事会同意本次对会计政策的
变更。
    四、独立董事意见:
    公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发合并财
务报表格式(2019版)的通知》(财会【2019】16号)的要求,对财务报表格式进
行相应变更,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策
变更将使公司的会计政策符合财政部的有关规定,不存在损害公司及中小股东的利
益的情形。独立董事同意本公司本次对会计政策的变更。
    五、监事会审议意见
    公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发
合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会【2019】16号)规定对财务报表格式
进行相应变更,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,对公司财务
状况、经营成果和财务报表无实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形
。监事会同意本次对会计政策的变更。
    六、备查文件
    1、《茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2019年第7次临时会议决议》;


    2、《茂硕电源科技股份有限公司第四届监事会2019年第7次临时会议决议》;


    3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会2019年第7次临时
会议的独立意见》。
    特此公告。
    茂硕电源科技股份有限公司
    董事会
    2019年10月23日

[2019-10-24](002660)茂硕电源:关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-063
    1
    茂硕电源科技股份有限公司
    关于召开2019年第5次临时股东大会的通知
    经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2019年10月22日召开的第四
届董事会2019年第7次临时会议审议通过,决定召开2019年第5次临时股东大会。根
据《公司章程》的规定,本次股东大会除现场投票外,同时提供网络投票的表决方
式。
    一、 召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019年第5次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2019年11月11日下午14:30
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月11日9:3
0-11:30和13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月10日15:00
至2019年11月11日15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:现场与网络投票相结合方式
    (1)、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委
托他人出席现场会议。
    (2)、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(ht
tp://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票
    或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以
第一次投票结果为准。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-063
    2
    6、会议的股权登记日:2019年11月5日(星期二为交易日)
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的股东
    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决,该股东代理人不必是本公司股东;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师。
    8、现场会议地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)5楼公司会
议室。
    二、会议审议事项
    1、需提交本次股东大会表决的提案情况
    (1)、审议《关于提名独立董事候选人的议案》
    2、议案披露情况:
    上述议案已经公司第四届董事会2019年第7次临时会议审议通过。详情请参阅刊
登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会2019年第7次临时会议决
议公告》的相关公告。
    3、单独计票提示:
    上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,根据《上市公司股东大会规则
》的要求,公司将进行中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。
    三、议案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏
目可以投票
    非累积投票提案
    1.00
    《关于提名独立董事候选人的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式:
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-063
    3
    (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
    (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份
证原件办理登记手续;
    (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭
证等办理登记手续;
    (4)异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。(信函或传真方式
以2019年11月8日17:00 前到达本公司为准)
    2、登记时间:2019年11月7日至11月8日8:30-11:30,13:30-17:00
    3、登记地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)。
    信函邮寄地址:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)。
    (信函上请注明“股东大会”字样)
    邮编:518108 传真:0755-27659888
    4、会议联系人:朱瑶瑶
    联系电话:0755-27659888
    联系传真:0755-27659888
    联系邮箱:yaoyao.zhu@mosopower.com
    通讯地址:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)
    邮政编码:518108
    5、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见
附件1。
    六、备查文件
    1、《第四届董事会2019年第7次临时会议决议公告》
    2、深交所要求的其它文件
    茂硕电源科技股份有限公司
    董事会
    2019年10月23日
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-063
    4
    附件1.
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:362660。投票简称:“茂硕投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年11月11日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。


    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月10日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2019年11月11日(现场股东大会结束当日)下午3:00
。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-063
    5
    附件2.
    授权委托书
    兹委托________先生/女士代表本人(本公司)出席茂硕电源科技股份有限公司
2019年第5次临时股东大会并代为行使表决权。
    委托人股票账号:_____________ 持股数:______________股
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):______________
    被委托人(签名):______________ 被委托人身份证号码:_______________


    本次股东大会提案表决意见示例表
    提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票
    非累积投票提案
    1.00
    《关于提名独立董事候选人的议案》
    √
    说明:
    1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上
“√”。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章
。
    3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
    委托人签名:
    (法人股东加盖公章)
    委托日期:___年___月___日

[2019-10-24](002660)茂硕电源:第四届监事会2019年第七次临时会议决议公告

    证券代码:002660 证券名称:茂硕电源 公告编号:2019-059
    1
    茂硕电源科技股份有限公司
    第四届监事会2019年第7次临时会议决议公告
    一、监事会会议召开情况
    茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会2019年第7次
临时会议通知及会议资料已于2019年10月17日以电子邮件等方式送达各位监事。会
议于2019年10月22日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事3名,
实际参加表决监事3名。会议由监事会主席廖青莲女士主持,会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为:公司本次会计政策的变更符合财会[2019]16号文件的规定,不会
对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影
响,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规
定,不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
    详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更
的公告》。
    表决结果:同意票3票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    2、审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》
    经审议,监事会认为:公司《2019年第三季度报告》正文及全文的编制和审议
程序符合法律、行政法规和规章制度的规定,报告内容真实、准确、完整地反
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:002660 证券名称:茂硕电源 公告编号:2019-059
    2
    映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有
限公司2019年第三季度报告全文》及《茂硕电源科技股份有限公司2019年第三季度
报告正文》。
    表决结果:同意票3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议
    2、深交所要求的其他文件
    特此公告。
    茂硕电源科技股份有限公司
    监事会
    2019年10月23日

    ★★机构调研
    调研时间:2015年11月18日
    调研公司:华泰证券,清水源投资,清水源投资
    接待人:董事、副总经理、董事会秘书:方吉槟,证券事务代表:洪叶
    调研内容:1、 问:公司近期是否有考虑进行产业升级或转型?
    答:目前茂硕电源产品已涵盖开关电源、LED室内/户外照明产品驱动、光伏逆
变器、大功率UPS、FPC、大功率变频电源及新能源汽车智能充电桩等多种领域。鉴
于现行制造业市场竞争较为激烈一方面公司借助资本市场平台通过内涵式发展和外
延发展协同共进的经营模式促进公司健康发展;另一方面公司也在积极探索新的利
润增长点。但产业转型升级是一个重要的决定将深刻的影响公司未来的发展关系到
各股东的权益公司将会慎重选择。
2、 问:公司2015年业绩是否能扭亏为盈?
    答:在公司《2015年第三季度报告》中对2015年度净利润预计为500万―3000万
之间实现扭亏为盈。该业绩预测主要是基于以下几方面原因:①、惠州茂硕募投项
目产能和效率的逐步释放和提升;②、市场逐步好转公司主营业务稳定增长;③、
收到终止资产重组补偿款;④、历史上第四季度是公司传统的销售旺季。
3、 问:公司的充电桩业务情况请简要介绍下?
    答:公司充电桩的生产研发主要由下属控股公司深圳茂硕电气有限公司在推进
充电桩的网络运营由参股公司深圳聚电网络科技有限公司(以下简称“聚电网络“
)在推进。聚电网络2014年起在全国铺设电动汽车充电点和充电站并依托其自主开
发的APP“聚电桩”将这些充电点连成全方位立体网络电动车车主可通过APP聚电桩
进行查找、预约、充电、付费结算、安装申请等功能聚电网络是专为电动车车主提
供便捷充电服务的专业充电网络建设和服务运营商。
4、 问:公司的非公开发行股票进行到哪个阶段了?
    答:2015年10月27日公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)的《中国证监会行政许可申请受理通知书》中国证监会对公司提交的《上市
公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查认为申请材料齐全符合法定形
式决定对该行政许可申请予以受理。公司非公开发行股票事项尚需中国证监会进一
步审核能否获得核准存在不确定性。公司正在积极推动此事。
5、 问:公司成立茂硕海量基金主要的目的是什么?
    答:茂硕海量基金主要是提高公司在新能源、互联网领域的市场竞争力通过海
量资本的资源优势及其各种专业金融工具加强茂硕电源的投资能力提高和巩固茂硕
电源在行业内的地位在做好主业保持竞争优势的同时多渠道发展培育新的经济增长
点达到对资本、管理、营销资源优化组合使公司产业经营与资本经营产生良性互动
提升公司的核心竞争力和盈利能力;鉴于茂硕海量基金刚设立不久目前投资的项目
还比较少。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-09-24 日换手率达到20%
换手率:34.65 成交量:7117.00万股 成交金额:76585.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东莞证券股份有限公司苏州广济北路证券营|1863.75       |20.55         |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|881.86        |685.41        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|868.58        |485.74        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营|560.44        |136.58        |
|业部                                  |              |              |
|东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营|466.24        |265.27        |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营|6.62          |1121.11       |
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司北京远大路证券营业|0.53          |1064.63       |
|部                                    |              |              |
|中邮证券有限责任公司江苏分公司        |70.71         |1012.11       |
|华鑫证券有限责任公司上海分公司        |3.66          |879.05        |
|国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券|3.02          |862.46        |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-11-06|5.83  |243.01  |1416.75 |中信证券股份有|国联证券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京呼家|限公司深圳海秀|
|          |      |        |        |楼证券营业部  |路证券营业部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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