最新提示


        ≈≈茂硕电源002660≈≈(更新:19.08.17)
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最新提示:1)08月14日(002660)茂硕电源:关于会计政策变更的公告
(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2015年11月18日机构到上市公司调研(详见后)
●19-06-30 净利润:1656.83万 同比增:603.72 营业收入:5.38亿 同比增:-14.25
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  主要指标(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.0604│ -0.0028│ -0.9300│  0.0265│  0.0086
每股净资产      │  2.0847│  2.0215│  2.0243│  2.9831│  2.9603
每股资本公积金  │  1.5000│  1.5000│  1.5000│  1.5000│  1.4975
每股未分配利润  │ -0.5085│ -0.5717│ -0.5689│  0.3900│  0.3714
加权净资产收益率│  2.9400│ -0.1400│-35.4000│  0.8500│  0.2800
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按最新总股本计算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.0604│ -0.0028│ -0.9323│  0.0265│  0.0086
每股净资产      │  2.0847│  2.0215│  2.0243│  2.9831│  2.9652
每股资本公积金  │  1.5000│  1.5000│  1.5000│  1.5000│  1.5000
每股未分配利润  │ -0.5085│ -0.5717│ -0.5689│  0.3900│  0.3720
摊薄净资产收益率│  2.8971│ -0.1384│-46.0564│  0.8890│  0.2894
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A 股简称:茂硕电源 代码:002660 │总股本(万):27432.7707 │法人:顾永德
上市日期:2012-03-16 发行价:18.5│A 股  (万):20540.9345 │总经理:刘爱民
上市推荐:民生证券股份有限公司 │限售流通A股(万):6891.8362│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:民生证券股份有限公司 │主营范围:公司的主营业务为开关电源的研发
电话:0755-27659888 董秘:顾永德│生产及销售主营产品包括消费类电子产品和
                              │大功率LED照明设备配套所需的驱动电源
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│    0.0604│   -0.0028
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    2018年        │   -0.9300│    0.0265│    0.0086│   -0.0168
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    2017年        │    0.0500│    0.0667│    0.0188│   -0.0035
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    2016年        │   -0.0100│    0.0500│    0.0266│   -0.0062
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    2015年        │    0.0600│    0.0200│   -0.1100│   -0.0700
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[2019-08-14](002660)茂硕电源:关于会计政策变更的公告

    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-053
    1
    茂硕电源科技股份有限公司
    关于会计政策变更的公告
    茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)于 2019年8
月12日召开的第四届董事会2019年第2次定期会议,会议审议通过了《关于会计政策
变更的议案》。公司董事会同意公司根据财政部修订的具体会计准则,对会计政策
进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况公告如下:
    一、本次会计政策变更原因及情况概述
    为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财务
报表列报,提高会计信息质量,根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企
业财务报表格式的通知》(财会{2019}6号)的规定,公司对相关会计政策进行变
更。
    (一)会计政策变更原因
    2019年4月30日,财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的
通知》(财会〔2019〕6号)。要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知
要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
    (二)变更前采用的会计政策
    本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和
各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相
关规定。公司财务报表列报执行的会计政策为财政部于2018年6月15日修订并发布的
《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15
号)。
    (三)变更后采用的会计政策
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-053
    2
    本次会计政策变更后,公司按照财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发
2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)执行相关会计政策
。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计
准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解
释公告以及其他相关规定执行。
    (四)会计政策变更日期
    按照财政部的要求时间开始执行前述政策,对相关会计政策进行变更。
    二、本次会计政策变更对公司的影响
    公司本次会计政策变更,是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进
行的变更,本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整,对公司资产总额
、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
    三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
    公司董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2
019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)规定对公司会计政策进
行的相应变更,该变更不会对公司财务报表产生重大影响,不影响公司财务报表所
有者权益、净利润,本次变更是公司根据财政部《修订通知》进行的变更,属于国
家法律法规的相关要求,符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易
所的相关规定和公司的实际情况。董事会同意本次对会计政策的变更。
    四、独立董事意见:
    公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发2019年
度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的要求,对财务报表格式进行
相应变更,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变
更将使公司的会计政策符合财政部的有关规定,不存在损害公司及中小股东的利益
的情形。独立董事同意本公司本次对会计政策的变更。
    五、监事会审议意见
    公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2
019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)规定对财务报表格式进
行相应变更,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,对公
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-053
    3
    司财务状况、经营成果和财务报表无实质性影响,不存在损害公司及全体股东
利益的情形。监事会同意本次对会计政策的变更。
    六、备查文件
    1、《茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2019年第2次定期会议决议》;


    2、《茂硕电源科技股份有限公司第四届监事会2019年第2次定期会议决议》;


    3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会2019年第2次定期
会议的独立意见》。
    特此公告。
    茂硕电源科技股份有限公司
    董事会
    2019年8月13日

[2019-08-14](002660)茂硕电源:第四届监事会2019年第二次定期会议决议公告

    证券代码:002660 证券名称:茂硕电源 公告编号:2019-051
    1
    茂硕电源科技股份有限公司
    第四届监事会2019年第2次定期会议决议公告
    一、监事会会议召开情况
    茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2019年第2次定
期会议通知及会议资料已于2019年8月2日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于
2019年8月12日在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监
事3名,会议由监事会主席廖青莲女士主持,会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要的议案》
    详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有
限公司2019年半年度报告全文》及《茂硕电源科技股份有限公司2019年半年度报告
摘要》。
    (表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
    2、审议通过《关于2019年上半年募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的
议案》
    详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2019年上半年募
集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
    (表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经核查:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度
一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)规定对财务报表格式进行相应变
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:002660 证券名称:茂硕电源 公告编号:2019-051
    2
    更,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,对公司财务状况、
经营成果和财务报表无实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事
会同意本次对会计政策的变更。
    详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的
公告》。
    (表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
    4、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
    详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展远期结售汇
业务的公告》。
    (表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议
    2、深交所要求的其他文件
    特此公告。
    茂硕电源科技股份有限公司
    监事会
    2019年8月13日

[2019-08-14](002660)茂硕电源:第四届董事会2019年第二次定期会议决议公告

    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-050
    1
    茂硕电源科技股份有限公司
    第四届董事会2019年第2次定期会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会2019年第2次
定期会议通知及会议资料已于2019年8月2日以电子邮件等方式送达各位董事。会议
于2019年8月12日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名,实
际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持,会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要的议案》
    详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有
限公司2019年半年度报告全文》及《茂硕电源科技股份有限公司2019年半年度报告
摘要》。
    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    2、审议通过《关于2019年上半年募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的
议案》
    详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2019年上半年募
集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-050
    2
    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的
公告》。
    (表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
    4、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
    详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展远期结售汇
业务的公告》。
    (表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    茂硕电源科技股份有限公司
    董事会
    2019年8月13日

[2019-08-14](002660)茂硕电源:关于开展远期结售汇业务的公告

    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-054
    1
    茂硕电源科技股份有限公司
    关于开展远期结售汇业务的公告
    茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)于 2019年8
月12日召开的第四届董事会2019年第2次定期会议,会议审议通过了《关于开展远期
结售汇业务的议案》。因经营需要,公司拟开展外汇远期结售汇业务,现将相关情
况公告如下:
    一、开展远期结售汇业务的目的
    预计公司营业收入中2019年出口销售金额平稳增长,结算币种主要采用美元,
因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了使
公司保持一个稳定的利润水平,并专注于生产经营,公司根据市场汇率的变动情况
,计划适时开展远期结售汇业务,充分利用远期结售汇产品的套期保值功能(具体
产品不限于远期结汇、双汇赢、结结高等,视银行业务产品而定),降低汇率波动
对公司的影响。
    本次远期结售汇业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相
关条件。
    二、结售汇业务的品种
    公司的远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币:美元 。
    三、预计开展的远期结售汇业务情况
    1、预计远期结售汇金额:预计未来一年内远期结售汇累计总金额不超过5,000
万美元(或等值外币)。
    2、开展期间:自董事会审议通过起一年内。
    3、公司董事会授权总经理负责上述远期结售汇业务的运作和管理,并负责签署
相关协议及文件;同时授权公司财务总监在上述额度范围和业务期限内负责远期结
售汇业务的具体办理事宜。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-054
    2
    四、远期结售汇的风险分析
    公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则,不做投机性、套利性
的交易操作,但远期结售汇操作仍存在一定的风险:
    1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结售汇汇率报价可
能偏离公司实际收付时的汇率,造成公司汇兑损失。
    2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内
控制度不完善而造成风险。
    3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,
会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
    4、回款预测风险:业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行
过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结汇
延期交割风险。
    五、公司采取的风险控制措施
    1、公司业务部门会采用银行远期结汇汇率向客户报价,以便确定订单后,公司
能够对客户报价汇率进行锁定;当汇率发生巨幅波动,如果远期结汇汇率已经远低
于对客户报价汇率,公司会提出要求,与客户协商调整价格。
    2、公司第四届董事会2017年第7次临时会议已审议通过了《外汇衍生产品内控
管理制度》,对业务审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报
告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等做出明确规定。根据该制度,公司
将加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质,同时建立
异常情况及时报告制度,形成高效的风险处理程序。
    3、为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,跟踪催收应收
账款,避免出现应收账款逾期的现象,同时公司拟为出口货款购买信用保险,从而
降低客户拖欠、违约风险。
    4、公司进行远期结售汇业务应基于公司的外币收付款预测,每年远期结售汇累
计总金额不超过5,000万美元(或等值外币),将公司可能面临的风险控制在可承
受的范围内。
    六、独立董事意见
    公司本次审议的远期结售汇业务,不是单纯以盈利为目的远期外汇交易,而是
以具体经营业务为依托,套期保值为手段,目的是为了规避和防范汇率波动风
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-054
    3
    险,保护公司正常经营利润,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利
益的情形。我们同意公司开展累计总金额不超过5,000万美元(或等值外币)的远期
结售汇业务,自董事会审批通过之日起一年内有效。
    七、备查文件
    1、《茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2019年第2次定期会议决议》;


    2、《茂硕电源科技股份有限公司第四届监事会2019年第2次定期会议决议》;


    3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会2019年第2次定期
会议的独立意见》。
    特此公告。
    茂硕电源科技股份有限公司
    董事会
    2019年8月13日

[2019-08-14](002660)茂硕电源:2019年半年度报告

    每股收益(元):0.0604
    净资产收益率:2.94%

[2019-08-13](002660)茂硕电源:2019年第四次临时股东大会决议的公告

    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-049
    1
    茂硕电源科技股份有限公司
    2019年第4次临时股东大会决议的公告
    特别提示:
    1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形;
    2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间:
    (1)现场会议时间:2019年8月12日下午14:30
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年8月12日9:30
-11:30和13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年8月11日15:00
至2019年8月12日15:00期间的任意时间。
    2、股权登记日:2019年8月6日
    3、现场会议地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)5楼公司会
议室。
    4、会议召集人:公司董事会
    5、会议主持人:董事长顾永德先生
    6、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式召开
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东7人,代表股份95,753,900股,占上市公司总股份的
34.9049%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份95,703,800股,占上市公司
总股份的34.8867%。通过网络投票的股东3人,代表股份50,100股,占上市公司总
股份的0.0183%。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-049
    2
    2、中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东5人,代表股份66,700股,占上市公司总股份的0.02
43%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份16,600股,占上市公司总股份的0
.0061%。通过网络投票的股东3人,代表股份50,100股,占上市公司总股份的0.01
83%。
    公司董事、监事、高管和广东信达律师事务所见证律师出席了本次会议。本次
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
    三、议案审议表决情况
    1、审议通过《关于提名董事候选人的议案》
    总表决情况:
    同意95,749,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9958%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。
    中小股东总表决情况:
    同意62,700股,占出席会议中小股东所持股份的94.0030%;反对0股,占出席
会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议中小股东所持股份的5.9970%。
    注:以上比例均保留4位小数。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:广东信达律师事务所
    2、律师姓名:肖剑、李小康
    3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则
》、《治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定,亦符合现行《公司章程》的
有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表
决程序合法,会议形成的《茂硕电源科技股份有限公司2019年第4次临时股东大会
决议》合法、有效。
    五、备查文件
    1、茂硕电源科技股份有限公司2019年第4次临时股东大会决议。
    2、广东信达律师事务所关于茂硕电源科技股份有限公司二〇一九年第四次临时
股东大会的法律意见书。
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-049
    3
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    茂硕电源科技股份有限公司
    董事会
    2019年8月12日

[2019-08-13]茂硕电源(002660):茂硕电源上半年净利润同比增逾6倍
    ▇上海证券报
  茂硕电源披露半年报。公司2019年上半年实现营业收入537,746,549.16元,同
比下降14.25%;实现归属于上市公司股东的净利润16,568,318.87元,同比增长603.
72%;基本每股收益0.0604元/股。

[2019-07-25](002660)茂硕电源:第四届董事会2019年第六次临时会议决议公告

    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-043
    1
    茂硕电源科技股份有限公司
    第四届董事会2019年第6次临时会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2019年第6次临
时会议通知及会议资料已于2019年7月19日以电子邮件等方式送达各位董事。会议
于2019年7月24日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名,实
际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持,会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于参股公司减资暨关联交易的议案》
    详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于参股公司减资暨
关联交易的公告》。
    关联董事刘爱民先生已回避本次表决。
    (表决结果:赞成票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
    2、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
    详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展票据池业务
的公告》。
    (表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
    3、审议通过《关于提名董事候选人的议案》
    公司原董事、副总经理肖明女士因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务
,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司提名委员会提名、董事会审
议,同意提名秦利红女士(简历详见附件)为公司第四届董事会董事候选人,任期
自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。董事会中兼任公
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-043
    2
    司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二
分之一。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更董事的公
告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
    4、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》
    详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有
限公司关于召开2019年第4次临时股东大会的通知》。
    (表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    茂硕电源科技股份有限公司
    董事会
    2019年7月24日
    附件:秦利红女士简历
    秦利红,女,1982年12月出生,中国国籍,毕业于湖南大学会计专业,会计专
业中级职称、注册会计师、税务师。2010年加入茂硕电源科技股份有限公司,自201
2年起至今先后担任茂硕电源科技股份有限公司财务经理、财务总监。
    秦利红女士未直接或间接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人
员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联
关系,不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担
任高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒,其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规
则》及证券交易所其他相关规定等要求。

[2019-07-25](002660)茂硕电源:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-048
    1
    茂硕电源科技股份有限公司
    关于召开2019年第4次临时股东大会的通知
    经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2019年7月24日召开的第四
届董事会2019年第6次临时会议审议通过,决定召开2019年第4次临时股东大会。根
据《公司章程》的规定,本次股东大会除现场投票外,同时提供网络投票的表决方
式。
    一、 召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019年第4次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2019年8月12日下午14:30
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年8月12日9:30
-11:30和13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年8月11日15:00
至2019年8月12日15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:现场与网络投票相结合方式
    (1)、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委
托他人出席现场会议。
    (2)、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(ht
tp://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票
    或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以
第一次投票结果为准。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-048
    2
    6、会议的股权登记日:2019年8月6日(星期二为交易日)
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的股东
    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决,该股东代理人不必是本公司股东;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师。
    8、现场会议地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)5楼公司会
议室。
    二、会议审议事项
    1、需提交本次股东大会表决的提案情况
    (1)、审议《关于提名董事候选人的议案》
    2、议案披露情况:
    上述议案已经公司第四届董事会2019年第6次临时会议审议通过。详情请参阅刊
登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会2019年第6次临时会议决
议公告》的相关公告。
    3、单独计票提示:
    上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,根据《上市公司股东大会规则
》的要求,公司将进行中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。
    三、议案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏
目可以投票
    非累积投票提案
    1.00
    《关于提名董事候选人的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式:
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-048
    3
    (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
    (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份
证原件办理登记手续;
    (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭
证等办理登记手续;
    (4)异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。(信函或传真方式
以2019年8月9日17:00 前到达本公司为准)
    2、登记时间:2019年8月8日至8月9日8:30-11:30,13:30-17:00
    3、登记地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)。
    信函邮寄地址:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)。
    (信函上请注明“股东大会”字样)
    邮编:518108 传真:0755-27659888
    4、会议联系人:朱瑶瑶
    联系电话:0755-27659888
    联系传真:0755-27659888
    联系邮箱:yaoyao.zhu@mosopower.com
    通讯地址:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)
    邮政编码:518108
    5、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见
附件1。
    六、备查文件
    1、《第四届董事会2019年第6次临时会议决议公告》
    2、深交所要求的其它文件
    茂硕电源科技股份有限公司
    董事会
    2019年7月24日
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-048
    4
    附件1.
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:362660。投票简称:“茂硕投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年8月12日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月11日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2019年8月12日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2019-048
    5
    附件2.
    授权委托书
    兹委托________先生/女士代表本人(本公司)出席茂硕电源科技股份有限公司
2019年第4次临时股东大会并代为行使表决权。
    委托人股票账号:_____________ 持股数:______________股
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):______________
    被委托人(签名):______________ 被委托人身份证号码:_______________


    本次股东大会提案表决意见示例表
    提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票
    非累积投票提案
    1.00
    《关于提名董事候选人的议案》
    √
    说明:
    1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上
“√”。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章
。
    3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
    委托人签名:
    (法人股东加盖公章)
    委托日期:___年___月___日

[2019-07-25](002660)茂硕电源:关于开展票据池业务的公告

    证券代码:002660 证券名称:茂硕电源 公告编号:2019-046
    1
    茂硕电源科技股份有限公司
    关于开展票据池业务的公告
    深圳茂硕电子科技有限公司(以下简称“茂硕电子”或“子公司”)是茂硕电
源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)的全资子公司。公司于2
019年7月24日召开第四届董事会2019年第6次临时会议,审议通过了《关于开展票
据池业务的议案》,现将相关情况公告如下:
    一、票据池业务情况介绍与开展的目的
    1、业务介绍
    票据池业务是指合作银行为企业客户提供商业汇票(以下简称“票据”)的鉴
别、查询、托管、托收等一揽子服务,并可以根据客户的需要,提供商业汇票的质
押池融资、贴现、质押办理本外币授信业务等满足企业经营需要的一种综合性票据
增值服务。
    2、合作银行
    拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行,具体合作银行由公
司董事会授权董事长根据子公司与商业银行的合作关系,商业银行票据池服务能力
等综合因素选择。
    3、实施额度
    子公司享有不超过人民币3亿元的票据池额度,即用于与所有合作银行开展票据
池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币3亿元,上述业务期限内,
该额度可滚动使用。具体每笔发生额由公司董事会授权董事长根据子公司的经营需
要按照利益最大化原则确定。上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日
起1年。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:002660 证券名称:茂硕电源 公告编号:2019-046
    2
    4、开展票据池业务的目的
    随着子公司业务规模的扩大,在与客户、供应商的结算过程中使用票据的频率
不断提高,额度不断增加,持有及开具的商业汇票相应增加。同时,子公司拟与合
作供应商通过开具商业承兑汇票的方式进行结算,票据池业务的开展有利于推动商
业承兑汇票结算业务的实施。
    收到商业汇票后,子公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进
行集中管理,由银行代为办理保管、托收等业务,可以减少子公司对商业汇票管理
的成本;子公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开具不超过质押金
额的商业汇票,用于支付供应商货款等经营发生的款项,有利于减少货币资金占用
,提高流动资产的使用效率,获取超额的资金使用收益。
    二、票据池业务的风险与风险控制
    1、流动性风险
    子公司开展票据池业务,需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账
户,作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到
期日期不一致的情况会导致托收资金进入子公司向合作银行申请开具商业汇票的保
证金账户,对子公司资金的流动性有一定影响。
    风险控制措施:子公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响
, 资金流动性风险可控,以及由于应付账款由票据池合作银行兑付,现金支付的压
力已然缓解。
    2、担保风险
    子公司以进入票据池的票据作质押,向合作银行申请开具商业汇票用于支付供
应商货款等经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到期不
能正常托收,所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求子公司追加担保。
    风险控制措施:子公司与合作银行开展票据池业务后,将安排专人与合作银行
对接,建立票据池台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排子公司
新收票据入池,保证入池的票据的安全和流动性。
    三、独立董事意见
    独立董事对茂硕电子拟开展的票据池业务发表独立意见如下:
    证券代码:002660 证券名称:茂硕电源 公告编号:2019-046
    3
    公司目前经营情况良好,财务状况稳健。子公司开展票据池业务,可以将子公
司的应收票据和待开应付票据统筹管理,盘活子公司票据资产,减少子公司资金占
用,优化财务结构,提高资金利用率。
    因此,独立董事同意茂硕电子享有不超过3亿元的票据池额度,即用于与所有合
作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币3亿元,上
述额度可滚动使用。
    四、备查文件
    1、《第四届董事会2019年第6次临时会议决议》
    2、《第四届监事会2019年第6次临时会议决议》
    3、《独立董事关于第四届董事会2019年第6次临时会议的独立意见》
    特此公告。
    茂硕电源科技股份有限公司
    董事会
    2019年7月24日

    ★★机构调研
    调研时间:2015年11月18日
    调研公司:华泰证券,清水源投资,清水源投资
    接待人:董事、副总经理、董事会秘书:方吉槟,证券事务代表:洪叶
    调研内容:1、 问:公司近期是否有考虑进行产业升级或转型?
    答:目前茂硕电源产品已涵盖开关电源、LED室内/户外照明产品驱动、光伏逆
变器、大功率UPS、FPC、大功率变频电源及新能源汽车智能充电桩等多种领域。鉴
于现行制造业市场竞争较为激烈一方面公司借助资本市场平台通过内涵式发展和外
延发展协同共进的经营模式促进公司健康发展;另一方面公司也在积极探索新的利
润增长点。但产业转型升级是一个重要的决定将深刻的影响公司未来的发展关系到
各股东的权益公司将会慎重选择。
2、 问:公司2015年业绩是否能扭亏为盈?
    答:在公司《2015年第三季度报告》中对2015年度净利润预计为500万―3000万
之间实现扭亏为盈。该业绩预测主要是基于以下几方面原因:①、惠州茂硕募投项
目产能和效率的逐步释放和提升;②、市场逐步好转公司主营业务稳定增长;③、
收到终止资产重组补偿款;④、历史上第四季度是公司传统的销售旺季。
3、 问:公司的充电桩业务情况请简要介绍下?
    答:公司充电桩的生产研发主要由下属控股公司深圳茂硕电气有限公司在推进
充电桩的网络运营由参股公司深圳聚电网络科技有限公司(以下简称“聚电网络“
)在推进。聚电网络2014年起在全国铺设电动汽车充电点和充电站并依托其自主开
发的APP“聚电桩”将这些充电点连成全方位立体网络电动车车主可通过APP聚电桩
进行查找、预约、充电、付费结算、安装申请等功能聚电网络是专为电动车车主提
供便捷充电服务的专业充电网络建设和服务运营商。
4、 问:公司的非公开发行股票进行到哪个阶段了?
    答:2015年10月27日公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)的《中国证监会行政许可申请受理通知书》中国证监会对公司提交的《上市
公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查认为申请材料齐全符合法定形
式决定对该行政许可申请予以受理。公司非公开发行股票事项尚需中国证监会进一
步审核能否获得核准存在不确定性。公司正在积极推动此事。
5、 问:公司成立茂硕海量基金主要的目的是什么?
    答:茂硕海量基金主要是提高公司在新能源、互联网领域的市场竞争力通过海
量资本的资源优势及其各种专业金融工具加强茂硕电源的投资能力提高和巩固茂硕
电源在行业内的地位在做好主业保持竞争优势的同时多渠道发展培育新的经济增长
点达到对资本、管理、营销资源优化组合使公司产业经营与资本经营产生良性互动
提升公司的核心竞争力和盈利能力;鉴于茂硕海量基金刚设立不久目前投资的项目
还比较少。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-07-30 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-10.20 成交量:3623.00万股 成交金额:30181.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中泰证券股份有限公司苏州干将西路证券营|776.61        |2.12          |
|业部                                  |              |              |
|中信建投证券股份有限公司北京常惠路证券|503.55        |4.27          |
|营业部                                |              |              |
|国元证券股份有限公司青岛源头路证券营业|442.08        |1.69          |
|部                                    |              |              |
|海通证券股份有限公司上海牡丹江路证券营|423.62        |0.08          |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|315.73        |396.35        |
|第二证券营业部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国信证券股份有限公司长沙五一大道营业部|--            |600.97        |
|方正证券股份有限公司广州兴盛路证券营业|107.06        |427.88        |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业|6.87          |417.15        |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司苏州现代大道证券营|--            |410.46        |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|315.73        |396.35        |
|第二证券营业部                        |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-11-06|5.83  |243.01  |1416.75 |中信证券股份有|国联证券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京呼家|限公司深圳海秀|
|          |      |        |        |楼证券营业部  |路证券营业部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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