最新提示


        ≈≈永和智控002795≈≈(更新:19.12.07)
────────────────────────────────────
最新提示:1)12月07日(002795)永和智控:关于股东减持股份进展及减持股份预披露
           公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本20000万股为基数,每10股派5元 ;股权登记日:2019-
           04-01;除权除息日:2019-04-02;红利发放日:2019-04-02;
机构调研:1)2017年03月24日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:5695.69万 同比增:-6.33% 营业收入:4.55亿 同比增:-9.66%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2848│  0.1905│  0.0736│  0.4100│  0.3040
每股净资产      │  3.0252│  2.9307│  2.8136│  3.2398│  3.1387
每股资本公积金  │  1.2193│  1.2193│  1.2193│  1.2193│  1.2193
每股未分配利润  │  0.5868│  0.4926│  0.3756│  0.8021│  0.7300
加权净资产收益率│  9.3600│  5.3100│  2.2500│ 12.9500│  9.6700
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2848│  0.1905│  0.0736│  0.4067│  0.3040
每股净资产      │  3.0252│  2.9307│  2.8136│  3.2398│  3.1387
每股资本公积金  │  1.2193│  1.2193│  1.2193│  1.2193│  1.2193
每股未分配利润  │  0.5868│  0.4926│  0.3756│  0.8021│  0.7300
摊薄净资产收益率│  9.4139│  6.5013│  2.6150│ 12.5520│  9.6863
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:永和智控 代码:002795 │总股本(万):20000      │法人:曹德莅
上市日期:2016-04-28 发行价:14.85│A 股  (万):20000      │总经理:鲜中东
上市推荐:中信建投证券股份有限公司│                      │行业:通用设备制造业
主承销商:中信建投证券股份有限公司│主营范围:流体控制设备及器材的研发、制造
电话:0576-87121675 董秘:刘杰  │和销售
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.2848│    0.1905│    0.0736
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.4100│    0.3040│    0.1595│    0.0400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.2900│    0.2200│    0.1500│    0.1500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.7400│    0.5600│    0.4200│    0.1900
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.4400│    0.6000│    0.4300│    0.2000
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-12-07](002795)永和智控:关于股东减持股份进展及减持股份预披露公告

    证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2019-086
    永和流体智控股份有限公司
    关于股东减持股份进展及减持股份预披露公告
    永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月1日在《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露了《关于股东减持股份进展及减持股份预披
露公告》(公告编号:2019-028):公司股东上海易居生源股权投资中心(有限合
伙)(以下简称“易居生源”)、上海易居生泉股权投资中心(有限合伙)(以下
简称“易居生泉”)计划于2019年6月6日至2019年12月6日期间,以大宗交易或集中
竞价方式减持所持有的公司股份。
    因上述披露计划期限届满,近日,易居生源、易居生泉向公司提交《减持股份
进展情况的告知函》及更新《减持计划》:
    一、截至2019年12月5日股东减持股份进展情况
    1、本次减持计划实施期间,易居生源通过集中竞价方式减持公司股份1,760,70
0股(占公司总股本的0.8804%),易居生泉通过集中竞价方式减持公司股份239,30
0股(占公司总股本的0.1197%)。
    具体如下: 股东名称 减持方式 减持期间 减持均价(元/股) 减持股数(股
) 持股比例减少(%)
    易居生源
    集中竞价
    2019年6月6日至2019年12月5日
    13.63
    1,760,700
    0.88
    易居生泉
    集中竞价
    2019年6月6日
    13.86
    239,300
    0.12
    公司首次公开发行前特定股东上海易居生源(生泉)股权投资中心(有限合伙)
保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    至2019年12月5日
    易居生源、易居生泉本次通过集中竞价交易方式减持的股份,全部来源于公司
首次公开发行前股份。
    2、减持前后持股情况对比 股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持
后持有股份 股数 (股) 占总股本比例(%) 股数 (股) 占总股本比例(%)
    易居生源
    无限售条件股份
    4,211,300
    2.106
    2,450,600
    1.23
    有限售条件股份
    -
    -
    -
    -
    易居生泉
    无限售条件股份
    1,179,600
    0.59
    940,300
    0.47
    有限售条件股份
    -
    -
    -
    -
    合计
    5,390,900
    2.696
    3,390,900
    1.695
    3、其他相关说明
    (1)易居生泉、易居生源本次股份减持比例未违反中国证监会《上市公司股东
、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定;
    (2)本次股份减持方式、减持数量未违反《永和流体智控股份有限公司股东减
持股份预披露公告》内容。
    二、股东提交减持股份的计划(更新)
    易居生源、易居生泉拟继续减持上述不超过3,390,900股公司股份(占本公司总
股本比例不超过1.695%),现将减持计划主要内容等公告如下:
    1、减持计划
    (1)本次拟减持的原因:易居生源、易居生泉股东资金需求
    (2)股份来源:本公司首次公开发行前已经发行的股份
    (3)减持数量及占公司总股本的比例:不超过3,390,900股,占本公司总股本
比例不超过1.695%。
    (4)减持期间:自2019年12月12日至2020年6月11日期间(根据中国证监会及
深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外)。
    (5)减持价格区间:不低于公司首次公开发行股票时的价格(自公司上市之后
发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的,则上述
价格进行相应调整。)
    (6)减持方式:大宗交易、集中竞价交易或其他合法方式。采取集中竞价交易
方式减持的,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的
百分之一;采取大宗交易方式减持的,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总
数不超过公司股份总数的百分之二。
    在本减持计划的预披露公告之日起至减持期间,公司如有派息、送股、资本公
积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数量、价格将相应进行调整。
    2、股东关于股份减持承诺及履行情况
    易居生源、易居生泉在本公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开
发行股票上市公告书》中所作出的关于股份减持的承诺如下:
    (1)在锁定期满后,将根据自身投资决策安排及公司股价情况对所持公司股份
做出相应减持安排;在不违背限制性条件的前提下,预计在锁定期满后二十四个月
内减持完毕全部股份。(2)每次减持时,将通知公司将本次减持的数量、价格区
间、时间区间等内容提前三个交易日予以公告。
    截止本公告日,易居生源、易居生泉严格履行了上述承诺,未出现违反上述承
诺的行为。本次减持计划符合上述承诺内容。
    3、相关风险提示
    (1)易居生源、易居生泉的上述减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法
》、证监会《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规
定;
    (2)在按照上述计划减持公司股份期间,公司将督促易居生源、易居生泉严格
遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易
所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法
规关于减持比例的规定,并及时履行信息披露义务;
    (3)本次易居生源、易居生泉的减持计划实施的不确定性:因股价变动或交
    易受让方等原因,可能导致本次减持未能按计划实施,易居生源、易居生泉将
根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划;
    (4)易居生源、易居生泉不属于公司控股股东、实际控制人及公司高管控制的
主体,本次拟减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更。
    三、备查文件
    1、易居生源、易居生泉《减持股份进展情况的告知函》、《减持计划》。
    特此公告。
    永和流体智控股份有限公司董事会
    2019年12月6日

[2019-12-06](002795)永和智控:关于全资子公司签署股权收购框架协议的公告

    证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2019-085
    永和流体智控股份有限公司
    关于全资子公司签署股权收购框架协议的公告
    特别提示:
    1、本次签署的《股权收购框架协议》仅系各方友好协商达成的初步意向,未经
公司董事会审议,所涉及本次收购的具体事宜包括交易金额、交易方案等,将由相
关各方根据尽职调查、审计及评估结果等进一步协商谈判,以及履行必要的决策和
审批程序后,另行签订正式的交易协议予以确定,故公司本次筹划的收购事项尚存
在不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
    2、《股权收购框架协议》涉及的后续事宜,公司将按照《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等相关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策和审批程序,并依法履行信
息披露义务。
    3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。
    4、本协议的签署对公司2019年经营业绩不构成重大影响,对未来经营业绩 的
影响需视各方后续相关协议的签订和实施情况而定。
    一、对外投资概述
    永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司成
都永和成医疗科技有限公司(以下简称“成都永和成”)于2019年12月5日与成都禹
锘普得医疗管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“成都禹锘普得”)签
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    署了《股权收购框架协议》,成都永和成拟以现金交易方式收购成都禹锘普得
持有的达州中科肿瘤医院有限公司(以下简称“达州中科”或“目标公司”)100%
股权。如本次股权收购完成,达州中科将成为成都永和成全资子公司,本公司的孙
公司。
    公司本次收购事项不构成关联交易,预计不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组情况。
    二、交易双方基本情况
    1、甲方:成都永和成医疗科技有限公司
    统一社会信用代码:91510100MA6419626G
    企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)
    法定代表人:曾晓玲
    注册资本:500万元人民币
    成立时间:2019年11月19日
    住所:成都高新区天府三街88号
    经营范围:医疗技术研发、技术咨询(不含医疗卫生活动)、租赁、销售一类
医疗器械;企业管理咨询;计算机软件开发及销售;信息系统集成服务;电子产品
、机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    关联关系说明:本公司全资子公司。
    2、乙方:成都禹锘普得医疗管理合伙企业(有限合伙)
    统一社会信用代码:91510100MA6C5W53X0
    企业类型:有限合伙企业
    执行事务合伙人:成都中信和诚医疗管理合伙企业(有限合伙)
    成立时间:2017年11月3日
    住所:成都市天府新区华阳街道天府大道南段2039号
    经营范围:医院管理;医学研究。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)。
    股权结构:
    成都中信和诚医疗管理合伙企业(有限合伙)持股99%,梁萍持股1%。
    关联关系说明:与本公司无关联关系。
    三、标的公司基本情况
    公司名称:达州中科肿瘤医院有限公司
    统一社会信用代码:91511702MA62787F71
    企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    法定代表人:张峰
    注册资本:1亿元人民币
    成立时间:2017年4月7日
    住所:四川省达州市通川区朝阳西路汽车西站二层
    经营范围:肿瘤专科医院服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)。
    关联关系说明:成都禹锘普得全资子公司,与本公司无关联关系。
    四、本次框架协议的主要内容
    (1)本次交易的方案
    根据约定的条款及条件,甲方拟以现金交易方式向乙方收购其持有的达州中科1
00%股权。乙方同意转让前述标的股权。
    (2)交易价款及支付方式
    双方同意,标的股权的价格将依据甲方指定的评估机构出具的评估结果,由双
方协商确定,最高不超过人民币1.2亿元。交易价格及支付方式最终以双方签署的正
式交易协议为准。
    (3)意向金安排
    双方同意,为确保本次交易推进,甲方将向乙方或乙方指定账户划转3,500万元
的意向金,支付条件和时间由交易双方另行协商确认。双方签署正式股权转让协议
后,意向金冲抵股权转让款。若双方最终未能达成股权收购事宜,甲方应
    当于协议解除之日起10个工作日内退还乙方前述款项。
    自双方签署本协议之日起,乙方不得与除甲方外的任何第三方沟通、协商、洽
谈任何关于出售、转让、质押达州中科股权/资产事宜。
    (4)税费承担
    无论本次交易是否完成,因本协议和本次交易而发生的全部成本和开支均应由
发生该等成本和开支的一方自行承担。
    因本次交易而产生的任何税费,双方将根据中国法律、法规及规范性文件之规
定履行纳税义务。
    (5)违约责任
    双方应本着诚实、信用的原则自觉履行本协议。
    任何一方对因其违反本协议或其项下任何声明或保证而使对方承担或遭受的任
何损失、索赔及费用,应向对方进行足额赔偿。
    (6)本协议的生效、终止或解除
    本协议应在下述条件满足后生效:本协议经甲方法定代表人或授权代表签署盖
章,且经乙方签署;
    本协议因下列原因而终止或解除:
    因不可抗力致使本协议不可履行,经双方书面确认后本协议终止;双方协商一
致终止本协议;本协议的一方严重违反本协议,致使对方不能实现协议目的,守约
方有权解除本协议;如因国家或中国证监会、交易所政策调整导致本次收购事项暂
停或终止。
    本协议的解除,不影响守约方向违约方追究违约责任。
    (7)其他
    本协议为双方就本次交易达成的初步意向性安排,本次交易的最终方案以双方
签署的正式协议为准。
    本框架协议签署后,甲方及其聘请的中介机构将就达州中科进行全面尽职调查
。乙方承诺,乙方及目标公司将全力配合甲方及甲方聘请的中介机构对目标公司展
开的尽职调查工作,为参与尽职调查的工作人员提供便利。
    本协议双方应当严格按照中国相关法律、法规和规章的规定,就本协议履行相
关的信息披露义务。
    未经对方事先书面同意,任何一方均不得将本协议或其在本协议项下的任何权
利和义务予以转让。
    五、本次对外投资对公司的影响
    本协议的签署符合本公司未来发展规划,系以上市公司可持续发展、维护全体
股东利益为目标,对目前公司主营业务作出的适当调整和补充。本次交易若达成,
将有利于改善上市公司经营情况,提高上市公司资产质量,增强上市公司持续盈利
能力。
    本次交易完成后,目标公司将成为公司的全资孙公司,纳入公司合并报表范围
。在正式的交易协议签订和执行前,不会对公司财务及生产经营产生重大影响。
    六、风险提示
    框架协议为各方意向性约定,是否能够进一步达成收购交易并履行尚存在重大
不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将按照《公司章程》及相关法律、
法规、规范性文件的规定,对本次收购事项后续进展履行相应的审议程序和信息披
露义务。
    七、备查文件
    《股权收购框架协议》
    特此公告。
    永和流体智控股份有限公司董事会
    2019年12月5日

[2019-12-05]永和智控(002795):永和智控拟收购达州中科肿瘤医院100%股权
    ▇证券时报
    永和智控(002795)12月5日晚间公告,全资子公司成都永和成12月5日签署《股
权收购框架协议》,拟现金收购达州中科肿瘤医院有限公司100%股权。标的股权价
格将依据评估机构出具的评估结果,由双方协商确定,最高不超过1.2亿元。 

[2019-12-04](002795)永和智控:关于完成工商变更登记的公告

    证券代码:002795 股票简称:永和智控 公告编号:2019-084
    永和流体智控股份有限公司
    关于完成工商变更登记的公告
    永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月29日召开2019
第三次临时股东大会,会议选举产生了公司第四届董事会、监事会。在完成董事会
、监事会换届选举后,公司于同日召开了第四届董事会第一次会议,会议审议通过
了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。
    公司于近日办理完成了法定代表人变更登记及董事、监事、总经理备案等事宜
,取得了浙江省市场监督管理局换发的营业执照。
    公司法定代表人变更为曹德莅,其他登记事项不变。
    具体登记信息如下:
    统一社会信用代码:913310007530185122
    名称:永和流体智控股份有限公司
    类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
    住所:浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区
    法定代表人:曹德莅
    注册资本:贰亿人民币元
    成立日期:2003年08月28日
    营业期限:2003年08月28日至长期
    经营范围:水暖管件、阀门、卫生洁具、塑胶制品、建筑及家具用金属配件、
远程控制系统、智能建筑控制系统以及其他流体控制设备及配件的研发、制造和
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    特此公告。
    永和流体智控股份有限公司董事会
    2019年12月3日

[2019-11-30](002795)永和智控:2019年第三次临时股东大会决议公告

    证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2019-079
    永和流体智控股份有限公司
    2019年第三次临时股东大会决议公告
    特别提示:
    1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
    3、会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票(中小投资者指公司董事
、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他
股东)。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、会议召集人:公司董事会
    2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    3、会议召开时间:
    现场会议召开时间:2019年11月29日(星期五)下午14:00
    网络投票时间:2019年11月28日(星期四)至 2019年11月29日(星期五)
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2019年11月29日上午9:
30-11:30,下午13:00-15:00 ;
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年11月28日下午15:0
0至2019年11月29日下午15:00 期间的任意时间。
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    4、现场会议召开地点:浙江省玉环市清港镇工业产业集聚区公司会议室
    5、股权登记日:2019年11月25日(星期一)
    6、现场会议主持人:公司董事长应雪青先生
    本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《永和流体智控股份有限公司章程》
、《永和流体智控股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
    (二)会议出席情况
    1、股东出席会议总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表共计2人,代表有表决权的股份总数为 58,
000,100股,占公司股份总数的29%。其中:
    (1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共1人,代表有表决权的股
份数为58,000,000股,占公司股份总数的29%。
    (2)通过网络投票系统投票的股东共1人,代表有表决权的股份数为100股,占
公司股份总数的0.0000%。
    2、中小投资者出席会议总体情况
    通过现场和网络投票的中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计1人,代表有表
决权的股份数为100股,占公司股份总数的0.0000%。
    3、公司董事、监事、高级管理人员候选人列席本次股东大会。
    4、国浩律师(杭州)事务所见证律师到现场对本次会议进行了见证。
    二、议案的审议事项和表决情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了以下
议案:
    议案1.00《关于公司董事会提前换届选举第四届董事会非独立董事的议案》;


    本议案采用累积投票制,选举曹德莅先生、鲜中东先生、魏璞女士、谭梦雯
    女士为公司第四届董事会非独立董事,公司董事会中兼任公司高级管理人员的
董事人数不超过公司董事总数的二分之一。
    1.01 《选举曹德莅先生为公司非独立董事》
    总体表决情况:
    同意股份数:58,000,001股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99
98%。
    中小投资者表决情况:
    同意股份数:1股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的1.0000
%。
    表决结果:通过,曹德莅先生当选为第四届董事会非独立董事。
    1.02 《选举鲜中东先生为公司非独立董事》
    总体表决情况:
    同意股份数:58,000,001股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99
98%。
    中小投资者表决情况:
    同意股份数:1股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的1.0000
%。
    表决结果:通过,鲜中东先生当选为第四届董事会非独立董事。
    1.03 《选举魏璞女士为公司非独立董事》
    总体表决情况:
    同意股份数:58,000,001股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99
98%。
    中小投资者表决情况:
    同意股份数:1股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的1.0000
%。
    表决结果:通过,魏璞女士当选为第四届董事会非独立董事。
    1.04 《选举谭梦雯女士为公司非独立董事》
    总体表决情况:
    同意股份数:58,000,001股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99
98%。
    中小投资者表决情况:
    同意股份数:1股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的1.0000
%。
    表决结果:通过,谭梦雯女士当选为第四届董事会非独立董事。
    议案2.00《关于公司董事会提前换届选举第四届董事会独立董事的议案》;
    本议案采用累积投票制,选举俞俊雄先生、盛毅先生、陈禹女士为公司第四届
董事会独立董事,独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无
异议。
    2.01 《选举俞俊雄先生为公司独立董事》
    总体表决情况:
    同意股份数:58,000,001股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99
98%。
    中小投资者表决情况:
    同意股份数:1股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的1.0000
%。
    表决结果:通过,俞俊雄先生当选为第四届董事会独立董事。
    2.02 《选举盛毅先生为公司独立董事》
    总体表决情况:
    同意股份数:58,000,001股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99
98%。
    中小投资者表决情况:
    同意股份数:1股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的1.0000
%。
    表决结果:通过,盛毅先生当选为第四届董事会独立董事。
    2.03 《选举陈禹女士为公司独立董事》
    总体表决情况:
    同意股份数:58,000,001股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99
98%。
    中小投资者表决情况:
    同意股份数:1股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的1.0000
%。
    表决结果:通过,陈禹女士当选为第四届董事会独立董事。
    议案3.00《关于公司监事会提前换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
》;
    本议案采用累积投票制,选举杨缨丽女士、曾晓玲女士为公司第四届监事会非
职工代表监事。
    3.01 《选举杨缨丽女士为公司非职工代表监事》
    总体表决情况:
    同意股份数:58,000,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99
98%。
    中小投资者表决情况:
    同意股份数:0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.0000
%。
    表决结果:通过,杨缨丽女士当选为第四届监事会非职工代表监事。
    3.02 《选举曾晓玲女士为公司非职工代表监事》
    总体表决情况:
    同意股份数:58,000,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99
98%。
    中小投资者表决情况:
    同意股份数:0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.0000
%。
    表决结果:通过,曾晓玲女士当选为第四届监事会非职工代表监事。
    三、见证律师出具的法律意见
    永和流体智控股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序,参加本次股东
    大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜,均符合《公司法》《股东
大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、永和流体智控股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议;
    2、国浩律师(杭州)事务所出具的《关于永和流体智控股份有限公司2019年第
三次临时股东大会法律意见书》。
    特此公告。
    永和流体智控股份有限公司董事会
    2019年11月29日

[2019-11-30](002795)永和智控:关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告

    证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2019-083
    永和流体智控股份有限公司
    关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、
    证券事务代表、内部审计机构负责人的公告
    永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)于2019 年11月29日召开2019
第三次临时股东大会,会议选举产生了公司第四届董事会、监事会。在完成董事会
、监事会换届选举后,公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会
第一次会议,会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于董事会专门
委员会换届的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理
的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案
》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计机构负责人
的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会
换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的具体情况公告如下:
    一、公司第四届董事会组成情况
    1、董事长:曹德莅
    2、董事会成员:
    非独立董事:曹德莅、鲜中东、魏璞、谭梦雯
    独立董事:俞俊雄、盛毅、陈禹
    3、董事会专门委员会组成:
    (1)董事会战略委员会
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    第四届董事会战略委员会由曹德莅、魏璞、谭梦雯组成,其中董事曹德莅担任
第四届董事会战略委员会主任委员。
    (2)董事会提名委员会
    第四届董事会提名委员会由俞俊雄、盛毅、魏璞组成,其中独立董事俞俊雄担
任第四届董事会提名委员会主任委员。
    (3)董事会审计委员会
    第四届董事会审计委员会由俞俊雄、盛毅、谭梦雯组成,其中独立董事俞俊雄
担任第四届董事会审计委员会主任委员。
    (4)董事会薪酬与考核委员会
    第四届董事会薪酬与考核委员会由陈禹、俞俊雄、鲜中东组成,其中独立董事
陈禹担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员。
    上述人员任期从本次董事会通过之日起至本届董事会期满之日止。
    二、公司第四届监事会组成情况
    1、监事会主席:杨缨丽
    2、监事会成员:
    非职工代表监事:杨缨丽、曾晓玲
    职工代表监事:仇玲华
    上述人员任期从本次监事会通过之日起至本届监事会期满之日止。
    三、公司聘任高级管理人员情况
    公司第四届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员,具体如下:
    1、总经理:鲜中东
    2、副总经理:魏璞、谭梦雯、姚米娜、刘杰
    3、财务总监:卢烯权
    4、董事会秘书:刘杰
    刘杰先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关
规定。
    上述人员任期从本次董事会通过之日起至本届董事会期满之日止。
    四、公司聘任证券事务代表情况
    根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规
定,公司聘任仇玲华女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期从
本次董事会通过之日起至本届董事会期满之日止。仇玲华女士持有深圳证券交易所
颁发的董事会秘书资格证书。
    五、公司聘任内部审计部门负责人情况
    根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规
定,公司聘任张娜霜女士为公司内部审计负责人,任期从本次董事会通过之日起至
本届董事会期满之日止。
    上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》等有关法
律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度中规定禁止任职的情形,不存在为
失信被执行人的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况
,不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况,也未曾
受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
    董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:
    电话:0576-87121675
    传真:0576-87121768
    邮箱:dongmi@yhvalve.com 、qiu.lh@yorhe.net
    地址:浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区
    邮编:317606
    六、高级管理人员换届离任情况
    总经理应雪青、副总经理谢启富、邵英华、易群及财务总监吴晚雪换届离任,
离任后仍在公司及子公司担任其他职务;董事会秘书姚米娜换届离任,离任后仍继
续担任公司副总经理。截至本公告披露日,应雪青通过台州永健控股有限公司、玉
环永宏企业管理有限公司、玉环永盛企业管理咨询中心(有限合伙)间接持有公司
股份合计19,683,950股;谢启富、吴晚雪、邵英华分别通过玉环永盛企业管
    理咨询中心(有限合伙)间接持有公司股份2,475,000股、1,500,000股、756,0
00股,易群、姚米娜未持有公司股份。
    上述高级管理人员离任后,仍将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干
规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》等对于离任高级管理人员股份管理的相关法律、法规。
    公司董事会对换届离任的上述高级管理人员在任职期间的勤勉工作以及对公司
发展做出的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。
    永和流体智控股份有限公司董事会
    2019年11月29日
    附件:简历
    一、董事会成员简历:
    1、曹德莅先生,1972年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权。历任成都铁
山实业集团有限公司副总经理、四川大行广泽医疗投资管理有限公司董事长兼总经
理;2014 年 3 月至今任成都铁山实业集团有限公司董事兼总经理;2019年9月至今
任成都美华圣馨医疗科技合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2019年11月起任
本公司控股股东台州永健控股有限公司总经理。
    截止本公告日,曹德莅先生通过成都美华圣馨医疗科技合伙企业(有限合伙)
间接持有本公司26,293,662股股份,占本公司总股本的13.15%。曹德莅先生为本公
司控股股东台州永健控股有限公司总经理,本公司新实际控制人。
    除上述外,曹德莅先生与其他持有本公司5%以上股份的股东及实际控制人、公
司其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条
规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行
政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询核实,不属于国
家法院公布的失信被执行人。
    曹德莅先生任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公
司《章程》等有关规定。
    2、鲜中东先生,1974年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,四川大学高
级管理人员工商管理硕士(EMBA),1992年12月-2003年12月在中国人民解放军某部
工作,历任北京纳盟投资有限公司董事,四川川京涂业工程有限公司总经理,2014
年7月至今担任成都中兢伟奇科技有限公司董事。
    截止本公告日,鲜中东先生未直接或间接持有本公司股份。
    鲜中东先生与持有本公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监
事候选人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未
被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三
年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关
    立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询核实,不属于国家
法院公布的失信被执行人。
    其任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程
》等有关规定。
    3、魏璞女士,1979年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权。历任成都平安
医院综合办主任,友谊医院院长助理。
    截止本公告日,魏璞女士未直接或间接持有本公司股份。
    魏璞女士与持有本公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事
候选人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被
中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年
内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询核实,不属于国家法院公布的失信
被执行人。
    其任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程
》等有关规定。
    4、谭梦雯女士,1982年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权。中共党员,
本科,副主任护师。历任成都平安医院护士长、医院感染管理科主任,护理部主任
,第四届成都市护理学会院感专委会委员,护理部主任、医院管理部主任,第十届
成都护理学会理事。
    截止本公告日,谭梦雯女士未直接或间接持有本公司股份。
    谭梦雯女士与持有本公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监
事候选人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未
被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三
年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询核实,不属于国家法院公布的失
信被执行人。
    其任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章
    程》等有关规定。
    5、俞俊雄先生,1959年4月出生,中国国籍,无境外永久居住权。管理学硕士
,会计师职称。中国首届资深注册会计师、中国注册税务师。现任汕头市康元税务
师事务所合伙人。2017年6月至今任广东天际电器股份有限公司独立董事。
    截止本公告日,俞俊雄先生未直接或间接持有本公司股票。
    俞俊雄先生与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事
候选人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被
中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年
内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询核实,不属于国家法院公布的失信
被执行人。其任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司
《章程》等有关规定。
    6、盛毅先生,1956年10月出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生,经济学研
究员。曾任内江齿轮厂车间副主任、生产科长,四川省社会科学院经济研究所副所
长,四川省社会科学院四川经济社会发展重大问题对策研究中心秘书长,四川省社
会科学院宏观发展研究所所长,四川省社会科学院宏观经济与工业经济研究所所长
,四川省社会科学院副院长,现任四川省决策咨询委员会委员,2017年至今任四川
法律与经济决策咨询学会会长;2015年1月至今任四川川投能源股份有限公司独立
董事;2016年12月至今任四川成飞集成科技股份有限公司独立董事;2018年11月至
今任成都富森美家居股份有限公司独立董事。
    截止本公告日,盛毅先生未直接或间接持有本公司股票。
    盛毅先生与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事候
选人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中
国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内
未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询核实,不属于国家法院公布的失信被
执行人。其任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《
章程》等有关规定。
    7、陈禹女士,1971年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,宏观经济学博
士研究生学历。1992年7月至2011年1月供职于四川九洲电器股份有限公司(000801
),历任证券部长,董事会秘书,副总经理。2011年2月至2013年2月任四川省视频
电子有限公司副总经理。2013年5月至2015年3月任北京东方高圣控股股份有限公司
西南区常务副总经理。2017年7月至今任台沃科技集团股份有限公司副董事长。2016
年1月至今任成都智元汇信息技术股份有限公司独立董事。2018年1月至今任四川湖
山电器股份有限公司监事。2019年4月至今任彩虹电器独立董事。
    截止本公告日,陈禹女士未直接或间接持有本公司股票。
    陈禹女士与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事候
选人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中
国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内
未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询核实,不属于国家法院公布的失信被
执行人。其任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《
章程》等有关规定。
    二、监事会成员简历:
    1、杨缨丽女士,1973年5月出生,大专,中国国籍,无境外永久居留权。2018
年10月至2019年9月任成都美华圣馨医疗科技合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人
;1993年至今从事幼教投资;2019年11月起任本公司控股股东台州永健控股有限公
司执行董事。
    截至本公告日,杨缨丽女士间接持有公司股份25,262,538股,占本公司总股本
的12.63%,为本公司控股股东台州永健控股有限公司的执行董事。
    除上述外,杨缨丽女士与其他持有本公司5%以上股份的股东及实际控制人、公
司其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条
规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行
政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询核
    实,不属于国家法院公布的失信被执行人。
    杨缨丽女士任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公
司《章程》等有关规定。
    2、曾晓玲女士,1987年6月出生,中国国籍,专科,无境外永久居留权。历任
成都平安医院采购部主任;现任本公司控股股东台州永健控股有限公司监事。
    截至本公告日,曾晓玲女士未直接或间接持有本公司股份,为本公司控股股东
台州永健控股有限公司的监事。
    除上述外,曾晓玲女士与其他持有本公司5%以上股份的股东及实际控制人、公
司其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条
规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行
政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询核实,不属于国
家法院公布的失信被执行人。
    3、仇玲华女士,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任
职于浙江双环传动机械股份有限公司董事办,现担任公司职工监事、证券事务代表
。
    仇玲华女士于2011年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
仇玲华女士未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系;与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事之间不存在关联
关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市
场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公
开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查;经查询核实,不属于国家法院公布的失信被执行人。
    三、高级管理人员简历:
    1、鲜中东简历同上
    2、魏璞简历同上
    3、谭梦雯简历同上
    4、姚米娜女士,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任
中捷缝纫机股份有限公司证券事务代表、证券投资中心经理、董事、董事会秘书;
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司总经理助理、董事会秘书;2016年11月至20
19年11月担任本公司董事会秘书、副总经理。
    姚米娜女士未直接或间接持有公司股份。
    与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与其他持有公司 5%以上股份的
股东、公司其他董事、监事之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六
条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会
行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询核实,不属于
国家法院公布的失信被执行人。
    5、刘杰先生,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,管理学
学士。历任成都卫士通信息产业股份有限公司证券事务助理、盈康生命科技股份有
限公司证券事务代表。
    刘杰先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六
条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员;最近三年内未受到中国证监
会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于国家法院公
布的失信被执行人。
    刘杰先生于2016年 12 月取得了深交所颁发的董事会秘书资格证书,符合《公
司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
    6、卢烯权先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。历任四川
凯迈金属材料有限公司总账主管、成本会计,大连实德集团有限公司成都制造基地
总账主管,成都雅致集成房屋有限公司成本经理,恒康医疗集团股份有限
    公司财务经理。
    截止本公告日,卢烯权先生未直接或间接持有本公司股份。
    卢烯权先生与持有本公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监
事候选人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未
被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三
年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询核实,不属于国家法院公布的失
信被执行人。
    其任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程
》等有关规定。
    四、证券事务代表简历:
    仇玲华简历同上
    五、内部审计机构负责人简历:
    张娜霜女士,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任台
州永和阀门有限公司会计、浙江永和洁具有限公司会计、本公司监事。现任职于本
公司成本中心,公司内部审计机构负责人。
    张娜霜女士未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人不存在
关联关系;与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事之间不存在关
联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券
市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查;经查询核实,不属于国家法院公布的失信被执行人。

[2019-11-30](002795)永和智控:关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

    证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2019-080
    永和流体智控股份有限公司
    关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
    鉴于永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会提前进行
换届选举,根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定,公
司于2019 年11月 29 日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真审
议,一致通过以下决议:
    1、选举仇玲华女士担任公司第四届监事会职工代表监事,任期三年,自公司股
东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事之日起生效。
    仇玲华简历:女,1985年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,
本科学历。曾任职于浙江双环传动机械股份有限公司董事办,现担任公司证券事务
代表。
    仇玲华女士未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人不存在
关联关系;与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事候选人之间不
存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采
取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券
交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查;经查询核实,不属于国家法院公布的失信被执行人。仇
玲华女士符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。
    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    特此公告。
    永和流体智控股份有限公司监事会
    2019年11月29日

[2019-11-30](002795)永和智控:第四届监事会第一次会议决议公告

    证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2019-083
    永和流体智控股份有限公司
    第四届监事会第一次会议决议公告
    永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年11月23日以
电子邮件及专人送达形式向全体监事发出召开第四届监事会第一次会议的通知。201
9年11月29日,公司第四届监事会第一次会议以现场结合通讯表决的方式在公司会议
室召开。本次会议应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
    经全体与会监事认真审议并表决,通过如下决议:
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于选
举公司第四届监事会主席的议案》;
    同意选举杨缨丽女士为公司第四届监事会主席,任期三年,为自本次会议通过
之日起至公司第四届监事会任期届满时止。
    特此公告。
    永和流体智控股份有限公司监事会
    2019年11月29日
    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

[2019-11-30](002795)永和智控:第四届董事会第一次会议决议公告

    证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2019-081
    永和流体智控股份有限公司
    第四届董事会第一次会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年11月23日以
电子邮件及专人送达形式向全体董事发出召开第四届董事会第一次会议的通知。201
9 年11月29日,公司第四届董事会第一次会议以现场结合通讯表决的方式在公司会
议室召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议并表决,形成决议如下:
    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于选
举公司董事长的议案》;
    同意选举曹德莅先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,为自本次会议通
过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
    2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于董
事会专门委员会换届的议案》;
    同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员,任期三年,为自本次会议通过
之日起至公司第四届董事会任期届满时止。公司董事会下设战略委员会、
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,具体组成如下:
    (1)战略委员会:曹德莅(主任委员)、魏璞、谭梦雯;
    (2)审计委员会:俞俊雄(主任委员)、盛毅、谭梦雯;
    (3)提名委员会:俞俊雄(主任委员)、盛毅、魏璞;
    (4)薪酬与考核委员会:陈禹(主任委员)、俞俊雄、鲜中东。
    3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘
任公司总经理的议案》;
    同意聘任鲜中东先生为公司总经理,任期三年,为自本次会议通过之日起至公
司第四届董事会任期届满时止。
    4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘
任公司副总经理的议案》;
    同意聘任魏璞、谭梦雯、姚米娜、刘杰为公司副总经理,任期三年,为自本次
会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
    本公司董事会声明:公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。
    5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘
任公司财务总监的议案》;
    同意聘任卢烯权先生为公司财务总监,任期三年,为自本次会议通过之日起至
公司第四届董事会任期届满时止。
    6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘
任公司董事会秘书的议案》;
    同意聘任刘杰先生为公司第四届董事会秘书,任期三年,为自本次会议通过之
日起至公司第四届董事会任期届满时止。
    7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘
任公司内部审计机构负责人的议案》;
    同意聘任张娜霜女士为公司内部审计机构负责人,任期三年,为自本次会
    议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
    8、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘
任公司证券事务代表的议案》。
    同意聘任仇玲华女士为公司证券事务代表,任期三年,为自本次会议通过之日
起至公司第四届董事会任期届满时止。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第一次会议决议;
    2、独立董事对第四届董事会第一次会议审议事项的独立意见。
    特此公告。
    永和流体智控股份有限公司董事会
    2019年11月29日

[2019-11-19](002795)永和智控:关于股东股份解除质押的公告

    证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2019-078
    永和流体智控股份有限公司
    关于股东股份解除质押的公告
    永和流体智控股份有限(以下简称“公司”)今日接到股东迅成贸易有限公司
(以下简称“迅成贸易”)关于其股份解除质押的通知,现将有关情况公告如下:
    一、本次股份解除质押的基本情况
    股东名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    解除质押
    股份数量
    (股)
    质押
    开始日
    质押
    到期日
    质押解除日
    质权人
    本次质押占其所持股份比例
    迅成贸易有限公司
    是
    30,000,000
    2019年
    1月16日
    2019年7月31日
    2019年
    11月15日
    蒲桂花
    67.04%
    二、股东股份累计被质押的情况
    截止本公告日,迅成贸易直接持有公司股份44,752,400股,占公司总股本的22.
38%。
    本次股份解除质押后,迅成贸易所持股份不存在质押情况。
    三、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    特此公告。
    永和流体智控股份有限公司董事会
    2019年11月18日

    ★★机构调研
    调研时间:2017年03月24日
    调研公司:天风证券,天风证券,农银汇理基金管理有限公司,上海集诚朴方投资
管理有限公司,复霈投资
    接待人:董事会秘书:姚米娜
    调研内容:调研公司发展和行业情况(以公司介绍基本情况,调研机构提问,公
司回答的方式展开)
一、公司基本情况
向机构介绍公司基本情况。
二、交流问答
1、问:公司面临竞争情况?核心竞争力?
   答:公司客户资源优质,合作关系非常稳定,很少大批量换,大单都不会换。研
发中心硬件配置、人力资源投入、快速应对市场的能力领先。在玉环制造基地,永
和新品研发流程速度非常快,需要大量的资金、人力投入。公司高层有前瞻性。
2、问:产品的差异化?
   答:从2008年开始研制无铅产品,已经构筑了市场壁垒和技术壁垒。无铅化产品
技术门槛比较高,从源头铜材料的韧性、开裂程度,到后期与其他零件的配合度,
技术要求很高。因此开发成本很高,永和投入较早,现在已成为稳定的产品,获得
各地的市场认证。一般是先有产品,中间认证要花很长时间。
3、问:对国内产品无铅化的预期?
   答:不清楚其他国家未来强制推行无铅化的时间。目前美国有几个洲已立法强制
推行产品无铅化。随着人们对健康环保意识的提升,我们目前正在将无铅产品往欧
洲市场推广,相信未来,无铅化将会在全球更多国家被重视并应用。
4、问:产品毛利率很高,综合达到29.85%,为什么?
   答:永和一直坚持中高端产品及优质客户的发展路线,向客户提供满意的优质的
产品,内部以精益化的管理降低产品成本,保持公司较高的毛利率水平。
5、问:市场空间如何?
   答:阀门用途非常广,除了民用水阀门,还有汽、石油管道、河管道等。永和产
品以民用水阀门为主。虽然在整个阀门市场只占据了很小一块,但是市场容量也是
巨大的。永和去年上市后,客户影响力、公信力进一步提升,随着工厂生产管理能
力的不断提升,销售规模有望取得突破。当下正在进行的城镇化建设,带来很多产
品更新换代的机会。
6、问:市场占有率?
   答:比较分散。
7、问:产品升级难度大吗?
   答:封到墙里面的水暖器材质量要求会比在墙体外的更高。
8、问:公司接下来的主营拓展计划?
   答:主营业务所在的领域,扩展空间非常大。之前销售规模一直无法突破,主要
是受到销售团队市场开拓力度和工厂生产供应的限制。
9、问:产能情况?
   答:目前产能接近饱和,会建智能化工厂,去解决供应矛盾。老厂先改造生产线
,同时规划新厂区。建成后生产能力将大幅提高。永和目前面临的很大问题是供应
不上。新厂预计2019年投产。
10、问:选择跨界重组的原因?
    答:传统制造业是稳步收益,公司将积极寻找更好的标的作为盈利互补,通过
内生式增长和外延式并购相结合的方式寻求更多的发展机会,促进公司持续、健康
地发展。并购机会可遇不可求。将来不会放弃主业,是否并购主要看标的。
11、问:报价和交货周期?
    答:从接订单,到订单分解、最后发货,一般在35天左右。公司多年前就引入
了精益化的信息系统(OA、ERP等),信息化工具的使用优化了管理流程、提升管理
效率,实现生产、销售、物流、财务信息的畅通和资源的最优配置。
12、问:智能化对现有工人的替代?
    答:不会大幅裁减工人,会布置机器人。会根据现有的人员数量进行人机配比
,所以员工人数变动不大。生产计件工人流动性较大,因为玉环阀门企业多,市场
很成熟。
13、问:国内市场情况?
    答:主要是海外销售,国内目前很少。未来根据情况再拓展。国内采取经销商
模式,前两年和国内武汉金牛合作,后者是阀门类很大的经销商,后面是国内有单
就做,但是海外订单供应已经较为紧张。
14、问:海外市场情况?竞争对手?
    答:美洲主要市场在美国,前10名客户占比30—40%。意大利的同行,既是我们
的客户也是竞争对手,他们目标高端市场,技术门槛比较高。所以也不算真正意义
上的竞争对手。
15、问:产品智能化?
    答:主要是温控、电控。国内,民用智能化阀门较少。出口的智能化产品也比
较少。
16、问:公司的备货策略?
    答:基本没有库存,会备一点点铜棒原材料。生产节奏很顺,订单很满。
17、问:现在订单很满,对一季度业绩的预测是?
    答:不清楚。中间有春节假期,2月底开经营会,根据30多天的供应期,4月才
能确定收入。
18、问:新客户拓展情况?
    答:新客户开发少,主要是对老客户的维护上。现在订单量很大,没有很多精
力开拓市场。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-10-15 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%
累计涨幅偏离值:22.97 成交量:2866.00万股 成交金额:49388.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营|1827.39       |10.79         |
|业部                                  |              |              |
|财富证券有限责任公司成都吉庆三路证券营|1181.20       |--            |
|业部                                  |              |              |
|华鑫证券有限责任公司江苏分公司        |1051.43       |--            |
|海通证券股份有限公司深圳深南大道证券营|937.21        |--            |
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业|750.11        |4.23          |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国盛证券有限责任公司上海浦东新区峨山路|610.05        |738.16        |
|证券营业部                            |              |              |
|中国银河证券股份有限公司上海松江区新南|--            |664.63        |
|路证券营业部                          |              |              |
|中泰证券股份有限公司深圳分公司        |574.53        |631.98        |
|中泰证券股份有限公司上海新松江路证券营|459.60        |556.12        |
|业部                                  |              |              |
|国融证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业|493.37        |542.71        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-05-19|30.23 |50.00   |1511.50 |财通证券股份有|财通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司嵊州东南|限公司嵊州东南|
|          |      |        |        |路证券营业部  |路证券营业部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================


                
                    
			
今日热门股票查询↓    股票行情  超赢数据  实时ddx在线  资金流向  利润趋势  千股千评  业绩报告  大单资金  最新消息  龙虎榜  股吧