最新提示


        ≈≈星帅尔002860≈≈(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月03日
         2)01月16日(002860)星帅尔:公开发行可转换公司债券发行提示性公告(详
           见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本11668万股为基数,每10股派1.5元 ;股权登记日:201
           9-06-19;除权除息日:2019-06-20;红利发放日:2019-06-20;
机构调研:1)2019年09月18日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:11367.43万 同比增:49.31% 营业收入:5.15亿 同比增:68.46%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  1.0000│  0.4300│  0.2147│  0.8372│  0.6700
每股净资产      │  6.9898│  6.3954│  6.2981│  6.0884│  5.9050
每股资本公积金  │  2.3607│  2.3156│  2.2930│  2.2930│  2.2747
每股未分配利润  │  3.4815│  2.9561│  2.8815│  2.6718│  2.5760
加权净资产收益率│ 14.8900│  6.8800│  3.3900│ 14.2700│ 11.4600
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.9702│  0.4325│  0.2088│  0.8143│  0.6498
每股净资产      │  6.9898│  6.3686│  6.2718│  6.0630│  5.8803
每股资本公积金  │  2.3607│  2.3059│  2.2834│  2.2834│  2.2652
每股未分配利润  │  3.4815│  2.9438│  2.8695│  2.6607│  2.5652
摊薄净资产收益率│ 13.8799│  6.7907│  3.3294│ 13.4311│ 11.0501
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A 股简称:星帅尔 代码:002860   │总股本(万):11716.802  │法人:楼月根
上市日期:2017-04-12 发行价:19.81│A 股  (万):4824.7371  │总经理:楼勇伟
上市推荐:安信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):6892.0649│行业:电气机械及器材制造业
主承销商:安信证券股份有限公司 │主营范围:压缩机热保护器、起动器和密封接
电话:0571-63413898 董秘:陆群峰│线柱的研发、设计、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    1.0000│    0.4300│    0.2147
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    2018年        │    0.8372│    0.6700│    0.4300│    0.3200
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    2017年        │    1.2600│    0.9400│    0.6400│    0.6400
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    2016年        │    1.2100│    1.0100│    0.6500│    0.3400
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    2015年        │    0.9700│        --│        --│        --
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[2020-01-16](002860)星帅尔:公开发行可转换公司债券发行提示性公告

    发行可转换公司债券发行提示性公告

[2020-01-15]星帅尔(002860):星帅尔近期订单情况良好
    ▇证券时报
    星帅尔(002860)总经理、董事楼勇伟在今日举行的可转债发行网上路演中表示
,公司近期订单情况良好。公司在研发方面每年都有一定的投入,同时每年都有不
同系列的产品增加。 

[2020-01-14](002860)星帅尔:公开发行可转换公司债券发行公告

    1
    证券代码:002860 证券简称:星帅尔 公告编号:2020-004
    杭州星帅尔电器股份有限公司
    公开发行可转换公司债券发行公告
    保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    杭州星帅尔电器股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第
144号])、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2018年12月修订)》
(以下简称“《实施细则》”)、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行
上市业务办理指南(2018年12月修订)》等相关规定组织实施本次公开发行可转换
公司债券(以下简称“星帅转债”或“可转债”)。
    本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年1月15日,T-1日)收市后中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“登记公司”或“中国结算深
圳分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东
放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。参
与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)
网站(www.szse.cn)公布的《实施细则》。本次发行在发行流程、申购、缴款等环
节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:
    1、 本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2020年1月16日(T日
),网上申购时间为T日9:15-11:30,13:00-15:00。原股东参与优先配售的部分,
应当在2020年1月16日(T日)优先配售申购时在其优先配售额度之内根据其优先配
售认购的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额
部分的网上申购时无需缴付申购资金。
    2、 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购
金额。保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,则该投资者的申购
无效。投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。
    2
    3、 投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个
证券账户参与同一只可转债申购的,或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可
转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
    确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持
有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1日日终为
准。
    4、 网上投资者申购可转债中签后,应根据《杭州星帅尔电器股份有限公司公
开发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”
)履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年1月20日(T+2日)日终有足额的认
购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上中签投资者
放弃认购的部分由保荐机构(主承销商)包销。
    5、 当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转换公司债券
数量合计不足本次公开发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销风
险评估程序,并与发行人协商决定是否中止本次发行。如果中止发行,发行人和保
荐机构(主承销商)将及时向中国证监会报告,并就中止发行的原因和后续安排进
行信息披露,择机重启发行。
    本次发行认购金额不足2.8亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构
(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销比例原则
上不超过本次发行总额的30%,即最大包销额为8,400万元。当原股东和网上投资者
缴款认购的数量合计不足本次公开发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)将启
动内部承销风险评估程序,并与发行人协商决定是否中止本次发行。如确定继续履
行发行程序,保荐机构(主承销商)将调整最终包销比例,全额包销投资者认购金
额不足的金额,并及时向证监会报告;如确定采取中止发行措施,保荐机构(主承
销商)和发行人将及时向证监会报告,公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。
    6、 网上投资者连续十二个月内累计出现三次中签但未足额缴款的情形时,自
结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起六个月(按一百八十个自然日计算,
含次日)内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
    3
    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃
认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算;投资者持有
多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认购次数累计计
算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中
“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资者进行
统计。
    7、 本次发行可转换公司债券采用股份质押和保证的担保方式。公司股东杭州
富阳星帅尔投资有限公司以及公司董事长、控股股东、实际控制人楼月根先生将其
合法拥有的公司股票作为本次可转换公司债券质押担保的质押物,同时,杭州富阳
星帅尔投资有限公司、楼月根先生为本次公开发行可转换公司债券提供连带保证责
任。上述担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转债100%本金及利息、违约金
、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的受益人为全体债券持有人,以保障本
次可转债的本息按照约定如期足额兑付。
    8、 本次可转债仅使用新增股份转股。
    9、 投资者须充分了解有关可转债发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各
项内容,知悉本次发行的发行流程和配售原则,充分了解可转换公司债券投资风险
与市场风险,审慎参与本次可转债申购。投资者一旦参与本次申购,保荐机构(主
承销商)视为该投资者承诺:投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的规定,
由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
    重要提示
    1、 杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“星帅
尔”)公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]285
9号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“星帅转债”,债券代码为“12809
4”。
    2、 本次发行人民币2.8亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计280万张,
按面值发行。
    3、 本次发行的星帅转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行
优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网
    4
    上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
    4、 原股东可优先配售的星帅转债数量为其在股权登记日2020年1月15日(T-1
日)收市后登记在册的持有发行人A股股份数按每股配售2.3897元面值可转债的比例
计算可配售可转债的金额,并按100元/张的比例转换为张数,每1张为一个申购单
位,即每股可配0.023897张可转债。
    发行人现有A股总股本117,168,020股,按本次发行优先配售比例计算,原股东
可优先配售的可转债上限总额约2,799,964张,约占本次发行的可转债总额的99.999
%(由于网上优先配售不足1张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
配股业务指引执行,最终优先配售总数可能略有差异);原股东除可参加优先配售
外,还可参加优先配售后余额的申购。
    5、 原股东的优先配售通过深交所交易系统进行,配售代码为“082860”,配
售简称为“星帅配债”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足1张部分按照中国
结算深圳分公司配股业务指引执行,即所产生的不足1张的优先认购数量,按数量
大小排序,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最小记账单位1
张,循环进行直至全部配完。
    6、 社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行申购。网上发行申购代
码为“072860”,申购简称为“星帅发债”。每个账户最小认购单位为10张(1,000
元)。每个账户申购上限为1万张(100万元),如超过申购上限则超出部分申购无
效。网上投资者申购时,无需缴付申购资金。
    7、 本次发行的星帅转债不设持有期限制,投资者获得配售的星帅转债上市首
日即可交易。
    8、 本次发行并非上市,上市事项将另行公告,发行人在本次发行结束后将尽
快办理有关上市手续。
    9、 投资者务请注意公告中有关星帅转债的发行方式、发行对象、配售/发行办
法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、认购资金缴纳等具体
规定。
    10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或帮他人
违规融资申购。投资者申购并持有可转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规
定执行,并自行承担相应的法律责任。
    5
    11、本公告仅对发行星帅转债的有关事宜向投资者进行说明,不构成本次发行
星帅转债的任何投资建议,投资者欲了解本次星帅转债的详细情况,敬请阅读《杭
州星帅尔电器股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《
募集说明书》”),该《募集说明书》的摘要已刊登在2020年1月14日(T-2日)的
《证券日报》。投资者亦可到巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询《募
集说明书》全文及本次发行的相关资料。
    12、投资者须充分了解发行人的各项风险因素,谨慎判断其经营状况及投资价
值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响,经营状况
可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行的可转
债无流通限制及锁定期安排,自本次发行的可转债在深交所上市交易之日起开始流
通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利率波动导致
可转债价格波动的投资风险。
    13、有关本次发行的其它事宜,发行人和保荐机构(主承销商)将视需要在《
证券日报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)网站上及时公告,敬请投资者留意。
    6
    释 义
    除非特别指明,以下词语在本发行公告中具有下列含义: 发行人、星帅尔、公
司
    指杭州星帅尔电器股份有限公司 中国证监会
    指中国证券监督管理委员会 深交所
    指深圳证券交易所 登记公司、中国结算深圳分公司
    指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐机构(主承销商)/主承销
商/安信证券
    指安信证券股份有限公司 可转换公司债券、可转债、转债、星帅转债
    指本次发行的可转换为星帅尔A股股票的2.8亿元可转换公司债券 本次发行
    指发行人本次发行2.8亿元可转换公司债券之行为 原股东
    指于本次发行股权登记日深交所收市后在登记公司登记在册的发行人所有A股股
东 网上社会公众投资者、网上投资者
    指除发行人原股东外其他在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投
资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外) 股权登记
日(T-1日)
    指2020年1月15日 优先配售日、申购日(T日)
    指2020年1月16日,即本次发行向原股东优先配售及缴款、接受投资者网上申购
的日期 有效申购
    指符合本次发行的发行公告中有关申购规定的申购 元、万元、亿元
    指人民币元、万元、亿元
    一、 本次发行的基本情况
    1、 证券类型:
    本次发行的证券种类为可转换为公司人民币普通股(A股)股票的可转换公司债
券。该可转债及未来经可转债换股产生的A股股票将在深交所上市。
    2、 发行规模:
    本次发行的可转债总额为人民币2.8亿元。
    3、 发行数量:
    280万张。
    4、 票面金额:
    本次发行的可转债每张面值100元/张。
    7
    5、 发行价格:
    按票面金额平价发行。
    6、 可转债基本情况:
    (1)债券期限:本次发行的可转债期限为自发行之日起6年,即自2020年1月16
日至2026年1月16日。
    (2)票面利率:第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年
2.3%、第六年2.6%。
    (3)债券到期偿还:在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次
发行的可转债的票面面值的115%(含最后一期年度利息)的价格向投资者兑付全部
未转股的可转债。
    (4)付息方式:本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本
金和最后一年利息。
    (1)年利息计算
    年利息指本次可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自本
次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
    年利息的计算公式为:I=B×i
    I:指年利息额;
    B:指本次可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)
付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额;
    i:指本次可转换公司债券当年票面利率。
    (2)付息方式
    ①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转
换公司债券发行首日。
    ②付息日:每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日
。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
    ③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司
将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包
    8
    括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持
有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
    ④本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
    (5)初始转股价格:23.92元/股,不低于募集说明书公告日前20个交易日公司
股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则
对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前1个交易
日公司股票交易均价。前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易
总额/该20个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日
公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
    (6)转股起止日期:本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第
一个交易日起至可转债到期日止。
    (7)信用评级:公司主体信用等级为A+级,本次发行的可转债信用等级为A+级
。
    (8)信用评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司
    (9)担保事项:本次发行可转换公司债券采用股份质押和保证的担保方式。公
司股东杭州富阳星帅尔投资有限公司以及公司董事长、控股股东、实际控制人楼月
根先生将其合法拥有的公司股票作为本次可转换公司债券质押担保的质押物,同时
,杭州富阳星帅尔投资有限公司、楼月根为本次发行可转换公司债券提供连带保证
责任。上述担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券100%本金及利
息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的受益人为全体债券持有人
,以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。
    7、 转股价格的确定及其调整:
    (1)初始转股价格的确定依据
    本次发行可转债的初始转股价格为23.92元/股,不低于募集说明书公告日前二
十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股
价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计
算)和前一个交易日公司股票交易均价之间较高者。
    (2)转股价格的调整方式及计算公式
    在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
    9
    派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本
)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位
,最后一位四舍五入):
    派送股票股利或转增股本:P1=P0 /(1+n);
    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
    派送现金股利:P1=P0-D;
    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
    其中:P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为
增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并
在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载
明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需);当转股价格调整日为本次
发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有
人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量
和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益
或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内
容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    8、 转股价格向下修正条款:
    (1)修正权限与修正幅度
    在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转
股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东
大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股
价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
    10
    一交易日均价之间的较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审
计的每股净资产值和股票面值。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
    (2)修正程序
    如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及
互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间
。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执
行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之
前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
    9、 转股股数确定方式:
    本次可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为Q=V
/P,并以去尾法取一股的整数倍,其中:V指可转换公司债券持有人申请转股的可
转换公司债券票面总金额;P指申请转股当日有效的转股价格。
    可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券持
有人经申请转股后,对所剩可转换公司债券不足转换为一股股票的余额,公司将按
照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股后的5个交易日
内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。
    10、 赎回条款:
    (1)到期赎回条款
    在本次可转债期满后五个交易日内,公司将以本次可转债票面面值的115%(含
最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
    (2)有条件赎回条款
    转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券
面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:
    ①在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日
    11
    的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);
    ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
    当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
    IA:指当期应计利息;
    B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;
    i:指可转换公司债券当年票面利率;
    t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(
算头不算尾)。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计
算。
    11、 回售条款:
    (1)有条件回售条款
    在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三
十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持
有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在
上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次
发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整
的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则
上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
    最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述
约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公
司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可
转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
    (2)附加回售条款
    若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在
    12
    募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视
作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券
持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债
券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条
件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期
内不实施回售的,不应再行使附加回售权。
    12、 转股年度有关股利的归属:
    因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等
的权益,在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司
债券转股形成的股东)均享受当期股利。
    13、 发行时间:
    原股东优先配售日和网上申购日为2020年1月16日(T日)。
    14、 发行对象:
    (1)向发行人的原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2020年1月1
5日,T-1日)收市后登记在册的发行人A股股东。
    (2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证
券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。
    (3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
    15、 发行方式:
    本次可转债向公司原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优先
配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。认购
不足2.8亿元的余额由主承销商包销。
    (1)原股东可优先配售的可转债数量
    原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后2020年1月15日(T-1
日)登记在册的持有发行人A股股份数按每股配售2.3897元面值可转债的比例计算可
配售可转债的金额,并按100元/张的比例转换为张数,每1张为一个申购单位,即
每股可配0.023897张可转债。发行人现有A股总股本117,168,020股,按本次发行优
先配售比例计算,原股东可优先配售的可转债上
    13
    限总额约为2,799,964张,约占本次发行的可转债总额的99.999%(由于网上优
先配售不足1张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司配股业务指引执
行,最终优先配售总数可能略有差异)。
    (2)原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。
    (3)原股东的优先认购通过深交所交易系统进行,配售代码为“082860”,配
售简称为“星帅配债”。网上优先配售不足1张部分按照中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司配股业务指引执行,即所产生的不足1张的优先认购数量,按数量
大小排序,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最小记账单位
1张,循环进行直至全部配完。
    (4)一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代
码为“072860”,申购简称为“星帅发债”。每个账户最小认购单位为10张(1,00
0元),每10张为一个申购单位,超过10张必须是10张的整数倍,每个账户申购上
限为1万张(100万元),超出部分为无效申购。
    16、 发行地点:
    网上发行地点:全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。
    17、 锁定期:
    本次发行的星帅转债不设持有期限制,投资者获得配售的星帅转债上市首日即
可交易。
    18、 承销方式:
    本次发行认购金额不足2.8亿元的部分由保荐机构(主承销商)余额包销。
    19、 上市安排:
    发行人将在本次发行结束后尽快向深交所申请上市,办理有关上市手续,具体
上市时间将另行公告。
    20、 与本次发行有关的时间安排: 交易日 日期 发行安排
    T-2日
    2020年1月14日
    周二
    登载《募集说明书》及其摘要、《发行公告》、《网上路演公告》
    T-1日
    2020年1月15日
    周三
    原A股股东优先配售股权登记日
    网上路演
    14
    T日
    2020年1月16日
    周四
    刊登《发行方案提示性公告》 原A股股东优先认购配售日(当日缴付足额认购
资金)
    网上申购日(无需缴付申购资金)
    T+1日
    2020年1月17日
    周五
    刊登《网上中签率及优先配售结果公告》
    进行网上申购摇号抽签
    T+2日
    2020年1月20日
    周一
    刊登《网上中签结果公告》
    网上中签缴款(投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的可转债认购资金)
    T+3日
    2020年1月21日
    周二
    保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
    T+4日
    2020年1月22日
    周三
    刊登《发行结果公告》
    注:上述日期均为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇
重大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改发行日程。
    二、 向原股东优先配售
    1、 优先配售数量
    原股东可优先认购的可转债数量为股权登记日2020年1月15日(T-1日)收市后
登记在册的公司A股股份数乘以2.3897元(即每股配售2.3897元面值的可转债),再
按100元/张转换成张数,每1张为一个申购单位。
    2、 优先配售重要日期
    (1)股权登记日:2020年1月15日(T-1日)。
    (2)网上申购时间:2020年1月16日(T日),在深交所交易系统的正常交易时
间,即9:15-11:30,13:00-15:00进行。
    (3)优先配售缴款日:2020年1月16日(T日),逾期视为自动放弃配售权。
    3、 原股东的优先认购方法
    (1)原股东的优先认购通过深交所交易系统进行,认购时间为2020年1月16日
(T日)深交所交易系统的正常交易时间,即9:15-11:30,13:00-15:00。配售代码
为“082860”,配售简称为“星帅配债”。
    (2)认购1张“星帅配债”的价格为100元,每个账户最小认购单位为1张(100
元),超过1张必须是1张的整数倍。
    (3)原股东有效认购数量小于或等于其可优先配售的可转债上限总额,则
    15
    可按其实际有效认购数量获配星帅转债;若原股东的有效申购数量超出其可优
先认购总额,则按其实际可优先认购总额获得配售。
    (4)原股东持有的“星帅尔”如托管在两个或者两个以上的证券营业部,则以
托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照中国结算深圳分公司配
股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。
    (5)认购程序
    ① 投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。
    ② 投资者当面委托时,填写好认购委托单的各项内容,持本人身份证或法人营
业执照、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款
项)到认购者开户的与深交所联网的证券交易网点,办理委托手续。柜台经办人员
查验投资者交付的各项凭证,复核无误后即可接受委托。
    ③ 投资者通过电话委托或其它自动委托方式委托的,应按各证券交易网点规定
办理委托手续。
    ④ 投资者的委托一经接受,不得撤单。
    (6)原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。
    (7)原股东参与优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参
与优先配售后的余额网上申购部分,T日无需缴付申购资金。
    4、原股东除可参加优先认购配售外,还可参加优先配售后余额的申购。
    具体申购方法请参见本发行公告“三、网上向社会公众投资者发售”相关内容
。
    三、 网上向社会公众投资者发售
    1、 发行对象:
    在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规
规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。
    2、 发行数量及发行价格:
    本次星帅转债的发行总额为人民币2.8亿元。原股东优先配售后余额部分(含原
股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行
;本次可转债的发行价格为100元/张。
    16
    3、 申购时间:
    2020年1月16日(T日),在深交所交易系统的正常交易时间,即9:15-11:30,1
3:00-15:00进行。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行
。
    4、 申购代码、申购简称及申购价格:
    申购代码为“072860”,申购简称为“星帅发债”,申购价格为100元/张。
    5、 网上申购规则:
    (1)参与本次网上发行的每个证券账户的最低申购数量为10张(1000元),每
10张为一个申购单位,超过10张必须是10张的整数倍。每个账户申购数量上限为1
万张(100万元),超出部分为无效申购。投资者各自具体的申购和持有可转债数量
应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。
投资者应遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。保荐
机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模
申购的,则该配售对象的申购无效。
    (2)投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个
证券账户参与同一只可转债申购的,或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可
转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
    确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持
有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1日日终为
准。
    6、 网上申购程序:
    (1)办理开户手续
    凡参与本次网上申购的投资者,申购时必须持有深交所的证券账户卡,尚未办
理开户登记手续的投资者,必须在网上申购日2020年1月16日(T日)(含该日)前
办妥深交所的证券账户开户手续。
    (2)开立资金账户
    凡参与本次网上申购的投资者,需在网上申购日2020年1月16日(T日)
    17
    前在与深交所联网的证券交易网点开设资金账户。
    (3)申购手续
    申购手续与在二级市场上买入深交所上市股票的方式相同。
    投资者当面委托时,应认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容,持本
人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡到与深交所联网的各证券交易
网点办理申购委托。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证,复核各项内容无误
,即可接受申购委托。投资者通过电话或其他方式委托时,应按各证券交易网点规
定办理委托手续。
    申购日当日,网上投资者不需要缴纳资金。
    7、 投资者认购数量的确定方法:
    参与网上发行的投资者应在指定的时间内通过与深交所联网的证券交易网点,
以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。申购结束后,深交
所交易系统主机根据申购情况统计申购总量、申购户数,确定申购者及其可认购的
星帅转债张数,确定的方法为:
    (1)当有效申购总量小于或等于最终确定的网上发行数量时,投资者按照其有
效申购量认购星帅转债。
    (2)当有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时,深交所交易系统主机自
动按每10张(1,000元)确定一个申购号,并按顺序排号,而后通过摇号抽签确定
中签号码,每一个中签号码认购10张(1,000元)可转债。
    8、 配号与抽签:
    当有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时,采取摇号抽签方式进行
配售。2020年1月17日(T+1日),根据中签率,在公证部门公证下,由保荐机构(
主承销商)和发行人共同组织摇号抽签。
    (1)申购配号确认
    2020年1月16日(T日),深交所根据投资者申购情况确认有效申购总量,按每1
0张(1,000元)配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断
,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。
    (2)公布中签率
    18
    2020年1月17日(T+1日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《证券日报》
刊登的《网上中签率公告》中公布网上发行中签率。
    (3)摇号抽签、公布中签结果
    2020年1月17日(T+1日)在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(主承销
商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日将抽签结果传给各证券交易网点
。发行人和保荐机构(主承销商)将于2020年1月20日(T+2日)在《证券日报》刊
登《网上中签结果公告》,公布中签结果。
    (4)确定认购数量
    投资者根据中签号码确认认购星帅转债数量,每一中签号码认购10张(1,000元
)星帅转债。
    9、 中签投资者缴款
    网上投资者应根据2020年1月20日(T+2日)公布的中签结果,确保其资金账户
在该日日终有足额的认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法
律法规由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的规定。
    网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准,最小单位为1张,可不为10张
的整数倍,投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
    投资者连续十二个月内累计出现三次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与
人最近一次申报其放弃认购的次日起六个月(按一百八十个自然日计算,含次日)
内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。放弃认
购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股
、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算;投资者持有多个证券账
户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认购次数累计计算。不合格
、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中
“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资者进行
统计。
    网上投资者中签未缴款情况以及主承销商的包销等具体情况将在2020年1
    19
    月22日(T+4日)刊登的《发行结果公告》中公告。
    四、 中止发行
    当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次
发行数量的70%时;或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转
债数量合计不足本次发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销风
险评估程序,并与发行人协商决定是否中止本次发行。如果中止发行,发行人和保
荐机构(主承销商)将及时向中国证监会报告,并就中止发行的原因和后续安排进
行信息披露,择机重启发行。中止发行时,网上投资者中签可转债无效且不登记至
投资者名下。
    五、 包销安排
    原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公
众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足2.8亿元的部
分由主承销商包销。保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结
果和包销金额,主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即8,400万元
。当原股东和网上投资者缴款认购的数量合计不足本次公开发行数量的70%时,保
荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商决定是否中止
本次发行。如确定继续履行发行程序,主承销商将调整最终包销比例,全额包销投
资者认购金额不足的金额,并及时向证监会报告;如确定采取中止发行措施,主承
销商和发行人将及时向证监会报告,公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。
    本次发行由保荐机构(主承销商)安信证券负责组建承销团进行承销,其中安
信证券作为保荐机构(主承销商),东北证券作为分销商,分别按照承销团协议约
定的承担各自包销责任。本次发行认购金额不足2.8亿元的部分由保荐机构(主承销
商)包销,包销基数为2.8亿元。
    六、 发行费用
    本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。
    20
    七、 路演安排
    为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况,发行人拟于2020年1月15
日(T-1日)就本次发行在全景网(http://www.p5w.net)举行网上路演。请广大投
资者留意。
    八、 风险揭示
    保荐机构(主承销商)已充分揭示已知范围内本次发行可能涉及的风险事项,
详细风险揭示条款参见《募集说明书》。
    九、 发行人和保荐机构(主承销商)
    1、发行人:杭州星帅尔电器股份有限公司
    地址:
    杭州市富阳区受降镇祝家村交界岭99号(2、3、4、5幢)
    法定代表人:
    楼月根
    电话:
    0571-63413898
    传真:
    0571- 63410816
    联系人:
    陆群峰
    2、保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司
    地址:
    深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层
    法定代表人:
    王连志
    咨询电话:
    010-83321320、010-83321321
    021-35082551、0755-82558302
    联系人:
    资本市场部
    发行人:杭州星帅尔电器股份有限公司
    保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司
    2020年1月14日
    21
    (签字页)
    22

[2020-01-14](002860)星帅尔:公开发行可转换公司债券网上路演公告

    证券代码:002860 证券简称:星帅尔 公告编号:2020-005
    杭州星帅尔电器股份有限公司
    公开发行可转换公司债券网上路演公告
    保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“发行人”或“星帅尔”)公开发行2
.8亿元可转换公司债券(以下简称 “本次发行”)已获得中国证券监督管理委员
会证监许可[2019]2859号文核准。
    本次发行的可转换公司债券将向在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优
先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众
投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。
    本次发行的可转换公司债券发行公告已于2020年1月14日(T-2日)刊登在《证
券日报》,募集说明书全文及相关资料可在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)
查询。
    为便于投资者了解星帅尔的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐机
构(主承销商)将就本次发行举行网上路演。
    一、网上路演时间:2020年1月15日(周三)9:00-11:00
    二、网上路演网址:全景网(http://www.p5w.net)
    三、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)的相关人员。


    敬请广大投资者关注。
    特此公告。
    发行人:杭州星帅尔电器股份有限公司
    保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司
    2020年1月14日
    (签章页)

[2020-01-14](002860)星帅尔:第四届监事会第二次会议决议公告

    股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2020-007
    杭州星帅尔电器股份有限公司
    第四届监事会第二次会议决议公告
    一、监事会会议召开情况
    杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议
,于2020年1月10以书面方式向全体监事发出通知,于2020年1月13日在公司3号会议
室以现场方式召开。会议由监事会主席夏启逵先生召集并主持。会议应出席监事3
名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议并表决,通过如下议案:
    (一)逐项审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案
的议案》
    公司于2019年12月31日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州星
帅尔电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可 [2019]2859号
)。公司分别于2019年7月5日召开第三届董事会第十八次会议以及2019年7月23日
召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办
理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》。公司董事会在前述议案授权
范围内,确定本次公开发行可转换公司债券具体方案如下:
    1、发行规模和发行数量
    表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    本次拟发行的可转换公司债券总额为人民币28,000.00万元,发行数量为280万
张。
    2、债券利率
    表决情况:3票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    本次发行的可转换公司债券票面利率设定为:第一年0.5%、第二年0.7%、第三
年1.2%、第四年1.8%、第五年2.3%、第六年2.6%。
    3、初始转股价格
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为23.92元/股,不低于募集说明书
公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、
除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整
后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。
    前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十
个交易日公司股票交易总量;前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股
票交易总额/该日公司股票交易总量。
    4、到期赎回条款
    表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将以本次可转债票面面
值的115%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
    5、发行方式及发行对象
    表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    发行方式:本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后中国结算深
圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃
优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行,余额由主
承销商包销。保荐机构(主承销商)根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包
销金额,包销比例不超过本次发行总额的30%,即最大包销金额为8,400万元。当原
股东和网上投资者申购或缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时
,主承销商将启动内部承销风险评估程序,并与公司协商一致后决定是否采取中止
发行措施。如确定采取中止发行措施,公司与主承销商将及时向中国证监会报告,
公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。如确定继续履行发行程序
,主承销商将调整最终包销比例,全额包销投资者认购金额不足的金额,并及时向证监会报告。
    发行对象:
    (1)向发行人原A股股东优先配售:股权登记日(2020年1月15日,T-1日)收
市后登记在册的发行人所有A股股东。
    (2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者, 
包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法
规禁止购买者除外)。
    (3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
    6、向原股东配售的安排
    表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售
权。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2020年1月15日,T-1日)收
市后登记在册的持有发行人A股股份数按每股配售2.3897元面值可转债的比例计算
可配售可转债的金额,并按100元/张的比例转换为张数,每1张为一个申购单位。
    原股东优先配售之外和原股东放弃优先配售后的部分通过深圳证券交易所交易
系统网上定价发行的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。
    上述事项在股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事
宜的范围之内,无需另行提交股东大会审议。
    (二)审议通过《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》
    表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    根据公司2019年第二次临时股东大会的授权,公司董事会将在本次可转换公司
债券发行完成之后办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜,并
授权董事长及其授权的人士负责办理具体事项。
    (三)审议通过《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订
募集资金监管协议的议案》
    表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    为了规范公司公开发行可转换公司债券募集资金的存放、使用与管理,提高资
金使用效率和效益,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,公司将开设募集资金专项账户
,用于本次公开发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机
构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。
    特此公告。
    杭州星帅尔电器股份有限公司监事会
    2020年1月13日

[2020-01-14](002860)星帅尔:第四届董事会第二次会议决议公告

    股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2020-006
    杭州星帅尔电器股份有限公司
    第四届董事会第二次会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司)第四届董事会第二次会议于2
020年1月10日以书面方式发出通知,并于2020年1月13日以现场方式召开。会议应
出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议由董事长楼月根先生召集和主持,公司
董事会秘书、监事及高管列席会议。
    本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求
,会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议,会议以举手表决的方式表决通过如下议案:
    (一)逐项审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案
的议案》
    公司于2019年12月31日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州星
帅尔电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可 [2019]2859号
)。公司分别于2019年7月5日召开第三届董事会第十八次会议以及2019年7月23日
召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办
理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》。公司董事会在前述议案授权
范围内,确定本次公开发行可转换公司债券具体方案如下:
    1、发行规模和发行数量
    表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    本次拟发行的可转换公司债券总额为人民币28,000.00万元,发行数量为280万
张。
    2、债券利率
    表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    本次发行的可转换公司债券票面利率设定为:第一年0.5%、第二年0.7%、第三
年1.2%、第四年1.8%、第五年2.3%、第六年2.6%。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    3、初始转股价格
    表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为23.92元/股,不低于募集说明书
公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、
除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整
后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。
    前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十
个交易日公司股票交易总量;前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股
票交易总额/该日公司股票交易总量。
    4、到期赎回条款
    表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将以本次可转债票面面
值的115%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
    5、发行方式及发行对象
    表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    发行方式:本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后中国结算深
圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃
优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行,余额由主
承销商包销。保荐机构(主承销商)根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包
销金额,包销比例不超过本次发行总额的30%,即最大包销金额为8,400万元。当原
股东和网上投资者申购或缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时
,主承销商将启动内部承销风险评估程序,并与公司协商一致后决定是否采取中止
发行措施。如确定采取中止发行措施,公司与主承销商将及时向中国证监会报告,
公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。如确定继续履行发行程序
,主承销商将调整最终包销比例,全额包销投资者认购金额不足的金额,并及时向证监会报告。
    发行对象:
    (1)向发行人原A股股东优先配售:股权登记日(2020年1月15日,T-1日)收
市后登记在册的发行人所有A股股东。
    (2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者, 
包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法
规禁止购买者除外)。
    (3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
    6、向原股东配售的安排
    表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售
权。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2020年1月15日,T-1日)收
市后登记在册的持有发行人A股股份数按每股配售2.3897元面值可转债的比例计算
可配售可转债的金额,并按100元/张的比例转换为张数,每1张为一个申购单位。
    原股东优先配售之外和原股东放弃优先配售后的部分通过深圳证券交易所交易
系统网上定价发行的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。
    上述事项在股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事
宜的范围之内,无需另行提交股东大会审议。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    (二)审议通过《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》
    表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    根据公司2019年第二次临时股东大会的授权,公司董事会将在本次可转换公司
债券发行完成之后办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜,并
授权董事长及其授权的人士负责办理具体事项。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    (三)审议通过《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订
募集资金监管协议的议案》
    表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    为了规范公司公开发行可转换公司债券募集资金的存放、使用与管理,提高资
金使用效率和效益,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,公司将开设募集资金专项账户
,用于本次公开发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机
构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。
    特此公告。
    杭州星帅尔电器股份有限公司董事会
    2020年1月13日

[2020-01-10](002860)星帅尔:关于控股股东、实际控制人及股东股份质押的公告

    股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2020-003
    杭州星帅尔电器股份有限公司
    关于控股股东、实际控制人及股东股份质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东、实
际控制人楼月根先生及股东杭州富阳星帅尔投资有限公司的通知,获悉楼月根先生
和杭州富阳星帅尔投资有限公司将其持有的部分公司股份办理了股份质押手续,现
将有关情况公告如下:
    一、股东股份质押的基本情况
    1、本次股份质押基本情况
    股东
    名称
    是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
    本次质押数量(股)
    占其所持股份比例(%)
    占公司总股本比例(%)
    是否为限售股(如是,注明限售类型)
    是否为补充
    质押
    质押起始日
    质押到期日
    质权人
    质押用途
    楼月根
    是
    11,000,000
    28.09
    9.39
    首发前限售股
    否
    2020年1月8日
    办理解除质押登记手续之日
    安信证券股份有限公司
    为公司发行可转债提供质押担保
    杭州富阳星帅尔投资有限公司
    否
    10,000,000
    57.14
    8.53
    首发前限售股
    否
    2020年1月8日
    办理解除质押登记手续之日
    安信证券股份有限公司
    为公司发行可转债提供质押担保
    合计
    --
    21,000,000
    --
    17.92
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况,所质押股份不
存在平仓风险,不会导致公司实际控制权变更。
    2、股东股份累计质押情况
    截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:
    股东
    名称
    持股
    数量(股)
    持股比例(%)
    本次质押前质押股份数量(股)
    本次质押后质押股份数量(股)
    占其所持股份比例(%)
    占公司总股本比例(%)
    已质押股份
    情况
    未质押股份
    情况
    已质押股份限售和冻结数量(股)
    占已质押股份比例(%)
    未质押股份限售和冻结数量(股)
    占未质押股份比例(%)
    楼月根
    39,152,915
    33.42
    0
    11,000,000
    28.09
    9.39
    11,000,000(限售股)
    100
    28,152,915(限售股)
    100
    楼勇伟
    3,900,000
    3.33
    740,300
    740,300
    18.98
    0.63
    740,300
    (限售股)
    100
    3,159,700(限售股)
    100
    杭州富阳星帅尔投资有限公司
    1,7502,001
    14.94
    0
    10,000,000
    57.14
    8.53
    10,000,000(限售股)
    100
    7,502,001(限售股)
    100
    合计
    60,554,916
    51.69
    740,300
    21,740,300
    --
    18.55
    21,740,300(限售股)
    100
    38,814,616(限售股)
    100
    二、备查文件
    中国证券登记结算有限公司证券质押及司法冻结明细表。
    特此公告。
    杭州星帅尔电器股份有限公司
    董事会
    2020年1月9日

[2020-01-03](002860)星帅尔:关于部分监事、高级管理人员减持计划的预披露公告

    股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2020-002
    杭州星帅尔电器股份有限公司
    关于部分监事、高级管理人员减持计划的预披露公告
    夏启逵先生、孙建先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示:杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)监事夏启逵先
生、高级管理人员孙建先生合计直接持有公司股份2,089,022股,占公司总股本比例
1.7829%,上述人员计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价
方式或大宗交易方式合计减持公司股份累计不超过517,000股,即不超过公司总股
本比例0.4413%。其中监事夏启逵先生拟减持不超过480,000股,占公司总股本比例0
.4097%;高级管理人员孙建先生拟减持不超过37,000股,占公司总股本比例0.0316%。
    公司于近日收到夏启逵先生、孙建先生的《董事、监事、高级管理人员及相关
人员计划买卖本公司股票申请表》,现将有关情况公告如下:
    一、计划减持股东的基本情况
    截至公告披露日,本次计划减持的股东持股情况如下:
    姓名
    职务
    持股数量(股)
    持股比例(%)
    有限售条件的股数(股)
    无限售条件的股数(股)
    夏启逵
    监事
    1,939,022
    1.6549
    1,454,266
    484,756
    孙建
    副总经理
    150,000
    0.1280
    112,500
    37,500
    合计
    2,089,022
    1.7829
    1,566,766
    522,256
    二、本次减持计划的主要内容
    姓名
    拟减持股份数(股)
    (不超过)
    拟减持股份占总股本比例(%)
    (不超过)
    减持股份来源
    减持时间
    区间
    减持方式
    减持价格
    区间
    减持原因
    夏启逵
    480,000
    0.4097
    首次公开发行
    公告之日起
    集中竞价、
    减持时二级
    个人资金
    前股份
    15个交易日后的6个月内
    大宗交易
    市场价格和交易方式
    需求
    孙建
    37,000
    0.0316
    二级市场增持,
    股权激励授予
    公告之日起15个交易日后的6个月内
    集中竞价、大宗交易
    减持时二级
    市场价格和交易方式
    个人资金需求
    合计
    517,000
    0.4413
    ——
    ——
    ——
    ——
    ——
    特别说明:
    1、减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的6个月内,在此期间如遇法律
法规规定的窗口期,则不得减持。
    2、减持期间公司若实施送股、资本公积转增股本、配股等除权事项,则上述人
员计划减持股份数及比例将相应进行调整。
    3、根据相关股份减持规定,上述人员减持公司股份采取集中竞价交易方式的,
在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一;
采取大宗交易方式的,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不得超过公司
股份总数的百分之二。
    三、计划减持的股东承诺与履行情况
    计划减持的股东承诺:
    本人自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内,不转让或者委托他人
管理本人持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。
    前述锁定期满后,本人在公司任董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的
股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%。离职后6个月内不转让
本人直接或间接持有的公司的股份。
    截至本公告披露日,夏启逵先生、孙建先生严格遵守了上述承诺,不存在违反
上述承诺的情形,本次减持计划亦未违反上述承诺。
    四、相关风险提示
    1、本次减持计划实施具有不确定性,夏启逵先生、孙建先生将根据市场情况、
公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。公司将严格遵守相关规定,及时
履行信息披露义务。
    2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股
份的若干规定》、《深圳证券交易所
    上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规
及规范性文件的规定。
    3、夏启逵先生、孙建先生均不是公司控股股东及实际控制人,本次减持计划的
实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大
影响。
    五、备查文件
    夏启逵先生、孙建先生分别签署的《董事、监事、高级管理人员及相关人员计
划买卖本公司股票申请表》
    特此公告
    杭州星帅尔电器股份有限公司董事会
    2020年 1月2日

[2020-01-03](002860)星帅尔:关于子公司取得发明专利证书的公告

    股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2020-001
    杭州星帅尔电器股份有限公司
    关于子公司取得发明专利证书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)的子公司浙江特种电机有
限公司于近日取得由中华人民共和国国家知识产权局颁发的《发明专利证书》,具
体情况如下:
    专利类型
    专利名称
    专利号
    申请日
    有效期
    证书号
    发明专利
    一种交叠连接式定子铁芯及制备方法
    ZL201811526904.2
    2018年12月13日
    20年
    第3615390号
    上述专利权人为:浙江特种电机有限公司
    上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响,但在一定程度上有利于发
挥我公司的自主知识产权优势,促进技术创新,提升公司的竞争能力。
    特此公告。
    杭州星帅尔电器股份有限公司
    董事会
    2020年1月2日

[2020-01-02](002860)星帅尔:关于部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告

    股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2019-111
    杭州星帅尔电器股份有限公司
    关于部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告
    卢文成先生、孙华民先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示:杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级管
理人员卢文成先生、董事孙华民先生合计直接持有公司股份3,306,386股,占公司总
股本比例2.8219%,上述人员计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内,以
集中竞价方式或大宗交易方式合计减持公司股份累计不超过820,000股,即不超过
公司总股本比例0.6998%。其中董事及高级管理人员卢文成先生拟减持不超过300,00
0股,占公司总股本比例0.2560%;董事孙华民先生拟减持不超过520,000股,占公
司总股本比例0.4438%。
    公司于近日收到卢文成先生、孙华民先生的《董事、监事、高级管理人员及相
关人员计划买卖本公司股票申请表》,现将有关情况公告如下:
    一、计划减持股东的基本情况
    截至公告披露日,本次计划减持的股东持股情况如下:
    姓名
    职务
    持股数量(股)
    持股比例(%)
    有限售条件的股数(股)
    无限售条件的股数(股)
    卢文成
    董事、常务副总经理
    1,216,887
    1.0386
    912,665
    304,222
    孙华民
    董事
    2,089,499
    1.7833
    1,567,124
    522,375
    合计
    3,306,386
    2.8219
    2,479,789
    826,597
    二、本次减持计划的主要内容
    姓名
    拟减持股份数(股)
    (不超过)
    拟减持股份占总股本比例(%)
    (不超过)
    减持股份来源
    减持时间
    区间
    减持方式
    减持价格
    区间
    减持原因
    卢文成
    300,000
    0.2560
    首次公开发行前股份,
    股权激励授予
    公告之日起15个交易日后的6个月内
    集中竞价、大宗交易
    减持时二级
    市场价格和交易方式
    个人资金需求
    孙华民
    520,000
    0.4438
    首次公开发行前股份,
    股权激励授予
    公告之日起15个交易日后的6个月内
    集中竞价、大宗交易
    减持时二级
    市场价格和交易方式
    个人资金需求
    合计
    820,000
    0.6998
    ——
    ——
    ——
    ——
    ——
    特别说明:
    1、减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的6个月内,在此期间如遇法律
法规规定的窗口期,则不得减持。
    2、减持期间公司若实施送股、资本公积转增股本、配股等除权事项,则上述人
员计划减持股份数及比例将相应进行调整。
    3、根据相关股份减持规定,上述人员减持公司股份采取集中竞价交易方式的,
在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一;
采取大宗交易方式的,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不得超过公司
股份总数的百分之二。
    三、计划减持的股东承诺与履行情况
    计划减持的股东承诺:
    本人自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内,不转让或者委托他人
管理本人持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。
    前述锁定期满后,本人在公司任董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的
股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%。离职后6个月内不转让
本人直接或间接持有的公司的股份。
    截至本公告披露日,卢文成先生、孙华民先生严格遵守了上述承诺,不存在违
反上述承诺的情形,本次减持计划亦未违反上述承诺。
    四、相关风险提示
    1、本次减持计划实施具有不确定性,卢文成先生、孙华民先生将根据市场情况
、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。公司将严格遵守相关规定,及
时履行信息披露义务。
    2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企
    业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定
》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》等法律、法规及规范性文件的规定。
    3、卢文成先生、孙华民先生均不是公司控股股东及实际控制人,本次减持计划
的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重
大影响。
    五、备查文件
    卢文成先生、孙华民先生分别签署的《董事、监事、高级管理人员及相关人员
计划买卖本公司股票申请表》
    特此公告
    杭州星帅尔电器股份有限公司董事会
    2019年 12月31日

    ★★机构调研
    调研时间:2019年09月18日
    调研公司:中国银河证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,中国银河证
券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,中国银
河证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,华福证券有限责任公司,华福证券
有限责任公司,国海良时期货有限公司,上海国钰投资管理有限公司,上海常岭资产
管理有限公司,上海焱尊资产管理有限公司,上海雀鹭企业管理咨询合伙企业
    接待人:总经理:楼勇伟,副总经理、董事会秘书:陆群峰
    调研内容:一、公司副总经理、董事会秘书陆群峰简要介绍公司基本情况
非常感谢各位投资者朋友对公司的调研、指导。
公司主营业务为各种类型的热保护器、起动器和密封接线柱的研发、生产和销售,
产品主要应用于冰箱、冷柜、空调、制冷饮水机等领域的制冷压缩机以及带烘干功
能的洗衣机上。公司在巩固和强化自有业务的同时,积极开展产业链整合,通过对
新都安、浙特电机的控股权收购,切入小家电温度控制器、电机领域,拓宽了公司
在家电产业链的战略布局,进一步提升了公司的持续经营能力。
星帅尔主要产品为各种类型的热保护器、起动器,主要应用于冰箱、冷柜、空调、
制冷饮水机等领域的制冷压缩机以及带烘干功能的洗衣机上。目前产品已覆盖国内
外主要压缩机生产厂家,主要客户包括华意系公司、东贝系公司、美的系公司、钱
江系公司、四川丹甫、LG电子、尼得科电机、恩布拉科等,为海尔、海信、美的、
美菱、惠而浦、西门子、伊莱克斯、夏普、三星、LG电子等国内和国际知名终端客
户提供优质产品和服务,深得客户信赖。
公司全资子公司华锦电子主要产品为压缩机密封接线插座,主要应用于冰箱、冷柜
、空调、制冷饮水机等领域的制冷压缩机上,主要客户包括美的系公司、钱江系公
司、东贝系公司、华意系公司、万宝系公司等。华锦电子不断加强在新兴领域的研
发投入与市场布局,目前其产品已成功进入新能源、光通信组件、光传感器组件等
领域,实现小批量供货,进一步拓展了产品应用领域,丰富产品结构。
公司控股子公司新都安主要从事温度控制器的研发、生产和销售,主要应用于微波
炉、饮水机、咖啡机等小家电领域,客户主要有美的厨房电器、Wako、利仁、小天
鹅、松下、格兰仕、苏泊尔、科沃斯、三星等公司。新都安一直致力于中高端客户
的开发,力争为客户提供差异化的产品来满足不同应用环境下对温度控制器的特殊
需求。
公司控股子公司浙特电机主要从事中小型电动机、微型电动机的研发、生产和销售
,产品应用范围涵盖冰箱、空调、电梯、清洗机、新能源汽车、厨余粉碎机等领域
,主要客户包括海立电器、力奇清洁、瑞智九江、江苏白雪、NEW WORLD 、浙江联
宜电机等,相关产品在市场和技术研发方面均建立了一定的竞争优势。
2019上半年,公司实现营业收入33970.22万元,归属母公司扣非后净利润4953.82万
元,分别较去年同期增长70.13%、5.50%,各项经营指标都取得了稳定的增长。
二、提问环节
1、问:公司在厨余粉碎机领域的进展如何,销售占比大概是多少?
   答:子公司浙特电机生产的电机产品可以应用于厨余粉碎机,已经与厨余粉碎机
生产厂商建立良好的合作关系;厨余粉碎机的销售额约占浙特电机销售总额的5%,
销售前景广阔。
2、问:公司上半年的营业收入和利润增长的主要原因是什么?
   答:一方面是由于公司自身新客户、新产品的开发,收入和利润增长;另一方面
是将浙特电机纳入合并报表所致。
3、问:明年实控人股份解禁后,有减持计划吗?
   答:暂无减持计划。
4、问:公司是否有回购计划?
   答:公司暂无股份回购计划。
5、问:公司将如何实现对浙特电机的有效管理?
   答:公司将浙特电机的内控、财务、销售、采购等纳入公司统筹管理范围,进一
步整合双方的管理、研发、客户等资源,更好的发挥协同效应,促进双方的共同发
展。公司将通过不断完善内部控制提升公司的自主经营管理能力,根据发展态势及
时对管理架构进行更新,使公司管理水平适应公司规模扩大的需要。
6、问:公司在新能源汽车领域的进展如何?
   答:子公司华锦电子近年自主研发并生产电动汽车空调压缩机密封接线柱,不断
开发新客户,目前已实现小批量供货;子公司浙特电机的产品包括新能源汽车驱动
电机和新能源汽车空调压缩机电机,在新能源汽车用电机技术上已取得突破性进展
,获得新能源汽车产品供应商体系认证,自2016年开始逐步开拓新能源汽车用电机
产品客户。未来公司将继续在新能源汽车领域积极布局,加大研发、设备投入,预
计相关产品销售收入有望实现进一步增长。
公司接待人员与调研人员进行了充分的交流与沟通,严格按照有关制度规定,没有
出现未公开重大信息泄露等情况,同时已按照深圳证券交易所及公司《接待特定对
象调研采访工作制度》要求签署调研《承诺书》。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-07-16 日换手率达到20%
换手率:22.72 成交量:1079.00万股 成交金额:23432.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华福证券有限责任公司富阳江滨西大道证券|505.75        |483.87        |
|营业部                                |              |              |
|渤海证券股份有限公司福州营迹路证券营业|350.32        |--            |
|部                                    |              |              |
|平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营|328.94        |328.56        |
|业部                                  |              |              |
|华福证券有限责任公司武汉光谷大道证券营|270.34        |--            |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|252.15        |241.08        |
|第二证券营业部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华福证券有限责任公司富阳江滨西大道证券|505.75        |483.87        |
|营业部                                |              |              |
|南京证券股份有限公司银川凤凰北街证券营|--            |368.20        |
|业部                                  |              |              |
|机构专用                              |--            |332.46        |
|平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营|328.94        |328.56        |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|252.15        |241.08        |
|第二证券营业部                        |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-12-28|16.85 |14.00   |235.90  |华福证券有限责|华福证券有限责|
|          |      |        |        |任公司富阳江滨|任公司南安成功|
|          |      |        |        |西大道证券营业|街证券营业部  |
|          |      |        |        |部            |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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