最新提示


        ≈≈日丰股份002953≈≈(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月28日
         2)定于2020年1 月20日召开股东大会
         3)01月04日(002953)日丰股份:关于召开2020年第一次股东大会的通知(详
           见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本17208万股为基数,每10股派1.2元 ;股权登记日:201
           9-07-10;除权除息日:2019-07-11;红利发放日:2019-07-11;
●19-09-30 净利润:8549.04万 同比增:-5.92% 营业收入:11.30亿 同比增:-4.70%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.5800│  0.4000│  0.1500│  0.9000│  0.7000
每股净资产      │  5.3336│  5.1560│  3.8800│  3.7300│      --
每股资本公积金  │  2.0672│  2.0672│  0.2135│  0.2135│      --
每股未分配利润  │  2.0205│  1.8429│  2.3425│  2.1916│      --
加权净资产收益率│ 11.2200│  8.3200│  3.9600│ 27.2600│      --
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.4968│  0.3192│  0.1131│  0.6716│  0.5281
每股净资产      │  5.3336│  5.1560│  2.9128│  2.7996│      --
每股资本公积金  │  2.0672│  2.0672│  0.1601│  0.1601│      --
每股未分配利润  │  2.0205│  1.8429│  1.7568│  1.6437│      --
摊薄净资产收益率│  9.3147│  6.1911│  3.8841│ 23.9905│      --
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A 股简称:日丰股份 代码:002953 │总股本(万):17207.9292 │法人:冯就景
上市日期:2019-05-09 发行价:10.52│A 股  (万):4302       │总经理:李强
上市推荐:东莞证券股份有限公司 │限售流通A股(万):12905.9292│行业:电气机械及器材制造业
主承销商:东莞证券股份有限公司 │主营范围:主要从事电气设备和特种装备配套
电话:0760-85115672 董秘:孟兆滨│电缆的研发、生产和销售,产品主要包括空
                              │调连接线组件、小家电配线组件、特种装备
                              │电缆和其他电缆四大类,并广泛应用于家用
                              │电器、机器人、风力发电、海洋工程、港口
                              │机械、建筑机械、造船业、电动工具、仪器
                              │仪表、汽车、照明、户外设备等领域
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.5800│    0.4000│    0.1500
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    2018年        │    0.9000│    0.7000│    0.3800│        --
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    2017年        │    0.4800│        --│    0.2100│    0.2100
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    2016年        │    0.3900│        --│    0.1900│        --
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    2015年        │    0.1800│        --│        --│        --
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[2020-01-04](002953)日丰股份:关于召开2020年第一次股东大会的通知

    证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2020-005
    广东日丰电缆股份有限公司
    关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:广东日丰电缆股份有限公司(以下简称:“日丰股份”或“
公
    司”)2020 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人:公司董事会。2020 年 1 月 3 日,公司第四届董事会


    第二次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
。
    3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
    深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2020 年 1 月 20 日(星期一)14:30;
    (2)网络投票时间:2020 年 1 月 20 日
    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 1
    月 20 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系
    统投票的具体时间为:2020 年 1 月 20 日 9:15-15:00。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
    开。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
    全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行
    使表决权。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复
    投票表决的,以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日:2020 年 1 月 15 日(星期三)
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    截止 2020 年 1 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

    公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形
式
    委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件二),该股东代理人不
必
    是本公司股东;
    (2)公司董事、监事及高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议召开地点:中山市西区广丰工业园公司一楼会议室。
    二、会议审议事项
    本次会议审议以下事项:
    1、审议《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部
    资金投入计划及适当延期的议案》
    上述议案已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审
    议通过,均为股东大会普通决议议案,需经由出席会议股东及股东代表所持有
效
    表决权股份总数的 1/2 以上通过。所有议案表决结果将对中小投资者进行单独
计
    票。
    三、议案编码
    股东大会议案对应“议案编码”一览表
    议案编码 提案名称
    备注
    该列打勾的栏
    目可以投票
    1.00
    关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内
    部资金投入计划及适当延期的议案 √
    四、会议登记等事项
    1、登记时间:2020 年 1 月 16 日(星期四)(9:00-12:00,13:30-16:30)


    2、登记方式:
    (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;
    (2)法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、
    股东账户卡和出席人身份证进行登记;法人股东法定代表人出席的,须持本人
身
    份证、法人股东股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身
份
    证明书办理登记手续;
    (3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户
    卡进行登记;
    (4)异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登
    记,本公司不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。
    3、登记地点:公司证券法务部办公室
    书面信函送达地址:广东省中山市西区广丰工业园广东日丰电缆股份有限公
    司证券法务部,信函请注明“日丰股份 2020 年第一次临时股东大会”字样。


    邮编:528401
    传真号码:0760-85116269
    邮箱地址:rfgf@rfcable.com.cn
    4、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到
    现场办理签到登记手续,以便签到入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所
    交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参
加投
    票。具体操作详见附件一。
    六、其他事项
    1、会议联系方式
    会议联系人:黄丽、黎宇晖
    公司办公地址:广东省中山市西区广丰工业园
    邮政编码:528401
    电话:0760-85115672
    传真:0760-85116269
    邮箱:rfgf@rfcable.com.cn
    2、会议费用:出席会议股东的食宿及交通费自理。
    3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇
    突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    七、备查文件
    1、第四届董事会第二次会议决议;
    2、第四届监事会第二次会议决议。
    八、附件
    1、附件一:参加网络投票的具体操作流程;
    2、附件二:授权委托书。
    特此公告。
    广东日丰电缆股份有限公司
    董事会
    2020 年 1 月 3 日
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362953”,投票简称为“日丰

    投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案,填
    报表决意见为:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
    相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
    具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决
意
    见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决
,
    再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2020 年 1 月 20 日的交易时间,即上午 9:30-11:30,下午
    13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 1 月 20 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
    者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“
深
    交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网
    投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录 http://wltp.cninfo.com.cn 
在规
    定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:
    授权委托书
    兹全权委托 (先生/女士)代表本公司(本人)出席广东日丰电
    缆股份有限公司 2020 年 1 月 20 日召开的 2020 年第一次临时股东大会,并
代表
    本公司(本人)依照以下指示对下列议案投票。
    上述委托代理人有权根据自己的意愿代表委托人对广东日丰电缆股份有限
    公司 2020 年 1 月 20 日召开的 2020 年第一次临时股东大会议案进行表决,
其行
    使表决权的后果均由本公司/本人承担。
    议案
    编码 议案名称
    表决情况
    同意 反对 弃权
    1.00
    关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调
    整募投项目内部资金投入计划及适当延期的议案
    说明:上述委托事宜的有效期限自本授权委托书签发之日起至广东日丰电缆
    股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议结束前有效。
    委托人签字(自然人或法人):
    委托人身份证号码(自然人或法人):
    委托人营业执照号码及公司盖章(适用于法人股东):
    委托人持有股数:
    委托人股票账号:
    受托人姓名:
    受托人身份证号码:
    委托日期:
    附注:
    1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”,每项均为单选,多选无效。
    2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权;
    3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;
    4、委托人为法人的,应当加盖单位印章。
    5、累积投票提案,采用等额选举,填报投给候选人的选举票数。

[2020-01-04](002953)日丰股份:关于变更部分募集项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适当延期的公告

    证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2020-003
    广东日丰电缆股份有限公司
    关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划
及适当延期的公告
    广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2020年1月3
日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,会议审议通过了《
关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适
当延期的议案》,拟变更公司部分募投项目的实施主体和实施地点、调整募投项目
内部资金投入计划并适当延长项目建设完成期。该议案事项尚需提交公司股东大会
审议。现将相关事宜公告如下:
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]651号文”核准,公司首次向社会
公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,302万股并在深圳证券交易所上市,每股
发行价格为人民币10.52元,本次公开发行股票募集资金总额为人民币452,570,400
元,扣除股票发行费用人民币81,370,400元后,实际募集资金净额为人民币371,20
0,000元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙
)审验,并出具《验资报告》(广会验字[2019]G14003650756号)。公司对募集资
金采取专户存储,与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
    根据《广东日丰电缆股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(以下简称
“招股说明书”),公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划
如下:
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    序号
    项目名称
    投资总额 (万元)
    募集资金投资额(万元)
    实施主体
    建设周期
    1
    高端装备柔性电缆及节能家电环保配线组件项目
    27,120.00
    27,120.00
    安徽日丰科技有限公司
    约为12个月
    2
    补充流动资金
    10,000.00
    10,000.00
    广东日丰电缆股份有限公司
    -
    合计
    37,120.00
    37,120.00
    -
    二、募集资金使用情况
    截至2019年12月31日,公司募集资金使用情况如下:
    序号
    募投项目名称
    拟投资总额 (万元)
    募集资金 (万元)
    累计投入 (万元)
    累计投入完成比例
    1
    高端装备柔性电缆及节能家电环保配线组件项目
    27,120.00
    27,120.00
    1,247.30
    4.60%
    2
    补充流动资金
    10,000.00
    10,000.00
    10,000.00
    100%
    合 计
    37,120.00
    37,120.00
    11,247.30
    -
    三、本次变更及调整部分募投项目内部资金投入计划暨项目延期的具体情况
    本次变更实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适当延期的
募投项目是“高端装备柔性电缆及节能家电环保配线组件项目”。
    1、变更项目实施主体和地点
    根据《招股说明书》披露,上述募投项目“高端装备柔性电缆及节能家电环保
配线组件项目”的实施主体原为安徽日丰科技有限公司,实施地点原为安徽日丰科
技有限公司所在地安徽蚌埠国家级高新技术开发区内。公司于2020年1月3日召开第
四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更部分募
投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适当延期的议案》
,同意将募投项目“高端装备柔性电缆及节能家电环保配线组件项目”的实施主体
变更为本公司,实施地点变更为本公司所在地广东省中山市广丰工业园和中山市西
区隆平社区。
    2、调整项目内部资金投入计划
    基于前述公司募投项目“高端装备柔性电缆及节能家电环保配线组件项目”实
施主体和实施地点的变更,受变更后的项目实施环境及项目建设实际需求等因素影
响,公司需对募投项目“高端装备柔性电缆及节能家电环保配线组件项目”的内部
资金投入计划作必要、合理的调整。经审慎研究,公司拟对募投项目“高端装备柔
性电缆及节能家电环保配线组件项目”内部资金投入计划作调整如下:
    序号
    项目名称
    变更前
    变更后
    金额
    占比
    金额
    占比
    一
    建设投资总额
    22,120.00
    81.56%
    24,120.00
    88.94%
    1
    建筑工程费
    9,729.00
    35.87%
    11,000.00
    40.56%
    2
    设备购置费
    9,614.70
    35.45%
    10,610.00
    39.12%
    3
    安装工程费
    421.70
    1.55%
    500.00
    1.84%
    4
    预备费
    1,053.00
    3.88%
    1,000.00
    3.69%
    5
    其他费用
    1,301.60
    4.80%
    1,010.00
    3.72%
    二
    配套运营资金
    5,000.00
    18.44%
    3,000.00
    11.06%
    合计
    27,120.00
    100.00%
    27,120.00
    100.00%
    3、延长项目建设完成期
    受募投项目变更后的新实施地点的项目立案、规划审批等前置必备手续程序的
影响,为更好地保障募投项目质量,实现项目效益,公司根据募投项目的实施进度
、实施需求及公司相关业务的发展规划,拟将募投项目“高端装备柔性电缆及节能
家电环保配线组件项目”的建设完成期由2020年6月30日延至2020年12月31日。
    四、本次变更实施主体和地点的原因
    原募集资金投资项目选址在安徽日丰科技有限公司所在地安徽蚌埠国家级高新
技术开发区内实施是基于公司上市前的市场情况制定的,目的是依托其地理优势,
与安徽及其周边地区的众多特种装备及家电生产企业建立的良好合作关系,能够高
效、快速的响应客户需求,缩短公司产品运输半径,降低公司销售成本。随着公司
近年业务的快速发展,客户分布更为广泛。基于近期粤港澳大湾区的战略定位,公
司将以华南地区为圆心,辐射华东、华中、华北等多个区域市场,并依托中山市作
为沿海城市的综合交通枢纽优势继续拓展海外市场,进一步巩固公
    司的战略布局规划。此外,珠三角地区经济较为发达,具有较为齐全的产业集
聚配套,协同效应显著。同时,珠三角地区各式人才聚集,人力资源较为丰富,能
够满足公司募投项目建设对人力资源的需求。因此,本次变更能够充分发挥公司总
部的区域优势和专业优势,更好地整合公司和产业资源,提高管理效率、降低管理
成本,提高募集资金的使用效率。
    五、本次变更对公司的影响
    公司本次变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入
计划及适当延期,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《
募集资金管理制度》等相关规定。本次变更是公司为确保募集资金有效使用,保障
募投项目建设质量和整体运行效率,综合审视、论证募投项目的实施环境、建设进
展及后续建设需求,并结合公司自身发展战略及实际经营需要而作出的审慎决定。
本次变更不影响募投项目的实施,未改变募集资金的投资总额、涉及的业务领域和
方向,不存在变相改变募集资金投向和损害公司、股东利益的情形,不会对公司的
正常经营产生重大不利影响,符合公司发展战略规划安排,有利于公司长远发展。
    六、已履行的相关审议程序
    公司于2020年1月3日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议
,会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内
部资金投入计划及适当延期的议案》;公司独立董事对该议案事项发表了明确同意
的独立意见;保荐机构东莞证券股份有限公司对该议案事项发表了核查意见。具体
内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
    本议案事项尚需提交公司股东大会审议。
    七、备查文件
    1、《第四届董事会第二次会议决议》;
    2、《第四届监事会第二次会议决议》;
    3、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》;
    4、东莞证券股份有限公司出具的《东莞证券股份有限公司关于广东日丰电缆股
份有限公司变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金
    投入计划及适当延期之核查意见》。
    特此公告。
    广东日丰电缆股份有限公司
    董事会
    2020年1月3日

[2020-01-04](002953)日丰股份:第四届监事会第二次会议决议公告

    证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2020-002
    广东日丰电缆股份有限公司
    第四届监事会第二次会议决议公告
    广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2
020年1月3日以现场的方式在公司会议室召开,会议通知于2019年12月28日以邮件
等形式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席李泳娟女士召集并主持。会议
应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议,本次会议审议通
    过了如下议案:
    一、审议并通过《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目
内部资金投入计划及适当延期的议案》
    为确保募集资金有效使用,保障募投项目建设质量和整体运行效率,综合审视
、论证募投项目的实施环境、建设进展及后续建设需求,并结合公司自身发展战略
及实际经营需要而作出审慎决定,现拟变更募投项目“高端装备柔性电缆及节能家
电环保配线组件项目”的实施主体和实施地点,实施主体由安徽日丰科技有限公司
变更为本公司,实施地点由安徽日丰科技有限公司公司所在地安徽蚌埠国家级高新
技术开发区内变更为本公司所在地广东省中山市广丰工业园和中山市西区隆平社区
,同时相应调整募投项目“高端装备柔性电缆及节能家电环保配线组件项目”内部
资金投入计划,并适当将建设完成期延期至2020年12月31日。
    经审核,监事会认为:公司本次关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、
调整募投项目内部资金投入计划及适当延期的事项,不影响募投项目的实施,未改
变募集资金的投资总额、涉及的业务领域和方向。这种变更及调整是公司基于
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    募投项目的实际情况而作出的调整,符合募投项目建设的需要,有利于降低募
集资金使用风险,提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不会对公司的正常经营
产生重大影响。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发
布的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计
划及适当延期的公告》。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、备查文件
    1、《第四届监事会第二次会议决议》
    特此公告。
    广东日丰电缆股份有限公司
    监事会
    2020年1月3日

[2020-01-04](002953)日丰股份:第四届董事会第二次会议决议公告

    证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2020-001
    广东日丰电缆股份有限公司
    第四届董事会第二次会议决议公告
    广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2
020年1月3日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2019年12月2
8日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场方式召开,由董事长冯就景
先生召集并主持。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人,全部监事和高级管
理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的规定。
    本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议,本次会议审议通过
了如下议案:
    一、审议并通过《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目
内部资金投入计划及适当延期的议案》
    为确保募集资金有效使用,保障募投项目建设质量和整体运行效率,综合审视
、论证募投项目的实施环境、建设进展及后续建设需求,并结合公司自身发展战略
及实际经营需要而作出审慎决定,现拟变更募投项目“高端装备柔性电缆及节能家
电环保配线组件项目”的实施主体和实施地点,实施主体由安徽日丰科技有限公司
变更为本公司,实施地点变更由安徽日丰科技有限公司公司所在地安徽蚌埠国家级
高新技术开发区内变更为本公司所在地广东省中山市广丰工业园和中山市西区隆平
社区,同时相应调整募投项目“高端装备柔性电缆及节能家电环保配线组件项目”
内部资金投入计划,并适当将建设完成期延期至2020年12月31日。
    公司本次对部分募投项目进行实施主体和地点变更、调整内部资金投入计划
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    并作适当延期,符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及公司《募集
资金管理制度》等相关规定,未改变募集资金的投资总额、涉及的业务领域和方向
,不存在变相改变募集资金投向和损害公司、股东利益的情形,不会对公司的正常
经营产生重大不利影响,符合公司发展战略规划安排,有利于公司长远发展。
    公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构东莞证券
    股份有限公司出具了核查意见。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发
布的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计
划及适当延期的公告》。
    表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、审议并通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于2020年1月20日召开公司2020年第一次临时股东大会。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
    三、备查文件
    1、《第四届董事会第二次会议决议》;
    2、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
    广东日丰电缆股份有限公司
    董事会
    2020年1月3日

[2019-12-07](002953)日丰股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2019-058
    广东日丰电缆股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月5日召开第三届
董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于对闲置募集
资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用闲置募集资金不超过人民币24,
000万元进行现金管理,计划购买安全性高、流动性好,满足保本要求、单项产品
投资期限最长不超过12个月的保本型银行理财产品。同时,股东大会授权董事会,
并由董事会授权董事长在上述额度和授权有效期内,审批相关业务合同,公司财务
部负责具体操作。该决议自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额
度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2019年6月6日披露
于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
(公告编号:2019-017)。
    根据上述决议,公司于近日使用部分闲置募集资金进行现金管理,现就相关情
况公告如下:
    一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要内容
    签约银行
    产品名称
    产品类型
    认购金额(万元)
    起息日
    到期日
    预期年化收益率
    招商银行中山分行石岐科技支行
    招商银行挂钩黄金看跌三层区间三个月结构性存款(代码:TL000119)
    结构性存款
    5000
    2019/12/6
    2020/3/6
    1.35%-3.9%
    公司与上述签约银行不存在关联关系。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    二、对公司日常经营的影响
    公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进
行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的正常建
设,亦不会影响公司主营业务的正常发展;同时能够提高资金使用效率,获得一定
的投资收益,符合公司及全体股东的利益。
    三、投资风险及风险控制措施
    (一)投资风险
    公司本次购买的结构性存款属于低风险品种,但金融市场受宏观经济的影响较
大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
    (二)风险控制措施
    1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障
资金安全的商业银行所发行的产品;
    2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
    3、公司董事会审计委员会将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监
督,如出现异常情况将及时报告董事会,以采取控制措施;
    4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计;
    5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。
    四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    签约银行
    产品名称
    产品类型
    认购金额(万元)
    起息日
    到期日
    投资收益(元)
    是否已赎回
    交通银行中山分行
    交通银行蕴通财富定期型结构性存款
    结构性存款
    5000
    2019/7/22
    2020/1/20
    未到期
    否
    招商银行中山分行石岐支行
    招商银行单位大额存单产品2019年第1918期
    大额存单
    10000
    2019/7/18
    随时支取
    未到期
    否
    招商银行中山分行石岐科技支行
    招商银行挂钩黄金看跌三层区间三个月结构性存款(代码:TL000119)
    结构性存款
    5000
    2019/12/6
    2020/3/6
    未到期
    否
    五、备查文件
    1、招商银行结构性存款交易申请确认表
    2、招商银行单位结构性存款证实书
    3、招商银行挂钩黄金看跌三层区间三个月结构性存款说明书(TL000119)
    广东日丰电缆股份有限公司
    董事会
    2019年12月6日

[2019-12-07](002953)日丰股份:关于取得专利证书的公告

    证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2019-059
    广东日丰电缆股份有限公司
    关于取得专利证书的公告
    广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于近日取得由中华人民共和
国国家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》,具体情况如下:
    上述专利权人为:广东日丰电缆股份有限公司。
    上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响,但在一定程度上有利于发
挥公司的自主知识产权优势,促进技术创新,提升公司的竞争能力。
    特此公告。
    广东日丰电缆股份有限公司
    董事会
    2019年12月6日
    序号
    专利号
    专利名称
    专利类型
    申请日
    有效期
    证书号
    1
    ZL201920031529.8
    一种挤出机头
    实用新型
    2019年1月8日
    10年
    第9657720号
    2
    ZL201920426895.3
    一种用于气保焊接设备的复合电缆
    实用新型
    2019年3月29日
    10年
    第9650917号
    3
    ZL201920460425.9
    一种适用于港口码头系统的卷盘电缆
    实用新型
    2019年4月4日
    10年
    第9658560号
    4
    ZL201920465019.1
    一种用于建筑的供电电缆
    实用新型
    2019年4月4日
    10年
    第9654761号
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

[2019-11-28](002953)日丰股份:关于获得政府补助的公告

    证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2019-057
    广东日丰电缆股份有限公司
    关于获得政府补助的公告
    广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于近日获得一项政府补助资
金,具体情况如下:
    一、获得政府补助的基本情况 根据《广东省经济和信息化委广东省财政厅广东
省国家税务局广东省地方税务局广东省统计局关于放宽工业企业技术改造事后奖补
(普惠性)政策扶持范围的通知》(粤经信技改函〔2017〕56号)和中山市工业和
信息化局关于印发和《中山市工业企业技术改造事后奖补实施细则》(中经信〔20
16〕281号),公司“环保空调连接组件质量提升技术改造项目”符合2019年中山
市工业企业技术改造项目事后奖补(普惠性)专题资金的条件,可获得补助329.37
万元。上述政府补助资金于2019年11月27日划拨至公司账户,与公司的日常经营活
动相关,补助资金具有偶发性,未来是否持续发生存在不确定性。
    二、政府补助的类型及对公司的影响
    1、政府补助的类型
    根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定:与资产相关的政府补助,是指
企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府
补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不
用于购建或以其他方式形成长期资产,故为与收益相关的政府补助。
    2、本次补助的确认和计量及对公司的影响
    公司本次收到的政府补助属于与收益相关的政府补助,公司将其直接计入其他
收益,预计将增加公司利润总额329.37万元。上述数据未经审计,具体的会
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    计处理将以审计机构审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。


    三、备查文件
    1、有关补助的政府文件;
    2、收款凭证
    特此公告!
    广东日丰电缆股份有限公司
    董事会
    2019年11月27日

[2019-11-12](002953)日丰股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

    证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2019-052
    广东日丰电缆股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会决议公告
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
    2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开;
    3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况


    1、召开时间:
    现场会议召开时间:2019年11月11日14:30;
    网络投票时间:2019年11月10日至2019年11月11日;
    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月1
1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为:2019年11月10日下午15:00至2019年11月11日下午15:00的任意时间。
    2、召开地点:中山市西区广丰工业园公司一楼会议室;
    3、召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开;
    4、会议召集人:公司董事会;
    5、会议主持人:公司董事长冯就景先生;
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定
。
    二、会议出席情况
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共6人,代表有表决
权的股份为118,782,946股,占公司股份总数的69.0280%。其中:通过现场投票的
股东及股东代理人6人,代表有表决权的股份为118,782,946股,占公司股份总数的6
9.0280%。通过网络投票的股东及股东代理人0人,代表有表决权的股份为0股,占
公司股份总数的0%。
    中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东代理人共0人,代
表有表决权的股份为0股,占上市公司股份总数的0%。
    公司全部董事、监事、高管出席了本次会议,公司聘请的见证律师出席并见证
了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会通过现场结合网络投票的方式表决通过如下议案:
    1、会议采用累积投票方式审议并通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董
事的议案》,选举冯就景先生、李强先生、孟兆滨先生为第四届董事会非独立董事
。上述董事任期三年,自本次股东大会审议通过之日起生效。表决结果如下: 1.0
1 选举冯就景先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
    该项议案同意118,782,946股,占出席会议所有股东所持股份的100%。其中,中
小股东表决情况为:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%(本次股东大会
未有中小股东参与)。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2。冯就
景先生当选为第四届董事会非独立董事。
    1.02 选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
    该项议案同意118,782,946股,占出席会议所有股东所持股份的100%。其中,中
小股东表决情况为:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%(本次股东大会
未有中小股东参与)。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2。李强
先生当选为第四届董事会非独立董事。
    1.03 选举孟兆滨先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
    该项议案同意118,782,946股,占出席会议所有股东所持股份的100%。其中,中
小股东表决情况为:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%(本次股东大会
未有中小股东参与)。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的
    1/2。孟兆滨先生当选为第四届董事会非独立董事。
    2、会议采用累积投票方式审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的
议案》,选举韩玲女士、刘涛先生为第四届董事会独立董事。上述董事任期三年,
自本次股东大会审议通过之日起生效。表决结果如下: 2.01 选举韩玲女士为公司
第四届董事会独立董事
    该项议案同意118,782,946股,占出席会议所有股东所持股份的100%。其中,中
小股东表决情况为:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%(本次股东大会
未有中小股东参与)。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2。韩玲
女士当选为第四届董事会独立董事。 2.02 选举刘涛先生为公司第四届董事会独立董事
    该项议案同意118,782,946股,占出席会议所有股东所持股份的100%。其中,中
小股东表决情况为:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%(本次股东大会
未有中小股东参与)。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2。刘涛
先生当选为第四届董事会独立董事。
    上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事
人数总计未超过公司董事总人数的1/2。
    3、会议采用累积投票方式审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监
事的议案》,选举李泳娟女士、寇金科先生为第四届监事会股东代表监事。与公司
职工代表大会推选的职工监事张慧女士组成公司第四届监事会。上述监事任期三年
,自本次股东大会审议通过之日起生效。公司监事会中最近二年内曾担任过公司董
事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的
监事未超过公司监事总数的二分之一。表决结果如下: 3.01 选举李泳娟女士为公
司第四届监事会监事
    该项议案同意118,782,946股,占出席会议所有股东所持股份的100%。其中,中
小股东表决情况为:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%(本次股东大会
未有中小股东参与)。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2。李泳
娟女士当选为第四届监事会股东代表监事。 3.02 选举寇金科先生为公司第四届监
事会监事
    该项议案同意118,782,946股,占出席会议所有股东所持股份的100%。其中,
    中小股东表决情况为:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%(本次股东
大会未有中小股东参与)。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2
。寇金科先生当选为第四届监事会股东代表监事。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京国枫律师事务所见证并出具法律意见书。见证律师认为:
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次
会议的表决程序和表决结果均合法有效。
    五、备查文件
    1、2019年第一次临时股东大会决议;
    2、北京国枫律师事务所关于广东日丰电缆股份有限公司2019年第一次临时股东
大会的法律意见书。
    广东日丰电缆股份有限公司
    董事会
    2019年11月11日

[2019-11-12](002953)日丰股份:第四届监事会第一次会议决议公告

    证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2019-054
    广东日丰电缆股份有限公司
    第四届监事会第一次会议决议公告
    广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2
019年11月11日下午4:30以现场的方式在公司会议室召开,会议通知于2019年11月
6日以邮件或书面等形式送达给全体监事候选人。本次会议推选李泳娟女士召集并
主持。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议,本次会议审议通
    过了如下议案:
    一、审议并通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
    公司第四届监事会选举李泳娟女士为公司第四届监事会主席,任期三年,自本
次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    二、备查文件
    1、《第四届监事会第一次会议决议》
    特此公告。
    广东日丰电缆股份有限公司
    监事会
    2019年11月11日
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

[2019-11-12](002953)日丰股份:关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告

    证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2019-055
    广东日丰电缆股份有限公司
    关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告
    广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月21日召开了201
9年第一次职工代表大会选举产生了第四届监事会职工代表监事,2019年11月11日
召开了2019年第一次临时股东大会,会议审议通过了公司董事会、监事会换届选举
等相关议案,选举产生了公司第四届董事会董事和第四届监事会非职工代表监事。
    公司于2019年11月11日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次
会议,分别审议通过了选举公司董事长、聘任公司高级管理人员和选举监事会主席
等相关议案,公司董事会、监事会的换届选举、公司高级管理人员聘任已经完成,
现将相关情况公告如下:
    一、公司第四届董事会组成情况
    董事长:冯就景先生
    非独立董事:冯就景先生、李强先生、孟兆滨先生
    独立董事:韩玲女士、刘涛先生
    以上人员均能够胜任岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规
定禁止任职的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况,亦
不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例符合相
关法规的要求。
    二、公司第四届监事会组成情况
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    监事会主席:李泳娟女士
    非职工代表监事:李泳娟女士、寇金科先生
    职工代表监事:张慧女士
    以上人员均能够胜任岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规
定禁止任职的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况,亦
不属于失信被执行人。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数
未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分
之一。
    三、公司聘任高级管理人员情况
    总经理:李强先生
    副总经理:孟兆滨先生
    财务负责人:孟兆滨先生
    上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格,不存在《
公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中
国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所
的任何处罚和惩戒,亦不属于失信被执行人。
    四、公司聘任董事会秘书情况
    公司第四届董事会第一次会议同意聘任孟兆滨先生为董事会秘书。
    孟兆滨先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,任职资格符合《公
    司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的
相关
    规定;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员
的情
    形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况,未曾受到中国
证
    监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,亦不属于失信被执行人。
    特此公告。
    广东日丰电缆股份有限公司
    董事会
    2019年11月11日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-08-16 日换手率达到20%
换手率:34.70 成交量:1493.00万股 成交金额:39264.00万元
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|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|432.72        |514.79        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|335.64        |455.18        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营|259.38        |56.40         |
|业部                                  |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|223.27        |213.13        |
|务中心证券营业部                      |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨八一路|180.33        |114.22        |
|证券营业部                            |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|432.72        |514.79        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司昆山前进西|--            |494.90        |
|路证券营业部                          |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|335.64        |455.18        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|中信证券股份有限公司浙江分公司        |123.95        |338.88        |
|财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业|156.57        |288.86        |
|部                                    |              |              |
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