最新提示


        ≈≈莱美药业300006≈≈(更新:19.06.19)
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最新提示:1)06月19日(300006)莱美药业:关于持股5%以上股东减持计划的预披露公
           告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期拟以总股本81224万股为基数,每10股派0.5元 预案公告日:2
           019-04-25;股东大会审议日:2019-05-15;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2018年06月26日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:2081.46万 同比增:-54.32 营业收入:3.13亿 同比增:-4.31
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0260│  0.1210│  0.1231│  0.1000│  0.0560
每股净资产      │  2.1139│  2.0924│  2.0984│  2.0820│  2.1072
每股资本公积金  │  0.7115│  0.7147│  0.7141│  0.7180│  0.7180
每股未分配利润  │  0.3313│  0.3049│  0.3144│  0.2906│  0.2973
加权净资产收益率│  1.2200│  5.6300│  5.7900│  4.6600│  2.6200
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0256│  0.1207│  0.1231│  0.0994│  0.0561
每股净资产      │  2.1139│  2.0924│  2.0984│  2.0820│  2.1072
每股资本公积金  │  0.7115│  0.7147│  0.7141│  0.7180│  0.7180
每股未分配利润  │  0.3313│  0.3049│  0.3144│  0.2906│  0.2973
摊薄净资产收益率│  1.2123│  5.7665│  5.8687│  4.7754│  2.6621
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A 股简称:莱美药业 代码:300006 │总股本(万):81224.1205 │法人:邱宇
上市日期:2009-10-30 发行价:16.5│A 股  (万):67134.9659 │总经理:邱宇
上市推荐:国金证券股份有限公司 │限售流通A股(万):14089.1546│行业:医药制造业
主承销商:国金证券股份有限公司 │主营范围:药品的生产与销售
电话:023-67300368 董秘:崔丹   │
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0260
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    2018年        │    0.1210│    0.1231│    0.1000│    0.0560
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    2017年        │    0.0680│    0.0752│    0.0500│    0.0269
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    2016年        │    0.0090│    0.0578│    0.0400│    0.0240
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    2015年        │    0.0300│    0.0194│    0.0100│    0.0300
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[2019-06-19](300006)莱美药业:关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告
    证券代码:300006 证券简称:莱美药业 公告编号:2019-039
    重庆莱美药业股份有限公司
    关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告
    公司持股5%以上股东邱炜保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示:
    持本公司股份52,970,001股(占本公司总股本比例6.52%)的股东邱炜计划自减
持计划公告之日起15个交易日后的90日内(2019年7月10日至2019年10月8日期间)
,以集中竞价交易方式减持本公司股票不超过8,122,412股(占本公司总股份比例1
%)。
    重庆莱美药业股份有限公司(以下简称“公司”或“莱美药业”)于2019年6月
18日收到邱炜先生的《关于减持莱美药业股份的告知函》,现将有关情况公告如下
:
    一、股东的基本情况
    邱炜系公司持股5%以上股东。截至本公告日,邱炜持有公司股份52,970,001股
,占公司总股本的6.52%。
    二、本次减持计划的主要内容
    1、减持原因:自身资金需要。
    2、股份来源:公司首次公开发行股份上市前持有的股份(包括送股、资本公积
金转增股本部分)。
    3、减持方式:集中竞价交易。
    4、减持期间:自减持计划公告之日起15个交易日后的90日内(2019年7月10日
至2019年10月8日期间)。
    5、拟减持数量及比例:通过集中竞价交易方式减持本公司股票不超过8,122,41
2股,占本公司总股份比例1%。若此减持期间公司另有派息、送股、资本公积金转
增股份、配股等除权除息事项的,则减持数量将相应进行调整。
    6、减持价格区间:根据减持时的二级市场价格确定。
    三、股东承诺及履行情况
    截至本公告日,邱炜不存在与拟减持股份相关仍在履行中的承诺和保证,减持
前述股份不存在违反承诺的情形。
    四、相关风险提示
    1、本次减持计划的实施具有不确定性,邱炜将根据市场情况、公司股价情况等
情形决定是否实施本次股份减持计划,本次减持计划存在减持时间、减持价格的不
确定性。
    2、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施
细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
    3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及
持续经营产生影响。
    公司将持续关注本次减持计划的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大
投资者理性投资,注意投资风险。
    五、备查文件
    1、邱炜出具的《关于减持莱美药业股份的告知函》。
    特此公告。
    重庆莱美药业股份有限公司
    董事会
    2019年6月18日

[2019-05-24](300006)莱美药业:关于投资设立合资公司完成工商注册登记的公告
    证券代码:300006 证券简称:莱美药业 公告编号:2019-038
    重庆莱美药业股份有限公司
    关于投资设立合资公司完成工商注册登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    重庆莱美药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月7日召开的第四
届董事会第三十一次会议审议通过了《关于投资设立合资公司涉及关联交易的议案
》,同意公司以自有资金980万元与爱尔眼科医院集团股份有限公司共同投资设立湖
南迈欧医疗科技有限公司(以下简称“合资公司”),具体内容详见公司在中国证
监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的《关于投资设立合资公司涉及关联
交易的公告》(公告编号:2019-036)。
    目前,合资公司已完成工商注册登记手续,取得了浏阳市市场监督管理局颁发
的营业执照,具体内容如下:
    企业名称:湖南迈欧医疗科技有限公司
    统一社会信用代码:91430181MA4QGWP87T
    类型:其他有限责任公司
    住所:浏阳经济技术开发区康平路8号
    法定代表人:何伟亮
    成立日期:2019年5月22日
    营业期限:长期
    经营范围:一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、消毒剂研发;一类
医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、消毒产品生产;消毒剂、化学药品制剂
制造;一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、化学药制剂、消毒剂、卫生
消毒用品销售;机械设备租赁;医疗设备租赁服务;医疗器械技术推广服务;医疗
器械的清洗包装、灭菌和管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)。
    特此公告。
    重庆莱美药业股份有限公司
    董事会
    2019年5月23日

[2019-05-16](300006)莱美药业:2018年年度股东大会决议公告
    证券代码:300006 证券简称:莱美药业 公告编号:2019-037
    重庆莱美药业股份有限公司
    2018年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开和出席情况
    重庆莱美药业股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度股东大会于2019
年4月25日以公告形式发出会议通知,现场会议于2019年5月15日(星期三)下午1:
30在重庆市渝北区黄山大道中段杨柳路2号重庆科学技术研究院15楼会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集,由副董事长冷雪峰先生主持。公司部分董事、监
事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集
、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。参加本次会议的股东及股东授权代表共计11人,代表公司股份239,917,236股
,占公司股份总数的29.54%。其中,出席本次现场股东大会的股东(或委托代理人
)6人,代表公司股份236,059,706股,其中有效表决股份236,059,706股,占公司
股份总数的29.06%;参加网络投票的股东5人,代表公司股份3,857,530股,其中有
效表决股份3,857,530股,占公司股份总数的0.4749%。
    二、议案的审议和表决情况
    本次股东大会以现场记名投票与网络投票的表决方式审议了以下议案并形成本
决议:
    1、审议通过《2018年度董事会工作报告》
    表决结果:239,829,436股同意,占出席会议所有股东所持股份的99.9634%; 
0股反对;87,800股弃权,占出席会议所有股东所持股份的0.0366%。该议案表决
通过。
    其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况为:7,026,875
    股同意,占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数
的98.7659%;0股反对;87,800股弃权,占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份
的股东有表决权股份总数的1.2341%。
    2、审议通过《2018年度监事会工作报告》
    表决结果:239,829,436股同意,占出席会议有效表决股份总数的99.9634%;0
股反对;87,800股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0.0366%。该议案表决通过
。
    其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况为:7,026,875股同
意,占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的98.765
9%;0股反对;87,800股弃权,占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东
有表决权股份总数的1.2341%。
    3、审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》
    表决结果:239,829,436股同意,占出席会议有效表决股份总数的99.9634%;0
股反对;87,800股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0.0366%。该议案表决通过
。
    其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况为:7,026,875股同
意,占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的98.765
9%;0股反对;87,800股弃权,占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东
有表决权股份总数的1.2341%。
    4、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
    表决结果:239,818,736股同意,占出席会议有效表决股份总数的99.9589%;10
,700股反对,占出席会议有效表决股份总数的0.0045%;87,800股弃权,占出席会
议有效表决股份总数的0.0366%。该议案表决通过。
    其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况为:7,016,175
    股同意,占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数
的98.6155%;10,700股反对,占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有
表决权股份总数的0.1504%;87,800股弃权, 占出席会议单独或合计持有公司5%以下
股份的股东有表决权股份总数的1.2341%。
    5、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
    表决结果:239,818,736股同意,占出席会议有效表决股份总数的99.9589%;98
,500股反对,占出席会议有效表决股份总数的0.0411%;0股弃权。该议案表决通过
。
    其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况为:7,016,175股同
意,占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的98.615
5%;98,500股反对,占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股
份总数的1.3845%;0股弃权。
    6、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
    表决结果:239,829,436股同意,占出席会议有效表决股份总数的99.9634%;0
股反对;87,800股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0.0366%。该议案表决通过
。
    其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况为:7,026,875股同
意,占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的98.765
9%;0股反对;87,800股弃权,占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东
有表决权股份总数的1.2341%。
    7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案》
    表决结果:239,818,736股同意,占出席会议有效表决股份总数的99.9589%;10
,700股反对,占出席会议有效表决股份总数的0.0045%;87,800股弃权,占出席会
议有效表决股份总数的0.0366%。该议案表决通过。
    其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况为:7,016,175
    股同意,占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数
的98.6155%;10,700股反对,占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有
表决权股份总数的0.1504%;87,800股弃权, 占出席会议单独或合计持有公司5%以下
股份的股东有表决权股份总数的1.2341%。
    8、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
    表决结果:239,818,736股同意,占出席会议有效表决股份总数的99.9589%;98
,500股反对,占出席会议有效表决股份总数的0.0411%;0股弃权。该议案表
    决通过。
    其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况为:7,016,175股同
意,占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的98.615
5%;98,500股反对,占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股
份总数的1.3845%;0股弃权。
    9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果:239,829,436股同意,占出席会议有效表决股份总数的99.9634%;0
股反对;87,800股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0.0366%。该议案表决通过
。
    其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况为:7,026,875股同
意,占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的98.765
9%;0股反对;87,800股弃权,占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东
有表决权股份总数的1.2341%。
    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》,认
为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格
符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》的规定,本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、《重庆莱美药业股份有限公司2018年年度股东大会决议》;
    2、《北京市中伦律师事务所关于重庆莱美药业股份有限公司2018年度股东大会
的法律意见书》。
    2019515

[2019-05-08](300006)莱美药业:关于投资设立合资公司涉及关联交易的公告
    证券代码:300006 证券简称:莱美药业 公告编号:2019-036
    重庆莱美药业股份有限公司
    关于投资设立合资公司涉及关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
    为推进重庆莱美药业股份有限公司(以下简称“公司”)的战略发展,推进产
业布局,借力优势医疗渠道资源,充分发挥公司药品开发及生产制造经验,公司拟
以自有资金980万元与爱尔眼科医院集团股份有限公司(以下简称“爱尔眼科”)共
同投资设立湖南迈欧医疗科技有限公司(以下简称“合资公司”)(暂定名,以工
商最后核名为准)。合资公司注册资本2,000万元,公司持股占比49%。
    王建平担任公司及爱尔眼科独立董事,根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》的规定,爱尔眼科属于上市公司的关联法人,本次交易构成关联交易。根据
《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定,本次交易不构成重大资产重组,无
须相关部门的审批。
    二、关联方基本情况
    公司名称:爱尔眼科医院集团股份有限公司
    统一社会信用代码:91430000745928604G
    住所:长沙市芙蓉区长冲路99号隆平高科技园省科研成果转化中心一楼
    企业类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
    法定代表人:陈邦
    注册资本:238,338.0148万人民币
    经营范围:眼科医院的投资和医院经营管理服务(不得从事吸收存款、集资收
款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);眼科医疗
技术的研究,远程医疗软件的研发、生产、销售;眼科、内科、麻醉科、检验科、
影视像科、验光配镜。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    产权及控制关系:爱尔医疗投资集团有限公司持股39.11%,陈邦持股
    17.06%,其中陈邦持有爱尔医疗投资集团有限公司79.99%股份,陈邦为爱尔眼
科实际控制人。
    财务情况:截止2018年12月31日,总资产9,626,580,345.04元,归属于上市公
司股东的净资产5,692,813,760.06元,营业收入8,008,573,954.58元,归属于上市
公司股东的净利润1,008,937,348.30元。
    三、关联关系或其他利益关系说明
    王建平担任公司及爱尔眼科独立董事,根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》的规定,爱尔眼科属于上市公司的关联法人,本次交易构成关联交易。
    四、合资公司基本情况
    1、出资方式:发起人以现金方式出资
    2、设立公司基本情况
    名称:湖南迈欧医疗科技有限公司(暂定名,具体以工商行政管理机关核准名
称为准)。
    企业性质:有限责任公司
    注册资本:人民币 2,000万元。
    经营范围:眼科医疗产品研发、生产和销售【具体以工商核准登记为准】
    3、各方出资方式、出资金额、持股比例:
    序号
    投资人名称
    出资方式
    出资金额(万元)
    持股比例
    1
    爱尔眼科医院集团股份有限公司
    人民币现金
    1,020
    51%
    2
    重庆莱美药业股份有限公司
    人民币现金
    980
    49%
    合计
    -
    2,000
    100%
    以上公司名称、注册资本、经营范围及股东构成等相关信息最终以工商登记机
关核定为准。
    五、交易的定价政策及定价依据
    本次设立合资公司,出资各方均以现金出资,按照出资比例确定各方在新公司
的股权比例,价格公允,不存在损害公司股东利益的行为。
    六、投资协议书的主要内容
    甲方:爱尔眼科医院集团股份有限公司
    乙方:重庆莱美药业股份有限公司
    1、合资公司的成立
    (1)甲乙双方同意合资设立湖南迈欧医疗科技有限公司【具体以工商核准登记
为准】,注册资本为人民币2,000万元。
    (2)合资公司的组织形式为有限责任公司,在国家法律、法规和公司章程规定
的范围内,实行自主经营、独立核算、自负盈亏,独立享有权利及承担义务。合资
公司的一切权益及财产归合资公司所有,除另有约定外甲乙双方以其认缴的出资额
为限享有权利及承担义务、甲乙双方依据本协议或公司章程(以最新形式的书面合
约为准)的约定分配利润及承担亏损。
    2、出资方式及出资比例
    甲方认缴出资1,020万元人民币,占注册资本的51%;乙方认缴出资980万元人民
币,占注册资本的49%。
    3、利润分配
    经双方友好协商,按照甲方占比60%,乙方占比40%分享共同投资的利润,按股
权比例分担共同投资的亏损。
    4、经营范围
    合资公司的经营范围为:眼科医疗产品研发、生产和销售【具体以工商核准登
记为准】。
    5、经营期限
    合资公司的经营期限为50年,自营业执照核准成立之日起计算。
    6、合资公司成立目的
    (1)合资公司成立旨在建立全新的产品开发模式。将甲方在眼科领域的先进临
床经验和乙方多年的产品开发和生产经验相结合,根据临床需求,进行眼科医疗产
品的研发、生产和销售,使眼科患者能够安全和快速地接受前沿的医疗服务。
    (2)合资公司成立旨在建立更优化的产品管理模式。将甲方在眼科领域的市场
优势和乙方对于制药领域的优势相结合,使患者能够接受更优质的医疗服务。
    7、合资公司治理结构
    (1)设董事会,董事会成员3名,其中甲方委派2名董事,乙方委派1名董事。
公司不设监事会,设1名监事,由乙方推荐。
    (2)合资公司采取董事会授权下的总经理负责制,其中总经理由乙方推荐,财
务总监由甲方推荐。2名副总经理由甲乙双方各推荐一名。其他高级管理人员包括
销售经理、生产经理和质量经理等人员由总经理推荐,经董事会审议通过后,根据
公司章程和相关制度任免。
    七、投资的目的和对公司的影响
    本次投资的合作方爱尔眼科医院集团股份有限公司(股票代码:300015),是
知名全球连锁眼科医疗机构,爱尔眼科致力于引进和吸收国际同步的眼科技术与医
疗管理理念,以专业化、规模化、科学化为发展战略,推动中国眼科医疗事业的发
展。公司多年以来专注于新药研究与开发,拥有超过20年的无菌制剂生产经验。本
次公司与爱尔眼科合作是双方公司优势互补,通过自主研发和投资搜寻眼科行业的
前沿技术和最新产品,为眼科患者提供更优质的产品及服务。
    根据国家卫生健康委员会发布的调查结果显示,我国儿童青少年总体近视发病
形势严峻,2018年全国儿童总体近视率为53.6%,高中生近视率已高达81%。国内相
关眼科类产品市场前景广阔,本次投资设立合资公司拟借助爱尔眼科医院院内体系
开发儿童青少年近视及干眼症等一系列眼科药品及护理产品,逐步搭建眼科类相关
产品平台。本次与爱尔眼科共同设立合资公司开发眼科类产品是公司战略布局的重
要举措,对公司经营发展和战略目标实现将产生有利影响。
    因合资公司的运作处于筹划阶段,短期内不会对公司的经营业绩产生重大影响
,不存在损害上市公司及股东利益的情形。
    八、存在的风险
    1、本次参与设立合资公司,在投资过程中,除受到行业周期、经营管理等多影
响因素外,还将受到国民经济总体运行情况、国家宏观政策和国际经济形势等因素
的影响。
    2、合资公司为新成立公司,可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等
风险控制问题。
    公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务,敬请投资者
注意投资风险。
    九、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    除本次投资外,公司本年初至披露日与爱尔眼科未发生其他关联交易。
    十、相关审批程序、独立董事事前认可和独立意见
    公司于2019年5月7日召开第四届董事会第三十一次会议,关联董事王建平先生
回避表决,其余6名非关联董事一致通过了本次事项。公司于同日召开第四届监事会
第二十次会议,审议通过了本次事项。本次对外投资暨关联交易属于董事会决策权
限,无需提交股东大会审议。
    独立董事对本次交易事项进行了认真审议,发表了事前认可意见(关联独立董
事回避),公司独立董事认为:本次对外投资事项符合公司的战略规划和战略布局
,有利于推进公司产业布局;符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体
股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意将此议案提交公司第四届董事
会第三十一次会议审议。本次交易构成关联交易,公司董事会审议该议案时,关联
董事需回避表决。
    独立董事对本次交易发表了独立意见(关联独立董事回避),公司独立董事认
为:本次对外投资事项符合公司的战略规划和战略布局,本次对外投资涉及关联交
易履行了必要的审议程序,在审议该议案时关联董事回避表决,关联交易决策程序
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制
度》等有关规定;本次对外投资符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全
体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次投资设立合资公司事项实施。
    十一、备查文件
    1、第四届董事会第三十一次会议决议;
    2、第四届监事会第二十次会议决议;
    3、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见;
    4、关于投资设立合资公司涉及关联交易事项的独立意见;
    5、合资设立公司协议书。
    特此公告。
    重庆莱美药业股份有限公司
    董事会
    2019年5月7日

[2019-05-08](300006)莱美药业:第四届监事会第二十次会议决议公告
    证券代码:300006 证券简称:莱美药业 公告编号:2019-035
    重庆莱美药业股份有限公司
    第四届监事会第二十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据重庆莱美药业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会2019年5月2日发
出的《重庆莱美药业股份有限公司第四届监事会第二十次会议通知》,公司监事会
于2019年5月7日以通讯表决的方式召开。应参加会议监事3名,实际参加会议监事3
名,参加会议的监事人数符合法律和公司章程的规定。经全体监事书面表决,审议
通过了如下决议:
    一、审议通过了《关于投资设立合资公司涉及关联交易的议案》
    为推进公司的战略发展,推进产业布局,借力优势医疗渠道资源,充分发挥公
司药品开发及生产制造经验,同意公司以自有资金980万元与爱尔眼科医院集团股份
有限公司共同投资设立湖南迈欧医疗科技有限公司(暂定名,以工商最后核名为准
)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于
投资设立合资公司涉及关联交易的公告》。
    特此公告。
    重庆莱美药业股份有限公司
    监事会
    2019年5月7日

[2019-05-08](300006)莱美药业:第四届董事会第三十一次会议决议公告
    证券代码:300006 证券简称:莱美药业 公告编号:2019-034
    重庆莱美药业股份有限公司
    第四届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    重庆莱美药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会办公室于2019年5月2
日以电子邮件方式向全体董事送达召开第四届董事会第三十一次会议的通知。本次
会议于2019年5月7日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席会
议董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有
关法律法规的规定。本次会议由公司董事长邱宇先生主持。经出席会议董事审议和
书面表决,本次会议形成了以下决议:
    一、审议通过了《关于投资设立合资公司涉及关联交易的议案》
    为推进公司的战略发展,推进产业布局,借力优势医疗渠道资源,充分发挥公
司药品开发及生产制造经验,同意公司以自有资金980万元与爱尔眼科医院集团股份
有限公司共同投资设立湖南迈欧医疗科技有限公司(暂定名,以工商最后核名为准
)。
    本次交易涉及关联交易,关联董事王建平先生回避对该议案的表决,实际表决
董事6位。
    表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。
    具体详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于
投资设立合资公司涉及关联交易的公告》。
    特此公告。
    重庆莱美药业股份有限公司
    董事会
    2019年5月7日

[2019-04-25](300006)莱美药业:关于召开2018年年度股东大会的通知
    证券代码:300006 证券简称:莱美药业 公告编号:2019-033
    重庆莱美药业股份有限公司
    关于召开2018年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    重庆莱美药业股份有限公司(以下简称“莱美药业”或“公司”)第四届董事
会第三十次会议审议通过了《关于召开2018 年年度股东大会的议案》。根据公司经
营安排,公司决定于2019年5月15日(星期三)13:30召开2018年年度股东大会。现
将股东大会的有关事项通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次:2018年年度股东大会
    2.股东大会的召集人:重庆莱美药业股份有限公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性:经本公司第四届董事会第三十次会议审议通过,
决定召开2018年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
    4.会议召开的日期、时间:
    1)现场会议召开时间:2019年5月15日(星期三)下午13:30
    2)网络投票时间:2019年5月14、15日
    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年5月15日上
午9:30—11:30、下午13:00—15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月14日下午15
:00—2019年5月15日下午15:00期间的任意时间。
    5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投
票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日:2019年5月8日(星期三)
    7.出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股
东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8.会议地点:重庆市渝北区黄山大道中段杨柳路2号重庆科学技术研究院15楼
会议室。
    9.合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券
金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人
,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票,具体按照深圳证券交易
所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》
的有关规定执行。
    二、会议审议事项
    1、《2018年度董事会工作报告》
    公司独立董事将在本次股东大会上述职。
    2、《2018年度监事会工作报告》
    3、《关于2018年年度报告及摘要的议案》
    4、《关于2018年度财务决算报告的议案》
    5、《关于2018年度利润分配预案的议案》
    6、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
    7、《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案》
    8、《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
    9、《关于修订<公司章程>的议案》
    第1项、第3至9项议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过,第2至8项
议案已经第四届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年4月25
日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关公告。
    三、提案编码
    提案编码 提案名称 备注:该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:所有议案
    √
    1.00
    《2018年度董事会工作报告》
    √
    2.00
    《2018年度监事会工作报告》
    √
    3.00
    《关于2018年年度报告及摘要的议案》
    √
    4.00
    《关于2018年度财务决算报告的议案》
    √
    5.00
    《关于2018年度利润分配预案的议案》
    √
    6.00
    《关于续聘2019年度审计机构的议案》
    √
    7.00
    《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案》
    √
    8.00
    《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
    √
    9.00
    《关于修订<公司章程>的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    1.登记方式
    (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书
及身份证办理登记手续;由法人股东委托代理人的,应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续;
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托
代理人的,需持代理人身份证、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡、身
份证办理登记手续;
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记
表》(见附件三),并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认(信封请注明“
股东大会”字样)。不接受电话登记。
    2.登记时间:2019年5月13日(星期一)、5月14日(星期二)上午9:00至11:3
0,下午13:30至17:30。
    3.登记地点及授权委托书送达地点:公司董事会办公室
    地址:重庆市渝北区黄山大道中段杨柳路2号重庆科学技术研究院B栋16楼
    邮编:401123
    4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理参会手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1.联系方式
    联系人:崔丹
    电话:023—67300382 传真:023—67300381
    2.本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
    3.网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程按
当日通知进行。
    4.附件
    附件一:《参加网络投票的具体操作流程》;
    附件二:《授权委托书》;
    附件三:《股东参会登记表》。
    七、备查文件
    1.第四届董事会第三十次会议决议;
    2.第四届监事会第十九次会议决议;
    3.深交所要求的其他文件。
    特此通知。
    重庆莱美药业股份有限公司
    董事会
    2019年4月24日
    附件一
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365006”,投票简称:“莱美
投票”
    2. 议案填报表决意见为:同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间:2019年5月15日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日(现场股东大会召开前一
日)下午15:00,结束时间为2019年5月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席重庆莱美药业股份有限公司201
8年年度股东大会,并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。本人/本单位对
本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以代为行使表决权,其行使表决权的
后果均为本人/本单位承担。 提案编码 提案名称 备注 表决意见 该列打勾的栏目
可以投票 同意 反对 弃权
    100
    总议案:所有议案
    √
    1.00
    《2018年度董事会工作报告》
    √
    2.00
    《2018年度监事会工作报告》
    √
    3.00
    《关于2018年年度报告及摘要的议案》
    √
    4.00
    《关于2018年度财务决算报告的议案》
    √
    5.00
    《关于2018年度利润分配预案的议案》
    √
    6.00
    《关于续聘2019年度审计机构的议案》
    √
    7.00
    《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案》
    √
    8.00
    《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
    √
    9.00
    《关于修订<公司章程>的议案》
    √
    说明:本委托书所列“同意”、“反对”、“弃权”三项中只能选择一项,用
“√”表示,否则无效。
    委托股东姓名及签章:
    身份证或营业执照号码:
    委托股东持股数:
    委托人股票账号:
    受托人签名:
    受托人身份证号码:
    委托日期:
    附注:
    1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
    2、单位委托须加盖单位公章;
    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
    附件三
    重庆莱美药业股份有限公司
    股东大会股东参会登记表
    姓名/名称:
    身份证/营业执照号码:
    股东账户卡号:
    持股数量:
    联系电话:
    电子邮箱:
    联系地址:
    邮编:
    是否本人参会:
    备注:

[2019-04-25](300006)莱美药业:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股): 0.121 
    加权平均净资产收益率:5.63%

[2019-04-25](300006)莱美药业:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.026
    加权平均净资产收益率(%):1.22

[2019-04-25](300006)莱美药业:第四届监事会第十九次会议决议公告
    证券代码:300006 证券简称:莱美药业 公告编号:2019-024
    重庆莱美药业股份有限公司
    第四届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据公司监事会2019年4月13日发出的《重庆莱美药业股份有限公司第四届监事
会第十九次会议通知》(以下简称“《通知》”),公司监事会于2019年4月23日
以现场及通讯表决相结合方式召开。应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,
出席会议的监事人数符合法律和公司章程的规定。本次会议由公司监事会主席袁媛
女士主持。经与会监事对《通知》所列之议案充分讨论,逐项书面表决,形成了以
下决议:
    1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
    本报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    《2018年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    2、审议通过了《关于2018年年度报告及摘要的议案》
    经审议,公司监事会认为:公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合
法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    公司《2018年年度报告全文》和《2018年年度报告摘要》详见中国证监会指定
网站,《2018年年度报告披露提示性公告》同时刊登于2019年4月25日的《证券时报
》、《中国证券报》、《上海证券报》。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    3、审议通过了《关于2019年第一季度报告的议案》
    经审议,公司监事会认为:公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符
    合相关法律、法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2019年第一季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站,
《2019年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登于2019年4月25日的《证券时报》
、《中国证券报》、《上海证券报》。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    4、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》
    监事会认为公司2018年度财务决算报告真实、客观反映了公司的财务状况和经
营成果。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    《2018年度财务决算报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    5、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》
    监事会认为公司2018年度利润分配预案按照公司实际情况制定,符合《公司法
》和《公司章程》的有关规定,符合公司经营发展需要。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    具体详见中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于2018年度利润分配
预案的公告》。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    6、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    7、审议通过了《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
    经审议公司《2018年度内部控制评价报告》,监事会发表如下核查意见:公司
已建立了较为完善的内部控制制度体系,符合国家相关法律法规要求及公司生产管
理经营实际需要,并能得到有效的执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各
个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司2018年度内部控制评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    具体详见中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《2018年度内部控制评价
报告》
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案》
    为顺利实施公司2019年整体经营计划,满足公司资金需求,公司拟提请股东大
会授权董事会审批对子公司担保事项的权限,具体情况如下:
    (1)、公司将在未来12个月内为控股子公司(含全资子公司)重庆市莱美医药
有限公司、湖南康源制药有限公司、四川禾正制药有限责任公司、莱美(香港)有
限公司、重庆莱美隆宇药业有限公司、成都金星健康药业有限公司、重庆莱美金鼠
中药饮片有限公司、西藏莱美德济医药有限公司融资授信提供担保,累计担保额度
预计不超过公司最近一期经审计总资产的30%,上述担保事项包括《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形。
    (2)、在股东大会批准上述担保事项的前提下,公司拟提请股东大会授权公司
董事会在上述额度范围内审批对子公司提供担保具体事宜,包括根据各控股子公司
(含全资子公司)的实际融资需要适当调整担保对象、担保额度及融资机构。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    具体详见中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于提请股东大会授权
董事会审批对子公司担保的公告》。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    9、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
    监事会认为:公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,其决议程序符合有
关法律法规和《公司章程》的规定,符合《企业会计准则》等相关规定,审批程序
合法,符合公司实际情况,未损害公司及股东利益。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    具体详见中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于2018年度计提资产
减值准备的公告》。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。
    重庆莱美药业股份有限公司
    监事会
    2019年4月24日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年06月26日
    调研公司:西南证券,天风证券
    接待人:董事长、总经理:邱宇,副董事长:冷雪峰,财务总监:赖文,董事会秘书:
崔丹
    调研内容:1、公司经营情况介绍
2017年公司实现营业收入12.82亿元,较去年同期增长了29.47%。公司经营业绩同比
增长主要原因系产品结构优化,营业收入和整体毛利率提升,特色专科类产品较去
年同期实现较大幅度的增长。2017年归属于上市公司股东的净利润达5,565万元。
2、艾司奥美拉唑肠溶胶囊(莱美舒)相关情况
根据IMS数据显示,2017年全国PPIs市场总容量为485亿,2015年-2017年平均增长率
9.3%。公司将加大莱美舒的投入力度,扩大莱美舒在PPI市场的份额,提升公司盈
利水平。随着医药政策的不断颁布,市场竞争的加剧,公司将积极调整营销模式,
加强各级医院市场推广工作,深入终端市场,树立莱美舒的品牌效应,促进莱美舒
增长。
3、纳米炭混悬注射液(卡纳琳)相关情况
公司重点产品卡纳琳可用于多种癌症手术的淋巴清扫,如胃癌、乳腺癌、甲状腺癌
、结直肠癌等。2017年,卡纳琳在继续深耕甲状腺细分领域的同时不断扩大在胃肠
、乳腺、妇科等领域的开拓力度,宣传卡纳琳在各用药领域的淋巴示踪作用,通过
国内外知名专家分享卡纳琳的经验和案例,树立卡纳琳的品牌影响力。
4、产融结合,推进公司战略目标实现
随着我国经济发展,人们的消费能力不断提高,健康意识逐渐增强,以及国家医药
改革的深入推进,医药健康产业将迎来广阔的发展前景和巨大的投资机遇。公司通
过投资设立产业并购基金,借助专业团队的专业经验和社会资源及产业内并购基金
优势,向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资,拓展公司在医疗大健康领域
的投资机会,进一步促进公司产业发展,提升公司综合竞争力。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-04-26 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-9.31 成交量:4747.00万股 成交金额:36268.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华鑫证券有限责任公司沈阳滂江街证券营业|1929.54       |--            |
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司杭州天城东路证|1612.98       |--            |
|券营业部                              |              |              |
|机构专用                              |1300.20       |--            |
|华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营|997.98        |--            |
|业部                                  |              |              |
|广发证券股份有限公司上海控江路证券营业|763.44        |12.75         |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南|254.97        |1918.32       |
|路证券营业部                          |              |              |
|机构专用                              |--            |1507.28       |
|东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大|0.08          |1414.25       |
|道证券营业部                          |              |              |
|安信证券股份有限公司上海黄浦区中山东二|--            |1221.76       |
|路证券营业部                          |              |              |
|南京证券股份有限公司上海西藏南路证券营|382.95        |1186.31       |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-03-05|3.98  |832.85  |3314.75 |华泰证券股份有|华泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司南京中央|限公司南京中央|
|          |      |        |        |路第三证券营业|路第三证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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