最新提示


        ≈≈高新兴300098≈≈(更新:20.01.11)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月28日
         2)01月11日(300098)高新兴:关于为全资子公司申请银行授信提供担保的
           公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本175596万股为基数,每10股派0.2元 ;股权登记日:20
           19-07-05;除权除息日:2019-07-08;红利发放日:2019-07-08;
增发预案:1)2019年拟非公开发行股份数量:28290854股到30584707股之间; 发行价
           格:6.67元/股; 方案进度:停止实施 发行对象:李燕
机构调研:1)2019年11月06日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:6072.29万 同比增:-84.56% 营业收入:21.63亿 同比增:-15.19%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0351│  0.1072│  0.0760│  0.3100│  0.2292
每股净资产      │  3.2462│  3.3159│  3.2499│  3.1713│  3.0980
每股资本公积金  │  1.4773│  1.4769│  1.4698│  1.4670│  1.4714
每股未分配利润  │  0.8067│  0.8726│  0.8652│  0.7934│  0.7179
加权净资产收益率│  1.0700│  3.2500│  2.3700│ 10.8700│  7.4300
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0344│  0.1049│  0.0760│  0.3059│  0.2230
每股净资产      │  3.2462│  3.3159│  3.2511│  3.1724│  3.1063
每股资本公积金  │  1.4773│  1.4769│  1.4704│  1.4675│  1.4754
每股未分配利润  │  0.8067│  0.8726│  0.8655│  0.7937│  0.7198
摊薄净资产收益率│  1.0605│  3.1650│  2.3372│  9.6425│  7.1784
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A 股简称:高新兴 代码:300098   │总股本(万):176386.2482│法人:刘双广
上市日期:2010-07-28 发行价:36 │A 股  (万):131989.8492│总经理:刘双广
上市推荐:兴业证券股份有限公司 │限售流通A股(万):44396.399│行业:软件和信息技术服务业
主承销商:兴业证券股份有限公司 │主营范围:提供以视频监控为核心的面向公共
电话:020-32068888 董秘:黄璨   │安全的平安城市和智能交通综合解决方案、
                              │面向银行等金融机构的金融安防解决方案、
                              │面向通信运营商的通信运维综合管理解决方
                              │案以及面向智慧城市中移动物联网应用的智
                              │慧一卡通软硬件产
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0351│    0.1072│    0.0760
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    2018年        │    0.3100│    0.2292│    0.1447│    0.1029
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.3800│    0.2713│    0.1785│    0.1785
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    2016年        │    0.2961│    0.1873│    0.1234│    0.0601
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.1894│    0.2076│    0.1404│    0.0224
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[2020-01-11](300098)高新兴:关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

    1
    证券代码:300098 证券简称:高新兴 公告编号:2020-002
    高新兴科技集团股份有限公司
    关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    高新兴科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月10日召开第五
届董事会第二次会议,审议通过《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案
》,同意公司为全资子公司广州高新兴电子科技有限公司(以下简称“高新兴电子
科技”)向平安银行股份有限公司广州分行(以下简称“平安银行广州分行”)申
请10,000万元综合授信额度提供连带责任担保,担保的最高债权金额不超过人民币
13,000万元,担保有效期为3年。
    根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,本
次担保事项不构成关联交易,在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会
审议。
    二、被担保人基本情况
    (1)被担保人的名称:广州高新兴电子科技有限公司
    (2)成立日期:2019年8月14日
    (3)注册地址:广州市黄埔区开创大道2819号自编一栋107
    (4)法定代表人:刘双广
    (5)注册资本:30,000万人民币
    (6)主营业务范围:集成电路设计;信息系统集成服务;通信系统设备产品设
计;通信与自动控制技术研究、开发;计算机应用电子设备制造;通信系统设备制
造;通信终端设备制造;通信信号技术的研究开发;信息电子技术服务;通信技术
研究开发、技术服务;供应链管理等。
    (7)关联关系:公司持有高新兴电子科技100.00%的股份,高新兴电子科
    2
    技为公司全资子公司。
    (8)被担保人的主要财务数据如下: 单位:元
    财务数据
    截止2019年12月31日(未经审计)
    资产总额
    115,476,340.95
    负债总额
    18,159,824.79
    净资产
    97,316,516.16
    2019年8月14日至2019年12月31日(未经审计)
    营业收入
    30,702,654.92
    利润总额
    -3,577,978.46
    净利润
    -2,683,483.84
    或有事项
    无
    注:由于高新兴电子科技成立于2019年8月,因此只有最近一期财务数据。
    三、担保事项的主要内容
    高新兴电子科技申请银行授信额度的明细如下:
    序号
    银行名称
    授信敞口额度
    (不超过(万元))
    授信期限
    担保方式
    1
    平安银行广州分行
    10,000
    1年
    连带责任担保
    合计
    -
    10,000
    -
    -
    注:敞口的定义为剔除保证金、存单、银行承兑汇票、国债等质押部分的授信
余额。
    以上授信额度不等于高新兴电子科技的融资金额,具体融资金额将视高新兴电
子科技日常运营资金的实际需求确定。本次公司为高新兴电子科技向平安银行广州
分行申请10,000万元综合授信额度提供连带责任担保,担保有效期为3年,担保总金
额为不超过13,000万元。
    公司目前尚未签订具体担保协议,上述计划担保总金额仅为公司拟提供的担保
额,具体担保协议签订的内容公司将以进展公告的形式披露。在核定担保额度内,
公司授权公司董事长或经合法授权的其他人员根据实际经营情况和具体融资情况与
金融机构协商确定担保方式、担保金额、担保期限、签约时间等,具体担保情况以
实际签署的合同为准。
    3
    四、董事会意见
    本次公司为全资子公司高新兴电子科技提供担保,是为了满足其生产经营所需
,有利于促进其经营发展,提升公司核心竞争力。公司建立了较为完善的对外担保
决策管理制度,且高新兴电子科技为公司全资子公司,公司对其具有绝对控制权,
财务风险处于可有效控制的范围内,公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
    五、独立董事意见
    独立董事认为公司全资子公司高新兴电子科技经营状况良好,公司为其提供担
保风险可控。本次担保及决策程序合法有效,符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东的利益。综上所述,独立
董事一致同意本次公司为全资子公司高新兴电子科技向银行申请综合授信额度提供
担保。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日,公司及控股子公司累计对外担保的有效金额为13,000万元(含
本次),占公司最近一期经审计净资产5,595,710,163.40元的2.32%。公司及控股子
公司无逾期对外担保情况,无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的
损失金额,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
    七、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第二次会议决议》
;
    2、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
    特此公告。
    高新兴科技集团股份有限公司
    董 事 会
    二〇二〇年一月十日

[2020-01-11](300098)高新兴:第五届董事会第二次会议决议的公告

    1
    证券代码:300098 证券简称:高新兴 公告编号:2020-001
    高新兴科技集团股份有限公司
    第五届董事会第二次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、高新兴科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会
议于2020年1月10日在广州市黄埔区科学城开创大道2819号A616房以现场表决的方
式召开。
    2、本次会议通知于2019年12月31日以电子邮件的形式发出。
    3、会议应参加董事9人,实际参加董事9人,公司监事和部分高级管理人员列席
了本次会议。
    4、会议由公司董事长刘双广主持。
    5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法
规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于公司向平安银行申请银行综合授信的议案》
    因公司经营发展需要,董事会同意公司向平安银行股份有限公司广州分行申请
人民币80,000万元的授信额度,授信额度有效期为1年,具体融资金额最终以银行实
际审批为准。并同意由公司法定代表人或法定代表人的授权代表本公司与银行签署
所有相关的法律文件。
    议案表决结果:本议案9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
    (二)审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
    为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求,公司为全资子公司广州高新
兴电子科技有限公司(以下简称“高新兴电子科技”)向平安银行股份有限公司广
州分行申请不超过10,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保,担保总金额
合计不超过13,000万元人民币,担保有效期为3年。
    2
    本次公司为全资子公司高新兴电子科技提供担保,是为了满足其生产经营所需
,有利于促进其经营发展,提升公司核心竞争力。公司建立了较为完善的对外担保
决策管理制度,且高新兴电子科技为公司全资子公司,公司对其具有绝对控制权,
财务风险处于可有效控制的范围内,公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于为全
资子公司申请银行授信提供担保的公告》等相关文件。
    议案表决结果:本议案9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
    (三)审议通过《关于公司向中国民生银行申请银行综合授信的议案》
    因公司经营发展需要,董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司广州分行
申请人民币10,000万元的授信额度,授信额度有效期为1年,具体融资金额最终以银
行实际审批为准。并同意由公司法定代表人或法定代表人的授权代表本公司与银行
签署所有相关的法律文件。
    议案表决结果:本议案9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第二次会议决议》
;
    2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
    特此公告。
    高新兴科技集团股份有限公司
    董 事 会
    二〇二〇年一月十日

[2019-12-27]高新兴(300098):高新兴将为广州智能车联网大会提供设备
    ▇上海证券报
  高新兴12月27日午间发布公告,公司与广州国际生物岛有限公司签署了《2019
智能网联汽车驾驶大赛(广州)暨2019智能网联汽车技术大会设备采购及安装项目
采购合同书》,合同金额为527万元。签订合同后30日内完成设备进场安装调试并正
式投入项目使用。
  公告显示,本项目实施地点为广州生物岛,建设内容包括路侧V2X设备建设及施
工,大赛自动驾驶场景搭建及线路规划施工部分,满足大赛的全部设计场景需求。
本项目建设的测试场景包括共17个场景:如事故区通行、拥堵区通行、行人红绿灯
路口通行或闯红灯、5G-V2X弱势行人检测预警、5G-V2X施工车道预警、5G-V2X交叉
口来车提醒等。
  高新兴表示,该项目首次联通自动驾驶和V2X技术,实现弱势行人检测预警,在
行业内位居领先地位。同时,公司作为2019智能网联汽车技术大会设备采购及安装
项目主办方唯一指定的技术支持单位,为本次大会提供智能网联技术方案,及部署
车路协同全套基础设施,是公司车联网发展战略上的又一里程碑事件。

[2019-12-27](300098)高新兴:关于签署2019智能网联汽车技术大会设备采购及安装项目合同书的公告

    1
    证券代码:300098 证券简称:高新兴 公告编号:2019-130
    高新兴科技集团股份有限公司
    关于签署2019智能网联汽车技术大会设备采购及安装项目
    合同书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、风险提示
    1、本合同的生效条件:本合同在交易双方法人代表或其授权代表签字盖章后生
效。
    2、本合同的履行期限:交货期为签订合同后30日内需完成设备进场安装调试并
正式投入项目使用。
    3、合同风险:
    (1)本合同存在公司不能按时完成项目及产品交付,导致公司承担相应违约责
任的风险。对此,公司将加强项目管理,保质保量完成合同规定的义务。
    (2)本合同存在受不可抗力影响造成的风险。敬请广大投资者注意风险。
    二、合同签署情况
    近日,高新兴科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“高新兴”、“乙
方”)与广州国际生物岛有限公司(以下简称“甲方”)于广州市签署了《2019智
能网联汽车驾驶大赛(广州)暨2019智能网联汽车技术大会设备采购及安装项目采
购合同书》,合同金额为5,271,800.00元。交货期为签订合同后30日内需完成设备
进场安装调试并正式投入项目使用。
    三、合同当事人情况
    甲方:广州国际生物岛有限公司
    1、注册地址:广州国际生物岛螺旋四路3号第六层
    2、法定代表人:周建怀
    2
    3、注册资本:117,782.57 万人民币
    4、主营业务:企业管理咨询服务;资产管理(不含许可审批项目);投资
    管理服务;自有房地产经营活动;投资咨询服务;场地租赁(不含仓储);房
地
    产开发经营;企业自有资金投资;房屋租赁;医学研究和试验发展;技术服务
(不
    含许可审批项目);文化产业园的投资、招商、开发、建设;文化艺术咨询服
务;
    会议及展览服务;教育咨询服务;教育评估;停车场经营。
    5、关联关系:公司与广州国际生物岛有限公司不存在关联关系,本次合同
    签订不构成关联交易。
    6、履约能力分析:截至公告日,广州国际生物岛有限公司系依法存续的有
    限责任公司,财务状况、经营情况、资信情况良好,具备良好的履约能力。
    7、业务往来:最近三个会计年度,公司与交易对方广州国际生物岛有限公
    司不存在其他业务往来。
    四、合同的主要内容
    1、合同金额:5,271,800.00 元人民币(其中:监理费20,000.00 元)
    2、合同签署时间:2019 年12 月27 日
    3、合同结算方式:项目验收合格后的20 个工作日内,甲方向乙方支付扣除
    监理费后的合同总额的90%;合同除监理费外的余款作为质量保证金,待一年质

    保期满后、视设备稳定运行情况在两个月内付清 。
    4、合同生效条件:本合同在交易双方法人代表或其授权代表签字盖章后生
    效。
    5、合同履行期限:交货期为签订合同后30 日内需完成设备进场安装调试并
    正式投入项目使用。
    6、合同采购内容:本项目实施地点为广州生物岛,建设内容包括路侧V2X
    设备建设及施工,大赛自动驾驶场景搭建及线路规划施工部分,满足大赛的全
部
    设计场景需求。本项目建设的测试场景包括共17 个场景:如事故区通行、拥堵

    区通行、行人红绿灯路口通行或闯红灯、5G-V2X 弱势行人检测预警、5G-V2X
    施工车道预警、5G-V2X 交叉口来车提醒等。
    五、中标事项对公司的影响
    1、公司本次合同签署金额为5,271,800.00 元,占公司最近一期经审计的营
    3
    业收入3,562,832,789.72 元的0.15%,上述合同签订将对公司的经营业绩产生
积
    极影响且具有战略意义。
    2、本次签署合同不会对公司的业务独立性产生重大不利影响。
    3、高新兴作为广东省车联网示范企业,积极响应国家车联网发展战略,助
    力广州汽车产业加速转型升级,快速提升广州在全国智能网联汽车发展方面的
城
    市影响力。该项目首次联通自动驾驶和V2X 技术,实现弱势行人检测预警,在


    行业内位居领先地位。同时,公司作为2019 智能网联汽车技术大会设备采购及

    安装项目主办方唯一指定的技术支持单位,为本次大会提供智能网联技术方案
,
    及部署车路协同全套基础设施,是公司车联网发展战略上的又一里程碑事件。


    六、其他相关说明
    1、公司将按规定在定期报告中披露相关合同的履行情况,敬请广大投资者
    注意投资风险;
    2、备查文件:《2019 智能网联汽车驾驶大赛(广州)暨2019 智能网联汽
    车技术大会设备采购及安装项目采购合同书》
    特此公告。
    高新兴科技集团股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年十二月二十七日

[2019-12-27]高新兴(300098):高新兴5G车联网技术亮相智能网联汽车驾驶大赛
    ▇中国证券报
  12月27日,“2019智能网联汽车驾驶大赛(广州)暨2019智能网联汽车技术大
会”在广州开幕,高新兴(300098)为大赛提供了核心技术支持,并提供了基于5G
的车路协同系统,在赛场上实现了国内首次智能网联赋能自动驾驶。
  比赛中,多个参赛队伍的自动驾驶系统已经成功对接高新兴车路协同系统,实
现了5G环境下路侧信息和车辆信息的融汇应用,也意味着高新兴5G-V2X成功赋能自
动驾驶。而拥有移动边缘计算和全方位感知系统的车路协同系统在5G网络支持下,
能够保证信息的实时与准确传递,让汽车自动驾驶系统反应速度更快、操纵精度更
准确,提高自动驾驶的安全性。
  据介绍,自2018年起,高新兴便开始在5G车联网领域积极部署,是国内唯一业
务打通车厂、智能交通、5G通信、电子车牌、人工智能的车联网企业。高新兴自研
的车路协同系统为业内首款全方位感知、高效计算处理、高速信息传递能力的车路
协同系统,为大赛提供了高效计算处理、高速信息传递能力。现场赛道上由高新兴
布置智能路侧RSU、智能路侧一体化感知系统、MEC计算单元以及5G-V2X平台系统,
此外高新兴还为自动驾驶团队提供LTE-V的车规级模组、智能车载终端。
  大赛技术支持方负责人、高新兴高级副总裁吴冬升表示,本次智能网联汽车驾
驶大赛的成功举办,标志着智能网联从最开始的“给人看”(外接电子设备)步入
了“给车用”(赋能自动驾驶系统)的阶段,基于生物岛5G网络的车路协同系统,
大大提升了智能车辆对驾驶环境的感知能力,并且大幅度降低自动驾驶对单车智能
的要求和成本,将加速推进自动驾驶的产业化。

[2019-12-26]高新兴(300098):高新兴与广州联通签署战略合作协议
    ▇证券时报
    12月25日,高新兴科技集团与广州联通签署战略合作协议。此次签约标志着双
方将全面展开创新业务合作,重点围绕“5G+车联网”、“5G+公共安全”、“5G+智
慧城市建设”等领域展开深度战略合作。 

[2019-12-21](300098)高新兴:关于中标广东省公安厅2019-79广东公安视频云工程省级中心(一期)建设项目的公告

    1
    证券代码:300098 证券简称:高新兴 公告编号:2019-129
    高新兴科技集团股份有限公司
    关于中标广东省公安厅2019-79广东公安视频云工程省级中心(一期)建设项目
的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、风险提示
    近日,高新兴科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“高新兴”)收到
广东省政府采购中心网(http://gpcgd.gd.gov.cn)发布的《广东省公安厅2019-79
广东公安视频云工程省级中心(一期)建设项目中标公告》,公司已中标广东省公
安厅2019-79视频云工程省级中心(一期)建设项目,中标金额81,370,150元(最
终金额以双方签署的合同为准),公司尚未接到上述项目的中标通知书,且未与采
购单位签署项目合同,敬请广大投资者注意风险。
    二、中标项目情况
    1、采购项目编号:440000-201911-143001-1122
    2、项目名称:广东省公安厅2019-79视频云工程省级中心(一期)建设项目
    3、采购单位:广东省公安厅
    4、采购代理机构:广东省政府采购中心
    5、采购方式:公开招标
    6、中标金额:81,370,150元(最终金额以双方签署的合同为准)
    7、项目建设内容:视图图像信息数据库、应用支撑服务平台、视频图像解析系
统、视频云+应用系统,一机一档和运维系统、云资源管理平台及基础设施等。
    8、项目建设工期:合同签订后10个月内完成项目全部建设内容。
    9、合同签署时间:截止本公告披露日,公司尚未接到采购单位及招标代理
    2
    机构下发的中标通知书及未与采购单位签署采购合同。
    三、交易对方基本情况
    (一)采购单位
    1、采购单位名称:广东省公安厅
    2、注册地址:广东省广州市越秀区黄华路97号
    3、法定代表人:李春生
    4、履约能力分析:截至公告日,采购单位具备良好的信用和履约能力。
    (二)采购代理机构
    1、采购代理机构名称:广东省政府采购中心
    2、注册地址:广州市越华路118号之一
    3、法定代表人:洪永锋
    4、注册资本:278万人民币
    5、主营业务:负责组织实施省级政府集中采购目录中通用项目采购;以及受委
托代理其他政府采购项目采购工作。
    (三)业务往来
    2017年,公司中标该采购单位(广东省公安厅)项目合计11,757,900.00元,占
公司2017年度经审计的营业收入2,237,019,731.81元的0.53%。2017年,公司经该
采购代理机构(广东省政府采购中心)往来5,133,200.00元,占2017年度经审计的
营业收入2,237,019,731.81元的0.23%。2018年,公司中标该采购单位(广东省公安
厅)项目合计91,378,458.00元,占2018年度经审计的营业收入3,562,832,789.72
元的2.56%。2019年,公司中标该采购单位(广东省公安厅)项目合计83,961,442.6
4元(含本次中标合同),占2018年度经审计的营业收入3,562,832,789.72元的2.36%。
    (四)关联关系
    公司与采购单位、采购代理机构不存在关联关系,本次中标不构成关联交易。


    四、中标事项对公司的影响
    1、公司本次项目中标金额为81,370,150.00元,占公司最近一期经审计的营业
收入3,562,832,789.72元的2.28%,上述项目中标将对公司的经营业绩产生积极影响
。
    3
    2、上述项目不会对公司的业务独立性产生重大不利影响。
    3、广东公安视频云工程省级中心主要提供跨市视图资源扁平共享服务和重点关
注目标精准管控服务,为各警种业务开展提供专业化、智能化保障。高新兴资源聚
焦优质市场及优质项目,力争在软件系统及解决方案业务上转型升级,持续推进业
务结构性调整。公司本次中标广东省公安厅2019-79视频云工程省级中心(一期)
建设项目,标志着公司智慧新警务视频云解决方案正式进入省级节点的应用阶段,
结合公司在公共安全及物联网领域的应用优势,共同助力广东智慧新警务的建设发展。
    五、其他相关说明
    公司将按规定及时披露上述项目合同签订及履行情况。敬请广大投资者注意投
资风险。
    特此公告。
    高新兴科技集团股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年十二月二十日

[2019-12-20]高新兴(300098):高新兴中标广东省公安厅视频云工程省级中心建设项目
    ▇证券时报
    高新兴(300098)12月20日晚间公告,公司中标广东省公安厅2019-79视频云工程
省级中心(一期)建设项目,中标金额8137.02万元,占公司最近一期经审计的营
业收入35.63亿元的2.28%。 

[2019-12-12](300098)高新兴:关于终止筹划发行股份购买资产事项的公告

    1
    证券代码:300098 证券简称:高新兴 公告编号:2019-128
    高新兴科技集团股份有限公司
    关于终止筹划发行股份购买资产事项的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2019年12月11日,高新兴科技集团股份有限公司(以下简称“高新兴”或“公
司”)召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议审议通过《关于终
止筹划发行股份购买资产事项的议案》。经公司与交易对方李燕(以下简称“交易
对方”)、广州市埃特斯通讯设备有限公司(以下简称“埃特斯”、“标的公司”
)的其他股东多轮沟通和谈判后,由于各方对本次交易细节未能达成一致意见,故
现阶段继续推进通过发行股份的方式购买李燕持有的埃特斯51%股权(以下简称“本
次交易”)的有关条件尚不成熟,为维护全体股东及公司利益,经审慎考虑,公司
决定终止筹划本次交易。公司独立董事发表了同意的独立意见。现将详细情况公告如下:
    一、本次发行股份购买资产事项的基本情况
    2019年9月23日,公司召开第四届董事会第五十一次会议及第四届监事会第三十
八次会议审议通过《关于公司发行股份购买资产的议案》等相关议案,公司拟通过
发行股份的方式购买李燕持有的广州市埃特斯通讯设备有限公司51%股权。
    二、推进发行股份购买资产期间所做的主要工作及已履行的信息披露程序
    在本次发行股份购买资产期间,公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳
证券交易所的有关规定,积极推进本次发行股份购买资产的各项工作,履行信息披
露义务,包括但不限于:
    1、公司与交易对方于2019年9月23日签署了《发行股份购买资产协议》和《盈
利预测补偿协议》,确定双方合作意向;
    2
    2、公司组织中介机构开展相关尽职调查等工作,并与相关各方就方案内容进行
了反复的商讨、论证,对本次发行股份购买资产各阶段工作进行了相应安排;
    3、公司认真做好保密工作,严格控制内幕信息知情人范围,对本次交易涉及的
内幕信息知情人信息进行了登记和申报;
    4、公司召开第四届董事会第五十一次会议及第四届监事会第三十八次会议审议
通过了本次交易的预案,详细情况见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网披露的《第四届董事会第五十一次会议决议的公告》、《第四届监事会第三十八
次会议决议的公告》、《发行股份购买资产预案》等相关公告(公告编号:2019-0
95~096)。
    5、按照有关要求,在尚未发出审议本次交易事项的股东大会通知之前,每三十
日发布一次进展公告。详细情况见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
上披露的《关于发行股份购买资产事项的进展公告》(公告编号2019-107、2019-1
13,公告日期:2019年10月23日、2019年11月23日)。
    三、本次终止筹划发行股份购买资产事项的原因
    经公司与交易对方、标的公司的其他股东多轮沟通和谈判后,由于各方对本次
交易细节未能达成一致意见,现阶段继续推进本次交易的有关条件尚不成熟,经交
易各方协商一致同意拟终止本次发行股份购买资产事宜。
    四、本次终止筹划发行股份购买资产事项对公司的影响
    截至本次交易终止之日,公司本次发行股份购买资产事项尚处于筹划阶段,公
司仅与交易对方签订《发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》,交易双
方未就具体交易方案最终达成实质性协议,不会对公司现有生产经营活动、财务状
况以及公司未来发展战略规划等造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的
情形。公司仍将继续围绕车联网及公安执法规范化两条主航道领域的发展战略,在
坚持做好现有主业的同时,继续完善产业链,加快产业优化和资源整合,进一步完
善产业布局,寻求更多的发展机会,实现公司稳定可持续发展和长远布局,提升公
司综合竞争力,为公司和股东创造更大价值。
    五、本次终止筹划发行股份购买资产事项的审批程序
    1、董事会及监事会意见
    3
    2019年12月11日,公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会
议审议通过《关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案》,同意公司终止本次发
行股份购买资产事项。同日,公司与交易对方签署了《发行股份购买资产终止协议
》。
    2、独立董事意见
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见:公司决定终止本次发行股份购买资
产事项是基于公司与交易方、标的公司其他股东多轮沟通和谈判,并获各方协商一
致,经审慎研究后作出的决定。公司本次以现金及发行股份购买资产事项尚处于筹
划阶段,公司仅与交易对方签订《发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议
》,交易双方未就具体交易方案最终达成实质性协议,不会对公司现有生产经营活
动、财务状况以及公司未来发展战略规划等造成不利影响,不存在损害公司及全体
股东利益的情形。公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序,其审议程序符合
法律、法规和规范性文件等相关规定,会议决议合法、有效。因此,同意公司终止
筹划发行股份购买资产事项。
    六、承诺情况
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披
露指引第3号——重大资产重组》等规定,公司承诺自本公告披露之日起至少1个月
内不再筹划以现金及发行股份购买资产、重大资产重组事项。
    七、风险提示及其他
    公司董事会对终止筹划本次发行股份购买资产事项给广大投资者带来的不便深
表歉意,同时对长期以来关心和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。公司郑
重提醒广大投资者:公司所有信息均以公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和《证券日报》披露刊登的正式公告为准。敬请广大投资者谨慎投资,注意风险。
    八、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第一次会议决议》
;
    4
    2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第五届监事会第一次会议决议》
;
    3、公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
    高新兴科技集团股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年十二月十一日

[2019-12-12](300098)高新兴:关于第五届董事会完成换届选举暨部分董事、高级管理人员届满离任的公告

    1
    证券代码:300098 证券简称:高新兴 公告编号:2019-126
    高新兴科技集团股份有限公司
    关于第五届董事会完成换届选举暨部分董事、高级管理人员届满离任的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    高新兴科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月11日召开201
9年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非
独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》,
选举出公司第五届董事会成员,公司董事会换届选举已完成,具体内容详见公司于
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年
第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-123,公告日期:2019年12月12
日)。现将有关情况公告如下:
    一、第五届董事会成员及高级管理人员情况
    非独立董事:刘双广先生、侯玉清先生、贾幼尧先生、方英杰先生、阚玉伦先
生及古永承先生。
    独立董事:钮彦平先生、江斌先生、胡志勇先生。
    高级管理人员:总裁刘双广先生、副总裁贾幼尧先生、副总裁阚玉伦先生、副
总裁古永承先生、财务总监王涛先生、副总裁兼董事会秘书黄璨女士。
    公司第五届董事会成员及高级管理人员均符合担任上市公司董事、高管的任职
资格,符合所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任
职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况,也不是失信被执行人。董
事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独
立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议,人数比例符合相关法规的要求。
    2
    二、公司董事、高管届满离任情况
    因任期届满,公司第四届董事会非独立董事樊晓兵先生不再担任公司董事、副
总裁及相应的专门委员会委员职务,届满离任后将继续为公司服务。樊晓兵先生在
任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司引进了新的管理理念,推动组织架构变革,
是战略管理创新贡献者。截至本公告日,樊晓兵先生不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
    因任期届满,公司第四届董事会独立董事毛真福先生、叶伟明先生不再担任公
司独立董事及专门委员会委员职务。毛真福先生及叶伟明先生在担任公司独立董事
期间恪尽职守、勤勉尽责,对公司的公司治理、规范运作及健康发展发挥了积极作
用。截至本公告日,毛真福先生、叶伟明先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    因任期届满,陈婧女士不再担任公司副总裁及董事会秘书,届满离任后将继续
为公司服务。陈婧女士有着丰富的资本运作和战略管理经验,熟悉股权投资、并购
、再融资、股权激励和海内外投资者关系管理工作。自2014年进入公司以来,在担
任董事、董事会秘书、副总裁及董事会战略委员会委员期间,牵头公司战略规划、
发展大纲的制定,主持收购杭州创联、国迈科技、中兴物联、中兴智联、神盾科技
等重要业务单元,大力驱动公司利润增长,持续贯彻落实公司发展战略,实现公司
产业延展升级。同时,在董事会层面推动公司不断向规范治理迈进。截至本公告日
,陈婧女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    因任期届满,黄国兴先生不再担任集团执行副总裁,届满离任后,将继续在公
司任职。黄国兴先生在任集团执行副总裁期间,对平安事业部及集团经营管理部、
总裁办、行政服务部等职能部门业绩提升、规范化管理做出了创新性贡献。在牵头
建立集团党委、任集团党委书记期间,高标准、规范化、科学性地开展党建工作,
获得省、市、区各级党委和政府的高度认可,党建促生产成效显著。截至本公告日
,黄国兴先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    因任期届满,蒋成先生不再担任公司财务总监,届满离任后,将继续在公司任
职。蒋成先生自公司在创业板首发上市前起全面负责集团的财务管理工作,健全规
范公司财务制度,认真履行财务总监的各项职责,勤勉尽职。截至本公告日,
    3
    蒋成先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    公司及董事会对上述人员所做的工作及贡献表示衷心的感谢!
    特此公告。
    高新兴科技集团股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年十二月十一日

    ★★机构调研
    调研时间:2019年11月06日
    调研公司:国金证券,国金证券,国金证券,国金证券,国金证券,华创证券,中信建
投,信达澳银基金,盛宇股权投资,长信基金,BURGUNDY,BURGUNDY,汇升投资,翊安投
资
    接待人:执行副总裁、董事会秘书:陈婧,证券事务代表:黄璨
    调研内容:一、公司展厅参观
重点参观公司无线通信模组、车联网前/后装产品、汽车电子标识、RSU路侧设备、
公安视音频一体化管理系统及“明镜”、“明视”执法规范化系列产品。
二、公司核心战略及业务发展情况介绍
2019年度公司持续聚焦车联网和公安执法规范化两大业务主航道,围绕两大业务加
强相关技术和产品研发投入,打造核心竞争力,持续积淀、提升技术和产品能力。
在车联网领域,车联网产品线清晰,车联网解决方案具有完备的“端+云”技术架构
。
在车联网前后装领域,已形成海外+国内市场优势壁垒,实现国外运营商和国内车厂
部署的突出优势。后装OBD产品与更多海外运营商达成供应关系,持续拓展欧洲及
东南亚等地区运营商;前装 T-Box进入更多国内整车厂商,争取达成与国内外T1供
应商的合作,为国际一流车厂提供产品和服务。公司正在研发基于高通平台的车规
级5G+V2X模组,是高通全球首个阿尔法客户,预计是全球首批5G C-V2X的商用落地
项目。公司依托现有车联网终端和电子车牌相关技术,向C-V2X车载设备和路侧设备
布局,把握从4G到5G时代C-V2X带来的行业机遇。
在公安执法规范化业务上,产品体系已经成熟,公司以“国内执法规范化第一品牌
”战略目标为指导,积极开拓以智慧执法体系为核心的执法规范化系列产品和解决
方案。成功拿下了多个区域性办案区执法规范化项目,在多个地级市开通了试验局
,多个省份成功建立了样板点,具备了较好的销售规模和市场基础,助力70周年国
庆阅兵期间各项安保工作及其他重大活动,树立了优质的行业品牌形象。
三、投资者交流
1、问:公司目前5G模组进展如何?
   答:公司在今年6月已推出基于Qualcomm SDX55芯片平台开发,支持全球主要地
区和运营商的5G商用网络频段,可以应用于包括车联网、视频监控、AR、无人机等
在内的多类型终端的5G模组GM800、GM801。公司正在研发基于高通SDX55 Auto(SA51
5M)平台的车规级5G+V2X模组,是高通全球首个阿尔法客户,预计是全球首批5G C-
V2X的商用落地项目。
2、问:公司的车联网整体战略布局
   答:作为目前国内唯一业务打通车厂、智能交通、5G通信、电子车牌、人工智能
的车联网企业,公司近年来大力投入车联网领域,以自身在车联网设备、交通管控
以及汽车电子标识的经验优势和技术实力,实现“人-车-路-网-云”高度协同。公
司车联网总体架构可以分为四层:终端设备层、路侧设备层、平台层、应用层。整
个解决方案围绕“人-车-路-网-云”展开,以实现车与路的实时信息交换,从而支
持智慧交通的的车路协同应用场景。产品主要包括车联网产品线、电子车牌产品线
,这些产品线均包含了前端硬件和后端平台,主要有OBD、OBU、T-BOX、电子车牌
等产品。2019年公司拓展C-V2X业务,结合智慧交通全线产品,依托现有车联网终端
和电子车牌相关技术,向C-V2X车载设备和路侧设备布局。公司紧抓5G商用的重大
战略机遇,以5G引领、智享出行为愿景,打造人-车-路-网-云一体化的未来智慧出行新生态。
3、问:公司前三季度营业收入同比下降的原因?
   答:2019年受宏观经济环境影响,公司部分业务板块都承受了一定的压力。首先
,软件系统及解决方案即集成业务结构正从PPP项目、BOT项目向BT项目切换,公司
对平安城市等集成业务项目的挑选上选择更加优质的项目,更加看重回款、利润及
项目标杆意义等指标,一定程度上影响集团整体营收情况。公司坚持重点聚焦车联
网和公安执法规范化两大业务主航道。公司车联网业务,在集团业务整体承压的情
况下,收入规模较去年同期仍保持增长,车联网产品毛利率保持稳定。国际业务及
国内业务都保持着较好的发展态势,公司不断开拓国内与国外客户及销售市场,积
极跟进国家车联网战略进行技术研发并参与推进相关行业标准的制订,大力投入研
发,彰显公司在车联网领域发展的信心与决心。对于公安业务,公司今年参与了70
周年国庆阅兵期间各项安保工作,该类项目主要旨在打造公司优质的行业品牌形象
,在公安客户体系内扩大影响力,直接产生业绩贡献有限,其他公安业务进度受此
影响有部分延后。其次,针对中美两国关系影响,公司在积极准备应对措施,寻求
供应链切换方式,不断完善公司海外供应链布局,过程中会带来一部分费用增长,
影响公司毛利率水平。目前,印度工厂已完成商务谈判及合作协议签署,并完成生
产测试系统及相关硬件设备搭建,即将正式投入批量生产;海外售后服务能力不断
提升,在保持原有国际售后渠道紧密合作的同时,在北美地区开拓新的车联网市场
售后合作渠道,确保对北美高端客户的快速响应与服务。第三,由于铁路总公司组
织结构变化导致很多招标项目延后,也对创联公司营收产生影响;随着铁总组织结
构变动完成,相关情况将会得到改善,同时创联研发实力不断提升,部分产品已通
过国际最高安全等级SIL4认证,未来会继续拓展客户,扩大销售市场。今年前三季
度研发、销售、管理、财务费用合计占营业收入比重达到27.52%,但费用的投入效
果将在明年开始逐渐显现,我们将进一步聚焦资源到研发费用。
4、问:公司对于改善现金流有什么措施?
   答:公司对于集团现金流状况的管理措施主要包括:1)收紧PPP、BOT项目,主
要做回款条件好的短期型项目,并进行项目管理优化;2)根据历史欠款,加强收款
压力传递,将收款与经营单位及个人的绩效挂钩,促进回款;3)组建供应链和子
公司加大采购规模优势,获取采购付款商务谈判优势;4)严格控制期间费用,提高
费用效能。
5、问:车联网的行业进展和发展前景
   答:根据目前行业发展情况,预测基于LTE-V2X的车联网商用进程为2019年进行
预商用测试,2020年正式迈入车联网(LTE-V2X)商用元年。高新兴车联网业务的核
心定位是5G车联网解决方案和产品技术的提供商,希望帮助未来的车联网运营方构
建人、车、路、网、云等多维协同的5G车联网。车联网商用进程目前属于蓄势待发
的阶段,随着车联网相关标准的有序推进,未来有巨大的市场空间。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-01-30 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:7.53 成交量:3045.00万股 成交金额:20562.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |1821.73       |111.35        |
|机构专用                              |1339.50       |--            |
|机构专用                              |1338.59       |--            |
|机构专用                              |756.35        |--            |
|机构专用                              |390.25        |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国银河证券股份有限公司成都北二环路证|--            |385.72        |
|券营业部                              |              |              |
|机构专用                              |--            |342.68        |
|华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营|15.22         |219.44        |
|业部                                  |              |              |
|广发证券股份有限公司广州农林下路证券营|--            |206.77        |
|业部                                  |              |              |
|机构专用                              |--            |176.70        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-07-24|7.07  |200.00  |1414.00 |广发证券股份有|广发证券股份有|
|          |      |        |        |限公司广州农林|限公司广州农林|
|          |      |        |        |下路证券营业部|下路证券营业部|
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