最新提示


        ≈≈精准信息300099≈≈(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月28日
         2)定于2020年1 月20日召开股东大会
         3)01月15日(300099)精准信息:关于召开2020年第一次临时股东大会的提
           示性公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本66916万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:2019-
           05-30;除权除息日:2019-05-31;红利发放日:2019-05-31;
机构调研:1)2016年11月29日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:871.38万 同比增:-64.12% 营业收入:1.86亿 同比增:7.22%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0130│ -0.0119│ -0.0055│  0.1456│  0.0363
每股净资产      │  2.5515│  2.5266│  2.6312│  2.6363│  2.5246
每股资本公积金  │  1.1721│  1.1721│  1.1701│  1.1700│  1.1676
每股未分配利润  │  0.3045│  0.2796│  0.3860│  0.3914│  0.2914
加权净资产收益率│  0.4900│ -0.4500│ -0.2100│  5.6100│  1.4000
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0130│ -0.0119│ -0.0055│  0.1456│  0.0363
每股净资产      │  2.5515│  2.5266│  2.6312│  2.6367│  2.5250
每股资本公积金  │  1.1721│  1.1721│  1.1703│  1.1702│  1.1678
每股未分配利润  │  0.3045│  0.2796│  0.3860│  0.3915│  0.2914
摊薄净资产收益率│  0.5104│ -0.4718│ -0.2087│  5.5233│  1.4375
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A 股简称:精准信息 代码:300099 │总股本(万):66916.4255 │法人:黄自伟
上市日期:2010-08-06 发行价:48.65│A 股  (万):44843.8908 │总经理:黄自伟
上市推荐:国海证券股份有限公司 │限售流通A股(万):22072.5347│行业:专用设备制造业
主承销商:国海证券有限责任公司 │主营范围:自动化仪器仪表、计算机软硬件、
电话:86-538-8926155 董秘:曹洪伟│电子电气设备集成系统开发、生产、销售、
                              │维护;计算机系统集成、机电一体化产品、
                              │光学仪器的研发、生产、销售、维修;矿山
                              │安全防治工程
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0130│   -0.0119│   -0.0055
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    2018年        │    0.1456│    0.0363│    0.0330│    0.0044
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    2017年        │    0.1539│    0.0354│    0.0096│    0.0096
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    2016年        │    0.0540│   -0.0087│    0.0047│   -0.0200
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    2015年        │    0.0350│   -0.0121│   -0.0111│   -0.0200
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[2020-01-15](300099)精准信息:关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

    1
    证券代码:300099 证券简称:精准信息 公告编号:2020—004
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司
    关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月4日在中
国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站发布了《关于召开2020年第一次临时
股东大会通知的公告》(公告编号:2020-003)。本次股东大会采取现场表决与网
络投票相结合的方式,为了方便公司股东行使股东大会表决权,现将公司召开2020
年第一次临时股东大会的有关事项提示如下:
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、召集人:尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会。
    2、会议召开的合法、合规性:
    经公司第四届董事会2020年第一次会议审议通过,召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    3、会议召开时间:
    (1)现场会议时间:2020年1月20日14:30时;
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
:2020年1月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年1月20日9:15至
15:00期间的任意时间。
    2
    4、会议召开方式:
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可
以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表
决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种
表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    5、现场会议召开地点:山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北,尤洛卡
国家地方联合工程研究中心二楼会议室。
    6、会议出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)
或其代理人;
    于股权登记日2020年1月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
    (2)公司董事、监事、高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师等。
    二、本次股东大会拟审议的议案
    1、关于为控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司之全资子公司泰安宇祺通
讯技术有限公司经营事项提供担保的议案。
    上述议案已经公司第四届董事会2020年第一次会议审议通过,议案内容详见刊
登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站的相关公告。
    三、会议登记办法
    1、登记方式:现场登记、采取信函或传真方式登记。
    2、登记时间:2020年1月17日上午9:30-11:30,下午13:00-16:30;异
    3
    地股东采取信函或传真方式登记的,须在2020年1月17日16:30之前送达或传真
到公司。
    3、登记地点:山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北,尤洛卡精准信息
工程股份有限公司董事会办公室。如通过信函方式登记,信封上请注明“2020年第
一次临时股东大会”字样。
    4、登记办法:
    (1)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理
登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股
东大会;
    (2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人
委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办
理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式进行登记;
    (4)本次会议不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。
    5、注意事项:
    (1)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关
证件采取信函或传真方式登记。
    (2)出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件,并于会议开
始前半小时到达会场。
    四、网络投票的操作程序
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:htt
p://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:
    (一)网络投票的程序
    4
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365099”,投票简称为“精准
投票”。
    2、议案设置及意见表决。
    (1)议案设置。
    表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于为控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司之全资子公司泰安宇祺通讯
技术有限公司经营事项提供担保的议案
    √
    (2)填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表
决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决
,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (二)通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2020年1月20日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间为2020年1月20日9:15至15:00。
    5
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    五、特别提示
    网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重
大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    六、其他注意事项
    1、联系人及联系方式:
    联系人:李文静 电 话:0538-8926155 传 真:0538—8926202
    2、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理;
    3、临时提案请于会议召开十日前提交。
    本通知刊登在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www
.cninfo.com.cn)供投资者查阅。
    七、备查文件
    1、第四届董事会2020年第一次会议决议。
    附件一:授权委托书
    附件二:股东大会参会股东登记表
    特此公告。
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
    2020年1月15日
    6
    附件一:
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席尤洛卡精准信息工程股份有限
公司于2020年1月20日召开的2020年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)对
会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权,如没有作出指示,
代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    说明:请在对议案投票选择时在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格
内打“√”,多打或不打视为弃权。若无明确指示,代理人可自行投票。 提案 编
码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于为控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司之全资子公司泰安宇祺通讯
技术有限公司经营事项提供担保的议案
    √
    委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:
    委托股东持股数: 委托人股票账号:
    受托人签名: 受托人身份证号码:
    委托日期:
    附注:
    1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
    2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;
    3、单位委托须加盖单位公章。
    7
    附件二:
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司
    股东大会参会股东登记表
    姓名/名称:
    身份证/营业执照号码:
    股东账户卡号:
    持股数量:
    联系电话:
    电子邮箱:
    联系地址:
    邮编:
    是否本人参会:
    备注:
    发言意向及要点:
    股东签字(法人股东盖章):
    注:
    1、请用正楷字填写以上信息(有关信息须与股东名册上所载相同)。
    2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2020年1月17日16:30之前送达、邮寄
或传真方式到公司,不接受电话登记。
    3、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向
及要点,并注明所需的时间。
    4、上述股东大会参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

[2020-01-04](300099)精准信息:关于为控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司之全资子公司泰安宇祺通讯技术有限公司经营事项提供担保的公告

    1
    证券代码:300099 证券简称:精准信息 公告编号:2020—002
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司
    关于为控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司之全资子公司泰安宇祺通讯
技术有限公司
    经营事项提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司北京富华宇
祺信息技术有限公司(以下简称“富华宇祺”)2019年12月中标军方基地的无线通讯
项目,合同金额约7,000万元,项目的采购和销售均由富华宇祺的全资子公司泰安宇
祺通讯技术有限公司(以下简称“泰安宇祺”)负责。目前,泰安宇祺与中建材信
息技术有限公司(以下简称“中建材”)已签订采购合同。
    为顺利推进项目的实施和后续军工项目业务的开展,保证自2019年12月1日至202
1年12月31日之间,泰安宇祺与中建材就产品或服务购销事宜所签订的全部协议(
或合同)的履行,鉴于泰安宇祺为公司控股子公司富华宇祺的全资子公司,公司就
前述事项相关的付款义务(包括但不限于本金、违约责任、赔偿责任等),为泰安
宇祺以连带责任的方式提供保证,担保金额不超过2,000万元人民币,担保期限自约
定的最高额保证期限终止之日(即2021年12月31日)起两年。
    前述担保事项已经公司第四届董事会2020年第一次会议审议通过。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外担保制度》等
    2
    的相关规定,前述担保事项尚须提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、名称:泰安宇祺通讯技术有限公司
    2、成立日期:2017年6月22日
    3、注册地点:山东省泰安市开发区凤祥路4号楼
    4、法定代表人:田斌
    5、注册资本:3,000万元人民币
    6、经营范围:通讯设备、光网络设备、电子产品及相关软、硬件的设计、开发
、生产、销售、维护;计算机集成系统的技术开发、咨询及服务;销售计算机、软
件及辅助设备。
    7、与公司的关系:泰安宇祺系公司控股子公司富华宇祺的全资子公司
    8、经营及财务状况
    单位:元人民币
    项目
    2019年1-9月
    2018年1-12月
    营业收入
    8,923,684.41
    54,034,437.38
    利润总额
    712,163.81
    -2,133,276.12
    净利润
    712,163.81
    -1,357,375.13
    项目
    2019年9月30日
    2018年12月31日
    资产总额
    54,574,967.47
    62,651,640.24
    负债总额
    54,071,842.08
    62,860,678.66
    净资产
    503,125.39
    -209,038.42
    资产负债率
    99.08%
    100.33%
    三、担保事项的主要内容
    为泰安宇祺与中建材自2019年12月1日至2021年12月31日之间,就产品或服务购
销事宜所签订的全部协议(或合同)的履行提供连带责任保证担保。
    3
    1、担保人:尤洛卡精准信息工程股份有限公司
    2、被担保人:泰安宇祺通讯技术有限公司
    3、担保金额:不超过2,000万元人民币
    4、担保期限:自约定的最高额保证期限终止之日(即2021年12月31日)起两年

    5、担保类型:连带责任保证
    四、董事会及独立董事意见
    董事会认为,前述担保事项有利于公司业务发展,为公司带来较好的业绩回报
,符合公司发展战略;同时,本次提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内
,不会对日常经营产生不利影响,符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,符
合公司及全体股东的利益。
    公司独立董事认为前述担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》、《公司对外担保制度》等的相关规定,决策程序合法、有效,不
存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业
务发展造成不良影响。同意公司为泰安宇祺通讯技术有限公司经营事项提供担保。
    五、本公司累计对外担保数量及逾期担保数量
    截至本公告日,公司分别为富华宇祺、泰安宇琪提供担保2,101.925万元人民币
、2,000万元人民币,对外担保总额为4,101.925万元人民币,占公司最近一期经审
计净资产的2.28%。除以上担保外公司及控股子公司无其他对外担保,以上担保均
符合有关规定,不存在逾期担保。
    六、备查文件目录
    1、第四届董事会2020年第一次会议决议;
    2、独立董事关于第四届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见。
    4
    特此公告。
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
    2020年1月3日

[2020-01-04](300099)精准信息:关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

    1
    证券代码:300099 证券简称:精准信息 公告编号:2020—003
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司
    关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    经尤洛卡精准信息工程股份有限公司(以下简称“公司”)2020年1月3日召开
的第四届董事会2020年第一次会议审议通过,决定于2020年1月20日(星期一)召开公
司2020年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、召集人:尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会。
    2、会议召开的合法、合规性:
    经公司第四届董事会2020年第一次会议审议通过,召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    3、会议召开时间:
    (1)现场会议时间:2020年1月20日14:30时;
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
:2020年1月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年1月20日9:15至
15:00期间的任意时间。
    4、会议召开方式:
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
    2
    交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司
股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中
的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    5、现场会议召开地点:山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北,尤洛卡
国家地方联合工程研究中心二楼会议室。
    6、会议出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)
或其代理人;
    于股权登记日2020年1月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
    (2)公司董事、监事、高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师等。
    二、本次股东大会拟审议的议案
    1、关于为控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司之全资子公司泰安宇祺通
讯技术有限公司经营事项提供担保的议案。
    上述议案已经公司第四届董事会2020年第一次会议审议通过,议案内容详见刊
登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站的相关公告。
    三、会议登记办法
    1、登记方式:现场登记、采取信函或传真方式登记。
    2、登记时间:2020年1月17日上午9:30-11:30,下午13:00-16:30;异地股东采
取信函或传真方式登记的,须在2020年1月17日16:30之前送达或传真到公司。
    3
    3、登记地点:山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北,尤洛卡精准信息
工程股份有限公司董事会办公室。如通过信函方式登记,信封上请注明“2020年第
一次临时股东大会”字样。
    4、登记办法:
    (1)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理
登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股
东大会;
    (2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人
委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办
理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式进行登记;
    (4)本次会议不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。
    5、注意事项:
    (1)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关
证件采取信函或传真方式登记。
    (2)出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件,并于会议开
始前半小时到达会场。
    四、网络投票的操作程序
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:htt
p://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:
    (一)网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365099”,投票简称为“精准
投票”。
    4
    2、议案设置及意见表决。
    (1)议案设置。
    表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于为控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司之全资子公司泰安宇祺通讯
技术有限公司经营事项提供担保的议案
    √
    (2)填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表
决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决
,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (二)通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2020年1月20日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间为2020年1月20日9:15至15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
    5
    交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    五、特别提示
    网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重
大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    六、其他注意事项
    1、联系人及联系方式:
    联系人:李文静 电 话:0538-8926155 传 真:0538—8926202
    2、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理;
    3、临时提案请于会议召开十日前提交。
    本通知刊登在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www
.cninfo.com.cn)供投资者查阅。
    七、备查文件
    1、第四届董事会2020年第一次会议决议。
    附件一:授权委托书
    附件二:股东大会参会股东登记表
    特此公告。
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
    2020年1月3日
    6
    附件一:
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席尤洛卡精准信息工程股份有限
公司于2020年1月20日召开的2020年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)对
会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权,如没有作出指示,
代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    说明:请在对议案投票选择时在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格
内打“√”,多打或不打视为弃权。若无明确指示,代理人可自行投票。 提案 编
码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于为控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司之全资子公司泰安宇祺通讯
技术有限公司经营事项提供担保的议案
    √
    委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:
    委托股东持股数: 委托人股票账号:
    受托人签名: 受托人身份证号码:
    委托日期:
    附注:
    1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
    2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;
    3、单位委托须加盖单位公章。
    7
    附件二:
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司
    股东大会参会股东登记表
    姓名/名称:
    身份证/营业执照号码:
    股东账户卡号:
    持股数量:
    联系电话:
    电子邮箱:
    联系地址:
    邮编:
    是否本人参会:
    备注:
    发言意向及要点:
    股东签字(法人股东盖章):
    注:
    1、请用正楷字填写以上信息(有关信息须与股东名册上所载相同)。
    2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2020年1月17日16:30之前送达、邮寄
或传真方式到公司,不接受电话登记。
    3、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向
及要点,并注明所需的时间。
    4、上述股东大会参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

[2020-01-04](300099)精准信息:第四届董事会2020年第一次会议决议公告

    1
    证券代码:300099 证券简称:精准信息 公告编号:2020—001
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司
    第四届董事会2020年第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2020年
第一次会议于2020年1月3日9:30时以现场和通讯表决方式在公司二楼会议室召开。
工作人员将本次会议相关的全部资料(包括会议通知、会议议题资料、表决票等)
于2019年12月23日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董
事9名,实际出席董事9名,其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员等列席了会
议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》
等文件的相关规定。
    会议由公司董事长黄自伟先生主持,以记名投票表决方式,审议并通过了以下
议案:
    一、审议通过关于为控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司之全资子公司
泰安宇祺通讯技术有限公司经营事项提供担保的议案
    公司控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司(以下简称“富华宇祺”)2019
年12月中标军方基地的无线通讯项目,合同金额约7,000万元,项目的采购和销售均
由富华宇祺的全资子公司泰安宇祺通讯技术有限公司(以下简称“泰安宇祺”)负
责。目前,泰安宇祺与中建材信息技术有限公司(以下简称“中建材”)已签订采购
合同。
    为顺利推进项目的实施和后续军工项目业务的开展,保证自2019年12月1日至202
1年12月31日之间,泰安宇祺与中建材就产品或服务购销事宜所签订
    2
    的全部协议(或合同)的履行,鉴于泰安宇祺为公司控股子公司富华宇祺的全
资子公司,公司就前述事项相关的付款义务(包括但不限于本金、违约责任、赔偿
责任等),为泰安宇祺以连带责任的方式提供保证,担保金额不超过2,000万元人民
币,担保期限自约定的最高额保证期限终止之日(即2021年12月31日)起两年。
    董事会认为,前述担保事项有利于公司业务发展,为公司带来较好的业绩回报
,符合公司发展战略;同时,本次提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内
,不会对日常经营产生不利影响,符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,符
合公司及全体股东的利益。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    该议案以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果予以通过。
    具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的
《关于为控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司之全资子公司泰安宇祺通讯技
术有限公司经营事项提供担保的公告》(公告编号:2020-002)。
    二、审议通过关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案
    公司董事会决定于2020年1月20日(星期一)召开公司2020年第一次临时股东大
会。
    该议案以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果予以通过。
    具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的
《关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2020-003)。
    三、备查文件
    1、第四届董事会2020年第一次会议决议;
    2、独立董事关于第四届董事会2020年第一次会议相关事项的独立意见;
    3、深交所要求的其他文件。
    3
    特此公告。
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
    2020年1月3日

[2019-12-28](300099)精准信息:2019年第二次临时股东大会决议公告

    1
    证券代码:300099 证券简称:精准信息 公告编号:2019—074
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会决议公告
    特别提示:
    特别提示:
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度
,本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    一、会议召开情况
    1、尤洛卡精准信息工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会于20
19年12月12日以公告形式向公司全体股东发出《关于召开2019年第二次临时股东大
会通知的公告》、12月24日以临时公告形式向公司全体股东发出《关于召开2019年
第二次临时股东大会的提示性公告》。
    2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    3、会议召开时间:
    (1)现场会议于2019年12月27日下午14:30时召开。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2
    (2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月27日
上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2019年12月27日9:15至15:00期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点:山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北,尤洛卡
国家地方联合工程研究中心二楼会议室。
    5、会议召集人:公司第四届董事会。
    6、会议主持人:第四届董事会董事长黄自伟。
    7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《
公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定,会议形成的决
议真实、有效。
    二、会议出席情况
    1、出席会议总体情况
    公司总股本为669,164,255股,代表公司有表决权股份总数为669,164,255股。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共20人,参加表决的股
东及股东代理人代表有表决权股份为272,405,094股,占公司有表决权股份总数的40
.7083%。
    其中:出席本次股东大会的中小股东及股东代理人(除公司董事、监事和高级
管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)共计12人,代表
有表决权股份为221,500股,占公司有表决权股份总数的0.0331%。
    2、现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共8名,代表有表决
权股份为272,183,594股,占公司有表决权股份总数的40.6752%。
    3、网络投票情况
    参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共12名,代表有表决权
股份为221,500股,占公司有表决权股份总数的0.0331%。
    3
    4、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,高级管理人员、见证律师列席了
会议。
    三、议案审议情况
    出席会议的股东(股东代理人)通过现场记名投票和网络投票相结合的方式,
形成如下决议:
    议案1.00关于使用自有资金投资新能源动力及控制系统项目的议案
    总表决情况:
    同意272,378,494股,占出席会议所有股东所持股份的99.9902%;反对26,600
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0098%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。
    中小股东总表决情况:
    同意194,900股,占出席会议中小股东所持股份的87.9910%;反对26,600股,
占出席会议中小股东所持股份的12.0090%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股
),占出席会议中小股东所持股份的0%。
    四、律师出具的法律意见
    北京德恒(济南)律师事务所指派律师胡琦秀、宫香基出席了本次股东大会,
进行现场见证并出具法律意见书:
    本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集
人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的
相关规定,合法有效。
    五、备查文件
    1、经尤洛卡精准信息工程股份有限公司与会董事签字的《公司2019年第二次临
时股东大会决议》;
    2、北京德恒(济南)律师事务所出具的《关于尤洛卡精准信息工程股份有限公
司2019年第二次临时股东大会的法律意见》。
    4
    特此公告。
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
    2019年12月27日

[2019-12-26](300099)精准信息:关于限制性股票激励计划(2017-2019)首次授予部分第二个解除限售期股份上市流通提示性公告

    1
    证券代码:300099 证券简称:精准信息 公告编号:2019—073
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司
    关于限制性股票激励计划(2017-2019)首次授予部分
    第二个解除限售期股份上市流通提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示:
    1、本次符合解除限售条件的激励对象共计166名,可解除限售的限制性股票数
量为3,430,000股,占目前公司总股本的0.51%;
    2、本次解除限售的限制性股票上市流通日为2019年12月30日(星期一)。
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月23日召
开了第四届董事会2019年第七次会议、第四届监事会2019年第七次会议,审议通过
了《关于限制性股票激励计划(2017-2019)首次授予部分第二个解除限售期解除限
售条件成就的议案》,公司董事会认为《<尤洛卡精准信息工程股份有限公司限制
性股票激励计划(2017-2019)(草案)>及其摘要》(以下简称“《激励计划》”
)设定的首次授予部分限制性股票的第二个解除限售期解除限售条件已经成就,根
据公司2017年第二次临时股东大会对董事会的授权,按照相关规定办理限制性股票
第二个解除限售期限售股份上市流通的相关事宜。现将有关事项说明如下:
    一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
    1、2017年11月8日,公司分别召开了第四届董事会2017年第六次会议和
    2
    第四届监事会2017年第六次会议,审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划
(2017-2019)(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划(2
017-2019)实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公
司限制性股票激励计划(2017-2019)有关事项的议案》,公司独立董事对此发表了
独立意见。
    2、2017年11月9日至2017年11月18日,公司对授予激励对象名单的姓名和职务
通过公司内部网站和内部张贴的方式进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到
与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年11月21日,公司监事会发表了《关
于限制性股票激励计划(2017-2019)激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
    3、2017年11月27日,公司召开了2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关
于公司<限制性股票激励计划(2017-2019)(草案)>及其摘要的议案》、《关于
公司<限制性股票激励计划(2017-2019)实施考核管理办法>的议案》以及《关于提
请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划(2017-2019)有关事项的议
案》。董事会被授权在公司与激励对象符合条件时办理限制性股票解除限售及对不
符合条件的激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销等其认为与本次股权激励
计划有关的必须、恰当或合适的所有行为,并披露了《关于限制性股票激励计划(2
017-2019)内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    4、2017年11月29日,公司分别召开了第四届董事会2017年第七次会议和第四届
监事会2017年第七次会议,审议通过了《关于调整限制性股票激励计划(2017-201
9)首次授予部分授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议
案》。独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励
对象名单进行了核实。
    5、2017年12月18日,公司完成了限制性股票授予登记工作。本次限制性股票授
予日为2017年11月29日,共向174名激励对象授予限制性股票8,880,000股,授予价
格为4.03元/股。激励对象所获限制性股票自2017年12月20日起上市交易。
    3
    6、2018年12月21日,公司第四届董事会2018年第五次会议审议通过了《关于限
制性股票激励计划(2017-2019)首次授予部分第一个解除限售期解除条件成就的
议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
》、《关于调整公司限制性股票激励计划(2017-2019)回购价格的议案》。
    7、2018年12月21日,公司第四届监事会2018年第五次会议审议通过了《关于限
制性股票激励计划(2017-2019)首次授予部分第一个解除限售期解除条件成就的
议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
》、《关于调整公司限制性股票激励计划(2017-2019)回购价格的议案》。
    8、2018年12月28日,符合解除限售条件的172名激励对象持有的3,506,000股限
制性股票上市流通。
    9、2019年4月8日,公司完成了对2名已离职激励对象所持已获授但尚未解除限
售的115,000股限制性股票的回购注销工作。
    10、2019年9月11日,公司第四届董事会2019年第四次会议审议通过了《关于调
整公司限制性股票激励计划(2017-2019)回购价格的议案》、《关于回购注销部
分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
    11、2019年9月11日,公司第四届监事会2019年第四次会议审议通过了《关于调
整公司限制性股票激励计划(2017-2019)回购价格的议案》、《关于回购注销部
分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
    12、2019年12月23日,公司第四届董事会2019年第七次会议审议通过了《关于
限制性股票激励计划(2017-2019)首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成
就的议案》。
    13、2019年12月23日,公司第四届监事会2019年第七次会议审议通过了《关于
限制性股票激励计划(2017-2019)首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成
就的议案》。
    二、董事会关于限制性股票激励计划(2017-2019)首次授予部分第二个解
    4
    除限售期解除限售条件成就的情况说明
    1、第二个解除限售期已经届满
    根据公司《激励计划》的有关规定,首次授予的限制性股票第二个解除限售期
的解除限售时间为自首次授予完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予完成
之日起36个月内的最后一个交易日当日止,解除限售比例为首次授予限制性股票总
量的40%。公司《激励计划》首次授予部分限制性股票的上市日期为2017年12月20日
,公司首次授予部分限制性股票的第二个解除限售期已于2019年12月20日届满。
    2、第二个解除限售期解除条件成就的说明
    序号
    解除限售条件
    成就条件
    1
    公司未发生如下任一情形:
    ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意
见的审计报告;
    ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表
示意见的审计报告;
    ③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分
配的情形;
    ④法律法规规定不得实行股权激励的;
    ⑤中国证监会认定的其他情形。
    公司未发生前述情形,满足解除限售条件。
    2
    激励对象未发生如下任一情形:
    ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
    ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
    ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者
采取市场禁入措施;
    ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
    ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
    激励对象未发生前述情形,满足解除限售条件。
    5
    ⑥中国证监会认定的其他情形。
    3
    公司层面业绩考核要求:以2016年营业收入为基数,2018年营业收入增长率不
低于90%。
    2018年,公司经审计的营业收入为44,615.60万元,较2016年同期增长93.68%,
满足解除限售条件。
    4
    板块/子公司层面业绩考核要求:
    激励对象所属板块或子公司需完成与公司签订的绩效合约的考核要求,且为“
达标”及以上。
    只有在上一年度考核中绩效考核结果为“达标”及以上的,才能全额或者部分
解除限售该板块或子公司内激励对象当期拟解除限售的限制性股票份额;绩效考核
结果为“不达标”的板块/子公司,按照本激励计划的规定,该板块或子公司内激励
对象所获授的限制性股票当期拟解除限售份额由公司回购注销。
    根据2018年度绩效考核结果,激励对象所属板块或子公司完成与公司签订的绩
效考核合约,考核结果为“达标”,满足解除限售条件。
    5
    个人层面绩效考核要求:
    薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评结果进行评分,具体
情况如下表所示:
    考评结果(S)
    S≥80
    80>S≥70
    70>S≥60
    S<60
    标准系数
    1.0
    0.9
    0.8
    0
    个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。
    激励对象只有在上一年度绩效考核满足条件的前提下,才能部分或全额解锁当
期限制性股票,具体解除限售情况根据公司《限制性股票激励计划(2017-2019)实
施考核管理办法》中规定的激励对象个人绩效考核结果确定,未能解除限售部分由
公司回购注销。
    166名激励对象在2018年度的个人层面绩效考核结果为80分以上(含80分),个
人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度,可解除限售数量为3,430,0
00股。
    6
    综上所述,董事会认为,公司首次授予部分的限制性股票第二个解除限售期解
除限售条件已经成就。根据公司2017年第二次临时股东大会对董事会的授权,公司
将按照《激励计划》的相关规定为符合解除限售条件的166名激励对象办理第二个解
除限售期解除限售的相关事宜。
    三、本次解除限售的限制性股票上市流通安排
    1、本次限制性股票解除限售股份的上市流通日为2019年12月30日。
    2、本次可解除限售的限制性股票数量为3,430,000股,占目前公司总股本的0.5
1%;实际可上市流通的限制性股票数量为3,014,000股,占目前公司总股本的0.45%
。
    3、本次可解除限售的激励对象人数为:166名。
    4、本次解除限售股份可上市流通情况如下:
    备注:
    除上述公司高级管理人员赵志刚、曹洪伟、崔保航持有公司限制性股票外,原
任高级管理人员李彬持有股权激励限制性股票180,000股,本次解除限售72,000股,
可上市流通0股;原任高级管理人员姚明远持有股权激励限制性股票180,000股,本
次解除限售72,000股,可上市流通0股;原任高级管理人员李波持有股权激励限制
性股票100,000股,本次解除限售40,000股,可上市流通0股;原任高级管理人员路
飞持有股权激励限制性股票100,000股,本次解除限售40,000股,可上市流通0股。
    上述高级管理人员买卖股份的行为将严格遵守《证券法》、《上市公司董事、
序号 姓名 职务 获授的限制性股票数量(股) 已解除限售的限制性股票数量(股
) 本次解除限售的限制性股票数量(股) 本次可上市 流通的股票 数量(股) 剩
余未解除限售的限制性股票数量(股)
    1
    赵志刚
    副总经理
    200,000
    80,000
    80,000
    0
    40,000
    2
    曹洪伟
    副总经理、董事会秘书
    180,000
    72,000
    72,000
    0
    36,000
    3
    崔保航
    财务总监
    100,000
    40,000
    40,000
    0
    20,000
    核心管理人员、核心技术(业务)人员及董事会认为应当激励的其他员工
    (163人)
    8,095,000
    3,238,000
    3,238,000
    3,014,000
    1,619,000
    合计
    8,575,000
    3,430,000
    3,430,000
    3,014,000
    1,715,000
    7
    监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相关规定。
    四、本次股份解除限售后公司股权结构变动表 本次变动前 本次变动增减(+
,-) 本次变动后 数量 比例 数量 比例 一、有限售条件股份 223,739,347 33.4
4% -3,014,000 220,725,347 32.99% 1、高管锁定股 218,480,347 32.65% 416,00
0 218,896,347 32.71% 2、股权激励限售股 5,259,000 0.79% -3,430,000 1,829,
000 0.27% 二、无限售条件股份 445,424,908 66.56% 3,014,000 448,438,908 67
.01% 三、股份总数 669,164,255 100.00% 0 669,164,255 100.00%
    五、备查文件
    1、第四届董事会2019年第七次会议决议;
    2、第四届监事会2019年第七次会议决议;
    3、独立董事关于第四届董事会2019年第七次会议相关事项的独立意见;
    4、北京德恒(济南)律师事务所《关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司限制
性股票激励计划(2017-2019)首次授予部分第二期解除限售事宜的法律意见》。
    特此公告。
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
    2019年12月26日

[2019-12-24](300099)精准信息:关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

    1
    证券代码:300099 证券简称:精准信息 公告编号:2019—072
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司
    关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月12日在
中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站发布了《关于召开2019年第二次临
时股东大会通知的公告》(公告编号:2019-066)。本次股东大会采取现场表决与
网络投票相结合的方式,为了方便公司股东行使股东大会表决权,现将公司召开201
9年第二次临时股东大会的有关事项提示如下:
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、召集人:尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会。
    2、会议召开的合法、合规性:
    经公司第四届董事会2019年第六次会议审议通过,召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    3、会议召开时间:
    (1)现场会议时间:2019年12月27日14:30时;
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
:2019年12月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年12月27日9:15
至15:00期间的任意时间。
    4、会议召开方式:
    2
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可
以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表
决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种
表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    5、现场会议召开地点:山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北,尤洛卡
国家地方联合工程研究中心二楼会议室。
    6、会议出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)
或其代理人;
    于股权登记日2019年12月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
    (2)公司董事、监事、高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师等。
    二、本次股东大会拟审议的议案
    1、关于使用自有资金投资新能源动力及控制系统项目的议案。
    上述议案经公司第四届董事会2019年第六次会议、第四届监事会2019年第六次
会议审议通过,议案内容详见刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网
站的相关公告。
    三、会议登记办法
    1、登记方式:现场登记、采取信函或传真方式登记。
    2、登记时间:2019年12月26日上午9:30-11:30,下午13:00-16:30;异地股东
采取信函或传真方式登记的,须在2019年12月26日16:30之前送达或传真到公司。
    3
    3、登记地点:山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北,尤洛卡精准信息
工程股份有限公司董事会办公室。如通过信函方式登记,信封上请注明“2019年第
二次临时股东大会”字样。
    4、登记办法:
    (1)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理
登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股
东大会;
    (2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人
委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办
理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式进行登记;
    (4)本次会议不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。
    5、注意事项:
    (1)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关
证件采取信函或传真方式登记。
    (2)出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件,并于会议开
始前半小时到达会场。
    四、网络投票的操作程序
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:htt
p://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:
    (一)网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365099”,投票简称为“精准
投票”。
    4
    2、议案设置及意见表决。
    (1)议案设置。
    表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于使用自有资金投资新能源动力及控制系统项目的议案
    √
    (2)填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表
决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决
,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (二)通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年12月27日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。


    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间为2019年12月27日9:15至15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
    5
    交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    五、特别提示
    网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重
大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    六、其他注意事项
    1、联系人及联系方式:
    联系人:李文静 电 话:0538-8926155 传 真:0538—8926202
    2、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理;
    3、临时提案请于会议召开十日前提交。
    本通知刊登在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www
.cninfo.com.cn)供投资者查阅。
    七、备查文件
    1、第四届董事会2019年第六次会议决议;
    2、第四届监事会2019年第六次会议决议。
    附件一:授权委托书
    附件二:股东大会参会股东登记表
    特此公告。
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
    2019年12月24日
    6
    附件一:
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席尤洛卡精准信息工程股份有限
公司于2019年12月27日召开的2019年第二次临时股东大会,并代表本人(本公司)
对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权,如没有作出指示
,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    说明:请在对议案投票选择时在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格
内打“√”,多打或不打视为弃权。若无明确指示,代理人可自行投票。 提案 编
码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于使用自有资金投资新能源动力及控制系统项目的议案
    √
    委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:
    委托股东持股数: 委托人股票账号:
    受托人签名: 受托人身份证号码:
    委托日期:
    附注:
    1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
    2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;
    3、单位委托须加盖单位公章。
    7
    附件二:
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司
    股东大会参会股东登记表
    姓名/名称:
    身份证/营业执照号码:
    股东账户卡号:
    持股数量:
    联系电话:
    电子邮箱:
    联系地址:
    邮编:
    是否本人参会:
    备注:
    发言意向及要点:
    股东签字(法人股东盖章):
    注:
    1、请用正楷字填写以上信息(有关信息须与股东名册上所载相同)。
    2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年12月26日16:30之前送达、邮
寄或传真方式到公司,不接受电话登记。
    3、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向
及要点,并注明所需的时间。
    4、上述股东大会参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

[2019-12-24](300099)精准信息:关于限制性股票激励计划(2017-2019)首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

    1
    证券代码:300099 证券简称:精准信息 公告编号:2019—070
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司
    关于限制性股票激励计划(2017-2019)首次授予部分第二个解除限售期解除限
售条件成就的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示:
    1、本次符合解除限售条件的激励对象共计166名,可解除限售的限制性股票数
量为3,430,000股,占目前公司总股本的0.51%;
    2、本次限制性股票解除限售在相关部门办理完解除限售手续、上市流通前,公
司将发布相关提示性公告。
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月23日召
开了第四届董事会2019年第七次会议、第四届监事会2019年第七次会议,审议通过
了《关于限制性股票激励计划(2017-2019)首次授予部分第二个解除限售期解除限
售条件成就的议案》,公司董事会认为《<尤洛卡精准信息工程股份有限公司限制
性股票激励计划(2017-2019)(草案)>及其摘要》(以下简称“《激励计划》”
)设定的首次授予部分限制性股票的第二个解除限售期解除限售条件已经成就,根
据公司2017年第二次临时股东大会对董事会的授权,同意按照《激励计划》的相关
规定为符合解除限售条件的166名激励对象本次可解除限售的3,430,000股限制性股
票办理解除限售的相关事宜。现将有关事项说明如下:
    一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
    2
    1、2017年11月8日,公司分别召开了第四届董事会2017年第六次会议和第四届
监事会2017年第六次会议,审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划(2017-201
9)(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划(2017-2019)
实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股
票激励计划(2017-2019)有关事项的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。
    2、2017年11月9日至2017年11月18日,公司对授予激励对象名单的姓名和职务
通过公司内部网站和内部张贴的方式进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到
与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年11月21日,公司监事会发表了《关
于限制性股票激励计划(2017-2019)激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
    3、2017年11月27日,公司召开了2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关
于公司<限制性股票激励计划(2017-2019)(草案)>及其摘要的议案》、《关于
公司<限制性股票激励计划(2017-2019)实施考核管理办法>的议案》以及《关于提
请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划(2017-2019)有关事项的议
案》。董事会被授权在公司与激励对象符合条件时办理限制性股票解除限售及对不
符合条件的激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销等其认为与本次股权激励
计划有关的必须、恰当或合适的所有行为,并披露了《关于限制性股票激励计划(2
017-2019)内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    4、2017年11月29日,公司分别召开了第四届董事会2017年第七次会议和第四届
监事会2017年第七次会议,审议通过了《关于调整限制性股票激励计划(2017-201
9)首次授予部分授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议
案》。独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励
对象名单进行了核实。
    5、2017年12月18日,公司完成了限制性股票授予登记工作。本次限制性股票授
予日为2017年11月29日,共向174名激励对象授予限制性股票8,880,000股,授予价
格为4.03元/股。激励对象所获限制性股票自2017年12
    3
    月20日起上市交易。
    6、2018年12月21日,公司第四届董事会2018年第五次会议审议通过了《关于限
制性股票激励计划(2017-2019)首次授予部分第一个解除限售期解除条件成就的
议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
》、《关于调整公司限制性股票激励计划(2017-2019)回购价格的议案》。
    7、2018年12月21日,公司第四届监事会2018年第五次会议审议通过了《关于限
制性股票激励计划(2017-2019)首次授予部分第一个解除限售期解除条件成就的
议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
》、《关于调整公司限制性股票激励计划(2017-2019)回购价格的议案》。
    8、2018年12月28日,符合解除限售条件的172名激励对象持有的3,506,000股限
制性股票上市流通。
    9、2019年4月8日,公司完成了对2名已离职激励对象所持已获授但尚未解除限
售的115,000股限制性股票的回购注销工作。
    10、2019年9月11日,公司第四届董事会2019年第四次会议审议通过了《关于调
整公司限制性股票激励计划(2017-2019)回购价格的议案》、《关于回购注销部
分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
    11、2019年9月11日,公司第四届监事会2019年第四次会议审议通过了《关于调
整公司限制性股票激励计划(2017-2019)回购价格的议案》、《关于回购注销部
分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
    12、2019年12月23日,公司第四届董事会2019年第七次会议审议通过了《关于
限制性股票激励计划(2017-2019)首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成
就的议案》。
    13、2019年12月23日,公司第四届监事会2019年第七次会议审议通过了《关于
限制性股票激励计划(2017-2019)首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成
就的议案》。
    4
    二、董事会关于限制性股票激励计划(2017-2019)首次授予部分第二个解除限
售期解除限售条件成就的情况说明
    1、第二个解除限售期已经届满
    根据公司《激励计划》的有关规定,首次授予的限制性股票第二个解除限售期
的解除限售时间为自首次授予完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予完成
之日起36个月内的最后一个交易日当日止,解除限售比例为首次授予限制性股票总
量的40%。公司《激励计划》首次授予部分限制性股票的上市日期为2017年12月20日
,公司首次授予部分限制性股票的第二个解除限售期已于2019年12月20日届满。
    2、第二个解除限售期解除条件成就的说明
    序号
    解除限售条件
    成就条件
    1
    公司未发生如下任一情形:
    ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意
见的审计报告;
    ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表
示意见的审计报告;
    ③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分
配的情形;
    ④法律法规规定不得实行股权激励的;
    ⑤中国证监会认定的其他情形。
    公司未发生前述情形,满足解除限售条件。
    2
    激励对象未发生如下任一情形:
    ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
    ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
    ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者
采取市场禁入措施;
    ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
    激励对象未发生前述情形,满足解除限售条件。
    5
    ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
    ⑥中国证监会认定的其他情形。
    3
    公司层面业绩考核要求:以2016年营业收入为基数,2018年营业收入增长率不
低于90%。
    2018年,公司经审计的营业收入为44,615.60万元,较2016年同期增长93.68%,
满足解除限售条件。
    4
    板块/子公司层面业绩考核要求:
    激励对象所属板块或子公司需完成与公司签订的绩效合约的考核要求,且为“
达标”及以上。
    只有在上一年度考核中绩效考核结果为“达标”及以上的,才能全额或者部分
解除限售该板块或子公司内激励对象当期拟解除限售的限制性股票份额;绩效考核
结果为“不达标”的板块/子公司,按照本激励计划的规定,该板块或子公司内激励
对象所获授的限制性股票当期拟解除限售份额由公司回购注销。
    根据2018年度绩效考核结果,激励对象所属板块或子公司完成与公司签订的绩
效考核合约,考核结果为“达标”,满足解除限售条件。
    5
    个人层面绩效考核要求:
    薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评结果进行评分,具体
情况如下表所示:
    考评结果(S)
    S≥80
    80>S≥70
    70>S≥60
    S<60
    标准系数
    1.0
    0.9
    0.8
    0
    个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。
    激励对象只有在上一年度绩效考核满足条件的前提下,才能部分或全额解锁当
期限制性股票,具体解除限售情况根据公司《限制性股票激励计划(2017-2019)实
施考核管理办法》中规定的激励对象个人绩效考核结果确
    166名激励对象在2018年度的个人层面绩效考核结果为80分以上(含80分),个
人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度,可解除限售数量为3,430,0
00股。
    6
    定,未能解除限售部分由公司回购注销。
    综上所述,董事会认为,公司首次授予部分的限制性股票第二个解除限售期解
除限售条件已经成就。根据公司2017年第二次临时股东大会对董事会的授权,公司
将按照《激励计划》的相关规定为符合解除限售条件的166名激励对象办理第二个解
除限售期解除限售的相关事宜。
    三、本次可解除限售的激励对象及股票数量
    1、本次可解除限售的激励对象人数为:166名。
    2、本次可解除限售的限制性股票数量为3,430,000股,占目前公司总股本的0.5
1%。
    3、本次限制性股票拟解除限售及上市流通具体情况如下:
    备注:
    公司高级管理人员赵志刚、曹洪伟、崔保航以及原任高级管理人员李彬、李波
、姚明远、路飞所持的限制性股票在本次解除限售后,其买卖股份将遵守《证券法
》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相关规定。
    四、董事会薪酬与考核委员会意见 序号 姓名 职务 获授的限制性股票数量(
股) 已解除限售的限制性股票数量(股) 本次解除限售的限制性股票数量(股) 
剩余未解除限售的限制性股票数量(股)
    1
    赵志刚
    副总经理
    200,000
    80,000
    80,000
    40,000
    2
    曹洪伟
    副总经理、董事会秘书
    180,000
    72,000
    72,000
    36,000
    3
    崔保航
    财务总监
    100,000
    40,000
    40,000
    20,000
    核心管理人员、核心技术(业务)人员及董事会认为应当激励的其他员工
    (163人)
    8,095,000
    3,238,000
    3,238,000
    1,619,000
    合计
    8,575,000
    3,430,000
    3,430,000
    1,715,000
    7
    公司董事会薪酬与考核委员会严格按照公司《限制性股票激励计划(2017-2019
)(草案)》、《限制性股票激励计划(2017-2019)实施考核管理办法》的规定
,对限制性股票激励计划(2017-2019)第二个解除限售期解除限售条件的成就情况
进行核查,发表意见如下:
    结合公司2018年度整体经营业绩及各激励对象在第二个绩效考核年度的考核结
果,我们认为:公司及166名激励对象的各项考核指标及条件均已满足公司《限制性
股票激励计划(2017-2019)(草案)》、《限制性股票激励计划(2017-2019)实
施考核管理办法》规定的第二个解除限售期解除限售条件,公司限制性股票激励计
划(2017-2019)首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就,同意公司
为符合解除限售条件的166名激励对象获授的限制性股票办理第二个解除限售期解除
限售的相关事宜,解除限售股份的数量为3,430,000股。
    五、独立董事意见
    1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《限制性股票
激励计划(2017-2019)(草案)》、《限制性股票激励计划(2017-2019)实施考
核管理办法》规定的实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体
资格,未发生股权激励计划中规定的不得解除限售的情形;
    2、本次可解除限售的激励对象已满足股权激励计划规定的解除限售条件(包括
解除限售期限、解除限售条件等),其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资
格合法、有效;
    3、公司本次对各激励对象限制性股票的解除限售安排(包括锁定期限、解除限
售条件等事项)未违反有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的合法利益
。
    综上,全体独立董事一致认为:公司及166名激励对象的各项考核指标及条件均
已满足公司《限制性股票激励计划(2017-2019)(草案)》、《限制性股票激励
计划(2017-2019)实施考核管理办法》等规定的第二个解除限售期解除限售条件,
同意为166名激励对象获授的限制性股票办理第二个解除限售期解除限售的相关事
宜,解除限售股份的数量为3,430,000股。
    8
    六、监事会意见
    根据公司《限制性股票激励计划(2017-2019)(草案)》、《限制性股票激励
计划(2017-2019)实施考核管理办法》等相关规定,监事会对符合第二个解除限
售期解除限售资格的激励对象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核,认
为:公司首次授予部分的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就,监
事会同意公司为166名符合条件的激励对象办理第二个解除限售期解除限售的相关事
宜,共计解除限售3,430,000股,占目前公司总股本的0.51%。
    七、北京德恒(济南)律师事务所关于公司限制性股票激励计划(2017-2019)
首次授予部分第二期解除限售事宜的法律意见
    北京德恒(济南)律师事务所认为:截至法律意见书出具日,公司本次解除限
售相关事宜已经履行现阶段应当履行的法律程序,166名激励对象所获授的限制性股
票已满足本股权激励计划第二个解除限售期的解除限售条件,公司本次限制性股票
解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励
计划》、《管理办法》的相关规定。
    八、备查文件
    1、第四届董事会2019年第七次会议决议;
    2、第四届监事会2019年第七次会议决议;
    3、独立董事关于第四届董事会2019年第七次会议相关事项的独立意见;
    4、北京德恒(济南)律师事务所《关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司限制
性股票激励计划(2017-2019)首次授予部分第二期解除限售事宜的法律意见》。
    特此公告。
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
    2019年12月23日

[2019-12-24](300099)精准信息:第四届监事会2019年第七次会议决议公告

    1
    证券代码:300099 证券简称:精准信息 公告编号:2019-071
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司
    第四届监事会2019年第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2019年
第七次会议于2019年12月23日13:00时在公司三楼会议室以现场方式召开,会议通知
于2019年12月13日以现场或邮件方式送达。会议应出席监事3名,实际出席监事3名
。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。会议由监事会主席王道银主持,经与会监事认真讨论、审议,通过如下决议:
    一、审议通过关于限制性股票激励计划(2017-2019)首次授予部分第二个解除
限售期解除限售条件成就的议案
    根据公司《限制性股票激励计划(2017-2019)(草案)》、《限制性股票激励
计划(2017-2019)实施考核管理办法》等相关规定,监事会对符合第二个解除限
售期解除限售资格的激励对象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核,认
为:公司首次授予部分的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就,监
事会同意公司为166名符合条件的激励对象办理第二个解除限售期解除限售的相关事
宜,共计解除限售3,430,000股,占目前公司总股本的0.51%。
    该议案以同意3票,反对0票,弃权0票的表决结果予以通过。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网
站上的《关于限制性股票激励计划(2017-2019)首次授予部分第二个解除
    2
    限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2019-070)。
    二、备查文件
    1、第四届监事会2019年第七次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司监事会
    2019年12月23日

[2019-12-24](300099)精准信息:第四届董事会2019年第七次会议决议公告

    1
    证券代码:300099 证券简称:精准信息 公告编号:2019—069
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司
    第四届董事会2019年第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2019年
第七次会议于2019年12月23日9:30时以现场和通讯表决方式在公司二楼会议室召开
。工作人员将本次会议相关的全部资料(包括会议通知、会议议题资料、表决票等
)于2019年12月13日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到
董事9名,实际出席董事9名,其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员等列席了
会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则
》等文件的相关规定。
    会议由公司董事长黄自伟先生主持,以记名投票表决方式,审议并通过了以下
议案:
    一、审议通过关于限制性股票激励计划(2017-2019)首次授予部分第二个解除
限售期解除限售条件成就的议案
    根据公司《限制性股票激励计划(2017-2019)(草案)》 、《限制性股票激
励计划(2017-2019)实施考核管理办法》等相关规定,公司首次授予部分的限制性
股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就,公司将按照限制性股票激励计划(
2017-2019)的相关规定为符合解除限售条件的166名激励对象办理第二个解除限售
期解除限售的相关事宜,本次可解除限售的限制性股票数量为3,430,000股,占目
前公司总股本的0.51%。
    2017 年11月27日,公司召开了2017年第二次临时股东大会,审议并通过
    2
    了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划(2017-2019)
有关事项的议案》,根据公司2017年第二次临时股东大会的授权,本议案无需提交
股东大会审议。
    该议案以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果予以通过。
    公司监事会对该事项发表了审核意见,独立董事发表了明确同意意见,北京德
恒(济南)律师事务所出具了法律意见书,具体内容详见公司于同日披露在中国证
监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
    二、备查文件
    1、第四届董事会2019年第七次会议决议;
    2、独立董事关于第四届董事会2019年第七次会议相关事项的独立意见;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
    2019年12月23日

尤洛卡公司基于煤炭行业不景气、国家鼓励发展军工、号召“军民融合”的情势,
结合公司现状,制订了“行业转型、产品转型”发展战略,确定了军工行业为公司
的转型方向。近期,完成了对军工企业师凯科技100%股权的并购工作,成立了军民
融合产业基金,向转型国防军工行业迈出了实质性的步伐。控股子公司富华宇祺公
司转型初见成效,铁路系统集成及大数据业务实现突破,普通铁路列车车载通信产
品市场供应量逐步增加,产品由单一WIFI机顶盒产品增加新型产品,高铁无线通讯
产品正在进行产品的试装。
为加强公司投资者关系管理工作,维护广大投资者的利益,更好地与投资者进行沟
通交流,公司决定以现场方式召开投资者交流会,就公司行业转型、未来发展情况
等与投资者进行沟通和交流,听取投资者的意见和建议,在信息披露规定允许的范
围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
公司对目前的基本情况、产业架构、未来规划进行了详细介绍,投资者主要对公司
的行业转型的原因、未来发展方向等方面的问题进行了详细了解。投资者关注的问
题总结如下:
1、问:公司未来在煤矿安全监测、通信技术、军工各业务规划?
   答:公司专注于煤矿安全领域二十多年,在行业中保持技术优势,在市场中处于
领先地位,但随着经济下滑,煤炭行业受到巨大的冲击,严重影响了公司的进一步
发展壮大,因此公司制订了“行业转型、产品转型”发展战略。具体而言,“产品
转型”并非舍弃企业传统业务,而是拓展煤矿安全业务的应用领域,主要原因在于
煤炭在能源行业依然占据主导性地位,同时煤炭行业也在朝“清洁能源”方向发展
,因此,煤炭行业依然具有相当的优势。公司已对相关产品应用在煤矿方面领域进
行了前期布局,对相关技术的应用改进进行了一定的投入,保障公司煤矿安全业务
的平稳增长。公司进行行业转型重点是军工行业,以军工精准打击、火控系统、通
信保障等方面作为发展方向,并结合各部队特性,做进一步的产品研发和运用,保
障企业在军工业务的高速增长。
2、问:企业作为山东泰安的上市公司,对于当地经济和项目贡献?
   答:公司立足于泰安,着眼于全国。公司对于当地的贡献主要在于税收,主要由
于公司煤矿安全业务集中于国内主要矿区,军工业务集中于部队战区,通信业务服
务于全国各地的客户。在互惠互利的情况下,公司愿意扶持泰安的优质企业,与泰
安当地企业保持友好长期合作。
3、问:西安鲁信军民融合产业创业投资基金合伙企业,作为尤洛卡军民融合产业基
金,投资项目的区域、企业类型以及所处阶段?
   答:产业基金投资的企业或项目并不局限于VC的阶段,当前储备的项目包括处于
各个阶段有发展潜力的公司。尤洛卡军民融合产业基金当前规模为2亿,通过借助
鲁信创投(600783)旗下各基金的协同作用,也可投资于大型成熟企业。同时,产
业基金投资项目原则上不受地域限制,但基于西安市在军民融合领域特殊优势及基
金合伙人约定,有较大比重的资金投资于西安领域,除此之外,主要布局于西北、
西南、东北军工密集区域,北京、上海、深圳等一线城市项目也在基金投资领域中。
4、问:与其他通信企业相比,富华宇祺在通信业务的技术优势?
   答:富华宇祺产品定位于特种通信,与华为、中兴等大型通信企业相比,富华宇
祺着眼于“局部环境”通信的细分市场(例如,高铁通信),该市场与民用通信领
域相比,对通信技术的稳定性、可靠性有着更为严苛的标准,也是富华宇祺的优势
所在。
5、问:处于非战时状态时,师凯科技军工业务是否市场容量瓶颈?
   答:全球绝大部分地区处于和平状态,战事仅在局部地区发生,但军工的发展不
仅在于战争,更是重要的是,在于保障军队的储备。
6、问:近期第一大股东增持上市股票的意图?
   答:主要基于公司“行业转型、产品转型”发展战略,大股东对企业未来的发展
充满信心。
7、问:近期煤炭价格回升对于公司的影响?
   答:煤炭价格的波动对于国家经济有着巨大的影响,虽然近期煤炭价格略有回升
,但从历史数据来看,仍处于低位,若煤炭价格持续稳步上升,必然对公司产生积
极有利的影响,但作为煤矿安全服务企业,其影响显现有一定滞后性。
8、问:富华宇祺铁路通信的商业模式?
   答:立足产品,涉足运营。富华宇祺专注于铁路通信产品的研究开发(例如,高
铁交换机、高铁WIFI系统、高铁图像系统),同时,参与铁路公司以及铁路总局对
于相关系统的营运。
9、问:师凯科技作为部队定点制导企业的竞争情况,以及军品账期情况,是否存在
拖延账期的额情形?
   答:反坦克导弹的军方一般不会变更反坦克导弹的制导系统,所以一经确定制导
系统供应企业,一般不会变更。对于军品账期的问题,不存在拖延账期的情形,基
本上当年都能收回。
10、问:关于师凯科技能否完成2016年业绩承诺?
    答:2016年师凯科技订单正在有序完成,迄今没有突发状况发生,对于2016年
师凯科技的业绩具体实现情况,请关注上市公司相关公告。
11、问:2016年富华宇祺业绩承诺实现情况以及尤洛卡本年度业绩情况的说明?
    答:根据监管机构的要求,上市公司业绩情况应以公告的形式公告,本次交流
会不便公布相关业绩情况,详见上市公司公告情况。
12、问:关于尤洛卡并购方向情况说明?
    答:目前,尤洛卡并购两家企业:富华宇祺和师凯科技,主要方向为信息化和
军工行业方向。尤洛卡正在进行产品转型和行业转型,在并购之际,同时成立军工
基金,表明了尤洛卡行业转型的决心,未来,公司将按照既定的并购计划,对未来
符合公司发展战略的合适项目进行并购。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-05-16 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.73 成交量:8122.00万股 成交金额:72196.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|长江证券股份有限公司广州天河北路证券营|986.49        |31.30         |
|业部                                  |              |              |
|中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星|763.68        |1.76          |
|海街证券营业部                        |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|750.49        |824.64        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|中国中投证券有限责任公司佛山顺德东乐路|656.31        |39.69         |
|证券营业部                            |              |              |
|广发证券股份有限公司长沙五一路证券营业|565.35        |95.38         |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|财通证券股份有限公司绍兴解放大道证券营|5.61          |2629.32       |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|750.49        |824.64        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳后海证券营业部|130.54        |663.03        |
|招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营|29.16         |506.94        |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|408.03        |502.51        |
|第二证券营业部                        |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-01-23|62.30 |46.36   |2888.04 |鏈烘瀯涓撶敤  |浜旂熆璇佸埜鏈|
|          |      |        |        |              |夐檺鍏徃鍖椾|
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