最新提示


        ≈≈飞凯材料300398≈≈(更新:20.01.15)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年02月28日
         2)01月15日(300398)飞凯材料:关于全资子公司安庆飞凯新材料有限公司
           通过高新技术企业重新认定的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本42674万股为基数,每10股派1元 转增2股;股权登记
           日:2019-05-14;除权除息日:2019-05-15;红股上市日:2019-05-15;红利
           发放日:2019-05-15;
机构调研:1)2019年03月05日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:18462.93万 同比增:-27.55% 营业收入:11.12亿 同比增:1.02%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.3600│  0.2400│  0.1700│  0.6700│  0.6000
每股净资产      │  4.4992│  4.4200│  5.1905│  5.1211│  5.0508
每股资本公积金  │  1.8973│  1.8539│  2.4247│  2.4247│  2.4247
每股未分配利润  │  1.6250│  1.5214│  1.7112│  1.6387│  1.5762
加权净资产收益率│  8.1800│  5.5000│  3.3400│ 13.8600│ 12.5000
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.3567│  0.2366│  0.1422│  0.5495│  0.4923
每股净资产      │  4.4992│  4.3753│  4.2790│  4.2218│  4.1639
每股资本公积金  │  1.8973│  1.8340│  1.9989│  1.9989│  1.9989
每股未分配利润  │  1.6250│  1.5051│  1.4107│  1.3509│  1.2994
摊薄净资产收益率│  7.9275│  5.4072│  3.3238│ 13.0155│ 11.8238
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A 股简称:飞凯材料 代码:300398 │总股本(万):51764.2028 │法人:苏斌
上市日期:2014-10-09 发行价:18.15│A 股  (万):42948.9214 │总经理:苏斌
上市推荐:国元证券股份有限公司 │限售流通A股(万):8815.2814│行业:化学原料及化学制品制造业
主承销商:国元证券股份有限公司 │主营范围:研究生产高性能涂料销售自产产品
电话:86-21-50322662 董秘:曹松 │并提供相关的技术咨询和售后服务;上述同
                              │类商品及化工产品的批发进出口、佣金代理
                              │并提供相关的配套业务。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.3600│    0.2400│    0.1700
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    2018年        │    0.6700│    0.6000│    0.3600│    0.1700
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    2017年        │    0.2700│    0.1400│    0.0700│    0.0700
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    2016年        │    0.6500│    0.5100│    0.3500│    0.1700
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    2015年        │    1.0100│    0.8900│    0.5000│    0.3000
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[2020-01-15](300398)飞凯材料:关于全资子公司安庆飞凯新材料有限公司通过高新技术企业重新认定的公告

    证券代码:300398 证券简称:飞凯材料 公告编号:2020-003
    上海飞凯光电材料股份有限公司
    关于全资子公司安庆飞凯新材料有限公司
    通过高新技术企业重新认定的公告
    上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司安庆飞凯新
材料有限公司(以下简称“安庆飞凯”)于近日收到安徽省科学技术厅、安徽省财
政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。
    证书编号:GR201934001571
    发证日期:2019年9月9日
    有效期:三年
    本次系安庆飞凯原《高新技术企业证书》有效期期满后进行的重新认定。根据
《高新技术企业认定管理办法》、《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定,
安庆飞凯本次通过高新技术企业重新认定后,将连续3年(即2019年、2020年、2021
年)继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所
得税。
    2019年度安庆飞凯已按照15%的所得税税率预缴企业所得税,本次通过高新技术
企业重新认定不会影响其2019年度相关财务数据。
    特此公告。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海飞凯光电材料股份有限公司董事会
    2020年1月14日

[2020-01-10](300398)飞凯材料:关于公司及子公司获得政府补助的公告

    证券代码:300398 证券简称:飞凯材料 公告编号:2020-002
    上海飞凯光电材料股份有限公司
    关于公司及子公司获得政府补助的公告
    上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”或“上海飞凯”)及控股
子公司在2019年度累计获得各项政府补助资金共计人民币40,636,695.34元,具体情
况如下:
    一、获得补助的基本情况
    1、2019年度公司及控股子公司累计获得与收益相关的政府补助共48笔总计29,3
46,595.34元,均为现金形式的补助,以后年度是否持续发生具有不确定性。具体
情况如下表:
    序号
    获得补助的主体
    发放补助的主体
    补助原因或项目
    金额(元)
    收款
    时间
    补助依据
    计入会计科目
    1
    晶凯电子
    安徽安庆宜秀经济开发区管理委员会
    工业扶持奖励款
    13,800,000.00
    2019年10月
    安徽安庆宜秀经济开发区管理委员会关于拨付此次奖励款的说明
    营业外收入
    2
    安庆飞凯
    安庆市人力资源和社会保障局
    安庆市2019年重点企业失业保险稳岗返还
    3,007,500.00
    2019年7月
    安庆市人力资源和社会保障局官网关于安庆市2019年重点企业失业保险稳岗返
还公示(第一批)附清单
    营业外收入
    3
    安庆飞凯
    安徽省经济和信息化厅、安庆市经济和信息化局
    2019年制造强省建设政策奖补项目(工业强基技术改造项目设备补助)——50t
/a高性能光电新材料建设项目
    2,330,000.00
    2019年12月
    安徽省经济和信息化厅关于下达2019年制造强省建设和民营经济发展政策奖补
项目资金的通知(皖经信财务函〔2019〕840号)、安庆市经济和信息化局转发安徽
省经济和信息化厅关于下达2019年制造强省建设和民营经济发展政策奖补项目资金
的通知(安经信投资函〔2019〕276号)
    营业外收入
    4
    上海飞凯
    上海市宝山
    节能专项补助-研
    1,546,000.00
    2019年
    无
    营业外
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    区发展和改革委员会
    发中心及中试试验基地建设项目
    6月
    收入
    5
    上海飞凯
    上海市宝山区罗店镇人民政府
    上海市宝山区金融服务专项资金(上市挂牌)镇级配套资金
    1,500,000.00
    2019年1月
    上海市宝山区发展和改革委员会文件关于拨付区金融服务专项资金的通知(上
市挂牌)(宝专联〔2018〕61号),2018年宝山区金融服务专项资金(上市挂牌)
镇级配套资金申请
    营业外收入
    6
    和成显示
    江苏省财政厅、江苏省知识产权局
    第20届中国专利奖江苏获奖项目奖励——中国专利金奖“一种聚合物稳定配向
型液晶组合物及其应用”
    1,000,000.00
    2019年12月
    关于下达第20届中国专利奖江苏获奖项目奖励经费的通知(苏财行〔2019〕70
号)
    营业外收入
    7
    上海飞凯
    上海市商务委员会
    2018年中央进口贴息
    820,000.00
    2019年8月
    上海市商务委员会官网关于2018年中央进口贴息资金申报通知
    营业外收入
    8
    上海飞凯
    上海市经济和信息化委员会
    2019年上海市产业转型升级发展专项资金(首批次新材料)——抗微湾光纤涂
覆树脂
    770,000.00
    2019年6月
    上海市经济和信息化委员会官网关于2019年上海市产业转型升级发展专项资金
(首批次新材料)拟支持项目公示附清单
    营业外收入
    9
    安庆飞凯
    安庆市经济和信息化局、安庆市财政局
    2018年第二批工业发展政策鼓励企业——增产增收奖励、降低企业生产要素成
本工业生产水电气补贴、降低企业生产要素成本企业直购电补贴
    563,500.00
    2019年12月
    安庆市经济和信息化局、安庆市财政局关于《安庆市2018年加快工业发展政策
》第二批拟支持项目公示(安经信企服〔2019〕79号)
    营业外收入
    10
    上海飞凯
    上海市宝山区罗店镇人民政府
    上海市宝山区现代服务业发展引导资金镇级配套
    500,000.00
    2019年1月
    宝山区现代服务业发展引导资金申请表
    营业外收入
    11
    安庆飞凯
    安庆市财政局
    2018年制造强省建设资金
    500,000.00
    2019年1月
    安庆市财政局关于下达2018年制造强省建设资金(第二批)的通知(财企〔201
8〕761号)
    营业外收入
    12
    和成新材料
    南京市科学技术委员会、南京市财政局
    2018年度高价值专利培育中心资助款
    500,000.00
    2019年1月
    关于下达南京市2018年度科技发展计划及科技经费指标的通知(第十六批)(
宁科〔2018〕383号)(宁财教〔2018〕881号)
    其他收益
    其他政府补助(单笔<50万,共36笔)
    2,509,595.34
    合计
    29,346,595.34
    2、2019年度公司及控股子公司累计获得各项与资产相关的政府补助共3笔总计1
1,290,100.00元,均为现金形式的补助,以后年度是否持续发生具有不
    确定性。具体情况如下表:
    序号
    获得补助的主体
    发放补助的主体
    补助原因或项目
    金额(元)
    收款
    时间
    补助依据
    计入会计科目
    1
    上海飞凯
    上海市经济和信息化委员会
    2019第四批产业转型发展(工业强基)
    6,600,000.00
    2019年6月
    上海市工业强基专项项目协议书
    递延收益
    2
    安庆飞凯
    安庆市经济和信息化局、安庆市财政局
    2018年第二批工业发展政策鼓励企业——支持企业技术改造(50t/a高性能光电
新材料建设项目)
    3,890,100.00
    2019年12月
    安庆市经济和信息化局、安庆市财政局关于《安庆市2018年加快工业发展政策
》第二批拟支持项目公示(安经信企服〔2019〕79号)
    递延收益
    3
    和成显示
    江苏省财政厅、江苏省知识产权局
    2018年度江苏省知识产权创造与运用(高价值专利培养计划)——大尺寸高世
代TFT-LCD用混合液晶材料高价值专利培育示范中心
    800,000.00
    2019年12月
    江苏省财政厅、江苏省知识产权局关于下达2018年度江苏省知识产权创造与运
用(高价值专利培养计划)专项资金的通知(苏财教〔2018〕51号)
    递延收益
    合计
    11,290,100.00
    注:“安庆飞凯”系公司全资子公司“安庆飞凯新材料有限公司”简称;“和
成显示”系公司全资子公司“江苏和成显示科技有限公司”简称;“晶凯电子”系
公司全资子公司“安徽晶凯电子材料有限公司”简称;“和成新材料”系公司全资
孙公司“江苏和成新材料有限公司”简称。
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
    1、补助的类型
    根据《企业会计准则16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指
企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府
补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
    2、补助的确认与计量
    根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定,公司及控股子公司自2019年1
月1日至2019年12月31日累计获得的各项政府补助资金40,636,695.34元,其中,计
入“其他收益”的政府补助共631,138.93元,计入“营业外收入”的政府补助共28,
715,456.41元,计入“递延收益”的政府补助共11,290,100.00元,最终的会计处
理以审计机构年度审计确认后的结果为准。
    3、补助对上市公司的影响
    上述收到的政府补助已根据《企业会计准则》相关规定,在财务报表中进行列
式,对公司2019年度净利润的最终影响金额以审计机构年度审计确认后的结果为准
。
    4、风险提示和其他说明
    (1)以上数据未经审计,具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以审
计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
    (2)公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求,合理合规地使用政府补助
资金,实现政府补助资金的高效使用。
    三、备查文件
    1、有关补助的政府批文
    2、收款凭证
    特此公告。
    上海飞凯光电材料股份有限公司董事会
    2020年1月9日

[2020-01-07](300398)飞凯材料:关于参股公司北京八亿时空液晶科技股份有限公司在科创板上市的公告

    证券代码:300398 证券简称:飞凯材料 公告编号:2020-001
    上海飞凯光电材料股份有限公司
    关于参股公司北京八亿时空液晶科技股份有限公司
    在科创板上市的公告
    上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的参股公
司北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称“八亿时空”)首次公开发行的A
股股票于2020年1月6日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市,具
体情况如下:
    一、基本情况
    根据八亿时空《首次公开发行股票科创板上市公告书》,八亿时空股票在上交
所科创板上市,证券简称“八亿时空”,证券代码“688181”,发行价格为43.98元
/股,发行数量为24,118,254股,本次发行后八亿时空总股本为96,473,014股(每
股面值1.00元)。本次发行前公司持有八亿时空1,555,209股股份,占八亿时空总股
本的2.1494%;本次发行后公司持有八亿时空1,555,209股股份,占八亿时空总股本
的1.6121%。
    二、相关事项对公司的影响及风险提示
    八亿时空股票在上交所科创板上市,有利于公司获取相关投资收益,但受股票
市场波动、行业周期等因素的影响,对公司未来财务状况和经营成果的影响暂无法
确定。
    根据相关法律、行政法规和规范性文件等规定,公司承诺自八亿时空上市之日
起12个月内,不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的八亿时空
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    首次公开发行股票前已发行的股份,也不提议由八亿时空回购本公司直接或间
接持有的该部分股份。此外,亦要遵守中国证券监督管理委员会和上交所颁布的其
他关于禁止或限制转让的规定。
    公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投
资,注意投资风险。
    特此公告。
    上海飞凯光电材料股份有限公司董事会
    2020年1月6日

[2020-01-06]飞凯材料(300398):飞凯材料参股公司八亿时空在科创板上市
    ▇上海证券报
  飞凯材料公告,公司的参股公司北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开
发行的A股股票于2020年1月6日在上海证券交易所科创板上市。本次发行后公司持有
八亿时空1,555,209股股份,占八亿时空总股本的1.6121%。

[2019-12-21](300398)飞凯材料:关于公司实际控制人的一致行动人股份减持计划实施完毕的公告

    证券代码:300398 证券简称:飞凯材料 公告编号:2019-096
    上海飞凯光电材料股份有限公司
    关于公司实际控制人的一致行动人
    股份减持计划实施完毕的公告
    上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月18日在中国
证监会创业板指定信息披露网站上发布了《关于公司实际控制人的一致行动人股份
减持计划的预披露公告》(公告编号:2019-076),公司实际控制人JINSHAN ZHAN
G(张金山)先生的一致行动人张艳霞女士计划通过集中竞价、大宗交易的方式减
持公司股份不超过1,687,950股(占公司总股本比例不超过0.33%)。通过集中竞价
方式进行减持的,减持期间为自本减持计划的预披露公告发布之日起15个交易日后
的6个月内;通过大宗交易方式进行减持的,减持期间为自本减持计划的预披露公告
发布之日起3个交易日后的6个月内。
    2019年12月20日,公司收到张艳霞女士出具的《关于减持公司股份计划实施完
毕的告知函》,截至本公告披露之日,张艳霞女士通过集中竞价方式累计减持公司
首次公开发行前持有的公司股份(包括其持有公司股份期间公司资本公积金转增股
本而相应增加的股份)1,687,900股,占公司总股本的0.33%,减持计划已实施完毕
。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将相关情
况公告如下:
    公司实际控制人的一致行动人张艳霞女士保证向本公司提供的信息真实、准确
、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    一、股东减持情况
    1、股东减持股份情况
    截至本公告披露之日,张艳霞女士在本次股份减持计划的时间区间内通过集中
竞价方式累计减持公司股份1,687,900股(占公司总股本的0.33%),减持均价为13.
63元/股,本次减持计划实施完毕。
    2、股东减持计划实施前后持股情况
    股东名称
    股份性质
    减持计划实施前
    减持计划实施后
    数量(股)
    占总股本比例(%)
    数量(股)
    占总股本比例(%)
    张艳霞
    合计持有股份
    6,751,836
    1.30
    5,063,936
    0.98
    其中:有限售条件股份
    5,063,876
    0.98
    5,063,876
    0.98
    无限售条件股份
    1,687,960
    0.33
    60
    -
    二、其他相关说明
    1、张艳霞女士本次减持计划的实施不存在违反《公司法》、《证券法》、《上
市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳
证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律
法规、部门规章及规范性文件的相关规定的情形。
    2、张艳霞女士的减持计划已按照相关规定进行了预先披露,截至本公告披露之
日,本次减持计划已实施完毕,实际减持情况与已披露的意向、承诺或减持计划一
致。
    3、张艳霞女士不是公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致
公司控制权发生变更,亦不会影响公司的治理结构和持续经营。
    三、备查文件
    1、张艳霞女士出具的《关于减持公司股份计划实施完毕的告知函》。
    特此公告。
    上海飞凯光电材料股份有限公司董事会
    2019年12月20日

[2019-12-19](300398)飞凯材料:关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押的公告

    证券代码:300398 证券简称:飞凯材料 公告编号:2019-095
    上海飞凯光电材料股份有限公司
    关于控股股东及其一致行动人部分股份
    解除质押的公告
    上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)于今日接到控股股东飞
凯控股有限公司(以下简称“飞凯控股”)及公司实际控制人JINSHAN ZHANG先生函
告,获悉飞凯控股和王莉莉女士将所持有的本公司部分股份办理了解除质押登记手
续,具体事项如下:
    一、股东股份解除质押的基本情况
    1、本次解除质押基本情况
    股东名称
    是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
    本次解除质押股数(股)
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    起始日
    解除日期
    质权人
    王莉莉
    是
    12,313,433
    100.00%
    2.38%
    2018年12月13日
    2019年12月13日
    国元证券股份有限公司
    飞凯控股有限公司
    是
    22,248,000
    12.84%
    4.30%
    2018年12月4日
    2019年12月17日
    华宝信托有限责任公司
    合计
    34,561,433
    18.63%
    6.68%
    上述股份的质押公告详见公司于2018年12月10日和2018年12月17日在
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于控股股东股份质押的公告》
和《关于控股股东的一致行动人股份质押的公告》(公告编号:2018-070,2018-07
1)。
    2018年12月27日,飞凯控股以协议转让的方式向上海半导体装备材料产业投资
基金合伙企业(有限合伙)转让其持有的公司无限售流通股29,871,842股。前述协
议转让完成后,飞凯控股持有的公司股份由195,822,900股减少至165,951,058股,
上述质押给华宝信托有限责任公司的股份占飞凯控股所持公司股份的比例由9.47%增
加至11.17%。
    2019年5月15日,公司实施2018年年度权益分派,以资本公积金向全体股东每10
股转增2股,上述飞凯控股质押给华宝信托有限责任公司的股份由18,540,000股增
至22,248,000股;上述王莉莉女士质押给国元证券股份有限公司的股份由10,261,19
4股增加至12,313,433股。
    2019年11月25日,飞凯控股以协议转让的方式向共青城胜恒投资管理有限公司
(代表“胜恒精选新材料私募股权投资基金(契约型)”)转让其持有的公司无限
售流通股25,933,866股。前述协议转让完成后,飞凯控股持有的公司股份由199,141
,270股减少至173,207,404股,上述质押给华宝信托有限责任公司的股份占飞凯控
股所持公司股份的比例由11.17%增加至12.84%。
    2019年12月14日,王莉莉女士质押给国元证券股份有限公司的股份完成解除质
押登记手续。2019年12月18日,飞凯控股质押给华宝信托有限责任公司的股份在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。
    2、股东股份累计质押基本情况
    截至本质押解除之日,飞凯控股及其一致行动人所持质押股份情况如下:
    股东名称
    持股数量
    持股比例
    累计质押数量
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    已质押股份情况
    未质押股份情况
    已质押股份限售和冻结数量
    占已质押股份比例
    未质押股份限售和冻结数量
    占未质押股份比例
    飞凯控股有限公司
    173,207,404
    33.46%
    83,740,000
    48.35%
    16.18%
    -
    -
    -
    -
    塔赫(上海)新材料科技有限公司
    5,756,929
    1.11%
    5,756,880
    100.00%
    1.11%
    5,756,880
    100.00%
    49
    100.00%
    王莉莉
    12,313,433
    2.38%
    -
    -
    -
    -
    -
    12,313,433
    100.00%
    张艳霞
    5,911,836
    1.14%
    -
    -
    -
    -
    -
    5,063,876
    85.66%
    合计
    197,189,602
    38.09%
    89,496,880
    45.39%
    17.29%
    5,756,880
    6.43%
    17,377,358
    16.14%
    3、其他说明
    经与公司控股股东及其一致行动人确认,截至本公告披露之日,公司控股股东
及其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险,也不会对公司生产经营、公司治理
等产生影响。若后续出现上述风险,公司控股股东及其一致行动人将采取包括但不
限于提前购回、补充质押标的证券等措施,并及时通知公司。公司将持续关注其质
押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请广大投资者注
意投资风险。
    二、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表
    2、解除证券质押登记通知
    特此公告。
    上海飞凯光电材料股份有限公司董事会
    2019年12月18日

[2019-12-18](300398)飞凯材料:2019年第四次临时股东大会决议公告

    证券代码:300398 证券简称:飞凯材料 公告编号:2019-094
    上海飞凯光电材料股份有限公司
    2019年第四次临时股东大会决议公告
    重要提示
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;
    2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
    3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
    4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度
,本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    一、会议召开和出席情况
    上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第四次临时股东
大会通知已于2019年12月2日以公告形式发出,2019年12月12日发布了《关于召开 2
019年第四次临时股东大会的提示性公告》,具体内容详见当日公司于中国证监会
创业板指定信息披露网站刊登的公告。
    (一)会议召开情况
    1、现场会议时间:2019年12月17日(星期二)下午14:30开始
    网络投票时间:
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月17日(星
期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月17日(星期
二)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:上海市宝山区潘泾路2999号 公司会议室
    3、会议召集人:公司董事会
    4、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式
    5、会议主持人:副董事长苏斌先生
    6、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等公司制度
的规定。
    (二)会议出席情况
    1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共7人,代表公司有表决
权股份数176,163,646股,占公司有表决权股份总数的34.0319%。
    2、其中,参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表3人,代表公
司有表决权股份数173,826,804股,占公司有表决权股份总数的33.5805%;参加本次
股东大会网络投票的股东4人,代表公司有表决权股份数2,336,842股,占公司有表
决权股份总数的0.4514%。
    3、中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)共5名,代表有表决权的股份数2,355,042股
,占公司有表决权股份总数的0.4550%。
    4、公司部分董事及监事出席了本次会议,公司高级管理人员和公司聘任的见证
律师等列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以
    下议案:
    1、审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于调整2019年度银行授信额
度事宜的议案》。
    总表决情况:同意173,832,604股,占出席会议所有股东所持股份的98.6768%;
反对2,331,042股,占出席会议所有股东所持股份的1.3232%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小投资者表决情况:同意24,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.0191%
;反对2,331,042股,占出席会议中小股东所持股份的98.9809%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经通力律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书,认为本
次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的
出席会议人员资格合法有效,本次会议的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、上海飞凯光电材料股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议;
    2、通力律师事务所出具的《关于上海飞凯光电材料股份有限公司2019年第四次
临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    上海飞凯光电材料股份有限公司董事会
    2019年12月17日

[2019-12-13](300398)飞凯材料:关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告

    证券代码:300398 证券简称:飞凯材料 公告编号:2019-093
    上海飞凯光电材料股份有限公司
    关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告
    上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月2日在中国
证监会创业板指定信息披露网站上发布了《关于召开2019年第四次临时股东大会的
通知》。鉴于本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式,为了便于各
位股东行使股东大会表决权,保护广大投资者合法权益,现再次将有关事项公告如
下: 一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019年第四次临时股东大会
    2、会议召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过,
决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2019年12月17日(星期二)下午14:30
    (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2019年12月17日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月17日(星期
二)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

    (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易
所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投
票平台,公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式,同一股东只能选择其中一种方式。
    公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通
过以上两种方式重复表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日:2019年12月10日(星期二)
    7、出席对象:
    (1)截至2019年12月10日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书式样见附件1),该股东代理人不必
是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师及相关人员。
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点:上海市宝山区潘泾路2999号 公司会议室 二、会议审议
事项
    1、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于调整2019年度银行授信额度事宜的议
案》。
    以上议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司
于2019年12月2日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
    根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《深圳证券交易所创业
    板上市公司规范运作指引》的要求,公司将对上述议案实施中小投资者单独计
票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码如下:
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    1.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于调整2019年度银行授信额度事宜的议案
》
    √
    四、会议登记方法
    1、登记方式:
    (1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本
人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《上海飞凯光电材料股
份有限公司2019年第四次临时股东大会授权委托书》(附件1)、法人股东股东账
户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;
    (2)自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续
;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、《上海飞凯光电材料股份有限公
司2019年第四次临时股东大会授权委托书》(附件1)、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;
    (3)异地股东可以采用信函或传真方式办理登记(需在2019年12月13日(星期
五)16:00 前送达或传真至公司),股东须仔细填写《上海飞凯光电材料股份有限
公司2019年第四次临时股东大会股东参会登记表》(附件2),并附身份证及股东
账户卡复印件,以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样),
    不接受电话登记。
    2、登记时间:2019年12月13日上午9:30-11:30、下午13:00-16:00;
    3、登记地点:公司证券投资部;
    信函登记地址:公司证券投资部,信函上请注明“股东大会”字样;
    通讯地址:上海市宝山区潘泾路2999号;
    邮编:201908;
    传真号码:021-50322661。
    4、注意事项:
    出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记
手续。 五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件
3。
    六、其他事项
    1、会议联系方式:
    联系人:夏时峰、刘艳红;
    电话:021-50322662;
    传真:021-50322661;
    地址:上海市宝山区潘泾路2999号;
    邮编:201908。
    2、会议费用:与会人员食宿及交通费自理。
    七、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十五次会议决议;
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    附件:
    1、《上海飞凯光电材料股份有限公司2019年第四次临时股东大会授权委托书》
;
    2、《上海飞凯光电材料股份有限公司2019年第四次临时股东大会股东参会登记
表》;
    3、参加网络投票的具体操作流程。
    特此公告。
    上海飞凯光电材料股份有限公司董事会
    2019年12月12日
    附件1
    上海飞凯光电材料股份有限公司
    2019年第四次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席上海飞凯光电材料股份有限公司于
2019年12月17日召开的2019年第四次临时股东大会现场会议,并代表本人/本公司
对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,如没有作出指示,代理人
有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    提案编码
    提案名称
    备注
    表决结果
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    1.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于调整2019年度银行授信额度事宜的议案
》
    √
    注:请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“
√”,只能选择其中一项,多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示,受托人可
自行投票。
    委托人(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章)
    身份证或营业执照号码:
    委托人股东账号:
    委托人持股数:
    受托人(签名):
    受托人身份证号码:
    年 月 日
    注:
    1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
    2、单位委托须加盖单位公章;
    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
    附件2
    上海飞凯光电材料股份有限公司
    2019年第四次临时股东大会股东参会登记表
    个人股东姓名/
    法人股东名称
    个人股东身份证号/法人股东营业执照号码
    法人股东法定
    代表人姓名
    股东账号
    持股数量
    出席会议人员姓名/名称
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份证号
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮编
    股东签字/
    法人股东盖章
    注:
    1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同)。
    2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年12月13日16:00之前送达、邮
寄或传真方式到公司,并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
    3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
    附件3
    参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网
络投票,网络投票的具体操作流程如下:
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365398;投票简称:飞凯投票。
    2、议案设置及意见表决:
    (1)议案设置
    股东大会议案对应“议案编码”一览表
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    1.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于调整2019年度银行授信额度事宜的议案
》
    √
    (2)填报表决意见
    填报表决意见:同意、反对、弃权。
    (3)本次股东大会不设总议案。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年12月17日的股市交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:0
0。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月17日(现场股东大会召开当日
)上午9:15,结束时间为2019年12月17日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳
证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

[2019-12-11](300398)飞凯材料:关于聘任公司审计部负责人的公告

    证券代码:300398 证券简称:飞凯材料 公告编号:2019-092
    上海飞凯光电材料股份有限公司
    关于聘任公司审计部负责人的公告
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法
律法规和《公司章程》、《内部审计制度》、《董事会审计委员会工作细则》的规
定,上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月10日召开
第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
。经公司董事会审计委员会提名,董事会同意聘任沈豪星先生为公司审计部负责人
,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会已充
分了解沈豪星先生的职业、学历、工作经历等情况,认为沈豪星先生符合现行法律
的有关规定和公司的实际需要。(简历见附件)
    特此公告。
    上海飞凯光电材料股份有限公司董事会
    2019年12月10日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    附:
    沈豪星先生,1987年出生,中国国籍,无永久境外居留权,会计学学士。2011
年11月-2013年3月担任上海普天邮通科技股份有限公司审计专员;2013年3月-2016
年5月担任东方表行(中国)贸易有限公司审计师;2016年5月-2019年10月担任上海
巴安水务股份有限公司审计经理;2019年12月起任职本公司,现任公司审计部经理。
    截至本公告披露之日,沈豪星先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到
中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

[2019-12-11](300398)飞凯材料:第三届董事会第二十六次会议决议公告

    证券代码:300398 证券简称:飞凯材料 公告编号:2019-091
    上海飞凯光电材料股份有限公司
    第三届董事会第二十六次会议决议公告
    上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六
次会议于2019年12月10日在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议通知于2019年1
2月5日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名,实到董事九名。(其中
:以通讯方式出席会议的人数为6人),董事长JINSHAN ZHANG先生、董事李勇军先
生、董事王志瑾先生、独立董事张陆洋先生、独立董事孙岩先生、独立董事朱锐先
生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长JINSHAN ZHANG先生
主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    经与会董事审议和表决,通过了以下决议:
    1. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于聘任公司审计部负责人的议
案》
    根据《公司章程》、《内部审计制度》、《董事会审计委员会工作细则》等有
关规定,同意聘任沈豪星先生为公司审计部负责人,任期自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满时止。
    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光
电材料股份有限公司关于聘任公司审计部负责人的公告》。
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特此公告。
    上海飞凯光电材料股份有限公司董事会
    2019年12月10日

1、问:请问现在紫外固化材料的价格是怎么样的?
   答:目前紫外固化材料价格相对稳定。
2、问:公司宝山OLED项目是生产OLED产业链上哪一块的?预计什么时候建成?预计
什么投产?预计投产产值会达到多少?
   答:宝山OLED项目是OLED产业链上材料,目前为研发项目。
3、问:2019年公司混晶设定的投产目标是多少?紫外固化光纤涂覆材料2019设定的
投产目标是多少?预计产值分别达到多少?
   答:2019年公司混晶及光纤涂覆材料投产目标需视市场情况而定。
4、问:公司副董事长兼曹韻丽女士辞职后,还会与公司有相关业务上的来往吗?
   答:不会。
5、问:公司参股投资的北京华卓和上海聚源对2018年业绩有什么影响?
   答:公司只是股权投资,并不合并报表,因此在报告期内上述投资对公司的业绩
没有影响。
6、问:请谈谈公司未来三年的战略规划
   答:公司未来三年依然将围绕目前已有下游进行现有产品的深入开拓,以及坚持
自主研发和外延并举开拓新产品的策略。
7、问:公司的光刻胶主要应用于哪些方面,在目前行业的性能比如何?
   答:公司的光刻胶产品主要目标应用于TFT-LCD行业,产品性能满足行业应用需
求。
8、问:苏总,看到年报中在南京年产100吨TFT-LCD用高档混合液晶项目已经建成,
请问预计什么时候投产,预计什么时候达到满负荷生产?
   答:2018年已经投入生产,满负荷生产需要结合市场情况而定。
9、问:苏总你好,2018年公司顺利完成了混晶扩能、液晶单晶、单晶提纯、锡球生
产线、医药中间体等各项目建设及投产的既定目标,请问公司各产品2018年产能和
产值分别达到多少?
   答:具体请参考公司2018年度报告。	
10、问:刚刚发面的《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》,会对公司
今后的业绩有影响吗?
    答:公司有产品应用于屏幕显示行业,该文件发布对于显示行业发展有促进作
用。
11、问:公司的主要客户有哪些?
    答:公司的主要客户涵盖了国内光纤光缆制造厂、液晶屏幕生产厂、半导体封
装测试厂等。
12、问:作为外销型企业,公司2019年有无转型计划?开拓国内市场?
    答:公司目前产品销售主要为内销。
13、问:公司对oled材料中间体研发进展如何?是否有考虑过直接并购一家公司,
先机进入市场?
    答:公司目前OLED材料尚处于研发阶段,公司有参股一家OLED材料韩国企业Lap
to。
14、问:公司光纤光缆材料是否应用在高温超导光缆上?
    答:暂无
15、问:公司募集资金的使用情况如何?具体什么时候可以产生效益?
    答:具体请参考2018年年度报告及募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。
16、问:公司对大瑞科技和长兴昆电的投资进展的如何?
    答:公司已于2017年完成对大瑞科技及长兴昆电的相应投资。	
17、问:50万吨光电材料预计什么时候建成?
    答:公司并无50万吨光电材料项目。
18、问:公司大股东转让股份给装备基金,出于什么考虑?
    答:装备基金主要聚焦集成电路设备和材料领域,拟借助装备基金的资源优势
,加快公司在半导体材料领域的拓展,夯实公司的行业地位和行业影响力。
19、问:苏总,2018公司混晶产能达到多少?年报中未提
    答:2018年公司混晶产能为100吨/年。
20、问:50t/a高性能光电新材料什么时候建成?
    答:公司预计于2019年6月份正式投产。
21、问:公司年报18年业绩出现大幅提升,请谈谈业绩增长的原因来自哪些项目?


    答:公司2018年业绩大幅提升主要系和成显示、大瑞科技及长兴昆电实现全年
度并表所致。
22、问:目前公司面对最大的挑战是什么?
    答:公司面对最大的挑战是在现有已初步构建形成的材料平台企业的基础上,
如何逐步实现未来业绩增长的可持续性。
23、问:公司的光刻胶主要应用于哪些方面,量产后对公司的业绩有多大提升?
    答:公司光刻胶目标主要应用于TFT-LCD行业,量产后将会对公司业绩的提升需
要视市场情况而定。
24、问:请问公司的销售毛利率为什么比同行业高这么多?
    答:公司产品主要系光通信、屏幕显示及半导体等行业用配套材料,销售毛利
率符合各细分市场情况。
25、问:公司在封装领域上的主要竞争对手有哪些?
    答:公司在封装领域上的产品主要竞争对手为国外相关电子材料公司。
26、问:18年四季度净利润相比前三季度大幅下降的原因是什么?
    答:主要原因系公司主要产品下游需求的影响。
27、问:50t/高性能光电新材料建设项目是否已经正常生产了,预计会对19年业绩
有何影响?
    答:公司该项目预计于2019年6月正式投产,对2019年业绩影响需视市场销售情
况而定。
28、问:2019年国内5G基础设施建设将会加快,公司将会如何布局?
    答:公司光纤光缆涂覆材料应用于光纤制造中,5G建设将会使用到光纤。
29、问:去年公司净利润同比增长239%,而股价却迟迟未动,请问这是何原因?
    答:公司股票价格由股票市场决定。


(一)龙虎榜

【交易日期】2017-05-08 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.36 成交量:965.00万股 成交金额:17285.00万元
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|                       买入金额排名前5名营业部                        |
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|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
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|华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业|721.21        |0.35          |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司北京总部证券营业部|284.32        |33.78         |
|机构专用                              |186.80        |--            |
|申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业|170.72        |2.66          |
|部                                    |              |              |
|中银国际证券有限责任公司南京庐山路证券|170.00        |--            |
|营业部                                |              |              |
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├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信建投证券股份有限公司上海哈密路证券|--            |748.22        |
|营业部                                |              |              |
|中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营|0.54          |371.95        |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业|--            |347.49        |
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司郑州经三路证券|--            |286.47        |
|营业部                                |              |              |
|华泰证券股份有限公司武汉民族大道证券营|27.50         |267.35        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
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|2019-02-01|12.56 |200.00  |2512.00 |招商证券股份有|招商证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海张江|限公司上海张江|
|          |      |        |        |高科技园区证券|高科技园区证券|
|          |      |        |        |营业部        |营业部        |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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