最新提示


        ≈≈飞凯材料300398≈≈(更新:19.01.19)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年02月26日
         2)预计2018年度累计净利润与上年同期相比有较大增长  (公告日期:201
           8-10-25)
         3)01月19日(300398)飞凯材料:第三届董事会第十六次会议决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本42674万股为基数,每10股派0.5元 ;股权登记日:201
           8-05-03;除权除息日:2018-05-04;红利发放日:2018-05-04;
机构调研:1)2018年09月28日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:25484.86万 同比增:416.59 营业收入:11.00亿 同比增:130.14
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.6000│  0.3600│  0.1700│  0.2700│  0.1400
每股净资产      │  5.0508│  4.8157│  4.6717│  4.5000│  2.2583
每股资本公积金  │  2.4247│  2.4247│  2.4247│  2.4247│  0.0907
每股未分配利润  │  1.5762│  1.3439│  1.2009│  1.0289│  1.1239
加权净资产收益率│ 12.5000│  7.8200│  3.7500│  7.7400│  6.1800
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.5972│  0.3649│  0.1721│  0.1964│  0.1156
每股净资产      │  5.0508│  4.8157│  4.6717│  4.5022│  1.9263
每股资本公积金  │  2.4247│  2.4247│  2.4247│  2.4247│  0.0774
每股未分配利润  │  1.5762│  1.3439│  1.2009│  1.0289│  0.9587
摊薄净资产收益率│ 11.8238│  7.5776│  3.6829│  4.3624│  6.0014
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A 股简称:飞凯材料 代码:300398 │总股本(万):42674.0607 │法人:JINSHAN ZHANG
上市日期:2014-10-09 发行价:18.15│A 股  (万):36400      │总经理:苏斌
上市推荐:国元证券股份有限公司 │限售流通A股(万):6274.0607│行业:化学原料及化学制品制造业
主承销商:国元证券股份有限公司 │主营范围:研究生产高性能涂料销售自产产品
电话:86-21-50322662 董秘:苏斌 │并提供相关的技术咨询和售后服务;上述同
                              │类商品及化工产品的批发进出口、佣金代理
                              │并提供相关的配套业务。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.6000│    0.3600│    0.1700
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    2017年        │    0.2700│    0.1400│    0.0700│    0.0400
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    2016年        │    0.6500│    0.5100│    0.3500│    0.1700
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    2015年        │    1.0100│    0.8900│    0.5000│    0.3000
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    2014年        │    1.3900│    1.0800│    0.6300│    0.2600
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[2019-01-19](300398)飞凯材料:第三届董事会第十六次会议决议公告
    证券代码:300398 证券简称:飞凯材料公告编号:2019-001
    上海飞凯光电材料股份有限公司
    第三届董事会第十六次会议决议公告
    上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次
会议于2019年1月18日在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议通知于2019年1月1
3日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名,实到董事九名。(其中:
以通讯方式出席会议的人数为4人),董事王志瑾先生、独立董事张陆洋先生、独立
董事孙岩先生、独立董事朱锐先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会
议由董事长JINSHAN ZHANG先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议和表决,通过了以下决议:
    1. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定,同意聘任苏斌先生为公司总
经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详
见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限
公司关于聘任公司总经理、财务总监的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    2.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于聘任公司财务总监的议案》


    根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定,同意聘任李晓晟先生为公
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材
料股份有限公司关于聘任公司总经理、财务总监的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
    上海飞凯光电材料股份有限公司董事会
    2019年1月18日

[2019-01-19](300398)飞凯材料:关于聘任公司总经理、财务总监的公告
    证券代码:300398 证券简称:飞凯材料公告编号:2019-002
    上海飞凯光电材料股份有限公司
    关于聘任公司总经理、财务总监的公告
    上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董
事长兼总经理JINSHAN ZHANG先生的辞职报告,JINSHAN ZHANG先生因个人原因提请
辞去公司总经理一职(原定任期为2017年3月15日至2020年3月14日),辞去公司总
经理职务后继续担任公司董事长等其他职务。
    截至本公告披露之日,JINSHAN ZHANG先生未直接持有公司股份,通过飞凯控股
有限公司间接持有公司股份121,343,414股,占公司总股本的28.43%;通过塔赫(
上海)新材料科技有限公司间接持有公司股份4,797,441股,占公司总股本的1.12%
。JINSHAN ZHANG先生辞去公司总经理职务后,将继续按照相关法律、法规、规范性
文件及相关承诺对其股份进行管理。
    公司董事会近日收到公司董事、财务总监兼董事会秘书苏斌先生的辞职报告,
因公司内部岗位变动调整,苏斌先生提请辞去公司财务总监一职(原定任期为2017
年3月15日至2020年3月14日),辞去公司财务总监职务后将继续担任公司董事、董
事会秘书等其他职务。
    截至本公告披露之日,苏斌先生持有公司股份424,500股,占公司总股本的0.10
%。苏斌先生辞去公司财务总监职务后,将继续按照相关法律、法规、规范性文件
及相关承诺对其股份进行管理。
    JINSHAN ZHANG先生、苏斌先生的辞职事项不会影响公司相关工作的正常开展,
公司及董事会对JINSHAN ZHANG先生、苏斌先生任职公司总经理、
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    财务总监期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!
    根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,经公司董事会提名委
员会任职资格审查,公司于2019年1月18日召开第三届董事会第十六次会议,审议通
过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》,董事会
同意聘任苏斌先生为公司总经理,聘任李晓晟先生为公司财务总监,任期自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日时止(简历见附件)。
    公司独立董事对本次聘任公司总经理、财务总监的事项分别发表了独立意见:
认为提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《公司章程》等有关规定,程序合法有效,苏斌先生、李晓晟先生的
教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现
有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况,不存在受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在损害公司及其他股
东利益的情形。因此,同意《上海飞凯光电材料股份有限公司关于聘任公司总经理
的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于聘任公司财务总监的议案》。
    特此公告。
    上海飞凯光电材料股份有限公司董事会
    2019年1月18日
    附:
    苏斌先生,1980年出生,中国国籍,无永久境外居留权。经济学学士,中国注
册会计师。曾于2002年-2010年担任普华永道中天会计师事务所有限公司审计经理。
2010年3月起任职本公司,现任公司董事、董事会秘书、飞凯美国有限公司董事、
上海飞凯电子材料有限公司董事、安庆凯鑫化工贸易有限公司董事、江苏和成显示
科技有限公司董事、长兴电子材料(昆山)有限公司董事、大瑞科技股份有限公司
董事、上海珅凯新材料有限公司董事、上海凯昀光电材料有限公司董事、上海凯晰
光电材料有限公司董事、安庆莱霆光电科技有限公司执行董事、上海飞照新材料有
限公司董事。2015年12月起担任上海日晗精密机械股份有限公司独立董事。
    截至本公告披露之日,苏斌先生持有公司股份424,500股,与公司控股股东、实
际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形,
不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,
不属于失信被执行人。
    李晓晟先生, 1984年出生,中国国籍,无永久境外居留权。经济学和文学双学
士学位,中国注册会计师、国际注册内部审计师、国际信息系统审计师。曾于2006
年-2010年担任普华永道中天会计师事务所有限公司高级审计员,2010年-2015年历
任分众传媒控股有限公司高级审计员、经理、副总监,2015年-2018年担任泰科电
子高级审计员。2018年3月起任职本公司,现任公司财务部高级经理。
    截至本公告披露之日,李晓晟先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控
制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形,不
存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不属
于失信被执行人。

[2018-12-28](300398)飞凯材料:公告
    关于购买塔赫(上海)新材料科技有限公司房屋建筑物暨关联交易的公告
    证券代码:300398 证券简称:飞凯材料公告编号:2018-081
    上海飞凯光电材料股份有限公司
    关于购买塔赫(上海)新材料科技有限公司
    房屋建筑物暨关联交易的公告
    一、关联交易概述
    1、为了满足公司长期发展战略的需求,为销售部门、市场部门提供更便利的办
公地点,同时,也为了便于公司的日常管理及人才招聘,上海飞凯光电材料股份有
限公司(以下简称“公司”)拟购买塔赫(上海)新材料科技有限公司(以下简称
“上海塔赫”)位于上海市静安区江场路的办公用房及地下车位,董事会授权公司
经营管理层具体负责实施(以下简称“本次交易”或“本次关联交易”)。
    2、上海塔赫系TAHOE INVESTMENT LIMITED(以下简称“TAHOE”)的全资子公
司,公司实际控制人、董事长兼总经理JINSHAN ZHANG先生持有TAHOE100%的股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,本次交易构成关联交易。
    3、2018年12月27日,公司召开第三届董事会第十五次会议,在关联董事JINSHA
N ZHANG先生回避表决的情况下,非关联董事以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决
结果审议通过了《关于购买塔赫(上海)新材料科技有限公司房屋建筑物暨关联交
易的议案》。公司独立董事对本次交易事项进行了事前核查,出具了事前认可意见
,并就本次交易事项发表了独立意见。
    4、根据《公司章程》及相关制度的规定,本次关联交易事项在公司董事会权限
范围内,无需提交公司股东大会审议。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
    二 、关联方基本情况
    塔赫(上海)新材料科技有限公司
    统一社会信用代码:91310115MA1K3D6X7X
    类型:有限责任公司(台港澳法人独资)
    住所:中国(上海)自由贸易试验区华申路198号1幢四层C-12室
    法定代表人:JINSHAN ZHANG
    注册资本:510万人民币
    成立日期:2016年06月15日
    营业期限:2016年06月15日至2046年06月14日
    经营范围:从事新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转
让,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易
制毒化学品)的批发、进出口、佣金代理(拍卖代理),并提供相关配套服务,商
务信息咨询、企业管理咨询,市场营销策划。【依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动】
    与公司的关联关系:上海塔赫系TAHOE的全资子公司,公司实际控制人、董事长
兼总经理JINSHAN ZHANG先生持有TAHOE100%的股权,JINSHAN ZHANG先生为上海塔
赫的实际控制人,本次交易构成关联交易。
    上海塔赫主要财务数据(未经审计) 单位:万元
    项目
    2018年11月30日/2018年1-11月
    2017年12月31日/2017年度
    所有者权益合计
    -5,623.41
    -2,467.62
    营业收入
    260.44
    -
    项目
    2018年11月30日/2018年1-11月
    2017年12月31日/2017年度
    净利润
    -3,155.79
    -2,386.09
    三、关联交易标的基本情况
    1、标的资产基本情况
    (1)权证号:沪(2018)静字不动产权第019106号、沪(2017)静字不动产权
第008350号、沪(2017)静字不动产权第008508号
    (2)标的资产:3套办公用房、12个地下车位,共计15套房地产
    (3)位置:上海市江场路1228弄10号
    (4)总面积:2,103.01平方米
    (5)标的资产账面价值:截至评估基准日,标的资产的账面原值为4,789.15万
元,账面净值为4,466.88万元。
    2、标的资产权属情况:截至本公告披露之日,上述房屋建筑物所有权归上海塔
赫所有,不存在抵押、质押的情况,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁
事项,不存在查封、冻结等司法措施。
    四、交易的定价政策及定价依据
    经有证券期货相关业务资格的评估机构沃克森(北京)国际资产评估有限公司
出具的《上海飞凯光电材料股份有限公司拟购买房地产项目涉及上海市江场路1228
弄10号房地产市场价值资产评估报告》(沃克森评报字(2018)第1555号)(以下
简称“资产评估报告”)确认,截至评估基准日2018年10月31日,资产账面值为4,4
66.88万元,本次评估值为6,202.92万元,评估增值1,736.05万元,增值率38.86%
,经交易双方友好协商,交易对价为人民币6,200万元。
    五、交易协议的主要内容
    本次交易经公司董事会通过后,公司经营管理层将择机与上海塔赫签署《上海
市房地产买卖合同》,合同主要内容如下:
    1、成交金额:人民币6,200万元。
    2、付款方式:以最终签订的《上海市房地产买卖合同》约定为准。
    3、付款期限:以最终签订的《上海市房地产买卖合同》约定为准。
    六、涉及关联交易的其他安排
    公司与上海塔赫将根据《上海市房地产转让办法》等有关法律、法规、部门规
章及规范性文件的规定在相关合同签署后办理本次交易涉及的房屋建筑物的过户手
续。
    公司在本次关联交易中不存在被公司控股股东及其关联方占用资金或为其提供
担保等情形。
    七、本次交易的目的和对公司的影响
    本次交易主要为了满足公司长期发展战略的需求,为销售部门、市场部门提供
更便利的办公地点,同时,也为了便于公司的日常管理及人才招聘。本次交易定价
原则合理、公允,遵守了自愿、等价、有偿的原则,不存在损害公司及其股东,特
别是中小股东利益的情况,交易的决策严格按照公司的相关制度进行,不存在违反
相关法律法规的情况,不会对公司独立性产生影响,不存在利用关联关系输送利益
或侵占上市公司利益的情形。
    八、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    除本次关联交易外,本年年初至本公告披露之日公司与上海塔赫发生的关联交
易如下:
    公司向上海塔赫申请总额不超过10,000万元的借款额度,前述关联交易事项于2
017年7月27日经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。
    公司向上海塔赫租赁其位于上海市静安区的物业用于部分职能部门日常办公,
前述关联交易事项于2017年8月28日经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会
第四次会议审议通过。
    公司向上海塔赫申请总额不超过20,000万元的借款额度,前述关联交易事
    项于2018年7月19日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
    除本次关联交易外,本年年初至本公告披露之日公司与上海塔赫累计已发生上
述关联交易的总金额为人民币8,780.80万元。
    九、相关审批程序
    (一)董事会审议情况
    2018年12月27日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于购
买塔赫(上海)新材料科技有限公司房屋建筑物暨关联交易的议案》,同意公司向
上海塔赫购买其位于上海市静安区江场路的办公用房及地下车位。关联董事JINSHAN
 ZHANG先生回避表决。根据《公司章程》及相关制度的规定,本次关联交易事项在
公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
    (二)监事会审议情况
    2018年12月27日,公司召开第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于购
买塔赫(上海)新材料科技有限公司房屋建筑物暨关联交易的议案》。监事会经核
查认为:该项交易属于合理的交易行为,关联交易事项的审议和表决程序合法有效
,符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相
关规定。本次关联交易的定价不存在损害公司和全体股东利益的情形,因此,监事
会同意公司购买塔赫(上海)新材料科技有限公司房屋建筑物的事项。
    (三)独立董事事前认可和独立意见
    1、独立董事事前认可意见
    公司拟购买上海塔赫位于上海市静安区江场路的办公用房及地下车位。本次交
易资产的价格以评估值为基础,涉及的房屋建筑物的评估值为人民币6,202.92万元
,经双方友好协商,交易对价为人民币6,200万元,符合市场的合理定价。由于交易
对方上海塔赫系公司实际控制人、董事长兼总经理JINSHAN ZHANG所控制的企业,
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,本次交易构成关联交易
,关联交易定价公允合理,不存在损害公司及股东权益的情形。
    因此,同意将《上海飞凯光电材料股份有限公司关于购买塔赫(上海)新材料
科技有限公司房屋建筑物暨关联交易的议案》提交公司董事会审议,关联董事需回
避表决。
    2、独立董事独立意见
    公司董事会审议上述关联交易事项时,关联董事进行了回避,审议和表决程序
符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。该关联交易在交易的必要性、定价的
公允性等方面均符合关联交易的相关原则要求,有利于公司的进一步发展,符合公
司长远规划,不存在损害公司及股东权益的情形,亦不会对公司的持续经营能力、
损益及资产状况产生重大影响。因此,同意《上海飞凯光电材料股份有限公司关于
购买塔赫(上海)新材料科技有限公司房屋建筑物暨关联交易的议案》。
    十、备查文件
    1、公司第三届董事会第十五次会议决议
    2、公司第三届监事会第十二次会议决议
    3、独立董事发表的事前认可意见
    4、独立董事发表的独立意见
    5、资产评估报告
    特此公告。
    上海飞凯光电材料股份有限公司董事会
    2018年12月28日

[2018-12-28](300398)飞凯材料:第三届监事会第十二次会议决议公告
    证券代码:300398 证券简称:飞凯材料公告编号:2018-079
    上海飞凯光电材料股份有限公司
    第三届监事会第十二次会议决议公告
    上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次
会议于2018年12月27日在公司会议室以现场会议方式召开,会议通知于2018年12月2
2日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名,实到监事三名。会议由监
事会主席甘霖先生主持,公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事审议和表决,通过了以下决议:
    1. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财
产品的议案》
    为提高公司资金使用效率,合理利用闲置资金,公司拟在保证日常经营资金需
求和资金安全的前提下,利用闲置自有资金购买保本型理财产品,增加公司收益。
公司拟使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买一年期内保本型理财
产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。单个理财产品的投资期限不超过12个月
,投资品种不得涉及证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资
标的的高风险理财产品。董事会授权公司经营管理层具体负责实施。前述理财额度
自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。
    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光
电材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于购买塔赫(上海)新材料科
技有限公司房屋建筑物暨关联交易的议案》
    经审核,监事会认为:该项交易属于合理的交易行为,关联交易事项的审议和
表决程序合法有效,符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》的相关规定。本次关联交易的定价不存在损害公司和全体股东利益的
情形,因此,监事会同意公司购买塔赫(上海)新材料科技有限公司房屋建筑物的
事项。
    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光
电材料股份有限公司关于购买塔赫(上海)新材料科技有限公司房屋建筑物暨关联
交易的公告》。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
    上海飞凯光电材料股份有限公司监事会
    2018年12月28日

[2018-12-28](300398)飞凯材料:关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
    证券代码:300398 证券简称:飞凯材料公告编号:2018-080
    上海飞凯光电材料股份有限公司
    关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
    为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,上海飞凯光电材料股份有限公司(
以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议审议通过了《上海飞凯光电材料股
份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用额度不超
过人民币10,000万元的闲置自有资金购买一年期内保本型理财产品。现将相关事项
公告如下:
    一、投资概况
    1、投资目的
    在保证正常经营及资金安全的前提下,为提高公司闲置自有资金利用率,节省
财务费用,增加公司收益。
    2、投资额度
    最高额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买一年期内保本型理财产
品,在上述额度内,资金可以滚动使用。
    3、投资期限
    自公司董事会审议通过之日起一年内。
    4、资金来源
    公司闲置自有资金。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    5、决策程序
    本事项经公司董事会审议通过,独立董事发表明确意见,无需提交股东大会审
议。
    6、公司与发行保本型理财产品的金融机构不存在关联关系。
    二、投资风险分析及风险控制措施
    1、投资风险
    (1)尽管本次公司认购的保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受
宏观经济的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响;
    (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资
的实际收益不可预期;
    (3)相关工作人员的操作及监控风险。
    2、风险控制措施
    (1)公司董事会审议通过后,公司经营管理层在董事会的授权下具体负责实施
。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
    (2)公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部审计与
监督,于每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则
,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,向董事会审计委员会报告;
    (3)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要时可
以聘请专业机构进行审计;
    (4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
    三、对公司的影响
    1、公司通过进行适度的低风险理财产品投资,可以提高资金使用效率,能获得
一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投
    资回报。
    2、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则,运用闲置自有资金购买一
年期内保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响
公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。
    四、履行的必要程序
    1、董事会审议
    2018年12月27日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《上海飞
凯光电材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司
使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买一年期内保本型理财产品。
在上述额度内,资金可以滚动使用。前述理财额度自公司董事会审议通过本议案之
日起一年内有效。
    2、监事会审议
    2018年12月27日,公司召开第三届监事会第十二次会议,审议通过了《上海飞
凯光电材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司
使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买一年期内保本型理财产品。
在上述额度内,资金可以滚动使用。前述理财额度自公司董事会审议通过本议案之
日起一年内有效。
    五、独立董事的独立意见
    公司独立董事认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,资金充裕,为提
高公司资金使用效率,在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下,利用闲
置资金购买保本型理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,
增加公司资金收益,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损
害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,同意《上海飞凯光电材料
股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
    六、备查文件
    1、公司第三届董事会第十五次会议决议
    2、公司第三届监事会第十二次会议决议
    3、独立董事发表的独立意见
    特此公告。
    上海飞凯光电材料股份有限公司董事会
    2018年12月28日

[2018-12-28](300398)飞凯材料:第三届董事会第十五次会议决议公告
    证券代码:300398 证券简称:飞凯材料公告编号:2018-078
    上海飞凯光电材料股份有限公司
    第三届董事会第十五次会议决议公告
    上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次
会议于2018年12月27日在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议通知于2018年12
月22日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名,实到董事九名。(其中
:以通讯方式出席会议的人数为4人),董事王志瑾先生、独立董事张陆洋先生、独
立董事孙岩先生和独立董事朱锐先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。
会议由董事长JINSHAN ZHANG先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会
议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议和表决,通过了以下决议:
    1. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财
产品的议案》
    为提高公司资金使用效率,合理利用闲置资金,公司拟在保证日常经营资金需
求和资金安全的前提下,利用闲置自有资金购买保本型理财产品,增加公司收益。
公司拟使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买一年期内保本型理财
产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。单个理财产品的投资期限不超过12个月
,投资品种不得涉及证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资
标的的高风险理财产品。董事会授权公司经营管理层具体负责实施。前述理财额度
自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。
    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    光电材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    2.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于购买塔赫(上海)新材料科
技有限公司房屋建筑物暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光
电材料股份有限公司关于购买塔赫(上海)新材料科技有限公司房屋建筑物暨关联
交易的公告》。
    由于交易对方塔赫(上海)新材料科技有限公司系公司实际控制人、董事长兼
总经理JINSHAN ZHANG先生所控制的企业,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关规定,本次交易构成关联交易。董事JINSHAN ZHANG先生为关联董事,
回避了对本议案的表决。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
    上海飞凯光电材料股份有限公司董事会
    2018年12月28日

[2018-12-28](300398)飞凯材料:关于控股股东协议转让部分公司股份完成过户登记的公告
    证券代码:300398 证券简称:飞凯材料公告编号:2018-077
    上海飞凯光电材料股份有限公司
    关于控股股东协议转让部分公司股份完成过户登记的公告
    一、本次协议转让股份概述
    2018年12月17日,上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)控股
股东飞凯控股有限公司(以下简称“飞凯控股”)与上海半导体装备材料产业投资
基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“装备基金”)签署了《飞凯控股有限公司
与上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)关于上海飞凯光电材料
股份有限公司之股份转让协议》。飞凯控股拟以协议转让的方式向装备基金转让其
持有的公司无限售流通股29,871,842股,占目前公司总股本的7.00%。本次股份协议
转让的价格为14.66元/股,股份转让总价款共计人民币437,921,203.72元。
    本次协议转让股份事项的具体情况及进展详见公司于2018年12月17日、2018年1
2月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有
限公司关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号
:2018-072)、《上海飞凯光电材料股份有限公司简式权益变动报告书(一)》、
《上海飞凯光电材料股份有限公司简式权益变动报告书(二)》以及《上海飞凯光
电材料股份有限公司关于控股股东协议转让部分公司股份的进展公告》(公告编号
:2018-075)。
    今日,公司收到飞凯控股通知,获悉上述协议转让股份事项的股份过户登记手
续已办理完成,2018年12月28日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的《证券过户登记确认书》,过户日期为2018年12月27日。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    二、本次股份转让前后双方持有公司股份情况
    股东名称
    股份性质
    本次协议转让前持股情况
    本次协议转让后持股情况
    持股数量(股)
    占飞凯材料总股本比例
    持股数量(股)
    占飞凯材料总股本比例
    飞凯控股
    无限售流通股
    195,822,900
    45.89%
    165,951,058
    38.89%
    装备基金
    无限售流通股
    29,871,842
    7.00%
    合计
    195,822,900
    45.89%
    195,822,900
    45.89%
    三、其他相关说明
    1、本次协议转让股份过户登记手续完成后,公司的控股股东仍为飞凯控股,实
际控制人仍为JINSHAN ZHANG,公司的控股股东及实际控制人未发生变化。
    2、本次协议转让股份过户登记手续完成后,装备基金持有公司29,871,842股股
份,占目前公司总股本的比例为7.00%,为公司第二大股东。
    3、本次协议转让股份过户登记手续完成后,相关股东在减持公司股份时将严格
遵照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部门规
章及规范性文件的要求。
    四、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》
。
    特此公告。
    上海飞凯光电材料股份有限公司董事会
    2018年12月28日

[2018-12-28]飞凯材料(300398):飞凯材料拟斥资6200万元购买关联方资产
    ▇中国证券网
  飞凯材料28日午间公告,公司拟购买关联方上海塔赫位于上海市静安区江场路
的办公用房及地下车位,交易对价6200万元,增值率38.86%。
  公司表示,本次交易主要为了满足公司长期发展战略的需求,为销售部门、市
场部门提供更便利的办公地点,同时也为了便于公司的日常管理及人才招聘。

[2018-12-27](300398)飞凯材料:关于控股股东协议转让部分公司股份的进展公告
    证券代码:300398 证券简称:飞凯材料公告编号:2018-075
    上海飞凯光电材料股份有限公司
    关于控股股东协议转让部分公司股份的进展公告
    2018年12月17日,上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)控股
股东飞凯控股有限公司(以下简称“飞凯控股”)与上海半导体装备材料产业投资
基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“装备基金”)签署了《飞凯控股有限公司
与上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)关于上海飞凯光电材料
股份有限公司之股份转让协议》。飞凯控股拟以协议转让的方式向装备基金转让其
持有的公司无限售流通股29,871,842股,占目前公司总股本的7.00%。本次股份协议
转让的价格为14.66元/股,股份转让总价款共计人民币437,921,203.72元。
    具体内容详见公司于2018年12月17日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊
登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益
变动的提示性公告》(公告编号:2018-072)、《上海飞凯光电材料股份有限公司
简式权益变动报告书(一)》以及《上海飞凯光电材料股份有限公司简式权益变动
报告书(二)》。
    上述相关股份协议转让事项已于今日取得深圳证券交易所上市公司股份转让确
认书。根据规定,协议转让双方尚须前往中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理股份过户登记手续。公司将持续关注本次股份转让事宜的进展情况,并及时
发布相关事项的进展公告。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特此公告。
    上海飞凯光电材料股份有限公司董事会
    2018年12月26日

[2018-12-27](300398)飞凯材料:关于控股股东部分股份解除质押的公告
    证券代码:300398 证券简称:飞凯材料公告编号:2018-076
    上海飞凯光电材料股份有限公司
    关于控股股东部分股份解除质押的公告
    上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)于今日接到控股股东飞
凯控股有限公司(以下简称“飞凯控股”)函告,获悉飞凯控股将所持有的本公司
部分股份办理了解除质押登记手续,具体事项如下:
    一、股东股份解除质押的基本情况
    1、股东股份解除质押的基本情况
    股东名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    解除质押股数(股)
    质押开始日期
    解除质押日期
    质权人
    本次解除质押占其所持股份比例
    飞凯控股有限公司
    是
    8,000,000
    2018年3月1日
    2018年12月26日
    杭州锅炉集团股份有限公司
    4.09%
    合计
    8,000,000
    4.09%
    上述股份的质押公告详见公司于2018年3月2日在中国证监会创业板指定信息披
露网站刊登的《关于控股股东股份质押的公告》(公告编号:2018-005)。2018年1
2月27日上述相关股份解除质押登记手续在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司办理完成。
    2、股东股份累计被质押的情况
    截至本质押解除之日,飞凯控股持有公司股份195,822,900股(全部为无限售流
通股),占公司总股本的45.89%;本次办理股份解除质押登记手续后,飞
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    凯控股累计质押股份105,770,000股,占其持有公司股份的54.01%,占公司总股
本的24.79%。
    二、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表
    2、解除证券质押登记通知
    特此公告。
    上海飞凯光电材料股份有限公司董事会
    2018年12月27日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年09月28日
    调研公司:投资者
    接待人:董事、董事会秘书、财务总监:苏斌,董事长、总经理:JINSHAN ZHANG
    调研内容:1、问:董事长对于和成显示整合的考虑?特别是对赌期过后如何保
证和成显示的平稳发展?多元化最大的压力是什么?是否有相关团队和人员的准备
?
   答:整合的确是并购后非常重要的工作。我们对于和成显示的整合非常有信心,
因为在过程中对于业务、产品、管理团队的能力和操守考量也是我们在并购环节中
非常重视的因素。随着双方在并购后逐渐在业务层面协同的推进,我们相信即使在
业绩承诺期结束后,液晶产品业务依然会良性发展。多元化的压力来自于如何在多
元化背后建立统一的文化、制度、体系以形成协力,公司目前已经开始在各方面推
进相关的工作。
2、问:董事长及各位领导好。近几年公司在TFT光刻胶的研发投入比较大,包括新
建试验线。请问目前在TFT光刻胶项目上是否还有技术问题没有攻克?预计什么时候
能实现批量生产?谢谢。
   答:目前公司该产品处于客户验证阶段,批量生产的时间要视认证完成时间而定
。
3、问:公司今年的投资项目投产情况?是否达产?明年上半年投产项目还有那些
   答:公司今年的投资项目进度请参考公司2018年半年度报告的披露信息。
4、问:张总好,请问公司开发TFT光刻胶的技术来源是?主要合作对象是哪些面板
厂商?2018年江苏和成的面板客户拓展进度如何,是否对中电彩虹咸阳、中电熊猫
成都进行销售?
   答:公司目前的TFT光刻胶产品处于客户认证阶段。涉及到商业层面的信息不便
于披露。
5、问:张董你好,请详细介绍在现阶段飞凯材料所储备的技术、产品?
   答:请参考公司定期报告。
6、问:金山董事长你好,请问飞凯材料的lcd-tft光刻胶技术较同行相比是否有优
势?lcd-tft光刻胶产品是否已经通过某些客户认证?
   答:公司目前TFT光刻胶处于客户认证阶段。
7、问:领导你好,请问公司是否有深入医药中间体行业发展的计划?
   答:公司目前考量先把现有产能的产能利用率逐步提高。对于医药中间体行业的
计划将视目前现有产品推进情况而定。
8、问:苏董好,公司三季报什么时候披露?
   答:正在向交易所申请预约披露时间,后续请关注巨潮资讯网。
9、问:董事长你好,请问公司上海锡球生产线是否正式投入使用?另外是否有建设
大规模锡球生产线的计划?
   答:上海的锡球生产线已进入试运行阶段。是否建设大规模生产线将视市场推广
情况而定。
10、问:董事长你好,请问公司相关IC配套产品是否已经导入到下游主流生产商生
产线上?是否有扩大产能的准备?
    答:公司已有相关产品导入。产能扩大计划要视业务发展情况而定。
11、问:你好,了解到飞凯材料在安庆有建设塑封料生产基地,目前该生产基地建
设情况如何?相关生产线什么时候能够投产?
    答:目前尚在建设前期,预计于2019年底前后投产。
12、问:公司是否有关注其他行业的新材料企业?是否有并购计划?
    答:公司积极寻找外延机会,但是并购本身是无法计划性的。后期请关注上市
公司公开披露信息。
13、问:张总您好,请问长兴昆电EMC材料原有客户有哪些,目前在国内封测厂商销
售状况如何?其产品主要应用在LED、分立器件还是IC领域?
    答:长兴昆电的EMC材料目前主要客户为半导体分立器行业,目前在国内封测厂
商销售在推进过程中。
14、问:张总好,请问2017年PCB湿膜光刻胶销售金额是?湿膜光刻胶市场规模较小
,公司是否有开发PCB干膜光刻胶、阻焊油墨的计划?
    答:公司目前无开发PCB干膜光刻胶的计划。
15、问:你好,公司是否有扩大光刻胶产能的计划?
    答:将视具体产品业务情况而定。
16、问:董事长2018年公司光纤涂料业务单价有了较大提升,但毛利率没有上升的
原因?另外后续是否会继续在光纤涂料进行资本投入?
    答:公司对于该产品的价格提升有时间滞后性,且今年上半年的原材料价格总
体比去年同期高。相关的正面影响应该会逐步在下半年体现。对于光纤涂料的资本
投入需要视接下去客户需求增长的情况而定。
17、问:董事长向公司借款、公司准备发行中期票据,公司是否资金紧张?公司获
得资金后是否用于扩张产能?具体计划是什么?
    答:公司并无资金紧张,尝试多种融资方式主要考量能保持更充足的流动性工
具。目前尚无关于获得此类流动性后的具体计划。
18、问:苏董,公司在并购企业后如何杜绝类似于康尼机电并购后出现子公司违规
担保所产生的财务风险?
    答:我们有相关业务制度严格防范此等风险。
19、问:苏总您好,公司2017年合并报表中境外销售有大幅提升,请介绍公司境外
销售的主要产品构成。
    答:目前主要为紫外固化光纤光缆涂覆材料、锡球等。
20、问:张总好,请问惠州飞凯持续亏损的原因是?预计何时能够扭亏?
    答:由于惠州飞凯的定位为公司产品在华南市场开拓的生产基地。由于业务的
开拓需要一定周期,目前业务量虽然连年增长,但尚未达到公司盈亏平衡点。随着
公司在惠州飞凯软硬件的投入以及产品在华南市场持续开拓,我们相信会尽快扭亏。
21、问:理解张总平常管理涉及不同业务、不同地域、不同客户,而且兼任总经理
,请问是否有招聘职业经理人做总经理分担具体运营、执行工作等计划?如果没有
未来是否有打算?
    答:目前公司在不同的业务职能上均有胜任的管理人员,且运作良好。诚然,
随着公司的不断地发展,我们势必依然需要结合发展需求不断地补充新鲜血液。
22、问:张总您好,除目前已布局的业务领域外,公司还重点关注哪些电子材料领
域的外延机会?
    答:公司在目前已布局的业务领域外,也对很多电子材料领域保持持续关注。




(一)龙虎榜

【交易日期】2017-05-08 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.36 成交量:965.00万股 成交金额:17285.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业|721.21        |0.35          |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司北京总部证券营业部|284.32        |33.78         |
|机构专用                              |186.80        |--            |
|申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业|170.72        |2.66          |
|部                                    |              |              |
|中银国际证券有限责任公司南京庐山路证券|170.00        |--            |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信建投证券股份有限公司上海哈密路证券|--            |748.22        |
|营业部                                |              |              |
|中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营|0.54          |371.95        |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业|--            |347.49        |
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司郑州经三路证券|--            |286.47        |
|营业部                                |              |              |
|华泰证券股份有限公司武汉民族大道证券营|27.50         |267.35        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2016-06-08|58.00 |30.00   |1740.00 |机构专用      |国元证券股份有|
|          |      |        |        |              |限公司上海东方|
|          |      |        |        |              |路证券营业部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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