最新提示


        ≈≈飞凯材料300398≈≈(更新:19.04.19)
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最新提示:1)2019年一季预约披露:2019年04月26日
         2)预计2019一季净利润为7342.15万元~9544.80万元,比上年同期增长:0.0
           0%~30.00%  (公告日期:2019-02-26)
         3)04月16日(300398)飞凯材料:关于控股股东股份质押的公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期拟以总股本42674万股为基数,每10股派1元 转增2股预案公
           告日:2019-02-26;股东大会审议日:2019-03-19;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2019年03月05日机构到上市公司调研(详见后)
●18-12-31 净利润:28443.68万 同比增:239.37 营业收入:14.46亿 同比增:76.23
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  主要指标(元)  │18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │  0.6700│  0.6000│  0.3600│  0.1700│  0.2700
每股净资产      │  5.1211│  5.0508│  4.8157│  4.6717│  4.5000
每股资本公积金  │  2.4247│  2.4247│  2.4247│  2.4247│  2.4247
每股未分配利润  │  1.6387│  1.5762│  1.3439│  1.2009│  1.0289
加权净资产收益率│ 13.8600│ 12.5000│  7.8200│  3.7500│  7.7400
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按最新总股本计算│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │  0.6665│  0.5972│  0.3649│  0.1721│  0.1964
每股净资产      │  5.1211│  5.0508│  4.8157│  4.6717│  4.5022
每股资本公积金  │  2.4247│  2.4247│  2.4247│  2.4247│  2.4247
每股未分配利润  │  1.6387│  1.5762│  1.3439│  1.2009│  1.0289
摊薄净资产收益率│ 13.0155│ 11.8238│  7.5776│  3.6829│  4.3624
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A 股简称:飞凯材料 代码:300398 │总股本(万):42674.0607 │法人:JINSHAN ZHANG
上市日期:2014-10-09 发行价:18.15│A 股  (万):35803.0527 │总经理:苏斌
上市推荐:国元证券股份有限公司 │限售流通A股(万):6871.008│行业:化学原料及化学制品制造业
主承销商:国元证券股份有限公司 │主营范围:研究生产高性能涂料销售自产产品
电话:86-21-50322662 董秘:曹松 │并提供相关的技术咨询和售后服务;上述同
                              │类商品及化工产品的批发进出口、佣金代理
                              │并提供相关的配套业务。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │    0.6700│    0.6000│    0.3600│    0.1700
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    2017年        │    0.2700│    0.1400│    0.0700│    0.0400
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    2016年        │    0.6500│    0.5100│    0.3500│    0.1700
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    2015年        │    1.0100│    0.8900│    0.5000│    0.3000
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    2014年        │    1.3900│    1.0800│    0.6300│    0.2600
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[2019-04-16](300398)飞凯材料:关于控股股东股份质押的公告
    证券代码:300398 证券简称:飞凯材料 公告编号:2019-030
    上海飞凯光电材料股份有限公司
    关于控股股东股份质押的公告
    上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)于今日接到控股股东飞
凯控股有限公司(以下简称“飞凯控股”)函告,获悉飞凯控股所持有的本公司部
分股份被质押,具体事项如下:
    一、股东股份质押的基本情况
    1、股东股份被质押的基本情况
    股东名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    质押股数
    (股)
    质押开始日期
    质押到期日期
    质权人
    本次质押占其所持股份比例
    用途
    飞凯控股有限公司
    是
    5,000,000
    2019年4月15日
    办理解除质押登记手续之日
    上海浦东科技金融服务有限公司
    3.01%
    融资
    合计
    5,000,000
    3.01%
    2、股东股份累计被质押的情况
    截至本公告披露日,飞凯控股持有公司股份165,951,058股(全部为无限售流通
股),占公司总股本的38.89%;本次办理股权质押登记手续后,飞凯控股累计质押
股份103,270,000股,占其持有公司股份的62.23%,占公司总股本的24.20%。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    二、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    上海飞凯光电材料股份有限公司董事会
    2019年4月16日

[2019-04-09](300398)飞凯材料:关于公司董事、高级管理人员股份减持计划时间过半的进展公告
    证券代码:300398 证券简称:飞凯材料 公告编号:2019-029
    上海飞凯光电材料股份有限公司
    关于公司董事、高级管理人员股份减持计划时间过半的进展公告
    上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称 “公司”)于2018年12月24日披露
了《关于公司董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》(公告编号2018-0
73),公司董事兼副总经理宋述国先生计划通过集中竞价的方式减持公司股份不超
过174,037股(占公司总股本比例不超过0.04%),减持期间为前述预披露公告发布
之日起15个交易日后的6个月内。
    根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定,在减持时
间区间内,大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时,应当披露减持进展
情况。
    2019年4月8日,公司董事会收到宋述国先生出具的《关于减持公司股份计划实
施进展的告知函》。截至本公告披露之日,宋述国先生本次减持计划的时间已过半
,现将有关进展情况公告如下:
    一、股东减持计划实施情况
    截至本公告披露之日,宋述国先生尚未减持其所持有的公司股份。
    二、其他相关说明
    1、本次减持计划不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办
法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所
    公司董事兼副总经理宋述国先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、
部门规章及规范性文件的相关规定。
    2、宋述国先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减
持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、减持价格的不确定性,也存在是否按
期实施完成的不确定性,公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
    3、宋述国先生不是公司控股股东、实际控制人,本减持计划的实施不会导致公
司控制权发生变更,亦不会影响公司的治理结构和持续经营。
    4、在本次减持计划实施期间,公司董事会将督促宋述国先生严格遵守《证券法
》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交
易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法
规、部门规章、规范性文件以及相关承诺的要求,并及时履行信息披露义务。
    三、备查文件
    1、宋述国先生出具的《关于减持公司股份计划实施进展的告知函》
    特此公告。
    上海飞凯光电材料股份有限公司董事会
    2019年4月8日

[2019-03-30](300398)飞凯材料:关于控股股东部分股份解除质押的公告
    证券代码:300398 证券简称:飞凯材料 公告编号:2019-028
    上海飞凯光电材料股份有限公司
    关于控股股东部分股份解除质押的公告
    上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)于今日接到控股股东飞
凯控股有限公司(以下简称“飞凯控股”)函告,获悉飞凯控股将所持有的本公司
部分股份办理了解除质押登记手续,具体事项如下:
    一、股东股份解除质押的基本情况
    1、股东股份解除质押的基本情况
    股东名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    解除质押股数 (股)
    质押开始日期
    解除质押日期
    质权人
    本次解除质押占其所持股份比例
    飞凯控股有限公司
    是
    9,200,000
    2017年3月30日
    2019年3月28日
    中诚信托有限责任公司
    5.54%
    合计
    9,200,000
    5.54%
    上述股份的质押公告详见公司于2017年3月31日在中国证监会创业板指定信息披
露网站刊登的《关于控股股东股份质押的公告》(公告编号:2017-040)。2018年
12月27日,飞凯控股以协议转让的方式向上海半导体装备材料产业投资基金合伙企
业(有限合伙)转让其持有的公司无限售流通股29,871,842股。前述协议转让完成
后,飞凯控股持有的公司股份由195,822,900股减少至165,951,058股,上述质押的
股份占飞凯控股所持公司股份的比例由4.70%增加至5.54%。2019年3月29日上述相
关股份解除质押登记手续在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2、股东股份累计被质押的情况
    截至本质押解除之日,飞凯控股持有公司股份165,951,058股(全部为无限售流
通股),占公司总股本的38.89%;本次办理股份解除质押登记手续后,飞凯控股累
计质押股份98,270,000股,占其持有公司股份的59.22%,占公司总股本的23.03%。
    二、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表
    2、解除证券质押登记通知
    特此公告。
    上海飞凯光电材料股份有限公司董事会
    2019年3月29日

[2019-03-28](300398)飞凯材料:关于控股股东股份质押的公告
    证券代码:300398 证券简称:飞凯材料 公告编号:2019-027
    上海飞凯光电材料股份有限公司
    关于控股股东股份质押的公告
    上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)于今日接到控股股东飞
凯控股有限公司(以下简称“飞凯控股”)函告,获悉飞凯控股所持有的本公司部
分股份被质押,具体事项如下:
    一、股东股份质押的基本情况
    1、股东股份被质押的基本情况
    股东名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    质押股数
    (股)
    质押开始日期
    质押到期日期
    质权人
    本次质押占其所持股份比例
    用途
    飞凯控股有限公司
    是
    9,700,000
    2019年3月26日
    办理解除质押登记手续之日
    光大兴陇信托有限责任公司
    5.85%
    融资
    合计
    9,700,000
    5.85%
    2、股东股份累计被质押的情况
    截至本公告披露日,飞凯控股持有公司股份165,951,058股(全部为无限售流通
股),占公司总股本的38.89%;本次办理股权质押登记手续后,飞凯控股累计质押
股份107,470,000股,占其持有公司股份的64.76%,占公司总股本的25.18%。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    二、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    上海飞凯光电材料股份有限公司董事会
    2019年3月27日

[2019-03-28](300398)飞凯材料:关于注销募集资金专户的公告
    证券代码:300398 证券简称:飞凯材料 公告编号:2019-026
    上海飞凯光电材料股份有限公司
    关于注销募集资金专户的公告
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]954号文核准,深圳证券交易所“深
证上[2014]350号”同意,上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)
首次向社会公众定价发行人民币普通股股票2,000万股,募集资金总额为人民币363,
000,000.00元,扣除发行费用人民币48,975,121.17元,募集资金净额为人民币314
,024,878.83元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已于2014 年9月29日对
公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了天职业字[2014]1
1492号《验资报告》。募集资金全部存放于募集资金专户管理。
    公司已于第二届董事会第八次会议审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司
关于拨付募集资金的议案》,公司的募集资金投资项目“3500t/a紫外固化光刻胶项
目”、“3000t/a紫外固化塑胶涂料项目”和“3000t/a紫外固化特种丙烯酸树脂产
品技改项目”由公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司(以下简称“安庆飞凯”
)负责实施。公司在募集资金全部到达公司指定银行账户并经会计师事务所验资后
已将上述募集资金投资项目对应的募集资金拨付至安庆飞凯。
    二、募集资金管理与使用情况
    为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    有关法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定,关于公司“3000t
/a紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目”,公司及安庆飞凯与保荐机构国元证券
股份有限公司(以下简称“国元证券”)、上海银行股份有限公司浦东分行签署了
三方监管协议,对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手
续,以保证专款专用,并明确了各方的权利和义务。(具体内容详见公司2014年10
月29日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告,公告编号:2014-008号)。
    公司已于第三届董事会第三次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《
上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将
募集资金投向从“3000t/a紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目”变更为“50t/a
高性能光电新材料建设项目”。目前“50t/a高性能光电新材料建设项目”已处于试
生产阶段,该项目的募集资金基本使用完毕。
    三、本次注销的募集资金专户的情况
    (一)募集资金专户基本情况
    账户名称:安庆飞凯新材料有限公司
    开户银行:上海银行股份有限公司浦东分行
    银行账号:31619103002433043
    (二)募集资金专户注销情况
    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定,节余募集资
金(包括利息收入)低于一百万元人民币或者低于单个项目或者全部项目募集资金
承诺投资额1%的,可以豁免履行董事会审议及保荐机构发表明确同意意见程序,其
使用情况应当在年度报告中披露。根据上述规定,公司本次注销募集资金专户可豁
免提交董事会审议,亦无需保荐机构发表核查意见。
    为规范账户管理,公司将上述募集资金专户余额540,742.47元转入公司其他账
户,并对上述募集资金专户办理了注销手续。截至本公告披露之日,上述募集资金
专户已办理完成注销手续。上述募集资金专户注销后,公司及安庆飞凯与国
    元证券、上海银行股份有限公司浦东分行签订的《募集资金三方监管协议》随
之终止。
    特此公告。
    上海飞凯光电材料股份有限公司董事会
    2019年3月27日

[2019-03-20](300398)飞凯材料:2018年年度股东大会决议公告
    证券代码:300398 证券简称:飞凯材料 公告编号:2019-025
    上海飞凯光电材料股份有限公司
    2018年年度股东大会决议公告
    重要提示
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;
    2、本次股东大会召开期间不存在临时增加、变更、否决提案的情况;
    3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
    4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度
,本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    一、会议召开和出席情况
    上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度股东大会通
知已于2019年2月26日以公告形式发出。2019年2月27日,公司第三届董事会第十八
次会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于增补第三届董事会董事的
议案》,为提高决策效率,公司控股股东飞凯控股有限公司提请公司董事会将前述
议案以临时提案的方式提交2018年年度股东大会一并审议,同日发布了《关于2018
年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》,2019年3月14日发布了
《关于召开2018年年度股东大会的提示性公告》,具体内容详见当日公司于中国证
监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    (一)会议召开情况
    1、现场会议时间:2019年3月19日(星期二)下午14:30开始
    网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年3月19日(星
期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月18日(星期一
)下午15:00至2019年3月19日(星期二)下午15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:上海市宝山区潘泾路2999号 公司会议室
    3、会议召集人:公司董事会
    4、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式;
    5、会议主持人:董事长JINSHAN ZHANG先生;
    6、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等公司制度
的规定。
    (二)会议出席情况
    1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共16人,代表公司有表决
权股份数198,621,869股,占公司有表决权股份总数的46.5439%。
    2、其中,参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表7人,代表公
司有表决权股份数195,830,800股,占公司有表决权股份总数的45.8899%;参加本次
股东大会网络投票的股东9人,代表公司有表决权股份数2,791,069股,占公司有表
决权股份总数的0.6540%。
    3、中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)共14名,代表有表决权的股份数2,798,969
股,占公司有表决权股份总数的0.6559%。
    4、公司部分董事及监事出席了本次会议,公司高级管理人员和公司聘任的见证
律师等列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议
案:
    1、审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年度董事会工作报
告>的议案》。
    总表决情况:同意198,585,369股,占出席会议所有股东所持股份的99.9816%;
反对28,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0146%;弃权7,600股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0038%。
    中小投资者表决情况:同意2,762,469股,占出席会议中小股东所持股份的98.6
959%;反对28,900股,占出席会议中小股东所持股份的1.0325%;弃权7,600股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.2715%。
    2、审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年度监事会工作报
告>的议案》。
    总表决情况:同意198,585,369股,占出席会议所有股东所持股份的99.9816%;
反对28,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0146%;弃权7,600股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0038%。
    中小投资者表决情况:同意2,762,469股,占出席会议中小股东所持股份的98.6
959%;反对28,900股,占出席会议中小股东所持股份的1.0325%;弃权7,600股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.2715%。
    3、审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年年度报告>及其摘
要的议案》。
    总表决情况:同意198,585,369股,占出席会议所有股东所持股份的99.9816%;
反对28,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0146%;弃权7,600股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0038%。
    中小投资者表决情况:同意2,762,469股,占出席会议中小股东所持股份的98.6
959%;反对28,900股,占出席会议中小股东所持股份的1.0325%;弃权7,600股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.2715%。
    4、审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年度财务决算报告>
的议案》。
    总表决情况:同意198,585,369股,占出席会议所有股东所持股份的99.9816%;
反对28,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0146%;弃权7,600股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0038%。
    中小投资者表决情况:同意2,762,469股,占出席会议中小股东所持股份的98.6
959%;反对28,900股,占出席会议中小股东所持股份的1.0325%;弃权7,600股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.2715%。
    5、审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2018年度利润分配及资本
公积金转增股本预案的议案》。
    总表决情况:同意198,585,369股,占出席会议所有股东所持股份的99.9816%;
反对28,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0146%;弃权7,600股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0038%。
    中小投资者表决情况:同意2,762,469股,占出席会议中小股东所持股份的98.6
959%;反对28,900股,占出席会议中小股东所持股份的1.0325%;弃权7,600股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.2715%。
    6、审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年度财务预算报告>
的议案》。
    总表决情况:同意198,585,369股,占出席会议所有股东所持股份的99.9816%;
反对28,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0146%;弃权7,600股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0038%。
    中小投资者表决情况:同意2,762,469股,占出席会议中小股东所持股份的98.6
959%;反对28,900股,占出席会议中小股东所持股份的1.0325%;弃权7,600
    股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.2715%
。
    7、审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于续聘审计机构的议案》。

    总表决情况:同意198,585,369股,占出席会议所有股东所持股份的99.9816%;
反对28,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0146%;弃权7,600股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0038%。
    中小投资者表决情况:同意2,762,469股,占出席会议中小股东所持股份的98.6
959%;反对28,900股,占出席会议中小股东所持股份的1.0325%;弃权7,600股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.2715%。
    8、审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2019年度申请综合授信额
度事宜的议案》。
    总表决情况:同意195,870,800股,占出席会议所有股东所持股份的98.6149%;
反对2,743,469股,占出席会议所有股东所持股份的1.3813%;弃权7,600股(其中
,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0038%。
    中小投资者表决情况:同意47,900股,占出席会议中小股东所持股份的1.7113%
;反对2,743,469股,占出席会议中小股东所持股份的98.0171%;弃权7,600股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.2715%。
    9、审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
。
    总表决情况:同意198,585,369股,占出席会议所有股东所持股份的99.9816%;
反对28,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0146%;弃权7,600股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0038%。
    中小投资者表决情况:同意2,762,469股,占出席会议中小股东所持股份的98.6
959%;反对28,900股,占出席会议中小股东所持股份的1.0325%;弃权7,600股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.2715%。
    该议案已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持表决权的三
    分之二以上通过,即经本次股东大会特别决议审议通过。
    10、审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<股东大会议事规则
>的议案》。
    总表决情况:同意198,585,369股,占出席会议所有股东所持股份的99.9816%;
反对28,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0146%;弃权7,600股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0038%。
    中小投资者表决情况:同意2,762,469股,占出席会议中小股东所持股份的98.6
959%;反对28,900股,占出席会议中小股东所持股份的1.0325%;弃权7,600股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.2715%。
    11、审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<董事会议事规则>
的议案》。
    总表决情况:同意198,585,369股,占出席会议所有股东所持股份的99.9816%;
反对28,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0146%;弃权7,600股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0038%。
    中小投资者表决情况:同意2,762,469股,占出席会议中小股东所持股份的98.6
959%;反对28,900股,占出席会议中小股东所持股份的1.0325%;弃权7,600股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.2715%。
    12、审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<监事会议事规则>
的议案》。
    总表决情况:同意198,585,369股,占出席会议所有股东所持股份的99.9816%;
反对28,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0146%;弃权7,600股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0038%。
    中小投资者表决情况:同意2,762,469股,占出席会议中小股东所持股份的98.6
959%;反对28,900股,占出席会议中小股东所持股份的1.0325%;弃权7,600股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.2715%。
    13、审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<独立董事工作
    制度>的议案》。
    总表决情况:同意198,585,369股,占出席会议所有股东所持股份的99.9816%;
反对28,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0146%;弃权7,600股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0038%。
    中小投资者表决情况:同意2,762,469股,占出席会议中小股东所持股份的98.6
959%;反对28,900股,占出席会议中小股东所持股份的1.0325%;弃权7,600股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.2715%。
    14、审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<募集资金管理办法
>的议案》。
    总表决情况:同意198,585,369股,占出席会议所有股东所持股份的99.9816%;
反对28,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0146%;弃权7,600股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0038%。
    中小投资者表决情况:同意2,762,469股,占出席会议中小股东所持股份的98.6
959%;反对28,900股,占出席会议中小股东所持股份的1.0325%;弃权7,600股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.2715%。
    15、审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<关联交易决策制度
>的议案》。
    总表决情况:同意198,585,369股,占出席会议所有股东所持股份的99.9816%;
反对28,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0146%;弃权7,600股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0038%。
    中小投资者表决情况:同意2,762,469股,占出席会议中小股东所持股份的98.6
959%;反对28,900股,占出席会议中小股东所持股份的1.0325%;弃权7,600股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.2715%。
    16、审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<与关联方资金往来
管理制度>的议案》。
    总表决情况:同意198,585,369股,占出席会议所有股东所持股份的99.9816%;

    反对28,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0146%;弃权7,600股(其中
,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0038%。
    中小投资者表决情况:同意2,762,469股,占出席会议中小股东所持股份的98.6
959%;反对28,900股,占出席会议中小股东所持股份的1.0325%;弃权7,600股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.2715%。
    17、审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于增补第三届董事会董事
的议案》。
    17.01 候选人:选举李勇军先生为第三届董事会非独立董事
    总表决情况:同意股份数198,545,470股,占出席会议所有股东所持股份的99.9
615%。
    中小投资者表决情况:同意股份数2,722,570股,占出席会议中小股东所持股份
的97.2705%。
    李勇军先生当选为第三届董事会非独立董事。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经通力律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书,认为本
次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的
出席会议人员资格合法有效,本次会议的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、上海飞凯光电材料股份有限公司2018年年度股东大会决议;
    2、通力律师事务所出具的《关于上海飞凯光电材料股份有限公司2018年年度股
东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    上海飞凯光电材料股份有限公司董事会
    2019年3月19日

[2019-03-16](300398)飞凯材料:关于控股股东部分股份解除质押的公告
    证券代码:300398 证券简称:飞凯材料 公告编号:2019-024
    上海飞凯光电材料股份有限公司
    关于控股股东部分股份解除质押的公告
    上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)于今日接到控股股东飞
凯控股有限公司(以下简称“飞凯控股”)函告,获悉飞凯控股将所持有的本公司
部分股份办理了解除质押登记手续,具体事项如下:
    一、股东股份解除质押的基本情况
    1、股东股份解除质押的基本情况
    股东名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    解除质押股数 (股)
    质押开始日期
    解除质押日期
    质权人
    本次解除质押占其所持股份比例
    飞凯控股有限公司
    是
    8,000,000
    2018年3月9日
    2019年3月14日
    杭州锅炉集团股份有限公司
    4.82%
    合计
    8,000,000
    4.82%
    上述股份的质押公告详见公司于2018年3月13日在中国证监会创业板指定信息披
露网站刊登的《关于控股股东股份质押的公告》(公告编号:2018-007)。2018年
12月27日,飞凯控股以协议转让的方式向上海半导体装备材料产业投资基金合伙企
业(有限合伙)转让其持有的公司无限售流通股29,871,842股。前述协议转让完成
后,飞凯控股持有的公司股份由195,822,900股减少至165,951,058股,上述质押的
股份占飞凯控股所持公司股份的比例由4.09%增加至4.82%。2019年3月15日上述相
关股份解除质押登记手续在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2、股东股份累计被质押的情况
    截至本质押解除之日,飞凯控股持有公司股份165,951,058股(全部为无限售流
通股),占公司总股本的38.89%;本次办理股份解除质押登记手续后,飞凯控股累
计质押股份97,770,000股,占其持有公司股份的58.91%,占公司总股本的22.91%。
    二、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表
    2、解除证券质押登记通知
    特此公告。
    上海飞凯光电材料股份有限公司董事会
    2019年3月15日

[2019-03-15](300398)飞凯材料:关于召开2018年年度股东大会的提示性公告
    证券代码:300398 证券简称:飞凯材料 公告编号:2019-023
    上海飞凯光电材料股份有限公司
    关于召开2018年年度股东大会的提示性公告
    上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月26日、2019
年2月27日分别在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布了《关于召开2018年
年度股东大会的通知》和《关于2018年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充
通知的公告》。鉴于本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式,为了
便于各位股东行使股东大会表决权,保护广大投资者合法权益,现再次将有关事项
公告如下: 一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2018年年度股东大会
    2、会议召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,决
定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2019年3月19日(星期二)下午14:30
    (2)网络投票时间:2019年3月18日—2019年3月19日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年3月19日(星
期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月18日(星期一
)下午15:00至2019年3月19日(星期二)下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

    (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易
所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投
票平台,公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式,同一股东只能选择其中一种方式。
    公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通
过以上两种方式重复表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日:2019年3月12日(星期二)
    7、出席对象:
    (1)截至2019年3月12日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书
式样见附件1)
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师及相关人员。
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点:上海市宝山区潘泾路2999号 公司会议室 二、会议审议
事项
    1、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
。
    2、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
。
    3、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
。
    4、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年度财务决算报告>的议案》。

    5、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2018年度利润分配及资本公积金转增
股本预案的议案》。
    6、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年度财务预算报告>的议案》。

    7、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于续聘审计机构的议案》。
    8、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2019年度申请综合授信额度事宜的议
案》。
    9、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》。
    10、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》
。
    11、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》。


    12、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》。


    13、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<独立董事工作制度>的议案》
。
    14、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<募集资金管理办法>的议案》
。
    15、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<关联交易决策制度>的议案》
。
    16、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<与关联方资金往来管理制
    度>的议案》。
    17、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于增补第三届董事会董事的议案》。


    以上议案已经公司第三届董事会第十七、十八次会议和第三届监事会第十三次
会议审议通过。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的相
关公告。
    上述议案中,第9项议案为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理
人)所持表决权的三分之二以上表决通过;第17项议案需实行累积投票制进行投票
。
    根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》的要求,公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露
投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码如下:
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
    √
    2.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
    √
    3.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
    √
    4.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年度财务决算报告>的议案》
    √
    5.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2018年度利润分配及资本公积金转增股
本预案的议案》
    √
    6.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年度财务预算报告>的议案》
    √
    7.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于续聘审计机构的议案》
    √
    8.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2019年度申请综合授信额度事宜的
    √
    议案》
    9.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
    √
    10.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》
    √
    11.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》
    √
    12.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》
    √
    13.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<独立董事工作制度>的议案》
    √
    14.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<募集资金管理办法>的议案》
    √
    15.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<关联交易决策制度>的议案》
    √
    16.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<与关联方资金往来管理制度>的议
案》
    √
    累积投票提案
    17.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于增补第三届董事会董事的议案》
    应选人数1人
    17.01
    选举李勇军先生为第三届董事会非独立董事
    √
    四、会议登记方法
    1、登记方式:
    (1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本
人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《上海飞凯光电材料股
份有限公司2018年年度股东大会授权委托书》(附件1)、法人股东股东账户卡办
理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;
    (2)自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续
;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、《上海飞凯光电材料股份有限公
司2018年年度股东大会授权委托书》(附件1)、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;
    (3)异地股东可以采用信函或传真方式办理登记(需在2019年3月15日(星期
五)16:00 前送达或传真至公司),股东须仔细填写《上海飞凯光电材料股份有限
公司2018年年度股东大会股东参会登记表》(附件2),并附身份证
    及股东账户卡复印件,以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样),不接
受电话登记。
    2、登记时间:2019年3月15日上午9:30-11:30、下午13:00-16:00
    3、登记地点:公司证券投资部;
    信函登记地址:公司证券投资部,信函上请注明“股东大会”字样;
    通讯地址:上海市宝山区潘泾路2999号;
    邮编:201908;
    传真号码:021-50322661。
    4、注意事项:
    出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记
手续。 五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件
3。
    六、其他事项
    1、会议联系方式:
    联系人:夏时峰、刘艳红
    电话:021-50322662
    传真:021-50322661
    地址:上海市宝山区潘泾路2999号 邮编:201908
    2、会议费用:与会人员食宿及交通费自理。
    七、备查文件
    1、公司第三届董事会第十七次会议决议;
    2、公司第三届董事会第十八次会议决议;
    3、公司第三届监事会第十三次会议决议;
    4、深圳证券交易所要求的其他文件。
    附件:
    1、《上海飞凯光电材料股份有限公司2018年年度股东大会授权委托书》
    2、《上海飞凯光电材料股份有限公司2018年年度股东大会股东参会登记表》
    3、参加网络投票的具体操作流程
    特此公告。
    上海飞凯光电材料股份有限公司董事会
    2019年3月14日
    附件1
    上海飞凯光电材料股份有限公司
    2018年年度股东大会授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席上海飞凯光电材料股份有限公司于
2019年3月19日召开的2018年年度股东大会现场会议,并代表本人/本公司对会议审
议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,如没有作出指示,代理人有权按照
自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    提案编码
    提案名称
    备注
    表决结果
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
    √
    2.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
    √
    3.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
    √
    4.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年度财务决算报告>的议案》
    √
    5.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2018年度利润分配及资本公积金转增股
本预案的议案》
    √
    6.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年度财务预算报告>的议案》
    √
    7.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于续聘审计机构的议案》
    √
    8.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2019年度申请综合授信额度事宜的议案
》
    √
    9.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
    √
    10.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》
    √
    11.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》
    √
    12.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》
    √
    13.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<独立董事工作制度>的议案》
    √
    14.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<募集资金管理办法>的议案》
    √
    15.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<关联交易决策制度>的议案》
    √
    16.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<与关联方资金往来管理制度>的议
案》
    √
    累积投票提案——填报投给候选人的选举票数
    17.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于增补第三届董事会董事的议案》
    应选人数1人
    17.01
    选举李勇军先生为第三届董事会非独立董事
    √
    注:请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“
√”,只能选择其中一项,多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示,受托人可
自行投票。
    委托人(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章)
    身份证或营业执照号码:
    委托人股东账号:
    委托人持股数:
    受托人(签名):
    受托人身份证号码:
    年 月 日
    注:
    1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
    2、单位委托须加盖单位公章;
    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
    附件2
    上海飞凯光电材料股份有限公司
    2018年年度股东大会股东参会登记表
    个人股东姓名/
    法人股东名称
    个人股东身份证号/法人股东营业执照号码
    法人股东法定
    代表人姓名
    股东账号
    持股数量
    出席会议人员姓名/名称
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份证号
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮编
    股东签字/
    法人股东盖章
    注:
    1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同)。
    2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年3月15日16:00之前送达、邮寄
或传真方式到公司,并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
    3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
    附件3
    参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网
络投票,网络投票的具体操作流程如下:
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365398;投票简称:飞凯投票。
    2、议案设置及意见表决:
    (1)议案设置
    表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
    √
    2.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
    √
    3.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
    √
    4.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年度财务决算报告>的议案》
    √
    5.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2018年度利润分配及资本公积金转增股
本预案的议案》
    √
    6.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年度财务预算报告>的议案》
    √
    7.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于续聘审计机构的议案》
    √
    8.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2019年度申请综合授信额度事宜的议案
》
    √
    9.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
    √
    10.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》
    √
    11.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》
    √
    12.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》
    √
    13.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<独立董事工作制度>的议案》
    √
    14.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<募集资金管理办法>的议案》
    √
    15.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<关联交易决策制度>的议案》
    √
    16.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<与关联方资金往来管理制度>的议
案》
    √
    累积投票提案
    17.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于增补第三届董事会董事的议案》
    应选人数1人
    17.01
    选举李勇军先生为第三届董事会非独立董事
    √
    (2)填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有
的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项
议案所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
    表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数
    委托数量
    对候选人A投X1票
    X1股
    合计
    不超过该股东拥有的选举票数
    (3)本次股东大会设总议案,提案编码为100。
    股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意
见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年3月19日的股市交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00
。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月18日(现场股东大会召开前一
日)下午15:00,结束时间为2019年3月19日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳
证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

[2019-03-06]飞凯材料(300398):飞凯材料,产品将应用于5G建设
    ▇证券时报
    飞凯材料(300398)在互动平台回应有关公司对5G基础设施建设领域布局情况的
提问时表示,公司产品主要系光通信、屏幕显示及半导体等行业用配套材料。目前
,公司光纤光缆涂覆材料应用于光纤制造中,5G建设将会使用到光纤。 

[2019-02-28](300398)飞凯材料:公告
    关于2018年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
    证券代码:300398 证券简称:飞凯材料 公告编号:2019-022
    上海飞凯光电材料股份有限公司
    关于2018年年度股东大会增加临时提案
    暨股东大会补充通知的公告
    上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)2019年2月26日发布了《
关于召开2018年年度股东大会的通知》,定于2019年3月19日以现场和网络投票相
结合的方式召开 2018年年度股东大会。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定
信息披露网站发布的相关公告。
    2019年2月27日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《上海飞凯光电材
料股份有限公司关于增补第三届董事会董事的议案》,具体内容详见公司在中国证
监会创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
    为提高决策效率,公司控股股东飞凯控股有限公司提请公司董事会将《上海飞
凯光电材料股份有限公司关于增补第三届董事会董事的议案》以临时提案的方式提
交2018年年度股东大会一并审议。
    根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定:单独或者合计持有公
司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人
。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。董
事会认为,飞凯控股有限公司持有本公司38.89%的股份,上述临时提案属于股东大
会职权范围,有明确议题和具体决议事项,符合法律、法规和《公司章程》的有关
规定,故董事会同意将上述临时提案提交2018年年度股东大会审议。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    除上述内容外,公司于2019年2月26日披露的《关于召开 2018年年度股东大会
的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将2018年年度股东大会的召开
通知补充、公告如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2018年年度股东大会
    2、会议召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,决
定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2019年3月19日(星期二)下午14:30
    (2)网络投票时间:2019年3月18日—2019年3月19日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年3月19日(星
期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月18日(星期一
)下午15:00至2019年3月19日(星期二)下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

    (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易
所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投
票平台,公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式,同一股东只能选择其中一种方式。
    公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户
    通过以上两种方式重复表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日:2019年3月12日(星期二)
    7、出席对象:
    (1)截至2019年3月12日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书
式样见附件1)
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师及相关人员。
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点:上海市宝山区潘泾路2999号 公司会议室 二、会议审议
事项
    1、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
。
    2、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
。
    3、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
。
    4、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年度财务决算报告>的议案》。

    5、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2018年度利润分配及资本公积金转增
股本预案的议案》。
    6、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年度财务预算报告>的议案》。

    7、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于续聘审计机构的议案》。
    8、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2019年度申请综合授信额度事宜的议
案》。
    9、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》。
    10、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》
。
    11、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》。


    12、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》。


    13、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<独立董事工作制度>的议案》
。
    14、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<募集资金管理办法>的议案》
。
    15、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<关联交易决策制度>的议案》
。
    16、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<与关联方资金往来管理制度>
的议案》。
    17、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于增补第三届董事会董事的议案》。


    以上议案已经公司第三届董事会第十七、十八次会议和第三届监事会第十三次
会议审议通过。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的相
关公告。
    上述议案中,第9项议案为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理
人)所持表决权的三分之二以上表决通过;第17项议案需实行累积投票制进行投票
。
    根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》的要求,公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露
投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
    及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码如下:
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
    √
    2.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
    √
    3.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
    √
    4.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年度财务决算报告>的议案》
    √
    5.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2018年度利润分配及资本公积金转增股
本预案的议案》
    √
    6.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年度财务预算报告>的议案》
    √
    7.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于续聘审计机构的议案》
    √
    8.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2019年度申请综合授信额度事宜的议案
》
    √
    9.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
    √
    10.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》
    √
    11.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》
    √
    12.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》
    √
    13.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<独立董事工作制度>的议案》
    √
    14.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<募集资金管理办法>的议案》
    √
    15.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<关联交易决策制度>的议案》
    √
    16.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<与关联方资金往来管理制度>的议
案》
    √
    累积投票提案
    17.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于增补第三届董事会董事的议案》
    应选人数1人
    17.01
    选举李勇军先生为第三届董事会非独立董事
    √
    四、会议登记方法
    1、登记方式:
    (1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本
人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《上海飞凯光电材料股
份有限公司2018年年度股东大会授权委托书》(附件1)、法人股东股东账户卡办
理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;
    (2)自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续
;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、《上海飞凯光电材料股份有限公
司2018年年度股东大会授权委托书》(附件1)、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;
    (3)异地股东可以采用信函或传真方式办理登记(需在2019年3月15日(星期
五)16:00 前送达或传真至公司),股东须仔细填写《上海飞凯光电材料股份有限
公司2018年年度股东大会股东参会登记表》(附件2),并附身份证及股东账户卡复
印件,以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样),不接受电话登记。
    2、登记时间:2019年3月15日上午9:30-11:30、下午13:00-16:00
    3、登记地点:公司证券投资部;
    信函登记地址:公司证券投资部,信函上请注明“股东大会”字样;
    通讯地址:上海市宝山区潘泾路2999号;
    邮编:201908;
    传真号码:021-50322661。
    4、注意事项:
    出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记
手续。 五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件
3。
    六、其他事项
    1、会议联系方式:
    联系人:夏时峰、刘艳红
    电话:021-50322662
    传真:021-50322661
    地址:上海市宝山区潘泾路2999号 邮编:201908
    2、会议费用:与会人员食宿及交通费自理。
    七、备查文件
    1、公司第三届董事会第十七次会议决议;
    2、公司第三届董事会第十八次会议决议;
    3、公司第三届监事会第十三次会议决议;
    4、深圳证券交易所要求的其他文件。
    附件:
    1、《上海飞凯光电材料股份有限公司2018年年度股东大会授权委托书》
    2、《上海飞凯光电材料股份有限公司2018年年度股东大会股东参会登记表》
    3、参加网络投票的具体操作流程
    特此公告。
    上海飞凯光电材料股份有限公司董事会
    2019年2月27日
    附件1
    上海飞凯光电材料股份有限公司
    2018年年度股东大会授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席上海飞凯光电材料股份有限公司于
2019年3月19日召开的2018年年度股东大会现场会议,并代表本人/本公司对会议审
议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,如没有作出指示,代理人有权按照
自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    提案编码
    提案名称
    备注
    表决结果
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
    √
    2.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
    √
    3.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
    √
    4.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年度财务决算报告>的议案》
    √
    5.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2018年度利润分配及资本公积金转增股
本预案的议案》
    √
    6.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年度财务预算报告>的议案》
    √
    7.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于续聘审计机构的议案》
    √
    8.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2019年度申请综合授信额度事宜的议案
》
    √
    9.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
    √
    10.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<股
    √
    东大会议事规则>的议案》
    11.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》
    √
    12.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》
    √
    13.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<独立董事工作制度>的议案》
    √
    14.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<募集资金管理办法>的议案》
    √
    15.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<关联交易决策制度>的议案》
    √
    16.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<与关联方资金往来管理制度>的议
案》
    √
    累积投票提案
    17.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于增补第三届董事会董事的议案》
    应选人数1人
    17.01
    选举李勇军先生为第三届董事会非独立董事
    √
    注:请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“
√”,只能选择其中一项,多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示,受托人可
自行投票。
    委托人(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章)
    身份证或营业执照号码:
    委托人股东账号:
    委托人持股数:
    受托人(签名):
    受托人身份证号码:
    年 月 日
    注:
    1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
    2、单位委托须加盖单位公章;
    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
    附件2
    上海飞凯光电材料股份有限公司
    2018年年度股东大会股东参会登记表
    个人股东姓名/
    法人股东名称
    个人股东身份证号/法人股东营业执照号码
    法人股东法定
    代表人姓名
    股东账号
    持股数量
    出席会议人员姓名/名称
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份证号
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮编
    股东签字/
    法人股东盖章
    注:
    1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同)。
    2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年3月15日16:00之前送达、邮寄
或传真方式到公司,并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
    3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
    附件3
    参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网
络投票,网络投票的具体操作流程如下:
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365398;投票简称:飞凯投票。
    2、议案设置及意见表决:
    (1)议案设置
    表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
    √
    2.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
    √
    3.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
    √
    4.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年度财务决算报告>的议案》
    √
    5.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2018年度利润分配及资本公积金转增股
本预案的议案》
    √
    6.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年度财务预算报告>的议案》
    √
    7.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于续聘审计机构的议案》
    √
    8.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2019年度申请综合授信额度事宜的议案
》
    √
    9.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
    √
    10.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》
    √
    11.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》
    √
    12.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》
    √
    13.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<独立董事工作制度>的议案》
    √
    14.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<募集资金管理办法>的议案》
    √
    15.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<关联交易决策制度>的议案》
    √
    16.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<与关联方资金往来管理制度>的议
案》
    √
    累积投票提案
    17.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于增补第三届董事会董事的议案》
    应选人数1人
    17.01
    选举李勇军先生为第三届董事会非独立董事
    √
    (2)填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有
的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项
议案所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
    表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数
    委托数量
    对候选人A投X1票
    X1股
    合计
    不超过该股东拥有的选举票数
    (3)本次股东大会设总议案,提案编码为100。
    股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意
见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年3月19日的股市交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00
。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月18日(现场股东大会召开前一
日)下午15:00,结束时间为2019年3月19日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳
证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

1、问:请问现在紫外固化材料的价格是怎么样的?
   答:目前紫外固化材料价格相对稳定。
2、问:公司宝山OLED项目是生产OLED产业链上哪一块的?预计什么时候建成?预计
什么投产?预计投产产值会达到多少?
   答:宝山OLED项目是OLED产业链上材料,目前为研发项目。
3、问:2019年公司混晶设定的投产目标是多少?紫外固化光纤涂覆材料2019设定的
投产目标是多少?预计产值分别达到多少?
   答:2019年公司混晶及光纤涂覆材料投产目标需视市场情况而定。
4、问:公司副董事长兼曹韻丽女士辞职后,还会与公司有相关业务上的来往吗?
   答:不会。
5、问:公司参股投资的北京华卓和上海聚源对2018年业绩有什么影响?
   答:公司只是股权投资,并不合并报表,因此在报告期内上述投资对公司的业绩
没有影响。
6、问:请谈谈公司未来三年的战略规划
   答:公司未来三年依然将围绕目前已有下游进行现有产品的深入开拓,以及坚持
自主研发和外延并举开拓新产品的策略。
7、问:公司的光刻胶主要应用于哪些方面,在目前行业的性能比如何?
   答:公司的光刻胶产品主要目标应用于TFT-LCD行业,产品性能满足行业应用需
求。
8、问:苏总,看到年报中在南京年产100吨TFT-LCD用高档混合液晶项目已经建成,
请问预计什么时候投产,预计什么时候达到满负荷生产?
   答:2018年已经投入生产,满负荷生产需要结合市场情况而定。
9、问:苏总你好,2018年公司顺利完成了混晶扩能、液晶单晶、单晶提纯、锡球生
产线、医药中间体等各项目建设及投产的既定目标,请问公司各产品2018年产能和
产值分别达到多少?
   答:具体请参考公司2018年度报告。	
10、问:刚刚发面的《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》,会对公司
今后的业绩有影响吗?
    答:公司有产品应用于屏幕显示行业,该文件发布对于显示行业发展有促进作
用。
11、问:公司的主要客户有哪些?
    答:公司的主要客户涵盖了国内光纤光缆制造厂、液晶屏幕生产厂、半导体封
装测试厂等。
12、问:作为外销型企业,公司2019年有无转型计划?开拓国内市场?
    答:公司目前产品销售主要为内销。
13、问:公司对oled材料中间体研发进展如何?是否有考虑过直接并购一家公司,
先机进入市场?
    答:公司目前OLED材料尚处于研发阶段,公司有参股一家OLED材料韩国企业Lap
to。
14、问:公司光纤光缆材料是否应用在高温超导光缆上?
    答:暂无
15、问:公司募集资金的使用情况如何?具体什么时候可以产生效益?
    答:具体请参考2018年年度报告及募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。
16、问:公司对大瑞科技和长兴昆电的投资进展的如何?
    答:公司已于2017年完成对大瑞科技及长兴昆电的相应投资。	
17、问:50万吨光电材料预计什么时候建成?
    答:公司并无50万吨光电材料项目。
18、问:公司大股东转让股份给装备基金,出于什么考虑?
    答:装备基金主要聚焦集成电路设备和材料领域,拟借助装备基金的资源优势
,加快公司在半导体材料领域的拓展,夯实公司的行业地位和行业影响力。
19、问:苏总,2018公司混晶产能达到多少?年报中未提
    答:2018年公司混晶产能为100吨/年。
20、问:50t/a高性能光电新材料什么时候建成?
    答:公司预计于2019年6月份正式投产。
21、问:公司年报18年业绩出现大幅提升,请谈谈业绩增长的原因来自哪些项目?


    答:公司2018年业绩大幅提升主要系和成显示、大瑞科技及长兴昆电实现全年
度并表所致。
22、问:目前公司面对最大的挑战是什么?
    答:公司面对最大的挑战是在现有已初步构建形成的材料平台企业的基础上,
如何逐步实现未来业绩增长的可持续性。
23、问:公司的光刻胶主要应用于哪些方面,量产后对公司的业绩有多大提升?
    答:公司光刻胶目标主要应用于TFT-LCD行业,量产后将会对公司业绩的提升需
要视市场情况而定。
24、问:请问公司的销售毛利率为什么比同行业高这么多?
    答:公司产品主要系光通信、屏幕显示及半导体等行业用配套材料,销售毛利
率符合各细分市场情况。
25、问:公司在封装领域上的主要竞争对手有哪些?
    答:公司在封装领域上的产品主要竞争对手为国外相关电子材料公司。
26、问:18年四季度净利润相比前三季度大幅下降的原因是什么?
    答:主要原因系公司主要产品下游需求的影响。
27、问:50t/高性能光电新材料建设项目是否已经正常生产了,预计会对19年业绩
有何影响?
    答:公司该项目预计于2019年6月正式投产,对2019年业绩影响需视市场销售情
况而定。
28、问:2019年国内5G基础设施建设将会加快,公司将会如何布局?
    答:公司光纤光缆涂覆材料应用于光纤制造中,5G建设将会使用到光纤。
29、问:去年公司净利润同比增长239%,而股价却迟迟未动,请问这是何原因?
    答:公司股票价格由股票市场决定。


(一)龙虎榜

【交易日期】2017-05-08 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.36 成交量:965.00万股 成交金额:17285.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业|721.21        |0.35          |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司北京总部证券营业部|284.32        |33.78         |
|机构专用                              |186.80        |--            |
|申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业|170.72        |2.66          |
|部                                    |              |              |
|中银国际证券有限责任公司南京庐山路证券|170.00        |--            |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信建投证券股份有限公司上海哈密路证券|--            |748.22        |
|营业部                                |              |              |
|中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营|0.54          |371.95        |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业|--            |347.49        |
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司郑州经三路证券|--            |286.47        |
|营业部                                |              |              |
|华泰证券股份有限公司武汉民族大道证券营|27.50         |267.35        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-02-01|12.56 |200.00  |2512.00 |招商证券股份有|招商证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海张江|限公司上海张江|
|          |      |        |        |高科技园区证券|高科技园区证券|
|          |      |        |        |营业部        |营业部        |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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