最新提示


        ≈≈飞凯材料300398≈≈(更新:19.06.07)
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最新提示:1)06月07日(300398)飞凯材料:2019年第一次临时股东大会决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本42674万股为基数,每10股派1元 转增2股;股权登记
           日:2019-05-14;除权除息日:2019-05-15;红股上市日:2019-05-15;红利
           发放日:2019-05-15;
           2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2019年03月05日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:7362.23万 同比增:0.27 营业收入:3.73亿 同比增:3.63
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1700│  0.6700│  0.6000│  0.3600│  0.1700
每股净资产      │  5.1905│  5.1211│  5.0508│  4.8157│  4.6717
每股资本公积金  │  2.4247│  2.4247│  2.4247│  2.4247│  2.4247
每股未分配利润  │  1.7112│  1.6387│  1.5762│  1.3439│  1.2009
加权净资产收益率│  3.3400│ 13.8600│ 12.5000│  7.8200│  3.7500
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1438│  0.5554│  0.4977│  0.3041│  0.1434
每股净资产      │  4.3254│  4.2676│  4.2090│  4.0130│  3.8931
每股资本公积金  │  2.0206│  2.0206│  2.0206│  2.0206│  2.0206
每股未分配利润  │  1.4260│  1.3656│  1.3135│  1.1199│  1.0008
摊薄净资产收益率│  3.3238│ 13.0155│ 11.8238│  7.5776│  3.6829
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A 股简称:飞凯材料 代码:300398 │总股本(万):51208.8728 │法人:苏斌
上市日期:2014-10-09 发行价:18.15│A 股  (万):42963.6632 │总经理:苏斌
上市推荐:国元证券股份有限公司 │限售流通A股(万):8245.2096│行业:化学原料及化学制品制造业
主承销商:国元证券股份有限公司 │主营范围:研究生产高性能涂料销售自产产品
电话:86-21-50322662 董秘:曹松 │并提供相关的技术咨询和售后服务;上述同
                              │类商品及化工产品的批发进出口、佣金代理
                              │并提供相关的配套业务。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.1700
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    2018年        │    0.6700│    0.6000│    0.3600│    0.1700
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    2017年        │    0.2700│    0.1400│    0.0700│    0.0400
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    2016年        │    0.6500│    0.5100│    0.3500│    0.1700
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    2015年        │    1.0100│    0.8900│    0.5000│    0.3000
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[2019-06-07](300398)飞凯材料:2019年第一次临时股东大会决议公告
    证券代码:300398 证券简称:飞凯材料 公告编号:2019-046
    上海飞凯光电材料股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会决议公告
    重要提示
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;
    2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
    3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
    4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度
,本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    一、会议召开和出席情况
    上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时股东
大会通知已于2019年5月21日以公告形式发出,2019年5月31日发布了《关于召开 20
19年第一次临时股东大会的提示性公告》,具体内容详见当日公司于中国证监会创
业板指定信息披露网站刊登的公告。
    (一)会议召开情况
    1、现场会议时间:2019年6月6日(星期四)下午14:30开始
    网络投票时间:
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月6日(星
期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月5日(星期三
)下午15:00至2019年6月6日(星期四)下午15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:上海市宝山区潘泾路2999号 公司会议室
    3、会议召集人:公司董事会
    4、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式;
    5、会议主持人:副董事长苏斌先生;
    6、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等公司制度
的规定。
    (二)会议出席情况
    1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共15人,代表公司有表决
权股份数56,759,541股,占公司有表决权股份总数的11.0839%。
    2、其中,参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表3人,代表公
司有表决权股份数36,356,810股,占公司有表决权股份总数的7.0997%;参加本次股
东大会网络投票的股东12人,代表公司有表决权股份数20,402,731股,占公司有表
决权股份总数的3.9842%。
    3、中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)共13名,代表有表决权的股份数20,403,931
股,占公司有表决权股份总数的3.9845%。
    4、公司部分董事及监事出席了本次会议,公司高级管理人员和公司聘任的见证
律师等列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以
    下议案:
    1、审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年限制性股票激励
计划(草案)>及其摘要的议案》。
    本议案关联股东苏斌先生已回避表决。
    总表决情况:同意52,944,939股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数
的94.1241%;反对3,305,202股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的5.87
59%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0
.0000%。
    中小投资者表决情况:同意17,098,729股,占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的83.8012%;反对3,305,202股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
16.1988%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%。
    该议案已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持表决权的三分之
二以上通过,即经本次股东大会特别决议审议通过。
    2、审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于制定<2019年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》。
    本议案关联股东苏斌先生已回避表决。
    总表决情况:同意52,944,939股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数
的94.1241%;反对3,305,202股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的5.87
59%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0
.0000%。
    中小投资者表决情况:同意17,098,729股,占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的83.8012%;反对3,305,202股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
16.1988%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%。
    该议案已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持表决权的三
    分之二以上通过,即经本次股东大会特别决议审议通过。
    3、审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会
办理股权激励计划相关事宜的议案》。
    本议案关联股东苏斌先生已回避表决。
    总表决情况:同意52,944,939股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数
的94.1241%;反对3,305,202股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的5.87
59%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0
.0000%。
    中小投资者表决情况:同意17,098,729股,占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的83.8012%;反对3,305,202股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
16.1988%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%。
    4、审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易
的议案》。
    总表决情况:同意56,704,481股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数
的99.9030%;反对55,060股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.0970%
;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东有效表决权股
份总数的0.0000%。
    中小投资者表决情况:同意20,348,871股,占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的99.7302%;反对55,060股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2
698%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经通力律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书,认为本
次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的
出席会议人员资格合法有效,本次会议的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、上海飞凯光电材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;
    2、通力律师事务所出具的《关于上海飞凯光电材料股份有限公司2019年第一次
临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    上海飞凯光电材料股份有限公司董事会
    2019年6月6日

[2019-06-07](300398)飞凯材料:关于公司完成工商变更登记的公告
    证券代码:300398 证券简称:飞凯材料 公告编号:2019-045
    上海飞凯光电材料股份有限公司
    关于公司完成工商变更登记的公告
    上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月19日召开20
18年年度股东大会,审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2018年度利
润分配及资本公积金转增股本预案的议案》和《上海飞凯光电材料股份有限公司关
于修改<公司章程>的议案》。2019年5月15日,公司实施2018年度权益分派,权益
分派实施后,公司总股本由426,740,607股增加至512,088,728股,注册资本由426,7
40,607元增加至512,088,728元,同时对《公司章程》中相应条款进行修订。具体
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
    2019年1月18日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《上海飞凯
光电材料股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任苏斌先生为公司总
经理。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
    根据实际经营发展的需要和《公司章程》的规定,公司法定代表人由JINSHAN Z
HANG先生变更为苏斌先生。近日,公司完成了工商变更登记及《公司章程》的备案
手续,取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。
    变更后的《营业执照》登记的相关信息如下:
    统一社会信用代码:913100007381411253
    名称:上海飞凯光电材料股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
    住所:上海市宝山区潘泾路2999号
    法定代表人:苏斌
    注册资本:人民币51208.8728万
    成立日期:2002年4月26日
    营业期限:2002年4月26日至不约定期限
    经营范围:高性能涂料研发与中试,自研技术的转让;集成电路制造封装焊接
材料的研发与中试、加工、销售;光电材料的研发与中试、加工、销售;电子零件
用及各种相关用途的环氧塑封成型材料的销售,化学品(危险品限许可证规定范围
)、电子元器件的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供技术咨询、售后
服务等相关的配套服务。(不涉及国营贸易管理商品,涉及危险化学品、配额、许
可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的,需按照国家有关规定取得相应许
可后开展经营业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    特此公告。
    上海飞凯光电材料股份有限公司董事会
    2019年6月6日

[2019-06-05](300398)飞凯材料:关于参加2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
    证券代码:300398 证券简称:飞凯材料 公告编号:2019-044
    上海飞凯光电材料股份有限公司
    关于参加2019年上海辖区上市公司投资者
    集体接待日活动的公告
    为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计
划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题,上海飞凯光电材料股份有限公
司(以下简称“公司”)定于 2019 年 6 月 10日(周一)下午 14:00-16:30 参加
由上海上市公司协会主办、中证中小投资者服务中心借助深圳市全景网络有限公司
上市公司投资者关系互动平台举办的“2019年上海地区上市公司集体接待日”活动
。现将有关事项公告如下:
    本次年度网上集体接待日采用网络沟通方式,投资者可以登录“全景?路演天下
”http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
    出席本次年度网上集体接待日的人员有:公司副董事长、总经理苏斌先生和董
事会秘书曹松先生。
    欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
    上海飞凯光电材料股份有限公司董事会
    2019年6月4日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

[2019-05-31](300398)飞凯材料:关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告
    证券代码:300398 证券简称:飞凯材料 公告编号:2019-042
    上海飞凯光电材料股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告
    上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月21日在中国
证监会创业板指定信息披露网站上发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的
通知》。鉴于本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式,为了便于各
位股东行使股东大会表决权,保护广大投资者合法权益,现再次将有关事项公告如
下: 一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会
    2、会议召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,决
定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2019年6月6日(星期四)下午14:30
    (2)网络投票时间:2019年6月5日—2019年6月6日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月6日(星
期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月5日(星
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    期三)下午15:00至2019年6月6日(星期四)下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

    (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易
所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投
票平台,公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式,同一股东只能选择其中一种方式。
    公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通
过以上两种方式重复表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日:2019年5月29日(星期三)
    7、出席对象:
    (1)截至2019年5月29日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书
式样见附件1)
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师及相关人员。
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点:上海市宝山区潘泾路2999号 公司会议室 二、会议审议
事项
    1、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年限制性股票激励计划(草案
)>及其摘要的议案》。
    2、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于制定<2019年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》。
    3、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理股权激
励计划相关事宜的议案》。
    4、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的议案》。

    以上议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审
议通过。具体内容详见公司于2019年5月20日在中国证监会创业板指定信息披露网站
发布的相关公告。
    上述议案中,第1项、第2项、第3项为特别决议事项,需经出席会议的股东(包
括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。议案1至议案4关联股东须回
避表决。
    根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,上市公司股东大会审议股权
激励计划,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集委托投票权。为保护投资者
利益,使公司股东充分行使权利,表达自己的意愿,公司全体独立董事一致同意由
独立董事朱锐先生向公司全体股东征集本次股东大会审议的第1项、第2项、第3项议
案的委托投票权,有关征集委托投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于
2019年5月21日刊登在巨潮资讯网上的《上海飞凯光电材料股份有限公司独立董事
公开征集委托投票权报告书》。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的第4项
议案另行表决,如被征集人或其代理人未另行表决,将视为其放弃对未被征集投票
权的第4项议案的表决权利。
    根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》的要求,公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露
投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码如下:
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年限制性股票激励计划(草案)>
及其摘要的议案》
    √
    2.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于制定<2019年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
    √
    3.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
计划相关事宜的议案》
    √
    4.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的议案》
    √
    四、会议登记方法
    1、登记方式:
    (1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本
人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《上海飞凯光电材料股
份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书》(附件1)、法人股东股东账
户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;
    (2)自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续
;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、《上海飞凯光电材料股份有限公
司2019年第一次临时股东大会授权委托书》(附件1)、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;
    (3)异地股东可以采用信函或传真方式办理登记(需在2019年6月4日(星期二
)16:00 前送达或传真至公司),股东须仔细填写《上海飞凯光电材料股份有限公
司2019年第一次临时股东大会股东参会登记表》(附件2),并附身份证及股东账
户卡复印件,以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样),不接受电话登记。
    2、登记时间:2019年6月4日上午9:30-11:30、下午13:00-16:00;
    3、登记地点:公司证券投资部;
    信函登记地址:公司证券投资部,信函上请注明“股东大会”字样;
    通讯地址:上海市宝山区潘泾路2999号;
    邮编:201908;
    传真号码:021-50322661。
    4、注意事项:
    出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记
手续。 五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件
3。
    六、其他事项
    1、会议联系方式:
    联系人:夏时峰、刘艳红
    电话:021-50322662
    传真:021-50322661
    地址:上海市宝山区潘泾路2999号 邮编:201908
    2、会议费用:与会人员食宿及交通费自理。
    七、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十次会议决议;
    2、公司第三届监事会第十五会议决议;
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
    附件:
    1、《上海飞凯光电材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书》
;
    2、《上海飞凯光电材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会股东参会登记
表》;
    3、参加网络投票的具体操作流程。
    特此公告。
    上海飞凯光电材料股份有限公司董事会
    2019年5月31日
    附件1
    上海飞凯光电材料股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席上海飞凯光电材料股份有限公司于
2019年6月6日召开的2019年第一次临时股东大会现场会议,并代表本人/本公司对
会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,如没有作出指示,代理人有
权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    提案编码
    提案名称
    备注
    表决结果
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案
    √
    1.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年限制性股票激励计划(草案)>
及其摘要的议案》
    √
    2.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于制定<2019年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
    √
    3.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
计划相关事宜的议案》
    √
    4.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的议案》
    √
    注:请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“
√”,只能选择其中一项,多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示,受托人可
自行投票。
    委托人(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章)
    身份证或营业执照号码:
    委托人股东账号:
    委托人持股数:
    受托人(签名):
    受托人身份证号码:
    年 月 日
    注:
    1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
    2、单位委托须加盖单位公章;
    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
    附件2
    上海飞凯光电材料股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会股东参会登记表
    个人股东姓名/
    法人股东名称
    个人股东身份证号/法人股东营业执照号码
    法人股东法定
    代表人姓名
    股东账号
    持股数量
    出席会议人员姓名/名称
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份证号
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮编
    股东签字/
    法人股东盖章
    注:
    1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同)。
    2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年6月4日16:00之前送达、邮寄
或传真方式到公司,并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
    3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
    附件3
    参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网
络投票,网络投票的具体操作流程如下:
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365398;投票简称:飞凯投票。
    2、议案设置及意见表决:
    (1)议案设置
    股东大会议案对应“议案编码”一览表
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年限制性股票激励计划(草案)>
及其摘要的议案》
    √
    2.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于制定<2019年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
    √
    3.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
计划相关事宜的议案》
    √
    4.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的议案》
    √
    (2)填报表决意见
    填报表决意见:同意、反对、弃权。
    (3)本次股东大会设总议案,提案编码为100。
    股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
    见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决
,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年6月6日的股市交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00
。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月5日(现场股东大会召开前一日
)下午15:00,结束时间为2019年6月6日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳
证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

[2019-05-30]飞凯材料(300398):飞凯材料拟实施股权激励,19年Q1业绩环比改善
    ▇证券时报
  飞凯材料发布员工持股计划草案,拟向董事、高管、中层及核心技术人员授予5
79.57万股限制性股票,预计约占公司总股本的1.13%。
  上海证券指出,拟进行员工激励,中层及核心技术人员占比高。19年Q1业绩维
持稳定,液晶材料国产化进程提速。预计公司2019、2020、2021年营业收入分别为1
7.71亿、22.00亿元和26.47亿元,增速分别为22.49%、24.26%和20.29%;归属于母
公司股东净利润分别为3.77亿、4.95亿和6.25亿元,增速分别为32.50%、31.29%和2
6.26%;全面摊薄每股EPS分别为0.74、0.97和1.22元,对应PE为18.4、14.1和11.1
倍,未来六个月内维持“谨慎增持”评级。

[2019-05-24](300398)飞凯材料:关于控股股东股份质押的公告
    证券代码:300398 证券简称:飞凯材料 公告编号:2019-041
    上海飞凯光电材料股份有限公司
    关于控股股东股份质押的公告
    上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)于今日接到控股股东飞
凯控股有限公司(以下简称“飞凯控股”)函告,获悉飞凯控股所持有的本公司部
分股份被质押,具体事项如下:
    一、股东股份质押的基本情况
    1、股东股份被质押的基本情况
    股东名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    质押股数
    (股)
    质押开始日期
    质押到期日期
    质权人
    本次质押占其所持股份比例
    用途
    飞凯控股有限公司
    是
    15,000,000
    2019年5月22日
    办理解除质押登记手续之日
    杭州银行股份有限公司上海分行
    7.53%
    融资
    合计
    15,000,000
    7.53%
    2、股东股份累计被质押的情况
    截至本公告披露日,飞凯控股持有公司股份199,141,270股(全部为无限售流通
股),占公司总股本的38.89%;本次办理股权质押登记手续后,飞凯控股累计质押
股份118,524,000股,占其持有公司股份的59.52%,占公司总股本的23.15%。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    二、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    上海飞凯光电材料股份有限公司董事会
    2019年5月23日

[2019-05-21](300398)飞凯材料:关于向关联方借款暨关联交易的公告
    证券代码:300398 证券简称:飞凯材料 公告编号:2019-039
    上海飞凯光电材料股份有限公司
    关于向关联方借款暨关联交易的公告
    一、关联交易概述
    1、为满足公司日常经营支出与资本化支出的需求,提高融资效率,上海飞凯光
电材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟与塔赫(上海)新材料科技有限公司
(以下简称“上海塔赫”)签订《借款协议》,向上海塔赫申请总额不超过人民币
30,000万元的借款额度,前述借款额度自公司股东大会审议通过相关议案之日起36
个月内有效,公司可在规定期限内根据实际需要提取和使用上述借款,单笔借款期
限自提款之日起不超过36个月。董事会授权公司经营管理层具体负责实施(以下简
称“本次交易”或“本次关联交易”)。
    2、上海塔赫系TAHOE INVESTMENT LIMITED(以下简称“TAHOE”)的全资子公
司,公司实际控制人、董事长JINSHAN ZHANG先生持有TAHOE100%的股权。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,本次交易构成关联交易。
    3、2019年5月20日,公司召开第三届董事会第二十次会议,在关联董事JINSHAN
 ZHANG先生回避表决的情况下,非关联董事以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决
结果审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》。公司独立董事对本次交
易事项进行了事前核查,出具了事前认可意见,并就本次交易事项发表了独立意见。
    4、根据《公司章程》及相关制度的规定,本次关联交易事项尚需提交公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2019年第一次临时股东大会审议。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关
联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
    二 、关联方基本情况
    塔赫(上海)新材料科技有限公司
    统一社会信用代码:91310115MA1K3D6X7X
    类型:有限责任公司(台港澳法人独资)
    住所:中国(上海)自由贸易试验区华申路198号1幢四层C-12室
    法定代表人:JINSHAN ZHANG
    注册资本:美元883.0000万
    成立日期:2016年06月15日
    营业期限:2016年06月15日至2046年06月14日
    经营范围:从事新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转
让,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易
制毒化学品)的批发、进出口、佣金代理(拍卖代理),并提供相关配套服务,商
务信息咨询、企业管理咨询,市场营销策划。【依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动】
    与公司的关联关系:上海塔赫系TAHOE的全资子公司,公司实际控制人、董事长
JINSHAN ZHANG先生持有TAHOE100%的股权,JINSHAN ZHANG先生为上海塔赫的实际
控制人,本次交易构成关联交易。
    上海塔赫主要财务数据(未经审计)
    单位:万元
    项目
    2019年4月30日/2019年1-4月
    2018年12月31日/2018年度
    项目
    2019年4月30日/2019年1-4月
    2018年12月31日/2018年度
    所有者权益合计
    -6,167.45
    -6,560.21
    营业收入
    56.38
    260.44
    净利润
    392.76
    -4,092.59
    三、关联交易标的基本情况
    1、借款币种及额度:不超过人民币30,000万元
    2、期限:借款额度自公司股东大会审议通过相关议案之日起36个月内有效,公
司可在规定期限内根据实际需要提取和使用上述借款,单笔借款期限自提款之日起
不超过36个月
    3、借款利率:参照银行等金融机构同期贷款基准利率水平确定;利息按实际借
款额和用款天数计算
    4、借款用途:用于满足公司日常经营支出与资本化支出的需求
    四、交易的定价政策及定价依据
    本次交易为公司向关联方借款,用于满足公司日常经营支出与资本化支出的需
要,符合公司经营发展的实际需要,属于合理的交易行为。公司本次交易的借款利
率参照银行等金融机构同期贷款基准利率水平确定,公司承担的融资成本符合市场
利率标准,利息费用公允、合理,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    五、《借款协议》的主要内容
    1、在不超过人民币30,000万元的借款额度内,公司可在规定期限内根据实际需
要提取和使用上述借款,单笔借款期限自提款之日起不超过36个月,借款利率参照
银行等金融机构同期贷款基准利率水平确定。还款方式为到期一次还本付息。公司
可选择分批提款、提前还本付息,并按《借款协议》约定的利率标准及借款实际使
用期限支付利息。
    2、根据《借款协议》的约定,该协议自双方签署并经公司股东大会审议通过之
日起成立并生效。
    六、本次交易的目的和对公司的影响
    本次交易系为满足公司日常经营支出与资本化支出的需求,本次借款无需抵押
,相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性,亦有利于公司降低融资成本和融
资风险,拓宽了公司的融资渠道,有利于公司发展。
    公司承担的融资成本符合市场利率标准,遵循公平、公开、公允、合理的原则
,不存在占用公司资金的情形,不存在损害公司及其股东,特别是中小股东利益的
情况,交易的决策严格按照公司的相关制度进行,不存在违反相关法律法规的情况
。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
    七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    除本次关联交易外,本年年初至本公告披露之日公司与上海塔赫发生的关联交
易如下:
    公司向上海塔赫申请总额不超过20,000万元的借款额度,前述关联交易事项于2
018年7月19日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
    公司以6,200万元人民币的交易对价购买上海塔赫位于上海市静安区江场路的办
公用房及地下车位,前述关联交易事项于2018年12月27日经公司第三届董事会第十
五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。
    除本次关联交易外,本年年初至本公告披露之日公司与上海塔赫累计已发生上
述关联交易的总金额为人民币6,236.76万元。
    八、相关审批程序
    (一)董事会审议情况
    2019年5月20日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于向关
联方借款暨关联交易的议案》,同意公司向上海塔赫申请总额不超过人民币30,000
万元的借款额度,在规定期限内根据实际需要提取和使用上述借款。关联董事JINS
HAN ZHANG先生回避表决。根据《公司章程》及相关制度的规定,本次关联交易事
项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    (二)监事会审议情况
    2019年5月20日,公司召开第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向关
联方借款暨关联交易的议案》。监事会经核查认为:本次关联交易事项已履行了必
要的审议程序,符合相关法律法规的规定,本次关联交易的定价未损害公司和全体
股东的利益。因此,监事会同意公司向上海塔赫的借款事项。
    (三)独立董事事前认可和独立意见
    1、独立董事事前认可意见
    本次交易构成关联交易,公司承担的融资成本符合市场利率标准,利息费用公
允、合理,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,同意该议案提交公司董
事会审议,关联董事需回避表决。
    2、独立董事独立意见
    公司董事会审议有关关联交易事项时,关联董事进行了回避,审议和表决程序
符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次交易符合公司经营发展的实际要
求,属于合理的交易行为,对公司未来的成长发展有益。本次交易的借款利率参照
银行等金融机构同期贷款基准利率水平确定,公司承担的融资成本符合市场利率标
准,利息费用公允、合理,不存在损害公司及全体股东利益的情况,亦不会对公司
的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。因此,同意《关于向关联方借款
暨关联交易的议案》。
    九、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十次会议决议
    2、公司第三届监事会第十五次会议决议
    3、独立董事发表的事前认可意见
    4、独立董事发表的独立意见
    特此公告。
    上海飞凯光电材料股份有限公司董事会
    2019年5月20日

[2019-05-21](300398)飞凯材料:第三届董事会第二十次会议决议公告
    证券代码:300398 证券简称:飞凯材料 公告编号:2019-037
    上海飞凯光电材料股份有限公司
    第三届董事会第二十次会议决议公告
    上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次
会议于2019年5月20日在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议通知于2019年5月1
5日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名,实到董事九名。(其中:
以通讯方式出席会议的人数为4人),董事王志瑾先生、独立董事张陆洋先生、独立
董事孙岩先生、独立董事朱锐先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会
议由董事长JINSHAN ZHANG先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议和表决,通过了以下决议:
    1. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年限制性股票激励计
划(草案)>及其摘要的议案》
    为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司
董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员的积极性和创造性,
有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公
司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,公司按照收益与贡献对等原则,根
据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定,制定了《上海飞凯光电材料股份有限公司201
9年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。
    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    光电材料股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。
    董事长JINSHAN ZHANG先生为本次限制性股票激励计划的激励对象张金虎、张结
云、崔信华的近亲属,董事苏斌先生、宋述国先生、陆春先生为本次限制性股票激
励计划的激励对象,因此,以上四位董事系关联董事,审议该议案时,以上四位关
联董事已回避表决。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
    以上议案经本次董事会审议通过后,尚需提交公司2019年第一次临时股东大会
审议。
    2. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于制定<2019年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
    为保证公司 2019年限制性股票激励计划的顺利实施,根据《公司法》、《证券
法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定,公司制定了《上海飞凯光电材料股份有限公司2019年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光
电材料股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    董事长JINSHAN ZHANG先生为本次限制性股票激励计划的激励对象张金虎、张结
云、崔信华的近亲属,董事苏斌先生、宋述国先生、陆春先生为本次限制性股票激
励计划的激励对象,因此,以上四位董事系关联董事,审议该议案时,以上四位关
联董事已回避表决。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
    以上议案经本次董事会审议通过后,尚需提交公司2019年第一次临时股东大会
审议。
    3. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办
理股权激励计划相关事宜的议案》
    为保证公司2019年限制性股票激励计划的顺利实施,董事会提请股东大会授权
董事会办理限制性股票激励计划的具体相关事宜,包括但不限于以下事项:
    (1)提请公司股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事
项:
    1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;
    2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股
、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量、
授予价格进行相应的调整;
    3)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限
制性股票所必需的全部事宜,包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》;
    4)授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同
意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;
    5)授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;
    6)授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券
交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司
章程、办理公司注册资本的变更登记等;
    7)授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;
    8)授权董事会根据公司 2019年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激
励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚
未解除限售的限制性股票回购注销,办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性
股票的继承事宜,终止公司限制性股票激励计划;
    9)授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划
的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定,但如果法律、法
规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批
    准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;
    10)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明
确规定需由股东大会行使的权利除外。
    (2)提请公司股东大会授权董事会,就本次限制性股票激励计划向有关政府、
机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关
政府、机构、组织、个人提交的文件;以及做出其认为与本次限制性股票激励计划
有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    (3)提请股东大会为本次限制性股票激励计划的实施,授权董事会委任财务顾
问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
    (4)提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划
有效期一致。
    上述授权事项,除法律法规、《公司章程》及《2019年限制性股票激励计划》
中有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当
人士代表董事会直接行使。
    董事长JINSHAN ZHANG先生为本次限制性股票激励计划的激励对象张金虎、张结
云、崔信华的近亲属,董事苏斌先生、宋述国先生、陆春先生为本次限制性股票激
励计划的激励对象,因此,以上四位董事系关联董事,审议该议案时,以上四位关
联董事已回避表决。
    表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
    以上议案经本次董事会审议通过后,尚需提交公司2019年第一次临时股东大会
审议。
    4. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的
议案》
    公司拟向关联方塔赫(上海)新材料科技有限公司(以下简称“上海塔赫”)
申请总额不超过人民币30,000万元的借款额度,前述借款额度自公司股东大会审议
通过该议案之日起36个月内有效,公司可在规定期限内根据实际需要提取
    和使用上述借款,单笔借款期限自提款之日起不超过36个月。董事会授权公司
经营管理层具体负责实施。
    由于交易对方上海塔赫系公司实际控制人、董事长JINSHAN ZHANG先生所控制的
企业,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,本次交易构成关
联交易。
    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光
电材料股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的公告》。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    董事JINSHAN ZHANG先生为关联董事,回避了对本议案的表决。
    表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
    以上议案经本次董事会审议通过后,尚需提交公司2019年第一次临时股东大会
审议。
    5、审议通过《关于提请上海飞凯光电材料股份有限公司召开2019年第一次临时
股东大会的议案》
    根据有关法律法规及《公司章程》规定,需经股东大会表决通过的议案,将提
交公司2019年第一次临时股东大会审议。会议具体召开时间以公司后续在中国证监
会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于召开2019
年第一次临时股东大会的通知》为准。
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
    上海飞凯光电材料股份有限公司董事会
    2019年5月20日

[2019-05-21](300398)飞凯材料:第三届监事会第十五次会议决议公告
    证券代码:300398 证券简称:飞凯材料 公告编号:2019-038
    上海飞凯光电材料股份有限公司
    第三届监事会第十五次会议决议公告
    上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次
会议于2019年5月20日在公司会议室以现场会议方式召开,会议通知于2019年5月15
日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名,实到监事三名。会议由监事
会主席甘霖先生主持,公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事审议和表决,通过了以下决议:
    1. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年限制性股票激励计
划(草案)>及其摘要的议案》
    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光
电材料股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。
    经审核,监事会认为本次限制性股票激励计划内容符合《公司法》、《证券法
》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次
限制性股票激励计划的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构,形成良好、均
衡的价值分配体系,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司董事、高级
管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)人员等的积极性和创新力,提高公司
的竞争力和凝聚力,进而更好地促进公司长期、稳定、持续、健康发展,不存在损
害上市公司及全体股东利益的情形。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    以上议案经本次监事会审议通过后,尚需提交公司2019年第一次临时股东大会
审议。
    2. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于制定<2019年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光
电材料股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    经审核,监事会认为公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨
在保证公司限制性股票激励计划的顺利实施,确保限制性股票激励计划的规范运行
,建立股东与公司管理人员及核心技术(业务)人员之间的利益共享与约束机制,
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定,有利于公司的持续发展,不存在损害上市公
司及全体股东利益的情形。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    以上议案经本次监事会审议通过后,尚需提交公司2019年第一次临时股东大会
审议。
    3. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于核查<2019年限制性股票激
励计划激励对象名单>的议案》
    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光
电材料股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单》。
    经审核,监事会认为:列入本次限制性股票激励计划的激励对象名单具备《公
司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,
不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的
情形,不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或采取市场禁入措施的情形,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级
管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上市公司
股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合《上海飞凯光电材料股份有限公司2
019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对
    象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会审议本次限制性股票激励计划前,在公司内部公示激励
对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议限制性股票激
励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    4. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的
议案》
    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光
电材料股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的公告》。
    经审议,监事会认为:该项交易属于合理的交易行为,公司承担的融资成本符
合市场利率标准,利息费用公允、合理,关联股东回避表决,不存在损害公司及全
体股东尤其是中小股东利益的情形。议案的审议和表决程序合法有效,符合《公司
法》、《公司章程》及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的相关规定。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    以上议案经本次监事会审议通过后,尚需提交公司2019年第一次临时股东大会
审议。
    特此公告。
    上海飞凯光电材料股份有限公司监事会
    2019年5月20日

[2019-05-21](300398)飞凯材料:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    证券代码:300398 证券简称:飞凯材料 公告编号:2019-040
    上海飞凯光电材料股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次
会议已于2019年5月20日召开,会议决议召开公司2019年第一次临时股东大会。现将
召开本次股东大会的有关事项公告如下: 一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会
    2、会议召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,决
定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2019年6月6日(星期四)下午14:30
    (2)网络投票时间:2019年6月5日—2019年6月6日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月6日(星
期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月5日(星期三
)下午15:00至2019年6月6日(星期四)下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

    (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易
所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投
票平台,公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式,同一股东只能选择其中一种方式。
    公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通
过以上两种方式重复表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日:2019年5月29日(星期三)
    7、出席对象:
    (1)截至2019年5月29日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书
式样见附件1)
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师及相关人员。
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点:上海市宝山区潘泾路2999号 公司会议室 二、会议审议
事项
    1、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年限制性股票激励计划(草案
)>及其摘要的议案》。
    2、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于制定<2019年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》。
    3、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理股权激
励计划相关事宜的议案》。
    4、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的议案》。

    以上议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审
议通过。具体内容详见公司于2019年5月20日在中国证监会创业板指定信息披露网站
发布的相关公告。
    上述议案中,第1项、第2项、第3项为特别决议事项,需经出席会议的股东(包
括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。议案1至议案4关联股东须回
避表决。
    根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,上市公司股东大会审议股权
激励计划,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集委托投票权。为保护投资者
利益,使公司股东充分行使权利,表达自己的意愿,公司全体独立董事一致同意由
独立董事朱锐先生向公司全体股东征集本次股东大会审议的第1项、第2项、第3项议
案的委托投票权,有关征集委托投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于
2019年5月21日刊登在巨潮资讯网上的《上海飞凯光电材料股份有限公司独立董事
公开征集委托投票权报告书》。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的第4项
议案另行表决,如被征集人或其代理人未另行表决,将视为其放弃对未被征集投票
权的第4项议案的表决权利。
    根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》的要求,公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露
投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码如下:
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年限制性股票激励计划(草案)>
及其摘要的议案》
    √
    2.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于制定<2019年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
    √
    3.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
计划相关事宜的议案》
    √
    4.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的议案》
    √
    四、会议登记方法
    1、登记方式:
    (1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本
人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《上海飞凯光电材料股
份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书》(附件1)、法人股东股东账
户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;
    (2)自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续
;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、《上海飞凯光电材料股份有限公
司2019年第一次临时股东大会授权委托书》(附件1)、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;
    (3)异地股东可以采用信函或传真方式办理登记(需在2019年6月4日(星期二
)16:00 前送达或传真至公司),股东须仔细填写《上海飞凯光电材料股份有限公
司2019年第一次临时股东大会股东参会登记表》(附件2),并附身份证及股东账
户卡复印件,以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样),不接受电话登记。
    2、登记时间:2019年6月4日上午9:30-11:30、下午13:00-16:00;
    3、登记地点:公司证券投资部;
    信函登记地址:公司证券投资部,信函上请注明“股东大会”字样;
    通讯地址:上海市宝山区潘泾路2999号;
    邮编:201908;
    传真号码:021-50322661。
    4、注意事项:
    出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记
手续。 五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件
3。
    六、其他事项
    1、会议联系方式:
    联系人:夏时峰、刘艳红
    电话:021-50322662
    传真:021-50322661
    地址:上海市宝山区潘泾路2999号
    邮编:201908
    2、会议费用:与会人员食宿及交通费自理。
    七、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十次会议决议;
    2、公司第三届监事会第十五会议决议;
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    附件:
    1、《上海飞凯光电材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书》

    2、《上海飞凯光电材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会股东参会登记
表》
    3、参加网络投票的具体操作流程
    特此公告。
    上海飞凯光电材料股份有限公司董事会
    2019年5月21日
    附件1
    上海飞凯光电材料股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席上海飞凯光电材料股份有限公司于
2019年6月6日召开的2019年第一次临时股东大会现场会议,并代表本人/本公司对
会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,如没有作出指示,代理人有
权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    提案编码
    提案名称
    备注
    表决结果
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案
    √
    1.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年限制性股票激励计划(草案)>
及其摘要的议案》
    √
    2.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于制定<2019年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
    √
    3.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
计划相关事宜的议案》
    √
    4.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的议案》
    √
    注:请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“
√”,只能选择其中一项,多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示,受托人可
自行投票。
    委托人(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章)
    身份证或营业执照号码:
    委托人股东账号:
    委托人持股数:
    受托人(签名):
    受托人身份证号码:
    年 月 日
    注:
    1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
    2、单位委托须加盖单位公章;
    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
    附件2
    上海飞凯光电材料股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会股东参会登记表
    个人股东姓名/
    法人股东名称
    个人股东身份证号/法人股东营业执照号码
    法人股东法定
    代表人姓名
    股东账号
    持股数量
    出席会议人员姓名/名称
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份证号
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮编
    股东签字/
    法人股东盖章
    注:
    1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同)。
    2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年6月4日16:00之前送达、邮寄
或传真方式到公司,并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
    3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
    附件3
    参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网
络投票,网络投票的具体操作流程如下:
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365398;投票简称:飞凯投票。
    2、议案设置及意见表决:
    (1)议案设置
    股东大会议案对应“议案编码”一览表
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年限制性股票激励计划(草案)>
及其摘要的议案》
    √
    2.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于制定<2019年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
    √
    3.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
计划相关事宜的议案》
    √
    4.00
    《上海飞凯光电材料股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的议案》
    √
    (2)填报表决意见
    填报表决意见:同意、反对、弃权。
    (3)本次股东大会设总议案,提案编码为100。
    股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
    见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决
,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年6月6日的股市交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00
。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月5日(现场股东大会召开前一日
)下午15:00,结束时间为2019年6月6日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳
证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

1、问:请问现在紫外固化材料的价格是怎么样的?
   答:目前紫外固化材料价格相对稳定。
2、问:公司宝山OLED项目是生产OLED产业链上哪一块的?预计什么时候建成?预计
什么投产?预计投产产值会达到多少?
   答:宝山OLED项目是OLED产业链上材料,目前为研发项目。
3、问:2019年公司混晶设定的投产目标是多少?紫外固化光纤涂覆材料2019设定的
投产目标是多少?预计产值分别达到多少?
   答:2019年公司混晶及光纤涂覆材料投产目标需视市场情况而定。
4、问:公司副董事长兼曹韻丽女士辞职后,还会与公司有相关业务上的来往吗?
   答:不会。
5、问:公司参股投资的北京华卓和上海聚源对2018年业绩有什么影响?
   答:公司只是股权投资,并不合并报表,因此在报告期内上述投资对公司的业绩
没有影响。
6、问:请谈谈公司未来三年的战略规划
   答:公司未来三年依然将围绕目前已有下游进行现有产品的深入开拓,以及坚持
自主研发和外延并举开拓新产品的策略。
7、问:公司的光刻胶主要应用于哪些方面,在目前行业的性能比如何?
   答:公司的光刻胶产品主要目标应用于TFT-LCD行业,产品性能满足行业应用需
求。
8、问:苏总,看到年报中在南京年产100吨TFT-LCD用高档混合液晶项目已经建成,
请问预计什么时候投产,预计什么时候达到满负荷生产?
   答:2018年已经投入生产,满负荷生产需要结合市场情况而定。
9、问:苏总你好,2018年公司顺利完成了混晶扩能、液晶单晶、单晶提纯、锡球生
产线、医药中间体等各项目建设及投产的既定目标,请问公司各产品2018年产能和
产值分别达到多少?
   答:具体请参考公司2018年度报告。	
10、问:刚刚发面的《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》,会对公司
今后的业绩有影响吗?
    答:公司有产品应用于屏幕显示行业,该文件发布对于显示行业发展有促进作
用。
11、问:公司的主要客户有哪些?
    答:公司的主要客户涵盖了国内光纤光缆制造厂、液晶屏幕生产厂、半导体封
装测试厂等。
12、问:作为外销型企业,公司2019年有无转型计划?开拓国内市场?
    答:公司目前产品销售主要为内销。
13、问:公司对oled材料中间体研发进展如何?是否有考虑过直接并购一家公司,
先机进入市场?
    答:公司目前OLED材料尚处于研发阶段,公司有参股一家OLED材料韩国企业Lap
to。
14、问:公司光纤光缆材料是否应用在高温超导光缆上?
    答:暂无
15、问:公司募集资金的使用情况如何?具体什么时候可以产生效益?
    答:具体请参考2018年年度报告及募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。
16、问:公司对大瑞科技和长兴昆电的投资进展的如何?
    答:公司已于2017年完成对大瑞科技及长兴昆电的相应投资。	
17、问:50万吨光电材料预计什么时候建成?
    答:公司并无50万吨光电材料项目。
18、问:公司大股东转让股份给装备基金,出于什么考虑?
    答:装备基金主要聚焦集成电路设备和材料领域,拟借助装备基金的资源优势
,加快公司在半导体材料领域的拓展,夯实公司的行业地位和行业影响力。
19、问:苏总,2018公司混晶产能达到多少?年报中未提
    答:2018年公司混晶产能为100吨/年。
20、问:50t/a高性能光电新材料什么时候建成?
    答:公司预计于2019年6月份正式投产。
21、问:公司年报18年业绩出现大幅提升,请谈谈业绩增长的原因来自哪些项目?


    答:公司2018年业绩大幅提升主要系和成显示、大瑞科技及长兴昆电实现全年
度并表所致。
22、问:目前公司面对最大的挑战是什么?
    答:公司面对最大的挑战是在现有已初步构建形成的材料平台企业的基础上,
如何逐步实现未来业绩增长的可持续性。
23、问:公司的光刻胶主要应用于哪些方面,量产后对公司的业绩有多大提升?
    答:公司光刻胶目标主要应用于TFT-LCD行业,量产后将会对公司业绩的提升需
要视市场情况而定。
24、问:请问公司的销售毛利率为什么比同行业高这么多?
    答:公司产品主要系光通信、屏幕显示及半导体等行业用配套材料,销售毛利
率符合各细分市场情况。
25、问:公司在封装领域上的主要竞争对手有哪些?
    答:公司在封装领域上的产品主要竞争对手为国外相关电子材料公司。
26、问:18年四季度净利润相比前三季度大幅下降的原因是什么?
    答:主要原因系公司主要产品下游需求的影响。
27、问:50t/高性能光电新材料建设项目是否已经正常生产了,预计会对19年业绩
有何影响?
    答:公司该项目预计于2019年6月正式投产,对2019年业绩影响需视市场销售情
况而定。
28、问:2019年国内5G基础设施建设将会加快,公司将会如何布局?
    答:公司光纤光缆涂覆材料应用于光纤制造中,5G建设将会使用到光纤。
29、问:去年公司净利润同比增长239%,而股价却迟迟未动,请问这是何原因?
    答:公司股票价格由股票市场决定。


(一)龙虎榜

【交易日期】2017-05-08 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.36 成交量:965.00万股 成交金额:17285.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业|721.21        |0.35          |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司北京总部证券营业部|284.32        |33.78         |
|机构专用                              |186.80        |--            |
|申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业|170.72        |2.66          |
|部                                    |              |              |
|中银国际证券有限责任公司南京庐山路证券|170.00        |--            |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信建投证券股份有限公司上海哈密路证券|--            |748.22        |
|营业部                                |              |              |
|中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营|0.54          |371.95        |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业|--            |347.49        |
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司郑州经三路证券|--            |286.47        |
|营业部                                |              |              |
|华泰证券股份有限公司武汉民族大道证券营|27.50         |267.35        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-02-01|12.56 |200.00  |2512.00 |招商证券股份有|招商证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海张江|限公司上海张江|
|          |      |        |        |高科技园区证券|高科技园区证券|
|          |      |        |        |营业部        |营业部        |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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