最新提示


        ≈≈三角防务300775≈≈(更新:20.01.11)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月23日
         2)01月11日(300775)三角防务:关于使用闲置募集资金及自有资金进行现
           金管理的进展公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期以总股本49550万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:2019
           -11-05;除权除息日:2019-11-06;红利发放日:2019-11-06;
         2)2018年末期利润不分配,不转增
●19-09-30 净利润:12997.15万 同比增:25.69% 营业收入:4.16亿 同比增:32.92%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2800│  0.2100│  0.1200│  0.3400│  0.2300
每股净资产      │  3.5492│  3.4757│  3.1800│  3.0700│      --
每股资本公积金  │  1.5596│  1.5596│  1.2610│  1.2610│      --
每股未分配利润  │  0.9170│  0.8435│  0.8422│  0.7275│      --
加权净资产收益率│  8.5500│  6.4100│  3.9200│ 11.5600│      --
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2623│  0.1888│  0.1106│  0.3019│  0.2087
每股净资产      │  3.5492│  3.4757│  2.8655│  2.7623│      --
每股资本公积金  │  1.5596│  1.5596│  1.1349│  1.1349│      --
每股未分配利润  │  0.9170│  0.8435│  0.7580│  0.6547│      --
摊薄净资产收益率│  7.3905│  5.4306│  3.8583│ 10.9306│      --
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A 股简称:三角防务 代码:300775 │总股本(万):49550      │法人:严建亚
上市日期:2019-05-21 发行价:5.91│A 股  (万):4955       │总经理:虢迎光
上市推荐:中航证券有限公司     │限售流通A股(万):44595 │行业:铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
主承销商:中航证券有限公司     │主营范围:航空、航天、船舶等行业锻件产品
电话:029-81662206 董秘:杨伟杰 │的研制、生产、销售和服务。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.2800│    0.2100│    0.1200
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    2018年        │    0.3400│    0.2300│    0.1800│    0.0900
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    2017年        │    0.2700│        --│    0.1400│    0.1400
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    2016年        │    0.1100│        --│    0.0024│        --
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    2015年        │   -0.0300│        --│   -0.1500│        --
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[2020-01-11](300775)三角防务:关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

    证券代码:300775 证券简称:三角防务 公告编号:2019-045
    西安三角防务股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
 进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议、
第二届监事会第三次会议和2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置
募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建
设和正常生产经营的情况下,使用20,000万元闲置募集资金和50,000万元闲置自有
资金进行现金管理,使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度
内,资金可滚动使用。在额度范围内,公司董事会提请股东大会授权管理层行使该
项投资决策权并签署相关合同文件,由财务部负责组织实施。具体内容详见公司于
2019年7月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-012)。根据股东大会授权
,公司于近日使用闲置自有资金15,000万元购买了理财产品,现将具体情况公告如下:
    一、理财产品的基本情况
    受托方
    理财产品名称
    关联关系
    产品类型
    购买金额
    (万元)
    起息日
    到息日
    预期年化收益率
    资金来源
    浦发银行渭南分行
    利多多公司稳利20JG5372期人民币对公结构性存款(代码:1201205372)
    无
    结构性存款
    5,500.00
    2020.01.10
    2020.04.13
    3.75%
    闲置自有资金
    平安银行西安分行
    平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2020年0348期人民币产品(代
码:TGG200348)
    无
    结构性存款
    5,500.00
    2020.01.10
    2020.04.10
    3.75%
    闲置自有资金
    招商银行
    招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款(代码:CXA00460)
    无
    结构性存款
    4,000.00
    2020.01.10
    2020.04.10
    3.74%
    闲置自有资金
    公司与上海浦东发展银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股
份有限公司无关联关系。
    二、主要风险提示及控制措施
    1、投资风险
    (1)虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不
排除该项投资受到市场波动的影响。
    (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资
的实际收益不可预期。
    2、针对投资风险,公司拟采取如下措施:
    (1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券
投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
    (2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    (3)公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金
使用情况进行审计、核实。
    (4)公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。
    (5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
    三、对公司日常经营的影响
    公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品,是在确保不影响公司正
常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行,不会影响公司
日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用
效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
    四、履行的必要程序
    相关议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议、2019
年第三次临时股东大会审议通过。
    五、公司此前 12 个月内使用闲置募集资金及自有资金理财情况
    受托方
    产品名称
    关联关系
    产品类型
    认购金额(万元)
    购买日
    到期日
    预期年化收益率
    资金来源
    备注
    平安银行西安分行
    平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年0089期人民币产品
    无
    结构性存款
    5,000.00
    2019.01.04
    2019.04.04
    4.20%
    闲置自有资金
    到期已赎回
    平安银行西安分行
    平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年0087期人民币产品
    无
    结构性存款
    6,000.00
    2019.01.04
    2019.04.04
    4.20%
    闲置自有资金
    到期已赎回
    浦发银行渭南分行
    公司固定持有期JG902期
    无
    保证收益型
    5,000.00
    2019.01.08
    2019.04.08
    4.25%
    闲置自有资金
    到期已赎回
    浦发银行渭南分行
    公司固定持有期JG902期
    无
    保证收益型
    6,000.00
    2019.01.08
    2019.04.08
    4.25%
    闲置自有资金
    到期已赎回
    平安银行西安分行
    平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年3041期人民币产品
    无
    结构性存款
    3,000.00
    2019.01.09
    2019.04.09
    4.20%
    闲置自有资金
    到期已赎回
    平安银行西安分行
    平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年3505期人民币产品
    无
    结构性存款
    4,000.00
    2019.01.30
    2019.04.30
    4.00%
    闲置自有资金
    到期已赎回
    浦发银行渭南分行
    公司固定持有期JG903期
    无
    保证收益型
    1,000.00
    2019.02.01
    2019.08.01
    4.10%
    闲置自有资金
    到期已赎回
    平安银行西安分行
    平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年4751期人民币产品
    无
    结构性存款
    15,000.00
    2019.04.15
    2019.07.15
    4.00%
    闲置自有资金
    到期已赎回
    浦发银行渭南分行
    上海浦东发展银行利多多公司19JG1120期人民币对公结构性存款
    无
    保证收益型
    7,000.00
    2019.04.19
    2019.07.18
    4.00%
    闲置自有资金
    到期已赎回
    平安银行西安分行
    平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年0694期人民币产品
    无
    结构性存款
    19,000.00
    2019.07.22
    2019.10.22
    4.00%
    闲置募集资金及自有资金
    到期已赎回
    招商银行
    招商银行挂钩黄金两层区间六个月结构性存款(代码:CXA00402)
    无
    结构性存款
    6,500.00
    2019.07.23
    2020.01.22
    4.15%
    闲置募集资金及自有资金
    未到期
    招商银行
    招商银行挂钩黄金两层区间六个月结构性存款(代码:CXA00403)
    无
    结构性存款
    6,000.00
    2019.07.23
    2020.01.22
    3.85%
    闲置募集资金及自有资金
    未到期
    招商银行
    招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款(代码:CXA00407)
    无
    结构性存款
    18,000.00
    2019.08.02
    2019.11.04
    3.92%
    闲置自有资金
    到期已赎回
    浦发银行渭南分行
    上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)(代码
:1201196002)
    无
    保本浮动收益型
    4,000.00
    2019.10.30
    2020.01.28
    3.85%
    闲置募集资金
    未到期
    招商银行
    招商银行挂钩黄金三层区间3个月结构性存款(代码:CXA00442)
    无
    结构性存款
    4,000.00
    2019.10.29
    2020.01.31
    3.86%
    闲置募集资金
    未到期
    广发证券股份有限公司
    广发证券收益凭证“收益宝”16号(代码:GIA04D)
    无
    保本型浮动收益凭证
    4,000.00
    2019.11.05
    2019.12.26
    0.00%或 5.00%
    闲置自有资金
    到期已赎回
    广发证券股份有限公司
    广发证券收益凭证“收益宝”16号(代码:GIA05D)
    无
    保本型浮动收益凭证
    3,000.00
    2019.11.05
    2020.05.11
    0.50%或 5.50%
    闲置自有资金
    未到期
    平安银行西安分行
    平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年2486期人民币产品(代
码:TGG192486)
    无
    结构性存款
    10,000.00
    2019.11.06
    2020.02.06
    3.85%
    闲置自有资金
    未到期
    招商银行
    招商银行挂钩黄金三层区间4个月结构性存款(代码:CXA00443)
    无
    结构性存款
    8,000.00
    2019.11.07
    2020.03.09
    3.85%
    闲置自有资金
    未到期
    浦发银行渭南分行
    利多多公司稳利20JG5372期人民币对公结构性存款(代码:1201205372)
    无
    保本浮动收益型
    5,500.00
    2020.01.10
    2020.04.13
    3.75%
    闲置自有资金
    未到期
    平安银行西安分行
    平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2020年0348期人民币产品(代
码:TGG200348)
    无
    结构性存款
    5,500.00
    2020.01.10
    2020.04.10
    3.75%
    闲置自有资金
    未到期
    招商银行
    招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款(代码:CXA00460)
    无
    结构性存款
    4,000.00
    2020.01.10
    2020.04.10
    3.74%
    闲置自有资金
    未到期
    截至本公告日,本公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品累计27,000
万元(含本次),其中本公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期
金额17,000万元(含本次)。
    截至本公告日,本公司前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品累计122,500
万元(含本次),其中本公司前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期
金额39,500万元(含本次)。
    六、备查文件
    (一)《浦发银行对公结构性存款产品销售合同》
    (二)《平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2020年0348期人民币
产品说明书》
    (三)《招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款(代码:CXA00460)》


    特此公告
    西安三角防务股份有限公司
    董事会
    2020年1月10日

[2019-12-27](300775)三角防务:2019年第五次临时股东大会决议公告

    证券代码:300775 证券简称:三角防务 公告编号:2019-044
    西安三角防务股份有限公司 2019年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
    二、会议召开情况
    (一)会议召开时间
    (1)现场会议:2019年12月26日(星期四)下午 14:30 开始
    (2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为:2
019年12月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为:2019年12月26日上午9:15至2019年12月26日下午15
:00 期间的任意时间。
    (二)会议召开地点:西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室。
    (三)会议召集人
    西安三角防务股份有限公司董事会。
    (四)投票方式
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社
    会公众股股东提供网络形式的投票平台。
    (五)会议主持人
    本次会议由公司董事长严建亚主持召开。
    (六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股
东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的
相关规定。
    三、会议出席情况
    (一)股东出席会议情况
    股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东10人,代表股份159,372,597
股,占上市公司总股份的32.1640%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0
股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东10人,代表股份159,372,5
97股,占上市公司总股份的32.1640%。
    中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东6人,代表股份10,872,5
97股,占上市公司总股份的2.1943%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0
股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东6人,代表股份10,872,59
7股,占上市公司总股份的2.1943%。
    中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    (二)公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
    (三)见证律师列席了会议。
    四、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:
    (一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。
    总表决情况:同意的有159,372,597股,占出席会议有效表决权股份总数的100.
0000%;反对的有0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权的有0股,
占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
    中小股东表决情况:同意的有10,872,597股,占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的100.0000%;反对的有0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0
.0000%;弃权的有0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    表决结果:通过。
    (二)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
    总表决情况:同意的有159,372,597股,占出席会议有效表决权股份总数的100.
0000%;反对的有0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权的有0股,
占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
    中小股东表决情况:同意的有10,872,597股,占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的100.0000%;反对的有0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0
.0000%;弃权的有0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    表决结果:通过。
    五、律师见证情况
    (一)律师事务所名称:北京市康达(西安)律师事务所
    (二)律师姓名:焦克琳律师、李丽霞律师
    (三)结论性意见:本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《
上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的相关规定
,合法、有效。
    六、备查文件
    1. 西安三角防务股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议
    2.北京市康达(西安)律师事务所《关于西安三角防务股份有限 公司2019年第
五次临时股东大会的法律意见书》
    特此公告。
    西安三角防务股份有限公司
    董事会
    2019年12月26日

[2019-12-11](300775)三角防务:关于更换会计师事务所的公告

    证券代码:300775 证券简称:三角防务 公告编号:2019-041
    西安三角防务股份有限公司
    关于更换会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月10日召开第二
届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于更换会计
师事务所的议案》,同意变更大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大
华事务所”)为公司2019年度审计机构,现将具体情况公告如下:
    一、变更会计师事务所的情况说明
    公司原审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信事务所
”)为公司提供审计服务。近日,公司收到大华事务所的《告知函》获悉,原审计
团队离开立信事务所并加入大华事务所。 为保障业务与服务的延续性,经公司审慎
研究,拟聘任大华事务所担任公司 2019 年度审计机构,聘期一年,具体审计费用
拟提请股东大会授权经营层,根据公司实际业务和市场行情等因素并参照有关标准
与审计机构协商确定。
    公司已就更换会计师事务所的事项与立信事务所进行了事先沟通,征得了立信
事务所的理解与支持。立信事务所在担任公司审计机构期间,严格执行独立审计原
则,切实履行了审计机构应尽职责,从
    专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对立信事务所审计团队多年为公
司提供专业的审计服务表示衷心的感谢。
    二、拟聘请会计师事务所情况
    名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
    统一社会信用代码:91110108590676050Q
    执行事务合伙人:杨雄、梁春
    成立时间:2012年02月09日
    营业场所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
    企业类型:特殊普通合伙企业
    经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告
;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财
务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规
规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项
目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。)
    三、更换会计师事务所履行的程序说明
    (一)履行的审批程序
    公司已提前与原审计机构立信事务所就更换会计师事务所事宜进行了事前沟通
,征得其理解和支持,立信事务所知悉本事项并确认无异议。
    (二)公司董事会审计委员会对大华事务所的业务资质与执业质量进行了充分
了解,并对大华事务所的相关资质进行了认真核查,结合公司业务发展需要和实际
情况,认为其具备为上市公司服务的综合资质要求,能够胜任公司年度审计工作。
    (三)公司2019年12月10日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第
六次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》,同意聘请大华事务所为公
司2019年度财务和内部控制审计机构,聘期一年。 独立董事对该事项发表了事前认
可意见及独立意见。
    (四)本次变更会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东
大会审议通过之日起生效。
    四、独立董事事前认可意见和独立意见
    独立董事事前认可意见:大华事务所具备会计师事务所执业证书和证券、期货
相关业务许可证,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能为公司提供公正
、公允的审计服务,满足公司2019年度审计工作的要求,公司更换会计师事务所事
项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我们同意将更换会计师事务所的
议案提交公司第二届董事会第十次会议进行审议。
    独立意见:经核查,本次更换会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定。大华事务所具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业
务许可证,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能为公司提供公正、公允
的审计服务,满足公司2019年度审计工作的要求。公司拟更换会计师事务所的事项
不存在损害公
    司及全体股东利益的情况。综上,我们同意将此议案提交公司股东大会审议。


    五、监事会意见
    2019 年12月10日,公司召开第二届监事会第六次会议审议通过了《关于更换会
计师事务所的议案》,经审核,监事会认为:本次更换会计师事务所的审议程序符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形
,不会影响公司会计报表的审计质量。监事会同意聘请大华事务所为公司2019年度
审计机构。
    六、备查文件
    1、第二届董事会第十次会议决议;
    2、第二届监事会第六次会议决议;
    3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见;
    4、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    西安三角防务股份有限公司
    董事会
    2019年12月10日

[2019-12-11](300775)三角防务:关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

    证券代码:300775 证券简称:三角防务 公告编号:2019-043
    西安三角防务股份有限公司 关于召开2019年第五次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《西安三角防
务股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,西安三角防务
股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提
请召开2019年第五次临时股东大会的议案》,决定于2019年12月26日(星期四)下
午14:30召开2019年第五次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票
相结合的方式召开,现就召开公司2019年第五次临时股东大会的相关事项通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次:2019年第五次临时股东大会
    2.股东大会的召集人:公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第十次会议审议通过,决定
召开2019年第五次临时股东大会,会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    4.会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年12月26日(星期四)下午14:30;
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月26日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年12月26日上午9
:15至下午15:00期间的任意时间。
    5.会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议;
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东
提供网络形式的投票平台,公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券
交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重
复投票的,以第一次有效投票结果为准。
    6.会议的股权登记日:2019年12月19日(星期四)。
    7.出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的股东
    截止2019年12月19日(星期四)下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
    席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2)
,该股东代理人不必是公司的股东;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师。
    8.现场会议召开地点:西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室。
    二、会议审议事项
    1.审议《关于更换会计师事务所的议案》;
    2.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
    上述提案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议审议通
过。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www
.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。
    三、提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注:该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于更换会计师事务所的议案
    √
    2.00
    关于向银行申请综合授信额度的议案
    √
    四、现场会议登记办法
    1.现场登记时间:2019年12月25日(星期三)9:30-12:00,14:00-17:00。
    2.现场登记地点:西安市航空基地蓝天二路8号,证券部办公室。
    3.现场参会登记手续:
    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应持股票账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及本人身份证件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代
理人应持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书(样式附件2)、法定代表人身份证明、股票账户卡/持股凭证办理登记手续;
    (2)自然人股东应持本人身份证、股票账户卡/持股凭证办理登记手续;自然
人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(样式附件2)、委托人股票
账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登记手续;
    (3)异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。请股东
仔细填写《股东参会登记表》(样式见附件3),以便登记确认。书面信函或传真
请于2019年12月25日(星期三)下午 17:00前送达公司。公司不接受电话方式办理
登记。
    ① 通过信函登记的,来信请寄:西安市航空基地蓝天二路8号,公司证券部办
公室;邮编:710089(信封上请注明“2019年第五次临时股东大会”字样)。
    ② 通过传真登记的,传真请发:029-81662208。
    4.注意事项:
    出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件(如果提供复
印件的,法人股东须加盖法人公章、自然人股东须签字),于会前半小时到场办理
登记手续。
    5. 其他事项:
    (1)会议联系方式
    联系人:杨伟杰
    电话:029-81660637
    传真:029-81662208
    通讯地址:西安市航空基地蓝天二路8号,公司证券部办公室
    邮编:710089
    (2)会议费用
    本次股东大会的会期半天,与会股东的食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统(网址http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体
操作流程见附件1。
    六、备查文件
    1.第二届董事会第十次会议决议
    2.第二届监事会第六次会议决议
    附件:
    1. 参加网络投票的具体操作流程
    2. 授权委托书
    3. 参会股东登记表
    特此公告。
    西安三角防务股份有限公司
    董事会
    2019年12月10日
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo. com.cn)参加网络投票,网络
投票程序如下:
    一、网络投票的程序
    1.投票代码:365775
    2.投票简称:三角投票
    3.填报表决意见:
    本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年12月26日的交易时间,即9:30-11:30和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月26日上午9:15,结束时间为201
9年12月26日下午 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.c
ninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:
    授权委托书
    兹全权委托___先生/女士代表本人(本单位)出席西安三角防务股份有限公
司2019年第五次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示行使表决权,
并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
    提案编码
    提案名称
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于更换会计师事务所的议案
    √
    2.00
    关于向银行申请综合授信额度的议案
    √
    特别说明:如果本人(本单位)对有关议案未作具体指示或者对同一表决事项
有多项授权指示的,受托人可按自己的意见投票,其投票的后果均由本人(本单位
)承担。
    委托人签名(盖章): 委托人证件号码:
    委托人持股数: 委托人股东账号:
    受托人签名: 受托人证件号码:
    委托日期: 年 月 日
    本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
    注:自然人股东签名,法人股东加盖法人公章
    附件3:
    西安三角防务股份有限公司
    2019年第五次临时股东大会参会股东登记表
    截止2019年12月19日,本人(本单位)持有西安三角防务股份有限公司股票,
拟参加公司2019年第五次临时股东大会。
    姓名/企业名称(全称)
    身份证号/营业执照号码
    股东账户号
    持股数量
    出席会议
    人员姓名
    是否委托参会
    代理人姓名
    代理人身份证号
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮政编码
    现场参会发言意向及要点
    股东签名(法人股东盖章):
    年 月 日
    说明:
    1. 已填妥及签署的参会股东登记表,请于2019年12月25日(星期三)下午17:0
0以前以信函或传真方式送达公司,不接受电话登记;
    2. 此参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

[2019-12-11](300775)三角防务:关于向银行申请综合授信额度的公告

    证券代码:300775 证券简称:三角防务 公告编号:2019-042
    西安三角防务股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月10日召开第二
届董事会第十次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》现将有关
事项公告如下:
    根据公司实际经营情况,同时为保障公司各项业务的开展,公司拟向平安银行
股份有限公司西安分行申请银行综合授信额度不超过人民币15,000万元,期限12个
月(最终以授信银行实际审批的授信额度为准)。授信品种包括但不限于流动资金
贷款、开立银行承兑汇票、 票据贴现等,在授信期限内,授信额度可循环使用。公
司取得上述综合授信额度后,具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本
次申请银行综合授信额度尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
    西安三角防务股份有限公司
    董事会
    2019年12月10日

[2019-12-11](300775)三角防务:第二届监事会第六次会议决议公告

    证券代码:300775 证券简称:三角防务 公告编号:2019-040
    西安三角防务股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年12月4
日以电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第二届监事会第六次会议的通知,并
于2019年12月10日上午12:00在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应出席
监事3人,实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开及审议程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
    经审议,公司监事会认为:本次更换会计师事务所的审议程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。大华会计师事务
所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计
服务的经验和能力,能够独立对公司财务状况、经营成果进行审计,因此同意变更
大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于更换会计师事务
    所的公告》。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。
    本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    第二届监事会第六次会议决议。
    特此公告。
    西安三角防务股份有限公司
    监事会
    2019年12月10日

[2019-12-11](300775)三角防务:第二届董事会第十次会议决议公告

    证券代码:300775 证券简称:三角防务 公告编号:2019-039西安三角防务股
份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年12月4
日以电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十次会议的通知,会
议于2019年12月10日上午10:00在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参
加表决董事11人,实际参加表决董事11人。会议由董事长严建亚先生主持,公司全
体监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序符
合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
    经独立董事事前认可,并经董事会和监事会审核通过,认为大华会计师事务所
(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务许可等资格,能够为公司提供真实公允
的审计服务,满足公司相关审计工作的要求。本次变更事项不会影响公司2019年度
审计工作正常进行,因而同意变更大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019
年度审计机构。
    独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见,具体内容详见公司
同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《关于更换会计师事务所的公告》。
    表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。
    本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
    2.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    根据公司实际经营情况,同时为保障各项业务的开展,公司拟向平安银行股份
有限公司西安分行申请综合授信15,000万元人民币,期限为12个月(最终以授信银
行实际审批的授信额度为准)。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
    表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。
    本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
    3.审议通过了《关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》
    公司将于2019年12月26日(星期四)召开2019年第五次临时股东大会,本次股
东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。
    表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。
    三、备查文件
    1.第二届董事会第十次会议决议;
    2.独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见;
    3.独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
    特此公告
    西安三角防务股份有限公司
    董事会
    2019年12月10日

[2019-11-08](300775)三角防务:关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

    证券代码:300775 证券简称:三角防务 公告编号:2019-038
    西安三角防务股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
 进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议、
第二届监事会第三次会议和2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置
募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建
设和正常生产经营的情况下,使用20,000万元闲置募集资金和50,000万元闲置自有
资金进行现金管理,使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度
内,资金可滚动使用。在额度范围内,公司董事会提请股东大会授权管理层行使该
项投资决策权并签署相关合同文件,由财务部负责组织实施。具体内容详见公司于
2019年7月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-012)。根据股东大会授权
,公司于近日使用闲置自有资金18,000万元购买了理财产品,现将具体情况公告如下:
    一、理财产品的基本情况
    受托方
    理财产品名称
    关联关系
    产品类型
    购买金额
    (万元)
    起息日
    到息日
    预期年化收益率
    资金来源
    平安银行西安分行
    平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年2486期人民币产品(代
码:TGG192486)
    无
    结构性存款
    10,000.00
    2019.11.06
    2020.02.06
    3.85%
    闲置自有资金
    招商银行
    招商银行挂钩黄金三层区间4个月结构性存款(代码:CXA00443)
    无
    结构性存款
    8,000.00
    2019.11.07
    2020.03.09
    3.85%
    闲置自有资金
    公司与平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司无关联关系。
    二、主要风险提示及控制措施
    1、投资风险
    (1)虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不
排除该项投资受到市场波动的影响。
    (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资
的实际收益不可预期。
    2、针对投资风险,公司拟采取如下措施:
    (1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券
投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
    (2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    (3)公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金
使用情况进行审计、核实。
    (4)公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。
    (5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
    三、对公司日常经营的影响
    公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品,是在确保不影响公司正
常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行,不会影响公司
日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用
效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
    四、履行的必要程序
    相关议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议、2019
年第三次临时股东大会审议通过。
    五、公司此前 12 个月内使用闲置募集资金及自有资金理财情况
    受托方
    产品名称
    关联关系
    产品类型
    认购金额(万元)
    购买日
    到期日
    预期年化收益率
    资金来源
    备注
    平安银行
    平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品
    无
    保本浮动收益型
    10,000.00
    2018.10.24
    2018.12.20
    3.47%
    闲置自有资金
    到期已赎回
    平安银行西安分行
    平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年0089期人民币产品
    无
    结构性存款
    5,000.00
    2019.01.04
    2019.04.04
    4.20%
    闲置自有资金
    到期已赎回
    平安银行西安分行
    平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年0087期人民币产品
    无
    结构性存款
    6,000.00
    2019.01.04
    2019.04.04
    4.20%
    闲置自有资金
    到期已赎回
    浦发银行渭南分行
    公司固定持有期JG902期
    无
    保证收益型
    5,000.00
    2019.01.08
    2019.04.08
    4.25%
    闲置自有资金
    到期已赎回
    浦发银行渭南分行
    公司固定持有期JG902期
    无
    保证收益型
    6,000.00
    2019.01.08
    2019.04.08
    4.25%
    闲置自有资金
    到期已赎回
    平安银行西安分行
    平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年3041期人民币产品
    无
    结构性存款
    3,000.00
    2019.01.09
    2019.04.09
    4.20%
    闲置自有资金
    到期已赎回
    平安银行西安分行
    平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年3505期人民币产品
    无
    结构性存款
    4,000.00
    2019.01.30
    2019.04.30
    4.00%
    闲置自有资金
    到期已赎回
    浦发银行渭南分行
    公司固定持有期JG903期
    无
    保证收益型
    1,000.00
    2019.02.01
    2019.08.01
    4.10%
    闲置自有资金
    到期已赎回
    平安银行西安分行
    平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年4751期人民币产品
    无
    结构性存款
    15,000.00
    2019.04.15
    2019.07.15
    4.00%
    闲置自有资金
    到期已赎回
    浦发银行渭南分行
    上海浦东发展银行利多多公司19JG1120期人民币对公结构性存款
    无
    保证收益型
    7,000.00
    2019.04.19
    2019.07.18
    4.00%
    闲置自有资金
    到期已赎回
    平安银行西安分行
    平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年0694期人民币产品
    无
    结构性存款
    19,000.00
    2019.07.22
    2019.10.22
    4.00%
    闲置募集资金及自有资金
    到期已赎回
    招商银行
    招商银行挂钩黄金两层区间六个月结构性存款(代码:CXA00402)
    无
    结构性存款
    6,500.00
    2019.07.23
    2020.01.22
    4.15%
    闲置募集资金及自有资金
    未到期
    招商银行
    招商银行挂钩黄金两层区间六个月结构性存款(代码:CXA00403)
    无
    结构性存款
    6,000.00
    2019.07.23
    2020.01.22
    3.85%
    闲置募集资金及自有资金
    未到期
    招商银行
    招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款(代码:CXA00407)
    无
    结构性存款
    18,000.00
    2019.08.02
    2019.11.04
    3.92%
    闲置自有资金
    到期已赎回
    浦发银行渭南分行
    上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)(代码
:1201196002)
    无
    保本浮动收益型
    4,000.00
    2019.10.30
    2020.01.28
    3.85%
    闲置募集资金
    未到期
    招商银行
    招商银行挂钩黄金三层区间3个月结构性存款(代码:CXA00442)
    无
    结构性存款
    4,000.00
    2019.10.29
    2020.01.31
    3.86%
    闲置募集资金
    未到期
    广发证券股份有限公司
    广发证券收益凭证“收益宝”16号(代码:GIA04D)
    无
    保本型浮动收益凭证
    4,000.00
    2019.11.05
    2019.12.26
    0.00%或 5.00%
    闲置自有资金
    未到期
    广发证券股份有限公司
    广发证券收益凭证“收益宝”16号(代码:GIA05D)
    无
    保本型浮动收益凭证
    3,000.00
    2019.11.05
    2020.05.11
    0.50%或 5.50%
    闲置自有资金
    未到期
    平安银行西安分行
    平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年2486期人民币产品(代
码:TGG192486)
    无
    结构性存款
    10,000.00
    2019.11.06
    2020.02.06
    3.85%
    闲置自有资金
    未到期
    招商银行
    招商银行挂钩黄金三层区间4个月结构性存款(代码:CXA00443)
    无
    结构性存款
    8,000.00
    2019.11.07
    2020.03.09
    3.85%
    闲置自有资金
    未到期
    截至本公告日,本公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品累计27,000
万元(含本次),其中本公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期
金额17,000万元(含本次)。
    截至本公告日,本公司前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品累计117,500
万元(含本次),其中本公司前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期
金额28,500万元(含本次)。
    六、备查文件
    (一)《平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年2486期人民币
产品说明书》
    (二)《平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品合约》
    (三)《招商银行挂钩黄金三层区间结构性存款说明书》
    特此公告。
    西安三角防务股份有限公司
    董事会
    2019年11月7日

[2019-11-05](300775)三角防务:关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

    证券代码:300775 证券简称:三角防务 公告编号:2019-037
    西安三角防务股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
 进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议、
第二届监事会第三次会议和2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置
募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建
设和正常生产经营的情况下,使用20,000万元闲置募集资金和50,000万元闲置自有
资金进行现金管理,使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度
内,资金可滚动使用。在额度范围内,公司董事会提请股东大会授权管理层行使该
项投资决策权并签署相关合同文件,由财务部负责组织实施。具体内容详见公司于
2019年7月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-012)。根据股东大会授权
,公司于近日使用闲置自有资金7,000万元购买了理财产品,现将具体情况公告如下:
    一、理财产品的基本情况
    受托方
    理财产品名称
    关联关系
    产品类型
    购买金额
    (万元)
    起息日
    到息日
    预期年化收益率
    资金来源
    广发证券股份有限公司
    广发证券收益凭证“收益宝”16号(代码:GIA04D)
    无
    保本型浮动收益凭证
    4,000.00
    2019.11.05
    2019.12.26
    0.00%或 5.00%
    闲置自有资金
    广发证券股份有限公司
    广发证券收益凭证“收益宝”16号(代码:GIA05D)
    无
    保本型浮动收益凭证
    3,000.00
    2019.11.05
    2020.05.11
    0.50%或5.50%
    闲置自有资金
    公司与广发证券股份有限公司无关联关系。
    二、主要风险提示及控制措施
    1、投资风险
    (1)虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不
排除该项投资受到市场波动的影响。
    (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资
的实际收益不可预期。
    2、针对投资风险,公司拟采取如下措施:
    (1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券
投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
    (2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    (3)公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金
使用情况进行审计、核实。
    (4)公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。
    (5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
    三、对公司日常经营的影响
    公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品,是在确保不影响公司正
常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行,不会影响公司
日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用
效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
    四、履行的必要程序
    相关议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议、2019
年第三次临时股东大会审议通过。
    五、公司此前 12 个月内使用闲置募集资金及自有资金理财情况
    受托方
    产品名称
    关联关系
    产品类型
    认购金额(万元)
    购买日
    到期日
    预期年化收益率
    资金来源
    备注
    平安银行
    平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品
    无
    保本浮动收益型
    10,000.00
    2018.10.24
    2018.12.20
    3.47%
    闲置自有资金
    到期已赎回
    平安银行西安分行
    平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年0089期人民币产品
    无
    结构性存款
    5,000.00
    2019.01.04
    2019.04.04
    4.20%
    闲置自有资金
    到期已赎回
    平安银行西安分行
    平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年0087期人民币产品
    无
    结构性存款
    6,000.00
    2019.01.04
    2019.04.04
    4.20%
    闲置自有资金
    到期已赎回
    浦发银行渭南分行
    公司固定持有期JG902期
    无
    保证收益型
    5,000.00
    2019.01.08
    2019.04.08
    4.25%
    闲置自有资金
    到期已赎回
    浦发银行渭南分行
    公司固定持有期JG902期
    无
    保证收益型
    6,000.00
    2019.01.08
    2019.04.08
    4.25%
    闲置自有资金
    到期已赎回
    平安银行西安分行
    平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年3041期人民币产品
    无
    结构性存款
    3,000.00
    2019.01.09
    2019.04.09
    4.20%
    闲置自有资金
    到期已赎回
    平安银行西安分行
    平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年3505期人民币产品
    无
    结构性存款
    4,000.00
    2019.01.30
    2019.04.30
    4.00%
    闲置自有资金
    到期已赎回
    浦发银行渭南分行
    公司固定持有期JG903期
    无
    保证收益型
    1,000.00
    2019.02.01
    2019.08.01
    4.10%
    闲置自有资金
    到期已赎回
    平安银行西安分行
    平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年4751期人民币产品
    无
    结构性存款
    15,000.00
    2019.04.15
    2019.07.15
    4.00%
    闲置自有资金
    到期已赎回
    浦发银行渭南分行
    上海浦东发展银行利多多公司19JG1120期人民币对公结构性存款
    无
    保证收益型
    7,000.00
    2019.04.19
    2019.07.18
    4.00%
    闲置自有资金
    到期已赎回
    平安银行西安分行
    平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年0694期人民币产品
    无
    结构性存款
    19,000.00
    2019.07.22
    2019.10.22
    4.00%
    闲置募集资金及自有资金
    到期已赎回
    招商银行
    招商银行挂钩黄金两层区间六个月结构性存款(代码:CXA00402)
    无
    结构性存款
    6,500.00
    2019.07.23
    2020.01.22
    4.15%
    闲置募集资金及自有资金
    未到期
    招商银行
    招商银行挂钩黄金两层区间六个月结构性存款(代码:CXA00403)
    无
    结构性存款
    6,000.00
    2019.07.23
    2020.01.22
    3.85%
    闲置募集资金及自有资金
    未到期
    招商银行
    招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款(代码:CXA00407)
    无
    结构性存款
    18,000.00
    2019.08.02
    2019.11.04
    3.92%
    闲置自有资金
    到期已赎回
    浦发银行渭南分行
    上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)(代码
:1201196002)
    无
    保本浮动收益型
    4,000.00
    2019.10.30
    2020.01.28
    3.85%
    闲置募集资金
    未到期
    招商银行
    招商银行挂钩黄金三层区间3个月结构性存款(代码:CXA00442)
    无
    结构性存款
    4,000.00
    2019.10.29
    2020.01.31
    3.86%
    闲置募集资金
    未到期
    广发证券股份有限公司
    广发证券收益凭证“收益宝”16号(代码:GIA04D)
    无
    保本型浮动收益凭证
    4,000.00
    2019.11.05
    2019.12.26
    0.00%或 5.00%
    闲置自有资金
    未到期
    广发证券股份有限公司
    广发证券收益凭证“收益宝”16号(代码:GIA05D)
    无
    保本型浮动收益凭证
    3,000.00
    2019.11.05
    2020.05.11
    0.50%或 5.50%
    闲置自有资金
    未到期
    截至本公告日,本公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品累计27,000
万元(含本次),其中本公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期
金额17,000万元(含本次)。
    截至本公告日,本公司前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品累计99,500
万元(含本次),其中本公司前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期
金额10,500万元(含本次)。
    六、备查文件
    (一)《广发证券股份有限公司收益凭证产品说明书》(代码:GIA04D)
    (二)《广发证券股份有限公司收益凭证产品说明书》(代码:GIA05D)
    (三)《广发证券股份有限公司收益凭证认购协议》
    (四)《广发证券股份有限公司收益凭证风险揭示书》
    特此公告。
    西安三角防务股份有限公司
    董事会
    2019年11月4日

[2019-10-31](300775)三角防务:2019年半年度权益分派实施公告

    证券代码:300775 证券简称:三角防务 公告编号:2019-036
    西安三角防务股份有限公司 2019年半年度权益分派实施公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019年半年度
权益分派方案已获2019年9月11日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过,本次
权益分派距离股东大会通过分派方案时间未超过两个月,现将权益分派事宜公告如
下:
    一、权益分派方案
    本公司2019年半年度权益分派方案为:以公司现有总股本495,500,000股为基数
,向全体股东每10股派1.000000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及
持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元;持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司
暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】:
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,
对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差
别化税率征收)。
    【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个
月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.200000元;持股1个月以上至1年(含1年)
的,每10股补缴税款0.100000元;持股
    超过1年的,不需补缴税款。】
    二、股权登记日与除权除息日
    本次权益分派股权登记日为:2019年11月5日,除权除息日为:2019年11月6日
。
    三、权益分派对象
    本次分派对象为:截止2019年11月5日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册
的本公司全体股东。
    四、权益分派方法
    1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年11
月6日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
    2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:
    序号
    股东账号
    股东名称
    1
    01*****875
    严建亚
    2
    08*****563
    西安三森投资有限公司
    3
    08*****387
    西安鹏辉投资管理有限合伙企业
    在权益分派业务申请期间(申请日:2019年10月28日至登记日: 2019年11月5
日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现
金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。
    五、咨询机构:
    咨询地址:陕西省西安市阎良区蓝天二路8号公司证券部
    咨询联系人:杨伟杰 刘家骏
    咨询电话:029-81660637
    传真电话:029-81662208
    六、备查文件
    1、公司2019年第四次临时股东大会会议决议;
    2、公司第二届董事会第八次会议决议;
    3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体安排的文件。
    特此公告。
    西安三角防务股份有限公司
    董事会
    2019年10月30日


(一)龙虎榜

【交易日期】2020-01-09 日换手率达到20%
换手率:25.58 成交量:1268.00万股 成交金额:49500.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|兴业证券股份有限公司厦门吕岭路证券营业|1055.92       |--            |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司武汉关山大道证券营|639.02        |--            |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|593.52        |586.29        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营|426.81        |22.19         |
|业部                                  |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳红岭基金产业园|387.93        |400.75        |
|证券营业部                            |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营|3.93          |1090.32       |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|593.52        |586.29        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|华泰证券股份有限公司烟台锦华街证券营业|--            |492.45        |
|部                                    |              |              |
|海通证券股份有限公司沧州署西街证券营业|--            |442.79        |
|部                                    |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳红岭基金产业园|387.93        |400.75        |
|证券营业部                            |              |              |
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