最新提示


        ≈≈*ST山水600234≈≈(更新:19.05.31)
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最新提示:1)05月31日(600234)*ST山水:第八届董事会第十次临时会议决议公告(详
           见后)
分红扩股:1)2018年末期利润不分配,不转增
           2)2018年中期利润不分配,不转增
●19-03-31 净利润:138.21万 同比增:3.38 营业收入:0.32亿 同比增:-3.78
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0100│ -0.0800│ -0.0102│ -0.0056│  0.0100
每股净资产      │  0.2739│  0.2670│  0.3406│  0.3467│  0.3573
每股资本公积金  │  1.6250│  1.6250│  1.6250│  1.6250│  1.6250
每股未分配利润  │ -2.4135│ -2.4203│ -2.3497│ -2.3421│ -2.3298
加权净资产收益率│  2.5200│-27.1200│ -2.9500│ -1.2600│  1.8700
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0068│ -0.0838│ -0.0132│ -0.0056│  0.0066
每股净资产      │  0.2739│  0.2670│  0.3406│  0.3467│  0.3573
每股资本公积金  │  1.6250│  1.6250│  1.6250│  1.6250│  1.6250
每股未分配利润  │ -2.4135│ -2.4203│ -2.3497│ -2.3421│ -2.3298
摊薄净资产收益率│  2.4929│-31.3703│ -3.8814│ -1.6199│  1.8486
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A 股简称:*ST山水 代码:600234  │总股本(万):20244.588  │法人:徐啟瑞
上市日期:2000-06-15 发行价:5.59│A 股  (万):20244.588  │总经理:徐啟瑞
上市推荐:广发证券股份有限公司,联合证券有限责任公司│                      │行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:联合证券有限责任公司 │主营范围:公司主营业务定位于旅游文化及相
电话:0755-23601610 董秘:戴蓉  │关产业,包括旅游资源的运营 ,营业性演出,
                              │文化演出策划,酒店管理等,同时还将业务范
                              │围 衍生到于此相关电影,电视剧,动漫产业等
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0100
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    2018年        │   -0.0800│   -0.0102│   -0.0056│    0.0100
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    2017年        │   -0.1300│   -0.0500│   -0.0600│   -0.0300
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    2016年        │    0.0700│    0.0037│    0.0100│   -0.0100
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    2015年        │   -0.0800│   -0.0703│   -0.0900│   -0.0500
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[2019-05-31](600234)*ST山水:第八届董事会第十次临时会议决议公告
    证券代码:600234 证券简称:*ST 山水 编号:临 2019--020
    1
    山西广和山水文化传播股份有限公司
    第八届董事会第十次临时会议决议公告
    本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山西广和山水文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十
次临时会议通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出,会议于2019年5月30日以通
讯方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人。会议的召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过如下决议:
    一、审议通过公司《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2019—021号公告。
    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
    二、审议通过公司《关于修订<股东大会议事规则>相关条款的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2019—
    证券代码:600234 证券简称:*ST 山水 编号:临 2019--020
    2
    021号公告。
    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
    三、审议通过公司《关于修订<董事会议事规则>相关条款的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2019—021号公告。
    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
    四、审议通过公司《关于修订<独立董事工作制度>相关条款的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2019—021号公告。
    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
    五、审议通过公司《关于召开2018年年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2019—022号公告。
    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
    公司独立董事对本次董事会审议的修订相关制度的事项发表了独立意见。
    证券代码:600234 证券简称:*ST 山水 编号:临 2019--020
    3
    上述第一至四项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    特此公告。
    山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
    二零一九年五月三十一日

[2019-05-31](600234)*ST山水:第八届监事会第五次临时决议公告
    证券代码:600234 证券简称:*ST 山水 编号:临 2019--023
    1
    山西广和山水文化传播股份有限公司
    第八届监事会第五次临时决议公告
    本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山西广和山水文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月30日以
现场方式在深圳卓越世纪中心4号楼公司会议室召开了公司第八届监事会第五次临
时会议,会议应到监事4名,实到监事4名。公司董事会秘书列席会议,符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案并形成决议:
    审议通过公司《关于增补第八届监事会监事的议案》
    根据《公司章程》的相关规定,公司监事会拟增补胡冠兰女士为第八届监事会
监事,任期至本届监事会届满(胡冠兰女士简历等情况附后)。
    表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。
    山西广和山水文化传播股份有限公司监事会
    二零一九年五月三十一日
    证券代码:600234 证券简称:*ST 山水 编号:临 2019--023
    2
    附:
    胡冠兰女士,汉族,籍贯山东临沂,出生于1982年,大学本科学历。曾任职宏
兆企业集团总经理秘书、澳普诺实业采购经理;富昌金融(亚洲)集团有限公司行政
部经理;深圳市永卓御富资产管理有限公司行政人事部经理;现为山西广和山水文
化传播股份有限公司(或本公司)综合部副经理。
    胡冠兰女士已承诺,其本人与山水文化持股5%以上的股东不存在关联关系,未
持有山水文化股份,不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职的条
件,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在被
监管部门处以证券市场禁入处罚等情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或
失信惩戒对象。

[2019-05-31](600234)*ST山水:关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》的公告
    证券代码:600234 证券简称:*ST 山水 编号:临 2019--021
    1
    山西广和山水文化传播股份有限公司
    关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《独
立董事工作制度》的公告
    本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据《上市公司治理准则》(2018年修订)及《上市公司章程指引》(2019年
修订)等有关规定,结合实际情况,公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》
、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》的相关条款进行了修订,具体修订
内容如下:
    一、《公司章程》修订对比表
    序号
    修订前
    修订后
    1
    第八条 董事长为公司的法定代表人。
    第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。
    2
    第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定,收购本公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有本公司股票的其他公司合并;
    第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定,收购本公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有本公司股份的其他公司合并;
    证券代码:600234 证券简称:*ST 山水 编号:临 2019--021
    2
    (三)将股份奖励给本公司职工;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其
股份的。
    除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
    (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其
股份的;
    (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;
    (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
    除上述情形外,公司不得收购本公司股份。
    3
    第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:
    (一)证券交易所集中竞价交易方式;
    (二)要约方式;
    (三)中国证监会认可的其他方式。
    第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法
规和中国证监会认可的其他方式进行。
    公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的
情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
    4
    第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公
司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属
于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)
    第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第(一)项、第(二)项规定的情
形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条第一款第(
三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程
的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上
    证券代码:600234 证券简称:*ST 山水 编号:临 2019--021
    3
    项情形的,应当在6个月内转让或者注销。
    公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发
行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应
当1年内转让给职工。
    董事出席的董事会会议决议。
    公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情
形的,应当自收购之日起10 日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当
在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公
司合计持
    有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在3 年内转让
或者注销。
    5
    第四十三条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
    (一)决定公司的经营方针和投资计划;
    (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报
酬事项;
    (三)审议批准董事会的报告;
    (四)审议批准监事会报告;
    (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    第四十三条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
    (一)决定公司的经营方针和投资计划;
    (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报
酬事项;
    (三)审议批准董事会的报告;
    (四)审议批准监事会报告;
    (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
    (八)对发行公司债券作出决
    证券代码:600234 证券简称:*ST 山水 编号:临 2019--021
    4
    (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
    (八)对发行公司债券作出决议;
    (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
    (十)修改本章程;
    (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
    (十二)审议批准第四十四条规定的担保事项;
    (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资
产30%的事项;
    (十四)审议批准变更募集资金用途事项;
    (十五)审议公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)
金额在3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易;
    (十六)审议股权激励计划;
    (十七)审议法律、行政法
    议;
    (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
    (十)修改本章程;
    (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
    (十二)审议批准第四十四条规定的担保事项;
    (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资
产30%的事项;
    (十四)审议批准变更募集资金用途事项;
    (十五)审议公司与关联人发生的交易(公司提供担保、受赠现金资产、单纯
减免公司义务的债务除外)金额在3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产
绝对值5%以上的关联交易;
    (十六)审议股权激励计划;
    (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的
其他事项。
    上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使
。
    证券代码:600234 证券简称:*ST 山水 编号:临 2019--021
    5
    规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
    上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使
。
    6
    第四十四条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。
    (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审
计净资产的50%以后提供的任何担保;
    (二)按照担保金额连续12个月内累计计算的原则,达到或超过最近一期经审
计总资产的30%的担保;
    (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;
    (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;
    (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保
    (六)按照担保金额连续12个月内累计计算的原则,超过公司最近一期经审计
净资产的50%,且绝对金额超过5000万元以上的担保;
    第四十四条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。
    (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审
计净资产的50%以后提供的任何担保;
    (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供
的任何担保;
    (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;
    (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;
    (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
    证券代码:600234 证券简称:*ST 山水 编号:临 2019--021
    6
    (七)上海证券交易所或本章程规定的其他担保。
    董事会审议担保事项时,除应当经全体董事过半数通过外,还应经出席董事会
会议的三分之二以上董事同意。股东大会审议本条第(二)项担保事项时,必须经
出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    在股东大会审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时,该股东或
受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,表决须由出席股东大会的其他股
东所持表决权的半数以上通过。
    7
    第四十五条 公司发生的交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义
务的债务除外)达到下列标准之一的,除应当及时披露外,还应当提交股东大会审
议:
    (一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占上
市公司最近一期经审计总资产的50%以上;
    (二)交易的成交金额(包
    第四十五条 公司发生的交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义
务的债务除外)达到下列标准之一的,除应当及时披露外,还应当提交股东大会审
议:
    (一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占上
市公司最近一期经审计总资产的50%以上;
    (二)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占上市公司最近一
    证券代码:600234 证券简称:*ST 山水 编号:临 2019--021
    7
    括承担的债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金
额超过5000 万元;
    (三)交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,
且绝对金额超过500 万元;
    (四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最
近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过5000 万元;
    (五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近
一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500 万元;
    除前款规定外,公司发生“购买或者出售资产”交易,不论交易标的是否相关
,若所涉及的资产总额或者成交金额在连续十二个月内经累计计算超过公司最近一
期经审计总资产30%的,应当提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
    期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5000 万元;
    (三)交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,
且绝对金额超过500 万元;
    (四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最
近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过5000 万元;
    (五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近
一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500 万元;
    公司进行“提供担保”“提供财务资助”“委托理财”等之外的其他交易时,
应当对相同交易类别下标的相关的各项交易,按照连续12个月内累计计算的原则,
适用以上规定。已经履行相关义务的,不再纳入相关的累计计算范围。
    除前款规定外,公司发生“购买或者出售资产”交易,不论交易标的是否相关
,若所涉及的资产总额或者成交金额在连续十二个月内经累计
    证券代码:600234 证券简称:*ST 山水 编号:临 2019--021
    8
    上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
    未达到上述规定范围内的交易提交公司董事会审议。
    计算超过公司最近一期经审计总资产30%的,应当提交股东大会审议,并经出席
会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
    8
    第四十八条 本公司召开股东大会的地点为:公司注册地或公司主要办公地点
    股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为
股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的视为出席。
    公司召开股东大会,由董事会决定某一日为股权登记日,股权登记日结束在册
的股东为公司股东。
    股东以网络方式参加股东大会时,由股东大会的网络方式提供机构验证出席股
东的身份。
    第四十八条 本公司召开股东大会的地点为:公司注册地或公司主要办公地点。

    股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为
股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
    公司召开股东大会,由董事会决定某一日为股权登记日,股权登记日结束在册
的股东为公司股东。
    股东以网络方式参加股东大会时,由股东大会的网络方式提供机构验证出席股
东的身份。
    9
    第五十七条 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十六条规定的提案,股
东大会不得进行表决并作出决议。
    单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大
    第五十七条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%
以上股份的股东,有权向公司提出提案。
    单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10
    证券代码:600234 证券简称:*ST 山水 编号:临 2019--021
    9
    会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内
发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。
    除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大会
通知中已列明的提案或增加新的提案。
    日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东
大会补充通知,公告临时提案的内容。
    除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大会
通知中已列明的提案或增加新的提案。
    股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十六条规定的提案,股东大会不得
进行表决并作出决议。
    10
    第一百条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任
。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。
    董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未
及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
和本章程的规定,履行董事职务。
    董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管
理人员职务的董事以及由职工代表担任
    第一百条 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前由股东大会解除其
职务。董事任期三年,任期届满可连选连任。
    董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未
及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
和本章程的规定,履行董事职务。
    董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管
理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。
    公司董事会不设由职工代表担
    证券代码:600234 证券简称:*ST 山水 编号:临 2019--021
    10
    的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。
    本公司董事会不设由职工代表担任的董事。
    任的董事。
    11
    第一百一十一条 董事会行使下列职权:
    (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
    (二)执行股东大会的决议;
    (三)决定公司的经营计划和投资方案;
    (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
    (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案;
    (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押
、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
    第一百一十一条 董事会行使下列职权:
    (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
    (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投
    资方案;
    (四)制订公司的年度财务预算
    方案、决算方案;
    (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
    (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案;
    (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押
、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
    (九)决定公司内部管理机构的设置;
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    11
    (九)决定公司内部管理机构的设置;
    (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者
解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
    (十一)制订公司的基本管理制度;
    (十二)制订本章程的修改方案;
    (十三)管理公司信息披露事项;
    (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
    (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
    (十六)法律、行政法规、部门规章或股东大会授予的其他职权。 超过股东大
会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。
    (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者
解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
    (十一)制订公司的基本管理制度;
    (十二)制订本章程的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项; (十四
)向股东大会提请聘请或更
    换为公司审计的会计师事务所;
    (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
    (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 公司董事会设
立审计委员会,并根据需要设立战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责
,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会
的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运
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    作。
    超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。
    12
    第一百一十四条 董事会对于公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
保事项、委托理财、关联交易等事项建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应
当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
    董事会有权决定下列事项:
    (一)决定公司发生的下述交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司的
债务除外):
    1.交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占上市公
司最近一期经审计总资产的不足50%;其中,公司进行提供财务资助、委托理财等交
易时,按照交易类别在连续十二个月内经累计的发生额计算;公司进行提供担保、
提供财务资助、委托理财等之外的其他交易时,按照相同交易类别下标的相关各项
交易在连续十二个月内经累计的金额计算;
    第一百一十四条 董事会对于公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
保事项、委托理财、关联交易等事项建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应
当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
    董事会有权决定下列事项:
    (一)公司发生的交易(提供担保除外)达到下列标准之一:
    1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最
近一期经审计总资产的10%以上;
    2、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的
10%以上,且绝对金额超过1000万元;
    3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对
金额超过100万元;
    4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会
计年度经审计营业收
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    2.交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资
产不足50%;其中,公司进行提供财务资助、委托理财等交易时,按照交易类别在连
续十二个月内经累计的发生额计算;公司进行提供担保、提供财务资助、委托理财
等之外的其他交易时,按照相同交易类别下标的相关各项交易在连续十二个月内经
累计的金额计算;
    3.公司发生购买或者出售资产交易时,所涉及的资产总额或成交金额在连续十
二个月内经累计计算不超过公司最近一期经审计总资产的30%;
    (二)决定本章程第四十四条规定以外的担保事项;
    (三)决定金额占公司最近一期经审计净资产绝对值不足5%的关联交易事项;


    (四)股东大会以决议形式通过的其他授权事项。
    上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。
    上述事项中法律法规、上市
    入的10%以上,且绝对金额超过1000万元;
    5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元。
    上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
    (二)决定本章程第四十四条规定以外的担保事项;
    (三)决定公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易以及公
司与关联法人发生的交易金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对
值0.5%以上的关联交易;
    (四)股东大会以决议形式通过的其他授权事项。
    上述事项中法律法规、上市规则及本章程另有规定的除外。
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    规则及本章程另有规定的除外。
    13
    第一百一十六条 董事长行使下列职权:
    (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;
    (二)督促、检查董事会决议的执行;
    (三)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;
    (四)行使法定代表人的职权;
    (五)在发生特大自然灾害等不可抗力及严重危害公司利益的紧急情况下,对
公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股
东大会报告;
    (六)董事会授予的其他职权。
    第一百一十六条 董事长行使下列职权:
    (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;
    (二)督促、检查董事会决议的执行;
    (三)董事会授予的其他职权。
    14
    第一百二十条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:信函、传真,特殊情
况下可以用口头作出通知;通知时限为:不少于二日(不含会议当日)。
    第一百二十条 召开董事会临时会议,于会议召开5日前通过直接送达、传真、
电子邮件或者其他方式发出会议通知。
    情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头
方式发出会议通知,但召集
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    人应当在会议上作出说明。
    15
    第一百三十条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人
员,不得担任公司的高级管理人员。
    第一百三十条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员
,不得担任公司的高级管理人员。
    16
    第一百七十四条 公司指定《上海证券报》、《证券时报》和“上海证券交易所
网站”为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。公司认为必要时,董事会可以
在中国证监会指定媒体范围内,决定调整刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
    第一百七十四条 公司在中国证监会指定媒体范围内刊登公告和其他需要披露的
信息。公司认为必要时,董事会可以在中国证监会指定媒体范围内,决定调整刊登
公司公告和其他需要披露信息的媒体。
    二、《股东大会议事规则》修订对比表
    序号
    修订前
    修订后
    1
    第二十条 公司应当在公司注册地或公司主要办公地点召开股东大会。
    股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便
捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大
会的,视为出席。
    股东可以亲自出席股东大
    第二十条 公司应当在公司注册地或公司主要办公地点召开股东大会。
    股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为
股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
    股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出
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    会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
    席和在授权范围内行使表决权。
    2
    第二十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由
半数以上董事共同推举的一名董事主持。
    监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或
不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
    股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。
    召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现
场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人
,继续开会。
    第二十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由
副董事长主持,副董事长不能履行职务或不履行职务的,由半数以上董事共同推举
的一名董事主持。
    监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或
不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
    股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。
    召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现
场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人
,继续开会。
    三、《董事会议事规则》修订对比表
    修订前
    修订后
    第七条 会议的召集和主持
    董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行
    第七条 会议的召集和主持
    董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行
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    职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
    职务的,由副董事长召集和主持,副董事长不能履行职务或不履行职务的,由
半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
    四、《独立董事工作制度》修订对比表
    序号
    修订前
    修订后
    1
    为进一步完善公司的法人治理结构,强化对董事会及管理层的约束和监督机制
,更好地维护中小股东利益,促进公司的规范运作,根据《证券法》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称《指导意见》)和《上市公司治
理准则》等相关规定,制定本制度。
    为进一步完善公司的法人治理结构,强化对董事会及管理层的约束和监督机制
,更好地维护中小股东利益,促进公司的规范运作,根据《证券法》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称《指导意见》)、《上海证券交
易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》(2016年修订)和《上市公司治理准
则》等相关规定,制定本制度。
    2
    第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务,并与公司及
公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
    第一条 独立董事是指不在公司担任除董事和董事会专门委员会委员外的其他任
何职务,并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董
事。
    3
    第四条 独立董事必须具有独立性,下列人员不得担任独立董事:
    第四条 独立董事必须具有独立性,下列人员不得担任独立董事:
    (一)在公司或者其附属企业任
    证券代码:600234 证券简称:*ST 山水 编号:临 2019--021
    18
    (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系
亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、
兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
    (二)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然
人股东及其直系亲属;
    (三)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名
股东单位任职的人员及其直系亲属;
    (四)最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员; (五)为公司或其附属
企业提供财务、法律、咨询等服务的人员或在相关机构中任职的人员;
    (六)根据法律法规和公司章程规定不得担任公司董事的人员; (七)中国证
监会认定的其他人员。
    职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;
主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐
妹等);
    (二)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然
人股东及其直系亲属;
    (三)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名
股东单位任职的人员及其直系亲属;
    (四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员; (五)为公司及其控
股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务
的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主
要负责人;
    (六)在与公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位
担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董
事、监事或者高级管理人员; (七)近一年内曾经具有前六项
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    所列举情形的人员;
    (八)中国证监会和上海证券交易所认定的其他人员。
    4
    第五条 独立董事的提名、选举和更换:
    (一)公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东
可以提出独立董事候选人,并经股东大会选举决定。 (二)独立董事的提名人在提
名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、
详细的工作经历、全部兼职等情况,并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见
,被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公
开声明。在选举独立董事的股东大会召开前,公司董事会应当按照规定公告上述内
容。如果独立董事是在股东大会是临时提名的,公告股东大会决议时应当同时披露
上述内容。 (三)公司应当在股东大会召开前披露独立董事候选人的
    第五条 独立董事的提名、选举和更换:
    (一)公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东
可以提出独立董事候选人,并经股东大会选举决定。 (二)独立董事的提名人在提
名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、
详细的工作经历、全部兼职等情况,并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见
,被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公
开声明。在选举独立董事的股东大会召开前,公司董事会应当按照规定公告上述内
容。已在五家境内上市公司担任独立董事的,不得再被提名为公司独立董事候选人。
    独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律
法规和公司章程的要求,认真履行职责,维护公司整体利益,尤其要关注中小股东
的合法权益不
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    详细资料,保证股东在投票时已经对候选人有足够的了解。 (四)独立董事每
届任期与该公司其他董事任期相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时间不得
超过六年。 (五)独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的,由董事会提请股东
大会予以撤换。除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外,独
立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的,公司应将其作为特别披露事项予
以披露,被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的,可以作出公开的声明。 
(六)独立董事在任期届满前可以提前辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞
职报告,对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进
行说明。如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于《指导意见
》规定的最低要求时,该独立董事的辞职报告应当在下任独
    受损害。独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人、或者
其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事应确保有足够的时间和精
力有效地履行独立董事的职责。
    独立董事中至少包括一名会计专业人士(会计专业人士应具备较丰富的会计专
业知识和经验,并至少符合下列条件之一:1、具有注册会计师执业资格;2、具有
会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士学位;3、具有经济
管理方面高级职称,且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作
经验)。公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。
    独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形,由此
造成公司独立董事达不到法规要求的人数时,公司应按规定补足独立董事人数。
    独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求,参加中国证监
会及其授权机构所组织的培训。 (三)公司应当在股东大会召开
    证券代码:600234 证券简称:*ST 山水 编号:临 2019--021
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    立董事填补其缺额后生效。
    前披露独立董事候选人的详细资料,保证股东在投票时已经对候选人有足够的
了解。 (四)独立董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前由股东大会解
除其职务。独立董事每届任期与公司其他董事任期相同,任期届满,连选可以连任
,但是连任时间不得超过六年。 (五)独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的
,由董事会提请股东大会予以撤换。独立董事提前免职的,公司应将其作为特别披
露事项予以披露,被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的,可以作出公开的
声明。 (六)独立董事在任期届满前可以提前辞职。独立董事辞职应向董事会提
交书面辞职报告,对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意
的情况进行说明。如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于《
指导意见》规定的最低要求时,该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。
    5
    第八条 独立董事除履行
    第八条 独立董事除履行上述
    证券代码:600234 证券简称:*ST 山水 编号:临 2019--021
    22
    上述职责外,应当就以下事项向董事会或股东大会发表独立意见:
    (一)提名、任免董事; (二)聘任或解聘高级管理人员; (三)公司董事
、高级管理人员的薪酬; (四)公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有
或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资
金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款;
    (五)独立董事认为可能损害中小股东权益的事项; (六)《公司章程》规定
的其他事项。 独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一:同意;保留意见
及其理由;反对意见及其理由;无法发表意见及其障碍。 如有关事项属于需要披露
的事项,公司应当将独立董事的意见予以公告,独立董事出现意
    职责外,应当就以下事项向董事会或股东大会发表独立意见:
    (一)提名、任免董事; (二)聘任或解聘高级管理人员; (三)公司董事
、高级管理人员的薪酬; (四)公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有
或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资
金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款;
    (五)独立董事认为可能损害中小股东权益的事项; (六)上海证券交易所及
《公司章程》规定的其他事项。 独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一
:同意;保留意见及其理由;反对意见及其理由;无法发表意见及其障碍。 如有关
事项属于需要披露的事项,公司应当将独立董事的意见予以公告,独立董事出现意
见分歧无法达成一致时,董事会应将各独立董事的意见分别披露。
    证券代码:600234 证券简称:*ST 山水 编号:临 2019--021
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    见分歧无法达成一致时,董事会应将各独立董事的意见分别披露。
    上述修订的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《
独立董事工作制度》尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《独
立董事工作制度》全文详见同日上海证券交易所网站。
    特此公告。
    山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
    二零一九年五月三十一日

[2019-05-31](600234)*ST山水:关于召开2018年年度股东大会的通知
    证券代码:600234 证券简称:*ST山水 公告编号:2019-022
    山西广和山水文化传播股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年6月20日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年6月20日 14 点 00分
    召开地点:深圳市福田区卓越世纪中心4号楼37楼公司会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年6月20日
    至2019年6月20日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    《2018年年度报告及摘要的议案》
    √
    2
    《2018年度董事会工作报告》
    √
    3
    《2018年度监事会工作报告》
    √
    4
    《2018年度利润分配预案》
    √
    5
    《2018年度财务决算报告》
    √
    6
    《关于向实际控制人及其控制的企业借款的议案》
    √
    7
    《未来三年股东回报规划(2018年—2020年)》
    √
    8
    《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
    √
    9
    《关于修订<股东大会议事规则>相关条款的议案》
    √
    10
    《关于修订<董事会议事规则>相关条款的议案》
    √
    11
    《关于修订<独立董事工作制度>相关条款的议案》
    √
    12
    《关于增补第八届董事会董事的议案》
    √
    13
    《关于增补第八届监事会监事的议案》
    √
    本次股东大会还将听取独立董事关于《2018年度独立董事述职报告》。
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    《关于增补第八届董事会董事的议案》已经公司2019年4月12日召开的第八届董
事会第九次临时会议审议通过;
    《2018年年度报告及摘要的议案》、《2018年度董事会工作报告》、《2018年
度利润分配预案》、《2018年度财务决算报告》、《关于向实际控制人及其控制的
企业借款的议案》、《未来三年股东回报规划(2018年—2020年)》已经公司2019
年4月24日召开的第八届董事会第八次会议审议通过;
    《2018年度监事会工作报告》已经公司2019年4月24日的第八届监事会第八次会
议审议通过;
    《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>部
分条款的议案》、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》、《关于修订<独
立董事工作制度>部分条款的议案》已经公司2019年5月30日召开的第八届董事会第
十次临时会议审议通过;
    《关于增补第八届监事会监事的议案》已经公司2019年5月30日召开的第八届监
事会第五次临时会议审议通过。
    2、 特别决议议案:议案6、议案8
    3、 对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案6、议案7、议案8
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案6
    应回避表决的关联股东名称:深圳市前海派德高盛投资合伙企业(有限合伙)


    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600234
    *ST山水
    2019/6/14
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    1、登记方法
    (1)个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡(持股凭证);委托

    他人出席会议的,受托人还应出示本人身份证和授权委托书。
    (2)法定股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,法人股东单位的
营业执照复印件(加盖公章)和股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应
出示本人身份证和法定代表人依法出具的书面委托书。
    (3)异地股东可以信函或传真方式进行登记。
    2、登记时间
    2019年6月19日(星期三)9:00—11:30,15:00—17:30
    3、登记地点
    深圳市福田区卓越世纪中心4号楼3702C及3703D
    六、 其他事项
    联系方式:
    公司地址:深圳市福田区卓越世纪中心4号楼3702C及3703D
    邮政编码:518048
    联系人:乔莉
    联系电话:0755-23996252、0351—4040922
    传 真:0755-23991460
    特此公告。
    山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
    2019年5月31日
    附件:
    授权委托书
    山西广和山水文化传播股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月20日召开的贵公司2
018年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    《2018年年度报告及摘要的议案》
    2
    《2018年度董事会工作报告》
    3
    《2018年度监事会工作报告》
    4
    《2018年度利润分配预案》
    5
    《2018年度财务决算报告》
    6
    《关于向实际控制人及其控制的企业借款的议案》
    7
    《未来三年股东回报规划(2018年—2020年)》
    8
    《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
    9
    《关于修订<股东大会议事规则>相关条款的议案》
    10
    《关于修订<董事会议事规则>相关条款的议案》
    11
    《关于修订<独立董事工作制度>相关条款的议案》
    12
    《关于增补第八届董事会董事的议案》
    13
    《关于增补第八届监事会监事的议案》
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿进行表决。

[2019-05-18](600234)*ST山水:关于参加"2019年山西辖区上市公司投资者集体接待日"活动的公告
    证券代码:600234 证券简称:*ST 山水 编号:临 2019--019
    1
    山西广和山水文化传播股份有限公司
    关于参加“2019年山西辖区上市公司投资者
    集体接待日”活动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    ? 会议召开时间:2019年5月23日(星期四)下午14:30-16:30
    ? 会议召开方式:网络远程
    ? 投资者可通过以下方式参与:1、“上证路演中心”网站(http://roadshow.
sseinfo.com)或关注微信公众号:上证路演中心;2、“全景?路演天下”网站(h
ttp://rs.p5w.net/)或关注微信公众号:全景财经。
    2019年4月26日,山西广和山水文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)披
露了《2018年年度报告》。为切实保障投资者合法权益,进一步加强与广大投资者
的沟通交流,根据山西省上市公司协会的组织和安排,公司将于2019年5月23日(
星期四)下午14:30-16:30参加“2019年山西辖区上市公司投资者集体接待日”活动
,就公司2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、可持续
    证券代码:600234 证券简称:*ST 山水 编号:临 2019--019
    2
    发展等投资者关注的问题,通过网络互动平台与投资者进行“一对多”形式的
沟通和交流。现将有关事项公告如下:
    一、活动时间:2019年5月23日下午 14:30-16:30。
    二、本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行,投资者可以登陆以下方
式参与:
    1.“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号
:上证路演中心。
    2.“全景?路演天下”网站(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号:全景财
经。
    三、参加人员:财务总监黄海平先生、董事会秘书兼副总经理戴蓉女士。
    四、欢迎投资者通过电话、传真等方式将需要了解的情况和关注的问题提前反
馈给公司,联系人及联系方式如下:
    联系部门:公司董事会办公室
    联系人:乔莉
    联系电话:0351—4040922
    传真:0351—4039403
    特此公告。
    山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
    二零一九年五月十八日

[2019-04-30](600234)ST山水:持股5%以上股东减持股份计划公告
    1
    证券代码:600234 证券简称:*ST山水 公告编号:2019-018
    山西广和山水文化传播股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
    重要内容提示:
    ? 南京森特派斯投资有限公司(以下简称“森特派斯”)为持有公司股份共计2
0,016,300股(占公司总股本比例9.89%)的股东。股票来源为通过司法拍卖受让20
,000,000股和通过二级市场竞价交易方式增持16,300股。
    ? 减持计划的主要内容:森特派斯计划在公司本次公告发布之日十五个交易日
后起6个月以内以集中竞价方式减持公司股份不超过4,048,918股(占公司股本比例
不超过2.00%),且90日内不超过1%。
    一、减持主体的基本情况
    股东名称
    股东身份
    持股数量(股)
    持股比例
    当前持股股份来源
    南京森特派斯投资有限公司
    5%以上非第一大股东
    20,016,300
    9.89%
    司法划转取得:20,000,000股;
    集中竞价交易取得:16,300股;
    上述减持主体无一致行动人。
    森特派斯12个月内减持股份情况
    股东名称
    减持数量(股)
    减持比例
    减持期间
    减持价格区间
    (元/股)
    前期减持计划披露日期
    南京森特派斯投资有限公司
    233,700
    0.11%
    2018/7/19~2019/1/15
    6.18-6.90
    2018年6月28日
    2
    二、减持计划的主要内容
    股东名称
    计划减持数量(股)
    计划减持比例
    减持方式
    竞价交易减持期间
    减持合理价格区间
    拟减持股份来源
    拟减持原因
    南京森特派斯投资有限公司
    不超过:4,048,918股
    不超过:2.00%
    竞价交易减持,不超过:4,048,918股
    2019/5/23~2019/11/20
    按市场价格
    通过司法拍卖受让20,000,000股和通过二级市场竞价交易方式增持16,300股。


    自身资金需求
    (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
    (二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持
数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
    2018年6月28日,森特派斯披露减持计划,拟在2018年7月19日至2019年1月15日
通过大宗交易和集中竞价方式减持公司股份不超过12,140,000 股(占公司总股本比
例 5.9967%)。
    截至2019年1月15日止,在上述承诺期间,由于市场情况、股价情况等因素,森
特派斯大宗交易减持公司股份为0股、集中竞价方式减持公司股份为233,700股,该
次减持计划已实施完毕。
    本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
    (三)本所要求的其他事项
    森特派斯承诺如下:严格遵守中国证券监督管理委员会下发的“证监会公告【2
016】1 号”的规定及相关法律法规对上市公司股东的要求。
    本次减持事项未违反其相关承诺及减持股份相关规定。
    3
    三、相关风险提示
    (一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及
相关条件成就或消除的具体情形等
    本次减持计划实施的不确定性,森特派斯将根据市场情况、股价情况等决定是
否实施本次股份减持计划。
    (二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
    森特派斯不属于公司控股股东和实际控制人,本减持计划的实施不会导致公司
控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
    (三)其他风险提示
    在按照上述计划减持公司股份期间,森特派斯严格遵守《上海证券交易所股票
上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《上海证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规
范性文件的规定,并及时履行信息披露义务。
    特此公告。
    山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
    2019年4月30日

[2019-04-29]*ST山水(600234):*ST山水股东森特派斯拟减持不超2%股份
    ▇上海证券报
  *ST山水公告,持股9.89%的股东森特派斯计划15个交易日后的6个月内,以集中
竞价方式减持不超过404.89万股,占公司股本比例不超过2%。

[2019-04-26](600234)ST山水:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.01
    加权平均净资产收益率(%):2.52

[2019-04-26](600234)ST山水:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):-0.08
    加权平均净资产收益率(%):-27.12

[2019-04-23](600234)ST山水:关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告
    证券代码:600234 证券简称:ST 山水 编号:临 2019--011
    1
    山西广和山水文化传播股份有限公司
    关于公司股票可能被实施退市风险警示的
    第三次风险提示公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山西广和山水文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度经审计的
净利润为负值,预计2018年净利润仍将为负值,根据《上海证券交易所股票上市规
则》,公司股票可能在2018年年度报告披露后被实施退市风险警示。公司已分别于2
019年1月31日、2019年4月13日披露《关于公司股票可能被实施退市风险警示的第
一次风险提示公告》(临2019—004号公告)、《关于公司股票可能被实施退市风险
警示的第二次提示性公告》(临2019—009号公告)。现就相关风险做第三次提示:
    1、经公司财务部门初步测算,预计2018年归属于上市公司股东的净利润为负值
(详见公司2019年1月31日披露的《2018年年度业绩预亏公告》)。
    证券代码:600234 证券简称:ST 山水 编号:临 2019--011
    2
    2、如公司2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值,公司将出
现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情形,根据《上海证券交易所股
票上市规则》,最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值,公司股票将在2018
年年度报告披露后被实施退市风险警示。
    3、公司2018年度准确的财务数据将在2018年年度报告中详细披露,公司2018年
年度报告的预约披露日期为2019年4月26日。
    公司所有信息均以在上海证券报、上海证券交易所网站发布的公告为准,敬请
广大投资者关注公司公告,谨慎理性判断,注意投资风险。
    特此公告。
    山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
    二零一九年四月二十三日


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-07-18 ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
累计涨幅偏离值:16.66 成交量:136.36万股 成交金额:944.83万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华西证券股份有限公司成都南一环路证券营|115.83        |--            |
|业部                                  |              |              |
|安信证券股份有限公司上海黄浦区跨龙路证|77.72         |--            |
|券营业部                              |              |              |
|华福证券有限责任公司泉州丰泽街证券营业|44.19         |--            |
|部                                    |              |              |
|中国中投证券有限责任公司广州珠江东路证|31.48         |--            |
|券营业部                              |              |              |
|华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业|29.90         |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国中投证券有限责任公司广州珠江东路证|--            |46.83         |
|券营业部                              |              |              |
|华福证券有限责任公司泉州丰泽街证券营业|--            |44.98         |
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券|--            |39.80         |
|营业部                                |              |              |
|华安证券股份有限公司厦门高林中路证券营|--            |38.53         |
|业部                                  |              |              |
|国都证券股份有限公司延吉局子街证券营业|--            |38.21         |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-05-30|6.48  |45.00   |291.60  |山西证券股份有|国泰君安证券股|
|          |      |        |        |限公司太原真武|份有限公司太原|
|          |      |        |        |路证券营业部  |并州北路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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