最新提示


        ≈≈中天科技600522≈≈(更新:19.06.14)
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最新提示:1)06月14日(600522)中天科技:2018年年度股东大会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期拟以总股本306607万股为基数,每10股派1元 预案公告日:20
           19-04-29;股东大会审议日:2019-06-13;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2016年09月13日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:51483.97万 同比增:15.31 营业收入:108.19亿 同比增:63.40
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1679│  0.6920│  0.5328│  0.3460│  0.1456
每股净资产      │  6.3469│  6.2862│  6.1337│  5.9104│  5.8535
每股资本公积金  │  2.4839│  2.4839│  2.4825│  2.4860│  2.4860
每股未分配利润  │  2.5604│  2.3925│  2.2947│  2.1080│  2.0080
加权净资产收益率│  2.6700│ 11.3300│  8.8700│  5.9300│  2.5200
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1679│  0.6919│  0.5328│  0.3461│  0.1456
每股净资产      │  6.5900│  6.2862│  6.1337│  5.9104│  5.8535
每股资本公积金  │  2.4839│  2.4839│  2.4825│  2.4860│  2.4860
每股未分配利润  │  2.5604│  2.3925│  2.2947│  2.1080│  2.0080
摊薄净资产收益率│  2.5480│ 11.0074│  8.6865│  5.8553│  2.4947
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A 股简称:中天科技 代码:600522 │总股本(万):306607.2521│法人:薛济萍
上市日期:2002-10-24 发行价:5.4│A 股  (万):306607.2521│总经理:陆伟
上市推荐:华泰证券股份有限公司,东方证券股份有限公司│                      │行业:电气机械及器材制造业
主承销商:华泰证券有限责任公司 │主营范围:光纤通信和电力传输、新能源
电话:0513-83599505 董秘:杨栋云│
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.1679
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    2018年        │    0.6920│    0.5328│    0.3460│    0.1456
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    2017年        │    0.5890│    0.4764│    0.3180│    0.1530
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    2016年        │    0.6080│    0.4390│    0.2790│    0.1208
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    2015年        │    0.3950│    0.2648│    0.1817│    0.1973
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[2019-06-14](600522)中天科技:2018年年度股东大会决议公告
    证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:2019-056
    转债代码:110051 转债简称:中天转债
    江苏中天科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年6月13日
    (二) 股东大会召开的地点:江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾
馆会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    33
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    807,597,022
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    26.3397
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司第六届董事会召集。公司董事长薛济萍先生主持了本次股
东大会现场会议。会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式。会议
的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事9人,出席5人,董事王铁军先生、崔翔先生、独立董事尤传永
先生、顾宁成先生因工作原因未能出席本次会议;
    2、公司在任监事3人,出席1人,监事尤伟任先生、金鹰先生因工作原因未能出
席本次会议;
    3、董事会秘书杨栋云女士出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:江苏中天科技股份有限公司2018年度董事会工作报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    807,564,022
    99.9959
    23,000
    0.0028
    10,000
    0.0013
    2、 议案名称:江苏中天科技股份有限公司2018年度监事会工作报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例
    票数
    比例
    (%)
    (%)
    A股
    807,564,022
    99.9959
    23,000
    0.0028
    10,000
    0.0013
    3、 议案名称:江苏中天科技股份有限公司2018年年度报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    807,564,022
    99.9959
    23,000
    0.0028
    10,000
    0.0013
    4、 议案名称:江苏中天科技股份有限公司2018年年度报告摘要
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    807,564,022
    99.9959
    23,000
    0.0028
    10,000
    0.0013
    5、 议案名称:江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况
的专项报告(2018年度)
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    807,564,022
    99.9959
    23,000
    0.0028
    10,000
    0.0013
    6、 议案名称:江苏中天科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    807,564,022
    99.9959
    23,000
    0.0028
    10,000
    0.0013
    7、 议案名称:江苏中天科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    807,564,022
    99.9959
    23,000
    0.0028
    10,000
    0.0013
    8、 议案名称:江苏中天科技股份有限公司2018年度财务决算报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    807,564,022
    99.9959
    23,000
    0.0028
    10,000
    0.0013
    9、 议案名称:江苏中天科技股份有限公司2018年度利润分配方案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    807,324,972
    99.9663
    272,050
    0.0337
    0
    0.0000
    10、 议案名称:关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年
度审计机构的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例
    票数
    比例
    (%)
    (%)
    A股
    807,564,022
    99.9959
    23,000
    0.0028
    10,000
    0.0013
    11、 议案名称:关于公司高级管理人员2018年薪酬方案的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    807,564,022
    99.9959
    23,000
    0.0028
    10,000
    0.0013
    12、 议案名称:关于2019年日常经营性关联交易预计发生金额的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    39,556,139
    99.9166
    23,000
    0.0580
    10,000
    0.0254
    13、 议案名称:关于为控股子公司2019年银行综合授信提供担保的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    801,880,697
    99.2921
    5,706,325
    0.7065
    10,000
    0.0014
    14、 议案名称:关于制定《江苏中天科技股份有限公司未来三年(2019年-202
1年)股东回报规划》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    807,564,022
    99.9959
    23,000
    0.0028
    10,000
    0.0013
    15、 议案名称:关于修订《公司章程》董监高任职相关条款的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    807,564,022
    99.9959
    23,000
    0.0028
    10,000
    0.0013
    16、 议案名称:关于修订《公司章程》利润分配政策相关条款的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    807,564,022
    99.9959
    33,000
    0.0041
    0
    0.0000
    17、 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    807,564,022
    99.9959
    23,000
    0.0028
    10,000
    0.0013
    18、 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例
    票数
    比例
    (%)
    (%)
    A股
    807,564,022
    99.9959
    23,000
    0.0028
    10,000
    0.0013
    19.00、议案名称:关于回购公司股份事项部分内容调整的议案
    19.01、议案名称:回购股份的目的
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    807,564,022
    99.9959
    23,000
    0.0028
    10,000
    0.0013
    19.02、议案名称:拟回购股份的价格
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    807,564,022
    99.9959
    23,000
    0.0028
    10,000
    0.0013
    19.03、议案名称:拟回购股份的数量或金额
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    807,564,022
    99.9959
    23,000
    0.0028
    10,000
    0.0013
    20、议案名称:关于制定公司《奖励基金管理办法》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    807,564,022
    99.9959
    23,000
    0.0028
    10,000
    0.0013
    21、议案名称:关于修订《公司章程》回购股份相关条款的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    807,564,022
    99.9959
    23,000
    0.0028
    10,000
    0.0013
    22、议案名称:关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    807,564,022
    99.9959
    23,000
    0.0028
    10,000
    0.0013
    (二) 累积投票议案表决情况
    23.00、关于公司董事会换届选举董事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    23.01
    薛济萍
    798,302,261
    98.8490
    是
    23.02
    薛驰
    798,301,061
    98.8489
    是
    23.03
    陆伟
    798,301,061
    98.8489
    是
    23.04
    沈一春
    798,301,061
    98.8489
    是
    23.05
    何金良
    798,301,061
    98.8489
    是
    23.06
    林金桐
    798,301,061
    98.8489
    是
    24.00、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    24.01
    朱嵘
    798,301,057
    98.8489
    是
    24.02
    吴大卫
    798,301,057
    98.8489
    是
    24.03
    郑杭斌
    798,301,657
    98.8490
    是
    25.00、关于公司监事会换届选举监事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    25.01
    薛如根
    798,301,057
    98.8489
    是
    25.02
    林峰
    796,711,407
    98.6520
    是
    25.03
    杨华勇
    798,301,657
    98.8490
    是
    (三) 现金分红分段表决情况
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    持股5%以上普通股股东
    768,007,883
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    持股1%-5%普通股股东
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    持股1%以下普通股股东
    39,317,089
    99.3128
    272,050
    0.6872
    0
    0.0000
    其中:市值50万以下普通股股东
    8,383,427
    98.8538
    97,200
    1.1462
    0
    0.0000
    市值50万以上普通股股东
    30,933,662
    99.4379
    174,850
    0.5621
    0
    0.0000
    (四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    7
    江苏中天科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告
    39,556,139
    99.9166
    23,000
    0.0580
    10,000
    0.0254
    9
    江苏中天科技股份有限公司2018年度利润分配方案
    39,317,089
    99.3128
    272,050
    0.6872
    0
    0.0000
    10
    关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议
案
    39,556,139
    99.9166
    23,000
    0.0580
    10,000
    0.0254
    11
    关于公司高级管理人员2018年薪酬方案的议案
    39,556,139
    99.9166
    23,000
    0.0580
    10,000
    0.0254
    12
    关于2019年日常经营性关联交易预计发生金额的议案
    39,556,139
    99.9166
    23,000
    0.0580
    10,000
    0.0254
    13
    关于为控股子公司2019年银行综合授信提供担保的议案
    33,872,814
    85.5608
    5,706,325
    14.4138
    10,000
    0.0254
    14
    关于制定《江苏中天科技股份有限公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规
划》的议案
    39,556,139
    99.9166
    23,000
    0.0580
    10,000
    0.0254
    15
    关于修订《公司章程》董监高任职相关条款的议案
    39,556,139
    99.9166
    23,000
    0.0580
    10,000
    0.0254
    16
    关于修订《公司章程》利润分配政策相关条款的议案
    39,556,139
    99.9166
    33,000
    0.0834
    0
    0.0000
    17
    关于修订《股东大会议事规则》的议案
    39,556,139
    99.9166
    23,000
    0.0580
    10,000
    0.0254
    18
    关于修订《董事会议事规则》的议案
    39,556,139
    99.9166
    23,000
    0.0580
    10,000
    0.0254
    19.01
    回购股份的目的
    39,556,139
    99.9166
    23,000
    0.0580
    10,000
    0.0254
    19.02
    拟回购股份的价格
    39,556,139
    99.9166
    23,000
    0.0580
    10,000
    0.0254
    19.03
    拟回购股份的数量或金额
    39,556,139
    99.9166
    23,000
    0.0580
    10,000
    0.0254
    20
    关于制定公司《奖励基金管理办法》的议案
    39,556,139
    99.9166
    23,000
    0.0580
    10,000
    0.0254
    21
    关于修订《公司章程》回购股份相关条款的议案
    39,556,139
    99.9166
    23,000
    0.0580
    10,000
    0.0254
    22
    关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案
    39,556,139
    99.9166
    23,000
    0.0580
    10,000
    0.0254
    23.01
    薛济萍
    30,294,378
    76.5219
    23.02
    薛驰
    30,293,178
    76.5189
    23.03
    陆伟
    30,293,178
    76.5189
    23.04
    沈一春
    30,293,178
    76.5189
    23.05
    何金良
    30,293,178
    76.5189
    23.06
    林金桐
    30,293,178
    76.5189
    24.01
    朱嵘
    30,293,174
    76.5189
    24.02
    吴大卫
    30,293,174
    76.5189
    24.03
    郑杭斌
    30,293,774
    76.5204
    25.01
    薛如根
    30,293,174
    76.5189
    25.02
    林峰
    28,703,524
    72.5035
    25.03
    杨华勇
    30,293,774
    76.5204
    (五) 关于议案表决的有关情况说明
    1、 出席本次股东大会的股东和股东代理人人数为33人;
    2、 出席本次股东大会有表决权的股份数为807,597,022股,占公司有表决权股
份总数的比例为26.3397%;
    3、 本次股东大会第1-12、17-18、20、22-25项议案为普通决议议案,由出席
会议股东或股东代表所持有效表决权1/2以上表决通过;第13-16、19、21项议案为
特别决议议案,由出席会议股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上表决通过。
    4、 第9项关于利润分配方案的议案,进行现金分红分段表决统计,并单独披露
。
    5、 第7项、第9-25项议案对中小投资者单独计票,并单独披露。
    6、 第12项议案为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东中天科技集团有限
公司回避表决。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:江苏正东律师事务所
    律师:王军、符张芸
    2、 律师见证结论意见:
    本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规
定,符合中天科技的《公司章程》;本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员
的资格合法、有效;提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知和股东大会
增加临时提案公告中列明;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
    四、 备查文件目录
    1、 《江苏中天科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》;
    2、 《江苏正东律师事务所关于江苏中天科技股份有限公司2018年年度股东大
会所涉相关问题之法律意见书》;
    江苏中天科技股份有限公司
    2019年6月13日

[2019-06-14](600522)中天科技:第七届董事会第一次会议决议公告
    1
    证券代码:600522 证券简称:中天科技 编号:临2019-057 转债代码:110051
 转债简称:中天转债 江苏中天科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议
公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏
中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)于2019年6月3日以书
面形式发出了关于召开公司第七届董事会第一次会议的通知。本次会议于2019年6月
13日以现场结合通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,符合《公司法
》及《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票的方式审议通过了以下议案,并
形成决议如下: 一、与会董事推选薛济萍先生为公司第七届董事会董事长。 薛济
萍,男,汉族,1951年生,大学学历,高级经济师,中共党员,江苏省第九届、十
届人大代表。1971年参加工作,曾任南通市黄海建材厂党委书记、厂长,如东县河
口镇党委副书记。1992年创办南通中南特种电缆厂,带领企业进军光通信领域。199
6年任江苏中天光缆集团有限公司董事长、总经理。先后获得全国五一劳动奖章、
全国劳动模范等荣誉。1999年至2013年7月任江苏中天科技股份有限公司董事长、总
经理,2013年7月至今任江苏中天科技股份有限公司董事长。 表决结果:同意9票
,反对0票,弃权0票。 二、与会董事推选薛驰先生为公司第七届董事会副董事长。
 薛驰,男,1979年1月生,江苏如东人,大学学历。2000年毕业于上海理工大学,
获得学士学位,2012年毕业于北京大学光华管理学院,获得硕士学位。2000年7月
,就职于上海朗讯科技通信设备有限公司,任系统工程师;2004年至2005年,任南
通中天江东置业有限公司副总经理;2005年至2009年,任中天科技海缆有限公司董
事长兼总经理;2009年至2012年,任江苏中天科技股份有限公司董事、副总经理,
兼任中天科技光纤有限公司总经理;2012年至今,任江苏中天科技股份有限公司董
事、副总经理。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 三、审议通过了《关于
公司第七届董事会各专门委员会组成人选的议案》。
    2
    基于公司实际情况,各专门委员会人数均为3人,成员分别为: 1、战略委员会
委员:薛济萍、薛驰、吴大卫;其中,吴大卫任主任委员。 2、审计委员会委员:
朱嵘、郑杭斌、沈一春;其中,朱嵘任主任委员。 3、提名委员会委员:薛驰、郑
杭斌、朱嵘;其中,郑杭斌任主任委员。 4、薪酬与考核委员会委员:吴大卫、郑
杭斌、薛驰;其中,薛驰任主任委员。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 四、审议通过了《关于聘任陆伟先生为公司总经理的议案》。 陆伟,男,1974年
生,汉族,大学本科,江苏如东人。2001年加入江苏中天科技股份有限公司,历任
中天科技质量保证部部长、光缆办经理、职工代表监事,中天科技控股子公司上海
中天铝线有限公司副总经理、总经理,中天科技电网事业部总经理。2013年7月至
今任江苏中天科技股份有限公司总经理。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
。 五、审议通过了《关于聘任曲直先生为公司副总经理的议案》。 曲直,男,197
5年9月生,辽宁大连人,大学学历。1999年毕业于沈阳农业大学国际贸易与经济专
业。1999年9月至2002年5月,任职于大连同盛实业总公司(原大连粮油进出口集团
公司)。2002年6月加入江苏中天科技股份有限公司,历任中天科技海外事业部业
务经理,中天科技海外事业部总经理。现任江苏中天科技股份有限公司副总经理、
中天世贸有限公司总经理。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 六、审议通
过了《关于聘任肖方印先生为公司副总经理的议案》。 肖方印,男,1980年生,
籍贯安徽贵池。2003年8月毕业于南京大学电子信息科学与技术专业,获理学学士学
位,2003年加入中天科技,2003年至2007年就职于电网事业部,历任销售经理、区
域经理;2008年至2018年就职于专网事业部,历任石油石化系统品牌经理、副总经
理、常务副总经理、总经理。2019年任中天科技海洋产业集团总裁。 表决结果:
同意9票,反对0票,弃权0票。 七、审议通过了《关于聘任滕仪先生为公司副总经
理的议案》。 滕仪,男,1962年7月生,大专,中共党员,工程师。1979年12月至1
996年国营九二五厂工作。历任全面质量管理办公室副主任、检验科科长、生产科科长,
    3
    1996年至1998年常州常林股份有限公司实习调度,1998年至2004年常州电线电
缆厂副厂长,2004年至今中天科技:历任驻京商务代表、电网事业部副总经理、电
网事业部总经理、电力产业集团副总裁。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
。 八、审议通过了《关于聘任揭水平先生为公司副总经理的议案》。 揭水平,男
,1977月3月生,硕士,通信工程专业,高级工程师,一级注册建造师,江苏省“33
3工程”培养对象,国家科学技术奖励评审专家,工业和信息化部评标专家,江苏
省通信学会物联网专业委员会委员。2001年7月毕业于南京邮电大学,同月加入江苏
省邮电规划设计院有限公司(中通服设计咨询研究院有限公司),先后担任所长、
副院长等职务,从事传输通信工程设计、产品规划及开发18年,多次担任电信运营
商重点传送网工程、一、二级干线传送网、全省大型网络综合项目及国家重点工程
南水北调工程等规划、设计项目总负责人,对通信网络有深入的研究。主持项目多
项项目成果荣获部级或省局级优秀设计和咨询成果奖。 2016年7月加盟中天宽带技
术有限公司,任总工程师,分管公司战略规划、技术研发、企业信息化建设及设备
和技改项目,组织公司新领域产品项目开发。主持或参加公司光模块、5G天线、数
据中心等产品线规划和建设,参与国家重点研发计划和江苏省“双创”技术团队。
2018年12月兼任中天科技通信产业集团技术总监,市场技术中心牵头人。现有发明
专利10多项,论文10余篇,参编著作1部。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0
票。 九、审议通过了《关于聘任高洪时先生为公司财务总监的议案》。 高洪时,
男,1965年4月生,中共党员,大学学历,高级会计师。1985年参加工作,历任南通
热处理厂财务部部长、南通交通机械有限公司财务部部长,南通悦利机械塑胶制品
有限公司财务部部长。2002年4月加入江苏中天科技股份有限公司,任中天科技光
纤有限公司财务部部长、江苏中天科技股份有限公司财务副总监。2011年3月至今任
江苏中天科技股份有限公司财务总监。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 十、审议通过了《关于聘任谢书鸿先生为公司总工程师的议案》。 谢书鸿,男,
1970年8月生,研究员级高级工程师,硕士学位。1994年毕业于东北大学,2004年
获得上海财经大学MBA学位。1994年8月至1999年3月任上海电缆研究所研究人员;19
99年3月至2003年2月任上海电缆研究所赛克力光电缆公司总经理助理;2003年2月
至2008年12月任中天日立光缆有限公司副总经理、总工程师。2009年至今任江苏中天科技股份有限公司总工程师、海缆研究所所长。研
    4
    究方向为特高压及智能电网、智慧海洋用特种光缆、特种导线、海底光电缆等
领域的产品技术开发、设计、试验、生产和应用。主持、参与多项国家863计划、国
家重点研发计划、省部级重点项目研究和应用。 如国家863计划“深海通用技术与
产品研制(I期)” 主题项目和“海底观测网试验系统”重大项目,863计划课题
课题“深海ROV、拖体等设备用铠装缆技术”、 863计划课题“深海光电复合缆与湿
插拔接口技术研发”、863计划课题“高温超导限流技术及装置研发”课题、国家
重点研发计划“电力光纤到户关键技术研究与示范”项目、“全海深ROV非金属铠装
脐带缆关键技术研究和试验”、江苏省科技支撑计划项目“220kV冷绝缘高温超导
电缆关键技术的研究和开发”等。 谢书鸿为中国通信学会第九届通信线路委员会副
主任委员、中国电机工程学会输电线路专委会第六届委员会副主任委员,中国电器
工业协会电线电缆分会第一届导体及线材专家委员会副主任委员,中国电工技术学
会第七届电线电缆专委会委员,中国电机工程学会高电压专委会电缆学组成员,中
国电机工程学会电力通信专委会通信接入网学组成员,全国通信电缆及光缆专家委
员会委员,全国电线电缆标准化技术委员会(SAC/TC 213)委员,全国裸电线标准
化技术委员会(SAC/TC422)委员,全国架空线路标准化技术委员会线路运行分技
术委员(SAC/TC 202/SC1),中国电机工程学会(CSEE)标准委员会委员,中国电
机工程学会(CSEE)高级会员,“十二五”863计划海洋技术领域深海通用技术与产
品研制(I期)主题项目首席专家,国家科学技术奖励评审专家。获得2012年度江
苏省有突出贡献的中青年专家,2012年南通市第二届杰出专业技术人才称号,2010
年南通市科技兴市功臣荣誉称号,2009年南通市第七批专业技术拔尖人才称号。 先
后获得上海市科技进步二等奖2项,江苏省科技进步三等奖3项,北京市科技进步三
等奖1项,中国有色金属工业科学技术一等奖1项,中国机械工业科技进步二等奖2
项,中国电力科学技术二等奖1项,江苏省机械工业科学技术进步奖一等奖1项,中
国通信标准化协会科学技术二等奖1项。南通市科技进步特等奖1项等。还获得几十
项国家发明专利和实用新型专利。在国内外重点学术刊物以及学术会议上发表了60
余篇学术和管理论文。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 十一、审议通过
了《关于聘任杨栋云女士为公司董事会秘书的议案》。 杨栋云,女,1981年出生
,大学学历。2001年加入中天科技集团,2002年12月份至公司证券部工作。2003年
参加上海证券交易所第二十二期董秘培训班学习,并取得董事会秘书资格证书。200
3年1月至2011年3月任江苏中天科技股份有限公司证券事务代表,2011年3月至今任
中天科技董事会秘书。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    5
    独立董事意见:公司本次聘任高级管理人员是根据《公司法》、中天科技《公
司章程》等相关规定在董事会换届后进行的高管正常换选,以保证公司经营管理的
持续进行和公司各项事业的持续发展,符合公司利益。本次提名、选举及聘任严格
按照《公司法》等有关法律规定的程序进行,遵循了公平、公正、勤勉、诚信的原
则,不存在损害其它股东利益的情形。同意中天科技第七届董事会第一次会议对相
关高管人员的聘任。 特此公告。 江苏中天科技股份有限公司董事会 二〇一九年六月十三日

[2019-06-14](600522)中天科技:第七届监事会第一次会议决议公告
    1
    证券代码:600522 证券简称:中天科技 编号:临2019-058 转债代码:110051
 转债简称:中天转债 江苏中天科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议
公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏
中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)于2019年6月3日以书
面形式发出了关于召开公司第七届监事会第一次会议的通知。本次会议于2019年6月
13日以现场结合通讯方式召开,应参会监事3名,实际参会监事3名,符合《公司法
》及《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票的方式审议通过了以下议案,并
形成决议如下: 一、与会监事推选薛如根先生为公司第七届监事会监事长。 薛如
根,男,1957年10月生,中共党员,高级经济师,大专学历。1975年-1980年任河口
砖瓦厂轮窑车间主任,1981年-1983年任如东县第二建材厂制砖车间主任,1984年-
1986年任南通市黄海建材厂基建科科长,1987年-1990年任如东县兴福袜厂厂长,1
991年-1992年任南通中南特种电缆厂基建科科长,1993年-1998年任如东县中天投
资有限公司投资经理,1999年-2002年兼任中天科技第一届监事会主席,1998年-201
1年任如东县中天投资有限公司副总经理。2009年至今任江苏中天科技股份有限公
司监事。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 江苏中天科技股
份有限公司监事会 二〇一九年六月十三日

[2019-06-11](600522)中天科技:关于控股股东部分股份解除质押的公告
    1
    证券代码:600522 证券简称:中天科技 编号:临2019-055 转债代码:110051
 转债简称:中天转债 江苏中天科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质
押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)于2019年6月
10日收到控股股东中天科技集团有限公司(以下简称“中天科技集团”)将其持有
的公司部分股份解除质押的通知。中天科技集团将其持有的原质押给中国工商银行
股份有限公司如东支行的公司101,000,000股无限售条件流通股(占公司总股本的3
.29%)解除质押,并于2019年6月6日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成了
解除股份质押登记手续。 截至本公告日,中天科技集团直接持有公司股份768,007
,883股,占公司总股本的25.05%。本次解除质押后,中天科技集团累计质押公司股
份45,000,000股,占中天科技集团持有公司股份总数的5.86%,占公司总股本的1.4
7%。 特此公告。 江苏中天科技股份有限公司董事会 二〇一九年六月十日

[2019-06-04](600522)中天科技:关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
    1
    证券代码:600522 证券简称:中天科技 编号:临2019-054 转债代码:110051
 转债简称:中天转债 江苏中天科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购
股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。 江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)于2018年1
2月1日和2018年12月18日分别召开了第六届董事会第二十一次会议和2018年第一次
临时股东大会,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。
    2018年12月26日,公司披露了《江苏中天科技股份有限公司关于以集中竞价交
易方式回购公司股份的回购报告书》,并于2018年12月27日披露了《江苏中天科技
股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》。公司分别于2019年1
月4日、2019年1月19日、2019年2月1日、2019年3月5日披露了《江苏中天科技股份
有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告》、《江苏中天科技股份有
限公司关于回购股份比例达到总股本1%暨回购进展公告》、《江苏中天科技股份有
限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告》、《江苏中天科技股份有限
公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告》;2019年3月22日公司召开第
六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购公司股份事项部分内容调整的议
案》,公司于2019年3月25日披露了《江苏中天科技股份有限公司关于以集中竞价交
易方式回购股份预案的公告(修订版)》;公司分别于2019年4月2日、2019年5月7日
披露了《江苏中天科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
》,具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。 根据《上海证券交易所上市公
司回购股份实施细则》等相关规定,公司在回购股份期间,每个月的前3个交易日内
公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份进展情况公告如下:
    2019年5月,公司未回购股份。截至2019年5月31日,公司已累计回购股份49,50
5,125股,占公司总股本的比例为1.61%,购买的最高价为8.56元/股、最低价为7.8
6元/股,已支付的总金额为412,235,376.55元(不含印花税、佣金等交易费用)。
    2
    上述回购进展符合既定的回购股份方案。 公司后续将根据有关规定的要求,实
施股份回购并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告
。 江苏中天科技股份有限公司董事会 二〇一九年六月三日

[2019-05-31](600522)中天科技:第六届董事会第二十六次会议决议公告
    1
    证券代码:600522 证券简称:中天科技 编号:临2019-049 转债代码:110051
 转债简称:中天转债 江苏中天科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议
决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)于2019年5月20日
收到大股东中天科技集团有限公司《关于向中天科技2018年年度股东大会提交临时
议案的函》,申请将《关于公司董事会换届的议案》、《关于公司监事会换届的议
案》提名中天科技第七届董事、监事候选人的相关议案及《关于变更部分募集资金
投资项目实施主体及实施地点的议案》提交中天科技拟于2019年6月13日召开的201
8年年度股东大会审议。 2019年5月20日,公司以书面形式发出了关于召开公司第
六届董事会第二十六次会议的通知,本次会议于2019年5月30日以通讯方式召开,应
参会董事9名,实际参会董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下: 一、审议通过了《
关于公司董事会换届的议案》。 公司第六届董事会于2016年6月6日成立,任期3年
。截至目前,第六届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关
规定,公司拟对董事会进行换届选举,并感谢中天科技第六届董事会为公司经营作
出的贡献。 新一届董事会自股东大会审议通过且第六届董事会任期届满次日(即2
019年6月14日)起开始行使相应职权。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于提名薛济萍先生为公司第
七届董事会董事候选人的议案》。 公司控股股东中天科技集团有限公司提名薛济
萍先生为公司第七届董事会董事候选人。薛济萍先生的个人简历如下:
    薛济萍,男,汉族,1951年生,大学学历,高级经济师,中共党员,江苏省第
九届、十届人大代表。1971年参加工作,曾任南通市黄海建材厂党委书记、厂长,
如东县河口镇党委副书记。1992年创办南通中南特种电缆厂,带领企业进军光通信
    2
    领域。1996年任江苏中天光缆集团有限公司董事长、总经理。先后获得全国五
一劳动奖章、全国劳动模范等荣誉。1999年至2013年7月任江苏中天科技股份有限公
司董事长、总经理,2013年7月至今任江苏中天科技股份有限公司董事长。 表决结
果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通
过了《关于提名薛驰先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》。 公司控股股东
中天科技集团有限公司提名薛驰先生为公司第七届董事会董事候选人。薛驰先生的
个人简历如下: 薛驰,男,1979年1月生,江苏如东人,大学学历。2000年毕业于
上海理工大学,获得学士学位,2012年毕业于北京大学光华管理学院,获得硕士学
位。2000年7月,就职于上海朗讯科技通信设备有限公司,任系统工程师;2004年
至2005年,任南通中天江东置业有限公司副总经理;2005年至2009年,任中天科技
海缆有限公司董事长兼总经理;2009年至2012年,任江苏中天科技股份有限公司董
事、副总经理,兼任中天科技光纤有限公司总经理;2012年至今,任江苏中天科技
股份有限公司董事、副总经理。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案
尚需提交股东大会审议。 四、审议通过了《关于提名陆伟先生为公司第七届董事
会董事候选人的议案》。 公司控股股东中天科技集团有限公司提名陆伟先生为公司
第七届董事会董事候选人。陆伟先生的个人简历如下: 陆伟,男,1974年出生,
汉族,大学本科,江苏如东人。2001年加入江苏中天科技股份有限公司,历任中天
科技质量保证部部长、光缆办经理、职工代表监事,中天科技控股子公司上海中天
铝线有限公司副总经理、总经理,中天科技电网事业部总经理。2013年7月至今任江
苏中天科技股份有限公司总经理。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本
议案尚需提交股东大会审议。 五、审议通过了《关于提名沈一春先生为公司第七届
董事会董事候选人的议案》。 公司控股股东中天科技集团有限公司提名沈一春先
生为公司第七届董事会董事候选人。沈一春先生的个人简历如下:
    沈一春,男,1979年3月出生,2005年毕业于浙江大学电子科学与技术专业,博
士学位。2005年7月加盟中天科技,现任中天科技精密材料有限公司总经理,中天
科技通信产业集团执行总裁,中共江苏省代表大会代表,市人大代表,市崇川区政
协委员。同时还担任全国专业标准化技术委员会委员、中国光通信协会委员、美国O
SA会员、中国通信学会委员等。先后获得“中国光通信市场劲锐人物奖”、“江
    3
    苏省科学技术进步奖二等奖”、“江苏省高层次双创团队资助对象”、“江苏
省科技企业家”等荣誉称号。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚
需提交股东大会审议。 六、审议通过了《关于提名何金良先生为公司第七届董事
会董事候选人的议案》。 公司控股股东中天科技集团有限公司提名何金良先生为公
司第七届董事会董事候选人。何金良先生的个人简历如下: 何金良,男,何金良
教授1984年在武汉水利电力学院(现为武汉大学)获学士学位,1990年在重庆大学
获硕士学位,1994年在清华大学获博士学位,2001年提升为教授,现为清华大学电
机系高电压与绝缘技术研究所所长,博士生导师。曾在韩国电气研究院、美国斯坦
福大学作为客座教授工作。主要从事先进电能传输技术、雷电防护技术、传感网络
及大数据、纳米电介质材料及系统等领域的研究。先后入选国家杰出青年基金,教
育部长江学者特聘教授,国家百千万人才工程及有突出贡献中青年专家,科技部973
项目首席科学家,享受政府特殊津贴专家。入选美国电气电子工程师协会会士(IE
EE Fellow)、英国工程技术协会会士(IET Fellow)、国际高功率电磁会士(HPE
M Fellow)。荣获国家科技进步二等奖2项,国家发明家1项,省部级科学技术奖15
项,国际个人奖励8项,包括IEEE赫尔曼?霍尔珀林奖、IEEE技术成就奖、日本第6
届星野奖、欧洲Rudolf Heinrich Golde奖、亚太电磁兼容国际会议大会奖、亚太雷
电国际会议杰出贡献奖等,入选2019年Asian Scientist 100。在Nature Nanotech
nology、Advanced Materials、Nano Energy等国际著名刊物发表SCI论文近300篇
,中英文著作7部,授权发明专利60余项,荣获世界知识产权组织“最佳发明奖”,
2项中国国际发明博览会金奖。何金良教授先后担任上海证券交易所第一届科技创
新咨询委员会委员、全国雷电防护标委会副主任、主任,北京市电机工程学会高压
专委会主任,中国电机工程学会输电线路专委会副主任、国家环保部核安全与环境
专家委员会委员、全国电磁兼容标准化技术委员会大功率暂态现象分技术委员会副
主任、中国电机工程学会高压专委会过电压与绝缘配合学组副主任、全国避雷器标
准化技术委员会委员等职务。他是亚太雷电国际会议(国际组织)主席、雷电防护
国际会议(国际组织)科学委员会委员。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
。 本议案尚需提交股东大会审议。 七、审议通过了《关于提名林金桐先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》。
    公司控股股东中天科技集团有限公司提名林金桐先生为公司第七届董事会董事


    4
    候选人。林金桐先生的个人简历如下: 林金桐,男,1946年1月生,江苏丹阳
人。北京大学物理系毕业,北京邮电大学光通信硕士,英国南安普敦大学光电子学
博士。1990年任英国伦敦大学英皇学院研究员,1993年回国任教,先后担任北京邮
电大学无线电工程系主任、电信工程学院院长、副校长,曾任北京邮电大学校长。
现已退休。2012年5月至今任京信通信系统控股有限公司独立董事。2017年7月5日至
今任通鼎互联信息股份有限公司独立董事。2016年8月至今任中天科技董事。 表决
结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 八、审议
通过了《关于提名朱嵘先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第
六届董事会提名朱嵘先生为公司第七届董事会独立董事候选人。朱嵘先生的个人简
历如下: 朱嵘,男,1963年4月出生,大学本科学历,中级会计师、注册会计师、
注册税务师、注册资产评估师。曾就职于江苏电大如东分校、江苏如东东益会计师
事务所、如东东益税务师事务所;2003年3月至2016年12月就职于南通天元税务师
事务所,任质控部主任。2017年1月就职于立信税务师事务所(南通)有限公司,任
风控部主任。2016年6月6日至今任中天科技独立董事。 表决结果:同意9票,反对
0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 九、审议通过了《关于提名吴大
卫先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第六届董事会提名吴
大卫先生为公司第七届董事会独立董事候选人。吴大卫先生的个人简历如下: 吴大
卫,1953年7月出生,EMBA,研究员级高级工程师。吴先生曾先后任华能上海石洞
口第二电厂副厂长,华能国际电力开发公司上海分公司副经理主持工作,华能上海
石洞口第二电厂厂长,华能国际电力股份有限公司副总经理、党组成员、董事,华
能威海电厂、辛店电厂、日照电厂、新华电厂董事长,上海时代航运有限公司党委
书记、董事,中国华能集团公司副总工程师兼集团公司华东分公司总经理、党组书
记,华能国际电力开发公司总经理、主持党组工作的党组副书记,中国华能集团公
司总经济师,华能上海燃机发电有限公司董事长、华能国际电力开发公司董事。吴
先生具有20多年企业管理经验,及丰富的上市公司治理经验,先后就读中欧国际工
商学院、长江商学院,并取得高级管理人员工商管理硕士学位。吴先生目前担任创
业板金利华电气股份有限公司和上交所中远海运控股股份有限公司独立董事。
    5
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 十
、审议通过了《关于提名郑杭斌先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
。 公司第六届董事会提名郑杭斌先生为公司第七届董事会独立董事候选人。郑杭
斌先生的个人简历如下: 郑杭斌,男,1970年1月出生,法学博士,现受聘担任南
京大学校友总会监事、南京大学公共政策研究院研究员;江苏省律师协会港澳台和
外事工作委员会主任;兼任江苏省融资租赁行业协会副会长兼秘书长、江苏省政府
投资基金专家委员会委员、江苏银监局法律专家委员会委员、江苏省外商投资企业
协会监事、南京审计大学兼职教授等职务。郑杭斌于1999年起在江苏省商务厅(原
外经贸委)工作,二十多年来先后供职于政府机关、企事业单位、律师事务所、行
业协会、高等院校等单位;凭借法律、管理、经济三个专业的复合型知识面和在政
府机关、企事业单位的丰富工作阅历,成功参与数百个外商投资项目及100多个政府
和社会资本合作(PPP)项目的专业咨询服务;为众多融资租赁公司和江苏数十家
开发园区提供专项或综合服务。参与过数以百计的境内外项目谈判和重大纠纷案件
处理,涉及金额超千亿元人民币。是目前江苏省内涉外法律、PPP项目、融资租赁、
政府投资基金及企事业单位管理咨询等专业领域集理论研究与实务相结合的资深人
士。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 
独立董事就第一~十项关于董事会换届的议案发表如下意见:本次董事会换届是因
第六届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定进行的正常换选,
遵循了公平、公正、勤勉、诚信的原则,符合上市公司利益,不存在损害其它股东
利益的情形。本次董事会换届执行程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司
章程》的有关规定。公司第七届董事会董事候选人均符合《公司法》、《证券法》
等相关法律法规规定的董事任职条件,同意对第七届董事会候选人的提名。 十一、
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。
    (详见2019年5月31日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于变
更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》。) 表决结果:同意9票,
反对0票,弃权0票。
    独立董事意见:公司本次变更“110MWp分布式光伏发电项目”实施主体及实施
地
    6
    点,是根据当前业务开展的实际需要做出的决定,有利于公司未来的持续发展
,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次变
更“110MWp分布式光伏发电项目”实施主体及实施地点,相关议案尚需提交股东大
会审议,程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公
司《募集资金管理办法》等有关规定。同意公司变更“110MWp分布式光伏发电项目
”实施主体及实施地点。 保荐机构核查意见:高盛高华证券有限责任公司认为,
中天科技本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点事项经过公司董事会、监
事会审议,独立董事发表了明确的同意意见,相关事项尚需提交股东大会审议,符
合《上海证券交易所股票上市规则》、《上交所募集资金管理办法》、公司《募集
资金管理办法》等法规和制度的规定,保荐机构对本次拟变更部分募集资金投资项
目实施主体及实施地点事项无异议。 本议案尚需提交股东大会审议。
    十二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》(详见2
019年5月31日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股
份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》)。 表决结果:同
意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 江苏中天科技股份有限公司董事会
    二〇一九年五月三十日

[2019-05-31](600522)中天科技:第六届监事会第二十二次会议决议公告
    1
    证券代码:600522 证券简称:中天科技 编号:临2019-050
    转债代码:110051 转债简称:中天转债
    江苏中天科技股份有限公司
    第六届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)于2019年5月
20日以书面形式发出了关于召开公司第六届监事会第二十二次会议的通知。本次会
议于2019年5月30日以通讯方式召开,应参会监事3名,实际参会监事3名,符合《
公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议以记名投票的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:
    一、审议通过了《关于公司监事会换届的议案》。
    公司第六届监事会自2016年6月6日组成,任期3年。截至目前,第六届监事会任
期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》有关规定,拟对公司监事会进行换届
选举,并感谢第六届监事会为公司健康发展作出的贡献。
    新一届监事会自股东大会通过且第六届监事会任期届满次日起(即2019年6月14
日)开始行使相应的职权。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过了《关于提名薛如根先生为公司第七届监事会监事候选人的议案
》。
    公司控股股东中天科技集团有限公司提名薛如根先生为公司第七届监事会监事
候选人。薛如根先生的个人简历如下:
    薛如根,男,1957年10月生,中共党员,高级经济师,大专学历。1975年-1980
年任河口砖瓦厂轮窑车间主任,1981年-1983年任如东县第二建材厂制砖车间主任
,1984年-1986年任南通市黄海建材厂基建科科长,1987年-1990年任如东县兴福袜
厂厂长,1991年-1992年任南通中南特种电缆厂基建科科长,1993年-1998年任如东
县中天投资有限公司投资经理,1999年-2002年兼任中天科技第一届监事会主席,19
98年-2011年任如东县中天投资有限公司副总经理,2009年至今任江苏中天科技股
份有限公司监事。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2
    三、审议通过了《关于提名林峰先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》
。
    公司控股股东中天科技集团有限公司提名林峰先生为公司第七届监事会监事候
选人。林峰先生的个人简历如下: 林峰,男,1979年2月出生,大学本科。2002年
加入中天科技,历任中天科技公关部副部长、部长、企划部部长、项目办总经理、
科技发展部总监,2015年10月至今兼任江苏省生产力促进协会理事、南通市企业联
合会秘书长、南通市企业家协会秘书长。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、审议通过了《关于提名杨华勇先生为公司第七届监事会监事候选人的议案
》。
    经公司职工代表大会选举,提名杨华勇先生为公司第七届监事会职工代表监事
候选人。杨华勇先生的个人简历如下: 杨华勇,男,1974年1月生,博士,教授。1
992年-2002年在国防科技大学先后获得本科、硕士和博士学位。2002年-2015年在
国防科技大学从事光电、光纤、海洋探测领域的教学科研工作,2010年-2015年任系
主任、教授,2013年-2014年在澳大利亚新南威尔士大学高级访问学者。2016年1月
,退出现役加盟中天科技,任中天海洋系统有限公司总经理,现学术兼职有科技部
海洋探测子领域技术预测专家组成员、中国光学学会光电技术与系统委员会第八届
委员会常委、中国仪器仪表学会光机电技术与系统集成分会第三届理事会理事、中
国海洋发展研究会东海分会副理事长、中国海洋工程咨询协会常务理事等。先后获
得军队科技进步二等奖1项、军队院校育才奖银奖1项、军队教学成果二等奖1项、
荣立三等功1次,享受军队优秀专业技术人才岗位津贴2次。入选江苏省双创人才计
划、江苏省333人才计划、南通市江海英才计划。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    五、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案
》。
    (详见2019年5月31日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于变
更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》。)
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    监事会意见:公司本次变更“110MWp分布式光伏发电项目”实施主体及实施地
点,是根据当前业务开展的实际需要做出的决定,有利于提高募集资金使用效率,
符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次变更
“110MWp分布式光伏发电项目”实施主体及实施地点事项尚需提交股东大会审议,程
    3
    序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募
集资金管理办法》等有关规定。同意公司变更“110MWp分布式光伏发电项目”实施
主体及实施地点事宜。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    六、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》(详见201
9年5月31日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份
有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》)。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    江苏中天科技股份有限公司监事会
    二〇一九年五月三十日

[2019-05-31](600522)中天科技:关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告
    证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:2019-053
    转债代码:110051 转债简称:中天转债
    江苏中天科技股份有限公司 关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 股东大会有关情况
    1. 股东大会类型和届次:
    2018年年度股东大会
    2. 股东大会召开日期:2019年6月13日
    3. 股权登记日
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600522
    中天科技
    2019/6/6
    二、 增加临时提案的情况说明
    1. 提案人:中天科技集团有限公司
    2. 提案程序说明
    公司已于2019年4月29日公告了股东大会召开通知,单独持有25.05%股份的股东
中天科技集团有限公司,在2019年5月20日提出临时提案并书面提交股东大会召集
人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
    3. 临时提案的具体内容
    申请将《关于公司董事会换届的议案》、《关于公司监事会换届的议案》提名
中天科技第七届董事、监事候选人的相关议案及《关于变更部分募集资金投资项目
实施主体及实施地点的议案》提交中天科技拟于2019年6月13日召开的2018年年度股
东大会审议,内容详见公司2019年5月31日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.
com.cn的公告。
    三、 除了上述增加临时提案外,于2019年4月29日公告的原股东大会通知事项
不变。
    四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
    (一) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间:2019年6月13日 14 点30 分
    召开地点:江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室
    (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年6月13日
    至2019年6月13日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (三) 股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
    (四) 股东大会议案和投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    江苏中天科技股份有限公司2018年度董事会工作报告
    √
    2
    江苏中天科技股份有限公司2018年度监事会工作报告
    √
    3
    江苏中天科技股份有限公司2018年年度报告
    √
    4
    江苏中天科技股份有限公司2018年年度报告摘要
    √
    5
    江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(201
8年度)
    √
    6
    江苏中天科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告
    √
    7
    江苏中天科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告
    √
    8
    江苏中天科技股份有限公司2018年度财务决算报告
    √
    9
    江苏中天科技股份有限公司2018年度利润分配方案
    √
    10
    关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议
案
    √
    11
    关于公司高级管理人员2018年薪酬方案的议案
    √
    12
    关于2019年日常经营性关联交易预计发生金额的议案
    √
    13
    关于为控股子公司2019年银行综合授信提供担保的议案
    √
    14
    关于制定《江苏中天科技股份有限公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规
划》的议案
    √
    15
    关于修订《公司章程》董监高任职相关条款的议案
    √
    16
    关于修订《公司章程》利润分配政策相关条款的议案
    √
    17
    关于修订《股东大会议事规则》的议案
    √
    18
    关于修订《董事会议事规则》的议案
    √
    19.00
    关于回购公司股份事项部分内容调整的议案
    √
    19.01
    回购股份的目的
    √
    19.02
    拟回购股份的价格
    √
    19.03
    拟回购股份的数量或金额
    √
    20
    关于制定公司《奖励基金管理办法》的议案
    √
    21
    关于修订《公司章程》回购股份相关条款的议案
    √
    22
    关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案
    √
    累积投票议案
    23.00
    关于公司董事会换届选举董事的议案
    应选董事(6)人
    23.01
    薛济萍
    √
    23.02
    薛驰
    √
    23.03
    陆伟
    √
    23.04
    沈一春
    √
    23.05
    何金良
    √
    23.06
    林金桐
    √
    24.00
    关于公司董事会换届选举独立董事的议案
    应选独立董事(3)人
    24.01
    朱嵘
    √
    24.02
    吴大卫
    √
    24.03
    郑杭斌
    √
    25.00
    关于公司监事会换届选举监事的议案
    应选监事(3)人
    25.01
    薛如根
    √
    25.02
    林峰
    √
    25.03
    杨华勇
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    第1-18项议案由公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十一次
会议提交,相关公告于2019年4月29日披露;第19-21项议案由公司第六届董事会第
二十四次会议和第六届监事会第二十次会议提交,相关公告于2019年3月25日披露。
第22-25项议案由公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十二次会
议提交,相关公告于2019年5月31日披露。相关公告的披露媒体是《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    2、 特别决议议案:13、15、16、21
    3、 对中小投资者单独计票的议案:7、9、10、11、12、13、14、15、16、17
、18、19、20、21、22、23、24、25
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:12
    应回避表决的关联股东名称:中天科技集团有限公司
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    特此公告。
    江苏中天科技股份有限公司董事会
    2019年5月30日
    ? 报备文件
    (一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    江苏中天科技股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2018年年度股东
大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    江苏中天科技股份有限公司2018年度董事会工作报告
    2
    江苏中天科技股份有限公司2018年度监事会工作报告
    3
    江苏中天科技股份有限公司2018年年度报告
    4
    江苏中天科技股份有限公司2018年年度报告摘要
    5
    江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(201
8年度)
    6
    江苏中天科技股份有限公司2018年度
    独立董事述职报告
    7
    江苏中天科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告
    8
    江苏中天科技股份有限公司2018年度财务决算报告
    9
    江苏中天科技股份有限公司2018年度利润分配方案
    10
    关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议
案
    11
    关于公司高级管理人员2018年薪酬方案的议案
    12
    关于2019年日常经营性关联交易预计发生金额的议案
    13
    关于为控股子公司2019年银行综合授信提供担保的议案
    14
    关于制定《江苏中天科技股份有限公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规
划》的议案
    15
    关于修订《公司章程》董监高任职相关条款的议案
    16
    关于修订《公司章程》利润分配政策相关条款的议案
    17
    关于修订《股东大会议事规则》的议案
    18
    关于修订《董事会议事规则》的议案
    19.00
    关于回购公司股份事项部分内容调整的议案
    19.01
    回购股份的目的
    19.02
    拟回购股份的价格
    19.03
    拟回购股份的数量或金额
    20
    关于制定公司《奖励基金管理办法》的议案
    21
    关于修订《公司章程》回购股份相关条款的议案
    22
    关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案
    序号
    累积投票议案名称
    投票数
    23.00
    关于公司董事会换届选举董事的议案
    应选董事(6)人
    23.01
    薛济萍
    23.02
    薛驰
    23.03
    陆伟
    23.04
    沈一春
    23.05
    何金良
    23.06
    林金桐
    24.00
    关于公司董事会换届选举独立董事的议案
    应选独立董事(3)人
    24.01
    朱嵘
    24.02
    吴大卫
    24.03
    郑杭斌
    25.00
    关于公司监事会换届选举监事的议案
    应选监事(3)人
    25.01
    薛如根
    25.02
    林峰
    25.03
    杨华勇
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-05-31](600522)中天科技:关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告
    1
    证券代码:600522 证券简称:中天科技 编号:临2019-051 转债代码:110051
 转债简称:中天转债 江苏中天科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项
目实施主体及实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。 江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司
”)于2019年5月30日召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更部
分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。 公司拟将公开发行A股可转换
公司债券的募集资金投资项目“110MWp分布式光伏项目”的实施主体由中天光伏技
术有限公司变更为中天光伏技术有限公司及其子公司,实施地点范围从南通市如东
县工业园区扩大至江苏省南通地区、盐城地区、徐州地区及湖北省老河口地区。 
本议案尚需提交股东大会审议。 一、募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管
理委员会证监许可[2018]1626号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》的核准,本公司向社会公开发行面值总额3,965,120,000.0
0元可转换公司债券,期限6年,发行价格为100元/张,共计39,651,200张,募集资
金总额为人民币3,965,120,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币42,396,560.00
元,公司实际收到主承销商高盛高华证券有限责任公司汇入的募集资金为人民币3,9
22,723,440.00元。上述募集资金净额3,922,723,440.00元已于2019年3月6日存入
公司在交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行开立的账号为3260086050181
70122346的募集资金专用账户内。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资
金到位情况进行了审验,并出具中兴华验字(2019)第020009号《验资报告》。 
根据本次公开发行A股可转换公司债券实际募集资金情况,各募投项目拟使用募集资金金额具体情况如下: (单位:万元)
    序号
    项目名称
    经备案投资额
    调整后计划使用募集资金
    1
    950MWh分布式储能电站项目
    1,614,000,000.00
    1,577,636,100.00
    2
    序号
    项目名称
    经备案投资额
    调整后计划使用募集资金
    2
    大尺寸光纤预制棒智能化改造项目
    1,020,000,000.00
    947,227,700.00
    3
    110MWp分布式光伏项目
    585,265,300.00
    378,639,400.00
    4
    高性能绝缘薄膜研发及产业化项目
    600,000,000.00
    357,573,200.00
    5
    超耐候聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目
    110,000,000.00
    80,749,400.00
    6
    高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目
    30,000,000.00
    23,294,800.00
    7
    补充流动资金
    600,000,000.00
    557,602,840.00
    合计
    4,559,265,300.00
    3,922,723,440.00
    二、变更部分募投项目实施地点及实施主体的具体情况和原因 (一)原项目的
基本情况 根据公司《公开发行A股可转换公司债券的预案》,本次拟变更部分募集
资金项目实施主体及实施地点的募投项目是公司公开发行A股可转换公司债券募集
资金投资项目之一——110MWp分布式光伏发电项目,该项目核准投资额为58,526.53
万元,预计募集资金投入金额为37,863.94万元,项目原计划在南通市如东县工业
园区厂房及附属用房屋顶建设分布式光伏电站,总装机容量为110MWp。 (二)变更
原项目实施地点及实施主体的原因 公司作为国内领先的分布式光伏项目建设方和
运营方,长期以来一贯坚持强强联合、互利互惠的合作原则,基于分布式光伏项目
较长的运营合作周期,具备长期稳定合作关系的优质客户是公司项目开发的首选伙
伴。而此类客户的屋顶资源往往不局限于一地,分布范围较广,江苏省内及省外均
有布点。因此在前期良好合作的基础上,寻求与优质客户在多地进行长期稳定合作
。 为确保本次募集资金可以利用更多的优质屋顶资源建设分布式光伏电站,更符合
项目实际建设需求,提升开发项目的质量,并加快项目建设进度,公司拟变更募集
资金“110MWp分布式光伏发电项目”实施主体及实施地点。 (三)原项目具体变
更情况 为稳步有力推进电站建设,提高电站后续管理和运维质量,确保该项目使用
优质的厂房及屋顶资源建设分布式光伏电站,根据公司光伏电站建设规划,公司拟
计划将“110MWp分布式光伏发电项目”的实施主体由中天光伏技术有限公司变更为
中天光伏技术有限公司及其子公司,实施地点范围从南通市如东县工业园区扩大至
江苏省南通地区、盐城地区、徐州地区及湖北省老河口地区,总装机容量、总投资
、建设期等均不发生变化。 三、变更募投项目实施地点及实施主体对公司的影响及风险提示
    3
    本次公开发行A股可转换公司债券募集资金项目“110MWp分布式光伏项目”变更
实施主体及实施地点事项,没有改变募集资金的使用方向,不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形。本项目所面临的的风险与公司公开发行A股可转换
公司债券募集说明书中提示可能存在的风险仍然相同。募投项目的实施地点变更后
,将加快公司募投项目的实施建设,提高募集资金使用效率,不会对募集资金投资
项目实施构成不利影响。公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定,加强募
集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效,实现公司与 全
体投资者利益的最大化。 四、项目审批备案情况 公司本次变更“110MWp分布式光
伏项目”实施主体及实施地点事项部分备案文件正在申请办理过程中。 五、独立董
事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见 (一)独立董事意见 公司
本次变更“110MWp分布式光伏项目”实施主体及实施地点,是根据当前业务开展的
实际需要做出的决定,有利于公司未来的持续发展,符合公司和全体股东利益,不
存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次变更“110MWp分布式光伏项目”实
施主体及实施地点,相关议案尚需提交股东大会审议,程序符合《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等有关规
定。同意变更“110MWp分布式光伏项目”实施主体及实施地点。 (二)监事会意见
 公司于2019年5月30日召开第六届监事会第二十二次会议,审议通过了公司《关于
变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。监事会认为,公司本次
变更“110MWp分布式光伏项目”实施主体及实施地点,是根据当前业务开展的实际
需要做出的决定,有利于提高募集资金使用效率,符合公司和全体股东利益,不存
在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次变更“110MWp分布式光伏项目”实施
主体及实施地点事项尚需提交股东大会审议,程序符合《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。同意
公司变更“110MWp分布式光伏项目”实施主体及实施地点事宜。
    4
    (三)保荐机构核查意见 高盛高华证券有限责任公司认为,中天科技本次变更
募集资金投资项目实施主体及实施地点事项经过公司董事会、监事会审议,独立董
事发表了明确的同意意见,相关事项尚需提交股东大会审议,符合《上海证券交易
所股票上市规则》、《上交所募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》等
法规和制度的规定,保荐机构对本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地
点事项无异议。 六、提交股东大会审议的相关事宜 根据《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法(2013修订)》及公司《募集资金管理办法》的要求,公司本次变
更部分募集资金项目实施主体及实施地点事项需提交股东大会审议。 七、备查文件
目录 1、《江苏中天科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议》; 2、
《江苏中天科技股份有限公司第六届监事会第二十二会议决议》; 3、《江苏中天
科技股份有限公司独立董事关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地
点的独立意见》; 4、《高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公
司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点之核查意见》。 特此公告。 江
苏中天科技股份有限公司董事会 二〇一九年五月三十日

[2019-05-31](600522)中天科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
    1
    证券代码:600522 证券简称:中天科技 编号:临2019-052 转债代码:110051
 转债简称:中天转债 江苏中天科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。 江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)于2019
年5月30日召开了第六届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》。 为了提高募集资金使用效率,增加闲置资金
收益,并根据募集资金使用进度,在不影响募集资金使用的情况下,公司拟使用 20
17 年非公开发行股票不超过2亿元的闲置募集资金以及 2019 年公开发行可转换公
司债券不超过 3亿元的闲置募集资金进行现金管理,适时购买产品期限在一年以内
的安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款,投资有效期为自本次董事
会审议通过之日起一年。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关
于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3222
号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)股票455,301,455股,发行价格人
民币9.62元/股,募集资金总额人民币4,379,999,997.10元,扣除发行费用后实际
募集资金净额为人民币4,301,159,997.15元。上述募集资金净额4,301,159,997.15
元已于2017年1月24日存入公司在交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行开
立的账号为326008605018170106226的募集资金专用账户内。中兴华会计师事务所
(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具中兴华验字(2017)第020003号《验资报告》。
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626号文《关于核准江苏中天科技
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准,本公司向社会公开发行面
值总额3,965,120,000.00元可转换公司债券,期限6年,发行价格为100元/张,共计
39,651,200张,募集资金总额为人民币3,965,120,000.00元,扣除承销及保荐费用
人民币42,396,560.00元,公司实际收到主承销商高盛高华证券有限责任公司汇入
的募集资金为人民币3,922,723,440.00元。上述募集资金净额3,922,723,440.00元
已于2019年3月6日存入公司在交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行开立
的账号为326008605018170122346的募集资金专用账户内。中兴华会计师事务所(特
殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具中兴华验字(2019)第020009号《验
    2
    资报告》。 二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议程序 公司第
六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第二十二次会议审议通过了关于《使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不变相改变募集资金用途和保证
不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,拟对2017年非公开发行股票不超过2亿
元的闲置募集资金以及2019年公开发行可转换公司债券不超过3亿元的闲置募集资
金进行现金管理,适时购买产品期限在一年以内的安全性、流动性较高的保本型理
财产品或结构性存款。投资有效期为公司第六届董事会第二十六次会议审议通过之
日起一年。 三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 为提高募集
资金使用效率,合理利用闲置募集资金,根据《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法(2013年修订)》的相关规定,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金
使用,不存在变相改变募集资金用途的情况下,公司拟利用闲置募集资金进行现金
管理,增加资金收益,为公司和股东获取更多的投资回报。 1. 投资额度及期限 
公司拟对 2017 年非公开发行股票不超过 2亿元的闲置募集资金以及 2019 年公开
发行可转换公司债券不超过 3亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过1
2个月;在上述额度及投资有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到
期后归还至募集资金专户。 2. 投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险,对产
品进行严格评估、筛选,将闲置募集资金进行现金管理,适时购买产品期限在一年
以内的安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。 3. 投资有效期 自
公司第六届董事会第二十六次会议审议通过之日起一年。 4、资金来源 部分暂时闲
置募集资金。 5. 资金管理 使用闲置募集资金进行现金管理,投资产品不得用于
质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途,开立或注销产品专用
结算账户的,公司将及时报上海证券交易所备案并公告。 6. 实施方式
    公司董事会审议通过该议案后,在投资额度范围内授权公司董事长行使该项投


    3
    资决策权,财务负责人具体办理相关事宜。 7、信息披露 公司将根据上海证券
交易所等监管机构的有关规定,充分做好相关信息披露工作。 四、风险控制措施 
(一)投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金
项目正常进行。 (二)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,
必要时可以聘请专业机构进行审计。 (三)公司将严格根据中国证监会和上海证券
交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。 (四)公司财务部将及时分析和跟
踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,
将及时采取相应措施,控制投资风险。 五、对公司的影响 (一)本次使用部分闲
置募集资金进行现金管理,是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理,不影响募集
资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为。 (二)通过
进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,提高公司的资金使用效率,
为公司股东带来更多的投资回报。 六、专项意见 1、独立董事意见 公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率,不会影响募投项目的正
常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司根据中国证监
会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《
上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定履行了必要的
审议程序,符合监管要求。同意公司使用 2017 年非公开发行股票不超过2亿元的闲
置募集资金以及 2019 年公开发行可转换公司债券不超过3亿元的闲置募集资金进
行现金管理,适时购买产品期限在一年以内的安全性、流动性较高的保本型理财产
品或结构性存款,投资有效期为自本次董事会审议通过之日起一年。 2、监事会意见
    公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项及相关审议程序符合中国证监会
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。本次使用
    4
    部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率,不会影响募投
项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司
使用 2017 年非公开发行股票不超过 2 亿元的闲置募集资金以及 2019 年公开发行
可转换公司债券不超过 3亿元的闲置募集资金进行现金管理,适时购买产品期限在
一年以内的安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款,有效期为自本次
董事会审议通过之日起一年。 3、保荐机构意见 中天科技本次使用部分闲置募集
资金进行现金管理的行为未变相改变募集资金用途,未影响募集资金投资计划的正
常进行。中天科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为已经公司董事会
、监事会审议批准,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的审批程序,保
荐机构同意中天科技实施上述事项。 七、备查文件 《高盛高华证券有限责任公司
关于江苏中天科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之核查意见》 
特此公告。 江苏中天科技股份有限公司董事会 二〇一九年五月三十日

    ★★机构调研
    调研时间:2016年09月13日
    调研公司:高盛(亚洲),惠理基金,惠理基金,三菱日联证券,三井住友资管
    接待人:董事会秘书:杨栋云,证券事务代表:曹李博
    调研内容:(一)光通信业务
1、问:公司光通信业务介绍?
   答:光通信行业是公司1992年进入的第一个产业领域,经过二十多年深耕,现已
具备光纤预制棒-光纤-光缆-特种光缆全产业链,通信运营商集采与广电、电网、
铁路、国防等细分市场销售相结合,以光缆市场优势带动光纤的消耗,以及高毛利
率的光棒,保证了光通信产业链收入规模和毛利率的提升。目前光通信业务是公司
主要的收入(不含有色金属贸易)和利润来源。
2、问:公司光纤预制棒和光纤的产能?
   答:公司初始投资11.8亿元募集资金,用于建设400吨光棒项目,达产后通过技
术改造,光棒产能目前达到800吨,2017年光棒产能将进一步提升;光纤产能经过技
术改造也有较大增量,目前为3000万芯公里,到2016年底可到达到3500万芯公里。
3、问:公司光纤预制棒的优势?
   答:目前国内光棒企业都存在与外方合资或被外方控股,中天科技光棒企业是唯
一一家全资控股的,在财务上收益全部归中天科技,利润贡献突出;其次是公司拥
有完全自主知识产权,人才、技术、设备、工艺有机组合,形成壁垒,公司在购买
日立专利、技术的基础上消化、创新,添置少量设备的情况下实现光棒产能的大幅
提升;三是公司光棒的技术路线为全合成法,占光棒生产成本90%以上的套管不用
外购,而是与芯棒一步合成,速率高,成本低,因此光棒的毛利率较高。
4、问:公司如何看待光通信行业的未来走向和竞争?
   答:2015年下半年光纤开始了量价齐升的趋势,并一直延续,包括中天科技在内
的光通信企业都实现了业绩的大幅增长。16年下半年,通信运营商开启了新一轮光
纤光缆集采,将保证行业2016-2017 年的良好局面。目前光纤供不应求主要是受制
于光棒产能,光棒存在较高的技术壁垒,产能扩充有限,目前国内只有主流光纤供
应商可以生产,并且商务部对进口预制棒的反倾销裁定会持续有效,这在一定程度
上抑制了光纤产能的扩充。因此在光纤需求提升的情况下,产能扩充在短期内不会
对行业造成冲击,中天科技具有光棒全产业链的企业将是最大的受益者。从长远来
看,我国光通信覆盖仍有很多空白,通信运营商在固网宽带方面的投资会持续,高
速度、大容量、长距离、低损耗等要求越来越高必然导致原有网络的升级改造,尚
未建设的5G以及云计算、物联网、大数据、VR等新需求有待爆发,国外光纤也处于
供不应求状态,以上因素会支撑光通信行业保持增长趋势。
(二)电力传输业务
1、问:公司电力传输业务介绍?
   答:公司在光缆产品基础上创新开发了光纤复合架空地线(OPGW)等特种光缆,
以这一优势产品在电网市场占据了排名第一的市场份额,为公司电网市场的开拓打
下了坚实基础。公司以此为契机,经营电网市场十多年,特种导线为公司赢得电网
市场的话语权,公司的电力金具、光缆金具与OPGW、特种导线形成配套,参与了多
个电网重大工程项目。近两年公司电力产品收入增长会比较快。
2、问:公司特种导线产品介绍?
   答:公司收购上海铝线厂有效资产,与宝钢特钢中心合作研发新材料,在传统铝
导线中加入其他有色金属,提升导线的导电率,降低线路的电量损耗,有利于减少
发电造成的环境污染;在导线结构上进行创新,减少架空导线的弧垂,从而减少了
铁塔的数量,缓解了走廊资源的紧张状况。公司自主研发的耐热、节能、增强、扩
容等系列的特种导线,分别在材料、工艺、结构方面进行革新,从整体上节约了电
网建设投资,产品受到国家电网的青睐。目前在特高压等重大输电项目中都会使用
特种导线,但与普通导线相比,采购比例还有很大的增长空间,特种导线的市场前
景仍较为广阔。公司在特种导线技术和新产品方面引领行业,保持优势。
3、问:公司高压、超高压电缆产品介绍?
   答:近期,国家提出建设全球能源互联网的规划,对应的输电线路就是高压、超
高压电缆。公司在激烈竞争的电缆市场中选择毛利率较高的高压、超高压电缆,有
技术支撑,公司在高压直流方面目前已涵盖了±160kV、±200kV、±320kV,±500
kV的产品也有供货。2015年以来,高压电缆产品的收入快速增长,预计近两年产值
及年销售均将达到10亿元以上。
(三)海缆业务
1、问:公司海缆业务介绍?
   答:公司海缆业务包括海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆,目前也在向器件
、设备领域延伸。公司海底电缆产品主要面向海上风电、石油钻井平台,海底光缆
主要面向国防通信市场,产品都占有较高的市场份额。预计海上风电近几年仍会快
速推进,另外,国防通信市场也存在较大的增长空间,足以支撑海缆业务未来的发展。
(四)新能源业务
1、问:公司新能源业务介绍?
   答:公司进入新能源领域,有早期的技术积累和市场基础。公司选择有特色的分
布式光伏电站业务,承建了全国首批18个国家级分布式光伏发电示范区之一的南通
开发区150MWp分布式光伏发电示范区项目,目前已经完成并网,在行业内居于领先
。公司同时生产光伏组件中的光伏背板。另外,瞄准通信市场的储能需求,于2013
年开始涉足储能电池业务,同时对新能源汽车用动力电池进行研发,2014年具备产
能,2015年向主流新能源汽车企业供货。2016年公司动力电池进入工信部《汽车动
力蓄电池行业规范条件》目录(第四批),2016、2017年动力电池营业收入将有较快增长。
2、问:公司分布式光伏电站业务介绍?
   答:在国家调整能源结构、大力发展新能源的政策环境下,分布式光伏发电受到
各级政府和国家电网等能源管理部门的支持。分布式光伏发电是将光伏电站建设在
工业企业或公共建筑、居民建筑的屋顶,电站并网发电直接供给用电企业或其他客
户,自发自用、余量上网的一种模式。相较于集中式光伏电站以及传统发电用电模
式,在补贴发放、电价、电费收缴等方面具有优势。分布式光伏发电业务需要与一
家家工业企业用户进行合作洽谈,选择屋顶资源、经营情况和信用较好的用户,解
决屋顶资源落实、接入并网、收费等问题,与公司一直以来坚持的“精细制造”文
化相吻合。公司分布式发电所需的组件进行采购,背板、支架、线缆、附件产品均
为自产。目前公司已并网150MW分布式光伏电站,为国内分布式并网量最大的运营
商,我们计划快速推进此项业务。
3、问:公司锂电池业务介绍?
   答:公司瞄准了自身具有优势的通信市场中的基站储能电池,进行研发,规划产
能6000万A?h。同时公司在新能源汽车动力电池的研发、认证、试验方面做了充分
的准备工作,目前动力电池产品已批量供货,与北汽、东风、亚星、金龙等汽车企
业建立了合作伙伴关系,销售收入也会快速增长。目前公司动力电池产能正在快速
的提升,正逢新能源汽车快速发展的市场机遇。未来,公司将储能系统与动力电池并重。
(五)公司增发情况
1、问:公司增发方案的基本情况?
   答:公司本次非公开发行拟募集资金总额为不超过43.8亿元,发行价格为不低于
6.52元/股,发行数量为不超过671,779,141股。其中发行价格调整是因为公司实施
了2015年度利润分配方案:每10股以未分配利润送3股、以资本公积金转增12股并
派发现金红利1.00元(含税),送转实施完成后,股价除权除息,发行底价相应由
原来的16.39元调整为6.52元。
2、问:各投资项目的基本内容?
   答:本次增发计划使用募集资金金额为:新能源汽车用领航源动力高性能锂电池
系列产品研究及产业化项目18亿元,能源互联网用海底光电缆研发及产业化项目9
亿元,海底观测网用连接设备研发及产业化项目5亿元,特种光纤系列产品研发及产
业化项目3.5亿元,新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目1亿元,补充流动资
金7.3亿元。
3、问:增发目前的进度?
   答:2016 年7月20日,公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反
馈意见通知书》(161454号)。2016 年8月5日,公司六届四次董事会审议通过了
《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》,本次非公开发行募集资金金额调整
为不超过438,000万元(含发行费用),发行数量调整为不超过671,779,141股,发
行方案其他内容不变。2016年8月8日,本公司披露了证监会反馈回复的相关文件。
目前发行处于证监会审核工作流程。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-05-21 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.40 成交量:12307.53万股 成交金额:131850.15万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营|15494.28      |--            |
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司北京金融大街证券营|3748.88       |--            |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券|3401.11       |--            |
|营业部                                |              |              |
|申万宏源证券有限公司绍兴中兴南路证券营|2593.34       |--            |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部|2200.22       |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华安证券股份有限公司深圳深南西路证券营|--            |1681.70       |
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司北京金融大街证券营|--            |1570.48       |
|业部                                  |              |              |
|天风证券股份有限公司资阳广场路证券营业|--            |1237.71       |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业|--            |962.31        |
|部                                    |              |              |
|华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营|--            |921.04        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-02-19|8.56  |139.67  |1195.58 |中信证券股份有|招商证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海红宝|限公司上海世纪|
|          |      |        |        |石路证券营业部|大道证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-14|203593.44 |4643.22   |0.00    |0.21      |203593.44   |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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