最新提示


        ≈≈中天科技600522≈≈(更新:19.10.09)
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最新提示:1)2019年三季预约披露:2019年10月30日
         2)10月09日(600522)中天科技:关于以集中竞价交易方式回购股份进展的
           公告
(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本301657万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:2019
           -07-15;除权除息日:2019-07-16;红利发放日:2019-07-16;
机构调研:1)2016年09月13日机构到上市公司调研(详见后)
●19-06-30 净利润:108559.61万 同比增:2.16 营业收入:185.77亿 同比增:18.34
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  主要指标(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.3589│  0.1679│  0.6920│  0.5328│  0.3466
每股净资产      │  6.4180│  6.3469│  6.2862│  6.1337│  5.9104
每股资本公积金  │  2.4839│  2.4839│  2.4839│  2.4825│  2.4860
每股未分配利润  │  2.8589│  2.5604│  2.3925│  2.2947│  2.1080
加权净资产收益率│  5.5000│  2.6700│ 11.3300│  8.8700│  5.9300
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按最新总股本计算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.3541│  0.1679│  0.6919│  0.5328│  0.3466
每股净资产      │  6.5675│  6.5899│  6.2862│  6.1337│  5.9104
每股资本公积金  │  2.4839│  2.4839│  2.4839│  2.4825│  2.4860
每股未分配利润  │  2.8589│  2.5604│  2.3925│  2.2947│  2.1080
摊薄净资产收益率│  5.3912│  2.5480│ 11.0074│  8.6865│  5.8553
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A 股简称:中天科技 代码:600522 │总股本(万):306608.1054│法人:薛济萍
上市日期:2002-10-24 发行价:5.4│A 股  (万):306608.1054│总经理:陆伟
上市推荐:华泰证券股份有限公司,东方证券股份有限公司│                      │行业:电气机械及器材制造业
主承销商:华泰证券有限责任公司 │主营范围:光纤通信和电力传输、新能源
电话:0513-83599505 董秘:杨栋云│
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│    0.3589│    0.1679
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    2018年        │    0.6920│    0.5328│    0.3466│    0.1460
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    2017年        │    0.5910│    0.4770│    0.3180│    0.3180
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    2016年        │    0.6080│    0.4386│    0.2787│    0.3020
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.3950│    0.2648│    0.1817│    0.1973
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[2019-10-09](600522)中天科技:关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告

    1
    证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:临2019-084
    转债代码:110051 转债简称:中天转债
    转股代码:190051 转股简称:中天转股
    江苏中天科技股份有限公司
    关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技股份”或“公司”)于2018
年12月1日和2018年12月18日分别召开了第六届董事会第二十一次会议和2018年第一
次临时股东大会,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
》。
    2018年12月26日,公司披露了《江苏中天科技股份有限公司关于以集中竞价交
易方式回购公司股份的回购报告书》,并于2018年12月27日披露了《江苏中天科技
股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》。公司分别于2019年1
月4日、2019年1月19日、2019年2月1日、2019年3月5日披露了《江苏中天科技股份
有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告》、《江苏中天科技股份有
限公司关于回购股份比例达到总股本1%暨回购进展公告》、《江苏中天科技股份有
限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告》、《江苏中天科技股份有限
公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告》。
    2019年3月22日公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购公
司股份事项部分内容调整的议案》,于2019年3月25日披露了《江苏中天科技股份
有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告(修订版)》。
    公司分别于2019年4月2日、2019年5月7日、2019年6月4日披露了《江苏中天科
技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告》。
    2019年6月13日公司召开2018年年度股东大会审议通过了《关于回购公司股份事
项部分内容调整的议案》,于2019年6月20日披露了《江苏中天科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书(修订版)》。公司分别于201
9年7月2日、2019年8月2日、2019年9月3日披露了《江苏中天科技股份有限公司关
于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告》,具体内容详见公司刊登在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的
相关公告。
    2
    根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,公司在回购
股份期间,每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购
股份进展情况公告如下:
    2019年9月,公司未回购股份。截至2019年9月30日,公司已累计回购股份49,50
5,125股,占公司总股本的比例为1.61%,购买的最高价为8.56元/股、最低价为7.8
6元/股,已支付的总金额为412,235,376.55元(不含印花税、佣金等交易费用)。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。
    公司后续将根据有关规定的要求,实施股份回购并及时履行信息披露义务,敬
请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    江苏中天科技股份有限公司董事会
    二〇一九年十月八日

[2019-10-09](600522)中天科技:关于可转债转股结果暨股份变动公告

    1
    证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:临2019-085
    转债代码:110051 转债简称:中天转债
    转股代码:190051 转股简称:中天转股
    江苏中天科技股份有限公司
    关于可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 转股情况:截至2019年9月30日,累计共有87,000元“中天转债”已转换成公
司股票,因转股形成的股份数量为8,533股,占可转债转股前公司已发行股份总额
的0.0003%。
    ? 未转股可转债情况:截至2019年9月30日,尚未转股的可转债金额为3,965,03
3,000元,占“中天转债”发行总量的99.9978%。
    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626号文《关于核准江苏中天科技
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准,江苏中天科技股份有限公
司(以下简称“中天科技股份”或“公司”)于2019年2月28日向社会公开发行面值
总额3,965,120,000.00元可转换公司债券,每张面值100元,共计39,651,200张,
募集资金总额为人民币3,965,120,000.00元,期限6年。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2019]41号文同意,公司396,512万元可转换
公司债券于2019年3月22日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“中天转债”
,债券代码“110051”。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《江苏中天科技股份有限公
司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“中天转债”
自2019年9月6日起可转换为公司A股普通股,初始转股价格为10.29元/股。2019年7
月16日,公司2018年年度权益分派事宜实施完毕,“中天转债”的转股价格由10.2
9元/股调整为10.19元/股。
    二、可转债本次转股情况
    “中天转债”转股期起止日期为2019年9月6日至2025年2月27日。
    2
    “中天转债”自2019年9月6日至2019年9月30日期间,转股的金额为87,000元,
因转股形成的股份数量为8,533股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0003%
。截至2019年9月30日,累计有87,000元“中天转债”转成公司股票,因转股形成
的股份数量为8,533股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0003%。尚未转股
的“中天转债”金额为人民币3,965,033,000元,占“中天转债”发行总量的比例为
99.9978%。
    三、股本变动情况
    本次可转债转股后,公司股本结构变动如下:
    单位:股
    股份类别
    变动前
    (2019年9月5日)
    本次可转债转股
    变动后
    (2019年9月30日)
    有限售条件流通股
    0
    0
    0
    无限售条件流通股
    3,066,072,521
    8,533
    3,066,081,054
    总股本
    3,066,072,521
    8,533
    3,066,081,054
    四、其他
    联系人:江苏中天科技股份有限公司证券部
    咨询电话:0513-83599505。
    特此公告。
    江苏中天科技股份有限公司董事会
    二〇一九年十月八日

[2019-09-26](600522)中天科技:关于控股股东部分股份解除质押的公告

    1
    证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:临2019-082
    转债代码:110051 转债简称:中天转债
    江苏中天科技股份有限公司
    关于控股股东部分股份解除质押的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技股份”或“公司”)于2019
年9月25日收到控股股东中天科技集团有限公司(以下简称“中天科技集团”)将其
持有的公司部分股份解除质押的通知。中天科技集团将其持有的原质押给中国工商
银行股份有限公司如东支行的公司22,000,000股无限售条件流通股(占公司总股本
的 0.72%)解除质押,并于2019年9月23日在中国证券登记结算有限责任公司办理
完成了解除股份质押登记手续。
    截至本公告日,中天科技集团直接持有公司股份768,007,883股,占公司总股本
的25.05%。本次解除质押后,中天科技集团累计质押公司股份15,900,000股,占中
天科技集团持有公司股份总数的2.07%,占公司总股本的0.52%。
    特此公告。
    江苏中天科技股份有限公司董事会
    二〇一九年九月二十五日

[2019-09-26](600522)中天科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    1
    证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:临2019-083
    转债代码:110051 转债简称:中天转债
    江苏中天科技股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技股份”或“公司”)于2019
年5月30日召开第六届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金使用的情况下,公司
使用 2017 年非公开发行股票不超过2亿元的闲置募集资金以及 2019 年公开发行
可转换公司债券不超过 3亿元的闲置募集资金进行现金管理,适时购买产品期限在
一年以内的安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款,投资有效期为自
第六届董事会第二十六次会议审议通过之日起一年。具体内容详见2019年5月31日公
司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的公告》。
    截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期,
已收回本金人民币 10,000万元,并取得收益人民币 942,739.73元,详见2019年9月
17日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易
所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理到期赎回的公告》。
    一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
    序号
    受托方
    产品名称
    产品类型
    认购金额(万元)
    预期年化收益率
    认购期限
    1
    中国民生银行股份有限公司南京分行
    挂钩利率结构性存款(SDGA191165)
    保本保证收益型
    10,000
    3.75%
    2019年9月24日至2020年3月24日
    合计
    10,000
    -
    -
    关联关系说明:公司与中国民生银行股份有限公司南京分行无关联关系,不构
成关联交易。
    二、风险控制措施
    2
    (一)公司严格遵守中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
 年修订)》等法律、法规及规范性文件的要求:在募集资金进行现金管理期间,
针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品,不得影响募集资金投资计划
正常进行。 (二)公司财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财
产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施
,控制投资风险。 (三)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和
检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    三、对公司的影响 (一)公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是利用暂
时闲置的募集资金进行现金管理,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存
在变相改变募集资金用途的行为。 (二)通过进行适度的低风险短期理财,能获
得一定的投资效益,提高公司的资金使用效率。
    四、截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
    截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的总金额为5
0,000万元,未超过董事会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度
。具体情况如下:
    序号
    受托方
    产品名称
    产品类型
    认购金额(万元)
    预期年化收益率
    认购期限
    1
    交通银行股份有限公司南通分行
    交通银行蕴通财富结构性存款9个月
    期限结构型
    20,000
    3.78%
    2019年6月6日至2020年3月6日
    2
    中国民生银行股份有限公司南京分行
    与利率挂钩的结构性产品(SDGA190685)
    结构性存款类
    10,000
    3.89%
    2019年6月6日至2019年12月6日
    3
    中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行
    “汇利丰”2019年第5093期对公定制人民币结构性存款产品
    保本浮动收益
    10,000
    3.80%或3.75%
    2019年6月12日至2020年3月11日
    4
    中国民生银行股份有限公司南京分行
    挂钩利率结构性存款(SDGA191165)
    保本保证收益型
    10,000
    3.75%
    2019年9月24日至2020年3月24日
    合计
    50,000
    -
    -
    3
    五、备查文件
    1、《中国民生银行结构性存款产品合同》
    特此公告。
    江苏中天科技股份有限公司董事会
    二〇一九年九月二十五日

[2019-09-25](600522)中天科技:关于中标高压直流海底电缆项目的公告

    1
    证券代码:600522 证券简称:中天科技 编号:临2019-081
    转债代码:110051 转债简称:中天转债
    江苏中天科技股份有限公司
    关于中标高压直流海底电缆项目的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2019年9月24日,江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技股份”或“
公司”)收到三峡国际招标有限责任公司发来的《中标通知书》,确认中天科技股
份为三峡新能源江苏如东800MW(H6、H10)海上风电项目直流电缆采购及敷设项目
中标人,现将具体中标情况公告如下:
    一、中标项目概况
    1、项目名称:三峡新能源江苏如东800MW(H6、H10)海上风电项目直流电缆采
购及敷设
    2、中标单位:江苏中天科技股份有限公司
    3、中标产品: ±400kV直流海缆/陆缆、附件及施工
    4、中标金额:约15.11亿元
    5、执行周期:本次中标项目将于2019年10月开始执行,2021年3月执行完毕本
次中标项目。
    二、本次项目执行对公司的影响
    三峡新能源江苏如东800MW(H6、H10)海上风电项目采用柔性直流输电技术传
输电能,电压等级达±400kV,为我国首次应用的最高电压等级的直流海缆输电工程
。中天科技股份将为该项目提供±400kV直流海缆/陆缆、配套附件及海缆敷设施工
总包服务,彰显了中天科技股份在海洋装备领域的综合实力。
    中天科技股份是国内最早开发海底线缆产品的制造商。紧随国家“海洋强国”
的发展战略,公司抢抓机遇,布局产业结构优化,实现“海缆向系统发展,海工向
总包发展”战略。不断丰富海洋系列产品的同时,向海缆配套附件、海缆施工服务
、风机安装及维护等海洋系列产业链进一步延伸,率先实现从海底线缆供应商向海
缆项目整体解决方案系统集成商的转型。
    中天科技股份致力于以更多更优的产品和服务,为全球能源互联网建设提供优
质的技术支持和雄厚的实力保障。先后承担了南网南澳±160kV柔直项目、国网舟山
±200kV柔直项目和国网厦门±320kV柔直项目三个示范工程,提供直流海缆、
    2
    陆缆总计约200km,同时国内率先完成±525kV电压等级直流电缆型式试验,通
过不断加大科研投入和自主创新,有效的支撑公司未来业绩的增长。
    中天科技股份中标三峡新能源江苏如东800MW(H6、H10)海上风电项目有利于
进一步提升和巩固公司在国内外高压海缆产品市场的品牌影响力和市场占有率。上
述中标项目的执行,对公司2020年、2021年经营业绩将有积极的影响,有利于提升
公司整体盈利能力。
    三、风险提示
    公司将按照项目及相关约束性文件要求组织生产、交付工作,但在执行过程中
,若受不可抗力因素影响,项目实际执行情况存在变动的可能性和风险,敬请广大
投资者谨慎决策,注意防范投资风险。
    特此公告。
    江苏中天科技股份有限公司董事会
    二〇一九年九月二十四日

[2019-09-24]中天科技(600522):中天科技中标15亿元海底电缆项目
    ▇上海证券报
  中天科技公告,9月24日,公司收到《中标通知书》,确认公司为三峡新能源江
苏如东800MW(H6、H10)海上风电项目直流电缆采购及敷设项目中标人,中标金额
约15.11亿元。该项目将于2019年10月开始执行,2021年3月执行完毕,对公司2020
年、2021年经营业绩将有积极的影响。

[2019-09-18](600522)中天科技:2019年第一次临时股东大会决议公告

    证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:2019-080
    转债代码:110051 转债简称:中天转债
    江苏中天科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年9月17日
    (二) 股东大会召开的地点:江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾
馆会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    28
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    806,823,682
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    26.3145
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司第七届董事会召集。公司董事长薛济萍先生因公出差未能
出席本次股东大会,公司副董事长薛驰先生主持了本次股东大会现场会议。会议采
用现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《
公司法》和《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事9人,出席7人,董事长薛济萍先生因公出差未能出席本次会议
,独立董事朱嵘先生因工作原因未能出席会议;
    2、公司在任监事3人,出席2人;监事林峰先生因工作原因未能出席会议;
    3、董事会秘书杨栋云女士出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:关于增加与部分关联方2019年日常经营性关联交易的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    38,660,099
    99.5988
    140,500
    0.3619
    15,200
    0.0393
    2、 议案名称:关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动
资金的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    806,731,382
    99.9885
    82,300
    0.0102
    10,000
    0.0013
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    关于增加与部分关联方2019年日常经营性关联交易的议案
    38,660,099
    99.5988
    140,500
    0.3619
    15,200
    0.0393
    2
    关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
    38,723,499
    99.7622
    82,300
    0.2120
    10,000
    0.0258
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    1、 出席本次股东大会的股东和股东代理人人数为28人;
    2、 出席本次股东大会有表决权的股份数为806,823,682股,占公司有表决权股
份总数的比例为26.3145%;
    3、 本次股东大会全部议案为普通决议议案,由出席会议股东或股东代表所持
有效表决权1/2以上表决通过;
    4、 全部议案对中小投资者单独计票,并单独披露。
    5、 第1项议案为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东中天科技集团有限公
司、薛济萍回避表决。
    6、全部议案均表决通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:江苏正东律师事务所
    律师:王军、陈霞
    2、 律师见证结论意见:
    本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规
定,符合中天科技股份的《公司章程》;本次股东大会的召集人的资格和出席会议
人员的资格合法、有效;提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明
,无新增或临时提案;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
    四、 备查文件目录
    1、 《江苏中天科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》;
    2、 《江苏正东律师事务所关于江苏中天科技股份有限公司2019年第一次临时
股东大会所涉相关问题之法律意见书》;
    江苏中天科技股份有限公司
    2019年9月17日

[2019-09-17](600522)中天科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

    1
    证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:临2019-079
    转债代码:110051 转债简称:中天转债
    江苏中天科技股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技股份”或“公司”)于2019
年5月30日召开第六届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金使用的情况下,公司
使用 2017 年非公开发行股票不超过2亿元的闲置募集资金以及 2019 年公开发行
可转换公司债券不超过 3亿元的闲置募集资金进行现金管理,适时购买产品期限在
一年以内的安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款,投资有效期为自
第六届董事会第二十六次会议审议通过之日起一年。具体内容详见2019年5月31日公
司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的公告》。
    一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理部分产品本次到期赎回的情况
    序号
    受托方
    产品名称
    产品类型
    认购金额(万元)
    认购期限
    实际年化收益率
    收益(元)
    1
    中国银行股份有限公司如东支行
    中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
    保证收益型
    10,000
    2019年6月11日至2019年9月12日
    3.70%
    942,739.73
    上述理财产品购买情况具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露
的《江苏中天科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公
告》(公告编号:2019-066)。
    截至本公告日,上述理财产品已到期赎回,并得到兑付。收回本金人民币 10,0
00万元,并取得收益人民币 942,739.73元,与预期收益相符。上述理财产品本金
及收益已归还至募集资金账户。
    二、截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
    截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的总金额为40,000万


    2
    元,未超过董事会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。具
体情况如下:
    序号
    受托方
    产品名称
    产品类型
    认购金额(万元)
    预期年化收益率
    认购期限
    1
    交通银行股份有限公司南通分行
    交通银行蕴通财富结构性存款9个月
    期限结构型
    20,000
    3.78%
    2019年6月6日至2020年3月6日
    2
    中国民生银行股份有限公司南京分行
    与利率挂钩的结构性产品(SDGA190685)
    结构性存款类
    10,000
    3.89%
    2019年6月6日至2019年12月6日
    3
    中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行
    “汇利丰”2019年第5093期对公定制人民币结构性存款产品
    保本浮动收益
    10,000
    3.80%或3.75%
    2019年6月12日至2020年3月11日
    特此公告。
    江苏中天科技股份有限公司董事会
    二〇一九年九月十六日

[2019-09-03](600522)中天科技:关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告

    1
    证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:临2019-077
    转债代码:110051 转债简称:中天转债
    转股代码:190051 转股简称:中天转股
    江苏中天科技股份有限公司
    关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技股份”或“公司”)于2018
年12月1日和2018年12月18日分别召开了第六届董事会第二十一次会议和2018年第一
次临时股东大会,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
》。
    2018年12月26日,公司披露了《江苏中天科技股份有限公司关于以集中竞价交
易方式回购公司股份的回购报告书》,并于2018年12月27日披露了《江苏中天科技
股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》。公司分别于2019年1
月4日、2019年1月19日、2019年2月1日、2019年3月5日披露了《江苏中天科技股份
有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告》、《江苏中天科技股份有
限公司关于回购股份比例达到总股本1%暨回购进展公告》、《江苏中天科技股份有
限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告》、《江苏中天科技股份有限
公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告》。
    2019年3月22日公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购公
司股份事项部分内容调整的议案》,于2019年3月25日披露了《江苏中天科技股份
有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告(修订版)》。
    公司分别于2019年4月2日、2019年5月7日、2019年6月4日披露了《江苏中天科
技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告》。
    2019年6月13日公司召开2018年年度股东大会审议通过了《关于回购公司股份事
项部分内容调整的议案》,分别于2019年6月20日、2019年7月2日、2019年8月2日
披露了《江苏中天科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购
报告书(修订版)》、《江苏中天科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购
股份进展的公告》、《江苏中天科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股
份进展的公告》,具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《
证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
    2
    根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,公司在回购
股份期间,每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购
股份进展情况公告如下:
    2019年8月,公司未回购股份。截至2019年8月31日,公司已累计回购股份49,50
5,125股,占公司总股本的比例为1.61%,购买的最高价为8.56元/股、最低价为7.8
6元/股,已支付的总金额为412,235,376.55元(不含印花税、佣金等交易费用)。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。
    公司后续将根据有关规定的要求,实施股份回购并及时履行信息披露义务,敬
请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    江苏中天科技股份有限公司董事会
    二〇一九年九月二日

[2019-08-30](600522)中天科技:关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

    1
    证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:临2019-074
    转债代码:110051 转债简称:中天转债
    江苏中天科技股份有限公司关于部分募集资金项目结项
    并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次结项的募投项目为:江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技
股份”或“公司”)2014年非公开发行所有募投项目;2015年发行股份购买资产中
“中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目”、“中天合金高精度无氧铜深加工
技术改造项目”、“江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目”;2017年非公开
发行中“特种光纤系列产品研发及产业化项目”、“海上风电工程施工及运行维护
项目”。
    ? 上述项目结项后节余募集资金安排:公司拟将节余募集资金人民币6,062.87
万元(含部分项目未支付尾款,最终永久补充流动资金金额以股东大会审议通过后
,实际结转当日项目专户资金余额为准)。
    ? 本事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    公司于 2019 年 8月 28日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次
会议审议通过《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金
的议案》,公司2014年非公开发行所有募投项目;2015年发行股份购买资产中“中
天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目”、“中天合金高精度无氧铜深加工技术
改造项目”、“江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目”;2017年非公开发行
中“特种光纤系列产品研发及产业化项目”、“海上风电工程施工及运行维护项目
”已实施完毕并达到预定可使用状态,同意将上述项目予以结项。同时,为提高节
余募集资金使用效率,同意将上述募投项目结项后的节余募集资金6,062.87万元(
含部分项目未支付尾款,最终永久补充流动资金金额以股东大会审议通过后,实际
结转当日项目专户资金余额为准)永久性补充流动资金。本事项尚需提交公司 201
9 年第一次临时股东大会审议,现将有关情况公告如下:
    一、募集资金基本情况
    (一)2014年募集资金的募集
    2
    经中国证监会证监许可【2014】768号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司
非公开发行股票的批复》核准,公司于2014年9月采用非公开发行方式向特定投资
者发行人民币普通股(A股)158,263,300股,每股发行价14.28元,募集资金总额为
人民币2,259,999,924.00元,扣除发行手续费人民币51,979,998.25元,公司于201
4年9月18日实际收到主承销商高盛高华证券有限责任公司(“高盛高华”)汇入公
司在中国工商银行股份有限公司如东支行(“工商银行如东支行”)开立的账号为
1111323129000296650的人民币账户的募集资金为人民币2,208,019,925.75元,并
经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(“中兴华”)出具的中兴华验字(2014
)第JS-040号《验资报告》审验。
    (二)2015年募集资金的募集
    经中国证监会证监许可【2015】2400号文《关于核准江苏中天科技股份有限公
司向中天科技集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公
司于2015年11月向中天科技集团有限公司(“中天科技集团”)发行133,970,782股
、向南通中昱投资股份有限公司(“南通中昱投资”)发行20,297,394股,购买中
天科技集团持有的中天宽带技术有限公司、中天合金技术有限公司100%股权,以及
中天科技集团和南通中昱投资合计持有的江东金具设备有限公司100%股权,交易价
格14.58元/股,交易总对价为224,923万元。
    发行股份购买资产实施完成后,根据证监会上述核准文件,公司于2015年12月
采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)27,272,727股募集配套
资金,每股发行价22.00元,募集资金总额为人民币599,999,994.00元,扣除发行
手续费人民币37,039,989.92元,实际收到主承销商高盛高华汇入的募集资金为人民
币562,960,004.08元。经中兴华出具的中兴华验字(2015)第JS0090号《验资报告
》审验,实际募集资金人民币562,960,004.08元已于2015年12月1日存入公司在交
通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行(“交通银行南通开发区支行”)开
立的账号为326008607018170100727的人民币账户内。
    (三)2017年募集资金的募集
    经中国证监会证监许可【2016】3222号文《关于核准江苏中天科技股份有限公
司非公开发行股票的批复》核准,公司于2017年1月采用非公开发行方式向特定投资
者发行人民币普通股(A股)455,301,455股,每股发行价9.62元,募集资金总额为
人民币4,379,999,997.10元,扣除发行手续费人民币78,839,999.95元,公司于201
7年1月24日实际收到主承销商高盛高华汇入的募集资金为人民币4,301,159,997.15
元。本次募集资金已经中兴华、审验,并出具中兴华验字(2017)第020003号《验
资报告》。
    二、募投项目概况
    3
    1、2014年募集资金的使用计划及变更情况
    (1)募集资金使用计划
    2014年非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过226,000万元,募集
资金扣除发行费用后全部投资于以下项目:(金额单位:人民币万元)
    序号
    项目名称
    项目总投资
    计划使用募集资金
    1
    南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋顶太阳能光伏发电
项目(“150MWp屋顶太阳能光伏发电项目”)
    135,000.00
    135,000.00
    2
    海缆系统工程项目
    53,650.00
    50,000.00
    3
    新能源研发中心建设项目
    6,000.00
    6,000.00
    4
    高温超导技术研发项目
    7,033.00
    5,000.00
    5
    补充流动资金
    30,000.00
    30,000.00
    合计
    231,683.00
    226,000.00
    根据2014年非公开发行股票实际募集资金情况,公司对2014年各项目拟使用募
集资金具体安排调整如下:(金额单位:人民币万元)
    序号
    项目名称
    调整前计划使用
    募集资金
    调整后计划使用
    募集资金
    1
    150MWp屋顶太阳能光伏发电项目
    135,000.00
    135,000.00
    2
    海缆系统工程项目
    50,000.00
    50,000.00
    3
    新能源研发中心建设项目
    6,000.00
    6,000.00
    4
    高温超导技术研发项目
    5,000.00
    5,000.00
    5
    补充流动资金
    30,000.00
    24,801.99
    合计
    226,000.00
    220,801.99
    (2)募集资金变更情况
    经2014年12月10日公司第五届董事会第十五次会议审议,并经2014年12月29日
公司2014年第二次临时股东大会审议通过,公司决定2014年募投项目之一“南通经
济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋顶太阳能光伏发电项目”的实
施地点由南通经济技术开发区扩大至南通地区。
    经2015年4月20日公司第五届董事会第十六次会议审议,并经2015年5月13日公


    4
    司2014年度股东大会审议通过,公司决定2014年募投项目之一“南通经济技术
开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋顶太阳能光伏发电项目”的实施主体
由中天光伏技术有限公司变更为中天光伏技术有限公司及其子公司,实施地点仍为
南通地区,项目总装机容量、总投资、建设期等均不发生变化。
    经2015年10月27日公司第五届董事会第二十一次会议审议,并经2015年11月24
日公司2015年第二次临时股东大会审议通过,公司决定2014年募投项目之一“新能
源研发中心建设项目”(原项目)变更为“石墨烯新材料研发及生产建设项目”(
新项目),新项目实施主体为上海中天铝线有限公司,原项目拟使用的募集资金6,0
00万元以对上海中天铝线有限公司增资的方式变更投向至新项目。
    除上述事项外,公司2014年募集资金未发生其他变更情况。
    2、2015年募集资金的使用计划及变更情况
    (1)募集资金计划使用
    2015年配套融资募集资金总额(含发行费用)不超过60,000万元,募集资金扣
除发行费用后全部投资于以下项目:(金额单位:人民币万元)
    序号
    项目名称
    项目总投资
    计划使用募集资金
    1
    中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目
    18,500.00
    17,000.00
    2
    中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目
    4,528.00
    4,500.00
    3
    江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目
    13,200.00
    13,200.00
    4
    补充三家标的公司流动资金
    25,300.00
    25,300.00
    合计
    61,528.00
    60,000.00
    根据2015年配套融资实际募集资金情况,公司对2015年各项目拟使用募集资金
具体安排调整如下:(金额单位:人民币万元)
    序号
    项目名称
    调整前计划使用
    募集资金
    调整后计划使用
    募集资金
    1
    中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目
    17,000.00
    17,000.00
    2
    中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目
    4,500.00
    4,500.00
    3
    江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目
    13,200.00
    13,200.00
    4
    补充三家标的公司流动资金
    25,300.00
    21,596.00
    合计
    60,000.00
    56,296.00
    5
    (2)募集资金变更情况
    经2018年4月24日公司第六届董事会第十七次会议审议,并经2018年5月16日公
司2017年年度股东大会审议通过,公司决定2015年期募投项目之一“4G智能电调天
线研发及产业化项目”(原项目)变更为“4G+/5G天线研发及产业化项目”(新项
目),新项目实施主体为江苏中天无线通信设备有限公司,原项目拟使用的募集资
金11,302.02万元以对江苏中天无线通信设备有限公司出资的方式变更投向至新项目。
    3、2017年募集资金的使用计划及变更情况
    (1)募集资金计划使用
    2017年非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过450,000万元,募集
资金扣除发行费用后全部投资于以下项目:(金额单位:人民币万元)
    序号
    项目名称
    项目总投资
    计划使用募集资金
    1
    新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化项目
    200,000.00
    180,000.00
    2
    能源互联用海底光电缆研发及产业化项目
    100,000.00
    90,000.00
    3
    海底观测网用连接设备研发及产业化项目
    50,000.00
    50,000.00
    4
    特种光纤系列产品研发及产业化项目
    50,000.00
    35,000.00
    5
    新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目
    10,000.00
    10,000.00
    6
    补充流动资金
    73,000.00
    73,000.00
    合计
    483,000.00
    438,000.00
    根据2017年非公开发行股票实际募集资金情况,公司对2017年各项目拟使用募
集资金具体安排调整如下:(金额单位:人民币万元)
    序号
    项目名称
    调整前计划使用
    募集资金
    调整后计划使用
    募集资金
    1
    新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化项目
    180,000.00
    180,000.00
    2
    能源互联用海底光电缆研发及产业化项目
    90,000.00
    90,000.00
    3
    海底观测网用连接设备研发及产业化项目
    50,000.00
    50,000.00
    4
    特种光纤系列产品研发及产业化项目
    35,000.00
    35,000.00
    5
    新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目
    10,000.00
    10,000.00
    6
    补充流动资金
    73,000.00
    65,116.00
    合计
    438,000.00
    430,116.00
    6
    (2)募集资金变更情况
    经2017年9月7日公司第六届董事会第十四次会议审议,并经2017年9月26日公司
2017年第一次临时股东大会审议通过,公司决定2017年期募投项目之一“海底观测
网用连接设备研发及产业化项目”(原项目)变更为“海上风电工程施工及运行维
护项目”(新项目),新项目实施主体为中天科技集团海洋工程有限公司,原项目
拟使用的募集资金50,000万元以对中天科技集团海洋工程有限公司出资的方式变更
投向至新项目。
    三、募集资金使用及节余情况
    (一)募集资金先期投入及置换情况
    1、2014年募集资金投资项目预先投入及置换情况
    截至2014年9月30日,公司使用自筹资金预先投入2014年募投项目的金额为37,6
19.75万元(其中:150MWp屋顶太阳能光伏发电项目12,567.16万元,海缆系统工程
项目22,952.01万元,新能源研发中心建设项目120.58万元,高温超导技术研发项
目1,980.00万元)。2014年10月21日,公司第五届董事会第十三次会议决议使用201
4年募集资金37,619.75万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
    2、2015年募集资金投资项目预先投入及置换情况
    截至2015年11月30日,公司以自筹资金预先投入2015年募投项目的金额为4,019
.61万元(其中:中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目2,580.41万元,江东
金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目411.28万元,中天合金高精度无氧铜深加工
技术改造项目1,027.92万元)。2016年1月14日,公司第五届董事会第二十四次会议
决议使用2015年募集资金4,019.61万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
    3、2017年募集资金投资项目预先投入及置换情况
    截至2017年1月31日,公司使用自筹资金预先投入2017年期募投项目的金额为83
,782.33万元(其中:中天储能科技新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产
品研究及产业化项目35,853.14万元,中天科技海缆能源互联用海底光电缆研发及产
业化项目29,314.85万元,江东科技特种光纤系列产品研发及产业化项目18,614.34
万元)。2017年2月27日,公司第六届董事会第八次会议决议使用2017年期募集资
金83,782.33万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
    (二)闲置募集资金使用情况
    1、2014年闲置募集资金的使用
    7
    2014 年10月21日,公司召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于以
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项
目建设进程的情况下,以部分闲置募集资金65,000万元暂时用于补充公司流动资金
,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。按照使用期限的规定,截至
2015年9月10日,公司已将使用的65,000万元闲置募集资金归还至公司募集资金专
用账户。
    2015年9月11日,公司召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于继续
以部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》,决定在不影响募集资金
投资项目建设进程的情况下,继续以部分闲置募集资金65,000万元暂时用于补充公
司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,使用期限到期后
,款项将及时归还到募集资金专用账户。截至2016年9月,公司已全部归还闲置募
集资金暂时补充流动资金的金额。
    2、2015年募集资金不存在闲置募集资金使用情况。
    3、2017年闲置募集资金的使用
    2017年2月27日,公司召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金
项目建设进程的情况下,使用部分闲置募集资金 120,000万元暂时用于补充公司流
动金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年2月26日,
公司已将用于补充流动资金的120,000万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专
用账户。
    2017年5月16日,公司召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资
金项目建设进程的情况下,使用部分闲置募集资金30,000万元暂时用于补充公司流
动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年5月,公
司已将用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。
    2018年3月9日,公司召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》,决定在不影响募集资金投
资项目建设进程的情况下,使用部分闲置募集资金120,000万元暂时用于补充公司流
动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年1月7日,
公司已将用于补充流动资金的120,000万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金
专用账户。
    2019年1月10日,公司召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置
    8
    募集资金120,000万元暂时用于补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通
过之日起不超过12个月。截至2019年6月30日,公司实际使用闲置募集资金暂时补
充流动资金的金额为114,000万元。
    2019年5月30日,公司召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金使用的情
况下,使用2017年非公开发行股票不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理
,适时购买产品期限在一年以内的安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性
存款,投资有效期为自董事会审议通过之日起一年。截至2019年6月30日,公司实
际使用闲置募集资金购买理财产品的金额为20,000万元。公司购买理财产品情况如下:
    序号
    受托方
    产品名称
    产品类型
    认购金额(万元)
    预期年化收益率
    认购期限
    1
    交通银行股份有限公司南通分行
    交通银行蕴通财富结构性存款9个月
    期限结构型
    20,000
    3.78%
    2019年6月6日至2020年3月6日
    (三)募投项目结项及募集资金使用节余情况
    1、拟结项募集资金投资项目投资情况
    (1)2014年募集资金项目
    单位:万元
    序号
    投资项目
    募集资金投资总额
    截至2019年6月30日项目完工程度(%)
    承诺投资项目
    实际投资项目
    募集前承诺投资金额
    募集后承诺投资金额
    实际投资金额
    1
    150MWp屋顶太阳能光伏发电项目
    150MWp屋顶太阳能光伏发电项目
    135,000.00
    135,000.00
    135,523.36
    100
    2
    海缆系统工程项目
    海缆系统工程项目
    50,000.00
    50,000.00
    50,114.11
    100
    3
    新能源研发中心建设项目
    石墨烯新材料研发及生产建设项目
    6,000.00
    6,000.00
    5,295.41
    100
    4
    高温超导技术研发项目
    高温超导技术研发项目
    5,000.00
    5,000.00
    3,865.95
    100
    合计
    196,000.00
    196,000.00
    194,798.83
    /
    (2)2015年募集资金项目
    9
    单位:万元
    序号
    投资项目
    募集资金投资总额
    截至日项目完工程度(%)
    承诺投资项目
    实际投资项目
    募集前承诺投资金额
    募集后承诺投资金额
    实际投资金额
    1
    中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目
    中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目
    5,697.98
    5,697.98
    5,752.96
    100
    3
    中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目
    中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目
    4,500.00
    4,500.00
    4,387.31
    100
    4
    江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目
    江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目
    13,200.00
    13,200.00
    10,041.00
    100
    合计
    34,700.00
    23,397.98
    20,181.27
    /
    注:公司第六届董事会第十七次会议审议,并经2018年5月16日公司2017年年度
股东大会审议通过,公司决定2015年期募投项目之一“4G智能电调天线研发及产业
化项目”(原项目)变更为“4G+/5G天线研发及产业化项目”(新项目),金额为
11,302.02万元,“4G+/5G天线研发及产业化项目”仍在建设中。
    (3)2017年募集资金项目
    单位:万元
    序号
    投资项目
    募集资金投资总额
    截至日项目完工程度(%)
    承诺投资项目
    实际投资项目
    募集前承诺投资金额
    募集后承诺投资金额
    实际投资金额
    1
    海底观测网用连接设备研发及产业化项目
    海上风电工程施工及运行维护项目
    50,000.00
    50,000.00
    50,188.05
    100
    2
    特种光纤系列产品研发及产业化项目
    特种光纤系列产品研发及产业化项目
    35,000.00
    35,000.00
    35,015.60
    100
    合计
    85,000.00
    85,000.00
    85,203.65
    /
    2、拟结项募集资金存储情况
    (1)2014年募集资金
    截至2019年6月30日,公司2014年募集资金的余额及存放情况如下:
    公司名称
    开户银行
    账号
    金额(万元)
    中天科技股份
    工商银行如东支行
    1111323129000296650
    628.16
    中天科技股份
    农业银行南通开发区支行
    10727001040216657
    1,245.80
    中天科技海缆有限公司
    兴业银行南通开发区支行
    408840100100024458
    0.20
    10
    公司名称
    开户银行
    账号
    金额(万元)
    上海中天铝线有限公司
    兴业银行南通开发区支行
    408840100100034052
    768.38
    中天光伏技术有限公司
    交通银行南通开发区支行
    326008605018170087515
    0.34
    中天光伏电力发展海安有限公司
    交通银行南通开发区支行
    326899991010003013933
    0.01
    中天光伏电力发展如东有限公司
    交通银行南通开发区支行
    326899991010003012482
    13.47
    中天科技集团如东电气有限公司
    交通银行南通开发区支行
    326008605018170102710
    0.00
    合计
    /
    /
    2,656.36
    (2)2015年募集资金
    截至2019年6月30日,公司2015年募集资金的余额及存放情况如下:
    公司名称
    开户银行
    账号
    金额(万元)
    中天合金技术有限公司
    农业银行南通开发区支行
    10727001040219438
    144.08
    中天宽带技术有限公司
    中国银行如东支行
    501467780429
    6.24
    江东金具设备有限公司
    工商银行如东支行
    1111323129000315738
    3,256.10
    合计
    /
    /
    3,406.42
    (3)2017年募集资金
    截至2019年6月30日,公司2017年募集资金的余额及存放情况如下:
    公司名称
    开户银行
    账号
    金额(万元)
    江东科技有限公司
    中国银行如东支行
    468969718815
    0.09
    中天科技集团海洋工程有限公司
    农业银行南通开发区支行
    10727001040224016
    0.00
    合计
    /
    /
    0.09
    3、拟结项募集资金节余情况
    (1)2014年募集资金
    单位:万元
    11
    投资项目
    募集承诺投资金额
    利息收入
    累计实际投资金额
    节余资金
    150MWp屋顶太阳能光伏发电项目
    135,000.00
    537.18
    135,523.36
    13.82
    海缆系统工程项目
    50,000.00
    114.31
    50,114.11
    0.20
    石墨烯新材料研发及生产建设项目
    6,000.00
    63.79
    5,295.41
    768.38
    高温超导技术研发项目
    5,000.00
    111.75
    3,865.95
    1,245.80
    募集资金主账户
    /
    628.16
    /
    628.16
    合计
    196,000.00
    1,455.19
    194,798.83
    2,656.36
    注:上述节余的资金包含未支付的尾款703.46万元。
    (2)2015年募集资金
    单位:万元
    投资项目
    募集承诺投资金额
    利息收入
    累计实际投资金额
    节余资金
    中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目
    5,697.98
    61.22
    5,752.96
    6.24
    中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目
    4,528.00
    3.39
    4,387.31
    144.08
    江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目
    13,200.00
    97.10
    10,041.00
    3,256.10
    合计
    23,425.98
    161.71
    20,181.27
    3,406.42
    注:上述节余的资金包含未支付的尾款1,091.49万元。
    (3)2017年募集资金
    单位:万元
    投资项目
    募集承诺投资金额
    利息收入
    累计实际投资金额
    节余资金
    海上风电工程施工及运行维护项目
    50,000.00
    188.05
    50,188.05
    0.00
    特种光纤系列产品研发及产业化项目
    35,000.00
    15.69
    35,015.60
    0.09
    合计
    85,000.00
    203.74
    85,203.65
    0.09
    注:上述节余的资金为利息收入。
    四、本次募投项目募集资金节余的主要原因
    1、 石墨烯新材料研发及生产建设项目目前已完工,节余资金为703.46万元尾
款未支付。
    12
    2、 高温超导技术研发项目实际投资金额小于募集后承诺投资金额1,134.05万
元,差异的主要原因是将原预算中进口材料改用国产材料,节约资金1,100.00万元
。
    3、江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目已经完成,实际投资总额与募集
后承诺投资金额差异的主要原因是预算中部分设备经技术改造后无需购买。
    4、公司募集资金存放期间产生部分利息收入。
    五、节余募集资金的使用计划
    为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将上述募集资金项
目结项后的节余募集资金6,062.87万元(含部分项目未支付尾款,最终永久补充流
动资金金额以股东大会审议通过后,实际结转当日项目专户资金余额为准)永久补
充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。
    公司将节余募集资金永久性补充流动资金,有利于满足公司日常业务对流动资
金的需求,降低公司财务成本,提高公司盈利能力,促进公司后续的业务经营和战
略发展,符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向的行为,未违
反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
    六、专项意见说明
    (一)独立董事意见
    公司本次部分募集资金项目结项并将节余资金永久性补充流动资金事项是基于
公司实际需要而做出的决定,符合维护公司发展利益的需要,符合全体股东的利益
,不影响其他募投项目的正常实施;不存在变相改变募集资金用途的情形;不存在
损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合中
国证监会、上海证券交易所有关法律、法规的规定,已经按照相关法律、法规及 《
公司章程》的相关规定履行了审批程序。同意将《关于部分募集资金项目结项并将
节余募集资金永久性补充流动资金的议案》提请股东大会审议。
    (二)监事会意见
    公司本次部分募集资金项目结项并使用节余募集资金用于永久性补充流动资金
有利于提高募集资金使用效率,增强公司营运能力,促进公司持续发展,不影响其
他募投项目的正常实施;不存在变相改变募集资金用途的情形;不存在损害公司及
全体股东,特别是中小股东利益的情形。所履行的审批程序符合中国证监会、上海
证券交易所有关法律、法规及《公司章程》等规定。为此,我们同意上述部分募集
资金项目结项并将节余资金永久性补充流动资金。
    (三)保荐机构核查意见
    保荐机构对相关事项进行了核查,并发表如下意见:经核查,高盛高华认为:


    13
    中天科技股份本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金事项,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》(2013年修订)和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司章程的规定。公司本次使用节余
募集资金永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,符合公司全体股东利
益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。公司该事项尚需经股东大
会审议通过方可实施。综上,保荐机构对中天科技股份本次部分募集资金投资项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
    七、备查文件
    1、《江苏中天科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》;
    2、《江苏中天科技股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》;
    3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于部分募集资金项目结项并将节余
募集资金永久性补充流动资金的的独立意见》;
    4、《高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司部分募集资金
项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。
    特此公告。
    江苏中天科技股份有限公司董事会
    二〇一九年八月二十八日

    ★★机构调研
    调研时间:2016年09月13日
    调研公司:高盛(亚洲),惠理基金,惠理基金,三菱日联证券,三井住友资管
    接待人:董事会秘书:杨栋云,证券事务代表:曹李博
    调研内容:(一)光通信业务
1、问:公司光通信业务介绍?
   答:光通信行业是公司1992年进入的第一个产业领域,经过二十多年深耕,现已
具备光纤预制棒-光纤-光缆-特种光缆全产业链,通信运营商集采与广电、电网、
铁路、国防等细分市场销售相结合,以光缆市场优势带动光纤的消耗,以及高毛利
率的光棒,保证了光通信产业链收入规模和毛利率的提升。目前光通信业务是公司
主要的收入(不含有色金属贸易)和利润来源。
2、问:公司光纤预制棒和光纤的产能?
   答:公司初始投资11.8亿元募集资金,用于建设400吨光棒项目,达产后通过技
术改造,光棒产能目前达到800吨,2017年光棒产能将进一步提升;光纤产能经过技
术改造也有较大增量,目前为3000万芯公里,到2016年底可到达到3500万芯公里。
3、问:公司光纤预制棒的优势?
   答:目前国内光棒企业都存在与外方合资或被外方控股,中天科技光棒企业是唯
一一家全资控股的,在财务上收益全部归中天科技,利润贡献突出;其次是公司拥
有完全自主知识产权,人才、技术、设备、工艺有机组合,形成壁垒,公司在购买
日立专利、技术的基础上消化、创新,添置少量设备的情况下实现光棒产能的大幅
提升;三是公司光棒的技术路线为全合成法,占光棒生产成本90%以上的套管不用
外购,而是与芯棒一步合成,速率高,成本低,因此光棒的毛利率较高。
4、问:公司如何看待光通信行业的未来走向和竞争?
   答:2015年下半年光纤开始了量价齐升的趋势,并一直延续,包括中天科技在内
的光通信企业都实现了业绩的大幅增长。16年下半年,通信运营商开启了新一轮光
纤光缆集采,将保证行业2016-2017 年的良好局面。目前光纤供不应求主要是受制
于光棒产能,光棒存在较高的技术壁垒,产能扩充有限,目前国内只有主流光纤供
应商可以生产,并且商务部对进口预制棒的反倾销裁定会持续有效,这在一定程度
上抑制了光纤产能的扩充。因此在光纤需求提升的情况下,产能扩充在短期内不会
对行业造成冲击,中天科技具有光棒全产业链的企业将是最大的受益者。从长远来
看,我国光通信覆盖仍有很多空白,通信运营商在固网宽带方面的投资会持续,高
速度、大容量、长距离、低损耗等要求越来越高必然导致原有网络的升级改造,尚
未建设的5G以及云计算、物联网、大数据、VR等新需求有待爆发,国外光纤也处于
供不应求状态,以上因素会支撑光通信行业保持增长趋势。
(二)电力传输业务
1、问:公司电力传输业务介绍?
   答:公司在光缆产品基础上创新开发了光纤复合架空地线(OPGW)等特种光缆,
以这一优势产品在电网市场占据了排名第一的市场份额,为公司电网市场的开拓打
下了坚实基础。公司以此为契机,经营电网市场十多年,特种导线为公司赢得电网
市场的话语权,公司的电力金具、光缆金具与OPGW、特种导线形成配套,参与了多
个电网重大工程项目。近两年公司电力产品收入增长会比较快。
2、问:公司特种导线产品介绍?
   答:公司收购上海铝线厂有效资产,与宝钢特钢中心合作研发新材料,在传统铝
导线中加入其他有色金属,提升导线的导电率,降低线路的电量损耗,有利于减少
发电造成的环境污染;在导线结构上进行创新,减少架空导线的弧垂,从而减少了
铁塔的数量,缓解了走廊资源的紧张状况。公司自主研发的耐热、节能、增强、扩
容等系列的特种导线,分别在材料、工艺、结构方面进行革新,从整体上节约了电
网建设投资,产品受到国家电网的青睐。目前在特高压等重大输电项目中都会使用
特种导线,但与普通导线相比,采购比例还有很大的增长空间,特种导线的市场前
景仍较为广阔。公司在特种导线技术和新产品方面引领行业,保持优势。
3、问:公司高压、超高压电缆产品介绍?
   答:近期,国家提出建设全球能源互联网的规划,对应的输电线路就是高压、超
高压电缆。公司在激烈竞争的电缆市场中选择毛利率较高的高压、超高压电缆,有
技术支撑,公司在高压直流方面目前已涵盖了±160kV、±200kV、±320kV,±500
kV的产品也有供货。2015年以来,高压电缆产品的收入快速增长,预计近两年产值
及年销售均将达到10亿元以上。
(三)海缆业务
1、问:公司海缆业务介绍?
   答:公司海缆业务包括海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆,目前也在向器件
、设备领域延伸。公司海底电缆产品主要面向海上风电、石油钻井平台,海底光缆
主要面向国防通信市场,产品都占有较高的市场份额。预计海上风电近几年仍会快
速推进,另外,国防通信市场也存在较大的增长空间,足以支撑海缆业务未来的发展。
(四)新能源业务
1、问:公司新能源业务介绍?
   答:公司进入新能源领域,有早期的技术积累和市场基础。公司选择有特色的分
布式光伏电站业务,承建了全国首批18个国家级分布式光伏发电示范区之一的南通
开发区150MWp分布式光伏发电示范区项目,目前已经完成并网,在行业内居于领先
。公司同时生产光伏组件中的光伏背板。另外,瞄准通信市场的储能需求,于2013
年开始涉足储能电池业务,同时对新能源汽车用动力电池进行研发,2014年具备产
能,2015年向主流新能源汽车企业供货。2016年公司动力电池进入工信部《汽车动
力蓄电池行业规范条件》目录(第四批),2016、2017年动力电池营业收入将有较快增长。
2、问:公司分布式光伏电站业务介绍?
   答:在国家调整能源结构、大力发展新能源的政策环境下,分布式光伏发电受到
各级政府和国家电网等能源管理部门的支持。分布式光伏发电是将光伏电站建设在
工业企业或公共建筑、居民建筑的屋顶,电站并网发电直接供给用电企业或其他客
户,自发自用、余量上网的一种模式。相较于集中式光伏电站以及传统发电用电模
式,在补贴发放、电价、电费收缴等方面具有优势。分布式光伏发电业务需要与一
家家工业企业用户进行合作洽谈,选择屋顶资源、经营情况和信用较好的用户,解
决屋顶资源落实、接入并网、收费等问题,与公司一直以来坚持的“精细制造”文
化相吻合。公司分布式发电所需的组件进行采购,背板、支架、线缆、附件产品均
为自产。目前公司已并网150MW分布式光伏电站,为国内分布式并网量最大的运营
商,我们计划快速推进此项业务。
3、问:公司锂电池业务介绍?
   答:公司瞄准了自身具有优势的通信市场中的基站储能电池,进行研发,规划产
能6000万A?h。同时公司在新能源汽车动力电池的研发、认证、试验方面做了充分
的准备工作,目前动力电池产品已批量供货,与北汽、东风、亚星、金龙等汽车企
业建立了合作伙伴关系,销售收入也会快速增长。目前公司动力电池产能正在快速
的提升,正逢新能源汽车快速发展的市场机遇。未来,公司将储能系统与动力电池并重。
(五)公司增发情况
1、问:公司增发方案的基本情况?
   答:公司本次非公开发行拟募集资金总额为不超过43.8亿元,发行价格为不低于
6.52元/股,发行数量为不超过671,779,141股。其中发行价格调整是因为公司实施
了2015年度利润分配方案:每10股以未分配利润送3股、以资本公积金转增12股并
派发现金红利1.00元(含税),送转实施完成后,股价除权除息,发行底价相应由
原来的16.39元调整为6.52元。
2、问:各投资项目的基本内容?
   答:本次增发计划使用募集资金金额为:新能源汽车用领航源动力高性能锂电池
系列产品研究及产业化项目18亿元,能源互联网用海底光电缆研发及产业化项目9
亿元,海底观测网用连接设备研发及产业化项目5亿元,特种光纤系列产品研发及产
业化项目3.5亿元,新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目1亿元,补充流动资
金7.3亿元。
3、问:增发目前的进度?
   答:2016 年7月20日,公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反
馈意见通知书》(161454号)。2016 年8月5日,公司六届四次董事会审议通过了
《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》,本次非公开发行募集资金金额调整
为不超过438,000万元(含发行费用),发行数量调整为不超过671,779,141股,发
行方案其他内容不变。2016年8月8日,本公司披露了证监会反馈回复的相关文件。
目前发行处于证监会审核工作流程。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-05-21 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.40 成交量:12307.53万股 成交金额:131850.15万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营|15494.28      |--            |
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司北京金融大街证券营|3748.88       |--            |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券|3401.11       |--            |
|营业部                                |              |              |
|申万宏源证券有限公司绍兴中兴南路证券营|2593.34       |--            |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部|2200.22       |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华安证券股份有限公司深圳深南西路证券营|--            |1681.70       |
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司北京金融大街证券营|--            |1570.48       |
|业部                                  |              |              |
|天风证券股份有限公司资阳广场路证券营业|--            |1237.71       |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业|--            |962.31        |
|部                                    |              |              |
|华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营|--            |921.04        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-02-19|8.56  |139.67  |1195.58 |中信证券股份有|招商证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海红宝|限公司上海世纪|
|          |      |        |        |石路证券营业部|大道证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-28|207467.97 |6078.12   |0.00    |5.56      |207467.97   |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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