≈≈璞泰来603659≈≈(更新:19.01.25)
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最新提示:1)2018年年报预约披露：2019年03月12日
2)01月08日(603659)璞泰来:关于向全资子公司宁德卓高开展融资租赁提
供保证担保的公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
2)2017年末期以总股本43270万股为基数,每10股派3.13元 ;股权登记日:20
18-05-14;除权除息日:2018-05-15;红利发放日:2018-05-15;
●18-09-30 净利润:42913.77万 同比增:32.48 营业收入:22.91亿 同比增:47.76
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主要指标(元) │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益 │ 0.9900│ 0.5900│ 0.3000│ 1.1900│ 0.8800
每股净资产 │ 6.3354│ 5.9370│ 5.9515│ 5.6556│ 3.5800
每股资本公积金 │ 2.4410│ 2.4410│ 2.4410│ 2.4410│ 0.3272
每股未分配利润 │ 2.8703│ 2.4726│ 2.4881│ 2.1916│ 2.2438
加权净资产收益率│ 16.5400│ 9.7500│ 4.9000│ 32.4500│ 27.9400
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益 │ 0.9872│ 0.5914│ 0.2952│ 1.0372│ 0.7452
每股净资产 │ 6.3063│ 5.9098│ 5.9242│ 5.6297│ 3.0394
每股资本公积金 │ 2.4298│ 2.4298│ 2.4298│ 2.4298│ 0.2777
每股未分配利润 │ 2.8572│ 2.4613│ 2.4767│ 2.1815│ 1.9047
摊薄净资产收益率│ 15.6544│ 10.0065│ 4.9833│ 18.4237│ 24.5178
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A 股简称:璞泰来 代码:603659 │总股本(万):43469.55 │法人:梁丰
上市日期:2017-11-03 发行价:16.53│A 股 (万):19311.9167 │总经理:陈卫
上市推荐:国金证券股份有限公司 │限售流通A股(万):24157.6333│行业:电气机械及器材制造业
主承销商:国金证券股份有限公司 │主营范围:锂离子电池负极材料、自动化涂布
电话:021-61902930 董秘:韩钟伟 │机、涂覆隔膜、铝塑包装膜、纳米氧化铝等
│关键材料及工艺设备研发、生产和销售，为
│下游客户提供专业性、高品质的新能源锂离
│子电池材料及专业工艺设备综合解决方案，
│通过渠道共享、研发合作、工艺配套等实现
│了关键业务价值链的产业协同。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2018年 │ --│ 0.9900│ 0.5900│ 0.3000
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2017年 │ 1.1900│ 0.8800│ 0.5300│ 0.2200
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2016年 │ 0.9600│ 0.5200│ --│ --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2015年 │ 0.2700│ --│ --│ --
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2014年 │ --│ --│ --│ --
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[2019-01-08](603659)璞泰来:关于向全资子公司宁德卓高开展融资租赁提供保证担保的公告
证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2019-002
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
关于向全资子公司宁德卓高开展融资租赁提供保证担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
为拓宽公司融资渠道，优化筹资结构，上海璞泰来新能源科技股份有限公司（
以下简称“公司”）全资子公司宁德卓高新材料科技有限公司（以下简称“宁德卓
高”）与平安点创国际融资租赁有限公司（以下简称“平安点创”）签署《售后回
租赁合同》。概算租金总额为人民币31,800,000.00元（含税），租赁期限3年。公
司与平安点创签署《保证合同》，为本次融资租赁业务提供保证担保。
二、审议程序
2018年11月30日，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过《关于2019年度
对全资及控股子公司提供担保的议案》，独立董事对此发表了明确同意意见；并经
过2018年12月20日召开的公司2018年第三次临时股东大会审议通过，同意2019年度
为宁德卓高提供不超过400,000,000元的担保。
截止本次担保业务前，2019年度公司向宁德卓高提供担保金额为0元，因而本次
担保金额在公司2018年第三次临时股东大会审批额度范围内。
具体请参阅公司于2018年12月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《
上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《2018年第三次临时股东大会决议公告》。
三、交易对方的基本情况
公司名称
平安点创国际融资租赁有限公司
成立时间
2016年10月18日
注册资本
100000万元人民币
实收资本
--
法定代表人
方蔚豪
统一社会信用代码
91310115MA1K3HL548
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区正定路530号A5库区集中辅助区三层318室
经营范围
融资租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,
租赁交易咨询和担保,从事与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目
,经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、被担保方的基本情况
公司名称
宁德卓高新材料科技有限公司
成立时间
2015年11月18日
注册资本
7000万元人民币
实收资本
7000万元人民币
法定代表人
陈卫
统一社会信用代码
91350902MA344GT819
注册地址
福建省宁德市东侨经济开发区东侨工业园区振兴路8号
经营范围
研发、生产、销售:电池材料、电子产品、电池、电池组、通用机械设备;提供
电池材料的相关技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经
营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)
总资产
40,324.00万元
负债合计
33,802.42万元
净资产
6,521.58万元
营业收入
1,299.37万元
净利润
-1,564.99万元
上述数据系宁德卓高2018年1-6月财务数据，以上数据未经审计。
被担保方与公司的关系：被担保方宁德卓高系公司的全资子公司，主营业务为
隔膜涂覆加工。
五、交易合同的主要内容
（一）售后回租赁合同
出租人（甲方）：平安点创国际融资租赁有限公司
承租人（乙方）：宁德卓高新材料科技有限公司
1.租赁物：陶瓷隔膜水洗涂布机、溶胶搅拌机、陶瓷涂膜机、动力混合机、旋
转喷涂机等。
2.租赁方式：甲方根据乙方要求向乙方购买本合同记载的租赁物，并回租给乙
方使用，乙方向甲方承租、使用该租赁物并向甲方支付租金。
3.概算租金总额：租金总额RMB31,800,000.00元（含税，大写：人民币叁仟壹
佰捌拾万元整）。
4.租赁期间：共36个月，自起租日起算。
5.租金支付期次：共12期。
6.租赁物的所有权和使用权：在甲方向乙方出具所有权转移证明书之前，甲方
对租赁物拥有完整、独立的所有权；在合同有效期内乙方拥有本合同项下租赁物的
使用权。
（二）保证合同
受益人：平安点创国际融资租赁有限公司
保证人：上海璞泰来新能源科技股份有限公司
1.保证方式：连带责任保证。
2.担保范围：承租人在主合同项下应向受益人支付的所有应付款项（同“被担
保款项”）和受益人为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师
费用、公证费用、执行费用等）；以及因保证人违约而给受益人造成的损失。
3.保证期间：本合同项下的保证期间为自本合同签署之日至主合同项下主债务
履行期届满之日起两年。受益人同意主债务展期的，保证期间为展期重新约定的主
债务履行期限届满之日后两年止。
六、截至本公告日，公司累计对外担保情况
截至本公告日，扣除已履行到期的担保，本次新增担保后公司实际对外担保总
额为16.62亿元人民币，占上市公司2017年经审计归属于上市公司股东净资产的67.9
2%。公司不存在对全资及控股子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司及控股
子公司不存在逾期担保的情形。
七、备查文件
1、《售后回租赁合同》；
2、《保证合同》。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董 事 会
2019年1月8日
[2019-01-08](603659)璞泰来:关于公司完成工商变更登记的公告
证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2019-001
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成了《2018年
限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“激励计划”）所涉限制性股票首次授予
部分的登记工作。公司股份总数由43,270.29万股增至43,469.55万股，公司注册资
本由人民币43,270.29万元增至43,469.55万元。
2018年11月30日，公司召开第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修
订并重述<上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程>的议案》，该议案于2018年12
月20日经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。相关内容详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）于2018年12月1日披露的《第一届董事会第三十一次会议决
议公告》、《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程（2018年12月）》及2018年
12月21日披露的《2018年第三次临时股东大会决议公告》。
根据公司2018年第三次临时股东大会决议，公司于近日完成了工商变更登记手
续，并取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后的工商登记信息
如下：
统一社会信用代码：91310000055944463E
名称：上海璞泰来新能源科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢301-96室
法定代表人：梁丰
注册资本：人民币43469.5500万元整
成立日期：2012年11月6日
营业期限：2012年11月6日至不约定期限
经营范围：高性能膜材料、锂离子电池、电池材料及专用设备技术领域内的技
术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，实业投资，投资管理，投资咨询，从事
货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动】
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董 事 会
2019年1月8日
[2018-12-25](603659)璞泰来:第二届董事会第一次会议决议公告
证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2018-114
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来
”）第二届董事会第一次会议通知于2018年12月20日以书面、电子邮件、电话通知
的方式发出，会议于2018年12月24日上午在公司会议室采用现场表决的方式召开，
应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事梁丰先生召集并主持
。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关
规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：
(一)审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
董事会经审议同意选举梁丰先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议
审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
(二)审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
董事会经审议选举公司第二届董事会各专门委员会委员如下：
战略委员会委员为：梁丰（召集人）、陈卫、王怀芳、袁彬、韩钟伟；
提名委员会委员为：袁彬（召集人）、陈卫、王怀芳；
薪酬与考核委员会委员为：王怀芳（召集人）、袁彬、韩钟伟；
审计委员会委员为：王怀芳（召集人）、梁丰、袁彬。
以上人员任期均为自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
(三)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
董事会经审议同意聘任陈卫先生为公司总经理，聘任韩钟伟先生为公司副总经
理、董事会秘书、财务总监，聘任冯苏宁先生、齐晓东先生为公司副总经理。任期
自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
独立董事对相关事项发表了明确同意意见。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
(四)审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
董事会经审议同意聘任尹丽霞女士为公司内部审计负责人，任期自本次会议审
议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
(五)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会经审议同意聘任张小全先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议
通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
三、备查文件
(一)公司第二届董事会第一次会议决议；
(二)独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董 事 会
2018年12月25日
附件：
梁丰先生，男，1968年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历。1990年7月至1994年5月就职于东莞新科磁电制品有限公司，任策划工
程部组别经理；1994年10月至2002年12月期间就职于中信集团深圳中大投资管理有
限公司，任投资部总经理、公司总经理助理；2003年1月至2007年4月期间就职于中
信基金管理有限公司，任基金经理、权益投资部总监；2007年4月至2010年5月期间
，就职于友邦华泰基金管理有限公司，任基金经理、权益投资部总监；2010年5月至
2015年12月，担任上海毅扬投资管理有限公司总经理、执行董事、董事长；2012年
11月至2015年11月，担任璞泰来有限公司执行董事；2015年11月至今，担任璞泰来
董事长。梁丰先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。
陈卫先生，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993
年7月至1999年9月期间，就职于东莞新科磁电制品有限公司，任工艺部高级经理；1
999年10月至2010年2月期间，就职于东莞新能源科技有限公司，任副总裁；2012年
12月至2017年1月，担任东莞市凯欣电池材料有限公司董事；2012年11月至2015年1
1月担任璞泰来有限公司总经理，2015年11月至今，担任璞泰来董事、总经理。陈
卫先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。
韩钟伟先生，男，1975年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，博
士研究生学历。1998年8月至2000年1月期间就职于招商银行杭州分行，任国际业务
项目经理；2005年9月至2007年5月期间就职于英国米德赛克斯大学经济系，任经济
学讲师；2007年5月至2013年6月期间，就职于上海美特斯邦威服饰股份有限公司，
任副总经理、董事会秘书、财务总监；2013年6月至2015年11月期间就职于汉能薄膜
发电集团有限公司，任副总经理；2015年11月至今任璞泰来董事、副总经理、董事
会秘书、财务总监。韩钟伟先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部
门处罚或惩戒的情形。
袁彬先生，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历
。2011年4月至今，就职于华英证券有限责任公司，历任合规风控部总经理、质量控
制部总经理及结构融资部总经理；2017年9月至今任璞泰来独立董事。袁彬先生不
存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。
王怀芳先生，男，1973年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，博
士研究生学历。1998年3月至2000年3月期间，就职于申银万国证券研究所，任研究
员；2000年4月至2001年9月期间，就职于天同证券研究所，任基础部经理；2001年1
0月至2004年3月期间，就职于上海融昌资产管理有限公司，任研究所所长；2004年
4月至2006年3月，就职于上海六禾投资管理公司，任董事副总经理； 2006年4月至
今，就职于上海国家会计学院，任教研部副教授；2016年1月至今任璞泰来独立董
事。王怀芳先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。
冯苏宁先生，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。199
0年9月至1999年9月期间，就职于鞍山热能研究院，任工程师；1999年9月至2008年
7月期间，就职于上海杉杉科技有限公司和宁波杉杉新材料有限公司，历任部长、
总经理助理、副总经理、总经理；2008年11月至2012年12月期间，就职于上海杉杉
硕能复合材料有限公司，任总经理；2012年12月至今任江西紫宸总经理；2015年11
月至今任璞泰来副总经理。冯苏宁先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他
相关部门处罚或惩戒的情形。
齐晓东先生，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。198
8年7月至1998年4月期间，就职于沈阳第一机床厂，任工程师；1998年4月至2005年
5月期间，就职于沈阳新松机器人自动化技术有限公司，任高级工程师；2005年5月
至2013年3月，任深圳市嘉拓自动化技术有限公司总经理；2013年3月至今任深圳新
嘉拓总经理；2015年11月至今任璞泰来副总经理。齐晓东先生不存在中国证监会、
上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。
尹丽霞女士，女，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
拥有国际注册内部审计师、国际注册高级财务管理师专业资格。先后就职于上海迪
比特实业有限公司、新天国际酒业营销总部，曾任康维信（上海）有限公司、上海
朗脉洁净技术股份有限公司内部审计负责人，2015年11月至今任璞泰来内部审计负
责人、审计部部长。
张小全先生，男，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，历任安徽华菱汽车有限公司涂装工艺员，名硕电脑（苏州）有限公司光驱事
业部表面贴装工程师，苏州维信电子有限公司表面贴装工程师，赫比(上海)通讯科
技有限公司项目管理部项目经理，上海美特斯邦威服饰股份有限公司证券事务部业
务副经理，2015年7月至今任璞泰来证券事务部部长、证券事务代表。
[2018-12-25](603659)璞泰来:第二届监事会第一次会议决议公告
证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2018-115
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”或“璞泰来”）第二届监
事会第一次会议通知于2018年12月20日以书面、电子邮件、电话通知的方式发出，
会议于2018年12月24日在公司会议室采用现场表决的方式召开，应参加表决监事3人
，实际参加表决监事3人，会议由公司监事刘芳女士召集并主持。本次会议的召集
召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
监事会经审议，选举刘芳女士(简历详见第一届监事会第十八次会议决议公告)
为公司第二届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第二届监事会届满之日止
。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、报备文件
1、上海璞泰来新能源科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
监 事 会
2018年12月25日
[2018-12-22](603659)璞泰来:2018年第三次临时股东大会决议更正公告
证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2018-113
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司于2018年12月21日发布了《上海璞泰来新
能源科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告》，由于工作疏忽，部
分内容有误，现更正如下：
更正前：
二、议案审议情况
（二）累积投票议案表决情况
3、关于选举监事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
是否当选
8.02
关于选举方祺先生为公司第二届监事会监事的议案
351,691,949
97.5874
是
更正后：
二、议案审议情况
（二）累积投票议案表决情况
3、关于选举监事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
是否当选
8.02
关于选举王晓明先生为公司第二届监事会监事的议案
351,691,949
97.5874
是
除上述更正内容之外，公告中其他内容不变，公司对因此给广大投资者带来的
不便深表歉意，公司今后将进一步提高信息披露的质量。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2018年12月22日
[2018-12-21](603659)璞泰来:2018年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2018-112
上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月20日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能
源科技股份有限公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
175
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
360,386,296
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
82.9054
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长梁丰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人
民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海璞泰来新能源科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》等有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；公司董事陈卫先生、韩钟伟先生因工作原因
，以通讯方式出席了本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人；公司监事王晓明先生因工作原因，以通讯方
式出席了本次会议，公司监事方祺先生因工作原因未出席本次会议；
3、 公司副总经理、董事会秘书、财务总监韩钟伟先生因工作原因，以通讯方
式出席了本次会议；公司副总经理冯苏宁先生出席了本次会议，公司副总经理齐晓
东先生因工作原因未出席本次会议，已委托投票。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2019年度向金融机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
360,386,296
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
2、 议案名称：关于2019年度对全资及控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
360,386,296
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
3、 议案名称：关于预计2019年度日常关联交易金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
360,386,296
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
4、 议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
360,386,296
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
5、 议案名称：关于修订并重述《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
360,386,296
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
是否当选
6.01
关于选举梁丰先生为公司第二届董事会董事的议案
351,691,950
97.5874
是
6.02
关于选举陈卫先生为公司第二届董事会董事的议案
351,691,955
97.5874
是
6.03
关于选举韩钟伟先生为公司第二届董事会董事的议案
351,691,948
97.5874
是
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
是否当选
7.01
关于选举王怀芳先生为公司第二届董事会独立董事的议案
351,691,952
97.5874
是
7.02
关于选举袁彬先生为公司第二届董事会独立董事的议案
351,691,950
97.5874
是
3、 关于选举监事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
是否当选
8.01
关于选举刘芳女士为公司第二届监事会监事的议案
351,691,953
97.5874
是
8.02
关于选举方祺先生为公司第二届监事会监事的议案
351,691,949
97.5874
是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
2
关于2019年度对全资及控股子公司提供担
26,500,097
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
保的议案
3
关于预计2019年度日常关联交易金额的议案
26,500,097
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
4
关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
26,500,097
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
5
关于修订并重述《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》的议案
26,500,097
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
6.01
关于选举梁丰先生为公司第二届董事会董事的议案
17,805,751
67.1912
6.02
关于选举陈卫先生为公司第二届董事会董事的议案
17,805,756
67.1912
6.03
关于选举韩钟伟先生为公司第二届董事会董事的议案
17,805,749
67.1912
7.01
关于选举王怀芳先生为公司第二届董事会独立董事的议案
17,805,753
67.1912
7.02
关于选举袁彬先生为公司第二届董事会独立董事的议案
17,805,751
67.1912
8.01
关于选举刘芳女士为公司第二届监事会监事的议案
17,805,754
67.1912
8.02
关于选举王晓明先生为公司第二届监事会监事的议案
17,805,750
67.1912
(四) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均获得本次股东大会审议通过，其中第2、3、5项议案为特别决议议案
，获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：宋方成、姚应晨
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有
关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合
法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2018年12月21日
[2018-12-20](603659)璞泰来:关于全资子公司再次获得高新技术企业证书的公告
证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2018-111
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
关于全资子公司再次获得高新技术企业证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司全资子公司江西紫宸科技有限公司近日收
到由江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局联合颁发的《
高新技术企业证书》，证书编号为GR201836000638，有效期三年。
根据相关规定，江西紫宸科技有限公司自本次通过高新技术企业认定连续三年
（2018年—2020年）可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率
缴纳企业所得税。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董 事 会
2018年12月20日
[2018-12-07](603659)璞泰来:关于2018年限制性股票激励计划首次授予结果的公告
证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2018-110
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
关于2018年限制性股票激励计划首次授予结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
限制性股票登记日：2018年12月5日
限制性股票登记数量：199.26万股
上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“璞泰来”）根据
中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，于2018年12月6日收到
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，完成了《20
18年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“激励计划”）所涉限制性股票首次
授予部分的登记工作，现将有关情况公告如下：
一、限制性股票首次授予情况
（一）已履行的相关审批程序
1、2018年10月19日，公司召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激
励计划》”）、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董
事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
2、2018年10月19日，公司召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于
公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司2018年限制
性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
3、2018年10月20日至2018年10月30日，公司对首次授予的激励对象名单的姓名
和职务在公司内网和宣传栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计
划拟激励对象有关的任何异议。2018年10月31日，公司监事会发表了《上海璞泰来
新能源科技股份有限公司监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单
的审核意见和公示情况说明的公告》。
4、2018年11月6日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于<提请股东大会授权董事
会办理股权激励相关事宜>的议案》，并披露了《关于公司2018年限制性股票激励
计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2018年11月12日，公司召开了第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第
十七次会议，审议通过《关于调整上海璞泰来新能源科技股份有限公司2018年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象首
次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对
本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
（二）限制性股票首次授予情况
1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股
2、限制性股票首次授予日：2018年11月12日
3、限制性股票的授予价格：22.59元/股
4、在资金缴纳过程中，有2名激励对象因个人原因放弃认购部分授予的限制性
股票，共计1.41万股。因此公司本次实际授予向170名激励对象共授予199.26万股限
制性股票，具体分配如下： 序号 类别 获授的限制性股票数量（万股） 占实际授
予限制性股票总数的比例 占本计划公告时公司股本总额的比例
1
中层管理人员及核心岗位人员（110人）
174.86
87.75%
0.40%
2
重要岗位人员（60人）
24.40
12.25%
0.06%
合计（170人）
199.26
100.00%
0.46%
注：1、上述激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有本公司 5%以上
股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未
超过《激励计划》提交股东大会审议时本公司股本总额的 1%。
除上述2名激励对象放弃认购部分授予股份外，本次授予登记的其他激励对象以
及获授的权益数量与前次在上海证券交易所网站披露的名单数量情况一致。
二、激励计划的有效期、限售期及解除限售安排
本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性
股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过72个月。
本激励计划首次授予部分限售期为自激励对象获授限制性股票完成登记日起12
个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保
或偿还债务。
解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足
解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
本激励计划首次授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表
所示：
1、激励对象为公司中层管理人员及核心岗位人员的： 解除限售安排 解除限售
时间 解除限售 比例
首次授予的限制性股票
第一个解除限售期
自限制性股票首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票
首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止
20%
首次授予的限制性股票
第二个解除限售期
自限制性股票首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票
首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止
20%
首次授予的限制性股票
第三个解除限售期
自限制性股票首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票
首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止
20%
首次授予的限制性股票
第四个解除限售期
自限制性股票首次授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至限制性股票
首次授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止
20%
首次授予的限制性股票
第五个解除限售期
自限制性股票首次授予登记完成之日起60个月后的首个交易日起至限制性股票
首次授予登记完成之日起72个月内的最后一个交易日当日止
20%
2、激励对象为公司重要岗位人员的
解除限售安排 解除限售时间 解除限售 比例
首次授予的限制性股票
第一个解除限售期
自限制性股票首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票
首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止
30%
首次授予的限制性股票
第二个解除限售期
自限制性股票首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票
首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止
30%
首次授予的限制性股票
第三个解除限售期
自限制性股票首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票
首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止
40%
三、限制性股票认购资金的验资情况
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海璞泰来新能源科技
股份有限公司验资报告》（和信验字[2018]第000073号），截至2018年11月14日止
，公司实际收到170名限制性股票激励对象缴纳款项合计45,012,834.00元（大写：
肆仟伍佰零壹万贰仟捌佰叁拾肆元整）；其中增加股本1,992,600.00元，增加资本
公积为43,020,234.00元。
四、首次授予限制性股票的登记情况
本次限制性股票激励计划首次授予登记的限制性股票为1,992,600股，于2018年
12月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。
五、授予前后对公司控股股东的影响
本次激励计划限制性股票授予登记完成后，公司总股本由原来的432,702,900
股增加至434,695,500股。本次授予前，公司控股股东梁丰先生直接持有及间接控制
公司股份239,583,733股，占公司总股本的55.37%，本次授予登记完成后，梁丰先
生直接持有及间接控制公司股份数量占公司总股本的55.12%，仍为公司控股股东。
本次限制性股票授予不会导致公司实际控制人发生变化。
六、股本结构变动情况表
本次授予限制性股票授予前后，公司股本结构变化情况如下：
证券类别 （单位：股） 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量
比例 股权激励 定向增发股票 数量 比例 一、限售流通股 239,583,733 55.37%
+1,992,600 241,576,333 55.57% 二、无限售流通股 193,119,167 44.63% 193,11
9,167 44.43% 三、股份总数 432,702,900 100.00% +1,992,600 434,695,500 100.00%
本次限制性股票授予登记完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
七、公司增发限制性股票所筹集的资金的用途
公司此次限制性股票激励计划筹集的资金全部用于补充流动资金。
八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
按照《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具
确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对限
制性股票的公允价值进行计算。
公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将
产生一定的影响。董事会已根据授予日的公允价值总额确认限制性股票的激励成本
，则2018年-2023年限制性股票成本摊销情况见下表： 授予限制性股票数量（万股
） 需摊销的总费用（万元） 2018年 （万元） 2019年（万元） 2020年（万元） 2
021年（万元） 2022年 （万元） 2023年 （万元）
199.26
4,840.03
190.46
2,199.74
1,215.27
714.26
364.56
155.74
上述对公司经营成果影响的最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准
。
特此公告
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董 事 会
2018年12月7日
[2018-12-01](603659)璞泰来:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2018-109
上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的通
知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2018年12月20日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月20日 14点00分
召开地点：上海市浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技股份有限
公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月20日
至2018年12月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1
关于2019年度向金融机构申请授信额度的议案
√
2
关于2019年度对全资及控股子公司提供担保的议案
√
3
关于预计2019年度日常关联交易金额的议案
√
4
关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
√
5
关于修订并重述《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》的议案
√
累积投票议案
6.00
关于选举公司第二届董事会董事的议案
应选董事（3）人
6.01
关于选举梁丰先生为公司第二届董事会董事的议案
√
6.02
关于选举陈卫先生为公司第二届董事会董事的议案
√
6.03
关于选举韩钟伟先生为公司第二届董事会董事的议案
√
7.00
关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
应选独立董事（2）人
7.01
关于选举王怀芳先生为公司第二届董事会独立董事的议案
√
7.02
关于选举袁彬先生为公司第二届董事会独立董事的议案
√
8.00
关于选举公司第二届监事会监事的议案
应选监事（2）人
8.01
关于选举刘芳女士为公司第二届监事会监事的议案
√
8.02
关于选举王晓明先生为公司第二届监事会监事的议案
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第一届董事会第三十一次会议审议通过，相关决议公告于201
8年12月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以
及上海证券交易所网站（http://ww.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：2、3、5
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2 《采
用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明》。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
603659
璞泰来
2018/12/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会顺利召开，公司依据股东大会出席人数安排会议场地以及
会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东以及股东代
表需提前登记确认。登记方式以及方法具体如下：
（一）登记方式：
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议
的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东证券账户卡到公司
办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章
）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（须加盖法人公章以及法定代
表人签字）法人股东证券账户卡到公司办理登记。
自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东证券账户卡至公司登记；
委托代理人出席会议的，应当持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和
委托人证券账户卡到公司登记。
（二）具体登记方法
公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过传真、信函
等方式进行登记（须在2018年12月18日16点前公司收到的传真或信件为准），公司
不接受电话登记。
（三）登记时间和地点
2018 年 12 月 18 日（9:30－11:30，13:30－16:00）
上海浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事
会办公室
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
联系地址：上海浦东新区叠桥路456弄116号
上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董事会办公室
联系电话：021-61902930
联系人：韩钟伟、张小全
Email:IR@putailai.com
传真：021-61902908
邮政编码：201315
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会
2018年12月1日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
上海璞泰来新能源科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月20日召开的贵公司
2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
关于2019年度向金融机构申请授信额度的议案
2
关于2019年度对全资及控股子公司提供担保的议案
3
关于预计2019年度日常关联交易金额的议案
4
关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
5
关于修订并重述《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》的议案
序号
累积投票议案名称
投票数
6.00
关于选举公司第二届董事会董事的议案
6.01
关于选举梁丰先生为公司第二届董事会董事的议案
6.02
关于选举陈卫先生为公司第二届董事会董事的议案
6.03
关于选举韩钟伟先生为公司第二届董事会董事的议案
7.00
关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
7.01
关于选举王怀芳先生为公司第二届董事会独立董事的议案
7.02
关于选举袁彬先生为公司第二届董事会独立董事的议案
8.00
关于选举公司第二届监事会监事的议案
8.01
关于选举刘芳女士为公司第二届监事会监事的议案
8.02
关于选举王晓明先生为公司第二届监事会监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行
表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为
议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议
案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该
次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，
拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行
投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候
选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董
事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名
，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00
关于选举董事的议案
投票数
4.01
例：陈××
4.02
例：赵××
4.03
例：蒋××
??
??
4.06
例：宋××
5.00
关于选举独立董事的议案
投票数
5.01
例：张××
5.02
例：王××
5.03
例：杨××
6.00
关于选举监事的议案
投票数
6.01
例：李××
6.02
例：陈××
6.03
例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她
）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选
举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200
票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把
500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所
示：
序号
议案名称
投票票数
方式一
方式二
方式三
方式?
4.00
关于选举董事的议案
-
-
-
-
4.01
例：陈××
500
100
100
4.02
例：赵××
0
100
50
4.03
例：蒋××
0
100
200
??
??
?
?
?
4.06
例：宋××
0
100
50
[2018-12-01](603659)璞泰来:第一届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2018-105
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
第一届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来
”）第一届监事会第十八次会议通知于2018年11月20日以电子邮件、电话通知的方
式发出，会议于2018年11月30日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，
应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席刘芳女士召集
并主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》
的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公
司监事会工作指引》等有关规定，经公司第一届监事会提议并审议表决，提名第二
届监事会股东代表监事如下：
（1）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，同意提名刘芳女士为第二届监事会
股东代表监事候选人；
（2）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，同意提名王晓明先生为第二届监事
会股东代表监事候选人。
上述两名股东代表监事候选人经股东大会审议当选后，将与由职工代表大会选
举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本公司相关股东
大会选举通过之日起计算。监事候选人简历见附件。
为确保监事会的正常运作，本届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，
将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日，方为任期届满。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该事项尚须提交股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
（二）审议通过了《关于2019年度向金融机构申请授信额度的议案》
监事会经审议认为：公司2019年度向金融机构申请授信额度事项系公司及公司
子公司日常经营所需，同意公司2019年度向金融机构申请授信额度事项。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该事项尚须提交股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
（三）审议通过了《关于2019年度对全资及控股子公司提供担保的议案》
监事会经审议认为：公司对全资子及控股子公司的授信融资提供最高额保证担
保，有利于满足各业务板块子公司在日常经营和发展过程中对资金的需求，提高贷
款效率，降低融资成本，符合公司和全体股东的利益。同意公司2019年度对全资及
控股子公司提供的担保金额为不超过433,000万元，有效期自公司股东大会审议通过
之日起至2019年12月31日止；同时，同意2018年12月向东莞卓高提供担保金额不超
过10,000万元，有效期自公司股东大会审议通过之日起至2018年12月31日止。具体
担保期限均以相应融资担保协议为准。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该事项尚须提交股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
（四）审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易金额的议案》
监事会经审议认为：控股子公司山东兴丰及内蒙兴丰2019年度预计日常关联交
易事项属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平
合理，未损害公司和股东的利益。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该事项尚须提交股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
（五）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》
监事会经审议认为：该现金管理计划符合相关法律法规的规定，符合公司及全
体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金
投资项目的正常实施。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该事项尚须提交公司股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
三、报备文件
1、上海璞泰来新能源科技股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
监 事 会
2018年12月1日
附件：第二届监事会候选人简历
刘芳女士，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991
年7至2000年5月期间，任中石化齐鲁分公司技术监督部中控站站长；2000年7月至20
08年5月期间，任上海杉杉科技有限公司副总经理；2008年11月至2012年12月期间
，任上海杉杉硕能复合材料有限公司常务副总经理；2012年12月至今，任江西紫宸
常务副总经理；2015年11月至今任璞泰来监事会主席。刘芳女士不存在中国证监会
、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。
王晓明先生，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。199
3年9月至1995年2月期间，任宁夏马家滩炼油厂技术员；1995年3月至2001年4月期
间，任东莞新科电子厂高级工程师；2001年5月至2004年5月期间，任长安新万电子
厂部门经理；2004年6月至2008年7月期间，任东莞新能源科技有限公司部门经理；2
009年4月至2012年12月期间，任曙鹏科技（深圳）有限公司副总经理；2013年1月
至2015年4月任东莞市卓高电子科技有限公司总经理；2015年5月至今任东莞市卓越
新材料科技有限公司总经理；2015年11月至今任璞泰来监事。王晓明先生不存在中
国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。
(一)龙虎榜
【交易日期】2018-05-11 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:29.96 成交量:1132.37万股 成交金额:59693.73万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营｜5260.87 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司中山小榄证券营业部｜4758.88 ｜-- ｜
｜中国中投证券有限责任公司广州中山六路证｜3446.84 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜方正证券股份有限公司上海延安西路证券营｜2443.45 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京｜1920.43 ｜-- ｜
｜基一百证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜九州证券股份有限公司西宁五四大街证券营｜-- ｜7923.83 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司石家庄中华北大街证｜-- ｜2549.62 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源西部证券有限公司武汉武大园一路｜-- ｜1808.44 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券｜-- ｜1584.60 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营｜-- ｜1394.79 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
