≈≈璞泰来603659≈≈(更新:19.08.22)
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最新提示:1)2019年中报预约披露：2019年08月28日
2)08月22日(603659)璞泰来:关于原5%以上股东阔甬企业减持股份进展公
告
(详见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本43470万股为基数,每10股派4.2元 ;股权登记日:20
19-04-17;除权除息日:2019-04-18;红利发放日:2019-04-18;
2)2018年中期利润不分配,不转增
●19-03-31 净利润:12899.10万 同比增:0.51 营业收入:10.29亿 同比增:79.52
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益 │ 0.3000│ 1.3700│ 0.9900│ 0.5900│ 0.3000
每股净资产 │ 6.9871│ 6.6905│ 6.3354│ 5.9370│ 5.9515
每股资本公积金 │ 2.5462│ 2.5331│ 2.4410│ 2.4410│ 2.4410
每股未分配利润 │ 3.4935│ 3.2095│ 2.8703│ 2.4726│ 2.4881
加权净资产收益率│ 4.3400│ 22.3900│ 16.5400│ 9.7500│ 4.9000
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益 │ 0.2967│ 1.3671│ 0.9872│ 0.5914│ 0.2952
每股净资产 │ 6.9871│ 6.6905│ 6.3063│ 5.9098│ 5.9242
每股资本公积金 │ 2.5462│ 2.5331│ 2.4298│ 2.4298│ 2.4298
每股未分配利润 │ 3.4935│ 3.2095│ 2.8572│ 2.4613│ 2.4767
摊薄净资产收益率│ 4.2470│ 20.4330│ 15.6544│ 10.0065│ 4.9833
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A 股简称:璞泰来 代码:603659 │总股本(万):43469.55 │法人:梁丰
上市日期:2017-11-03 发行价:16.53│A 股 (万):19311.9167 │总经理:陈卫
上市推荐:国金证券股份有限公司 │限售流通A股(万):24157.6333│行业:电气机械及器材制造业
主承销商:国金证券股份有限公司 │主营范围:锂离子电池负极材料、自动化涂布
电话:021-61902930 董秘:韩钟伟 │机、涂覆隔膜、铝塑包装膜、纳米氧化铝等
│关键材料及工艺设备研发、生产和销售，为
│下游客户提供专业性、高品质的新能源锂离
│子电池材料及专业工艺设备综合解决方案，
│通过渠道共享、研发合作、工艺配套等实现
│了关键业务价值链的产业协同。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ --│ --│ --│ 0.3000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 1.3700│ 0.9900│ 0.5900│ 0.3000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 1.1900│ 0.8800│ --│ --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2016年 │ 0.9600│ 0.5200│ --│ 0.9600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2015年 │ 0.2700│ --│ --│ --
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[2019-08-22](603659)璞泰来:关于原5%以上股东阔甬企业减持股份进展公告
1
证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2019-056
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
关于原5%以上股东阔甬企业减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示：
? 股东持股的基本情况
上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“璞泰来”或“公司”）于8月
21日收到公司原持股5%以上股东宁波梅山保税港区阔甬企业管理有限公司（以下简
称“阔甬企业”）的《股份减持告知函》，截止2019年8月20日，阔甬企业持有公
司股份17,854,700股，占公司总股本434,695,500股的4.1074%。
? 减持计划的进展情况
截止2019年8月21日，阔甬企业减持股份计划的减持时间已过半，截止本公告日
，本次减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
股东名称
股东身份
持股数量（股）
持股比例
当前持股股份来源
宁波梅山保税港区阔甬企业管理有限公司
5%以上非第一大股东
24,751,624
5.69%
IPO前取得：24,751,624股
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
2
其中：
1、集中竞价交易：2019年6月13日至2019年7月17日期间，阔甬企业通过集中竞
价交易方式减持公司股份4,346,924股，减持比例1%，减持价格区间为46.50元-51.
48元，减持金额为209,437,451元；
2、大宗交易：2019年7月16日至2019年7月31日期间，阔甬企业通过大宗交易方
式减持公司股份2,550,000股，减持比例0.5866%，减持价格区间为48.71元-50.07
元，减持金额为126,726,500元。
截止2019年8月20日，阔甬企业仍持有公司股份17,854,700股，占公司总股本43
4,695,500股的4.1074%。
（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事
项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持
续性经营产生影响。
股东名称
减持数量（股）
减持比例
减持期间
减持方式
减持价格区间（元/股）
减持总金额（元）
当前持股数量（股）
当前持股比例
宁波梅山保税港区阔甬企业管理有限公司
6,896,924
1.5866%
2019/6/13～2019/7/31
集中竞价交易、大宗交易
46.50-51.48
336,163,951
17,854,700
4.1074%
3
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）本次减持计划是阔甬企业根据自身资金需求进行的减持，不会对公司治
理结构、股权结构、持续性经营产生影响。在减持期间，阔甬企业将根据市场情况
、公司股价等因素选择是否全部或者部分实施本次减持计划，减持的数量和价格存
在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否
（三）其他风险
本次减持股份计划实施符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件的规定。公司将持续关注阔甬企业减持计划的后续实施情况，并按
相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董 事 会
2019年8月22日
[2019-08-20](603659)璞泰来:关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2019-055
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资
暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下称“公司”）于2019年8月2日、8月
19日分别召开公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议及公司2019
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购价格并回购注销部分已获授但
尚未解锁的限制性股票的议案》，详见公司于上海证券交易所网站（http://www.s
se.com.cn）发布的相关公告。根据公司2019年第一次临时股东大会决议，公司将
以22.17元/股的价格向54名激励对象回购限制性股票共计3.2979万股，回购完毕后
，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分限制性股票
；本次回购注销完成后，公司股份总数将由43,469.55万股变更为43,466.2521万股
，公司注册资本也相应减少3.2979万元，由43,469.55万元减少为43,466.2521万元。
依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权
人，债权人自本公告披露之日（2019年8月20日）起45日内，均有权凭有效债权文件
及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保；债权人未在该期限内行使上述权
利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次回购注销将按
照法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供担保，应根据《中华人民共和国公司法
》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并提交有关证明文件。债权申报
具体方式如下：
1、 债权申报登记地点：上海市浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源
科技股份有限公司证券事务部
2、 申报时间：2019年8月20日-2019年10月3日（9:30-12:30；13:30-17:30；
双休日及法定节假日除外）
3、 联系人：韩钟伟、张小全
4、 电话：021-61902930
5、 传真：021-61902908
6、 邮箱：IR@putailai.com
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董 事 会
2019年8月20日
[2019-08-20](603659)璞泰来:2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2019-054
上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年8月19日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能
源科技股份有限公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
101
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
277,661,886
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
63.8750
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长梁丰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人
民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海璞泰来新能源科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》
等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席2人，公司董事陈卫先生、王怀芳先生、袁彬先生因
工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事王晓明先生、方祺先生因工作原因未
能出席本次股东大会；
3、公司总经理陈卫先生因工作原因未能出席本次会议；公司副总经理、董事会
秘书、财务总监韩钟伟先生出席了本次会议；公司副总经理冯苏宁先生出席了本次
会议；公司副总经理齐晓东先生因工作原因未出席本次会议，已委托投票。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性
股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
277,661,886
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
2、 议案名称：修订并重述《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
277,661,886
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
3、 议案名称：关于新增 2019 年度对全资子公司担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
277,661,886
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
1
关于调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
17,287,233
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
2
修订并重述《公司章程》的议案
17,287,233
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
3
关于新增2019年度对全资子公司担保额度的议案
17,287,233
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
(三)关于议案表决的有关情况说明
以上议案均获得本次股东大会审议通过，其中第1、2、3项议案为特别决议议案
，获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：宋方成、朱骁
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2019年8月20日
[2019-08-15](603659)璞泰来:关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告
证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2019-053
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月26日收
到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政
许可项目审查一次反馈意见通知书》（191392号）（以下简称“《反馈意见通知书
》”）。
按照《反馈意见通知书》的要求，公司会同相关中介机构对《反馈意见通知书
》所列问题进行了认真核查和落实，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露
，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行可转换债券申请文件反馈意见的回复
》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内，向中国证监会报送反馈意见回
复材料。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，公司将根据中国
证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董 事 会
2019年8月15日
[2019-08-03](603659)璞泰来:关于新增2019年度日常关联交易预计的公告
证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2019-048
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
关于新增2019年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于新增2019年度日常关联交易
预计的议案》，该事项无须提交公司股东大会审议。
? 本次日常关联交易包括山东兴丰、内蒙兴丰与内蒙卓越及其分子公司之间的
日常关联交易。
? 本次新增2019年日常关联交易不会造成上市公司对该关联方形成较大依赖的
情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司第二届董事会五次会议审议通过了《关于新增2019年度日常关联交易预计
的议案》，同意山东/内蒙兴丰2019年度与内蒙古卓越高新材料有限公司及其分子公
司（以下简称“内蒙卓越”或“内蒙卓越及其分子公司”）进行的日常关联交易金
额不超过5,000万元（不含税），该事项不存在关联董事表决情形。
2、独立董事事前认可意见
独立董事一致认为本关联交易符合山东/内蒙兴丰的发展利益和实际经营情况，
不存在损害公司中小投资者的行为，同意将有关议案提交董事会讨论、表决。
3、独立董事发表的独立意见
经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：本次关联交易
事项，系山东/内蒙兴丰的常规业务开展。交易遵循了公平、公正、公开的原则，参
考市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在任何违规交易，不存在损
害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次关
联交易事项。
4、监事会关于新增2019年度日常关联交易金额预计的审核意见
监事会认为：控股子公司山东/内蒙兴丰本次新增2019年度日常关联交易事项属
于正常经营往来，程序合法，参考市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，
未损害公司和股东的利益。
5、董事会审计委员会关于新增2019年度日常关联交易预计的审核意见
审计委员会认为：控股子公司山东/内蒙兴丰新增2019年度日常关联交易事项属
于正常经营往来，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股
东的利益。
6、根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，该日常关联交易金额未超过公
司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无须提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
山东/内蒙兴丰此前未与内蒙卓越发生过任何关联交易。
（三）本次新增日常关联交易预计金额和类别
现根据公司控股子公司山东/内蒙兴丰的实际经营与生产情况，并结合对其2019
年度业务情况的分析预测，公司预计山东/内蒙兴丰2019年度与内蒙卓越进行的日
常关联交易金额为不超过5,000万元（不含税）。具体情况如下:
单位：万元 关联交易类别 关联人 预计 金额 占同类业务比例 本年年初至今
与关联人累计已发生的交易金额 上年实际发生金额 占同类业务比例 本次预计金额
与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方提供加工服务
内蒙古卓越高新材料有限公司及其分子公司
3,000
87.63%
0
0
0.00%
本次的新增关联交易对象及关联交易类别上年未涉及
向关联方销售石墨化焦等副
内蒙古卓越高新材料有限公
2,000
14.87%
0
0
0.00%
本次的新增关联交易对象及关联交易类别上年
产品
司及其分子公司
未涉及
注：以上数据未经审计。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
公司名称
内蒙古卓越高新材料有限公司
成立时间
2018年06月08日
注册资本
10000万元
实收资本
-
法定代表人
宋治伟
统一社会信用代码
91150921MA0PWWGQ6J
注册地址
内蒙古自治区乌兰察布市卓资县旗下营镇昌达物流园区
经营范围
增碳剂的生产、加工、销售；人造石墨、天然石墨、中间相炭微球、煅后石油
焦、石墨坩埚销售；碳石墨制品研发及销售；普通货物及技术进出口。
股东情况
股东名称
持股比例
李冰
100%
注：截止目前，内蒙古卓越高新材料有限公司已设立乐陵分公司、临邑分公司
。
内蒙卓越最近一个会计年度未经审计的资产总额为4,338.15万元，主营业务收
入为1,269.42万元，其经营状况较好，具备履约能力。
（二）山东兴丰系本公司控股子公司，内蒙兴丰系山东兴丰全资子公司，李庆
民先生持有山东兴丰29.40%股权，系山东兴丰少数股东，根据《关联交易实施指引
》第八条第三款、第五款规定，李庆民先生构成上市公司关联人，鉴于内蒙卓越独
资股东李冰先生系李庆民先生之子，因而内蒙卓越及其分子公司与公司构成关联关系。
三、关联交易的背景、主要内容和定价政策
山东兴丰及其全资子公司内蒙兴丰主营业务为新能源锂离子电池负极材料石墨
化加工业务，其在石墨化加工过程中须利用煅后焦作为加工过程中的保温料，该保
温料经过石墨化加工后形成了副产品石墨化焦，且数量相对较大，内蒙卓越可以其
为原材料经进一步加工成为铸造材料添加剂进行销售。
为使山东/内蒙兴丰专注于石墨化加工生产，并基于减少购买煅后焦的资金占用
及副产品的处理考虑，公司与内蒙卓越商议，由内蒙卓越购买煅后焦并委托山东/
内蒙兴丰进行加工，山东/内蒙兴丰参考市场价格收取加工费，并将石墨化过程中产
生的其他石墨化焦等副产品向内蒙卓越销售；因内蒙卓越系山东兴丰少数股东李庆
民先生之子李冰先生的独资企业，因此该交易构成日常关联交易。
根据公司控股子公司山东/内蒙兴丰的实际经营与生产情况，并结合对2019年度
业务情况的分析预测，公司预计山东/内蒙兴丰2019年度与内蒙卓越进行的日常关
联交易金额为不超过5,000万元（不含税），本次向关联方提供加工服务及销售石墨
化焦等副产品所收取的费用及定价以参考市场价格作为定价依据，不存在实际交易
价格与市场参考价格差异较大的情况。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的日常经营相关的关联交易，系控股子公司山东/内蒙兴
丰的正常经营活动，本次日常关联交易中采用向关联方提供加工服务及向关联方销
售石墨化焦等副产品的业务模式，有利于降低山东兴丰的关联交易金额，减少资金
占用并解决副产品的处理问题，有利于支持公司石墨化加工业务的生产经营和持续
发展，同时将保证正常稳定的经营，确保整体经济效益。
本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，销售结算周期和结算方式与
其他无关联第三方相同，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对山东/内蒙兴丰
及公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖
或被控制。
五、关联交易协议签署情况
山东/内蒙兴丰将根据日常生产经营的实际需要，在上述额度范围内与上述关联
方签订合同。
六、保荐机构核查意见
中信建投证券股份有限公司查阅了关联方工商信息、关联交易相关文件、相关
董事会及监事会决议、独立董事意见文件，以及各项业务和管理规章制度，对公司
关联交易的合理性、必要性、公允性及有效性进行了全面、认真的核查，认为：
1、上述预计关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意
意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《公司
章程》等相关法律法规及规范性文件的要求；
2、公司本次日常关联交易事项产生于公司正常生产经营，不存在损害公司和股
东利益的情况，符合公司和股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次新增2019年度日常关联交易预计无异议。
七、备查文件目录 1、公司第二届董事会第五次会议决议；
2、公司第二届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
5、中信建投证券股份有限公司关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司新增20
19年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董 事 会
2019年8月3日
[2019-08-03](603659)璞泰来:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603659 证券简称：603659 公告编号：2019-050
上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通
知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2019年8月19日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年8月19日 13点 30分
召开地点：上海市浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技股份有限
公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年8月19日
至2019年8月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1
《关于调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
√
2
《修订并重述<公司章程>的议案》
√
3
《关于新增2019年度对全资子公司担保额度的议案》
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，相关决议公告已于
2019年8月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：议案1、议案2、议案3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
603659
璞泰来
2019/8/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会顺利召开，公司依据股东大会出席人数安排会议场地以及
会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东以及股东代
表需提前登记确认。登记方式以及方法具体如下：
（一）登记方式：
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议
的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东证券账户卡到公司
办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章
）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（须加盖法人公章以及法定代
表人签字）法人股东证券账户卡到公司办理登记。
自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东证券账户卡至公司登记；
委托代理人出席会议的，应当持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和
委托人证券账户卡到公司登记。
（二）具体登记方法
公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过传真、信函
等方式进行登记（须在2019年8月16日16点前公司收到的传真或信件为准），公司不
接受电话登记。
（三）登记时间和地点
2019 年 8 月 16 日（9:30－11:30，13:30－16:00）
上海浦东新区叠桥路456弄116号公司总部董事会办公室
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
联系地址：上海浦东新区叠桥路456弄116号
上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董事会办公室
联系电话：021-61902930
联系人：韩钟伟、张小全
传真：021-61902908
邮政编码：201315
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董 事 会
2019年8月3日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海璞泰来新能源科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月19日召开的贵公司2
019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
《关于调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2
《修订并重述<公司章程>的议案》
3
《关于新增2019年度对全资子公司担保额度的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行
表决。
[2019-08-03](603659)璞泰来:关于调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告
券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2019-047
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
关于调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 限制性股票回购数量：32,979股
? 限制性股票回购价格：调整前为22.59元/股，调整后为22.17元/股
一、本次激励计划已履行的相关程序
1、2018年10月19日，公司召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激
励计划》”）、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董
事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
2、2018年10月19日，公司召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于
公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司2018年限制
性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
3、2018年10月20日至2018年10月30日，公司对首次授予的激励对象名单的姓名
和职务在公司内网和宣传栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计
划拟激励对象有关的任何异议。2018年10月31日，公司监事会发表了《上海璞泰来
新能源科技股份有限公司监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单
的审核意见和公示情况说明的公告》。
4、2018年11月6日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于<提请股
东大会授权董事会办理股权激励相关事宜>的议案》，并披露了《关于公司2018
年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》
。
5、2018年11月12日，公司召开了第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第
十七次会议，审议通过《关于调整上海璞泰来新能源科技股份有限公司2018年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象首
次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对
本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
6、2018年12月5日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完
成本次激励计划限制性股票的授予登记工作。
7、2019年8月2日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审
议通过了《关于调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议
案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审
议。
二、本次回购注销限制性股票的价格、原因及数量
（一）本次回购注销限制性股票的价格
根据公司《激励计划》的相关规定：公司按本激励计划规定回购注销限制性股
票的，回购价格为授予价格，但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外。若
限制性股票激励计划草案公告后，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派
息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公
司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整方法如下：
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后
的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
公司于2018年11月12向授予激励对象限制性股票，授予价格为每股22.59元。鉴
于2019年4月17日，公司实施了2018年度权益分派，以公司现有总股本434,695,500
股为基数，向全体股东每10股派4.2元人民币现金，因而本次限制性股票回购价格P
=22.59-0.42=22.17元/股。
（二）本次回购注销限制性股票的原因、数量
激励对象获授的首次授予股票第一个解除限售期考核条件 是否达到考核条件的
说明
1、异动情况处理
公司依据《2018年限制性股票激励计划》及相关规定，激励对象因辞职、公司
裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司
回购注销，回购价格为授予价格，离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的
个人所得税。
激励对象李卫东、孙运强、田卉、王星源、唐兰兰、黄瑞英等6人因离职原因，
不符合解锁条件，需回购其所持有的全部限制性股票，涉及回购股份数量26,900股
。
2、公司层面业绩考核要求
（1）激励对象为公司中层管理人员及核心岗位人员的，首次授予的限制性股票
对应的第一个解除限售期公司层面的业绩考核要求为：2018年经审计的营业收入不
低于27亿元；
（2）激励对象为公司重要岗位人员的，首次授予的限制性股票对应的第一个解
除限售期公司层面的业绩考核要求为：2018年经审计的营业收入不低于27亿元。
公司2018年经审计的营业收入为33亿元，公司层面业绩考核要求达成。
3、个人层面绩效考核要求
在本激励计划执行期间，公司依照《2018年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》及相关规定，对激励对象所在业务单元业绩及个人表现进行年度考核，激励
对象所在业务单元考核达标后，需对激励对象个人绩效进行考核。激励对象个人当
年实际可解除限售的限制性股票额度＝业务单元系数×个人系数×个人当年计划解
除限售的限制性股票额度。激励对象当年因业务单元考核未达标和因个人绩效考核
未达标而不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
（1）根据薪酬考核委员会对个人层面绩效考核结果，白亚娜等48名激励对象因
个人层面业绩考核指标未全额达标，不符合第一次解除限售期全额解锁条件，本期
需回购其所持有的部分限制性股票，涉及回购股份数量6,079股。
（2）剩余116名激励对象因个人层面业绩考核指标全额达标。
根据公司2018年第二次临时股东大会通过的《2018年限制性股票激励计划》、
安永会计师事务所出具的《2018年度审计报告》（安永华明（2019）审字第6145349
4_B01号）以及由公司薪酬考核委员会审议通过的《2018年度限制性股票激励计划
首次授予部分考核结果》，本次因离职原因而不再具备激励对象资格的6人，涉及回
购股份数量26,900股；因个人层面业绩考核指标未全额达标的激励
对象48人，涉及公司回购的股份数量6,079股。综上所述，公司本次拟对前述54
名激励对象所持有的全部/部分限制性股票共计32,979股予以回购注销。
三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表 类别 本次变动前 本次变动增减
变动变动后 数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份
241,576,333
55.5737%
-32,979
241,543,354
55.5703%
二、无限售条件股份
193,119,167
44.4263%
0
193,119,167
44.4297%
三、股份总数
434,695,500
100.0000%
-32,979
434,662,521
100.0000%
四、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质
性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作
职责，尽力为股东创造价值。
五、独立董事意见
因公司于2019年4月17日实施2018年权益分派，即每10股派4.2元人民币现金，
根据《公司2018年限制性股票激励计划》，本次限制性股票回购价格调整为22.17元
/股。
鉴于2018年限制性股票激励计划中6名激励对象因个人原因已申报离职，不再具
备激励对象资格，48名激励对象个人层面业绩考核未全额达标，根据公司《2018年
限制性股票激励计划》的相关规定，公司决定对该54名激励对象所持有的全部/部
分的已获授但尚未解锁的限制性股票合计32,979股进行回购注销。上述回购注销部
分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年限制性股票
激励计划》及相关法律的规定。
综上，我们一致同意回购注销上述54人已获授但尚未解锁的32,979股限制性股
票。
六、监事会意见
监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2018年限制性股票
激励计划》等相关规定：鉴于2018年限制性股票激励计划中6名激励对象因个人原因
已申报离职，48名激励对象第一期的个人层面业绩考核未全额达标，监事会同意回
购注销其所持有的全部/部分已获授但尚未解锁的限制性股票
32,979股，回购价格为22.17元/股。本次回购注销不影响公司限制性股票激励
计划的实施。
七、法律意见书结论性意见
金杜律师事务所认为，截至本法律意见书出具日，本次回购已取得现阶段必要
的批准和授权，符合《管理办法》及《限制性股票激励计划》的规定；本次回购的
原因、数量和价格符合《管理办法》及《限制性股票激励计划》的规定。本次回购
尚需提交公司股东大会审议批准，公司尚需按照《管理办法》、上交所有关规范性
文件的规定履行相关信息披露义务，尚需向上交所、证券登记结算机构申请办理相
关股份注销、减资的手续。
八、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、第二届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第五会议相关事项的独立意见；
4、北京市金杜律师事务所关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司2018年限制
性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票事项的法律意见书。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董 事 会
2019年8月3日
[2019-08-03](603659)璞泰来:关于新增2019年度对全资子公司担保额度的公告
证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2019-049
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
关于新增2019年度对全资子公司担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称:江西紫宸科技有限公司（以下简称“江西紫宸”）。
? 截至公告披露日公司实际对外担保总额为241,180万元人民币，均为对全资及
控股子公司的担保。本次公司新增对全资子公司江西紫宸的担保额度为50,000万元
。
? 本次担保是否有反担保:无。
? 对外担保逾期的累计数量:无。
一、 担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足全资子公司江西紫宸日常经营和发展的资金需求，提高融资效率、降低
融资成本，在综合分析其的盈利能力、偿债能力和风险控制能力后，上海璞泰来新
能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“璞泰来”）拟在2018年第三次临时
股东大会已批准的公司2019年对全资及控股子公司担保额度的基础上，新增对全资
子公司江西紫宸的担保额度50,000万元。新增担保额度有效期自股东大会审议通过
之日起至2019年12月31日止，具体担保期限以担保协议为准。本次新增担保额度具
体情况如下：
单位：万元
担保人
被担保人
截止公告日已发生的担保余额
2019年度已经批准但尚未使用的担保额度
本次预计新增担保额度
新增后总担保额度
担保人
被担保人
截止公告日已发生的担保余额
2019年度已经批准但尚未使用的担保额度
本次预计新增担保额度
新增后总担保额度
公司及其子公司
江西紫宸
150,800
31,200
50,000
232,000
公司及其子公司
溧阳紫宸
-
30,000
-
30,000
公司及其子公司
山东兴丰
21,700
5,000
-
26,700
公司及其子公司
内蒙兴丰
-
75,000
-
75,000
公司及其子公司
深圳新嘉拓
21,000
30,000
-
51,000
公司及其子公司
江西嘉拓
-
5,000
-
5,000
公司及其子公司
宁德嘉拓
-
5,000
-
5,000
公司及其子公司
溧阳嘉拓
-
5,000
-
5,000
公司及其子公司
东莞卓高
9,000
10,000
-
19,000
公司及其子公司
宁德卓高
33,680
33,320
-
67,000
公司及其子公司
江苏卓高
-
35,000
-
35,000
公司及其子公司
溧阳月泉
5,000
25,000
-
30,000
公司及其子公司
浙江极盾
-
1,000
-
1,000
公司及其子公司
东莞卓越
-
2,000
-
2,000
公司及其子公司
溧阳卓越
-
5,000
-
5,000
合计
241,180
297,520
50,000
588,700
（二）本担保事项履行的内部决策程序
2019年8月2日公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于新增2019年度对全
资子公司担保额度的议案》。本担保事项尚须提交公司2019年第一次临时股东大会
审议。
二、 被担保人基本情况
（一）江西紫宸的基本情况
公司名称
江西紫宸科技有限公司
成立时间
2012年12月21日
注册资本
25000万元
实收资本
21000万元
法定代表人
陈卫
统一社会信用代码
913609210588363379
注册地址
江西省宜春市奉新县奉新工业园区
经营范围
锂离子电池负极材料、新型石墨（碳复合负极材料、硅负极、硅碳石墨体系的
复合材料）的技术开发、生产和销售、实业投资、投资项目管理、投资咨询服务（
除经纪）（以上项目国家有专项规定的除外）,自营和代理各类商品和技术的进出口
，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外
总资产
258,104.50万元
负债合计
139,323.75万元
净资产
118,780.75万元
营业收入
198,247.04万元
净利润
41,953.65万元
上述数据系江西紫宸2018年度财务数据，以上数据已经审计。
（二）被担保人与上市公司的关系
江西紫宸为公司全资子公司。
三、 担保协议的主要内容
本次担保额度为最高担保限额，担保协议尚未签署，其协议的具体内容和担保
期限以实际签署的担保合同为准。
四、 董事会及独立董事意见
（一）董事会意见
董事会经审议，认为公司本次新增对江西紫宸的担保额度满足了江西紫宸在日
常经营和发展过程中对资金的需求，提高了融资效率，降低了融资成本，符合公司
和全体股东的利益。同意本次新增担保额度事项。
（二）独立董事意见
为满足江西紫宸业务快速发展的资金需求，公司本次新增对江西紫宸融资授信
提供担保的额度，该担保事项将有效支持江西紫宸的业务发展，符合公司和全体股
东的利益，不存在违反法律、法规规定及损害公司及中小股东利益的情况。因此，
我们同意公司本次新增对全资子公司担保额度的事项。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年8月2日，公司实际担保余额为24.12亿元人民币，占上市公司2018年
度经审计归母净资产的82.94%，已批准尚未使用的额度与担保实际发
生余额之和为58.87亿元人民币（含本次新增预计额度），占上市公司2018年度
经审计归母净资产的202.44%。公司对外担保均为公司对全资及控股子公司的担保
，公司不存在对全资及控股子公司以外的担保对象提供担保的情形，亦不存在逾期
担保的情形。
六、 保荐机构的核查意见
中信建投证券股份有限公司通过查阅相关文件、独立董事发表的意见、董事会
相关决议，认为：璞泰来上述担保事项有利于公司业务的顺利开展，符合上市公司
及全体股东利益；本次担保已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，独立董事
对该议案发表了独立意见，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求和《公司章程》等相关规定。保荐
机构对璞泰来本次拟进行的担保事项无异议。
七、 备查文件
1、公司第二届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董 事 会
2019年8月3日
[2019-08-03](603659)璞泰来:关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告
证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2019-051
债券代码：143119 债券简称：PR璞泰01
债券代码：143514 债券简称：18璞泰来
关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责
任。
本公司于2019年5月20日按照上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行2017
年创新创业公司债券(第一期)发行总额1/3的比例偿还债券本金，兑付本金总额为0
.67亿元，并根据经营需要申请了银行借款、融资租赁。截至本公告出具日，上海
璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）当年累计新增借款占2018年1
2 月31 日（上年末）净资产的比例超过20%，根据《公司债券发行与交易管理办法
》的有关规定，披露其具体情况如下：
一、主要财务数据概况
截至2018 年12 月31 日，公司净资产为31.21亿元，借款余额为11.77亿元。截
至本公告出具日，公司借款余额为18.25亿元，累计新增借款6.48亿元，累计新增
借款占上年末净资产的20.76%（本年度相关数据未经审计）。
二、新增借款的分类披露
（一）银行贷款
截至本公告出具日，银行借款较2018 年末增加6.69亿元，占公司2018 年末净
资产比例为21.44%。
（二）公司债券
截至本公告出具日，公司债券余额较2018 年末减少0.67亿元，占公司2018年末
净资产比例为2.15%。
（三）融资租赁
截至本公告出具日，公司融资租赁较2018年末增加0.46亿元，占公司2018年末
净资产比例为1.47%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财
务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情
况和偿债能力产生不利影响。
上述数据均为合并口径数据，其中2019年相关数据均未经审计，敬请投资者注
意。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董 事 会
2019年8月3日
[2019-08-03](603659)璞泰来:第二届监事会第五次会议决议公告
证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2019-046
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”或“璞泰来”）第二届监
事会第五次会议通知于2019年7月20日以书面、电子邮件的方式发出，会议于2019年
8月2日在公司会议室采用现场表决的方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表
决监事3人，会议由公司监事会主席刘芳女士召集并主持。本次会议的召集召开及程
序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制
性股票的议案》
鉴于公司于2019年4月17日实施2018年权益分派，即每10股派4.2元人民币现金
，根据《公司2018年限制性股票激励计划》，本次限制性股票回购价格调整为22.17
元/股。
根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2018年限制性股票激励计划》等
相关规定：鉴于2018年限制性股票激励计划中6名激励对象因个人原因已申报离职，
48名激励对象第一期的个人层面业绩考核未全额达标，监事会同意回购注销前述激
励对象所持有的全部/部分已获授但尚未解锁的限制性股票32,979股。本次回购注
销不影响公司限制性股票激励计划的实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生
实质性影响。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
（二）审议通过《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：控股子公司山东/内蒙兴丰本次新增2019年度日常关联交易事项属
于正常经营往来，程序合法，参考市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，
未损害公司和股东的利益，同意公司新增本次2019年度日常关联交易预计事项。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
（三）审议通过《关于新增2019年度对全资子公司担保额度的议案》
监事会认为：公司本次新增对全资子公司的担保额度，有利于满足江西紫宸在
日常经营和发展过程中对资金的需求，提高贷款效率，降低融资成本，符合公司和
全体股东的利益，同意公司新增对全资子公司担保额度事项。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
二、报备文件
1、第二届监事会第五次会议决议。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
监 事 会
2019年8月3日
(一)龙虎榜
【交易日期】2018-05-11 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:29.96 成交量:1132.37万股 成交金额:59693.73万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营｜5260.87 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司中山小榄证券营业部｜4758.88 ｜-- ｜
｜中国中投证券有限责任公司广州中山六路证｜3446.84 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜方正证券股份有限公司上海延安西路证券营｜2443.45 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京｜1920.43 ｜-- ｜
｜基一百证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜九州证券股份有限公司西宁五四大街证券营｜-- ｜7923.83 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司石家庄中华北大街证｜-- ｜2549.62 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源西部证券有限公司武汉武大园一路｜-- ｜1808.44 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券｜-- ｜1584.60 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营｜-- ｜1394.79 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-07-16｜50.07 ｜185.00 ｜9262.95 ｜中信证券股份有｜国泰君安证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司总部(非 ｜份有限公司上海｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜营业场所) ｜新闸路证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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